成都市贝瑞和康基因技术
股份有限公司
关于2020年度利润分配预案的公告

证券代码：000710 证券简称：贝瑞基因 公告编号：2021-032

成都市贝瑞和康基因技术

股份有限公司

关于2020年度利润分配预案的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、2020年度利润分配预案

成都市贝瑞和康基因技术股份有限公司（以下简称“公司”）根据上会会计师事务所（特殊普通合伙）出具的上会师报字（2021）第4509号标准无保留意见的审计报告：公司2019年年末可供股东分配的利润为866,659,406.87元，本报告期实现利润210,665,188.77元，扣除本期计提的盈余公积10,397,836.89元及子公司通过增发股份实施股权激励导致公司所持股权比例降低调整的留存收益14,067,793.27元，截至2020年12月31日可供股东分配的利润为1,052,858,965.48元。

公司拟定2020年度利润分配预案为：2020年度不派发现金红利，不送红股，也不进行资本公积金转增股本。

二、2020年度不进行利润分配的计划安排

根据中国证券监督管理委员会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第3号一上市公司现金分红》等有关规定及《公司章程》的相关规定，结合公司未来经营发展规划，公司预计未来十二月内将进行重大投资，继续投资建设福建大数据中心产业园，预计投资3亿元-5亿元左右，具体以提交董事会和股东大会（如需）的议案为准。

三、董事会审议情况

2020年度利润分配预案经公司第九届董事会第八次会议审议通过。

董事会认为：2020年度利润分配预案是基于公司现阶段经营与财务状况，并结合公司2020年发展规划而做出，不违反相关法律法规以及《公司章程》等的相关规定，2020年度不进行利润分配将为公司布局大数据领域提供资金保障，有利于公司业务拓展，丰富公司未来业务管线，增强公司竞争力，更好地维护全体股东的长远利益。

上述利润分配预案尚需提交2020年年度股东大会审议。

四、独立董事意见

经认真审议，独立董事认为公司2020年度利润分配预案是在综合考虑未来发展规划、公司的盈利情况和现金流量状况的基础上制定，公司董事会对此议案的表决程序公开透明，审议程序符合法律、法规、公司章程的有关规定，不存在损害中小股东的利益的情况。

五、监事会意见

经认真审议，监事会认为公司2020年度利润分配预案符合目前实际情况及未来发展规划，董事会对公司2020年度利润分配预案的审议及表决程序符合相关规定，不存在损害公司股东利益的情形，同意公司2020年度利润分配预案。

六、备查文件

1、第九届董事会第八次会议决议

2、第九届监事会第八次会议决议

3、独立董事关于2020年度利润分配预案的独立意见

特此公告。

成都市贝瑞和康基因技术股份有限公司董事会

2021年4月28日

证券代码：000710 证券简称：贝瑞基因 公告编号：2021-033

成都市贝瑞和康基因技术

股份有限公司关于会计政策变更的

公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

成都市贝瑞和康基因技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年4月28日召开第九届董事会第八次会议、第九届监事会第八次会议，会议审议通过了《关于会计政策变更的议案》，现将具体情况公告如下：

一、本次会计政策变更概述

（一）会计政策变更的原因

财政部于2018年12月7日修订发布了《企业会计准则第21号一租赁》（财会【2018】35号）（以下简称“新租赁准则”），要求在境内外同时上市的企业以及在境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报表的企业，自2019年1月1日起施行；其他执行企业会计准则的企业自2021年1月1日起施行。

（二）变更前公司采用的会计政策

本次会计政策变更前，公司执行财政部颁布的《企业会计准则一基本准则》、《财政部关于印发〈企业会计准则第1号一存货〉等38项具体准则的通知》（财会【2006】3号）中的《企业会计准则第21号一租赁》、《财政部关于印发〈企业会计准则一应用指南〉的通知》（财会【2006】18号）中的《〈企业会计准则第21号一租赁〉应用指南》和各项具体会计准则、企业会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。

（三）变更后公司采用的会计政策

本次会计政策变更后，公司将按照《企业会计准则第21号一租赁》（财会【2018】35号）的相关规定，执行新租赁准则。除上述会计政策变更外，其他未变更部分，公司仍执行财政部颁布的《企业会计准则一基本准则》、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。

（四）变更执行日期

公司将按照财政部规定的时间开始执行上述新会计准则，自2021年1月1日起执行新租赁准则。

二、本次会计政策变更对公司的影响

根据财会【2018】35号的文件规定，新租赁准则要求在租赁期开始日，承租人应当对租赁确认使用权资产和租赁负债，对于短期租赁（指在租赁期开始日，租赁期不超过12个月的租赁）和低价值资产租赁（指单项租赁资产为全新资产时价值较低的租赁），承租人可以选择不确认使用权资产和租赁负债。

三、董事会审议本次会计政策变更的情况

本次会计政策变更是公司根据财政部颁布的相关准则进行的合理变更，其决策程序符合相关法律、行政法规和公司章程的相关规定，不存在损害公司及中小股东利益的情况。董事会同意公司本次会计政策变更的议案。

四、监事会审议本次会计政策变更的情况

本次会计政策变更是公司根据财政部颁布的相关准则进行的合理变更，执行变更后的会计政策能够更加客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，对公司各项财务指标不产生影响。董事会关于本次会计政策变更的议案决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定，不存在损害公司及股东利益的情形。监事会同意公司本次会计政策变更的议案。

五、独立董事关于会计政策变更的意见

本次会计政策变更是公司根据财政部颁布的相关准则进行的合理变更，将使公司的会计政策符合财政部等相关部门的最新规定，对当期和会计政策变更前公司各项财务指标不产生影响，变更后的会计政策有利于提高会计信息质量。本次会计政策变更的审议及决策程序合法合规，不存在损害公司和股东利益，尤其是中小股东利益的情形。独立董事一致同意公司本次会计政策变更的议案。

六、备查文件

1、第九届董事会第八次会议决议

2、第九届监事会第八次会议决议

3、独立董事关于会计政策变更的独立意见

特此公告。

成都市贝瑞和康基因技术股份有限公司董事会

2021年4月28日

证券代码：000710 证券简称：贝瑞基因 公告编号：2021-035

成都市贝瑞和康基因技术

股份有限公司关于召开2020年

年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议基本情况

1、会议届次：2020年年度股东大会

2、召集人：公司董事会

召开本次股东大会的议案经公司第九届董事会第八次会议审议通过。

3、本公司董事会认为：本次股东大会召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、本所业务规则和公司章程等的规定。

4、会议时间：

（1）现场会议召开时间：2021年5月19日（星期三）下午15:30

（2）网络投票时间：

其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2021年5月19日9:15一9:25、9:30一11:30、13:00一15:00；

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2021年5月19日9:15一15:00。

5、会议召开方式：

本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式。本公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

本公司股东大会只能选择现场投票、网络投票中的一种表决方式，如同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

6、会议的股权登记日：2021年5月14日

7、出席对象：

(1)截至2021年5月14日下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东或其授权委托的代理人。该股东代理人不必是本公司股东。

(2)本公司董事、监事和高级管理人员。

(3)本公司聘请的律师。

(4)根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

8、会议地点：北京市昌平区生命园路4号院5号楼公司6层会议室。

二、会议审议事项

1、审议《2020年年度报告全文及摘要》

2、审议《2020年度财务决算报告与2021年度财务预算报告》

3、审议《2020年度董事会工作报告》

4、审议《2020年度监事会工作报告》

5、审议《2020年度内部控制自我评价报告》

6、审议《关于聘请2021年度审计机构的议案》

7、审议《关于预计2021年度日常关联交易的议案》

8、审议《2020年度利润分配的预案》

上述议案的具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2020年年度报告全文》、《2020年年度报告摘要》（公告编号：2021-028）、《2020年度财务决算报告与2021年度财务预算报告》、《2020年度董事会工作报告》、《2020年度监事会工作报告》、《2020年内部控制自我评价报告》、《关于聘请2021年度审计机构的公告》（公告编号：2021-030）、《关于2021年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2021-031）、《关于2020年度利润分配预案的公告》（公告编号：2021-032）。

三、提案编码

本次股东大会提案编码示例表：

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四、会议登记事项

1、登记方式：出席现场会议的股东本人持身份证、证券账户卡；委托的代理人持本人身份证、授权委托书、委托人身份证及委托人的证券账户卡。法人股东代理人需持盖单位公章的法人授权委托书、法人营业执照复印件、法人证券账户卡以及出席人本人身份证；异地股东可用信函或传真方式登记并注明联系电话。

2、登记时间：2021年5月19日8:30-15:30

信函或传真方式登记须在2020年5月19日15:30前送达或传真至公司董事会办公室。

3、登记地点：北京市昌平区生命园路4号院5号楼

4、会议联系方式

联系人：金晋、董玉欢

联系电话：010-53259188

公司传真：010-84306824

邮政编码：102200

联系邮箱：000710@berrygenomics.com

5、会议费用：出席会议者交通及食宿费用自理。

五、参加网络投票的程序

1、公司通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

2、网络投票具体操作内容见附件一。

六、备查文件

1、《第九届董事会第八次会议决议》

成都市贝瑞和康基因技术股份有限公司董事会

2021年4月28日

附件一：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“360710”，投票简称为“贝瑞投票”。

2、本次股东大会议案为非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

4、股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深圳证券交易所交易系统投票的程序

1、投票时间：2021年5月19日9:15一9:25、9:30一11:30、13:00一15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

（下转208版）