成都市贝瑞和康基因技术
股份有限公司

三、通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2021年5月19日9:15一15:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录(http://wltp.cninfo.com.cn)在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件二：

授权委托书

兹委托 先生/女士代表 本人/单位出席成都市贝瑞和康基因技术股份有限公司2020年年度股东大会，并授权其对会议议案按下表所示进行表决：

本次股东大会提案表决意见示例表：

■

备注：以上投票选择时，打√符号，同一议案只能在“同意”、“反对”、“弃权”项中选择一项，否则视为废票。

如果委托人未对上述议案作出具体表决指示，被委托人可否按自己决定表决：

□ 可以 □ 不可以

委托人姓名或名称(签章)(法人股东应加盖单位印章)：

委托人身份证号码（营业执照号码）：

委托人股东账户：

委托人持股性质和数量：

受托人（签名）：

受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

有限期限：截至 年 月 日股东大会结束之日

证券代码：000710 证券简称：贝瑞基因 公告编号：2021-031

成都市贝瑞和康基因技术股份

有限公司关于2021年度

日常关联交易预计的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易概述

1、成都市贝瑞和康基因技术股份有限公司（以下简称“贝瑞基因”、“公司”、“上市公司”）预计2021年度将代理福建和瑞基因科技有限公司（以下简称“福建和瑞”）肿瘤相关产品和服务，预计发生此类关联交易总金额为1,000万元，2020年度同类交易实际发生额为3,593.92万元。

2、公司预计2021年度将销售给福建和瑞肿瘤相关产品和服务（包括但不限于测序设备、测序试剂及其他相关试剂、测序服务），预计发生此类关联交易总金额为15,000万元，2010年度同类交易实际发生额为19,228.07万元。

3、在董事会审议《关于2021年度日常关联交易预计的议案》时，关联董事ZHOU DAIXING（周代星）先生、王俊峰先生、WANG HONGXIA（王宏霞）女士回避了表决，独立董事对该议案发表了事前认可意见和同意的独立意见。

4、上述关联交易尚须获得2020年年度股东大会审议批准，关联股东天津君睿祺股权投资合伙企业（有限合伙）、北京君联茂林股权投资合伙企业（有限合伙）、宏瓴思齐（珠海）并购股权投资企业（有限合伙）、国开博裕一期（上海）股权投资合伙企业（有限合伙）、苏州启明创智股权投资合伙企业（有限合伙）需在股东大会上回避对上述议案的表决。

（二）预计日常关联交易类别和金额

■

（三）上一年度日常关联交易实际发生情况

■

二、关联人介绍及关联关系

（一）基本情况

关联人名称：福建和瑞基因科技有限公司

法定代表人：周珺

注册资本：7452.8091万元

主营业务：一般项目：医学研究和试验发展；生物化工产品技术研发；软件开发；信息技术咨询服务；生物质能资源数据库信息系统平台；数据处理和存储支持服务；数字内容制作服务（不含出版发行）；租赁服务（不含出版物出租）；化工产品销售（不含许可类化工产品）；非居住房地产租赁；第二类医疗器械销售；第一类医疗器械生产；工程和技术研究和试验发展（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：医疗服务；第三类医疗器械经营；货物进出口；技术进出口；第二类医疗器械生产；第三类医疗器械生产（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）

住所：福州市长乐区数字福建产业园东湖路33号7号研发楼

最近一期财务数据（未审数）：

■

（二）与上市公司的关联关系

贝瑞基因董事ZHOU DAIXING（周代星）先生、WANG HONGXIA（王宏霞）女士、王俊峰先生同时在福建和瑞担任董事，上述关联关系符合《股票上市规则》第10.1.3条第（三）款的规定的情形，ZHOU DAIXING（周代星）先生、WANG HONGXIA（王宏霞）女士、王俊峰先生在董事会审议《关于2021年度日常关联交易预计的议案》时已回避表决。

（三）履约能力分析

2017年11月17日、2017年12月15日公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上分别披露了《关于放弃子公司增资扩股优先认缴权暨关联交易的公告》（公告编号：2017-080）和《关于放弃子公司增资扩股优先认缴权暨关联交易的公告之补充公告》(公告编号：2017-085)，福建和瑞已获得知名风险投资机构的8亿元增资，并于2020年度继续进行了A+轮融资，该等风险投资机构拥有较强的风险承受能力、资金实力及丰富的投资经验，有助于福建和瑞获得发展肿瘤业务的资金保障，避免潜在风险。

随着肿瘤业务的拓展及国家相关支持政策的出台，福建和瑞作为贝瑞基因（及其现在及未来的控股子公司或其他从事肿瘤业务的关联方）肿瘤组织检测、肿瘤液体活检、遗传性肿瘤检测、肿瘤伴随诊断服务、肿瘤早筛早诊服务以及上述肿瘤相关产品和服务研发等业务（以下简称“肿瘤业务”）相关产品或服务的独家经销商，积极布局肿瘤业务相关领域，进一步巩固在肿瘤中晚期精准用药、动态疗效监测以及遗传性肿瘤监测等产品和服务上的领先地位，并战略性地将业务向肿瘤早期筛查和早期诊断延伸。

福建和瑞和国家肝癌科学中心联合举办的“全国多中心、前瞻性万人队列肝癌极早期预警标志物筛查项目（PreCar项目）” 形成的肝癌早筛产品“莱思宁”已商业化落地，同时积极推进“病毒性肝炎相关肝癌人群预警和早诊试剂盒及相关设备研发”的注册产品申报。

福建和瑞在发展肿瘤业务中能够遵守合同约定，信用良好，经营正常，具备履约能力。

三、关联交易主要内容

（一）关联交易的主要定价依据

1、公司代理福建和瑞肿瘤相关产品和服务的关联交易定价主要依据公司与福建和瑞签署的《经销协议》（详见公司2017年11月17日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于放弃子公司增资扩股优先认缴权暨关联交易的公告》（公告编号：2017-080）。

2、公司销售给福建和瑞肿瘤相关产品和服务（包括但不限于测序设备、测序试剂、测序服务及其他相关试剂）的关联交易定价，主要依据公司与福建和瑞签署的《经销协议》或根据业务发展模式及需求、工作量等标准，参照市场价格签订相关确认书或服务协议，原则上确认书或服务协议有效期均为1年，双方以转账方式进行结算，按月付款，具体以实际签订的确认书或服务协议为准，在相关确认书或服务协议正式签订和生效前，公司日常关联交易均按本公告原则执行。

（二）关联交易协议签署情况

■

四、关联交易的目的和对上市公司的影响

1、此次关联交易是贝瑞基因肿瘤基因检测业务发展的必要选择

福建和瑞作为贝瑞基因肿瘤业务的独家经销商，随着肿瘤业务的快速发展和国家相关支持政策的落地，贝瑞基因将提高肿瘤业务的拓展能力，增强在肿瘤基因检测及早诊市场的竞争力。

2、此次关联交易定价公允、结算条件合理，不存在损害上市公司利益的情形

公司与福建和瑞的日常关联交易定价主要依据双方签署的《经销协议》或根据业务发展模式及需求、工作量等标准，参照市场价格签订相关确认书或服务协议，交易方案合理，交易定价公平公正，符合市场及业务发展需求，不存在损害上市公司及中小股东合法权益的情形。

3、此次关联交易具有持续性，不影响上市公司独立性，公司主要业务不会因此关联交易而对关联人形成依赖（或者被控制）

本次关联交易使贝瑞基因能够在福建和瑞完整继承其原有肿瘤业务后，依据《经销协议》和市场发展需求，继续以符合相关协议要求的方式参与肿瘤业务拓展，具有业务持续性。根据《经销协议》，福建和瑞是公司在中国大陆范围内独家销售或许可他人销售、推广与肿瘤业务相关产品及服务的独家经销商，本次关联交易不会对发展肿瘤业务造成障碍，是日常经营所需，不会损害公司及中小股东的利益，也不会对公司独立性构成影响。

五、独立董事事前认可意见及独立意见

（一）事前认可意见：

1、公司2021年度日常关联交易是依据与福建和瑞签署的《经销协议》和市场发展需求预计，符合公司日常经营所需。

2、上述2021年度日常关联交易的预计不会对公司独立性产生影响，公司 主要业务不会因此关联交易而对关联人形成依赖，不存在损害公司及股东，特别 是中小股东利益的行为。

3、独立董事同意将上述议案提交公司第九届董事会第八次会议审议，与本次交易有关联关系的董事已回避表决。

（二）独立董事独立意见

独立董事对公司《关于2021年度日常关联交易预计的议案》进行了认真审 核，认为公司预计2021年度日常关联交易属于正常的业务筹划，本次关联交易 作为2020年度日常关联交易的延续，属正常的商业交易行为，符合公司日常经 营所需，且在公平、公正、公允的基础上进行，不会损害公司及中小股东的利益， 也不会对公司独立性构成影响。

公司董事会审议《关于2021年度日常关联交易预计的议案》时，关联董事 ZHOU DAIXING（周代星）先生、王俊峰先生、WANG HONGXIA（王宏霞）女士已回避了表决，表决程序符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《主板信息披露业务备忘录第2号一交易和关联交易》、《公司章程》等相关规定，独立董事同意公司《关于2021年度日常关联交易预计的议案》。

六、独立财务顾问核查意见

上述关联交易符合公司日常经营所需，不会对贝瑞基因的财务状况、经营成果及独立性构成重大影响，贝瑞基因主营业务不会因此次关联交易而对关联人形成依赖；公司对2021年度日常关联交易的预计参考了2020年同类日常关联交易的实际发生情况，遵循了公平、公开、公允、合理的原则，决策程序严格按照公司的相关制度进行，交易定价公允，符合市场原则，不存在损害公司及股东利益特别是中小股东利益的情形。

上述关联交易符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》等相关规范运作的要求，已履行必要的法律程序。本次关联交易的程序安排符合法律、行政法规、部门规章及其他规范性法律文件的规定。

基于上述情况，独立财务顾问对公司本次关联交易事项无异议。

七、备查文件

1、第九届董事会第八次会议决议

2、独立董事关于2021年度日常关联交易预计的事前认可意见和独立意见

特此公告。

成都市贝瑞和康基因技术股份有限公司董事会

2021年4月28日

证券代码：000710 证券简称：贝瑞基因 公告编号：2021-027

成都市贝瑞和康基因技术

股份有限公司

第九届监事会第八次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开情况：

成都市贝瑞和康基因技术股份有限公司（以下简称“公司”、“贝瑞基因”）第九届监事会第八次会议于2021年4月28日在北京市昌平区生命园路4号院5号楼8层会议室以现场会议与通讯会议相结合的方式召开，会议通知已于2021年4月25日以邮件形式发送给各位监事，与会的各位监事已知悉与所议事项相关的必要信息。本次监事会会议应出席监事3名，实际出席会议监事3名，会议由监事刘宏飞先生主持，董事会秘书和证券事务代表列席了会议。会议的召开和表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

二、审议情况：

1、审议通过《2020年年度报告全文及摘要》

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

公司董事会对《2020年年度报告全文及摘要》的审议及表决程序符合相关规定。

公司《2020年年度报告全文》具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的公告，《2020年年度报告摘要》（公告编号：2021-028）具体内容详见公司同日在《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的公告。

该议案尚需提交2020年年度股东大会审议。

2、审议通过《2021年第一季度报告全文及正文》

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

公司董事会对《2021年第一季度报告全文及正文》的审议及表决程序符合相关规定。

公司《2021年第一季度报告全文》具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的公告，《2021年第一季度报告正文》（公告编号：2021-029）具体内容详见公司同日在《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的公告。

3、审议通过《2020年度财务决算报告与2021年度财务预算报告》

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

公司董事会对《2020年度财务决算报告与2021年度财务预算报告》的审议及表决程序符合相关规定。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的公告。

该议案尚需提交2020年年度股东大会审议。

4、审议通过《2020年度监事会工作报告》

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

报告期内公司监事会严格按照《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》、《公司章程》、《监事会议事规则》等有关法律、法规、规范性文件勤勉尽责地开展各项工作，顺利完成换届。全体监事认真负责、勤勉尽职完成各项监事会工作。

公司《2020年度监事会工作报告》具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的公告。

该议案尚需提交2020年年度股东大会审议。

5、审议通过《2020年度内部控制自我评价报告》

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

公司董事会对《2020年度内部控制自我评价报告》的审议及表决程序符合相关规定。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的公告。

该议案尚需提交2020年年度股东大会审议。

6、审议通过《关于聘请2021年度审计机构的议案》

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

监事会同意董事会审议通过的关于聘请上会会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2021年度审计机构的议案。具体内容详见公司同日在《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的公告（公告编号：2021-030）。

该议案尚需提交2020年年度股东大会审议。

7、审议通过《2020年度利润分配的预案》

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

公司董事会对《2020年度利润分配的预案》的审议及表决程序符合相关规定。公司预计未来十二月内将进行重大投资，继续投资建立福建大数据中心产业园，预计投资金额5亿元左右（具体以提交董事会和股东大会（如需）的议案为准）。公司基于经营与财务状况，并结合未来发展规划拟定2020年度不派发现金红利，不送红股，也不进行资本公积金转增股本。

具体内容详见公司同日在《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的公告（公告编号：2021-032）。

该议案尚需提交2020年年度股东大会审议。

8、审议通过《关于选举公司监事会主席的议案》

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

同意选举刘宏飞先生为公司监事会主席，任期与本届监事会一致。

监事会主席简历见附件。

9、审议通过《关于会计政策变更的议案》

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

本次会计政策变更是公司根据财政部颁布的相关准则进行的合理变更，执行变更后的会计政策能够更加客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，对公司各项财务指标不产生影响。董事会关于本次会计政策变更的议案决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定，不存在损害公司及股东利益的情形。监事会同意公司本次会计政策变更的议案。

具体内容详见公司同日在《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的公告（公告编号：2021-033）。

特此公告。

成都市贝瑞和康基因技术股份有限公司监事会

2021年4月28日

附件：

监事会主席简历

刘宏飞先生，1982 年出生，毕业于北京大学，工商管理硕士，中国国籍，无境外永久居留权。历任清华同方威视技术股份有限公司项目经理，中国中钢集团公司中钢设备有限公司市场经理，曾担任俄罗斯 METPROM 冶金工业集团北京代表处首席代表，现任北京贝瑞和康生物技术有限公司事业发展部总监，负责建立全国各地分公司、政府关系、政策研究等工作。

经审查，刘宏飞先生与其他持有公司 5%以上股份的股东及其实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，刘宏飞先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不是失信被执行人，其任职资格符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规的规定，不存在《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条规定的情形。

证券代码：000710 证券简称：贝瑞基因 公告编号：2021-034

成都市贝瑞和康基因技术

股份有限公司

2021年半年度业绩预告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、本期业绩预计情况

1、业绩预告期间：2021年1月1日一2021年6月30日

2、预计的经营业绩（如适用）：□亏损 □扭亏为盈 □同向上升 √同向下降

■

二、业绩预告预审计情况

本次业绩预告相关数据未经注册会计师审计。

三、业绩变动原因说明

1、本报告期，出生人口数量持续下降背景下，公司医学产品及服务检测数量增速放缓，且检测价格下降，导致公司整体营业毛利率降低。公司将加速产品迭代升级，提升高毛利产品和服务比重，积极改善公司整体营业毛利率水平。

2、近期央行在生育问题的发声，能够刺激市场对产前检测类产品的需求，公司将凭借先发优势及技术优势积极享受此次鼓励生育的政策红利，促进公司医学产品及服务的业绩提升。

四、其他相关说明

公司本次业绩预告不涉及股票交易状态变更（实施或撤销特别处理、暂停上市、恢复上市、终止上市）。本次业绩预告为财务部初步核算结果，具体数据将在2021年半年度报告中详细披露。公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网，公司将严格按照相关法律法规的要求，及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

成都市贝瑞和康基因技术股份有限公司董事会

2021年4月28日

证券代码：000710 证券简称：贝瑞基因 公告编号：2021-030

成都市贝瑞和康基因技术

股份有限公司

关于聘请2021年度财务

和内部控制审计机构的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

成都市贝瑞和康基因技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年4月28日召开第九届董事会第八次会议、第九届监事会第八次会议，审议通过了《关于聘请2021年度审计机构的议案》，现将具体情况公告如下：

一、聘请审计机构概述

为了保持公司审计工作的连续性，便于审计工作的顺利开展和提高审计质量，公司拟聘请上会会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2021年度审计机构，负责公司2021年度的财务和内部控制审计工作，聘期1年，并提请股东授权公司管理层依照市场价格水平和2021年度财务和内部控制审计的具体工作量确定其年度审计费用。上述事项自公司2020年年度股东大会审议通过之日起生效。

二、拟聘请审计机构基本情况

名称：上会会计师事务所（特殊普通合伙）

成立日期：2013-12-27

注册地址：上海市静安区威海路755号25层

执行事务合伙人：张健，张晓荣，耿磊，巢序，朱清滨，杨滢，沈佳云

企业类型：特殊普通合伙企业

统一社会信用代码：91310106086242261L

经营范围：审查企业会计报表，出具审计报告；验证企业资本，出具验资报告；办理企业合并、分离、清算事宜中的审计业务，出具有关报告；基本建设年度财务决算审计；代理记账；会计咨询、税务咨询、管理咨询、会计培训；法律、法规规定的其他业务。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】

资格证书：《会计师事务所执业证书》、《会计师事务所证券、期货相关业务许可证》

简介：上会会计师事务所（特殊普通合伙）原名上海会计师事务所（以下简称上会），1981年元旦正式成立，是全国第一批具有上市公司、证券、期货、金融资质的会计师事务所之一。

三、相关审议程序

1、董事会审计委员会决议情况

公司审计委员会通过对上会会计师事务所（特殊普通合伙）相关资质进行了解、审查，认为上会会计师事务所（特殊普通合伙）具有从事证券、期货相关业务的从业资格，能够严格遵循独立、客观、公正、公允的执业准则进行审计，因此，同意聘请上会会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2021年度财务和内部控制审计机构，并将该议案提交公司董事会审议。

2、独立董事的事前认可意见

上会会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券、期货相关业务执业资格，在担任公司2020年度审计机构进行各专项审计和财务报表审计过程中，能够以独立、客观、公允的态度进行审计，很好地履行了《业务约定书》所规定的责任与义务，在财务审计过程中表现出了应有的业务水平和职业规范，本次聘请审计机构不违反相关法律法规，也不会影响公司财务及内部控制的审计质量。因此，同意将该议案提交公司董事会审议。

3、独立董事意见

上会会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券期货相关业务执业资格，具备多年上市公司审计服务经验，能够满足公司财务和内部控制审计工作要求，能够独立对公司财务和内部控制进行审计，不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形。此次聘请审计机构事项的决策程序符合《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》及《公司章程》的有关规定。因此，同意聘请上会会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2021年度财务和内部控制审计机构。

特此公告。

成都市贝瑞和康基因技术股份有限公司董事会

2021年4月28日

证券代码：000710 证券简称：贝瑞基因 公告编号：2021-026

成都市贝瑞和康基因技术

股份有限公司

第九届董事会第八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开情况：

成都市贝瑞和康基因技术股份有限公司（以下简称“公司”、“贝瑞基因”）第九届董事会第八次会议于2021年4月28日在北京市昌平区生命园路4号院5号楼8层会议室以现场会议与通讯会议相结合的方式召开，会议通知已于2021年4月25日以邮件形式发送给各位董事，与会的各位董事已知悉与所议事项相关的必要信息。本次董事会会议应出席董事9名，实际出席会议董事9名，会议由董事长高扬先生主持，董事会秘书和证券事务代表列席了会议。会议的召开和表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

二、审议情况：

1、审议通过《2020年年度报告全文及摘要》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

公司《2020年年度报告全文》具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的公告，《2020年年度报告摘要》（公告编号：2021-028）具体内容详见公司同日在《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的公告。

该议案尚需提交2020年年度股东大会审议。

2、审议通过《2021年第一季度报告全文及正文》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

公司《2021年第一季度报告全文》具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的公告，《2021年第一季度报告正文》（公告编号：2021-029）具体内容详见公司同日在《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的公告。

3、审议通过《2020年度财务决算报告与2021年度财务预算报告》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

公司《2020年度财务决算报告与2021年度财务预算报告》具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的公告。

该议案尚需提交2020年年度股东大会审议。

4、审议通过《2020年度董事会工作报告》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

报告期内公司董事会严格按照《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》、《公司章程》、《董事会议事规则》等有关法律、法规、规范性文件勤勉尽责地开展各项工作，顺利完成董事会换届。全体董事认真负责、勤勉尽职完成各项董事会工作。

公司《2020年度董事会工作报告》具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的公告。独立董事王秀萍、李广超、汪思佳、梁子才向董事会提交了《2020年度独立董事述职报告》，并将在2020年年度股东大会上述职，独立董事述职报告具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的公告。

该议案尚需提交2020年年度股东大会审议。

5、审议通过《2020年度总经理工作报告》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

公司《2020年度总经理工作报告》具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的公告。

6、审议通过《2020年度内部控制自我评价报告》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

公司独立董事对此事项发表了同意的独立意见，具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的公告。

该议案尚需提交2020年年度股东大会审议。

7、审议通过《关于聘请2021年度审计机构的议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

董事会同意聘请上会会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2021年度审计机构，负责公司2021年度的财务审计和内部控制审计工作，聘期为1年，并提请股东大会授权公司管理层依照市场公允合理的定价原则，参照2020年费用标准，与上会会计师事务所（特殊普通合伙）协商确定2021年度审计工作报酬。

公司独立董事对此事项发表了事前认可意见和同意的独立意见，具体内容详见公司同日在《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的公告（公告编号：2021-030）。

该议案尚需提交2020年年度股东大会审议。

8、审议通过《关于预计2021年度日常关联交易的议案》

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

董事会同意《关于预计2021年度日常关联交易的议案》。董事会认为上述议案符合公司日常经营所需，不会对公司的财务状况、经营成果及独立性构成重大影响，公司主营业务不会因此关联交易而对关联人形成依赖。公司对2021年度日常关联交易的预计参考了前期同类日常关联交易的实际发生情况，遵循了公平、公开、公允、合理的原则，具有业务持续性。

董事会在审议上述议案时，关联董事 ZHOU DAIXING（周代星）先生、王 俊峰先生、WANG HONGXIA（王宏霞）女士回避了表决，独立董事发表了事前 认可意见和同意的独立意见，不存在损害公司及股东利益特别是中小股东利益的 情形。具体内容详见公司在《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》、巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于2021年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2021-031）。

该议案尚需提交2020年年度股东大会审议。

9、审议通过《2020年度利润分配的预案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

综合考虑公司经营与财务状况，并结合2021年发展规划，公司预计未来十二月内将进行重大投资，继续投资建立福建大数据中心产业园，预计投资金额5亿元左右（具体以提交董事会和股东大会（如需）的议案为准），公司拟定2020年度不派发现金红利，不送红股，也不进行资本公积金转增股本。

公司独立董事对此事项发表了同意的独立意见，具体内容详见公司同日在《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的公告（公告编号：2021-032）。

该议案尚需提交2020年年度股东大会审议。

10、审议通过《关于会计政策变更的议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

本次会计政策变更是公司根据财政部颁布的相关准则进行的合理变更，其决策程序符合相关法律、行政法规和公司章程的相关规定，不存在损害公司及中小股东利益的情况。

公司独立董事对此事项发表了同意的独立意见，具体内容详见公司同日在《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的公告（公告编号：2021-033）。

11、审议通过《关于召开公司2020年年度股东大会的议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

公司拟定于2021年5月19日召开2020年年度股东大会，审议相关事项，具体内容详见公司同日在《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的公告（公告编号：2021-035）。

特此公告。

成都市贝瑞和康基因技术股份有限公司董事会

2021年4月28日

(上接207版)