重庆百货大楼股份有限公司
一、重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
1.3 公司负责人何谦、主管会计工作负责人王金录及会计机构负责人（会计主管人员）张中梅保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4 本公司第一季度报告未经审计。
二、公司主要财务数据和股东变化
2.1主要财务数据
单位：元 币种：人民币
■
根据财政部要求，公司自 2021年1月1日起，采用《企业会计准则第21号－租赁》(财会[2018]35 号，以下简称“新租赁准则”）编制财务报表。并根据首次执行新租赁准则的累积影响数，调整2021年合并资产负债表相关项目的期初数，不调整可比期间信息。
单位：元
■
执行新租赁准则对本期损益影响说明：经测算，本期执行新租赁准则较原准则增加租赁事项相关费用1674.27万元，影响利润总额减少1674.27万元，影响比例3.30%，影响较小。
非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
■
2.2截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表
单位：股
■
2.3截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表
□适用 √不适用
三、重要事项
3.1公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用 □不适用
3.1.1 公司资产负债表项目大幅度变动的情况分析
单位：元
■
1．应收账款增加主要为公司应收支付平台收银款增加。
2．应收款项融资增加主要为公司应收票据增加。
3．使用权资产增加主要为公司执行新租赁准则，列报了承租合同相关使用权资产。
4. 递延所得税资产增加主要为公司执行新租赁准则，会计政策变更追溯调整年初未分配利润导致所得税暂时性差异增加。
5. 短期借款减少主要为公司偿还了防疫专项应急贷款。
6. 应交税费增加主要为公司应交企业所得税增加。
7. 其他应付款减少主要为公司支付了前期预收的联营商品款中应付给主要责任人的部分。
8. 租赁负债增加主要为公司执行新租赁准则，列报了承租合同相关租赁负债。
9. 库存股增加主要为公司回购股份增加。
3.1.2公司利润表项目大幅度变动的情况分析
单位：元
■
1. 税金及附加增加主要为公司销售增加，相关税金及附加增加。
2. 财务费用增加主要为公司执行新租赁准则，租赁负债的利息费用增加。
3. 其他收益减少主要为公司收到的政府补助减少。
4. 投资收益增加主要为公司对马上消费股权投资收益增加。
5. 公允价值变动收益减少主要为公司投资彩虹电器股权，公允价值减少。
6. 信用减值损失增加主要为公司计提坏账准备减少。
7. 资产减值损失增加主要为公司计提存货跌价准备减少。
8. 资产处置收益增加主要为公司处置试乘试驾车辆等固定资产增加。
9. 营业外收入增加主要为公司废旧物资处置收益增加，公司武胜商场收到开发商经营支持款项等。
10. 所得税费用增加主要为公司利润较同期增加。
3.1.3公司现金流量表项目大幅度变动的情况分析
单位：元
■
1．经营活动产生的现金流量净额增加主要为同期处于疫情期间，本期销售增加。
2．投资活动产生的现金流量净额增加主要为本期定期存款到期转活期增加。
3．筹资活动产生的现金流量净额减少主要为公司偿还了到期防疫专项应急贷款及回购股份增加。
3.2重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√适用 □不适用
截至2021年3月月底，公司已累计回购股份6,700,482股，占公司总股本的比例为1.6482%。具体内容详见《关于以集中竞价交易方式回购股份的进展公告》（公告编号：临2021-026）。
3.3报告期内超期未履行完毕的承诺事项
□适用 √不适用
3.4预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明
□适用 √不适用
■
证券代码：600729 证券简称：重庆百货 公告编号：临2021-028
重庆百货大楼股份有限公司
第七届十次董事会会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
重庆百货大楼股份有限公司(以下简称“公司”) 于2021年4月20日以书面和电子邮件方式向全体董事发出召开第七届十次董事会会议通知和会议材料。本次会议于2021年4月27日上午9:30在商社大厦11楼一会议室以现场会议和视频会议方式召开，公司12名董事会成员全部出席会议，公司监事会列席本次会议，符合《公司法》和《重庆百货大楼股份有限公司章程》的有关规定。会议由董事长张文中先生提议召开并主持。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于会计政策变更的议案》
董事会同意公司按财政部要求，自 2021年1月1日起，采用《企业会计准则第21号－租赁》(财会[2018]35 号）编制财务报表。并根据首次执行该准则的累积影响数，调整2021年合并资产负债表相关项目的期初数，不调整可比期间信息。
董事会认为：公司本次会计政策是根据财政部颁布的规定进行合理变更和调整，符合有关法律法规的规定，能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果。本次会计政策变更的审议和表决程序符合相关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害股东特别是中小股东利益情形，同意公司本次会计政策变更。
内容详见《重庆百货大楼股份有限公司关于会计政策变更的公告》（公告编号：临2021-030）。
表决情况：同意12票，反对0票，弃权0票。
（二）审议通过《公司2021年第一季度报告全文及正文》
内容详见www.sse.com.cn。
表决情况：同意12票，反对0票，弃权0票。
（三）审议通过《关于为重庆商社汽车贸易有限公司及其下属子公司提供担保的议案》
公司董事会决定：1.公司为重庆商社汽车贸易有限公司（以下简称“商社汽贸”）提供14,600万元续担保，担保期限为一年；2.商社汽贸为重庆商社悦合汽车销售服务有限公司提供3000万元续担保，担保期限为一年；3.商社汽贸为重庆商社长永汽车销售服务有限公司提供2000万元续担保，担保期限为一年；4.商社汽贸为重庆商社众志渝涵汽车销售有限公司提供6000万元新增担保，担保期限为一年；5.商社汽贸为重庆商社起航汽车销售服务有限公司提供4000万元新增担保，担保期限为一年；6.商社汽贸为重庆百事达华众汽车销售服务有限公司（以下简称“百事达华众”）按持股比例提供1.16亿元担保，其中：续担保2000万元，新增担保9600万元[含华众系公司间的相互担保，即：重庆百事达华恒汽车销售服务有限公司（以下简称“百事达华恒”）、重庆百事达华黔汽车销售服务有限公司（以下简称“百事达华黔”）、重庆百事达华昶汽车销售服务有限公司（以下简称“百事达华昶”）、重庆百事达华万汽车销售服务有限公司（以下简称“百事达华万”）因持股比例原因对应向百事达华众提供1亿元厂方金融担保]，担保期限一年，厂方金融除外（厂方金融按厂方要求期限提供担保）；7.百事达华众、百事达华恒、百事达华黔、百事达华万均对百事达华昶提供3000万元续担保，担保期限按厂方要求期限提供担保。
内容详见《重庆百货大楼股份有限公司关于为重庆商社汽车贸易有限公司及其下属子公司提供担保的公告》（公告编号：临2021-032）。
表决情况：同意12票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（四）审议通过《关于向重庆银行股份有限公司贷款的关联交易议案》
因经营需要，公司董事会决定向关联方重庆银行股份有限公司下属朝天门支行申请流动资金贷款，金额40000万元，期限1年，贷款年利率为3.15%（按照目前一年期LPR 减70基点），贷款期限内贷款利率不做调整。
本议案涉及关联交易，公司董事杨雨松先生为关联董事，回避了此议案的表决，由11名非关联董事进行表决。
独立董事事前认可并对此议案发表同意意见。
内容详见《重庆百货大楼股份有限公司关于向重庆银行股份有限公司贷款的关联交易公告》（公告编号：临2021-033）。
表决情况：同意11票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（五）审议通过《关于下属全资子公司重庆商社新世纪百货连锁经营有限公司向重庆百货大楼股份有限公司提供担保的议案》
根据《商业银行与内部人和股东关联交易管理办法》规定，公司董事会同意下属全资子公司商社新世纪百货连锁经营有限公司向公司提供信用担保，用于向重庆银行股份有限公司朝天门支行申请4亿元流动资金贷款。
内容详见《关于下属全资子公司重庆商社新世纪百货连锁经营有限公司向重庆百货大楼股份有限公司提供担保的公告》（公告编号：临2021-034）。
表决情况：同意12票，反对0票，弃权0票。
（六）审议通过《关于修订﹤商品经营合同管理办法﹥的议案》
根据经营需要，公司董事会同意修订《商品经营合同管理办法》。
表决情况：同意12票，反对0票，弃权0票。
（七）审议通过《关于修改﹤公司章程﹥的议案》
根据经营需要，公司董事会同意在公司经营范围中增加“招投标代理服务，工程管理服务，采购代理服务”。
内容详见《重庆百货大楼股份有限公司关于修改﹤公司章程﹥的公告》（公告编号：临2021-035）。
表决情况：同意12票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（八）审议通过《关于召开2021年第二次临时股东大会的议案》
公司董事会同意于2021年5月27日采用现场投票与网络投票相结合的表决方式召开公司2021年第二次临时股东大会，审议经第七届十次董事会和第七届四次监事会审议通过的需提交股东大会审议的议案。股权登记日为2021年5月24日。
内容详见《重庆百货大楼股份有限公司关于召开2021年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：临2021-036）。
表决情况：同意12票，反对0票，弃权0票。
三、上网公告附件
独立董事意见。
特此公告。
重庆百货大楼股份有限公司董事会
2021年4月29日
证券代码：600729 证券简称：重庆百货 公告编号：临2021-029
重庆百货大楼股份有限公司
第七届五次监事会会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
重庆百货大楼股份有限公司(以下简称“公司”)2021年4月20日以书面方式和电子邮件方式向全体监事发出召开第七届五次监事会会议通知和会议材料。本次会议于2021年4月27日上午8:30在商社大厦11楼会议室以现场和通讯会议相结合方式召开第七届五次监事会会议，公司5名监事全部出席了会议。会议由监事会主席覃伟先生主持，符合《中华人民共和国公司法》、《重庆百货大楼股份有限公司章程》有关规定。
二、监事会会议审议情况
（一）审议通过《关于会计政策变更的议案》
财政部于 2018 年修订了《企业会计准则第21号－租赁》，要求在境内外同时上市的企业以及在境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报表的企业，自2019年1月1日起施行；其他执行企业会计准则的企业自 2021年1月1日起施行。根据上述会计准则的修订及执行期限要求，公司拟对会计政策相关内容进行调整，并自2021年1月1日起执行。经第七届五次监事会议对《关于会计政策变更的议案》审议，现说明如下。
监事会认为：公司本次会计政策变更是公司根据财政部发布的相关文件规定和要求进行的合理变更，符合有关法律法规的规定。本次会计政策变更经天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具审核报告，公司的审议和表决程序符合相关法律、法规和《公司章程》的规定。因此，监事会同意公司实施本次会计政策的变更。
表决情况为：5票同意，0票反对，0票弃权
（二）审议通过《公司2021年第一季度报告全文及正文》
监事会根据《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《公开发行证券的公司信息披露编报规则第13号一季度报告的内容与格式》和公司章程有关要求，对公司2021年第一季度报告全文及正文进行了审核，意见如下：
1.公司第一季度报告全文及其正文的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；
2.公司第一季度报告全文及其正文的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司2021年3月31日的财务状况以及报告期内经营成果和现金流量等事项；
3.在提出本说明意见前，没有发现参与第一季度报告全文及其正文编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
表决情况为：5票同意，0票反对，0票弃权
特此公告。
重庆百货大楼股份有限公司监事会
2021年4月29日
证券代码：600729 证券简称：重庆百货 公告编号：临2021-030
重庆百货大楼股份有限公司
关于会计政策变更的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 本次会计政策变更需调整公司2021年合并资产负债表相关项目的期初数，预计对公司财务状况和经营成果产生较大影响。
一、概述
（一）会计政策变更情况
财政部于 2018 年修订了《企业会计准则第21号－租赁》（以下简称“新租赁准则”），要求在境内外同时上市的企业以及在境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报表的企业，自2019年1月1日起施行；其他执行企业会计准则的企业自 2021年1月1日起施行。
根据新租赁准则的要求，公司自2021年1月1日起执行新租赁准则，对原采用的相关会计政策进行相应变更。
（二）会计政策变更审议情况
本次会计政策变更已经公司2021年4月27日召开的第七届十次董事会和第七届五次监事会审议通过，公司独立董事发表了同意的独立意见。
二、本次会计政策变更具体情况及对公司的影响
（一）会计政策变更的具体情况
1.新租赁准则下，除短期租赁和低价值资产租赁外，承租人将不再区分融资租赁和经营租赁，所有租赁将采用相同的会计处理，均须确认使用权资产和租赁负债。
2.对于使用权资产，承租人能够合理确定租赁期届满时取得租赁资产所有权的，应在租赁资产剩余使用寿命内计提折旧。无法合理确定租赁期届满时能够取得租赁资产所有权的，应在租赁期与租赁资产剩余使用寿命两者孰短的期间内计提折旧。同时承租人需确定使用权资产是否发生减值，并对已识别的减值损失进行会计处理。
3.对于租赁负债，承租人应当计算租赁负债在租赁期内各期间的利息费用，并计入当期损益。
4.对于短期租赁和低价值资产租赁，承租人可以选择不确认使用权资产和租赁负债，并在租赁期内各个期间按照直线法或其他合理的方法计入相关资产成本或当期损益。
（二）本次变更前后公司执行的会计政策
本次会计政策变更前，公司执行的会计政策为财政部2006年发布的《企业会计准则第21号－租赁》及其相关规定。
本次会计政策变更后，公司将执行财政部于2018年修订的《企业会计准则第21号－租赁》。其他未变更部分，仍按照财政部前期颁布的《企业会计准则－基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。
（三）本次会计政策变更对公司的影响
按照准则要求及新旧准则衔接规定，根据首次执行该准则的累积影响数，调整首次执行该准则当年年初留存收益及财务报表其他相关项目金额，对可比期间信息不予调整。
执行新租赁准则对公司2021年1月1日财务报表的主要影响如下：
单位：元
■
三、独立董事、监事会和会计师事务所意见
（一）独立董事意见
公司本次会计政策变更是根据财政部颁布的《企业会计准则第21号一租赁》要求进行的变更及调整，符合有关法律法规的规定，能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果。本次会计政策变更的审议和表决程序符合相关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害股东特别是中小股东利益情形，同意公司本次会计政策变更。
（二）监事会意见
公司本次会计政策变更是公司根据财政部发布的相关文件规定和要求进行的合理变更，符合有关法律法规的规定。本次会计政策变更经天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具审核报告，公司的审议和表决程序符合相关法律、法规和《公司章程》的规定。因此，监事会同意公司实施本次会计政策的变更。
（三）会计师事务所意见
天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《关于重庆百货大楼股份有限公司会计政策变更的专项说明之审核报告》【天健审〔2021〕8-180号】。天健会计师事务所（特殊普通合伙）认为，重庆百货管理层编制的专项说明在所有重大方面符合《企业会计准则第28号一会计政策、会计估计变更和差错更正》以及上海证券交易所《上市公司日常信息披露工作备忘录一一第一号 临时公告格式指引》之《第九十三号 会计差错更正、会计政策或会计估计变更》等相关规定。
四、附件
（一）独立董事意见。
（二）第七届五次监事会决议
（三）《关于重庆百货大楼股份有限公司会计政策变更的专项说明之审核报告》
特此公告。
重庆百货大楼股份有限公司董事会
2021年4月29日
证券代码：600729 证券简称：重庆百货 公告编号：临2021-031
重庆百货大楼股份有限公司
2021年一季度经营数据公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据《上市公司行业信息披露指引第五号一一零售》、《关于做好主板上市公司2021年第一季度报告披露工作的重要提醒》要求，重庆百货大楼股份有限公司（以下简称“公司”）将2021年一季度主要经营数据披露如下：
一、2021年一季度门店变动情况
单位：数量：个，面积：万平方米
■
注1：同一物理体内存在多业态的，按其属性归口计入各业态。
二、2021年一季度拟增加门店情况
报告期内，公司无拟增加而未增加门店。
三、2021年一季度主要经营数据
单位：元 币种：人民币
■
注2：同一物理体内存在多业态的，其营业收入等按其属性归口计入各业态。
注3：2021年1月9日,公司第七届五次董事会审议通过《关于前期会计差错更正的议案》，采用收入净额法对2020年中期财务报告和经营数据进行重述。具体详见《前期会计差错更正公告》（公告编号：临2021-005）。
注4：2021年一季度营业收入增长较大主要为去年同期处于疫情期间，本期销售已逐步恢复。
本公告之经营数据未经审计，公司提醒投资者审慎使用该等数据。
特此公告。
重庆百货大楼股份有限公司
2021年4月29日
证券代码：600729 证券简称：重庆百货 公告编号：临2021-034
重庆百货大楼股份有限公司
关于下属全资子公司重庆商社
新世纪百货连锁经营有限公司
向重庆百货大楼股份有限公司
提供担保的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
● 被担保人名称：重庆百货大楼股份有限公司。
● 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：公司下属全资子公司重庆商社新世纪百货连锁经营有限公司为公司提供担保40000万元；重庆商社新世纪百货连锁经营有限公司已实际为公司提供的担保余额为0万元。
● 本次担保是否有反担保：无。
● 对外担保逾期的累计数量：无。
● 担保期限：一年。
重庆百货大楼股份有限公司（以下简称“公司”或“重庆百货”）因经营需要，向重庆银行股份有限公司朝天门支行（以下简称“重庆银行朝天门支行”）申请流动资金贷款。根据《商业银行与内部人和股东关联交易管理办法》规定，公司下属全资子公司商社新世纪百货连锁经营有限公司（以下简称“新世纪连锁”）向公司提供信用担保。
一、担保情况概述
（一）担保基本情况
因公司经营需要，向重庆银行朝天门支行申请流动资金贷款,金额40000万元，期限1年，贷款年利率为3.15%。
按照《商业银行与内部人和股东关联交易管理办法》规定：商业银行不得向关联方发放无担保贷款。重庆渝富控股集团有限公司间接合并持有重庆银行股份有限公司（以下简称“重庆银行”）14.96%的股份，持有重庆商社（集团）有限公司（以下简称“商社集团”）45%的股份。公司董事杨雨松先生担任重庆银行、商社集团董事，重庆银行为公司关联方。故本次贷款,新世纪连锁向公司提供40000万元信用担保，担保期限为一年。
（二）本担保事项履行的内部决策程序。
2021年4月27日，公司召开第七届十次董事会，审议通过《关于下属全资子公司重庆商社新世纪百货连锁经营有限公司向重庆百货大楼股份有限公司提供担保的议案》，表决情况为：同意12票，反对0票，弃权0票。公司决定：同意公司下属全资子公司新世纪连锁向公司提供40000万元信用担保，担保期限为一年。
二、被担保人基本情况
（一）被担保人：重庆百货大楼股份有限公司
注册地址：重庆市渝中区青年路18号10、11、14楼；
法定代表人：何谦；
经营范围：批发、零售预包装食品、散装食品、粮油制品、副食品、其他食品、乳制品（含婴幼儿配方乳粉）、饮料、酒、茶叶、保健食品，书刊、音像制品零售，餐饮服务，卷烟、雪茄烟零售，零售6866医用高分子材料及制品、零售6864医用卫生敷料，食品生产（以上经营范围限取得相关许可的分支机构经营）。普通货运，废旧家电回收。批发、零售水果、蔬菜、水产品、农副产品、冷鲜肉、工艺美术品（含黄金饰品）、日用百货、化妆品、针纺织品、服装、五金、交电、通讯器材、照摄器材、健身器材、办公用品、保健用品（不含许可类医疗器械）、家具、计量衡器具、劳动保护用品、Ⅰ类医疗器械、Ⅱ类医疗器械（限非许可证商品：体温计、血压计、磁疗器具、医用脱脂棉、家用血糖仪、医用无菌纱布、计生用品）、花卉、建筑材料和化工产品及原料（不含危险化学品）、金属材料（不含稀贵金属）、消防器材、电器机械及器材、电线电缆，彩扩，批发、零售家用电器、钟表及其维修，停车服务，场地租赁，商务信息咨询服务，企业管理咨询服务，食品经营（仅销售预包装食品）, 医用口罩零售，日用口罩（非医用）销售，食用农产品零售，第二类增值电信业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
最近一年财务情况：2020年末，公司资产总额1,680,845.28万元，负债总额971,891.11万元，银行贷款116,658.95万元，流动负债939,994.92万元，归属于母公司所有者权益693,830.42万元，营业收入2,107,741.76万元，归属于母公司股东的净利润103,370.54万元，无其他影响被担保人偿债能力的重大或有事项。
担保人与被担保人的关系为：
三、担保协议的主要内容
根据重庆银行朝天门支行提供的《最高额保证合同》。其主要内容为：
甲方：重庆银行股份有限公司朝天门支行
乙方：重庆商社新世纪百货连锁经营有限公司
债务人：重庆百货大楼股份有限公司
第一条：乙方所担保的对象为债务人基于主合同及其项下单个或多个具体融资业务所产生的应对甲方所负全部债务，本金余额不超过400,000,000.00 元（大写：肆亿元）。本条所列本金余额是指扣除保证金质押担保之外的债权本金余额。
第二条：本合同担保的范围包括主合同及其项下单个或多个具体融资业务而产生的债务本金、利息（包括法定利息、约定利息、复利、罚息）、违约金、赔偿金、实现债权及主合同项下其他担保权利的费用（包括但不限于催收费、诉讼费（或仲裁费）、律师费、差旅费、评估费、鉴定费及其他费用）、因债务人违约而给甲方造成的损失。
第三条：本保证合同担保方式为连带责任保证。如主合同的担保人为数人，乙方仍然按照本合同约定的保证范围向甲方承担全部保证责任。
第四条：如果债务人在主合同项下的任何一正常还款日或提前还款日未按合同约定向甲方进行支付，乙方须履行保证义务。甲方特别提示本款所指的正常还款日为主合同中所规定的利息支付日、还款计划或借据中的本金偿还日或债务人依据合同规定应向甲方支付任何款项的日子。本款所指的提前还款日为债务人提出的经甲方同意的提前还款日以及甲方依据合同规定向债务人要求提前收回融资的日期。
如发生了债务人未按合同规定还款的事件，乙方在甲方向其发出通知后，在约定时间内，乙方须将通知中所要求支付的金额付到甲方指定的账户中。甲方的通知须以书面形式做出，并可以按约定的方式发送。
第五条：保证期间
本合同保证期间为从本合同生效之日起，至本合同专用条款所述主合同项下全部融资（含其他各类具体业务申请书）中最后到期的一笔融资的履行期届满之日起三年。本合同的主合同指自甲方与乙方签订的《最高额授信业务总合同》及其项下单个或多个具体融资业务申请书。
第六条：违约：本合同生效后，任何一方不履行其在本合同项下的任何义务或违背其在本合同项下所作的任何陈述、保证与承诺的，即构成违约。因此而给对方造成损失的，应予赔偿。
四、董事会意见
董事会认为：公司因经营需要，向重庆银行朝天门支行申请流动资金贷款。由于公司与重庆银行互为关联方，按照中国银监会规定，需公司全资子公司新世纪连锁为公司提供担保，此担保不存在损害公司及股东利益的情形。董事会同意此担保行为。
独立董事意见：公司因经营需要，向重庆银行朝天门支行申请流动资金贷款。由于公司与重庆银行互为关联方，按照中国银监会规定，需公司全资子公司为公司提供担保。我们认为，新世纪连锁为公司提供担保，有利于公司开展正常经营活动。本次担保事项属于公司正常经营行为，遵循了公开、公平、公正的原则，不存在损害中小股东利益的情形。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至公告披露日，公司及其控股子公司对外担保金额为0，公司对控股子公司提供的担保金额为69,500万元，占公司最近一期经审计归属于上市公司股东的净资产的比例为10.02%，逾期担保累计数量为0。
特此公告。
重庆百货大楼股份有限公司董事会
2021年4月29日
证券代码：600729 证券简称：重庆百货 公告编号：2021-036
重庆百货大楼股份有限公司
关于召开2021年第二次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 股东大会召开日期：2021年5月27日
● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
(一)股东大会类型和届次
2021年第二次临时股东大会
(二)股东大会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2021年5月27日 9点30分
召开地点：重庆市渝中区青年路18号11楼一会议室
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2021年5月27日
至2021年5月27日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七)涉及公开征集股东投票权
无。
二、会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
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1、各议案已披露的时间和披露媒体
经第七届十次董事会和第七届四次监事会审议通过的须提交股东大会审议的议案。（详见2021年4月2日、2021年4月29日刊登于《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站的相关公告）
2、特别决议议案：议案4。
3、对中小投资者单独计票的议案：议案1、议案2。
4、涉及关联股东回避表决的议案：议案2为关联交易议案。公司股东一重庆商社（集团）有限公司既非交易对手方，也不属于《上海证券交易所股票上市规则》10.2.2条规定之情形，与本次交易无利害关系，不须回避表决。
应回避表决的关联股东名称：无。
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无。
三、股东大会投票注意事项
(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、会议出席对象
(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
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(二)公司董事、监事和高级管理人员。
(三)公司聘请的律师。
(四)其他人员
五、会议登记方法
拟出席会议且符合上述条件的公司股东或其委托代理人于2021年5月25日持营业执照（如有）、授权委托书（需签名或加盖公章）、股东账户卡和出席人身份证等证明前往公司董事会办公室办理出席会议资格登记手续，也可以邮件的方式办理登记（办理手续如前）。以电子邮件方式办理会议登记的，需将有关登记手续文件原件邮寄至公司。
六、其他事项
（一）会务常设联系人：公司董事会办公室；
电话号码：023-63845365；
联系地址：重庆市渝中区青年路18号11楼。
（二）本次会议会期半天，与会股东食宿及交通费用自理。
特此公告。
重庆百货大楼股份有限公司董事会
2021年4月29日
附件1：授权委托书
附件1：授权委托书
授权委托书
重庆百货大楼股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2021年5月27日召开的贵公司2021年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
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委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
证券代码：600729 证券简称：重庆百货 公告编号：临2021-032
重庆百货大楼股份有限公司关于为重庆商社汽车贸易有限公司及其下属子公司提供担保的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
● 被担保人名称：
1.重庆商社汽车贸易有限公司
2.重庆商社悦合汽车销售服务有限公司
3.重庆商社长永汽车销售服务有限公司
4.重庆商社众志渝涵汽车销售有限公司
5.重庆商社起航汽车销售服务有限公司
6.重庆百事达华众汽车销售服务有限公司
7.重庆百事达华昶汽车销售服务有限公司
● 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：
1.公司本次为下属全资子公司重庆商社汽车贸易有限公司（以下简称“商社汽贸”）提供人民币14,600万元续担保，本次担保前已实际为其提供的担保余额为0万元。
2.商社汽贸本次为重庆商社悦合汽车销售服务有限公司（以下简称“商社悦合”）提供3000万元续担保，本次担保前已实际为其提供的担保余额为1500万元。
3.商社汽贸本次为重庆商社长永汽车销售服务有限公司（以下简称“长永汽车”）提供2000万元续担保，本次担保前已实际为其提供的担保余额为2000万元。
4.商社汽贸本次为重庆商社众志渝涵汽车销售有限公司（以下简称“众志渝涵”）提供6000万元新增担保，本次担保前已实际为其提供的担保余额为0。
5. 商社汽贸本次为重庆商社起航汽车销售服务有限公司（以下简称“商社起航”）提供4000万元新增担保，本次担保前已实际为其提供的担保余额为0。
6.商社汽贸本次按持股比例为重庆百事达华众汽车销售服务有限公司（以下简称“百事达华众”）提供担保1.16亿元，其中新增担保9600万元，续担保2000万元，本次担保前已实际为其提供的担保余额为11000万元。
7.百事达华众、重庆百事达华恒汽车销售服务有限公司（以下简称“百事达华恒”）、重庆百事达华黔汽车销售服务有限公司（以下简称“百事达华黔”）、重庆百事达华万汽车销售服务有限公司（以下简称“百事达华万”）本次均对重庆百事达华昶汽车销售服务有限公司（以下简称“百事达华昶”）提供3000万元续担保，本次担保前已实际为其提供的担保余额为3000万元。
● 本次担保是否有反担保：无。
● 对外担保逾期的累计数量：无。
● 担保期限：除厂方金融外均为一年，厂方金融按厂方要求期限提供担保。
重庆百货大楼股份有限公司（以下简称“公司”）下属全资子公司重庆商社汽车贸易有限公司和商社汽贸下属全资子公司、控股子公司主要从事汽车销售及服务等业务。日常经营中需要银行贷款、承兑汇票及厂方金融等维持正常的车辆采购等经营活动。本次公司为商社汽贸提供续担保，商社汽贸为其下属商社悦合等4家全资子公司提供担保，按持股比例为其下属控股子公司百事达华众提供担保及华众系公司间相互担保。商社汽贸为控股子公司未提供超出持股比例的担保，其他股东按持股比例提供担保。
一、担保情况概述
（一）担保基本情况
1.重庆商社汽车贸易有限公司
公司本次为商社汽贸提供14,600万元续担保，担保期限为一年，拟向建行中山路支行融资授信。该融资授信为银行承兑汇票额度授信，商社汽贸可以根据银行融资政策及成本的变化调整融资银行。
2.重庆商社悦合汽车销售服务有限公司
商社汽贸本次为商社悦合提供3000万元续担保，担保期限为一年，拟向建行中山路支行融资授信。该融资授信为银行承兑汇票额度授信，商社悦合可以根据银行融资政策及成本的变化调整融资银行。
3.重庆商社长永汽车销售服务有限公司
商社汽贸本次为长永汽车提供2000万元续担保，担保期限为一年，拟向建行中山路支行融资授信。该融资授信为银行承兑汇票额度授信，长永汽车可以根据银行融资政策及成本的变化调整融资银行。
4.重庆商社众志渝涵汽车销售有限公司
商社汽贸本次为众志渝涵提供6000万元新增担保，担保期限为一年，拟向建行中山路支行融资授信。该融资授信为银行承兑汇票额度授信，众志渝涵可以根据银行融资政策及成本的变化调整融资银行。
5.重庆商社起航汽车销售服务有限公司
商社汽贸本次为商社起航提供4000万元新增担保，担保期限为一年，拟向厂方金融融资授信。该融资授信为厂方金融融资额度授信，商社起航可以根据融资政策及成本的变化调整融资机构。
6.重庆百事达华众汽车销售服务有限公司
（1）目前，商社汽贸按持股比例已对百事达华众提供了2000万元担保，用于向重庆三峡银行贷款，该担保将于2021年7月到期。
本次商社汽贸为华众提供2000万元续担保，担保期限为一年。
（2）百事达华众因经营所需，拟按持股比例新增9600万元担保，其中：新增5000万元担保，用于厂方金融；新增2000万元担保，用于三峡银行贷款；新增2600万元担保，用于建行贷款。
（3）上述新增的5000万元担保，按持股比例对应1亿元厂方金融授信额度，根据厂方要求，由百事达华众下属全资子公司百事达华恒、百事达华黔、百事达华昶、百事达华万均对百事达华众提供1亿元担保，担保期限遵照厂方要求。
综上，本次商社汽贸为百事达华众按持股比例提供1.16亿元担保，其中：续担保2000万元，新增担保9600万元(含华众系公司间的相互担保)。担保期限一年，厂方金融除外（厂方金融按厂方要求期限提供担保），同时根据融资成本变化调整融资机构。
7.重庆百事达华昶汽车销售服务有限公司
百事达华众、百事达华恒、百事达华黔、百事达华万对百事达华昶3000万担保将于2021年10月到期，为保证华昶公司经营，本次百事达华众、百事达华恒、百事达华黔、百事达华万均对华昶提供3000万元续担保，担保期限按厂方要求担保期限。
（二）本担保事项履行的内部决策程序。
2021年4月27日，公司召开第七届十次董事会，审议通过《关于为重庆商社汽车贸易有限公司及其下属子公司提供担保的议案》，表决情况为：同意12票，反对0票，弃权0票。
二、被担保人基本情况
（一）被担保人：重庆商社汽车贸易有限公司
注册地址：重庆市北部新区高新园星光大道60号（1区）负2层商场；
法定代表人：韩伟；
经营范围：代理机动车辆保险、意外伤害保险，汽车维修及美容。（以上经营范围限取得相关行政许可证的分支机构经营）*销售汽车（含小轿车）及汽车配件，汽车装饰，汽车租赁，洗车服务，代办机动车定期检验、机动车检验委托、机动车登记注册及汽车相关信息咨询服务，承办各类展览、展示、展销会。
最近一年财务情况：2020年资产总额260,659.75万元、负债总额218,953.06万元、流动负债216,856.08万元、营业收入650,887.59万元、净利润6,941.66万元。无其他影响被担保人偿债能力的重大或有事项。
股权结构为：
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（二）被担保人：重庆商社悦合汽车销售服务有限公司
注册地址：重庆市合川区工业园区1号楼
法定代表人：杨海林
经营范围：销售汽车、汽车饰品、汽车零部件；机动车维修服务，汽车信息咨询服务，代办汽车按揭手续，代办汽车上户服务、汽车年审过户转籍手续，二手车经纪；汽车洗车服务
最近一年财务情况：：2020年资产总额3,586.63万元、负债总额4,750.42万元、流动负债4,683.35万元、营业收入5,786.09万元、净利润-222.78万元。无其他影响被担保人偿债能力的重大或有事项。
股权结构为：
■
（三）被担保人：重庆商社长永汽车销售服务有限公司
注册地址：重庆市永川区汇龙大道9-2号；
法定代表人：郑琦
经营范围：销售汽车、汽车零部件、建筑工程机械设备及配件、机电设备、家用电器、服装服饰、日用百货、工艺品（象牙及其制品除外）、办公用品、文化体育用品、润滑油、汽车用品、汽车装饰用品、五金交电、I类医疗器械;汽车维修：汽车租赁;二手车经纪、代办汽车按揭、抵押手续;代办汽车上户、年审、过户、转籍手续及机动车加强证的年审、换证手续;从事保险代理业务;汽车美容服务;市场营销策划;会展服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
最近一年财务情况：2020年度，资产总额2,055.3万元、负债总额1,806.2万元、流动负债1,806.2万元、营业收入8,004.8万元，净利润-11.33万元。无其他影响被担保人偿债能力的重大或有事项。
股权结构为：
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（四）被担保人：重庆商社众志渝涵汽车销售有限公司
注册地址：重庆市合川区工业园区9号楼
法定代表人：韩伟
经营范围：销售汽车、汽车饰品、汽车零部件；机动车维修服务，汽车信息咨询服务，代办汽车按揭手续，代办汽车上户服务、汽车年审过户转籍手续，二手车经纪；汽车洗车服务，房屋租赁。
最近一年财务情况：2020年资产总额5,365.24万元、负债总额7,303.61万元、流动负债7,303.61万元、营业收入18,713.03万元、净利润-30.07万元。无其他影响被担保人偿债能力的重大或有事项。
股权结构为：
（五）被担保人：重庆商社起航汽车销售服务有限公司
注册地址：重庆市万州区万全小区A-9区沙龙路三段
法定代表人：杨海林
经营范围：销售汽车、汽车零配件、建筑工程机械设备及配件、机电设备、家用电器、服装服饰、日用百货、工艺品（象牙及其制品除外）、办公用品、文化体育用品、润滑油、汽车用品、汽车装饰用品、五金交电、I类医疗器械；汽车维修；汽车租赁（不含小型客车租赁）；洗车服务；二手车经纪；代办车辆按揭、抵押手续；代办汽车上户、年审、过户、转籍手续及机动车驾驶证的年审换证手续；从事保险代理业务；汽车美容服务；市场营销策划；商务信息咨询服务；会展服务
最近一年财务情况：2020年资产总额4,188.62万元、负债总额6,356.14万元、流动负债5,855.06万元、营业收入11,178.68万元、净利润 -398.68万元。无其他影响被担保人偿债能力的重大或有事项。
股权结构为：
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（六）被担保人：重庆百事达华众汽车销售服务有限公司
注册地址：为重庆市南岸区南湖路12号；
法定代表人：郑琦
经营范围：许可项目：食品经营（销售预包装食品），汽车租赁（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：销售汽车：销售汽车配件（不含发动机生产、加工）：汽车技术咨询服务：二手车经纪服务（不含二手车评估），机动车修理和维护，汽车装饰用品销售，汽车零配件零售，摩托车及零配件零售，家用电器销售，日用百货销售，五金产品零售，通讯设备销售，汽车拖车、救援、清障服务，信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务），商务代理代办服务，会议及展览服务，市场营销策划，企业管理咨询（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
2020年资产总额124,930.25万元、负债总额115,662.46万元、流动负债115,662.46万元、营业收入229,039.83万元、净利润783.34万元。无其他影响被担保人偿债能力的重大或有事项。
股权结构为：
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（七）被担保人：重庆百事达华昶汽车销售服务有限公司
注册地址：为重庆市忠县忠州街道大桥路17号
法定代表人：郑琦
经营范围：汽车维修（取得相关行政许可后，在许可范围内从事经营活动）；（依法经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）。
一般项目：汽车维修；销售：汽车、汽车配件、汽车电器、汽车装饰用品；汽车装饰美容（不含洗车服务）；汽车信息咨询服务及中介服务；汽车技术咨询服务；二手车经纪服务，代办汽车年审、过户、转籍手续及机动车驾驶证的年审换证手续。
近一年财务情况：2020年度，资产总额4,140.15万元、负债总额3,813.53万元、流动负债3,813.53万元、营业收入8,103.69万元，净利润-8.16万元。无其他影响被担保人偿债能力的重大或有事项。
股权结构为：
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三、担保协议的主要内容
公司为商社汽贸提供担保，商社汽贸为其下属商社悦合等4家全资子公司提供担保，按持股比例为其下属控股子公司百事达华众提供担保及华众系公司间相互担保。上述担保的担保方式为保证，类型为连带责任保证，担保期限除厂方金融外均为一年（厂方金融按厂方要求期限提供担保），具体的担保协议待股东大会决议通过后签订。
四、董事会意见
董事会认为：商社汽贸和商社汽贸下属全资、控股子公司日常经营活动中需要银行贷款及承兑汇票等维持正常的车辆采购等经营活动。本次担保有利于商社汽贸和商社汽贸下属全资、控股子公司开展日常经营业务，且公司和商社汽贸未提供超出股权比例的担保，其他股东均按股权比例提供担保。本次担保的方式为保证，类型为连带责任保证。董事会同意公司为商社汽贸担保，同意商社汽贸为其下属全资、控股子公司按股权比例提供担保，同意华众系公司间相互担保。
独立董事意见：公司下属全资子公司商社汽贸和商社汽贸下属全资、控股子公司主要从事汽车销售及服务等业务。日常经营中需要银行贷款及承兑汇票等维持正常的车辆采购等经营活动。公司本次为商社汽贸提供担保和商社汽贸为其下属全资、控股子公司续担保、新增担保及华众系互保，用于票据进货、厂方金融或日常经营。公司及商社汽贸未提供超出股权比例的担保，其他股东均按股权比例提供担保；担保方式为保证，类型为连带责任保证。公司应加强对被担保企业风险控制和管理，采取一企一策的管理措施。
综上所述，我们认为，公司为商社汽贸提供担保和商社汽贸为其下属全资、控股子公司续担保、新增担保及华众系互保，有助于商社汽贸及其下属全资、控股子公司开展正常经营活动。本次担保事项属于公司正常经营行为，遵循了公开、公平、公正的原则，不存在损害中小股东利益的情形。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至公告披露日，公司及其控股子公司对外担保金额为0，公司对控股子公司提供的担保金额为69,500万元，占公司最近一期经审计归属于上市公司股东的净资产的比例为10.02%，逾期担保累计数量为0。
特此公告。
重庆百货大楼股份有限公司董事会
2021年4月29日
证券代码：600729 证券简称：重庆百货 公告编号：临2021-033
重庆百货大楼股份有限公司
关于向重庆银行股份有限公司
贷款的关联交易公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 简述交易风险：公司向重庆银行股份有限公司（以下简称“重庆银行”）申请流动资金贷款用于日常经营，本次关联交易风险很小。
● 过去12个月与同一关联人进行的交易以及与不同关联人进行的交易类别相关的交易的累计次数及其金额：2020年3月20日，公司向重庆银行股份有限公司朝天门支行贷款4亿元，贷款期限1年，已于2021年3月20到期归还。2020年3月20日，重庆银行股份有限公司非公司关联方。
一、关联交易概述
重庆百货大楼股份有限公司（以下简称“公司”或“重庆百货”）因经营需要，向重庆银行股份有限公司朝天门支行（以下简称“重庆银行朝天门支行”）申请流动资金贷款，金额40000万元，期限1年，贷款年利率为3.15%。
公司董事杨雨松先生担任重庆银行、商社集团董事，根据《上海证券交易所股票上市规则》10.1.3条规定，重庆银行为公司关联方，本次交易构成了关联交易。
本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
至本次关联交易为止，2020年3月20日，公司向重庆银行朝天门支行贷款4亿元，贷款期限1年，已于2021年3月20到期归还贷款。2020年3月20日，重庆银行非公司关联方。
二、关联方介绍
关联方：重庆银行股份有限公司
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三、关联交易标的基本情况
1.交易标的
公司向重庆银行申请流动资金贷款，金额40000万元，期限1年，贷款发放利率按年利率3.15%执行，用于日常经营。
2.关联交易的定价政策及定价依据
贷款年利率为3.15%，按照目前全国银行间同业拆借中心公布的一年期LPR 减70基点，贷款期限内贷款利率不做调整。
四、关联交易的主要内容和履约安排
公司与重庆银行朝天门支行签订《重庆银行股份有限公司最高额授信业务总合同项下流动资金贷款提款申请书》，主要内容为：
（一）贷款金额为人民币400,000,000.00元 （大写：肆亿元）。
（二）贷款利率:固定利率：年利率为 3.15 %，贷款期限内贷款利率不做调整.
（三）贷款用途为：补充流动资金。
（四）按期付息到期还本：指申请人按每月一次的结息周期结付贷款利息，还款周期为月，利息还款日为应还款当月的20日。贷款到期时归还贷款本金。
五、该关联交易的目的以及对上市公司的影响
公司向重庆银行股份有限公司申请流动资金贷款主要基于公司正常经营的需要，主要目的是为提高资金的运营效益，为公司的发展提供较低成本的资金支持和畅通的融资渠道，不存在损害公司及股东利益的情形，不会因本次关联交易对关联方形成依赖，不会影响公司独立性。本次关联交易不会对公司的独立运营、财务状况和经营结果形成不利影响。
六、该关联交易应当履行的审议程序
（一）董事会表决情况
2021年4月27日，公司第七届十次董事会审议通过《关于向重庆银行股份有限公司贷款的关联交易议案》。本议案涉及关联交易，公司董事杨雨松先生为关联董事，回避表决，由其他11名非关联董事进行表决。表决情况：同意11票，反对0票，弃权0票。
（二）独立董事意见
公司独立董事对此项关联交易议案提交董事会审议之前事前认可，同意将该议案提交公司第七届十次董事会审议。独立董事发表的独立意见如下：
我们认为，公司因经营需要，向重庆银行朝天门支行申请流动资金贷款，本次交易属于公司正常经营行为。公司本次董事会会议的召开程序、表决程序符合相关法律、法规及《公司章程》的规定，会议履行了法定程序。本次交易遵守了公平、公正、合理的原则，不存在损害公司及其股东特别是中、小股东利益的情形。同意该关联交易。
（三）董事会关联交易委员会意见
董事会关联交易委员会认为：公司因经营需要，向重庆银行朝天门支行申请流动资金贷款，本次交易属于公司正常经营行为。本次关联交易行为在定价政策、结算方式上遵循了市场原则和公开、公平、公正的原则，未有损害中小股东利益的行为发生。我们对本次交易发表同意意见。
本次关联交易无需经过有关部门批准。
七、上网公告附件
（一）独立董事事前认可函
（二）经独立董事签字确认的独立董事意见
（三）第七届关联交易委员会第三次会议决议
特此公告。
重庆百货大楼股份有限公司董事会
2021年4月29日
证券代码：600729 证券简称：重庆百货 公告编号：临2020-035
重庆百货大楼股份有限公司
关于修改《公司章程》的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重庆百货大楼股份有限公司（以下简称：公司）因经营需要，在公司经营范围中增加 “招投标代理服务，工程管理服务，采购代理服务”。
一、《公司章程》的修改
原《公司章程》第十四条 经依法登记，公司的经营范围：批发、零售预包装食品、散装食品、粮油制品、副食品、其他食品、乳制品（含婴幼儿配方乳粉）、饮料、酒、茶叶、保健食品，书刊、音像制品零售，餐饮服务，卷烟、雪茄烟零售，零售6866医用高分子材料及制品、零售6864医用卫生敷料，食品生产（以上经营范围限取得相关许可的分支机构经营）。普通货运，废旧家电回收。批发、零售水果、蔬菜、水产品、农副产品、冷鲜肉、工艺美术品（含黄金饰品）、日用百货、化妆品、针纺织品、服装、五金、交电、通讯器材、照摄器材、健身器材、办公用品、保健用品（不含许可类医疗器械）、家具、计量衡器具、劳动保护用品、Ⅰ类医疗器械、Ⅱ类医疗器械（限非许可证商品：体温计、血压计、磁疗器具、医用脱脂棉、家用血糖仪、医用无菌纱布、计生用品）、花卉、建筑材料和化工产品及原料（不含危险化学品）、金属材料（不含稀贵金属）、消防器材、电器机械及器材、电线电缆，彩扩，批发、零售家用电器、钟表及其维修，停车服务，场地租赁，商务信息咨询服务，企业管理咨询服务，食品经营（仅销售预包装食品）, 医用口罩零售，日用口罩（非医用）销售，食用农产品零售，第二类增值电信业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
修改为：第十四条 经依法登记，公司的经营范围：批发、零售预包装食品、散装食品、粮油制品、副食品、其他食品、乳制品（含婴幼儿配方乳粉）、饮料、酒、茶叶、保健食品，书刊、音像制品零售，餐饮服务，卷烟、雪茄烟零售，零售6866医用高分子材料及制品、零售6864医用卫生敷料，食品生产（以上经营范围限取得相关许可的分支机构经营）。普通货运，废旧家电回收。批发、零售水果、蔬菜、水产品、农副产品、冷鲜肉、工艺美术品（含黄金饰品）、日用百货、化妆品、针纺织品、服装、五金、交电、通讯器材、照摄器材、健身器材、办公用品、保健用品（不含许可类医疗器械）、家具、计量衡器具、劳动保护用品、Ⅰ类医疗器械、Ⅱ类医疗器械（限非许可证商品：体温计、血压计、磁疗器具、医用脱脂棉、家用血糖仪、医用无菌纱布、计生用品）、花卉、建筑材料和化工产品及原料（不含危险化学品）、金属材料（不含稀贵金属）、消防器材、电器机械及器材、电线电缆，彩扩，批发、零售家用电器、钟表及其维修，停车服务，场地租赁，商务信息咨询服务，企业管理咨询服务，食品经营（仅销售预包装食品）, 医用口罩零售，日用口罩（非医用）销售，食用农产品零售，第二类增值电信业务，招投标代理服务，工程管理服务，采购代理服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
二、上网公告附件
修订后的《重庆百货大楼股份有限公司章程》。
特此公告。
重庆百货大楼股份有限公司
2021年4月29日
2021年第一季度报告
公司代码：600729 公司简称：重庆百货
