上海临港控股股份有限公司
一、重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
1.3 公司负责人袁国华、主管会计工作负责人邓睿宗及会计机构负责人（会计主管人员）蒋欣妍保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4 本公司第一季度报告未经审计。
二、公司主要财务数据和股东变化
2.1主要财务数据
单位：元 币种：人民币
■
上期数调整主要系本期公司发生同一控制下企业合并，编制报表时，根据会计政策进行追溯调整。
归属于上市公司股东的净利润变动原因：主要系公司随着园区产业能级提升，园区开发再上台阶的同时，产业基金投资效益逐渐显现。
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润变动原因：主要系公司随着园区产业能级提升，园区开发再上台阶。
每股收益变动原因：主要系本期归属于上市公司股东的净利润较上年同期有较大幅度增长。
非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
■
2.2截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表
单位：股
■
2.3截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表
□适用 √不适用
三、重要事项
3.1公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用 □不适用
（1）截止报告期末，资产负债表项目发生变动的原因分析
单位：元 币种：人民币
■
（2）截止报告期末，利润表项目发生变动的原因分析
单位：元 币种：人民币
■
（3）截止报告期末，现金流量表项目发生变动的原因分析
单位：元 币种：人民币
■
3.2重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√适用 □不适用
2021年1月15日，公司召开第十届董事会第二十次会议和第十届监事会第十八次会议，分别审议通过了《关于控股子公司增资扩股引入战略投资者暨关联交易的议案》，同意公司控股子公司上海临港嘉定科技城经济发展有限公司（以下简称“嘉定科技城”）拟引入战略投资者上海工业投资（集团）有限公司，并进行增资扩股。增资完成后，嘉定科技城将不再纳入公司合并报表范围。详情请见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于控股子公司增资扩股引入战略投资者暨关联交易的公告》（公告编号：临2021-005号）。
截至报告期末，本次增资扩股的工商变更登记手续已完成，嘉定科技城不再纳入公司合并报表范围。
3.3报告期内超期未履行完毕的承诺事项
□适用 √不适用
3.4预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明
□适用 √不适用
■
证券代码 600848 股票简称 上海临港 编号：临2021-033号
900928 临港B股
上海临港控股股份有限公司
第十届董事会第二十二次会议
决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海临港控股股份有限公司（以下简称“上海临港”、“公司”）第十届董事会第二十二次会议于2021年4月28日以通讯方式召开。会议应出席董事11人，实际出席董事11人，其中独立董事4人。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及公司《董事会议事规则》等有关规定。会议以通讯表决方式审议通过了如下决议：
一、审议并通过《关于2021年第一季度报告的议案》
此项议案11票同意，0票反对，0票弃权获得通过。
详情请见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2021年第一季度报告》。
二、审议并通过《关于提请召开2020年年度股东大会的议案》
此项议案11票同意，0票反对，0票弃权获得通过。
详情请见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于召开2020年年度股东大会的通知》。
特此公告。
上海临港控股股份有限公司董事会
2021年4月29日
证券代码：600848 证券简称：上海临港 公告编号：2021-034
900928 临港B股
上海临港控股股份有限公司
关于召开2020年年度股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 股东大会召开日期：2021年5月20日
● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
(一)股东大会类型和届次
2020年年度股东大会
(二)股东大会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2021年5月20日 13点30分
召开地点：上海市徐汇区漕宝路509号上海新园华美达广场酒店B座3层贵宾厅
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2021年5月20日
至2021年5月20日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
二、会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
■
1、各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已分别经公司第十届董事会第二十一次会议、第十届监事会第二十次会议审议通过。相关公告披露于2021年4月14日的《上海证券报》、香港《文汇报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。
2、特别决议议案：议案8、议案13
3、对中小投资者单独计票的议案：议案5、议案7至议案12
4、涉及关联股东回避表决的议案：议案9、议案12
应回避表决的关联股东名称：上海临港经济发展集团资产管理有限公司、上海市漕河泾新兴技术开发区发展总公司、上海漕河泾开发区经济技术发展有限公司。
三、股东大会投票注意事项
(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。
(五)同时持有本公司A股和B股的股东，应当分别投票。
四、会议出席对象
(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
■
(二)公司董事、监事和高级管理人员。
(三)公司聘请的律师。
(四)其他人员
五、会议登记方法
1、法人股东的法定代表人出席会议的，应持法人股东单位营业执照、股票账户卡、本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；委托代理人出席会议的，代理人还应持本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的授权委托书。
2、个人股东亲自出席会议的，应持本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件、股票账户卡；委托他人出席会议的，代理人还应持本人有效身份证件、股东授权委托书。
3、股东可用信函、传真、现场等方式进行登记。异地股东可使用传真或信函方式登记。
4、登记时间及地点
（1）登记时间：2021年5月19日（星期三）上午9:00至下午4:00
（2）登记地点：上海立信维一软件有限公司（长宁区东诸安浜路165弄29号四楼（纺发大楼））
（3）咨询电话：021-52383315
（4）传真：021-52383305
（5）附近交通：
① 轨道交通：地铁2 号线、地铁11 号线江苏路站4 号口出；
② 公共交通：临近公交车有01 路、62 路、562 路、923 路、44 路、20 路、825 路、138 路、71 路、925 路。
六、其他事项
1、 本次股东大会不发放礼品和有价证券。与会代表交通及食宿费用自理。
2、 联系地址：上海市松江区莘砖公路668号双子楼B座18楼。邮编：201612
传真：021-64852187
联系电话：021-64855827
特此公告。
上海临港控股股份有限公司董事会
2021年4月29日
附件1：授权委托书
● 报备文件
提议召开本次股东大会的董事会决议
附件1：授权委托书
授权委托书
上海临港控股股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2021年5月20日召开的贵公司2020年年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
■
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
证券代码 600848 股票简称 上海临港 编号：临2021-035号
900928 临港B股
上海临港控股股份有限公司
2021年第一季度主要经营数据
公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据上海证券交易所《上市公司行业信息披露指引第二号一一房地产》要求，现将上海临港控股股份有限公司（以下简称“公司”）2021年第一季度主要经营数据公告如下：
一、新增土地储备面积
2021年1-3月，公司园区房地产业务新增土地储备24.72万平方米。
二、新开工面积
2021年1-3月，公司园区房地产业务无新开工面积。
三、竣工面积
2021年1-3月，公司园区房地产业务竣工面积约15.3万平方米。
四、园区房地产签约销售面积及合同金额
2021年1-3月，公司园区房地产业务签约销售面积为8.2万平方米，签约销售合同金额约为204,629.5万元。
五、在租园区房地产总面积及租金总收入
截至2021年3月31日，公司在租园区房地产总面积约233.6万平方米。
2021年1-3月，公司园区房地产的租金总收入约为48,254.7万元。
六、其他收入
2021年1-3月，公司园区运营服务相关收入约为5,197.3万元。
以上数据为阶段统计数据，未经审计，请投资者审慎使用。
特此公告。
上海临港控股股份有限公司董事会
2021年4月29日
公司代码：600848 公司简称：上海临港
900928 临港B股
2021年第一季度报告
