芜湖伯特利汽车安全系统股份有限公司
二〇二一年四月
一、重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
1.3 公司负责人袁永彬、主管会计工作负责人陈忠喜及会计机构负责人（会计主管人员）陈忠喜保证本季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4 本公司第一季度报告未经审计。
二、公司主要财务数据和股东变化
2.1主要财务数据
单位：元币种：人民币
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非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位：元币种：人民币
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2.2截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表
单位：股
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2.3截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表
□适用 √不适用
三、重要事项
3.1公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用 □不适用
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合并利润表项目变动说明
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3.2重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□适用 √不适用
3.3报告期内超期未履行完毕的承诺事项
□适用 √不适用
3.4预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明
□适用 √不适用
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证券代码：603596 证券简称：伯特利 公告编号：2021-024
芜湖伯特利汽车安全系统股份有限公司
第二届董事会第二十三次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
芜湖伯特利汽车安全系统股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十三次会议于2021年4月28日上午10:00在公司二楼会议室以现场及通讯相结合的方式召开，会议通知已于2021年4月23日以电子邮件形式发出。本次会议由公司董事长袁永彬先生主持，会议应出席董事9人，实际出席董事9人。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于2021年第一季度报告的议案》。
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
具体内容详见公司2021年4月29日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《上海证券报》上的《伯特利2021年第一季度报告》。
（二）审议通过《关于全资子公司和蓄机械股东、名称、组织形式变更的议案》。
公司全资子公司芜湖市和蓄机械股份有限公司（以下称“和蓄机械”）目前系由公司全资子公司遂宁伯特利汽车安全系统有限公司（以下称“遂宁伯特利”）持股60%、公司持股40%组成的股份有限公司。为更便利地对和蓄机械实施管理，降低管理成本，提高管理效率，公司拟决定由遂宁伯特利将其所持和蓄机械60%的股份按照合计人民币2050万元转让给公司（以下称“本次股份转让”）。
本次股份转让完成后，和蓄机械将由遂宁伯特利持股60%、公司持股40%的股份有限公司变更为公司直接100%持股的有限责任公司，和蓄机械的公司名称亦将相应变更为“芜湖伯特利材料科技有限公司”（具体名称以工商核准登记为准）。董事会授权经营管理团队负责办理和蓄机械前述变更事项的工商变更登记手续。
鉴于本次股份转让系在公司与全资子公司遂宁伯特利之间发生的，不导致公司合并报表范围发生变化，亦不会导致公司持有和蓄机械的实际权益发生变化，因此，本次股份转让价格实施公允、合理。
虽然和蓄机械系公司本次公开发行可转换公司债券募集资金投资项目“年产5万吨铸铁汽车配件及1万吨铸铝汽车配件加工项目”的实施主体，但本次股份转让及上述股东、名称、组织形式变更事项不改变和蓄机械的法人主体资格，不改变前述募集资金投资项目的实施主体、实施地点及资金投向等，不影响前述募集资金投资项目的实施。
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
三、备查文件
第二届董事会第二十三次会议决议。
特此公告。
芜湖伯特利汽车安全系统股份有限公司
董 事 会
2021年4月29日
证券代码：603596 证券简称：伯特利 公告编号：2021-025
芜湖伯特利汽车安全系统股份有限公司
第二届监事会第十八次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
芜湖伯特利汽车安全系统股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十八次会议于2021年4月28日下午14:00在公司二楼会议室以现场结合通讯的方式召开，会议通知已于2021年4月23日以电子邮件形式发出。本次会议由公司监事会主席高秉军先生主持，会议应出席监事3人，实际出席监事3人。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。
二、监事会会议审议情况
（一）审议通过《关于2021年第一季度报告的议案》。
表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。
具体内容详见公司2021年4月29日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《上海证券报》上的《伯特利2021年第一季度报告》。
（二）审议通过《关于全资子公司和蓄机械股东、名称、组织形式变更的议案》。
公司全资子公司芜湖市和蓄机械股份有限公司（以下称“和蓄机械”）目前系由公司全资子公司遂宁伯特利汽车安全系统有限公司（以下称“遂宁伯特利”）持股60%、公司持股40%组成的股份有限公司。为更便利地对和蓄机械实施管理，降低管理成本，提高管理效率，公司拟决定由遂宁伯特利将其所持和蓄机械60%的股份按照合计人民币2050万元转让给公司（以下称“本次股份转让”）。
本次股份转让完成后，和蓄机械将由遂宁伯特利持股60%、公司持股40%的股份有限公司变更为公司直接100%持股的有限责任公司，和蓄机械的公司名称亦将相应变更为“芜湖伯特利材料科技有限公司”（具体名称以工商核准登记为准）。董事会授权经营管理团队负责办理和蓄机械前述变更事项的工商变更登记手续。
鉴于本次股份转让系在公司与全资子公司遂宁伯特利之间发生的，不导致公司合并报表范围发生变化，亦不会导致公司持有和蓄机械的实际权益发生变化，因此，本次股份转让价格实施公允、合理。
虽然和蓄机械系公司本次公开发行可转换公司债券募集资金投资项目“年产5万吨铸铁汽车配件及1万吨铸铝汽车配件加工项目”的实施主体，但本次股份转让及上述股东、名称、组织形式变更事项不改变和蓄机械的法人主体资格，不改变前述募集资金投资项目的实施主体、实施地点及资金投向等，不影响前述募集资金投资项目的实施。
表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。
三、备查文件
第二届监事会第十八次会议决议。
特此公告。
芜湖伯特利汽车安全系统股份有限公司
监 事 会
2021年4月29日
公司代码：603596 公司简称：伯特利
芜湖伯特利汽车安全系统股份有限公司
2021年第一季度报告
