安徽九华山旅游发展股份有限公司

公司代码：603199 公司简称：九华旅游

2020年年度报告摘要

一重要提示

1本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读年度报告全文。

2本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

3公司全体董事出席董事会会议。

4容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

5经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2020年度实现净利润为54,549,591.87元（合并报表），按公司章程规定提取法定盈余公积金4,251,560.56元，本年度未分配利润为50,298,031.31元。累计未分配利润为696,286,212.99元。

根据公司章程相关规定，结合企业实际经营情况，公司董事会拟定2020年度利润分配方案为：以11,068万股为基数，每10股派发现金股利1.50元(含税)，共计分派现金股利1,660.20万元。剩余滚存的未分配利润结转以后年度分配。该利润分配预案尚待股东大会审议通过。

二公司基本情况

1公司简介

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2报告期公司主要业务简介

(1)公司主要业务和经营模式

公司作为国内知名的旅游企业，致力打造“创造生活新方式”的经营理念，为游客提供专业、精品的旅游综合服务。报告期内，公司主要业务包括酒店、索道缆车、客运、旅行社业务，构建了完整的旅游产业体系。具体情况如下：

1、酒店业务：公司在景区及周边经营聚龙大酒店、东崖宾馆、西峰山庄、大九华宾馆、平天半岛大酒店和五溪山色大酒店等六家酒店，均在本地中高端市场上占据主导地位，是公司打造精品服务、树立品牌形象的重要窗口。

2、索道缆车业务：公司在景区内经营天台索道、百岁宫缆车和花台索道等三条索道缆车，提供运客观光服务，其区位优势独特，是公司重要而稳定的收入来源。

3、客运业务:公司下属的客运公司，拥有景区内的客运专营权，为游客提供景区内外部的客运、旅游车辆租赁等服务，是公司产业联动、整合内外部资源的有机链条。

4、旅行社业务：公司拥有中旅分公司、国旅分公司、九之旅分公司等六家旅行社，作为本地的龙头企业，以九华山以及池州市区域旅游资源为依托，重点开发会议、团队以及定制化旅游产品，在各自的定位市场中具有稳定的客源和完善的营销网络。公司旗下九华山旅游在线电子商务分公司，自主运营在线旅游平台一“九华旅游603199”微信公众平台以及电商旗舰店，线上业务增长迅猛，已突破公司自营网络平台，成为九华山对接大型OTA落地服务平台和区域旅游企业综合服务电商平台。公司下属的预订中心平台，是接洽九华山目的地接客市场的重要服务平台。

（2）行业情况说明

公司所处的行业为旅游业。2020年，新冠肺炎疫情的突然爆发，给世界经济造成了巨大影响，居民收入减少现象加剧，旅游需求下滑，游客出行受限，消费方式剧变，旅游业面临了巨大的冲击。随着国内疫情的有效控制，国内旅游由最初全部停摆逐渐向有序复苏转变，国内旅游需求逐步释放，行业发展迎来新格局。具体内容详见本年度报告第四节“经营情况讨论与分析”相关内容。

3公司主要会计数据和财务指标

3.1近3年的主要会计数据和财务指标

单位：元 币种：人民币

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3.2报告期分季度的主要会计数据

单位：元 币种：人民币

■

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

□适用 √不适用

4股本及股东情况

4.1普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10 名股东持股情况表

单位: 股

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4.2公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用

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4.3公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用

■

4.4报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况

□适用 √不适用

5公司债券情况

□适用 √不适用

三经营情况讨论与分析

1报告期内主要经营情况

报告期，公司实现营业收入341,043,065.16元，同比下降36.52%；实现归属于上市公司股东的净利润54,549,591.87元，同比下降53.39%。报告期末，公司总资产1,434,839,417.77元，比上年度期末下降0.46%；净资产1,231,624,160.24元，比上年度期末增长2.60%。

2导致暂停上市的原因

□适用 √不适用

3面临终止上市的情况和原因

□适用 √不适用

4公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明

□适用 √不适用

5公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明

□适用 √不适用

6与上年度财务报告相比，对财务报表合并范围发生变化的，公司应当作出具体说明。

√适用 □不适用

1.本公司本期纳入合并范围的子公司

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上述子公司具体情况详见2020年年度报告全文。

2.本公司本期合并财务报表范围变化

本公司本期合并范围与上期相比未发生变化。

证券代码：603199 股票简称：九华旅游 公告编号：临2021-007

安徽九华山旅游发展股份有限公司

第七届监事会第十一次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

安徽九华山旅游发展股份有限公司(以下简称“公司”) 第七届监事会第十一次会议通知于2021年4月18日以专人派送或电子邮件的方式发出。会议于2021年4月28日在公司五溪山色大酒店会议中心以现场表决结合通讯表决的方式召开。本次会议应出席监事6人，实际出席监事6人。会议的召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的有关规定。会议由监事会主席汪必胜先生召集主持，经与会监事签署表决，通过并形成如下决议：

一、审议通过了《2020年度监事会工作报告》

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交2020年年度股东大会审议。

【详细内容见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）】

二、审议通过了《2020年度财务决算报告》

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

2020年度公司实现营业收入341,043,065.16元，与上年同期相比下降36.52%；实现净利润（归属于上市公司股东）54,549,591.87元，与上年同期相比下降53.39%，扣除非经常性损益的净利润40,784,711.25元，与上年同期相比下降61.89%。

本议案尚需提交2020年年度股东大会审议。

三、审议通过了《2020年度利润分配方案》

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2020年度实现净利润为54,549,591.87元（合并报表），按公司章程规定提取法定盈余公积金4,251,560.56 元，本年度未分配利润为50,298,031.31元。累计未分配利润为 696,286,212.99元。其中母公司本年度实现净利润为42,515,605.58元，按公司章程规定提取法定盈余公积金4,251,560.56元，本年度未分配利润为 38,264,045.02元。累计未分配利润为 559,481,438.45元。

根据中国证监会《上市公司监管指引第3号一一上市公司现金分红》、《公司章程》、《公司股东分红回报规划》等规定和要求，结合公司的实际情况，在兼顾股东的合理投资回报和公司中远期发展规划相结合的基础上，建议以公司上年末总股本11,068万股为基数，每10股派发现金股利1.50元（含税），共计分派现金股利 1,660.20万元。剩余未分配利润结转至下一年度。

经审议，监事会认为：上述利润分配方案符合《上市公司监管指引第3号一一上市公司现金分红》、《公司章程》、《公司股东分红回报规划》等规定的利润分配政策和相关法律、法规的要求，充分考虑了公司的实际经营情况和未来发展计划，符合公司长期持续发展的需求，未损害中小股东的合法权益，符合公司和全体股东的利益，我们同意本次利润分配方案，并同意提交公司股东大会审议。

本次利润分配方案须经2020年年度股东大会审议批准后实施。

【详细内容见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）及《上海证券报》于2021年4月29日刊登的《安徽九华山旅游发展股份有限公司关于2020年度利润分配方案的公告》（公告编号：临2021-008）】

四、审议通过了《2021年度财务预算报告》

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交2020年年度股东大会审议。

五、审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

会议同意续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2021年度财务报表审计及内部控制等相关事项审计机构，聘期一年。

本议案尚需提交2020年年度股东大会审议。

【详细内容见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）及《上海证券报》于2021年4月29日刊登的《安徽九华山旅游发展股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：临2021-009）】

六、审议通过了《2020年年度报告》及《2020年年度报告摘要》

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

根据法律法规和《公司章程》的规定，监事会对《2020年年度报告》及其摘要进行审核，审核意见如下：公司2020年年度报告及摘要的编制和审议程序符合法律法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定；年度报告的内容和格式符合中国证券监督管理委员会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司2020年度的经营状况、成果和财务状况；容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司出具的标准无保留意见的《2020年度审计报告》，真实、客观、准确地反映了公司的财务状况和经营成果；在提出本意见前，未发现参与2020年年度报告及摘要编制和审议的人员有违反保密规定的行为。监事会保证公司2020年年度报告及摘要所披露的信息真实、准确、完整，承诺不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。

本议案尚需提交2020年年度股东大会审议。

【详细内容见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）】

七、审议通过了《关于2020年日常关联交易执行情况及2021年日常关联交易预计的议案》

表决结果：4票同意，0票反对，0票弃权。

经审议，监事会认为：该议案是公司根据公司正常经营活动的客观需要作出的，交易价格按照物价部门核定的价格执行或按照市场价格确定，关联交易程序合法，定价依据充分，价格公平合理，遵循了公平、公正、公开、自愿、诚信的原则，不存在损害公司及其他非关联股东利益的情况，不会影响公司的独立性。监事会同意此项议案。

表决时，关联监事汪必胜先生、程秀英女士已回避表决。

【详细内容见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）及 2021年4月29日的《上海证券报》刊登的《安徽九华山旅游发展股份有限公司2020年日常关联交易执行情况及2021年日常关联交易预计的公告》（公告编号：临2021-010）】

八、审议通过了《2020年度内部控制评价报告》

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

经审议，监事会认为：公司《2020年度内部控制评价报告》全面、真实、准确地反映了公司内部控制体系建设。

【详细内容见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）】

九、审议通过了《2021年第一季度报告》及其正文

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

经审议，监事会认为：公司《2021年第一季度报告》及正文的编制和审议程序符合法律法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定；第一季度报告及正文的内容和格式符合中国证券监督管理委员会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司2021年第一季度的经营管理和财务状况等事项；在提出本意见前，未发现参与2021年第一季度报告及正文编制和审议的人员有违反保密规定的行为。监事会保证公司2021年第一季度报告及正文所披露的信息真实、准确、完整，承诺不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。

【详细内容见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）】

十、审议通过了《关于修订〈九华旅游财务管理制度〉的议案》

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

经审议，监事会认为：本次财务管理制度修订是公司根据《会计法》《证券法》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定要求进行的合理调整，符合公司实际情况，其决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司和中小股东利益的情形。监事会同意本次财务管理制度的修订。

【详细内容见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）】

十一、审议通过了《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》

经审议，监事会认为：在符合国家法律法规，确保不影响公司正常运营和资金安全的前提下，公司使用闲置自有资金进行现金管理，可以提高自有资金的使用效率，获得一定的投资收益，进一步提升公司整体业绩水平，为公司股东谋取更多的投资回报，不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东的利益的情形。同意公司本次对最高额度不超过50,000万元的闲置自有资金进行现金管理。

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

【详细内容见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）及《上海证券报》于2021年4月29日刊登的《安徽九华山旅游发展股份有限公司关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：临2021-011）】

十二、审议通过了《关于吸收合并池州市九华山弘愿旅游发展有限公司的议案》

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

【详细内容见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）及《上海证券报》于2021年4月29日刊登的《安徽九华山旅游发展股份有限公司关于吸收合并池州市九华山弘愿旅游发展有限公司的公告》（公告编号：临2021-012）】

特此公告。

安徽九华山旅游发展股份有限公司监事会

2021年4月29日

证券代码：603199 股票简称：九华旅游 编号：临2021-008

安徽九华山旅游发展股份有限公司

关于2020年度利润分配方案公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 每股分配比例：每10股派发现金股利1.50元（含税）。

● 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。

● 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例，并将另行公告具体调整情况。

一、利润分配方案内容

经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，安徽九华山旅游发展股份有限公司（以下简称“九华旅游”“公司”）2020 年度实现净利润为54,549,591.87元（合并报表），按公司章程规定提取法定盈余公积金4,251,560.56 元，本年度未分配利润为50,298,031.31元。累计未分配利润为 696,286,212.99元。其中母公司本年度实现净利润为42,515,605.58元，按公司章程规定提取法定盈余公积金4,251,560.56元，本年度未分配利润为 38,264,045.02元。累计未分配利润为 559,481,438.45元。经公司第七届董事会第十一次会议审议通过，公司2020年年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配方案如下：

公司拟向全体股东每10股派发现金红利1.50元（含税）。截至2020年12月31日，公司总股本110,680,000股，以此计算合计拟派发现金红利16,602,000元（含税）,占2020年度合并报表属于上市公司普通股股东净利润的比例为30.43%。本次利润分配不进行资本公积转增股本，不进行其他形式利润分配。

如公司总股本在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间发生变动的，公司拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例。如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整情况。

本次利润分配方案尚需提交股东大会审议。

三、公司履行的决策程序

（一）董事会审议和表决情况

公司于2021年4月28日召开第七届董事会第十一次会议审议通过了《2020年度利润分配方案》，同意将该议案提交公司2020年年度股东大会审议。

（二）独立董事意见

独立董事认为：公司董事会制定的 2020年度利润分配方案，保证了公司利润分配政策的连续性和稳定性，同时兼顾公司的长远利益、全体股东的利益和公司的可持续发展，该利润分配方案符合有关法律法规、规范性文件以及《公司章程》、《公司股东分红回报规划》的相关规定，我们同意本次利润分配方案，并同意提交公司股东大会审议。

（三）监事会意见

监事会认为：上述利润分配方案符合《上市公司监管指引第3号一一上市公司现金分红》、《公司章程》、《公司股东分红回报规划》等规定的利润分配政策和相关法律、法规的要求，充分考虑了公司的实际经营情况和未来发展计划，符合公司长期持续发展的需求，未损害中小股东的合法权益，符合公司和全体股东的利益，我们同意本次利润分配方案，并同意提交公司股东大会审议。

四、相关风险提示

（一）本次利润分配方案结合了公司的实际情况、中远期发展规划以及未来资金需求等因素，不会对公司经营现金流量产生重大影响，不会影响公司正常经营和长期发展；

（二）本次利润分配方案尚需经2020年年度股东大会审议通过后方可实施，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

安徽九华山旅游发展股份有限公司董事会

2021年4月29日

证券代码：603199 股票简称：九华旅游 公告编号：临2021-009

安徽九华山旅游发展股份有限公司

关于续聘会计师事务所的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 拟聘任的会计师事务所名称：容诚会计师事务所（特殊普通合伙）

一、拟聘任会计师事务所的基本情况

（一）机构信息

1、基本信息

容诚会计师事务所（特殊普通合伙）由原华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）更名而来，初始成立于1988年8月，2013年12月10日改制为特殊普通合伙企业，是国内最早获准从事证券服务业务的会计师事务所之一，长期从事证券服务业务。注册地址为北京市西城区阜成门外大街 22 号 1 幢外经贸大厦 901- 22 至901-26，首席合伙人肖厚发。

2、人员信息

截至2020年12月31日，容诚会计师事务所共有合伙人132人，共有注册会计师1018人，其中445人签署过证券服务业务审计报告。

3、业务规模

容诚会计师事务所经审计的2019年度收入总额为105,772.13万元，其中审计业务收入82,969.01万元，证券期货业务收入46,621.72万元。

容诚会计师事务所共承担210家上市公司2019年年报审计业务，审计收费总额25,290.04万元，客户主要集中在制造业（包括但不限于汽车及零部件制造、化学原料和化学制品、电气机械和器材、通信和其他电子设备、专用设备、有色金属冶炼和压延加工业、服装、家具、食品饮料）及信息传输、软件和信息技术服务业，批发和零售业，建筑业，交通运输、仓储和邮政业，租赁和商业服务业，文化、体育和娱乐业，科学研究和技术服务业，电力、热力、燃气及水生产和供应业，金融业，水利、环境和公共设施管理业等多个行业。容诚会计师事务所对本公司所在的相同行业上市公司审计客户家数为3家。

4、投资者保护能力

容诚会计师事务所已购买注册会计师职业责任保险，职业保险购买符合相关规定；截至2020年12月31日累计责任赔偿限额7亿元；近三年无因执业行为发生相关民事诉讼。

5、独立性和诚信记录

容诚会计师事务所近三年因执业行为受到刑事处罚 0 次、行政处罚 0 次、监督管理措施 1 次、自律监管措施 0 次、纪律处分 0 次。

2名从业人员近三年在容诚会计师事务所执业期间对同一客户执业行为受到自律监管措施1次；11名从业人员近三年在容诚会计师事务所执业期间受到监督管理措施各1次。

3名从业人员近三年在其他会计师事务所执业期间对同一客户执业行为受到监督管理措施1次；4名从业人员近三年在其他会计师事务所执业期间对不同客户执业行为受到监督管理措施各1次。

（二）项目成员信息

1、人员信息

项目合伙人\拟签字注册会计师：张良文,中国注册会计师，先后为江淮汽车（600418）、科大讯飞（002230）、楚江新材（002171）、九华旅游（603199）、黄山旅游（600054）、安纳达（002136）、时代出版（600551）、神剑股份（002361）、博迈科（603727）等多家公司提供财务报表审计、内部控制审计等各项证券服务业务，从事证券业务审计20年。

拟签字注册会计师：吴舜，中国注册会计师，自2011年起一直从事审计工作，先后为中鼎股份（000887）、合力股份（600761）、雪郎生物（830821）、泓毅股份（835302）、浩辉电力（873411）等上市公司、新三板挂牌企业提供财务报表审计、内部控制审计等各项证券服务业务，无兼职。

拟任质量控制复核人：潘胜国，中国注册会计师，自2006年开始从事审计业务，拥有14年证券服务业务工作经验，无兼职。

2、诚信记录

项目合伙人张良文、签字注册会计师吴舜和项目质量控制复核人潘胜国近三年内未曾因执业行为受到刑事处罚、行政处罚、监督管理措施和自律监管措施、纪律处分。

3、独立性

容诚会计师事务所及上述人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》 对独立性要求的情形。

（三）审计收费

2017年，容诚会计师事务所（原华普天健会计师事务所）审计费用为50万元；2018年审计费用为50万元；2019年审计费用为55万元；2020年审计费用为55万元。本期审计费用与上期持平。

公司2021年度审计收费定价原则系根据本公司的业务规模、所处行业和会计处理复杂程度等多方面因素，并根据本公司年报审计需配备的审计人员情况和投入的工作量以及事务所的收费标准确定最终的审计收费。预计和2020年度不会产生较大差异。

二、拟续聘会计事务所履行的程序

（一）审计委员会履职情况及审查意见

公司董事会审计委员会发表了同意续聘会计师事务所的意见，对容诚会计师事务所的专业胜任能力、投资者保护能力、独立性和诚信状况等表示认可。

（二）独立董事的事前认可意见和独立意见

独立董事事前认可意见：容诚会计师事务所具有证券期货从业资格，多年从事上市公司财务审计工作，在为公司提供审计服务工作中，能够恪尽职守，遵循独立、客观、公正的职业准则，尽职尽责的完成了各项审计任务，我们一致同意续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2021年度审计机构，同意提交公司第七届董事会第十一次会议审议。

独立董事独立意见：容诚会计师事务所具备从事证券相关业务执业资质和专业胜任能力，符合《公司章程》规定的聘任财务审计机构及内部控制审计机构的条件，具备为上市公司提供审计服务的经验和能力，能够满足公司财务报表审计工作及内部控制审计工作的要求。容诚会计师事务所在为公司提供2020年财务报告审计及内部控制审计服务的过程中，独立、客观、公正、及时地完成了与公司约定的各项审计业务。我们建议继续聘任容诚会计师事务所作为公司2021年度审计机构，聘期一年，并同意提交公司股东大会审议。

（三）董事会审议表决情况

公司第七届董事会第十一次会议审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，同意续聘容诚会计师事务所为公司2021年度财务报表审计及内部控制等相关事项审计机构，聘期一年。

（四）本次聘任会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。

特此公告。

安徽九华山旅游发展股份有限公司董事会

2021年4月29日

证券代码：603199 股票简称：九华旅游 公告编号：临2021-010

安徽九华山旅游发展股份有限公司

2020年日常关联交易执行情况及

2021年日常关联交易预计的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 是否需要提交股东大会审议：否

● 日常关联交易对上市公司的影响：公司主要业务不因此类交易而对关联方形成依赖，也不会影响公司的独立性。

● 需要提请投资者注意的其他事项：无

根据《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定，结合本公司2020年度关联交易实际执行情况，对2021年度日常关联交易情况做出预计，具体情况如下：

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易履行的审议程序

根据《公司章程》的相关规定，公司董事会具有如下的审批权限：公司与同一关联方之间的单次关联交易金额在人民币3,000 万元或占公司最近经审计净资产总额5％以下的，以及公司与关联方就同一标的或者与同一关联方连续12个月达成的关联交易金额累计在3,000万元或占公司最近经审计净资产值5%以下的。本次事项在董事会的审批权限之内，无需提交股东大会审议。

1、董事会表决情况

本议案经公司第七届董事会第十一次会议审议通过，关联董事舒畅、张汉东、高政权、钱章、马超、徐守春已回避表决。

2、独立董事的意见

公司独立董事程恭让、潘平、姚王信、汪早荣在议案提交前对2021年日常关联交易预计情况进行了事前审核，并发表了同意的事前认可意见。

在第七届董事会第十一次会议上，公司独立董事发表了同意的独立意见如下：报告期内，我们认真履行公司对关联交易控制和日常管理的职责，在事前得到了相关资料和信息，并进行了详细的审查与研究。经审议，我们对公司2020年度发生的关联交易执行情况进行了确认，对2021年日常关联交易预计额度表示同意。我们认为上述关联交易是公司根据正常经营活动的客观需要作出的，交易价格按照物价部门核定的价格执行或按照市场价格确定，遵循了公平、公正、公开、自愿、诚信的原则，不存在损害公司及其他非关联股东利益的情况，不会影响公司的独立性。我们同意此项议案。

（二）2020年日常关联交易的预计和执行情况

金额单位：万元

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（三）2021年日常关联交易预计金额和类别

金额单位：万元

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三、关联方情况介绍

（一）基本情况

安徽九华山文化旅游集团有限公司，原为安徽九华山旅游（集团）有限公司，2019年8月对名称等工商注册信息进行变更【详见公司2019年8月9日在上海证券交易所网站及《上海证券报》刊登的《九华旅游关于公司股东变更名称等工商登记信息的公告》（公告编号：临2019-032）】，成立于2000年10月30日，注册资本15,919.46万元，其从事的实际业务为文化旅游资源开发，文化活动服务，国有资本运营，新旅游项目和新景点开发，客运索道、餐饮、住宿（限秋浦胜境分公司经营），主要产品是大王洞景区服务及大愿文化园的运营。安徽九华山文化旅游集团有限公司是本公司大股东。

池州市九华山弘愿旅游发展有限公司，成立于2017年11月21日，注册资本1,000万元，为安徽九华山文化旅游集团有限公司全资子公司，所从事的实际业务为住宿、餐饮服务，旅行社服务，烟草制品零售，会议及展览服务，大型活动组织服务。2021年1月，本公司通过竞拍方式取得池州市九华山弘愿旅游发展有限公司100%股权。

池州市九华山供排水有限公司，为安徽九华山文化旅游集团有限公司全资子公司，注册资本300万元，所从事的实际业务为生活供水、水务及纯净水销售，主要产品是自来水与纯净水生产与销售。

安徽九华山金地旅游发展有限公司，注册资本5,000万元，为安徽九华山文化旅游集团有限公司全资子公司，所从事的实际业务为大愿文化园景点的开发和运营，主要产品是大愿文化园景区服务项目。2020年6月变更为安徽九华山文化旅游集团有限公司大愿文化园分公司。

安徽池州九华秋浦胜境旅游发展有限公司，成立于2018年6月6日，注册资本2,000万元，为安徽九华山文化旅游集团有限公司全资子公司，所从事的实际业务为大王洞风景区的开发和运营，主要产品是大王洞风景区服务项目。2020年6月变更为安徽九华山文化旅游集团有限公司秋浦胜境大王洞分公司。

安徽池州市九华山旅游商品开发有限公司，注册资本240万元，为安徽九华山文化旅游集团有限公司全资子公司，所从事的实际业务为茶叶和土特产品销售，旅游工艺品的设计、生产和销售，主要产品是茶叶、土特产品和旅游工艺品。

安徽石台旅游发展股份有限公司，成立于2017年9月26日，注册资本7,500万元，经营范围为旅游资源开发，游览景区管理服务，住宿、餐饮，停车场管理服务，国内入境旅游业务，索道客运服务，电动游览车，旅游专车客运服务，网上商务咨询（投资咨询除外），食品、饮料及烟草制品、文化、体育用品及器材（弩除外）零售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。主要产品是石台牯牛降景区服务管理。安徽石台旅游发展股份有限公司系本公司参股联营公司，本公司持有安徽石台旅游发展股份有限公司20%股权。

（二）履约能力

上述关联方其经营及财务状况较好，具备履约能力。上述关联交易系正常的生产经营所需。

（三）日常关联交易总额

根据公司经营情况，预计2021年度公司与上述各关联方日常交易总额不超过1,200万元。

三、关联交易的定价政策和定价依据

上述关联交易行为依据的价格为市场定价、成本加成或政府定价。

四、关联交易目的和对公司的影响

公司与上述关联方的日常交易，均属于公司正常的生产经营活动，并且遵循了公开、公平、公正的定价原则。公司主要业务不因此类交易而对关联方形成依赖，不会对公司未来财务状况、经营成果产生不利影响，不会损害非关联股东、特别是中小股东的利益，也不会影响公司的独立性。

特此公告。

安徽九华山旅游发展股份有限公司董事会

2021年4月29日

证券代码：603199 股票简称：九华旅游 公告编号：临2021-006

安徽九华山旅游发展股份有限公司

第七届董事会第十一次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

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