广东世荣兆业股份有限公司

2020年年度报告摘要

一、重要提示

本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议

■

非标准审计意见提示

□ 适用 √ 不适用

董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

√ 适用 □ 不适用

是否以公积金转增股本

□ 是 √ 否

公司经本次董事会审议通过的普通股利润分配预案为：以809,095,632为基数，向全体股东每10股派发现金红利1元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□ 适用 √ 不适用

二、公司基本情况

1、公司简介

■

2、报告期主要业务或产品简介

报告期内公司主营业务为房地产开发与经营，公司实施从设计开发、工程建设到市场销售，由集团主控、分项目管理的经营模式，主要以住宅开发销售为主，辅以配套商业。经过在珠海区域多年的深耕细作，公司楼盘已得到市场的高度认可，公司综合实力的日益壮大。

3、主要会计数据和财务指标

（1）近三年主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□ 是 √ 否

单位：元

■

（2）分季度主要会计数据

单位：元

■

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

□ 是 √ 否

4、股本及股东情况

（1）普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

单位：股

■

（2）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无优先股股东持股情况。

（3）以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

■

5、公司债券情况

公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券

否

三、经营情况讨论与分析

1、报告期经营情况简介

公司需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第3号一一上市公司从事房地产业务》的披露要求

2020年，面对新冠疫情的严重冲击，国内外经济下行压力加大，全球经济面临前所未有的挑战。2020年是我国全面建成小康社会和“十三五”规划的收官之年,也是脱贫攻坚的决胜之年，在以习近平同志为核心的党中央坚强领导下，全国坚持“稳中求进”的总基调，统筹疫情防控和经济社会发展工作，在扎实做好“六稳”工作的基础上，全面落实“六保”任务，经济运行稳定恢复，在全球主要经济体中唯一实现经济正增长，我国改革开放和社会主义现代化建设又取得新的重大进展。

2020年，在全国经济运行稳定恢复的大背景下，房地产调控仍以“稳”为主，坚持“房住不炒”的定位不变，因城施策，不将房地产作为短期刺激经济的手段，保持房地产金融政策的连续性、一致性和稳定性，促进房地产市场平稳运行。4月，中共中央政治局会议提到要坚持房子是用来住的、不是用来炒的定位，促进房地产市场平稳健康发展；5月，全国两会政府工作报告提出，不设全年经济增速具体目标，将稳就业、保民生等作为核心目标；同时，明确房地产市场继续坚持房子是用来住的、不是用来炒的定位，因城施策，促进房地产市场平稳健康发展；7月，中共中央政治局常委、国务院副总理韩正在北京主持召开房地产工作座谈会强调牢牢坚持房子是用来住的，不是用来炒的定位，坚持不将房地产作为短期刺激经济的手段，坚持稳地价、稳房价、稳预期，因城施策，一城一策，从各地实际出发，采取差异化调控措施，及时科学精准调控，确保房地产市场平稳健康发展。12月，中央经济工作会议特别强调住房问题关系民生福祉，要坚持房子是用来住的，不是用来炒的定位，因地制宜、多策并举，促进房地产市场平稳健康发展。

根据国家统计局数据，2020年，全国房地产开发投资141,443亿元，比上年增长7.0%，增速比上年回落2.9个百分点；全国商品房销售面积176,086万平方米，比上年增长2.6%，上年为下降0.1%。全国商品房销售额173,613亿元，增长8.7%，增速比上年提高2.2个百分点。全国房地产开发企业土地购置面积25,536万平方米，比上年下降1.1%，降幅比上年收窄10.3个百分点；土地成交价款17,269亿元，增长17.4%，上年为下降8.7%。除房地产开发企业土地购置面积较去年下降外，房地产开发投资、商品房销售面积、商品房销售额、土地成交价款均稳步增长。由此可见，随着国内疫情得到有效控制，房地产市场逐步趋稳，为进一步落实房地产长效管理机制奠定更加坚实的基础。

珠海是公司主要房地产项目所在城市。珠海市近年来经济发展速度较快，近五年来，全市地区生产总值年均增长7.4%，经济总量从全省第十跃升至第六。固定资产投资总额累计9,113亿元；社会消费品零售总额累计4,537亿元；居民人均可支配收入达55,936元、年均增长9.1%；常住人口突破200万人。

自珠海市政府于2016年10月出台房地产调控措施起，历经2017年4月的再次调控加码，至2020年底，在“房住不炒”的主基调下，珠海房地产调控政策仍未明文松绑，但也未再次升级。

珠海市自2017年末至今相继出台了《珠海市户口迁移管理实施办法》、《“珠海英才计划”本科毕业三年内“先落户后就业”办事指南》等降低落户门槛的政策及粤港澳大湾区相关会议出台的一批惠港惠澳政策特别是港澳居民在大湾区的购房政策，在一定程度上对冲了珠海楼市调控的影响，提高了区域楼市的购买需求及购买力。2020年11月，珠海市人力资源和社会保障局发布《关于进一步放宽我市人才引进及入户条件的通知》，该项通知的实施进一步体现了珠海降低人才导入门槛的导向，这为后续珠海户籍人口导入等发挥了积极的作用，客观上也为珠海房地产市场发展提供了新的人口红利。

近年来，珠海正在加快构建综合交通体系，广珠城际跨线列车增加至13对。市区至珠海机场城际轨道一期开通运营。黄茅海跨海通道、珠海隧道、香海大桥西延线先行段开工建设，洪鹤大桥、金琴快线、板樟山新增隧道、黄杨河大桥建成通车。2020年8月，《粤港湾大湾区城际铁路建设规划》发布，同意在粤港湾大湾区有序实施一批城际铁路项目，打造“轨道上的大湾区”，珠海至肇庆高铁、广州至珠海（澳门）高铁、南沙至珠海（中山）城际等项目纳入粤港澳大湾区（城际）铁路规划，政府工作报告指出，将逐步打造珠海作为粤港澳大湾区重要门户枢纽、珠江口西岸核心城市。交通体系的构建不仅有利于区域间的经济合作，同时也为房地产市场打开了通路，受惠于区域优势及政策红利，珠海房地产市场在2020年迎来了一个较好的发展期。

公司经过十余年的开发经营，深耕珠海西区（斗门区）区域房地产市场，根据合富研究院数据，2020年珠海商品房网签成交共计54,629套，同比下跌12%，价格表现整体平稳上涨，受疫情影响成交量微跌。2020年全市住宅新增供应约392万㎡，同比下降约2.4%；网签成交约396万㎡，同比下降约11.3%；成交价约25,230元/㎡，同比增长约10%。其中，斗门板块住宅供应约113万㎡，同比下降3%；网签成交约94万㎡，同比下降超5成，成交均价15,000元/㎡，同比上涨11%，斗门板块市场量跌价稳，供应量及成交量在全市所有板块中居首。

公司开发项目拥有较高的口碑和质量，保持着有力的区域竞争优势。与上述市场总体数据趋势相同，2020年受新冠疫情影响，公司商品房销售存在下滑情况，销售回款也受到一定程度的影响，但随着全国复工复产节奏的加速推进及国内经济的逐渐恢复，公司经营情况趋好，房地产开发及销售情况趋于稳定。

新增土地储备项目

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累计土地储备情况

■

主要项目开发情况

■

主要项目销售情况

■

注：1、计容建筑面积为项目整体计容建筑面积；2、可售面积为项目各业态分别已取得预售许可证的总可售面积。

主要项目出租情况

■

土地一级开发情况

□ 适用 √ 不适用

融资途径

■

发展战略和未来一年经营计划

参见《2020年年度报告》第四节“九、公司未来发展的展望”。

向商品房承购人因银行抵押贷款提供担保

√ 适用 □ 不适用

截至本报告期末，公司为商品房承购人因银行抵押贷款提供的担保余额为81,096.68万元，报告期内不存在因此项担保已承担担保责任且涉及金额占公司最近一期经审计净利润10%以上的情形。

董监高与上市公司共同投资（适用于投资主体为上市公司董监高）

□ 适用 √ 不适用

2、报告期内主营业务是否存在重大变化

□ 是 √ 否

3、占公司主营业务收入或主营业务利润10%以上的产品情况

√ 适用 □ 不适用

单位：元

■

4、是否存在需要特别关注的经营季节性或周期性特征

□ 是 √ 否

5、报告期内营业收入、营业成本、归属于上市公司普通股股东的净利润总额或者构成较前一报告期发生重大变化的说明

□ 适用 √ 不适用

6、面临退市情况

□ 适用 √ 不适用

7、涉及财务报告的相关事项

（1）与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

√ 适用 □ 不适用

1、会计政策变更

■

会计政策变更说明：

执行新收入准则对本公司的影响

本公司自2020年1月1日起执行财政部2017年修订的《企业会计准则第14号-收入》，变更后的会计政策详见《2020年年度报告》第十二节“五、重要会计政策及会计估计”。

根据新收入准则的衔接规定，首次执行该准则的累计影响数调整首次执行当期期初（2020年1月1日）留存收益及财务报表其他相关项目金额，对可比期间信息不予调整。

执行新收入准则对本期期初资产负债表相关项目的影响列示如下：

■

注：上表仅呈列受影响的财务报表项目，不受影响的财务报表项目不包括在内。

注1：执行本准则对首次执行日财务报表相关项目重分类情况：于2020年1月1日，本公司根据工程项目履约进度确认的收入金额超过已办理结算价款的部分被重分类为合同资产，其中预计1年以上收回的款项列报为其他非流动资产。本公司的预收款项被重分类至合同负债及其他流动负债。

在执行新收入准则时，本公司仅对首次执行日尚未执行完成的合同的累计影响数进行调整。

执行新收入准则对2020年12月31日合并资产负债表的影响如下：

■

执行新收入准则对2020年度合并利润表的影响如下：

■

2、会计估计变更

本报告期主要会计估计未发生变更。

（2）报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

（3）与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无合并报表范围发生变化的情况。

广东世荣兆业股份有限公司

法定代表人：李绪鹏

二〇二一年四月二十九日

广东世荣兆业股份有限公司

关于购买董监高责任险的公告

证券代码：002016 证券简称：世荣兆业 公告编号：2021-011

广东世荣兆业股份有限公司

关于购买董监高责任险的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、概述

广东世荣兆业股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）于2021年4月27日召开第七届董事会第十八次会议及第七届监事会第十四次会议，审议通过了《关于购买董监高责任险的议案》，为完善公司风险管理体系，保障公司董事、监事及高级管理人员的权益，同时促进公司管理层充分行使权利、履行职责，根据《上市公司治理准则》等相关规定，拟为公司及全体董事、监事和高级管理人员购买责任保险。

二、责任保险的具体方案

1、投保人：广东世荣兆业股份有限公司

2、被保险人：公司及全体董事、监事和高级管理人员

3、赔偿限额：不超过人民币10,000万元（具体以与保险公司协商确定的数额为准）

4、保费：不超过人民币100万元/年（具体以与保险公司协商确定的数额为准）

为提高决策效率，提请公司股东大会在上述权限内授权公司董事会，并同意公司董事会授权公司经营管理层在上述权限内办理董监高责任险购买的相关事宜（包括但不限于确定保险公司；确定赔偿限额、保险费及其他保险条款；选择及聘任保险经纪公司或其他中介机构；签署相关法律文件及处理与投保相关的其他事项等），以及未来董监高责任险保险合同期满时或之前办理与续保、重新投保或者为新聘董监高办理投保等相关事宜。

根据《公司章程》及相关法律法规的规定，公司全体董事、监事对本议案回避表决，本议案将直接提交公司股东大会审议。

三、独立董事意见

公司拟为公司和董事、监事及高级管理人员购买责任保险，有利于保障董事、监事和高级管理人员权益，有助于完善公司风险管理体系，促进董监高人员履行职责，为公司的稳健发展营造良好的外部环境。本事项审议程序合法，不存在损害中小股东利益的情况，符合《上市公司治理准则》等相关规定。我们同意为公司及董事、监事和高级管理人员购买责任保险事项，并同意提交公司股东大会审批。

四、备查文件

1、第七届董事会第十八次会议决议；

2、第七届监事会第十四次会议决议；

3、独立董事对相关事项发表的独立意见。

特此公告。

广东世荣兆业股份有限公司

董事会

二〇二一年四月二十九日

证券代码：002016 证券简称：世荣兆业 公告编号：2021-012

广东世荣兆业股份有限公司

关于会计政策变更的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广东世荣兆业股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年4月27日召开第七届董事会第十八次会议和第七届监事会第十四次会议，审议通过了《关于会计政策变更的议案》，现将相关事项公告如下：

一、本次会计政策变更概述

（一）会计政策变更的原因

财政部于2018年12月修订发布了《企业会计准则第21号一一租赁》(财会[2018]35号)（以下简称“新租赁准则”），要求在境内外同时上市的企业以及在境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报表的企业，自2019年1月1日起施行；其他执行企业会计准则的企业自2021年1月1日起施行。根据新租赁准则的要求，公司决定自2021年1月1日起执行新的租赁准则，对原采用的相关会计政策进行相应变更。

（二）变更前采用的会计政策

本次变更前，公司采用财政部发布的《企业会计准则一一基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。

（三）变更后采用的会计政策

本次会计政策变更后，公司将执行财政部修订后的《企业会计准则第21号---租赁》(财会[2018]35号)相关规定。

除上述会计政策变更外，其他未变更部分，仍按照财政部前期颁布的《企业会计准则一基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。

（四）会计政策变更日期

根据财政部规定的时间，公司自2021年1月1日起执行新租赁准则。

二、本次会计政策变更的具体内容

新租赁准则统一承租人会计处理方式，取消了融资租赁与经营租赁的分类，对于符合租赁定义的租赁合同，按照新租赁准则的要求进行会计处理。除符合要求的选择简化处理的短期租赁和低价值资产租赁外，初始确认时，根据租赁开始日尚未支付的租赁付款额的现值确认租赁负债，同时按照租赁负债及相关初始成本确认使用权资产。后续计量时，对使用权资产计提折旧费用，并进行减值测试，按实际利率法确认租赁负债的利息支出。同时，改进财务报告相关披露要求，其他租赁模式下的会计处理无重大变化。

三、本次会计政策变更对公司的影响

新准则自2021年1月1日起施行，公司自2021年1月1日起执行新租赁准则。根据新旧准则衔接规定，公司不存在需要追溯调整的承租业务，本次会计政策变更不影响公司2020年度股东权益、净利润等相关财务指标。执行新租赁准则预计不会对公司经营成果产生重大影响。

四、董事会关于会计政策变更合理性的说明

本次会计政策变更是公司根据财政部相关文件要求进行的变更，符合相关法律法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，未对公司的财务报表产生重大影响。根据《公司章程》等相关规定，本事项无需提交股东大会审议。

五、监事会意见

经审核，监事会认为：本次会计政策变更是根据财政部相关文件要求进行的变更。公司所作出的会计政策变更符合《企业会计准则》的相关规定和公司的实际情况；执行变更后的会计政策更能客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果；会计政策变更的相关决策程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定。同意公司按照变更后的会计政策执行。

六、独立董事意见

本次会计政策变更是根据财政部发布的新企业会计准则及相关规定进行的合理变更，符合《企业会计准则》及相关规定，符合《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》关于会计政策及会计估计变更的有关规定，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。我们同意公司本次会计政策变更。

特此公告。

广东世荣兆业股份有限公司

董事会

二〇二一年四月二十九日

证券代码：002016 证券简称：世荣兆业 公告编号：2021-010

广东世荣兆业股份有限公司

关于使用暂时闲置资金

进行低风险短期投资理财的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

为提高资金使用效率，广东世荣兆业股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十八次会议审议通过了《关于使用暂时闲置资金进行低风险短期投资理财的议案》，同意公司及控股子公司使用暂时闲置资金进行低风险短期投资理财，投入金额最高不超过人民币25亿元，占公司最近一期经审计净资产的61.60%，在该额度内，资金可以滚动使用，该事项尚需提交公司股东大会审议。

一、投资理财概况

1、投资目的

公司及控股子公司所从事的行业属于资金密集型行业，资金的流入与流出存在时间上的短期差异，会造成资金的短期性闲置。为了提高资金的使用效率，增加收益，在不影响日常经营及发展的前提下，合理利用暂时闲置资金进行低风险短期投资理财。

2、投资额度

授权公司及公司控股子公司使用额度不超过25亿元人民币的闲置资金进行短期投资理财，在上述额度内，资金可以循环使用。授权公司经营管理层在上述额度内具体实施相关事宜。

3、投资范围

该项投资以安全性、流动性、收益性为原则，确保资金安全。投资的品种为国债、央行票据、金融债、收益凭证等固定收益类产品或商业银行、券商等其他金融机构发行的其他低风险可保本理财产品，收益率高于银行存款利率。

上述拟购买的产品不涉及《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》关于证券投资及衍生品交易的规定。

4、授权期限

自股东大会审议通过之日起至2021年度股东大会召开日止。

5、资金来源

资金来源合法合规，全部为公司及公司控股子公司自有闲置资金。

二、投资风险及风险控制措施

1、投资风险

本次拟投资理财的对象均为保本型收益类产品，尽管保本理财产品属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响；其次投入资金将根据生产经营资金冗余的变化适时适量的介入，且投资品种存在浮动收益的可能，因此短期投资的实际收益不可准确预期。

2、风险控制措施

公司及公司控股子公司将严格筛选投资对象，选择信誉好、规模大、有能力保障资金安全，经营效益好、资金运作能力强的发行机构所发行的产品。

公司理财相关人员应及时分析和跟踪保本理财产品投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响资金安全或影响正常资金流动需求的状况，将及时采取相应赎回措施；同时每月汇总保本理财产品投资情况。

三、对公司的影响

公司及公司控股子公司运用闲置资金进行保本投资理财是在确保日常运营和资金安全的前提下实施的，同时在投资期限和投资赎回灵活度上做好合理安排，并经公司严格的内控制度控制，不会影响日常资金正常周转需求，且通过低风险投资理财活动，可提高资金使用效率，获得一定的投资收益，符合公司利益。

特此公告。

广东世荣兆业股份有限公司

董事会

二〇二一年四月二十九日

证券代码：002016 证券简称：世荣兆业 公告编号：2021-015

广东世荣兆业股份有限公司

关于召开2020年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广东世荣兆业股份有限公司（以下简称“公司”）定于2021年5月21日（星期五）召开2020年度股东大会，现将有关事项公告如下：

一、召开会议的基本情况

（一）股东大会届次：2020年度股东大会

（二）会议召集人：公司董事会

公司第七届董事会第十八次会议审议通过了《关于召开2020年度股东大会的议案》，本次股东大会的召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。

（三）会议召开日期、时间：

1、现场会议召开时间：2021年5月21日（星期五）下午2:30，会期：半天；

2、网络投票时间：2021年5月21日。

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2021年5月21日9:15一9:25，9:30一11:30和13:00一15:00；

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2021年5月21日上午9:15至下午15:00的任意时间。

（四）会议方式：本次年度股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式召开。在计票时，同一表决只能选择现场和网络投票中的任意一种表决方式，如果重复投票，以第一次投票结果为有效表决票进行统计。网络投票包含证券交易系统和互联网系统两种投票方式，同一股份只能选择其中一种方式。

（五）股权登记日：2021年5月17日

（六）会议出席对象

1、凡于2021年5月17日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东均有权以本通知公布的方式出席本次年度股东大会及参加表决；不能亲自出席现场会议的股东可授权他人代为出席（被授权人不必为本公司股东），或在网络投票时间内参加网络投票；

2、公司董事、监事和高级管理人员；

3、见证律师；

4、根据相关法律法规应当出席股东大会的其他人员。

（七）现场会议地点：广东省珠海市斗门区珠峰大道288号1区17号楼公司五楼会议室

二、会议审议事项

本次年度股东大会将审议如下议案：

1、《2020年度董事会工作报告》

2、《2020年度监事会工作报告》

3、《2020年度财务决算报告》

4、《2020年年度报告及其摘要》

5、《2020年度利润分配预案》

该议案需以特别决议通过，即应当由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3以上通过。

6、《关于续聘2021年度审计机构的议案》

7、《关于2021年度担保额度的议案》

该议案需以特别决议通过，即应当由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3以上通过。

8、《关于使用暂时闲置资金进行低风险短期投资理财的议案》

9、《未来三年股东回报规划（2021-2023年）》

该议案需以特别决议通过，即应当由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3以上通过。

10、《关于修订〈公司章程〉及其附件的议案》

该议案需以特别决议通过，即应当由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3以上通过。

11、《关于购买董监高责任险的议案》

公司将对本次股东大会第5至9项、11项议案进行中小投资者表决单独计票。

公司独立董事将在2020年度股东大会上进行述职。

上述议案已经公司第七届董事会第十八次会议、第七届监事会第十四次会议审议通过，以上议案的内容详见2021年4月29日披露于《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的本公司公告。

三、提案编码

■

四、现场会议登记方法

1、登记方式：

①法人股东持法人证明书、股东账户卡、法定代表人身份证及持股凭证进行登记。授权代理人还须持有法人授权委托书和代理人身份证进行登记；

②个人股东持本人身份证、股东账户卡及持股凭证进行登记。授权代理人还须持有授权委托书和代理人身份证进行登记；

③异地股东可在登记期间用信函或传真方式办理登记手续，但须写明股东姓名、股东账号、联系地址、联系电话、邮编，并附上身份证及股东账户复印件。

2、登记时间：2021年5月18日（上午9:30-11:30，下午2:00-5:00）。

3、登记地点：广东省珠海市斗门区珠峰大道288号1区17号楼公司证法部。

五、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

六、本次会议的其他事项

1、参加现场会议的股东食宿及交通费用自理。

2、本公司联系方式

联系人：严文俊、郭键娴

联系电话：0756-5888899 传真：0756-5888882

联系地点：广东省珠海市斗门区珠峰大道288号1区17号楼公司证法部

邮政编码：519180

七、备查文件

1、公司第七届董事会第十八次会议决议

2、其他备查文件

特此通知。

广东世荣兆业股份有限公司

董事会

二〇二一年四月二十九日

附件一：参加网络投票的具体操作流程

附件二：2020年度股东大会授权委托书

附件一：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、投票代码为362016，投票简称为“世荣投票”。

2、填报表决意见或选举票数

本次股东大会议案为非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

3、股东对总议案进行投票，视为对所有议案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间：2021年5月21日的交易时间，即9:15一9:25，9:30一11:30和13:00一15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为：2021年5月21日上午9:15至下午15:00的任意时间。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件二：

授权委托书

致广东世荣兆业股份有限公司：

兹全权委托 先生（女士），代表我单位（本人）出席于2021年5月21日召开的广东世荣兆业股份有限公司2020年度股东大会并代为行使表决权，我单位（本人）对审议事项投票表决指示如下：

■

注：请股东在表决票中选择“同意”、“反对”、“弃权”中的一项，在相应栏中划“√”，否则，视为无效票。对于在本授权委托书中未作具体指示的，代理人有权按自己的意愿进行表决。

委托人姓名或名称（签章）： 受托人（签名）：

委托人身份证号码（营业执照号码）： 受托人身份证号码：

委托人股东账号： 委托人持股数：

委托书有效期限： 委托日期： 年 月 日

注：授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效，单位委托须加盖单位公章。

证券代码：002016 证券简称：世荣兆业 公告编号：2021-013

广东世荣兆业股份有限公司

关于举行2020年

年度报告网上说明会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广东世荣兆业股份有限公司（以下简称“公司”）已于2021年4月29日在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）上披露了《2020年年度报告》及《2020年年度报告摘要》。

为便于广大投资者进一步了解公司2020年年度经营情况，公司定于2021年5月12日（星期三）15:00-17:00在“世荣兆业投资者关系”小程序举行2020年度业绩网上说明会。本次网上说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登陆“世荣兆业投资者关系”小程序参与互动交流。为广泛听取投资者的意见和建议，提前向投资者征集问题，提问通道自发出公告之日起开放。

参与方式一：在微信小程序中搜索“世荣兆业投资者关系”；

参与方式二：微信扫一扫以下二维码：

■

投资者依据提示，授权登入“世荣兆业投资者关系”小程序，即可参与交流。

出席本次网上说明会的人员有：总裁李绪鹏先生，副总裁、董事会秘书严文俊先生，副总裁、财务总监汪礼宏先生，独立董事刘阿苹女士。

敬请广大投资者积极参与。

特此公告。

广东世荣兆业股份有限公司

董事会

二〇二一年四月二十九日

证券代码：002016 证券简称：世荣兆业 公告编号：2021-007

广东世荣兆业股份有限公司

第七届监事会第十四次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广东世荣兆业股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第十四次会议通知于2021年4月16日分别以书面和电子邮件形式发出，会议于2021年4月27日在公司五楼会议室以现场表决的方式召开。本次会议应出席监事3名，实际出席监事3名。会议由监事会主席梁伟先生主持。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

与会监事经审议通过如下议案：

一、审议并通过《2020年度监事会工作报告》

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

具体内容详见与本公告同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2020年度监事会工作报告》。

二、审议并通过《2020年度财务决算报告》

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、审议并通过《2020年年度报告及其摘要》

经审核，监事会认为董事会编制和审核广东世荣兆业股份有限公司2020年年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

四、审议并通过《2020年度利润分配预案》

公司2020年度利润分配预案为：以公司2020年12月31日总股本809,095,632股为基数，向全体股东每10股派送现金股利1.0元（含税），共计派发现金股利80,909,563.20元，2020年度剩余未分配利润结转入下一年度。

公司本年度不送红股，不以资本公积转增股本。

公司董事会提出的《2020年度利润分配预案》符合相关法律、法规以及《公司章程》的规定，具备合法性、合规性、合理性，符合公司的实际情况及长远发展。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

五、审议并通过《2020年度内部控制评价报告》

监事会认为，公司建立了较为完善的内部控制制度并得到有效执行，内部控制体系符合有关制度规则的要求，对公司生产经营起到较好的风险防控作用。公司《2020年度内部控制评价报告》真实客观地反映了公司内部控制制度的建立和运行情况。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

六、审议并通过《关于续聘2021年度审计机构的议案》

同意续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2021年度审计机构，聘用期为一年，提请股东大会授权公司经营管理层根据审计工作量和市场价格水平与审计机构协商确定审计费用。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

七、审议《关于购买董监高责任险的议案》

为完善公司风险管理体系，保障公司董事、监事及高级管理人员的权益，同时促进公司管理层充分行使权利、履行职责，根据《上市公司治理准则》等相关规定，拟为公司及全体董事、监事和高级管理人员购买责任保险。

全体监事对本议案回避表决，本议案尚需提交股东大会审议。

八、审议并通过《关于会计政策变更的议案》

经审核，监事会认为：本次会计政策变更是根据财政部相关文件要求进行的变更。公司所作出的会计政策变更符合《企业会计准则》的相关规定和公司的实际情况；执行变更后的会计政策更能客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果；会计政策变更的相关决策程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定。同意公司按照变更后的会计政策执行。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

九、审议并通过《2021年第一季度报告》

经审核，监事会认为董事会编制和审核广东世荣兆业股份有限公司2021年第一季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

证券代码：002016 证券简称：世荣兆业 公告编号：2021-005

2021年第一季度报告

第一节 重要提示

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

公司负责人李绪鹏、主管会计工作负责人汪礼宏及会计机构负责人(会计主管人员)汪礼宏声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

第二节 公司基本情况

一、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□ 是 √ 否

■

非经常性损益项目和金额

√ 适用 □ 不适用

单位：元

■

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

单位：股

■

公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

□ 是 √ 否

公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□ 适用 √ 不适用

第三节 重要事项

一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

1、交易性金融资产较上年末增加195.00%，主要原因系购买保本银行理财产品增加。

2、其他流动资产较上年末减少59.17%，主要原因系购买国债逆回购投资减少。

3、应付职工薪酬较上年末减少56.90%，主要原因系本报告期发放上年计提的薪酬。

4、应交税费较上年末减少82.47%，主要原因系支付了蓝湾半岛6-10期清算土地增值税。

5、本报告期营业收入、营业成本、营业利润较上年同期分别减少40.67%、44.55%和51.71%，主要原因系本报告期可结转的商品房销售收入减少。

6、本报告期销售费用较上年同期增加282.64%，主要原因系代理费列报按2020年年报审计口径列报所致。

7、本报告期财务费用较上年同期减少67.14%，主要原因系本期费用化利息支出减少。

8、本报告期其他收益较上年同期减少89.39%，主要原因系收到税局返还代征代扣个税手续费减少。

9、本报告期投资收益较上年同期减少83.19%，主要原因系按权益法核算的联营企业亏损增加。

10、本报告期所得税费用较上年同期减少72.77%，主要原因系应纳税所得额减少。

11、本报告期归属于母公司所有者的净利润、归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润较上年同期分别减少41.36%、42.41%，主要原因系本报告期可结转的商品房销售收入减少。

12、经营活动产生的现金流量净额较上年同期减少172.48%，主要原因系预售房款回款比上年同期减少。

13、投资活动产生的现金流量净额较上年同期增加299.97%，主要原因系“收回投资收到的现金”减去“投资支付的现金”后的净额比上年同期增加。

14、筹资活动产生的现金流量净额较上年同期增加96.83%，主要原因系偿还的银行借款比上年同期减少。

15、基本每股收益较上年同期减少41.34%，主要原因系可结转的商品房销售收入减少。

二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

√ 适用 □ 不适用

1、公司于2020年4月29日、2020年4月30日披露了《关于控股股东及其一致行动人股份冻结的公告》及其进展公告，于2020年5月30日披露了《关于部分子公司股权被冻结的公告》，内容详见披露于《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的公司2020-020号、2020-021号、2020-024号公告。截至目前，公司控股股东及其一致行动人股份、公司部分子公司股权仍处于冻结状态，公司将持续关注上述事项的进展情况，按照法律法规的相关规定及时履行信息披露义务。

2、公司于2020年10月26日披露了《关于股东向法院起诉撤销公司董事会决议的公告》，内容详见披露于《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的公司2020-031号公告。截至目前，股东向法院起诉撤销公司董事会决议一案尚未开庭审理，公司将就本次诉讼的进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。

■

股份回购的实施进展情况

□ 适用 √ 不适用

采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况

□ 适用 √ 不适用

三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。

四、金融资产投资

1、证券投资情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在证券投资。

2、衍生品投资情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在衍生品投资。

五、募集资金投资项目进展情况

□ 适用 √ 不适用

六、对2021年1-6月经营业绩的预计

预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

□ 适用 √ 不适用

七、日常经营重大合同

□ 适用 √ 不适用

八、委托理财

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

■

单项金额重大或安全性较低、流动性较差、不保本的高风险委托理财具体情况

□ 适用 √ 不适用

委托理财出现预期无法收回本金或存在其他可能导致减值的情形

□ 适用 √ 不适用

九、违规对外担保情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

十、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

十一、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

□ 适用 √ 不适用

公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。

广东世荣兆业股份有限公司

法定代表人：李绪鹏

二〇二一年四月二十九日

（下转253版）

证券代码：002016 证券简称：世荣兆业 公告编号：2021-014