常州腾龙汽车零部件股份有限公司

(上接228版)

经营范围：制造橡胶制品、塑料制品、空气弹簧减震器、汽车座椅、空气弹簧及悬置系统、钣金冲压汽车配件；普通货运；销售橡胶制品、塑料制品、汽车配件；货物进出口。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

北京天元奥特橡塑有限公司是本公司的子公司，本公司持有其76%的股份，截止2020年12月31日，北京天元奥特橡塑有限公司总资产31,257.54万元，净资产12,690.42万元。

四、担保协议的主要内容

本次担保额度内，公司尚未签订相关担保协议，上述担保仅为公司及下属子公司相互之间可提供的担保额度，具体每笔发生的担保金额及担保期间由相关正式合同另行约定。本次担保均为公司与下属全资子公司之间相互提供的担保，不存在反担保。

五、董事会意见

上述申请综合授信额度及担保和授权事项为满足公司及子公司经营发展的需要，有利于公司及子公司的良性发展，符合公司整体利益和发展战略，被担保方均系公司全资或控股子公司，经营情况正常，财务状况稳定，资产负债率较低，资信情况良好，有能力偿还到期债务。公司董事会同意公司及子公司向银行申请总额为人民币12.30亿元的综合授信额度。

六、监事会意见

监事会认为：公司向银行申请总额为人民币13.30亿元的综合授信额度，满足公司及子公司经营发展的需要，有利于公司及子公司的良性发展，符合公司整体利益和发展战略，被担保方系公司子公司，财务状况稳定，资信情况良好，有能力偿还到期债务。同意将本议案提交2020年年度股东大会审议。

七、独立董事意见

公司独立董事认为：上述申请综合授信额度及担保和授权事项是根据公司财务状况及现有的担保情况，在对公司子公司的生产经营需要、现金流量情况以及投资需要合理预测的基础上确定的，符合公司的整体利益，担保风险在公司的可控制范围之内。该议案涉及的申请综合授信额度及担保事项均符合有关法律法规的规定，表决程序合法，我们一致同意该项议案。

八、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至公告披露日，上市公司及其控股子公司对外担保总额为0万元，上市公司对控股子公司提供的担保总额为0万元。

上述事项尚需提交公司2020年年度股东大会审议通过后生效。

特此公告。

常州腾龙汽车零部件股份有限公司 董事会

2021年4月29日

证券代码:603158 证券简称：腾龙股份 公告编号：2021-014

常州腾龙汽车零部件股份有限公司

关于吸收合并全资子公司的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

常州腾龙汽车零部件股份有限公司（以下简称“公司”或“腾龙股份”）于2021年4月28日召开的第四届董事会第五次会议审议通过了《关于吸收合并全资子公司的议案》，具体内容公告如下：

一、本次吸收合并事项概述

为了优化资源配置，减少管理层级，提高整体运营效率，公司拟吸收合并下属全资子公司常州腾龙轻合金材料有限公司（以下简称“腾龙轻合金”）和天津腾龙联合汽车零部件制造有限公司（以下简称“天津腾龙”）。吸收合并完成后，腾龙轻合金和天津腾龙的法人资格将被注销，公司将依法继承其全部资产、债权债务、合同关系等权利与义务。本次吸收合并不构成关联交易及《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组情形。根据《公司法》及《公司章程》有关规定，本次吸收合并事项尚需提交公司2020年年度股东大会审议。

（一）合并方：常州腾龙汽车零部件股份有限公司

统一社会信用代码：91320400773797816G

注册资本：21697.12万元整

类型：股份有限公司（上市）

住所：江苏武进经济开发区延政西路腾龙路1号

法定代表人：蒋学真

成立日期：2005年05月26日

营业期限：2005年05月26日至******

经营范围：从事汽车用各种散热器铝管、蒸发器铝管和空调管组件、汽车热交换系统空调管路总成、汽车热交换系统连接管、汽车热交换系统附件、汽车用传感器、智能车载产品及零部件、电子真空泵、汽车电子产品的研发、设计、制造、加工，销售自产产品及提供售后维护服务、咨询服务；从事汽车零部件的国内外采购、批发、佣金代理（拍卖除外）、进出口业务（不涉及国营贸易管理商品，涉及配额、许可证管理商品的，按国家有关规定办理申请）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

（二）被合并方一：常州腾龙轻合金材料有限公司

统一社会信用代码：91320412550220665G

注册资本：4666.67万人民币

类型：有限责任公司（自然人控股或控股的法人独资）

住所：江苏武进经济开发区腾龙路15号6幢

法定代表人：蒋学真

成立日期：2010年01月18日

营业期限：2010年01月18日至2025年01月17日

经营范围：汽车热传输系统及商业空调和工业制冷用铝制轻合金高频焊接管材、微通道多孔扁管、精密拉管和专用型材的研发设计、制造、加工、销售；本公司产品的售后服务、咨询服务；自营和代理各类商品及技术的进出口业务，国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

截止2020年12月31日，腾龙轻合金公司总资产13,355.18万元，净资产10,350.58万元，2020年营业收入11,670.28万元，净利润1,403.23万元。

被合并方二：天津腾龙联合汽车零部件制造有限公司

统一社会信用代码：91120112553426749N

注册资本：2000万人民币

类型：有限责任公司（自然人控股或控股的法人独资）

住所：天津市津南区八里台泰达（津南）微电子工业区开拓二支路2号

法定代表人：蒋学真

成立日期：2010年04月22日

营业期限：2010年04月22日-2030年04月21日

经营范围：汽车零部件制造、研发、销售（国家有专营专项规定的按专营专项规定办理）。

截止2020年12月31日，天津腾龙总资产2,542.68万元，净资产2,534.95万元，2020年营业收入2,402.59万元，净利润-127.85万元。

二、本次吸收合并的方式、范围及相关安排

1、公司通过整体吸收合并的方式合并腾龙轻合金和天津腾龙的全部资产、债权债务、人员及其他一切权利与义务，本次吸收合并完成后，腾龙股份存续经营，腾龙轻合金和天津腾龙的独立法人资格将被注销。

2、合并基准日：2020年12月31日

3、合并完成后，腾龙轻合金和天津腾龙的所有资产、债权债务、人员及其他一切权利与义务由公司依法继承。

4、合并完成后，腾龙股份的名称、注册资本、股权结构以及董事会、监事会、高级管理人员组成不因本次合并而改变。

5、合并双方编制资产负债表及财产清单，履行通知债权人和公告程序。

6、合并双方共同办理资产移交手续、相关资产的权属变更和税务、工商等的变更、注销登记手续及法律法规或监管要求规定的其他程序。

7、本次合并基准日至本次合并完成日期间所产生的损益由公司承担。

三、本次吸收合并对公司的影响

本次吸收合并有利于公司优化资源配置、减少管理层级、提高整体运营效率，符合公司未来发展需要。由于腾龙轻合金和天津腾龙系公司的全资子公司，其财务报表已纳入公司合并报表范围内，本次吸收合并不会对公司的当期损益产生实质性影响，不会对公司财务状况和经营成果产生实质性影响，亦不会损害公司及全体股东的利益。

四、有关办理本次吸收合并相关事宜的授权

根据《公司法》及《公司章程》等有关规定，本次吸收合并事宜尚需提交公司股东大会以特别决议审议通过，同时提请股东大会授权公司管理层办理与吸收合并相关的一切事宜，包括但不限于协议文本的签署、办理相关资产转移和人员转移、办理工商变更登记等，授权有效期至吸收合并的相关事项全部办理完毕为止。

特此公告。

常州腾龙汽车零部件股份有限公司 董事会

2021年4月29日

证券代码：603158 证券简称：腾龙股份 公告编号：2021-016

常州腾龙汽车零部件股份有限公司

关于延长公司非公开发行股票股东大会决议有效期及

延长授权董事会办理非公开发行股票相关事宜有效期的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

常州腾龙汽车零部件股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年6月29日召开2020年第一次临时股东大会，审议通过了《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》、《关于授权董事会办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》等相关议案，公司本次非公开发行股票相关决议的有效期及股东大会授权董事会办理本次非公开发行股票相关事宜的有效期为2020年第一次临时股东大会审议通过之日起十二个月，即自2020年6月29日至2021年6月28日止。2020年10月26日，公司非公开发行股票的申请获得中国证券监督管理委员会发行审核委员会审核通过。

鉴于公司本次非公开发行股票股东大会决议有效期及授权董事会办理非公开发行股票相关事宜有效期即将到期，为确保本次非公开发行股票的顺利推进，公司于2021年4月28日召开第四届董事会第五次会议、第四届监事会第五次会议，审议通过《关于延长公司非公开发行股票股东大会决议有效期及延长授权董事会办理非公开发行股票相关事宜有效期的议案》，拟将本次非公开发行股票股东大会决议有效期及授权董事会办理非公开发行股票相关事宜有效期自届满之日起延长十二个月。除延长决议有效期及授权有效期外，本次非公开发行股票的方案等其他内容不变。

公司独立董事已对上述事项发表了同意的独立意见，相关议案尚需提交公司股东大会审议。

特此公告。

常州腾龙汽车零部件股份有限公司 董事会

2021年4月29日

证券代码：603158 证券简称：腾龙股份 公告编号：2021-018

常州腾龙汽车零部件股份有限公司

第四届监事会第五次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、监事会召开情况：

常州腾龙汽车零部件股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第五次会议通知于2021年4月16日以电话、邮件等形式发出，于2021年4月28日在公司会议室以现场方式召开。会议由监事会主席薛超主持，出席会议应参会监事3名，实际参会监事3名，公司全体高级管理人员列席。本次会议召开符合《公司法》、《公司章程》等法律法规的规定。

二、监事会审议情况：

经与会监事审议，审议通过如下议案：

1、关于2020年度监事会工作报告的议案；

监事会同意对外报出《2020年度监事会工作报告》。

表决结果：同意3票，弃权0票，反对0票。

本议案尚需提交2020年年度股东大会审议。

2、关于2020年度决算报告的议案；

审议通过《2020年度决算报告》。

表决结果：同意3票，弃权0票，反对0票。

本议案尚需提交2020年年度股东大会审议。

3、关于2020年年度报告全文及摘要的议案；

监事会认为：公司《2020年年度报告》及其摘要客观真实地反映了报告期内的经营情况以及公司的财务状况和经营成果。

2020年度，常州腾龙汽车零部件股份有限公司严格按照《公司法》、《证券法》、《公司章程》等法律法规、规章制度进行规范运作，执行了股东大会的各项决议和授权。公司董事及高级管理人员在执行职务时无违反法律法规、公司章程或损害公司利益的行为。同意将本议案提交2020年年度股东大会审议。

表决结果：同意3票，弃权0票，反对0票。

4、关于公司2020年度内部控制评价报告和内部控制审计报告的议案；

监事会认为：公司已经根据基本规范、评价指引以及其他相关法律法规的要求，对公司截至2020年12月31日的内部控制设计与运行的有效性进行了自我评价。

报告期内，公司对纳入评价范围的业务与事项均已建立了内部控制体系，并有效运行，针对报告期内发现的内部控制一般缺陷，公司采取了相应整改措施，达到了公司内部控制的目标，不存在重大缺陷和重要缺陷。内部控制与目前公司经营规模、业务范围、竞争状况和风险水平等相适应，并随着情况的变化及时加以调整。公司始终坚持以风险为导向，持续建立健全内控体系，加强体系运行过程监督，进一步强化企业内控与风险管理，促进公司健康、可持续发展。

表决结果：同意3票，弃权0票，反对0票。

5、关于公司2020年度利润分配方案的议案；

监事会认为：公司2020年度利润分配的方案符合《上市公司监管指引第3号一一上市公司现金分红》、《公司章程》等相关规定，公司综合考虑了行业特点、发展阶段、盈利水平等因素，符合公司实际和公司制定的现金分红政策，体现了合理回报股东的原则，有利于公司的健康、稳定、可持续发展。监事会同意该利润分配的方案。

表决结果：同意3票，弃权0票，反对0票。

6、关于公司《2021年度董事、监事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案；

监事会同意公司《2021年度董事、监事、高级管理人员薪酬管理制度》，同意将本议案提交2020年年度股东大会审议。

表决结果：同意3票，弃权0票，反对0票。

7、关于续聘审计机构的议案；

监事会同意续聘中天运会计师事务所（特殊普通合伙）为公司提供2021年度的审计服务，包括财务报告审计和内部控制审计。同意将本议案提交2020年年度股东大会审议。

表决结果：同意3票，弃权0票，反对0票。

8、关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案；

监事会认为：公司及子公司使用闲置自有资金进行委托理财，履行了必要审批程序，是在保障公司正常运作的情况下实施的，不会影响公司主营业务的正常发展。监事会同意使用不超过人民币2亿元的闲置自有资金购买理财产品或结构性存款。

表决结果：同意3票，弃权0票，反对0票。

9、关于公司及子公司向银行申请综合授信额度及为子公司申请银行综合授信额度提供担保的议案；

监事会认为：公司向银行申请总额为人民币13.3亿元的综合授信额度，满足公司及子公司经营发展的需要，有利于公司子公司的良性发展，符合公司整体利益和发展战略，被担保方系公司子公司，财务状况稳定，资信情况良好，有能力偿还到期债务。同意将本议案提交2020年年度股东大会审议。

表决结果：同意3票，弃权0票，反对0票。

10、关于确认2020年度关联交易并预计2021年度关联交易的议案；

监事会认为：公司与关联方的日常关联交易符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规的规定，关联董事在审议上述事项时已回避表决，关联交易价格经参照市场价格协商确定，交易价格公允、合理，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情况。

表决结果：同意3票，弃权0票，反对0票。

11、关于延长公司非公开发行股票股东大会决议有效期及延长授权董事会办理非公开发行股票相关事宜有效期的议案

监事会同意延长公司非公开发行股票股东大会决议有效期及延长授权董事会办理非公开发行股票相关事宜有效期。同意将本议案提交2020年年度股东大会审议。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票

12、关于2021年第一季度报告的议案；

监事会认为：公司《2021年第一季度报告》客观真实地反映了报告期内的经营情况以及公司的财务状况和经营成果。

2021年第一季度，常州腾龙汽车零部件股份有限公司严格按照《公司法》、《证券法》、《公司章程》等法律法规、规章制度进行规范运作，执行了股东大会的各项决议和授权。公司董事及高级管理人员在执行职务时无违反法律法规、公司章程或损害公司利益的行为。

表决结果：同意3票，弃权0票，反对0票。

特此公告。

常州腾龙汽车零部件股份有限公司 监事会

2021年4月29日

证券代码：603158 证券简称：腾龙股份 公告编号：2021-017

常州腾龙汽车零部件股份有限公司

关于召开2020年年度股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 股东大会召开日期：2021年5月19日

● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会类型和届次

2020年年度股东大会

(二)股东大会召集人：董事会

(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2021年5月19日 14点30分

召开地点：常州市武进经济开发区腾龙路15号公司1号楼5楼3号会议室

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2021年5月19日

至2021年5月19日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

无

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

■

1、各议案已披露的时间和披露媒体

以上议案由2021年4月28日召开的第四届董事会第五次会议和第四届监事会第五次会议提交，董事会决议公告等相关议案内容的公告已于2020年4月29日在上海证券交易所网站及相关指定媒体上披露。

2、特别决议议案：8、9、10

3、对中小投资者单独计票的议案：5-11

4、涉及关联股东回避表决的议案：无

应回避表决的关联股东名称：无

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、股东大会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

■

(二)公司董事、监事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员

五、会议登记方法

（一）参会股东（包括股东代理人）登记或报到时需提供以下文件：

1、法人股东：法人股东的法定代表人出席会议的，应出示营业执照复印件(加盖公章)、法人股东股票账户卡、本人身份证；委托代理人出席会议的，代理人还应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书（详见附件1）。

2、自然人股东：自然人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、股票账户卡；委托他人出席会议的，代理人应出示委托人股票账户卡、本人有效身份证件、股东授权委托书。（详见附件1）。

股东可以采用传真或信函的方式进行登记，传真或信函的登记时间以公司收到为准。请在传真或信函上注明“股东大会登记”及联系方式。

（二）参会登记时间：2021年5月19日（9:00-11:30，13:30-14:00）。

（三）登记地点：江苏省常州市武进经济开发区腾龙路15号本公司1号楼5楼董事会办公室

（四）选择网络投票的股东，可以在股东大会召开日通过上海证券交易所交易系统提供的网络投票平台直接参与投票。

六、其他事项

（一）本次股东大会现场会议会期预计半天，出席会议者交通及食宿费用自理。

（二）请出席现场会议者最晚不迟于2021年5月19日下午14:00到会议召开地点报到。

（三）会议联系方式：

联系人：陈靖、蒋达锋

联系地址：江苏省常州市武进经济开发区腾龙路15号本公司1号楼5楼董事会办公室

邮政编码：213149

电话号码：0519-69690275

传真号码：0519-69690996

特此公告。

常州腾龙汽车零部件股份有限公司董事会

2021年4月29日

附件1：授权委托书

● 报备文件

提议召开本次股东大会的董事会决议

附件1：授权委托书

授权委托书

常州腾龙汽车零部件股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2021年5月19日召开的贵公司2020年年度股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东帐户号：

■

委托人签名（盖章）： 受托人签名：

委托人身份证号： 受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

证券代码：603158 证券简称：腾龙股份 公告编号：2021-013

常州腾龙汽车零部件股份有限公司

关于确认2020年度关联交易并预计

2021年度关联交易的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 此项议案不需要提交股东大会审议

● 公司关联交易不会对关联方形成依赖

一、关联交易基本情况

（一）关联交易履行的审议程序

2021年4月28日，公司第四届董事会第五次会议以同意5票、反对0票、弃权0票，通过《关于确认2020年度关联交易并预计2021年度关联交易的议案》，关联董事蒋学真、董晓燕对本议案回避表决。独立董事对相关资料进行了事前审阅，对本议案发表了事前认可及独立意见，独立董事认为：各项关联交易定价结算办法是以市场价格为基础，且交易金额较小，交易的风险可控，不存在损害公司和股东利益的情况，不会对公司本期及未来财务状况、经营成果产生重大不利影响。上述关联交易未影响公司的独立性，公司主要业务亦未因上述关联交易对关联方形成依赖。我们一致同意该议案。

（二）2020年关联交易的预计和执行情况

单元：元 人民币

■

（三）2021年关联交易预计金额和类别

单元：元 人民币

■

二、关联方介绍和关联关系

（一）江苏泽邦包装材料有限公司，统一社会信用代码：91320412MA1MK4EG9C，法定代表人：蒋经伦，注册资本：2666.66万，住所：江苏武进经济开发区腾龙路1号，经营范围：涂布薄膜、复合薄膜、环保转移纸的加工、销售；自营和代理各类商品及技术的进出口业务，国家限定企业经营或禁止进出口的商品及技术除外。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

该公司系公司实际控制人蒋学真之子蒋经伦控制的企业，持有其68%的股权。符合《上海证券交易所股票上市规则》第10．1．3条第（二）项规定的情形。

（二）香港富莱德投资控股有限公司系一家设立在香港的公司，注册地址为：16/F SHING LEE COMMBLDG 8 WING KUT ST CENTRAL HK，欧甘世界有限公司（Organic Word Initiatives Ltd.），与普禧投资有限公司(Push Investments Ltd.)及运祺商务咨询有限公司(YunqiBueiness consulting Ltd.)分别持有其51%、24%、25%的股份。

公司控股股东腾龙科技集团有限公司通过欧甘世界有限公司间接持有其51%的股权。符合《上海证券交易所股票上市规则》第10．1．3条第（二）项规定的情形。

（三）常州富莱克汽车零部件制造有限公司，统一社会信用代码：91320412MA1R6KU527，法定代表人：沈义，注册资本：2000万人民币，住所：江苏武进经济开发区腾龙路15号2幢，经营范围：汽车零部件、波纹管、金属波纹管膨胀节、非金属膨胀节、补偿器、软管、管道支吊架、管道配件、汽车柔性节及其配件的设计、生产；并提供本公司产品的安装、技术咨询及售后维修。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

该公司系香港富莱德投资控股有限公司全资子公司，公司控股股东控制的企业。符合《上海证券交易所股票上市规则》第10．1．3条第（二）项规定的情形。

（四）富莱克波兰有限公司是一家在波兰国家法院注册的，办公地点位于波兰43-150Bieruń, ul. Ekonomiczna 20号的公司。公司注册号为：000018366，注册资本：906.96万波兰兹罗提，主营业务为汽车排气系统波纹管、金属波纹管膨胀节等。

该公司系香港富莱德投资控股有限公司全资子公司，公司控股股东控制的企业。符合《上海证券交易所股票上市规则》第10．1．3条第（二）项规定的情形。

三、关联交易定价策略和定价依据

根据本公司与上述关联方签署的关联交易协议，各方应以自愿、平等、互惠互利等公允的原则进行，该等关联交易事项对本公司生产经营并未构成不利影响。

公司与各关联方发生关联交易的定价原则为：以当地可比市场价为准。

四、关联交易目的及对公司的影响

上述关联交易各项交易定价结算办法是以市场价格为基础，交易的风险可控，体现了公平交易、协商一致的原则，不存在损害公司和股东利益的情况，不会对公司本期及未来财务状况、经营成果产生重大不利影响。

公司相对于控股股东及其他各关联方，在业务、人员、资产、机构、财务等方面独立，上述关联交易不会对公司的独立性产生不利影响，公司主营业务不会因此类交易而对关联人形成依赖。

特此公告。

常州腾龙汽车零部件股份有限公司 董事会

2021年4月29日

证券代码：603158 证券简称：腾龙股份 公告编号：2021-015

常州腾龙汽车零部件股份有限公司

关于修订《公司章程》的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

常州腾龙汽车零部件股份有限公司于2021年4月28日召开第四届董事会第五次会议，审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》，具体情况如下：

原第六条：

公司注册资本为人民币21697.12万元。

现修订为：

公司注册资本为人民币30201.568万元。（以公司2020年度利润分配方案实施后的金额为准）

原第十三条：

经依法登记，公司的经营范围：从事汽车用各种散热器铝管、蒸发器铝管和空调管组件、汽车热交换系统空调管路总成、汽车热交换系统连接管、汽车热交换系统附件、汽车用传感器、智能车载产品及零部件、电子真空泵、汽车电子产品的研发、设计、制造、加工，销售自产产品及提供售后维护服务、咨询服务；从事汽车零部件的国内外采购、批发、佣金代理（拍卖除外）、进出口业务（不涉及国营贸易管理商品，涉及配额、许可证管理商品的，按国家有关规定办理申请）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

现修订为：

现修订为：

经依法登记，公司的经营范围：从事汽车用各种散热器铝管、蒸发器铝管和空调管组件、汽车热交换系统空调管路总成、汽车热交换系统连接管、汽车热交换系统附件、汽车用传感器、智能车载产品及零部件、电子真空泵、汽车电子产品、铝制轻合金材料、汽车电子传感器的研发、设计、制造、加工，销售自产产品及提供售后维护服务、咨询服务；从事汽车零部件的国内外采购、批发、佣金代理（拍卖除外）、进出口业务（不涉及国营贸易管理商品，涉及配额、许可证管理商品的，按国家有关规定办理申请）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）(以市场监督管理局审批通过为准)

原第十八条：

公司股份总数为21697.12万股，公司的股本结构为：普通股21697.12万股，每股面值一元。

现修订为：

公司股份总数为30201.568万股，公司的股本结构为：普通股30201.568股，每股面值1元。（以公司2020年度利润分配方案实施后的金额为准）

以上修订尚需提交公司2020年年度股东大会审议通过后生效。

特此公告

常州腾龙汽车零部件股份有限公司 董事会

2021年4月29日