国网信息通信股份有限公司

(上接211版)

四、交易目的和交易对公司的影响

上述关联交易定价公允，有利于公司及所属子公司正常经营活动的开展，不会因此损害公司所有股东的利益。该等关联交易符合上市公司治理规范要求，不构成对上市公司独立性的影响，公司主营业务不会因此而对关联方形成依赖或被控制。

五、备查文件目录

（一）公司第八届董事会第十次会议决议。

（二）公司第八届监事会第八次会议决议。

（三）公司独立董事事前认可及发表的独立意见。

特此公告。

国网信息通信股份有限公司董事会

2021年4月28日

证券简称：国网信通 证券代码：600131 公告编号：2021-017号

国网信息通信股份有限公司

关于公司及子公司向控股股东

申请委托贷款

暨关联交易额度的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 本次关联交易事项尚需提交公司股东大会审议批准。

● 过去12个月与同一关联人进行的交易以及与不同关联人进行的交易类别相关的交易累计金额：5.15亿元。

公司第八届董事会第十次会议于2021年4月27日召开，会议以6票同意、4票回避、0票反对、0票弃权审议通过了《公司及子公司向控股股东申请委托贷款暨关联交易额度的议案》，现将具体情况公告如下：

一、关联交易概述

为满足公司日常运营流动资金需求，公司及下属子公司拟向控股股东国网信息通信产业集团有限公司（以下简称“信产集团”）申请总金额不超过人民币5亿元的委托贷款额度，有效期自2020年度股东大会审议通过之日起至2021年度股东大会召开日止，按季计息、到期还款，利率不高于当期中国人民银行公布的市场LPR，在该额度内可循环使用。

信产集团为公司控股股东，本次交易构成关联交易。根据《上海证券交易所股票上市规则》的规定，本次交易金额高于3,000万元，且根据累计计算的原则，至本次交易为止，公司过去12个月与同一关联人进行的交易以及与不同关联人进行的交易类别相关的交易累计已超过最近一期经审计净资产的5%。因此，本次交易尚需提交股东大会审议批准。

二、关联方介绍

（一）公司名称：国网信息通信产业集团有限公司

（二）法定代表人：王政涛

（三）注册地址：北京市昌平区未来科技城北区国网智能电网研究院内C座4层

（四）注册资本：50亿元人民币

（五）经营范围：专业承包；安全防范工程；工程设计；经营电信业务；软件开发；工程设计；零售计算机及配件、机械设备、仪器仪表、电子产品、通信设备；货物进出口、技术进出口；技术开发、技术推广、技术转让、技术咨询、技术服务；计算机技术培训；合同能源管理；通信设备租赁；健康咨询（须经审批的诊疗活动除外）；健康管理（须经审批的诊疗活动除外）；销售电子设备、电力设备；研发机械设备、仪器仪表、计算机、通信设备、电子设备、电力设备；制造机械设备、仪器仪表、计算机、通信设备、电子设备、电力设备（限外埠分支机构经营）。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

三、本次申请委托贷款对公司的影响

公司接受控股股东提供的委托贷款，有利于拓展公司资金来源渠道。本次关联交易定价公允、合理，不会对公司独立性以及当期经营业绩产生实质性影响，未损害公司及股东，特别是中小股东和非关联股东的利益。

四、历史关联交易情况

本次交易前12个月内，公司与控股股东信产集团发生委托贷款关联交易情况：公司于2020年6月16日召开2019年年度股东大会审议通过了《关于公司及子公司向控股股东申请委托贷款额度的议案》，申请总金额不超过人民币6亿元的委托贷款额度，实际发生金额为5.15亿元。

五、独立董事的事前认可和发表的独立意见

公司独立董事对公司及子公司向关联方申请委托贷款额度的关联交易事项进行了事前审阅并认可，同意将该事项提交董事会审议，并在董事会审议该项议案时发表同意的独立意见。公司独立董事认为，公司及子公司向关联方申请委托贷款额度的关联交易是为了满足公司日常经营的资金需求，本次委托贷款的交易定价遵循市场规律，价格公允，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

审议本议案时，关联董事杨树先生、吴钊先生、王伟先生、倪平波先生按规定回避表决，6名非关联董事全票同意。审议程序合法，符合《公司法》《证券法》等有关法律法规以及《公司章程》的规定。

六、备查文件

（一）公司第八届董事会第十次会议决议；

（二）公司第八届监事会第八次会议决议；

（三）公司独立董事事前认可及独立意见。

特此公告。

国网信息通信股份有限公司董事会

2021年4月28日

证券简称：国网信通 证券代码：600131 公告编号：2021-019号

国网信息通信股份有限公司

关于续聘会计师事务所的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 拟聘任的会计师事务所名称：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）

一、拟聘任会计师事务所的基本情况

（一）机构信息

1.基本信息

信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“信永中和”）成立于1986年，注册地址：北京市东城区朝阳门北大街8号富华大厦A座8层，注册资本：3,600万元。

信永中和具有以下从业资质：北京市财政局颁发的会计师事务所执业证书；中华人民共和国财政部、中国证券监督管理委员会颁发的会计师事务所证券、期货相关业务许可证；H股企业审计资格；ISO9001质量管理体系认证证书；ISO14001环境管理体系认证证书；OHSAS18001职业健康安全管理体系认证证书。

2.人员信息

信永中和首席合伙人为谭小青先生，截止2020年12月31日，合伙人（股东）229人，注册会计师1,750人，从事过证券服务业务的注册会计师超过600人。

3.业务规模

信永中和2019年度业务收入为27.6亿元，其中，审计业务收入为19.02亿元，证券业务收入为6.24亿元。2019年度，信永中和上市公司年报审计项目300家，收费总额3.47亿元，涉及的主要行业包括制造业，信息传输、软件和信息技术服务业，电力、热力、燃气及水生产和供应业，交通运输、仓储和邮政业，批发和零售业，房地产业，金融业，采矿业等。

4.投资者保护能力

信永中和已购买职业保险符合相关规定并涵盖因提供审计服务而依法所应承担的民事赔偿责任，2019年度所投的职业保险，累计赔偿限额1.5亿元。近三年在执业中无相关民事诉讼承担民事责任的情况。

5.独立性和诚信记录

信永中和不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚0次、监督管理措施8次、自律监管措施0次和纪律处分0次。17名从业人员近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚0次、监督管理措施19次和自律监管措施0次。上述处罚不影响审计工作的正常开展。

（二）项目成员信息

1.人员信息

（1）王勇（质量控制复核人）

王勇先生，1995年获得中国注册会计师资质，1996年开始从事上市公司审计，2006年开始在信永中和执业，2021年开始为本公司提供审计服务，近三年签署和复核的上市公司超过10家。

（2）邓丽（签字合伙人）

邓丽女士，2009年获得中国注册会计师资质，2010年开始从事上市公司审计，2018年开始在信永中和执业，2021年开始为本公司提供审计服务，近三年签署和复核的上市公司超过8家。

（3）吴中昊（签字经理）

吴中昊先生，2014年获得中国注册会计师资质，2019年开始从事上市公司审计，2016年开始在信永中和执业，2021年开始为本公司提供审计服务，近三年未签署上市公司。

2.上述相关人员的独立性和诚信记录情况

本次拟安排的项目签字合伙人、独立复核合伙人、项目签字注册会计师均能够在执行本项目审计工作时保持独立性，近三年未发现其存在不良诚信记录。

（三）审计收费

2021年度公司的财务和内部控制审计费用分别为人民币80万元和40万元，与上年度审计费用持平。审计费用是综合考虑公司的业务规模、审计工作量等因素确定。

二、拟聘任会计事务所履行的程序

（一）公司董事会审计委员会意见

在公司2020年度审计工作期间，信永中和能够恪守职责,遵循独立、客观、公正的执业准则,尽职尽责地完成了各项审计任务，因此建议聘任信永中和为公司2021年度财务审计及内部控制审计机构。

（二）公司独立董事意见

公司独立董事就公司2021年度财务及内部控制审计机构聘任事项进行了事前审阅并认可，同意将该事项提交董事会进行审议。同时在审议该议题时，发表了同意的独立意见，认为信永中和具备证券、期货相关业务审计从业资格，在为公司提供审计服务工作中,能够恪守职责,遵循独立、客观、公正的执业准则,尽职尽责地完成了各项审计任务。为保证公司审计工作的延续性，同意聘任信永中和为公司2021年度财务审计及内部控制审计机构。

（三）公司董事会对本次聘任会计师事务所的审议和表决情况

公司第八届董事会第十次会议以10票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于聘任公司2021年度财务及内部控制审计机构的议案》。

（四）本次聘任会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议批准，并自公司股东大会审议通过之日起生效。

特此公告。

国网信息通信股份有限公司董事会

2021年4月28日

证券简称：国网信通 证券代码：600131 公告编号：2021-016号

国网信息通信股份有限公司

关于变更会计政策的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 本次会计政策变更是根据财政部相关文件进行的调整。

● 本次会计政策变更不会对公司经营成果、财务状况和现金流量产生重大影响。

公司于2021年4月27日召开第八届董事会第十次会议和第八届监事会第八次会议，审议通过了《关于变更会计政策的议案》，现将具体情况公告如下：

一、本次会计政策变更概述

2018年12月，财政部发布修订的《企业会计准则第21号一一租赁》（财会〔2018〕35号）（以下统称“新租赁准则”），新租赁准则要求在境内外同时上市的企业以及在境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报表的企业，自2019年1月1日起施行；其他执行企业会计准则的企业自2021年1月1日起施行。公司根据新租赁准则的要求于2021年1月1日起执行新租赁准则。

二、会计政策变更的具体内容

1.新租赁准则下，除短期租赁和低价值资产租赁外，承租人将不再区分融资租赁和经营租赁，所有租赁将采用相同的会计处理，均须确认使用权资产和租赁负债。

2.对于使用权资产，承租人能够合理确定租赁期届满时取得租赁资产所有权的，应当在租赁资产剩余使用寿命内计提折旧。无法合理确定租赁期届满时能够取得租赁资产所有权的，应当在租赁期与租赁资产剩余使用寿命两者孰短的期间内计提折旧。同时承租人需确定使用权资产是否发生减值，并对已识别的减值损失进行会计处理。

3.对于租赁负债，承租人应当计算租赁负债在租赁期内各期间的利息费用，并计入当期损益。

4.对于短期租赁和低价值资产租赁，承租人可以选择不确认使用权资产和租赁负债，并在租赁期内各个期间按照直线法或其他系统合理的方法计入相关资产成本或当期损益。

5.按照新租赁准则及上市规则要求，在披露的财务报告中调整租赁业务的相关内容。根据新租赁准则，公司自2021年1月1日起对所有租入资产按照未来应付租金的最低租赁付款额现值（选择简化处理的短期租赁和低价值资产租赁除外）确认使用权资产及租赁负债，并分别确认折旧及未确认融资费用，不调整可比期间信息。

三、具体情况及对公司的影响

根据新租赁准则衔接规定，公司根据首次执行新租赁准则的累积影响数，调整当年年初留存收益及财务报表其他相关项目金额，对可比期间信息不予调整。本次执行新租赁准则符合相关法律法规及准则的规定，不会对当期和会计政策变更之前公司经营成果、财务状况和现金流量产生重大影响，不存在损害公司及股东利益的情形。

四、公司独立董事意见

本次会计政策变更是按照财政部相关文件进行的合理变更，符合企业会计准则相关规定，能够更加公允的反应公司的经营成果和财务状况，符合公司及全体股东的利益，同意公司本次会计政策变更。

五、公司监事会意见

本次会计政策变更符合财政部相关规定，该事项审议程序符合相关法律、法规和《公司章程》的规定，符合公司实际情况，能够更加公允、恰当地反映公司经营成果和财务状况，同意公司本次会计政策变更。

六、备查文件

（一）公司第八届董事会第十次会议决议；

（二）公司第八届监事会第八次会议决议；

（三）公司独立董事意见。

特此公告。

国网信息通信股份有限公司董事会

2021年4月28日

证券简称：国网信通 证券代码：600131 公告编号：2021-018号

国网信息通信股份有限公司

关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 公司本次拟使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的金额为人民币2亿元，使用期限为自董事会审议通过之日起不超过12个月。

● 公司第八届董事会第十次会议及第八届监事会第八次会议审议通过《公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。公司独立董事、监事会及保荐机构均对该事项发表同意意见。

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准四川岷江水利电力股份有限公司重大资产重组及向国网信息通信产业集团有限公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2019]2795号）核准，国网信息通信股份有限公司（于2020年2月21日更名，以下简称“公司”）以非公开发行股份方式向12名特定投资者发行了人民币普通股88,048,293股，发行价格为16.82元/股，本次募集资金总额为1,480,972,288.26元，扣除发行费用37,473,866.42元（含税）后，实际募集资金净额为1,443,498,421.84元。

上述募集资金已于2020年4月24日全部到位，实际到账金额1,443,947,981.05元，包含了尚未由募集资金专户支付的其他发行费用449,559.21元，其中印花税361,510.92元和登记费88,048.29元。经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）对认购资金实收情况进行了审验，并出具了《国网信息通信股份有限公司验资报告》（XYZH/2020BJA171052号）。

二、募集资金投资项目的基本情况

1.募集资金使用情况

截止2020年12月31日，募集资金的使用情况如下：

单位：万元

■

2.募集资金专户存储情况

截至2020年12月31日，募集资金的存放情况如下：

单位：人民币元

■

三、本次借用部分闲置募集资金临时补充流动资金的计划

为提高募集资金使用效率，缓解公司短期流动资金的需求压力，增强风险抵抗能力，公司拟使用闲置募集资金2亿元暂时补充公司日常经营所需的流动资金。使用期限为自董事会审议通过之日起不超过12个月。到期前，公司将及时、足额将上述资金归还至募集资金专户。如因募集资金投资项目需要，募集资金的使用进度加快或募集资金投资项目实施进度超过目前的预计进度，公司将随时利用自有资金或银行贷款将该部分资金及时归还至募集资金专户，确保募集资金投资项目的正常进行。

四、该事项审议程序

依据《上市公司监管指引第2号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》以及《公司章程》等有关规定，该事项已经公司第八届董事会第十次会议审议通过，审议程序合法有效。

五、独立董事意见

公司独立董事认为，本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金仅限于与主营业务相关的生产经营使用，有利于提高资金使用效率，不存在变相改变募集资金投向的情况，不存在影响募集资金投资项目正常进行和损害公司及股东利益的情形，同意公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金。

六、监事会意见

公司监事会认为，公司结合实际生产经营情况和募集资金使用计划，在保证募投项目建设进度和资金需求前提下，使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，有利于提高募集资金的使用效率，符合公司和全体股东的利益。

七、保荐机构核查意见

保荐机构认为，公司本次部分闲置募集资金暂时补充流动资金的资金使用事项已经公司董事会审议批准，监事会、独立董事均发表了明确同意意见，履行了必要的程序，符合中国证券监督管理委员会和上海证券交易所的有关规定。该事项有利于提高募集资金使用效率，不存在变相改变募集资金使用用途的情形，不影响募集资金投资计划的正常运行，不存在损害股东利益的情况。

八、备查文件

（一）公司第八届董事会第十次会议决议；

（二）公司第八届监事会第八次会议决议；

（三）公司独立董事发表的独立意见；

（四）中国国际金融股份有限公司关于公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见。

特此公告。

国网信息通信股份有限公司董事会

2021年4月28日

证券代码：600131证券简称：国网信通 公告编号：2021-020号

国网信息通信股份有限公司

关于公司证券事务代表辞职及

聘任的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

公司董事会近日收到证券事务代表魏荐科先生的书面辞职报告。魏荐科先生因工作变动原因申请辞去公司证券事务代表职务，上述辞职报告自送达董事会之日起生效。公司董事会对魏荐科先生任职期间勤勉尽责，为公司做出的贡献表示衷心感谢。

公司于2021年4月27日召开公司第八届董事会第十次会议，审议通过了《聘任公司证券事务代表的议案》，同意聘任王定娟女士担任公司证券事务代表，任期与公司第八届董事会一致。（王定娟女士简历详见附件）

公司证券事务代表联系方式如下：

联系地址：四川省成都市益州大道中段1800号天府软件园G区3栋10楼

电话：028-87333131

传真：028-68122723

电子邮箱：zqglb@sgitc.com

特此公告。

国网信息通信股份有限公司董事会

2021年4月28日

附件：

王定娟，女，汉族，1983年2月生，中共党员，硕士研究生。历任国智恒北斗科技集团股份有限公司董事会办公室主任，北京兴侨国际工程技术有限公司董事会办公室主任，北京国网信通埃森哲信息技术有限公司中级咨询顾问。现任国网信息通信股份有限公司合规管理部副总经理、证券管理部副总经理。

证券简称：国网信通 证券代码：600131 公告编号：2021-021号

国网信息通信股份有限公司

关于召开2020年度业绩

说明会的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 会议召开时间：2021年5月14日（星期五）上午10:00-11:30。

● 会议召开地点：上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com/）。

● 会议召开方式：网络互动。

● 征集问题方式：投资者可在2021年5月10日之前，将所关注的问题发送至公司投资者关系邮箱zqglb@sgitc.com，公司将在说明会上就投资者普遍关注的问题进行回答。

一、说明会类型

2021年4月27日，国网信息通信股份有限公司（简称“公司”）第八届董事会第十次会议审议通过了《公司2020年年度报告及摘要》《公司2020年度利润分配预案》，详见公司于2021年4月29日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》披露的相关公告。

为便于广大投资者更全面深入地了解公司2020年度的利润分配、财务状况及经营情况，公司决定通过网络互动方式召开“2020年度业绩说明会”。

二、说明会召开的时间、地点

会议召开时间：2021年5月14日（星期五）上午10:00-11:30。

会议召开地点：上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com/）。

会议召开方式：网络互动。

三、参加人员

公司出席本次网上业绩说明会的人员：董事长杨树先生，董事、总经理倪平波先生，董事会秘书肖劲松先生，副总经理、总会计师孙辉先生。

四、投资者参加方式

1.投资者可在2021年5月10日之前，将所关注的问题发送至公司投资者关系邮箱zqglb@sgitc.com，公司将在说明会上就投资者普遍关注的问题进行回答。

2.投资者可在2021年5月14日10:00-11:30通过互联网直接登陆网址http://roadshow.sseinfo.com/，在线参与本次说明会。

五、联系人及咨询办法

联 系 人：王定娟

联系电话：028-87333131

联系邮箱：zqglb@sgitc.com

特此公告。

国网信息通信股份有限公司董事会

2021年4月28日