三棵树涂料股份有限公司

2020年年度报告摘要

公司代码：603737 公司简称：三棵树

公司代码：603737 公司简称：三棵树

一、重要提示

1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。

1.3 公司负责人洪杰、主管会计工作负责人朱奇峰及会计机构负责人（会计主管人员）刘清国保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

1.4 本公司第一季度报告未经审计。

二、公司主要财务数据和股东变化

2.1主要财务数据

单位：元币种：人民币

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说明：

1、经营活动产生的现金流量净额较上年同期净流出减少38,113.84万元，主要系本期主营业务收入增速快，应收款回笼较上年快，而应付款账期有所延长所致；

2、营业收入较上年同期增加104,839.65万元，同比增长241.20%，主要系上年同期受上年疫情情影响，收入基数相对低，且公司主营业务销量增加所致；

3、归属于上市公司股东的净利润、归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润分别较上年同期增加13,445.10万元、8,938.96万元，主要系公司本期收入增加所致。相应加权平均净资产收益率、基本每股收益以及稀释每股收益均有所上升。

非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

■

2.2截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表

单位：股

■

2.3截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表

□适用 √不适用

三、重要事项

3.1公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

√适用 □不适用

单位：人民币元

■

3.2重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

□适用 √不适用

3.3报告期内超期未履行完毕的承诺事项

□适用 √不适用

3.4预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明

□适用 √不适用

公司名称 三棵树涂料股份有限公司

法定代表人 洪杰

日期 2021年4月27日

一重要提示

1本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读年度报告全文。

2本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

3公司全体董事出席董事会会议。

4致同会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

5经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

以公司总股本268,883,918股为基准，向全体在册股东按每10股派发现金股利5.70元（含税），公司预计派发现金股利153,263,833.26元，占2020年度合并报表中归属于母公司所有者的净利润的比例为30.54%；同时以资本公积转增股本方式向全体股东每10股转增4股，预计转增107,553,568股，转增后公司总股本变更为376,437,486股。

二公司基本情况

1公司简介

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2报告期公司主要业务简介

1、公司主营业务

公司主营业务为建筑涂料（墙面涂料）、木器涂料及保温一体化板、防水材料、地坪材料、基辅材的研发、生产和销售。

墙面涂料可分为面向以家庭消费者为主的家装墙面涂料和面向以地产公司、建筑工程公司等企业为主的工程墙面涂料。木器涂料可分为面向以家庭消费者为主的家装木器涂料和面向家具、门窗等木制品生产企业为主的工业木器涂料。家装墙面涂料主要用于家庭住宅、学校、医院、酒店等建筑的内墙装修装饰，主要产品有鲜呼吸空气净化漆、BB漆、儿童健康宝、鲜呼吸净味全效、360多效抗菌抗病毒、360抗甲醛、净味360抗菌等；工程墙面涂料主要在建筑施工过程中用于建筑内外墙涂装，主要产品有花岗岩涂料、质感涂料、外墙弹性涂料、真石漆、保温装饰一体板等。家装木器涂料主要用于室内装修过程中的木制品表面涂装，主要产品有鲜呼吸臻钻2KPU水性、净味360耐划伤、净味360多功能水性、户外铁木防护漆等。

外墙外保温集成系统是一种置于建筑物外墙外侧，与基层墙体采用粘结及锚固方式固定的保温系统，有较好的保温隔热效果，适用于不同区域、不同类型的外墙保温工程，以实现对建筑物的节能、防护和装饰等功能。目前主要有岩棉板外墙外保温系统、苯板外墙外保温系统等。

防水材料多使用在屋面、地下建筑、建筑物的地下部分和需防水的内室和储水构筑物等。公司的防水材料主要分为防水卷材和防水涂料两大系列，更好地顺应了建筑外形复杂和变截面工程防水的需求。其中，防水卷材产品分为高分子防水卷材、改性沥青防水卷材、自粘防水卷材，防水涂料产品主要分为沥青防水涂料、聚氨酯防水涂料、水性防水涂料等。

地坪材料主要用于各类商用及民用建筑地下与地上车库、公共建筑室内及室外地面、工业建筑中要求高洁净度、无尘、无菌及高机械性能等场所地面以及户外球场、体育场看台等。公司的地坪材料主要有环氧地坪体系、聚氨酯地坪体系、无机地坪体系、功能地坪体系四大系列。其中环氧地坪体系包含溶剂型环氧地坪和无溶剂环氧地坪；聚氨酯地坪体系包含溶剂型聚氨酯地坪和无溶剂聚氨酯地坪；无机地坪体系包含耐磨骨料地坪和液态硬化剂地坪；功能性地坪体系包含聚氨酯超耐磨地坪、环氧彩砂地坪、环氧磨石地坪以及导静电/防静电地坪。

基辅材适合各种家具制造业产品粘贴和室内装饰过程中填缝、密封、基材表面加固、造毛，以及抗裂、补裂处理、墙面施工表面预处理等，主要有360清味白胶、全冠墙面加固胶、360强力胶、优易施环氧干挂胶、鲜呼吸耐水腻子、美缝剂等系列产品及施工辅助工具。

2、公司经营模式

公司的采购模式为自主采购，具体采购方式为招标采购、比价采购、小额零星采购、经济采购以及单一来源采购等。

公司的生产模式主要为以销定产、自行生产，即根据客户订货情况，通过自有生产设备自主组织安排生产。此外，公司部分辅料产品通过委托加工方式进行生产。

公司的销售模式包括经销商销售模式和直销模式。根据产品类别的不同，公司采用不同的销售模式。

3、涂料行业情况

涂料作为一种用于涂装在物体表面形成涂膜的材料，广泛用于各行各业，由于其可以增强金属结构、设备、桥梁、建筑物、交通工具等产品的外观装饰性，延长使用寿命，具有使用安全性以及其他特殊作用（如电绝缘、防污、减阻、隔热、耐辐射、导电、导磁等），是国民经济配套的重要工程材料。

从涂料工业全球地区分布来看，亚太、欧洲和北美是全球涂料行业的领先地区，目前全球涂料前十大企业均为该三个地区的企业。中国拥有全球最大的建筑涂料市场，而中国涂料产量主要集中于华东和华南地区，产量同比增长幅度方面，安徽、河南、四川等名列前茅，有较大幅度增长。

2020年，中国涂料企业认真贯彻落实党中央国务院的决策部署，按照稳中求进工作总基调，以保促稳、稳中求进，坚持新发展理念、秉持绿色发展共识，取得了全行业运营平稳、全年涂料产量和利润总额双增长的不易成绩。据中国涂料工业协会统计，2020年全年涂料行业产量为2,459.10万吨，同比增长2.6%；主营业务收入为3,054.34亿元，同比下降2.8%；利润总额为245.97亿元，同比增长5.5%。

我国深入推进新型城镇化，发挥中心城市和城市群综合带动作用，培育产业、增加就业，同时国家新基建工程、新型城镇化机遇、旧城改造、城市更新、乡村振兴等政策，成为涂料需求新的增长点。2019年12月中央经济工作会议中明确提出，要加强城市更新和存量住房改造提升；《2020年政府工作报告》中提出建设城镇保障房并深入推进农村危房改造；2020年7月，《关于全面推进城镇老旧小区改造工作的指导意见》指出到“十四五”期末，即2025年之前，力争基本完成2000年底前建成的城镇老旧小区改造任务。另据第十一届全国既有建筑改造大会公布的数据，我国城镇约有4,300万户家庭居住在16万个老旧小区内，建筑面积近40亿平米。老旧小区改造将为涂料、防水材料、保温材料及辅料带来新的市场机遇，若再带动室内翻新将释放更大空间。城市更新在旧改基础上增加了更大的范畴，如公共建筑、商业空间及其他基础设施等，均有利于三棵树其他业务新增长点的发展。但目前国内涂料行业集中度仍较低，行业将加快优胜劣汰、集中度将逐步提升。

此外，绿色低碳发展的时代背景下，居民消费升级加速，带动家装重涂、高端环保涂料市场发展，高品质的产品和施工服务将越来越受欢迎。

3公司主要会计数据和财务指标

3.1近3年的主要会计数据和财务指标

单位：元 币种：人民币

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3.2报告期分季度的主要会计数据

单位：元 币种：人民币

■

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

□适用 √不适用

4股本及股东情况

4.1普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10 名股东持股情况表

单位: 股

■

4.2公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用

■

4.3公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用

■

4.4报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况

□适用 √不适用

5公司债券情况

□适用 √不适用

三经营情况讨论与分析

1报告期内主要经营情况

公司2020年度实现营业收入820,022.84万元，较2019年度增长222,796.50万元，增长37.31%，保持良好的增长势头。2020年度实现利润总额58,339.53万元；归属于上市公司股东的净利润50,177.27万元，较2019年增长23.55%。

2导致暂停上市的原因

□适用 √不适用

3面临终止上市的情况和原因

□适用 √不适用

4公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明

√适用 □不适用

详见第十一节财务报告五、重要会计政策及会计估计44、重要会计政策和会计估计的变更（1）、重要会计政策变更。

5公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明

□适用 √不适用

6与上年度财务报告相比，对财务报表合并范围发生变化的，公司应当作出具体说明。

√适用 □不适用

本公司合并财务报表范围包括母公司及25家子公司，详见附注“八、合并范围的变动”、附注“九、在其他主体中的权益”。

证券代码：603737 证券简称：三棵树 公告编号：2021-038

三棵树涂料股份有限公司

关于召开2020年年度股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 股东大会召开日期：2021年5月20日

● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会类型和届次

2020年年度股东大会

(二)股东大会召集人：董事会

(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2021年5月20日 14点 30分

召开地点：福建省莆田市荔城区荔园北大道518号公司二楼会议室

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2021年5月20日

至2021年5月20日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

无

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

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本次股东大会还将听取《独立董事2020年度述职报告》。

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司第五届董事会第十八次会议和第五届监事会第二次会议审议通过，公告刊登于2021年4月29日的《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站www.sse.com.cn。

2、特别决议议案：5、7、8

3、对中小投资者单独计票的议案：5、6、7、8

4、涉及关联股东回避表决的议案：无

应回避表决的关联股东名称：无

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、股东大会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

■

(二)公司董事、监事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员

五、会议登记方法

（一）登记手续

（1）法人股东应持股东账户卡、持股凭证、加盖公司公章的营业执照复印件、授权委托书和出席人身份证办理登记手续。

（2）自然人股东需持本人身份证、股票账户卡和持股凭证办理登记，自然人股东的授权代理人须持身份证、委托人持股凭证、授权委托书、委托人证券账户卡办理登记手续。

（3）异地股东可采用信函或传真方式登记，传真或信函登记需附上上述（一）（1）、（2）条所列的证明材料复印件或扫描件，出席会议时需携带原件。登记材料须在登记时间2021年5月19日下午17:00前送达，传真、信函以登记时间内公司收到为准，并请在传真或信函上注明联系电话。

（二）登记地点：三棵树涂料股份有限公司证券事务部办公室

地址：福建省莆田市荔城区荔园北大道518号

邮编：351100

联系人：李衍昊、梁燕

联系电话：0594-2886205 传真：0594-2863719

（三）登记时间：2021年5月19日上午9:00-11:30；下午14:00-17:00

六、其他事项

（一）会务联系方式

联系人：李衍昊、梁燕

电话：0594-2886205 传真：0594-2863719

（二）本次股东大会与会人员的食宿及交通费用自理。

（三）本次股东大会会议资料将刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），请股东在与会前仔细阅读。

特此公告。

三棵树涂料股份有限公司董事会

2021年4月29日

附件1：授权委托书

● 报备文件

1、第五届董事会第十八次会议决议

2、第五届监事会第十次会议决议

附件1：授权委托书

授权委托书

三棵树涂料股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2021年5月20日召开的贵公司2020年年度股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东帐户号：

■

委托人签名（盖章）： 受托人签名：

委托人身份证号： 受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

证券代码：603737 证券简称：三棵树 公告编号：2021-028

三棵树涂料股份有限公司

2020年年度主要经营数据公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

根据上海证券交易所《上市公司行业信息披露指引第十四号一一化工》有关规定和披露要求，现将三棵树涂料股份公司（以下简称“公司”）2020年年度主要经营数据披露如下：

一、主要产品的产量、销量及收入情况

2020年度公司营业收入为820,022.84万元，其中主营业务收入为787,283.28万元，其他业务收入为32,739.56万元。公司主要产品产销情况如下：

■

备注：2020年防水涂料销售收入21,970.08万元，根据销售场景分别计入家装墙面漆6,034.07万元、工程墙面漆11,922.62万元、基材和辅材4,013.39万元。

二、主要产品价格变动情况

■

备注：1、家装墙面漆单位售价变动原因：产品销售结构变化，拉低了单位售价。

2、工程墙面漆单位售价变动原因：产品销售结构变化，拉低了单位售价；原材料价格下降，公司于2020年对工程墙面漆产品进行了策略性价格调整。

3、工业木器漆单位售价变动原因：产品销售结构变化，拉低了单位售价。

三、主要原材料的采购价格变动情况

■

四、其他说明

以上经营数据信息来源于公司报告期内财务数据，仅为投资者及时了解公司生产经营概况之用，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

特此公告。

三棵树涂料股份有限公司董事会

2021年4月29日

证券代码：603737 证券简称：三棵树 公告编号：2021-029

三棵树涂料股份有限公司

2021年1-3月主要经营数据公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

根据上海证券交易所《上市公司行业信息披露指引第十四号一一化工》有关规定和披露要求，现将三棵树涂料股份公司（以下简称“公司”）2021年1-3月主要经营数据披露如下：

一、主要产品的产量、销量及收入情况

2021年1-3月公司营业收入为148,305.82万元，其中主营业务收入为144,221.97万元，其他业务收入为4,083.85万元。公司主要产品产销情况如下：

■

备注：2021年1-3月防水涂料销售收入7,562.87万元，根据销售场景分别计入家装墙面漆1,862.35万元、工程墙面漆4,692.09万元、基材和辅材1,008.43万元。

二、主要产品价格变动情况

■

备注：1、去年同期受疫情影响，产品销量较低，产品结构与本年差异较大；

2、家装墙面漆、工程墙面漆单价同比下降的原因是产品结构发生变化；

3、基材与辅材、家装木器漆单价同比上升的原因是产品结构发生变化。

三、主要原材料的采购价格变动情况

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备注：单体采购单价的上升主要源于异氰酸酯、精炼蓖麻油的价格上升影响。

四、其他说明

以上经营数据信息来源于公司报告期内财务数据，仅为投资者及时了解公司生产经营概况之用，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

特此公告。

三棵树涂料股份有限公司董事会

2021年4月29日

证券代码：603737 证券简称：三棵树 公告编号：2021-031

三棵树涂料股份有限公司

2020年度募集资金存放与使用

情况专项报告的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到位时间

1、经中国证券监督管理委员会《关于核准三棵树涂料股份有限公司首次公开发行股票上市的批复》（证监许可〔2016〕1015号）文核准，并经上海证券交易所同意，三棵树涂料股份有限公司（以下简称“公司”或“三棵树公司”）由主承销商中信证券股份有限公司采用网下配售方式和网上定价方式发行人民币普通股（A股）2,500万股，每股发行价格为15.94元，应募集资金总额为人民币39,850.00万元，扣除承销保荐费、审计费、律师费、法定信息披露费等其他发行费用6,331.66万元后，公司本次募集资金净额为人民币33,518.34万元。上述募集资金到位情况业经致同会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“致同事务所”）验证，并出具致同验字（2016）第351ZA0020号《验资报告》。

2、经中国证券监督管理委员会《关于核准三棵树涂料股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可〔2020〕2077号）文核准，并经上海证券交易所同意，公司于2020年9月向特定投资者非公开发行人民币普通股（A股）8,188,331股，每股发行价格为48.85元，应募集资金总额为人民币399,999,969.35元，扣除承销保荐费及其他发行费用5,677,536.16元后，公司本次募集资金净额为人民币394,322,433.19元。上述募集资金到位情况业经致同事务所验证，并出具致同验字（2020）第351ZC00353号《验资报告》。

（二）以前年度已使用金额、本年度使用金额及当前余额

1、以前年度已使用金额

截至2019年12月31日，公司募集资金累计投入募投项目33,851.77万元（考虑利息收入、银行手续费等因素），首次公开发行股票募集资金已全部使用完毕，相关募集资金专户已全部销户。

2、本年度使用金额及当前余额

截至2020年12月31日，公司已将2020年度非公开发行股票募集资金净额394,322,433.19元全部使用完毕。

二、募集资金的管理情况

（一）募集资金管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，公司依照《公司法》、《证券法》、《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等文件的规定，结合公司实际情况制订了《募集资金使用管理办法》（以下简称“《管理方法》”）。该管理方法于2017年4月24日经公司董事会第四届第四次会议审议通过，后经公司2021年4月7日召开的董事会第五届第十七次会议审议并修订。

根据《管理办法》并结合经营需要，公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金使用专户，并于2020年10月20日与开户银行招商银行股份有限公司莆田分行、保荐机构中信证券股份有限公司签订了《募集资金专户储存三方监管协议》。该监管协议与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异。截至2020年12月31日，公司严格按照该《募集资金专户储存三方监管协议》的规定，存放和使用募集资金。

（二）募集资金专户存储

单位：人民币元

■

截至2020年12月31日，公司的非公开发行股票募集资金专户已销户。

三、本年度募集资金的实际使用情况

本年度募集资金实际使用情况，详见附件1：2020年度非公开发行募集资金使用情况对照表。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

本年度未存在变更公司募集资金使用计划的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

2020年度，公司已按《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》和公司《管理办法》的相关规定及时、真实、准确、完整披露募集资金的存放与使用情况。公司募集资金使用情况规范，不存在募集资金管理违规情形。

六、会计师事务所鉴证报告的结论性意见

致同会计师事务（特殊普通合伙）为公司出具了2020年度募集资金存放与实际使用情况鉴证报告，致同会计师事务所认为：三棵树公司董事会编制的 2020 专项报告符合《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》有关规定及相关格式指引的规定，并在所有重大方面如实反映了三棵树公司2020年度募集资金的存放和实际使用情况。

七、保荐机构专项核查报告的结论性意见

保荐机构中信证券股份有限公司为公司出具了募集资金存放与使用情况的专项核查报告，保荐机构认为：三棵树2020年度非公开发行A股股票募集资金在2020年度的存放与使用符合《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等相关法规和公司《募集资金使用管理办法》的规定，公司已及时、真实、准确、完整地披露了募集资金存放与使用的相关信息，对募集资金进行了专户存放和专项使用，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形，不存在违规使用募集资金的情形。

三棵树涂料股份有限公司

董 事 会

2021年4月29日

附件：

1、2020年度非公开发行募集资金使用情况对照表

附件1

■

证券代码：603737 证券简称：三棵树 公告编号：2021-032

三棵树涂料股份有限公司

关于会计政策变更的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示

● 本次会计政策的变更是三棵树涂料股份有限公司（以下简称“公司”）按照财政部相关规定进行的合理变更，不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响，不存在损害公司及股东利益的情况。

公司第五届董事会第十八次会议以7票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于会计政策变更的议案》。

根据相关规定，本次会计政策变更无需提交股东大会审议，具体内容如下：

一、概述

1. 会计政策的变更

2018年12月7日，财政部颁布了修订后的《企业会计准则第21号一一租赁》（财会〔2018〕35号）（以下简称“新租赁准则”），根据要求，在境内外同时上市的企业以及在境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报表的企业，自2019年1月1日起施行；对于其他执行企业会计准则的企业（包括A股上市公司），自2021年1月1日起实施。

根据上述通知要求，公司对会计政策相关内容进行相应变更。

2. 会计政策变更执行时间

根据规定，公司于以上文件规定的起始日开始执行以上企业会计准则。

3. 变更前采用的会计政策

本次会计政策变更前，公司执行财政部2006年发布的《企业会计准则第21号一一租赁》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。

4. 变更后采用的会计政策

本次会计政策变更后，公司按照新租赁准则的相关规定执行。除以上会计政策变更外，其他未变更部分，仍按照财政部前期颁布的《企业会计准则一一基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。

二、具体情况及对公司的影响

1. 会计政策变更的主要内容

（1）完善了租赁的定义，增加了租赁识别、分拆、合并等内容；

（2）取消承租人经营租赁和融资租赁的分类，要求对所有租赁（短期租赁和低价值资产租赁除外）确认使用权资产和租赁负债，并分别计提折旧和利息费用；

（3） 改进承租人后续计量，增加选择权重估和租赁变更情形下的会计处理；

（4）丰富出租人披露内容，为报表使用者提供更多有用信息。

2. 会计政策变更对公司的影响

本次会计政策变更前，公司执行财政部发布的《企业会计准则一一基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。本次会计政策的变更是公司按照财政部相关规定进行的合理变更，自2021年1月1日起施行。根据新旧准则衔接规定，公司将根据首次执行新租赁准则的累计影响数，调整首次执行新租赁准则的留存收益以及财务报表其他相关项目金额，不调整可比期间信息。

本次会计政策的变更系根据财政部修订的最新会计准则进行的相应变更，变更后的会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，符合相关法律法规的规定和公司实际情况。本次会计政策变更不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响，不存在损害公司及股东利益的情况。

三、专项意见说明

（一）董事会意见

本次会计政策变更是根据国家财政部相关文件要求进行的合理变更，不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响，符合《企业会计准则》及相关规定，符合法律、法规和《公司章程》的相关规定，不存在损害公司及股东利益的情形，决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定。同意本次会计政策变更。

（二）独立董事关于本次会计政策变更的独立意见

公司本次会计政策变更是根据国家财政部相关文件要求进行的合理变更，不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响，符合法律、法规和《公司章程》的相关规定，不存在损害公司及股东特别是中小股东权益的情形。本次会计政策变更的审议、表决程序及结果符合相关法律法规及规范性文件的规定。同意本次会计政策变更。

（三）监事会关于会计政策变更合理性的说明

本次会计政策变更是根据国家财政部相关文件要求进行的合理变更，不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响，符合《企业会计准则》的相关规定，符合法律、法规和《公司章程》的相关规定，不存在损害公司及股东特别是中小股东权益的情形。同意本次会计政策的变更。

四、备查文件

1、第五届董事会第十八次会议决议；

2、第五届监事会第十次会议决议；

3、独立董事关于第五届董事会第十八会议相关事项的独立意见。

特此公告。

三棵树涂料股份有限公司董事会

2021年4月29日

证券代码：603737 证券简称：三棵树 公告编号：2021-033

三棵树涂料股份有限公司关于

续聘2021年度审计机构的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示

● 拟聘任的会计师事务所名称：致同会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“致同所”）

致同所为三棵树涂料股份有限公司（以下简称“公司”）聘请的2020年度审计机构，其较好地完成了公司2020年年度报告的审计事项。根据公司董事会审计委员会对其审计服务的总体评价和提议，公司拟继续聘请致同所为公司2021年度审计机构，聘期为一年，具体情况如下：

一、致同会计师事务所（特殊普通合伙）基本情况

（一）机构信息

2021年第一季度报告

（下转234版）