桂林三金药业股份有限公司

证券代码：002275 证券简称：桂林三金 公告编号：2021-005

桂林三金药业股份有限公司

2020年年度报告摘要

证券代码：002275 证券简称：桂林三金 公告编号：2021-011

桂林三金药业股份有限公司

一、重要提示

本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

非标准审计意见提示

□ 适用 √ 不适用

董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

√ 适用 □ 不适用

是否以公积金转增股本

□ 是 √ 否

公司经本次董事会审议通过的普通股利润分配预案为：以2020年12月31日公司总股本590,200,000股扣除公司回购专户上已回购股份14,927,351股后的股本总额575,272,649股为基数，向全体股东每10股派发现金红利4元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□ 适用 √ 不适用

二、公司基本情况

1、公司简介

■

2、报告期主要业务或产品简介

（1）主要业务

根据中国证监会《上市公司行业分类指引》（2012修订），公司所处行业为医药制造业，公司主要业务为中成药的研发、制造与销售，同时涵盖化学药品制剂、生物制剂与日化保健大健康等多个细分行业，是广西医药工业领先企业，也是国家级企业技术中心，中国中药企业50强企业，中国医药工业百强企业。公司坚持“做中国领先的医药制造集团”的发展战略，在口腔咽喉用药、泌尿系统用药等领域不断巩固或强化领导或领先地位。经过50多年的发展，公司质量管理体系已趋成熟，连续八次通过了澳大利亚TGA的认证复审，下属子公司均已完成新版GMP/GSP认证，并建立了覆盖全国的营销体系，公司药品质量安全可靠，产品竞争优势明显，市场空间广阔，公司持续稳定增长具有坚持的基础。

（2）主要产品

目前公司与下属子公司拥有218个药品批文，其中有46个独家特色品种，70个品规进入国家基本药物目录，113个品规进入国家医保目录，拥有有效发明专利59件（其中1件为美国发明专利，1件为国家保密发明专利，4件发明专利获得中国专利优秀奖）。公司主要药品包括三金片、桂林西瓜霜、西瓜霜润喉片、西瓜霜清咽含片、眩晕宁片（颗粒）、脑脉泰胶囊、玉叶解毒颗粒、拉莫三嗪片等。

（3）经营模式

公司采用母公司总部统一管理，下属各子公司专业化经营的经营管理模式。母公司总部负责制定整体经营目标和战略规划决策，各子公司负责具体业务的实施与管理，建立了方针目标管理体系和激励与约束相结合的运行机制，实现股东利益最大化的目标。

① 采购模式：公司供应处根据原材料的性质、供应状况、金额大小等因素选择合理的采购方式，采购主要有招标采购、比价采购等，公司对供应商实行准入制度，由供应处、质量管理部等部门依照GMP、GSP及国家相关规范性制度，对意向潜在供应商进行综合考评，考评合格方能进入公司合格供应商目录，采购的物资由质量检验部门检验合格后方能入库使用。

② 生产模式：公司采用以销定产的模式进行生产，销售部门依据年度销售计划以及市场行情编制销售计划，生产部根据销售部门编制的月度销售计划制定相应的生产计划，公司制定了严格的质量内控程序，严格按照GMP、国家药典委员会和国家食品药品监督管理局批准的质量标准进行生产，质量管理部门对原料、辅料、包装材料、中间产品、成品进行全程检测及监控，确保产品质量安全。

③ 销售模式：主要分为OTC产品和处方药产品销售。公司OTC产品销售主要采用渠道分销和终端拉动为主的销售模式，在该模式下，经销商向公司采购药品，再逐级进行分销，最后将产品销售到医疗机构或药店；公司处方药销售主要采用专业化的学术推广为主的销售模式，处方药严格按照国家药品招投标采购规定进行集中采购，只有中标的药品才能进入药品集中采购平台，医疗机构通过采购平台向医药商业公司采购公司中标的药品。

（4）行业发展现状

① 行业发展阶段

2020 年是全面建成小康社会和“十三五”规划的收官之年，然而受新冠疫情的影响，开篇并不顺利，各行业都因此遭受了不小的冲击，医药企业更是如此。此外，国家带量采购、医保目录的调整与谈判、新修订的《药品管理法》等一系列政策都在从不同角度重塑着行业格局，行业“洗牌”的步伐不断加快。

根据国家统计局数据显示（按可比口径计算）：2020年医药制造业营业收入为24857.3亿元，同比增长4.5%；利润总额为3506.7亿元，同比增长12.8%。根据中国中药协会数据，2020年1-11月中成药工业营收3852亿元，同比下降3.41%。

② 周期性特点

医药行业关系国计民生，药品消费支出与国民经济发展水平、人民生活质量存在较强的相关性，行业周期性特征不突出，没有明显的季节性。

③ 公司所处的行业地位

公司主要业务是中成药的研发、制造与销售，同时涵盖化学品制剂、生物制剂、日化保健大健康产品等多个细分领域，经过50余年的发展，公司已经在口腔咽喉用药中成药领域、泌尿系统中成药领域形成了领先或领导地位。

3、主要会计数据和财务指标

（1）近三年主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□ 是 √ 否

单位：元

■

（2）分季度主要会计数据

单位：元

■

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

□ 是 √ 否

4、股本及股东情况

（1）普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

单位：股

■

（2）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无优先股股东持股情况。

（3）以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

■

5、公司债券情况

公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券

否

三、经营情况讨论与分析

1、报告期经营情况简介

2020年，新冠肺炎疫情爆发，国内经济受到了严重打击。受新冠肺炎疫情影响，公司在原材料采购以及传统医院、药店终端销售等方面均受到一定的冲击。面对严峻的市场环境，公司一方面积极响应国家号召，复工复产，及时调整销售策略，完善内部管理，努力克服疫情带来的不利影响；另一方面，公司坚持技术创新，继续加大研发力度。

报告期内，公司实现营业总收入156,648.47万元，较上年同期164,042.37万元下降4.51%（其中：主营业务收入156,369.85万元，较上年同期163,882.56万元下降4.58%）；发生研发费用15,428.20万元，较上年同期10,411.20万元上涨48.19%；实现利润总额34,416.51万元，较上年同期46,763.58万元下降26.40%；实现归属于上市公司股东的净利润27,702.09万元，较上年同期39,214.27万元下降29.36%。实现归属于上市公司股东的净利润下滑较大的原因主要系新冠疫情对公司销售造成一定影响以及公司继续加大研发力度，研发费用增加所致。

2、报告期内主营业务是否存在重大变化

□ 是 √ 否

3、占公司主营业务收入或主营业务利润10%以上的产品情况

√ 适用 □ 不适用

单位：元

■

4、是否存在需要特别关注的经营季节性或周期性特征

□ 是 √ 否

5、报告期内营业收入、营业成本、归属于上市公司普通股股东的净利润总额或者构成较前一报告期发生重大变化的说明

□ 适用 √ 不适用

6、面临退市情况

□ 适用 √ 不适用

7、涉及财务报告的相关事项

（1）与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

√ 适用 □ 不适用

1、公司自2020年1月1日起执行财政部修订后的《企业会计准则第14号一一收入》(以下简称新收入准则)。根据相关新旧准则衔接规定，对可比期间信息不予调整，首次执行日执行新准则的累积影响数追溯调整本报告期期初留存收益及财务报表其他相关项目金额。

执行新收入准则对公司2020年1月1日财务报表的主要影响如下：

■

2、公司自2020年1月1日起执行财政部于2019年度颁布的《企业会计准则解释第13号》，该项会计政策变更采用未来适用法处理。

（2）报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

（3）与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

√ 适用 □ 不适用

为满足发展战略需要，进一步开拓海外市场，公司以自有资金1800万美元（折合人民币118,591,200.00元）在英属维京群岛（BVI）设立全资子公司“SANJIN INTERNATIONAL CO., LTD.”，并通过其在美国成立全资孙公司“SANJIN PHARMACEUTICAL USA LIMITED ”（尚未出资）。本报告期，公司将SANJIN INTERNATIONAL CO., LTD.和SANJIN PHARMACEUTICAL USA LIMITED 纳入合并报表，目前上述两个公司财务报表的本位币采用美元结算，均尚未开始实际经营。

桂林三金药业股份有限公司

法定代表人：邹节明

2021年04月27日

证券代码：002275 证券简称：桂林三金 公告编号：2021-003

桂林三金药业股份有限公司

第七届董事会第六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

桂林三金药业股份有限公司（下称“公司”）于 2021年04月16日以书面和电子邮件方式向董事和监事发出第七届董事会第六次会议通知，会议于2021年04月27日在广西桂林市金星路一号公司董事长办公室举行。本次会议应出席会议的董事9人，实际出席会议的董事9人，会议以现场和通讯相结合的方式举行，其中董事王许飞、邹洵、谢元钢、邹准、吕高荣、独立董事玉维卡、莫凌侠、何里文以现场方式出席会议，董事邹节明以通讯方式出席会议，监事付丽萍、阳忠阳、王睿陟列席了会议。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议由公司董事长邹节明先生主持，经出席会议的董事认真审议，形成如下决议：

一、审议通过了《2020年年度报告全文及摘要》（同意票9票，反对票0票，弃权票0票）。

【详细内容见2021年04月29日中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）】

本报告需提交公司2020年度股东大会审议。

二、审议通过了《2020年度董事会工作报告》（同意票9票，反对票0票，弃权票0票）。

公司独立董事玉维卡女士、莫凌侠女士、何里文先生分别向董事会提交了《2020年度独立董事述职报告》，并将在公司2020年度股东大会上进行述职。

【《2020年度董事会工作报告》、《2020年度独立董事述职报告》内容详见2021年04月29日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）】

本报告需提交公司2020年度股东大会审议。

三、审议通过了《2020年度总裁工作报告》（同意票9票，反对票0票，弃权票0票）。

四、审议通过了《2020年度财务决算报告》（同意票9票，反对票0票，弃权票0票）。

2020年公司实现营业总收入156,648.47万元，较上年同期164,042.37万元下降4.51%（其中：主营业务收入156,369.85万元，较上年同期163,882.56万元下降4.58%）；实现利润总额34,416.51万元，较上年同期46,763.58万元下降26.40%；实现归属于上市公司股东的净利润27,702.09万元，较上年同期39,214.27万元下降29.36%。

本报告需提交公司2020年度股东大会审议。

五、审议通过了《2021年度财务预算报告》（同意票9票，反对票0票，弃权票0票）。

根据公司2021年度经营计划，本着求实客观的原则编制了2021年度财务预算。具体主要财务预算指标如下：1、营业收入184,407万元；2、营业成本52,546万元；3、营业利润23,974万元；4、归属于上市公司普通股股东的扣除非经常性损益后的净利润18,220万元。

2021年预算与2020年经营成果比较表 单位：万元

■

特别提示：本预算为公司2021年度经营计划的内部管理控制指标，不代表公司盈利预测，能否实现取决于市场状况变化、经营团队的努力程度等多种因素，存在很大的不确定性，请投资者特别注意。

本报告需提交公司2020年度股东大会审议。

六、审议通过了《2020年度利润分配预案》（同意票9票，反对票0票，弃权票0票）。

公司独立董事对上述议案发表了独立意见。

【详细内容见2021年04月29日中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）发布的公司《关于2020年度利润分配预案的公告》】

本议案需提交公司2020年度股东大会审议。

七、审议通过了《2020年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（同意票9票，反对票0票，弃权票0票）。

天健会计师事务所出具了天健审〔2021〕4870号《募集资金年度存放与使用情况鉴证报告》，保荐机构招商证券股份有限公司出具了《2020年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告》

【详细内容见2021年04月29日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）】

本报告需提交公司2020年度股东大会审议。

八、审议通过了《2020年度内部控制自我评价报告》（同意票9票，反对票0票，弃权票0票）。

公司独立董事对上述报告发表了独立意见。

【详细内容见2021年04月29日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）】

九、审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》（同意票9票，反对票0票，弃权票0票）。

公司董事会审计委员会对上述议案出具了审核意见，独立董事发表了事前认可和独立意见。

【详细内容见2021年04月29日中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）发布的公司《关于续聘会计师事务所的公告》】

本议案需提交公司2020年度股东大会审议。

十、审议通过了《关于2021年度日常关联交易预计的议案》（同意票3票，反对票0票，弃权票0票）。

表决时，关联董事邹节明先生、王许飞先生、邹洵先生、谢元钢先生、邹准先生、吕高荣先生回避表决，独立董事发表了事前认可和独立意见。

【详细内容见2021年04月29日中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）发布的公司《关于2021年度日常关联交易预计的公告》】

十一、审议通过了《关于使用自有闲置资金进行委托理财的议案》（同意票9票，反对票0票，弃权票0票）。

独立董事对上述议案发表了独立意见。

【详细内容见2021年04月29日中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）发布的公司《关于使用自有闲置资金进行委托理财的公告》】

本议案需提交公司2020年度股东大会审议。

十二、审议通过了《关于2021年度为孙公司提供担保额度预计的议案》（同意票9票，反对票0票，弃权票0票）。

独立董事对上述事项发表了独立意见。

【详细内容见2021年04月29日中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）发布的公司《关于2021年度为孙公司提供担保额度预计的公告》】

本议案需提交公司2020年度股东大会审议。

十三、审议通过了《2021年第一季度报告全文及正文》（同意票9票，反对票0票，弃权票0票）。

【详细内容见2021年04月29日中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）】

十四、审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》（同意票9票，反对票0票，弃权票0票）。

【详细内容见2021年04月29日中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）发布的公司《关于修订〈公司章程〉的公告》，修订后的公司《公司章程》见2021年04月29日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）】

本议案需提交公司2020年度股东大会以特别决议批准通过。

十五、审议通过了修订后的《董事会议事规则》（同意票9票，反对票0票，弃权票0票）。

【修订后的公司《董事会议事规则》见2021年04月29日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）】

本议案需提交公司2020年度股东大会审议。

十六、审议通过了修订后的《独立董事工作制度》（同意票9票，反对票0票，弃权票0票）。

【修订后的公司《独立董事工作制度》见2021年04月29日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）】

本议案需提交公司2020年度股东大会审议。

十七、审议通过了修订后的《股东大会议事规则》（同意票9票，反对票0票，弃权票0票）。

【修订后的公司《股东大会议事规则》见2021年04月29日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）】

本议案需提交公司2020年度股东大会审议。

十八、审议通过了修订后的《对外担保管理制度》（同意票9票，反对票0票，弃权票0票）。

【修订后的公司《对外担保管理制度》见2021年04月29日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）】

本议案需提交公司2020年度股东大会审议。

十九、审议通过了修订后的《关联交易管理制度》（同意票9票，反对票0票，弃权票0票）。

【修订后的公司《关联交易管理制度》见2021年04月29日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）】

本议案需提交公司2020年度股东大会审议。

二十、审议通过了修订后的《募集资金管理制度》（同意票9票，反对票0票，弃权票0票）。

【修订后的公司《募集资金管理制度》见2021年04月29日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）】

本议案需提交公司2020年度股东大会审议。

二十一、审议通过了《对外投资管理制度》（同意票9票，反对票0票，弃权票0票）。

【公司《对外投资管理制度》见2021年04月29日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）】

本议案需提交公司2020年度股东大会审议。

二十二、审议通过了《累积投票制制度》（同意票9票，反对票0票，弃权票0票）。

【公司《累积投票制制度》见2021年04月29日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）】

本议案需提交公司2020年度股东大会审议。

二十三、审议通过了《关于提请召开2020年度股东大会的议案》（同意票9票，反对票0票，弃权票0票）。

经审议，会议同意于2021年5月20日（星期四）以现场结合网络投票的方式在公司会议厅召开2020年度股东大会，并将本次会议议程中第一、二、四、五、六、七、九、十一、十二、十四、十五、十六、十七、十八、十九、二十、二十一、二十二项议案及监事会提交的《2020年度监事会工作报告》和《监事会议事规则》提交公司2020年度股东大会审议。

【详细内容见2021年04月29日中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）发布的公司《关于召开2020年度股东大会的通知公告》】

特此公告。

桂林三金药业股份有限公司

董 事 会

2021年04月29日

证券代码：002275 证券简称：桂林三金 公告编号：2021-013

桂林三金药业股份有限公司

关于召开2020年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

桂林三金药业股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年04月27日召开第七届董事会第六次会议并通过决议，决定于2021年05月20日（星期四）召开公司2020年度股东大会，现将本次股东大会的有关事项公告如下：

一、召开会议的基本情况

1．会议届次：2020年度股东大会

2．会议召集人：公司董事会

3．会议召开的合法、合规性：公司第七届董事会第六次会议审议同意召开公司2020年度股东大会，其程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

4．会议召开时间：

现场会议的召开时间：2021年05月20日下午15:00；

网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为2021年05月20日9:15一9:25,9:30一11:30 和13:00一15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票时间为2021年05月20日9:15-15:00期间的任意时间。

5．会议召开方式：本次年度股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式，公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东只能选择现场投票、网络投票表决方式中的一种方式。同一表决权出现重复表决的，以第一次投票表决结果为准。

6．会议的股权登记日：2021年05月13日（星期四）

7. 出席对象：

（1）截止2021年05月13日15时深圳证券交易所交易结束后，在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东（授权委托书附后）；

（2）公司董事、监事及高级管理人员；

（3）公司聘请的律师。

8．现场会议召开地点：广西桂林市金星路1号公司一楼大会议室。

二、会议审议事项

1．审议《2020年年度报告全文及摘要》；

2．审议《2020年度董事会工作报告》；

3．审议《2020年度监事会工作报告》；

4．审议《2020年度财务决算报告》；

5．审议《2021年度财务预算报告》；

6．审议《2020年度利润分配预案》；

7．审议《2020年度募集资金存放与使用情况的专项报告》；

8．审议《关于续聘会计师事务所的议案》；

9．审议《关于使用自有闲置资金进行委托理财的议案》；

10．审议《关于2021年度为孙公司提供担保额度预计的议案》；

11．审议《关于修订〈公司章程〉的议案》；

12．审议修订后的《董事会议事规则》；

13．审议修订后的《独立董事工作制度》；

14．审议修订后的《股东大会议事规则》；

15．审议修订后的《对外担保管理制度》；

16．审议修订后的《关联交易管理制度》；

17．审议修订后的《募集资金管理制度》；

18．审议《对外投资管理制度》；

19．审议《累积投票制制度》；

20．审议修订后的《监事会议事规则》。

【注】：公司独立董事已经向董事会提交了《2020年度独立董事述职报告》，并将在本次股东大会上进行述职。

上述议案已经公司第七届董事会第六次会议、第七届监事会第五次会议审议通过，详细内容见2021年04月29日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的决议公告。

其中议案6、议案8、议案9和议案10属于影响中小投资者利益的重大事项，股东大会将对中小投资者的表决单独计票并及时公开披露（中小投资者是指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。）；议案11属于特别决议事项，须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

三、提案编码

表一：本次股东大会提案编码表：

■

四、会议登记等事项

1．登记方式：

（1）自然人股东亲自出席的，持本人身份证、股东账户卡办理登记；委托代理人出席的，持代理人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡办理登记。

（2）法人股股东的法定代表人出席的，持出席人身份证、营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人身份证明书或授权委托书、证券账户卡办理登记手续；法人股东委托代理人出席的，凭代理人身份证、授权委托书、法人营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡办理登记。

（3）异地股东可将前述证件采取信函或传真、邮件的方式登记，不接受电话登记。

2．登记时间：2021年05月14日（星期五）上午9:00 -12:00，下午13:00 -16:00；

3．登记地点：广西桂林市金星路1号公司董事会办公室。

4．会议联系方式

联系人：李云丽、朱烨

联系电话：0773－5829106、9109 传 真：0773－5838652

邮箱地址：dsh@sanjin.com.cn

5．参加会议人员的食宿及交通费用自理。

6．出席会议的股东需出示登记手续中所列明的文件。

五、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会以现场表决与网络投票相结合的方式召开，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。网络投票的具体操作流程见附件一。

六、备查文件

1．公司第七届董事会第六次会议决议及公告；

2．公司第七届监事会第五次会议决议及公告。

特此公告。

附件一：参加网络投票的具体操作流程

附件二：股东大会授权委托书

桂林三金药业股份有限公司

董 事 会

2021年04月29日

附件一：

参加网络投票的具体操作流程

一 、网络投票的程序

1．投票代码：362275，投票简称：“三金投票”

2. 填报表决意见或选举票数。

本次股东大会均为非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

3.股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二. 通过深交所交易系统投票的程序

1. 投票时间：2021年5月20日的交易时间，即9:15一9:25,9:30一11:30 和13:00一15:00。

2. 股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三. 通过深交所互联网投票系统投票的程序

1. 互联网投票系统开始投票的时间为2020年05月20日9:15-15:00期间的任意时间。

2. 股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3. 股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件二：

授权委托书

兹授权委托 先生（女士）代表本单位（个人）出席桂林三金药业股份有限公司2020年度股东大会，并代表本人依照以下指示对下列提案投票。若本人没有对表决权的形式方式做出具体指示，受托人可以按自己的意愿投票。

委托人： 委托人身份证号码：

委托人股东帐号： 委托人持股数量：

委托日期： 有效期限：自签署日至本次股东大会结束

受托人： 受托人身份证号码：

■

投票说明：

1．请在 “表决意见”栏目相对应的“同意”、“反对”或“弃权”栏中用“√”选择一项，多选无效，不填表示弃权。

2．授权委托书复印或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位公章。

证券代码：002275 证券简称：桂林三金 公告编号：2021-004

桂林三金药业股份有限公司

第七届监事会第五次会议决议公告

本公司监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

桂林三金药业股份有限公司于2021年04月16日以书面和电子邮件方式向监事发出第七届监事会第五次会议通知，并于2021年04月27日上午11时在广西桂林市金星路一号公司一楼会议室召开。本次会议应出席监事3 人，实际出席监事3 人，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议由监事会主席付丽萍女士主持，经出席会议的监事表决，会议一致通过并形成如下决议：

一、审议通过了《2020年年度报告全文及摘要》（同意票3票，反对票0票，弃权票0票）。

经审核，监事会成员一致认为：董事会编制和审核公司《2020年年度报告全文及摘要》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

本报告需提交公司2020年度股东大会审议。

二、审议通过了《2020年度监事会工作报告》（同意票3票，反对票0票，弃权票0票）。

【《2020年度监事会工作报告》内容详见2021年04月29日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）】

本报告需提交公司2020年度股东大会审议。

三、审议通过了《2020年度财务决算报告》（同意票3票，反对票0票，弃权票0票）。

经审议，监事会成员一致认为：公司2020年度财务决算报告能够真实、准确、完整地反映公司的财务状况和经营成果。

本报告需提交公司2020年度股东大会审议。

四、审议通过了《2021年度财务预算报告》（同意票3票，反对票0票，弃权票0票）。

本报告需提交公司2020年度股东大会审议。

五、审议通过了《2020年度利润分配预案》（同意票3票，反对票0票，弃权票0票）。

经审议，监事会成员一致认为：该利润分配预案符合相关法律法规的要求和《公司章程》的相关规定，未侵犯公司及股东利益，符合公司的发展需求。

本议案需提交公司2020年度股东大会审议。

六、审议通过了《2020年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（同意票3票，反对票0票，弃权票0票）。

经审议，监事会成员一致认为：该专项报告与公司募集资金存放与实际使用情况相符。

本议案需提交公司2020年度股东大会审议。

七、审议通过了《2020年度内部控制自我评价报告》（同意票3票，反对票0票，弃权票0票）。

经审核，监事会成员一致认为：公司认真按照符合国家有关法律法规和深圳证券交易所《中小企业板上市公司规范运作指引》等文件要求和公司的实际情况建立了较为完善的内部控制制度体系，并能得到有效的执行，公司规范运作，决策合理。公司《2020年度内部控制自我评价报告》真实、客观的反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

八、审议通过了《关于使用自有闲置资金进行投资理财事事宜的议案》 （同意票3票，反对票0票，弃权票0票）。

经审核，监事会成员一致认为：公司目前经营情况正常，财务状况和现金流量良好，在不影响公司正常生产经营的前提下，利用部分闲置自有资金购买低风险理财产品，能提高公司自有资金的使用效率，增加公司收益，符合公司和全体股东的利益，且相关程序符合相关法律法规的规定，我们同意公司及控股子公司实施本次投资理财事宜。

九、审议通过了《2021年第一季度报告全文及正文》 （同意票3票，反对票0票，弃权票0票）。

经审核，监事会成员一致认为：董事会编制和审核公司《2021年第一季度报告全文及正文》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

十、审议通过了修订后的《监事会议事规则》（同意票3票，反对票0票，弃权票0票）。

【修订后的公司《监事会议事规则》见2021年04月29日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）】

本议案需提交公司2020年度股东大会审议。

特此公告。

桂林三金药业股份有限公司

监 事 会

2021年04月29日

第一节 重要提示

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

公司负责人邹节明、主管会计工作负责人谢元钢及会计机构负责人(会计主管人员)曾杰声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

第二节 公司基本情况

一、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□ 是 √ 否

■

非经常性损益项目和金额

√ 适用 □ 不适用

单位：元

■

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

单位：股

■

公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

□ 是 √ 否

公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□ 适用 √ 不适用

第三节 重要事项

一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

■

■

二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

□ 适用 √ 不适用

股份回购的实施进展情况

□ 适用 √ 不适用

采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况

□ 适用 √ 不适用

三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项

√ 适用 □ 不适用

■

四、金融资产投资

1、证券投资情况

√ 适用 □ 不适用

单位：元

■

2、衍生品投资情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在衍生品投资。

五、募集资金投资项目进展情况

√ 适用 □ 不适用

本公司以前年度已使用募集资金81,376.41万元，以前年度收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为3,802.05万元，以前年度用于永久补充流动资金3,242.59万元；2021年第一季度实际使用募集资金0.00万元，2021年第一季度收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为4.39万元；累计已使用募集资金81,376.41万元，累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为3,806.44万元，累计用于永久补充流动资金3,242.59万元。

截至2021年03月31日，募集资金余额为人民币5,115.87万元（包括累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额）。

六、对2021年1-6月经营业绩的预计

预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

□ 适用 √ 不适用

七、日常经营重大合同

□ 适用 √ 不适用

八、委托理财

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

■

单项金额重大或安全性较低、流动性较差、不保本的高风险委托理财具体情况

□ 适用 √ 不适用

委托理财出现预期无法收回本金或存在其他可能导致减值的情形

□ 适用 √ 不适用

九、违规对外担保情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

十、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

十一、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

□ 适用 √ 不适用

公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。

桂林三金药业股份有限公司

法定代表人：邹节明

2021年04月27日

2021年第一季度报告

(下转268版)