常州神力电机股份有限公司

公司代码：603819 公司简称：神力股份

2020年年度报告摘要

2021年第一季度报告

一、重要提示

1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。

1.3 公司负责人陈忠渭、主管会计工作负责人何长林及会计机构负责人（会计主管人员）陈美亚保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

1.4 本公司第一季度报告未经审计。

二、公司主要财务数据和股东变化

2.1主要财务数据

单位：元 币种：人民币

■

非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

■

2.2截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表

单位：股

■

2.3截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表

□适用 √不适用

三、重要事项

3.1公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

√适用 □不适用

■

3.2重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

□适用 √不适用

3.3报告期内超期未履行完毕的承诺事项

□适用 √不适用

3.4预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明

□适用 √不适用

■

公司代码：603819 公司简称：神力股份

一重要提示

1本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读年度报告全文。

2本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

3公司全体董事出席董事会会议。

4众华会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

5经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

鉴于公司当前稳健的经营以及未来良好的发展前景，为更好的回报广大投资者，在符合公司利润分配政策、保障公司正常运营和长远发展的前提下，提出2020年度利润分配预案：

以2020年年度利润分配股权登记日的股本总数为基数，向全体股东每10股派发现金股利人民币0.21元（含税），剩余未分配利润结转至下一年度。如在本报告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。

二公司基本情况

1公司简介

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■

2报告期公司主要业务简介

（一）主要业务

公司主要从事电机（包括电动机和发电机）定子、转子冲片和铁芯的研发、生产和销售，是集研发、设计、生产、销售以及服务于一体的专业化电机配件生产服务商。

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公司的主要产品是电机定子、转子冲片和铁芯，是电机的重要核心部件。

公司生产的定子、转子冲片和铁芯等产品具体情况如下：

■

经过多年的发展，公司产品规格系列日益丰富，可应用于不同种类和型号的电机，包括船舶配套电机、柴油发电机、风力发电机、牵引电机、电梯曳引机、中高压电机等，服务范围涉及柴油发电、轨道交通、风力发电、电梯制造和机械传动等专用电机配套领域。

（二）经营模式

1、采购模式

公司产品所用原材料主要为硅钢片，此外公司还根据需要采购少量冷轧板和冷轧卷等材料。公司根据生产经营需要向硅钢片生产厂商或经销商采购。公司与硅钢片的主要生产商宝武集团建立了长期、稳定的合作关系，有效保证了硅钢片的稳定供应。

2、生产模式

公司主要采用以销定产的生产方式，根据客户的订单或采购意向组织生产。公司定转子冲片及铁芯产品的生产主要包括纵剪、开平、落料、冲槽、叠装等多个环节。为了降低生产成本，提高生产效率，公司将技术难度和产业附加值较低、设备和人工投入较大的纵剪环节和开平环节，以及基座焊接和电泳环节等辅助加工环节采用委外加工的方式完成，其他生产环节均采用自主加工的方式完成。

3、销售模式

公司产品销售采用直销模式，产品直接销售给下游的电机厂商。销售价格采用成本加成的定价模式。

4、研发模式

公司不断完善健全研发管理体系，设立技术部和研发中心，负责关键性和基础性的工艺、装备的研发和改进、新产品开发、旧产品改良、跟踪和研究国内外技术动态、与国内外高等院校和研究机构合作交流、工程技术和管理人员培养、生产人员培训，以及知识产权管理等职责。

（三）行业情况说明

电机作为机电能量转换的重要装置和电气传动的基础，广泛应用于工业、农业、国防、公用设施和家用电器等各经济领域，在国民经济和社会发展中具有重要地位和作用。随着电机行业专业化分工的发展，电机零部件行业也不断分化，逐步形成定子、转子和其他零部件三个主体部分组成的细分行业，主要从事定转子冲片和铁芯生产的硅/矽钢冲压行业已发展成为独立的行业。

硅/矽钢冲压行业是国家宏观指导及行业协会自律管理下的自由竞争行业。目前，该行业的宏观管理职能由国家发展和改革委员会承担，主要负责制定宏观产业政策，指导固定资产投资和技术改造等；国家工业和信息化部负责制定和组织实施行业规划、计划和产业政策，拟订行业技术规范和标准并组织实施，监测分析和发布行业运行态势相关信息等。行业的服务和自律职能主要由中国电器工业协会等行业协会承担，主要负责行业自律、技术咨询，开展本行业价格、税收、资金信贷等情况的调查研究等。

1、全球硅/矽钢冲压行业发展概况

硅/矽钢冲压作为电机配套的核心零部件生产制造行业，与电机行业的发展状况直接相关。国外电机行业经过100多年的发展，规模不断增加。在电机行业专业化发展的产业格局下，全球硅/矽钢冲压行业也得到快速发展。

2、我国硅/矽钢冲压行业发展概况

随着我国国民经济的快速发展，我国电机制造业的销售产值持续快速增长。随着国内电机制造行业专业化程度不断提升，国内电机制造企业外购定转子冲片和铁芯的比例也将不断提高。随着国外电机生产企业将制造基地向发展中国家转移，我国电机制造行业产量逐年增长，出口额逐年上升，出口产品档次有所提高，部分技术含量较高的产品已打入国际市场。

3、行业利润水平

我国电机制造行业利润水平最近几年出现波动。随着高能效电机替代低能效电机进程的加快，预计未来电机行业的盈利能力有望逐步增强。硅/矽钢冲压行业一般采取“成本+加工费”的方式进行产品定价，成本主要以原材料硅/矽钢片价格为计量基础。因此，在这一定价模式下，硅/矽钢冲压企业的盈利可得到较好地保证。

4、行业技术水平

近年来，电机行业技术发展较快，普通电机比重明显下降，高效类电机产品比重明显提高。目前，我国硅/矽钢冲压行业内企业数量较多，整体规模相对较小，因此采用高速冲压多工位级进模以及自动叠压工装等设备的整体水平还不高。行业内规模较大的企业适合大批量生产，容易实现自动化。因此，近几年行业内规模较大的企业采用级进冲、自动或半自动叠压工装的水平大大提高，冲压行业技术发展趋势主要体现在基础材料的研发、模具的设计与制造、加工工艺的改进，以及生产装备水平的提升等方面。

3公司主要会计数据和财务指标

3.1近3年的主要会计数据和财务指标

单位：元 币种：人民币

■

3.2报告期分季度的主要会计数据

单位：元 币种：人民币

■

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

□适用 √不适用

4股本及股东情况

4.1普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10 名股东持股情况表

单位: 股

■

4.2公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用

■

4.3公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用

■

4.4报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况

□适用 √不适用

5公司债券情况

□适用 √不适用

三经营情况讨论与分析

1报告期内主要经营情况

报告期内，公司实现营业收入941,074,428.71元，同比下降14.62%；归属上市公司股东的净利润为15,076,777.18元，同比下降84.16%；归属于上市公司股东净资产为746,623,041.11元，同比下降3.99%；基本每股收益0.07元/股。

2导致暂停上市的原因

□适用 √不适用

3面临终止上市的情况和原因

□适用 √不适用

4公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明

√适用 □不适用

参见本报告书之“十一节 财务报告”之“五 重要会计政策和会计估计”之“44 重要会计政策和会计估计的变更”。

5公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明

□适用 √不适用

6与上年度财务报告相比，对财务报表合并范围发生变化的，公司应当作出具体说明。

√适用 □不适用

合并财务报表的合并范围包括本公司及子公司常州市神力贸易有限公司和常州神力小微电机有限公司。

证券代码：603819 证券简称：神力股份 公告编号：2021-020

常州神力电机股份有限公司

关于2020年度利润分配方案的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 每股分配比例：

每股派发现金红利0.021元（含税）。

● 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。

● 在实施权益分派的股权登记日前常州神力电机股份有限公司（以下简称“公司”）总股本发生变动的，拟维持每股分配比例不变，相应调整每股分配总额，并将另行公告具体调整情况。

一、利润分配方案的内容

经众华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2020年12月31日，公司期末可供分配利润为173,470,567.88元。经第三届董事会第二十二次会议审议，公司2020年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配方案如下：

公司拟向全体股东每10股派发现金红利0.21元（含税）。以截至2020年12月31日的公司总股本217,730,187股为基数计算,合计拟派发现金红利4,572,333.927元（含税）。本年度公司现金分红比例为30.33%。

如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因回购股份/股权激励授予股份回购注销等致使公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整每股分配总额。如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整情况。

本次利润分配方案尚需提交公司2020年年度股东大会审议。

二、公司履行的决策程序

（一）董事会会议的召开、审议和表决情况

2021年4月28日，公司召开第三届董事会第二十二次会议，会议以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了关于《公司2020年度利润分配方案》的议案，并同意将本议案提交公司2020年年度股东大会审议。

（二）独立董事意见

公司独立董事认为，公司2020年年度利润分配方案充分体现了公司注重回报投资者、分享公司经营成果的理念。公司2020年度以现金分红方式进行利润分配的方案符合相关法律法规的规定，履行了必要的审议程序，不存在损害公司及股东，特别是中小股东合法权益的情形。

综上，我们同意该利润分配方案，并同意将其提交至公司股东大会审议。

（三）监事会意见

公司2020年年度利润分配方案是在充分考虑公司2020年实际经营和盈利情况，以及保证公司正常经营和长远发展的基础上，为积极回报全体股东而提出的，符合相关规定，具有合法性、合规性、合理性，不存在损害公司和全体股东，尤其是中小股东利益的情形。

三、相关风险提示

（一）本次利润分配方案综合考虑了公司发展阶段及未来的资金需求等因素，不会对公司每股收益、现金流状况产生重大影响，不会影响公司正常经营和长期发展。。

（二）本次利润分配方案尚需提交公司2020年年度股东大会审议批准。敬请广大投资者理性判断，注意投资风险。

特此公告。

常州神力电机股份有限公司董事会

2021年4月29日

证券代码：603819 证券简称：神力股份 公告编号：2021-022

常州神力电机股份有限公司

关于会计政策变更的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 根据中华人民共和国财政部（以下简称“财政部”）颁布的《关于修订印发〈企业会计准则第21号一一租赁〉的通知》（财会〔2018〕35号）（以下简称“新租赁准则”），常州神力电机股份有限公司（以下简称“公司”）自2021年1月1日起执行新租赁准则。

● 本次会计政策变更是公司根据财政部的相关规定进行的合理变更，不涉及对公司以前年度的追溯调整，不会对公司已披露的财务报表产生影响，不会对公司的财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响。

一、本次会计政策变更概述

2018年12月7日，财政部发布了新租赁准则，要求在境内外同时上市的企业以及在境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报表的企业，自2019年1月1日起施行；其他执行企业会计准则的企业自2021年1月1日起施行。

2021年4月28日，公司召开了第三届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于公司会计政策变更的议案》，同意根据新租赁准则对公司会计政策进行变更。该议案无需提交股东大会审议。

二、本次会计政策变更的具体情况及对公司的影响

（一）会计政策变更的原因

鉴于新租赁准则的修订，公司需对原采用的相关会计政策进行相应变更。

本次会计政策变更前，公司执行财政部2006年发布的《企业会计准则第21号一一租赁》及其相关规定。本次会计政策变更后，公司按规定自2021年1月1日起执行上述新租赁准则。

（二）会计政策变更的主要内容

1、新租赁准则下，除短期租赁和低价值资产租赁外，承租人将不再区分融资租赁和经营租赁，所有租赁将采用相同的会计处理，均须确认使用权资产和租赁负债；

2、对于使用权资产，承租人能够合理确定租赁期届满时取得租赁资产所有权的，应当在租赁资产剩余使用寿命内计提折旧。无法合理确定租赁期届满时能够取得租赁资产所有权的，应当在租赁期与租赁资产剩余使用寿命两者孰短的期间内计提折旧。同时承租人需确定使用权资产是否发生减值，并对已识别的减值损失进行会计处理；

3、对于租赁负债，承租人应当计算租赁负债在租赁期内各期间的利息费用，并计入当期损益；

4、对于短期租赁和低价值资产租赁，承租人可以选择不确认使用权资产和租赁负债，并在租赁期内各个期间按照直线法或其他系统合理的方法计入相关资产成本或当期损益；

5、按照新租赁准则及上市规则要求，在披露的财务报告中调整租赁业务的相关内容。根据新租赁准则，公司自2021年1月1日起对所有租入资产按照未来应付租金的最低租赁付款额现值（选择简化处理的短期租赁和低价值资产租赁除外）确认使用权资产及租赁负债，并分别确认折旧及未确认融资费用，不调整可比期间信息。

三、本次会计政策变更对公司的影响

本次会计政策的变更系公司根据财政部修订的最新会计准则进行的相应变更，根据新旧准则衔接规定，公司将于2021年1月1日起实施新租赁准则，自2021年一季报起按新租赁准则要求进行会计报表披露，不追溯2020年末可比数据。上述新租赁准则实施预计对公司财务状况、经营成果和现金流量不会产生重大影响。

四、独立董事和监事会关于会计政策变更的意见

（一）独立意见

独立董事认为：公司根据财政部的有关规定和要求，对会计政策进行变更，符合监管机构的相关规定，变更后的会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，符合公司及全体股东的利益，决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。因此，我们同意公司本次会计政策变更。

（二）监事会意见

监事会认为：本次会计政策变更是根据财政部相关文件要求进行的合理变更，相关决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》等规定，不存在损害公司及股东利益的情形；本次会计政策变更不会对公司财务报表产生重大影响。

特此公告。

常州神力电机股份有限公司董事会

2021年4月29日

证券代码：603819 证券简称：神力股份 公告编号：2021-024

常州神力电机股份有限公司

关于召开2020年度业绩

说明会的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 会议召开时间：2021年5月11日（星期二）10:00-11:00。

● 会议召开地点：上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com）。

● 会议召开方式：网络互动方式。

● 投资者可以在2021年5月10日17:00前将需要了解的情况和关注问题预先发送至公司投资者关系信箱（investor@czshenli.com）,公司将在说明会上就投资者普遍关注的问题进行回答。

一、说明会类型

常州神力电机股份有限公司（以下简称“公司”）已于2021年4月29日披露了《公司2020年年度报告》及《关于2020年度利润分配方案的公告》（公告编号：2021-020），具体内容详见公司于指定信息披露媒体披露的相关公告。

为便于广大投资者深入了解公司经营状况和现金分红等具体情况，公司决定于2021年5月11日（星期二）以网络平台在线交流的方式召开2020年度业绩说明会，投资者就2020年度公司业绩以及现金分红等情况进行线上沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

二、说明会召开的时间、地点

1、会议召开时间：2021年5月11日（星期二）10:00-11:00

2、会议召开地点：上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com）

3、会议召开方式：网络互动方式

三、参加人员

公司出席本次投资者说明会的人员有：董事长陈忠渭先生、总经理陈睿先生、副总经理兼董事会秘书蒋国峰先生及财务总监何长林先生。

四、投资者参加方式

1、投资者可以在2021年5月10日17:00前将需要了解的情况和关注问题预先发送至公司投资者关系信箱（investor@czshenli.com）,公司将在说明会上就投资者普遍关注的问题进行回答。

2、投资者可于2021年5月11日上午10:00-11:00登陆上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com），在线参与本次业绩说明会，公司将及时回答投资者的提问。

五、联系人及咨询办法

联系人：鞠先生

电话：0519-88998758

传真：0519-88404914

邮箱：investor@czshenli.com

六、其他事项

本次业绩说明会召开后，投资者可以通过上证路演中心查看本次业绩说明会的召开情况及主要内容。

特此公告。

常州神力电机股份有限公司董事会

2021年4月29日

证券代码：603819 证券简称：神力股份 公告编号：2021-018

常州神力电机股份有限公司

第三届董事会第二十二次会议

决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

常州神力电机股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十二次会议于2021年4月28日在公司三楼会议室以现场结合通讯表决的方式召开。会议通知已于2021年4月17日以专人送达、电子邮件的形式向全体董事发出。本次会议应出席董事7人，实际出席董事7人。会议由公司董事长陈忠渭先生主持，公司监事、高级管理人员列席了会议。

本次会议的召集、召开、表决程序符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的规定，会议决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《公司2020年年度报告全文及摘要》

公司2020年年度报告及摘要的编制程序符合法律、法规、《公司章程》等各项规章制度的规定；公司2020年年度报告的内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，报告客观地反映了公司2020年年度的财务及经营状况，并由众华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“众华所”）出具了标准无保留意见的《审计报告》（众会字(2021)第03617号）。

具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《公司2020年年度报告全文及摘要》。

该议案尚需提交股东大会审议。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

2、审议通过《公司2020年度董事会工作报告》

为总结公司董事会2020年度的工作情况，董事会编制了《常州神力电机股份有限公司2020年度董事会工作报告》。

该议案尚需提交股东大会审议。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

3、审议通过《公司2020年度总经理工作报告》

为总结公司总经理2020年度的工作情况，总经理编制了《常州神力电机股份有限公司2020年度总经理工作报告》,。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

4、审议通过《2020年度独立董事述职报告》

为总结公司董事会独立董事在2020年度的工作情况，公司独立董事撰写了《常州神力电机股份有限公司2020年度独立董事述职报告》。

具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《常州神力电机股份有限公司2020年度独立董事述职报告》。

独立董事将在股东大会上进行述职。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

5、审议通过《董事会审计委员会2020年度履职情况报告》

为完善公司治理结构，强化公司董事会对公司经营情况的有效监督，公司董事会下设了审计委员会。为总结公司董事会审计委员会2020年度的履职情况，审计委员会编制了《常州神力电机股份有限公司董事会审计委员会2020年度履职情况工作报告》。

具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《常州神力电机股份有限公司董事会审计委员会2020年度履职情况报告》。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

6、审议通过《公司2020年度财务决算及2021年度预算报告》

根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，公司编制了《常州神力电机股份有限公司2020年度财务决算及2021年度预算报告》。

该议案尚需提交股东大会审议。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

7、审议通过《公司2020年度利润分配方案》

鉴于公司当前稳健的经营以及未来良好的发展前景，为更好的回报广大投资者，在符合公司利润分配政策、保障公司正常运营和长远发展的前提下，提出2020年度利润分配预案：

拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，向全体股东每10股派发现金股利人民币0.21元（含税），剩余未分配利润结转至下一年度。

具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《常州神力电机股份有限公司关于2020年度利润分配方案的公告》（公告编号：2021-020）。

独立董事对该议案发表了同意的独立意见。

该议案尚需提交股东大会审议。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

8、审议通过《关于支付2020年度审计费用及续聘众华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2021年度审计机构的议案》

同意公司支付众华所2020年度财务审计费用37.1万元（含税）及内部控制审计费用26.5万元（含税），合计63.6万元（含税）。

公司拟续聘众华所担任公司2021年度审计机构，为公司提供2021年度财务报告审计和内部控制审计服务，聘期为自审议本议案的股东大会审议通过之日起至下一年度股东大会结束之日止，并提请股东大会授权董事会根据市场情况及服务质量确定相关费用。

具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《常州神力电机股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2021-021）。

独立董事对该议案发表了事前认可和同意的独立意见。

该议案尚需提交股东大会审议。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

9、审议通过《关于董事2021年度薪酬方案的议案》

公司董事2020年度薪酬情况见《公司2020年度报告全文》之“第八节董事、监事、高级管理人员和员工情况”。

根据《公司董事、监事及高级管理人员薪酬管理制度》，经薪酬与考核委员会提议，拟订了公司董事2021年度薪酬方案：公司董事2021年度薪酬由基本薪酬和绩效薪酬两部分构成：基本薪酬综合考虑其任职的岗位重要性、职责、个人能力、行业薪酬水平等因素确定，按月以银行转账方式支付；绩效薪酬根据绩效目标，结合公司整体的经济效益，综合考核后发放。独立董事津贴每人每年为6.00万元人民币（税前）。

独立董事对该议案发表了同意的独立意见。

该议案尚需提交股东大会审议。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

10、审议通过《关于高级管理人员2021年度薪酬方案的议案》

公司高级管理人员2020年度薪酬情况见《公司2020年度报告全文》之“第八节董事、监事、高级管理人员和员工情况”。

根据《公司董事、监事及高级管理人员薪酬管理制度》，经薪酬与考核委员会提议，拟订了公司高级管理人员2021年度薪酬方案：公司高级管理人员2021年度薪酬由基本薪酬和绩效薪酬两部分构成：基本薪酬综合考虑其任职的岗位重要性、职责、个人能力、行业薪酬水平等因素确定，按月以银行转账方式支付；绩效薪酬根据绩效目标，结合公司整体的经济效益，综合考核后发放。

独立董事对该议案发表了同意的独立意见。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

11、审议通过《公司2020年度内部控制评价报告》

具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《常州神力电机股份有限公司2020年度内部控制评价报告》。

独立董事对该议案发表了同意的独立意见。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

12、审议通过《公司2021年第一季度报告》

公司2021年第一季度报告的编制程序符合法律、法规、公司章程等各项规章制度的规定；内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，报告客观地反映了公司2021年第一季度的财务及经营状况。

具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《公司2021年第一季度报告》（全文及正文）。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

13、审议通过《关于公司会计政策变更的议案》

根据财政部于2018年12月7日颁布的《关于修订印发〈企业会计准则第21号一一租赁〉的通知》（财会〔2018〕35号）（以下简称“新租赁准则”），公司自2021年1月1日起施行新租赁准则。

由于上述会计准则的颁布或修订，公司需对原会计政策进行相应变更，并按以上文件规定的起始日开始执行上述会计准则。上述会计准则的执行，对公司财务状况和经营数据不构成重大影响。

具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《常州神力电机股份有限公司关于会计政策变更的公告》（公告编号：2021-022）。

独立董事对该议案发表了同意的独立意见。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

14、审议通过《关于提请召开公司2020年年度股东大会的议案》

公司拟于2021年5月19日召开公司2020年年度股东大会，具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《常州神力电机股份有限公司关于召开2020年年度股东大会的通知》（公告编号：2021-023）。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

常州神力电机股份有限公司董事会

2021年4月29日

证券代码：603819 证券简称：神力股份 公告编号：2021-019

常州神力电机股份有限公司

第三届监事会第二十次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、监事会会议召开情况

常州神力电机股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第二十次会议于2021年4月28日在公司会议室以现场表决的方式召开。会议通知已于2021年4月17日以专人送达的方式向全体监事发出。本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人。会议由公司监事会主席张春娟女士主持，公司董事会秘书、证券事务代表列席了会议。

本次会议的召集、召开、表决程序符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的规定，会议决议合法有效。

二、监事会会议审议情况

1、审议通过《公司2020年年度报告全文及摘要》

监事会认为：

（1）公司2020年年度报告的编制和审议程序符合法律法规、《公司章程》等相关法律法规的有关规定。

（2）公司2020年年度报告的内容与格式符合中国证监会和上海证券交易所的有关规定，年度报告公允地反映了公司2020年度的财务状况和经营成果等事项。经注册会计师审计的公司2020年度财务报告真实准确、客观公正。

（3）年度报告编制过程中，未发现公司参与年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

（4）监事会保证公司2020年年度报告披露的信息真实、准确、完整，其中不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《公司2020年年度报告全文及摘要》。

该议案尚需提交股东大会审议。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

2、审议通过《公司2020年度监事会工作报告》

为总结公司监事会2020年度的工作情况，监事会编制了《常州神力电机股份有限公司2020年度监事会工作报告》。

该议案尚需提交股东大会审议。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

3、审议通过《公司2020年度财务决算及2021年度预算报告》

根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，公司编制了《常州神力电机股份有限公司2020年度财务决算及2021年度预算报告》。

该议案尚需提交股东大会审议。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

4、审议通过《公司2020年度利润分配方案》

鉴于公司当前稳健的经营以及未来良好的发展前景，为更好的回报广大投资者，在符合公司利润分配政策、保障公司正常运营和长远发展的前提下，提出2020年度利润分配预案：

拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，向全体股东每10股派发现金股利人民币0.21元（含税），剩余未分配利润结转至下一年度。

监事会认为：公司2020年年度利润分配方案是在充分考虑公司2020年实际经营和盈利情况，以及保证公司正常经营和长远发展的基础上，为积极回报全体股东而提出的，符合相关规定，具有合法性、合规性、合理性，不存在损害公司和全体股东，尤其是中小股东利益的情形。

具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《常州神力电机股份有限公司关于2020年度利润分配方案的公告》（公告编号：2021-020）。

该议案尚需提交股东大会审议。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

5、审议通过《关于支付2020年度审计费用及续聘众华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2021年度审计机构的议案》

同意公司支付众华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“众华所”）2020年度财务审计费用37.1万元（含税）及内部控制审计费用26.5万元（含税），合计63.6万元（含税）。

公司拟续聘众华所担任公司2021年度审计机构，为公司提供2021年度财务报告审计和内部控制审计服务，聘期为自审议本议案的股东大会审议通过之日起至下一年度股东大会结束之日止。

具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《常州神力电机股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2021-021）。

该议案尚需提交股东大会审议。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

6、审议通过《关于监事2021年度薪酬方案的议案》

公司监事2020年度薪酬情况见《公司2020年度报告全文》之“第八节董事、监事、高级管理人员和员工情况”。

根据《公司董事、监事及高级管理人员薪酬管理制度》，公司拟订了公司监事2021年度薪酬方案：公司监事2021年度薪酬由基本薪酬和绩效薪酬两部分构成：基本薪酬综合考虑其任职的岗位重要性、职责、个人能力、行业薪酬水平等因素确定，按月以银行转账方式支付；绩效薪酬根据绩效目标，结合公司整体的经济效益，综合考核后发放。

该议案尚需提交股东大会审议。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

7、审议通过《公司2020年度内部控制评价报告》

具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《常州神力电机股份有限公司2020年度内部控制评价报告》。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

8、审议通过《公司2021年第一季度报告》

监事会认为：

（1）公司2021年第一季度报告的编制和审议程序符合法律法规、《公司章程》等相关法律法规的有关规定。

（2）公司2021年第一季度报告的内容与格式符合中国证监会和上海证券交易所的有关规定，公允地反映了公司2021年第一季度的财务状况和经营成果等事项。

（3）2021年第一季度报告编制过程中，未发现公司参与年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

（4）监事会保证公司2021年第一季度报告披露的信息真实、准确、完整，其中不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《公司2021年第一季度报告》（全文及正文）。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

9、审议通过《关于公司会计政策变更的议案》

根据财政部于2018年12月7日颁布的《关于修订印发〈企业会计准则第21号一一租赁〉的通知》（财会〔2018〕35号）（以下简称“新租赁准则”），公司自2021年1月1日起施行新租赁准则。

监事会认为：本次会计政策变更是根据财政部相关文件要求进行的合理变更，相关决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》等规定，不存在损害公司及股东利益的情形；本次会计政策变更不会对公司财务报表产生重大影响。

具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《常州神力电机股份有限公司关于会计政策变更的公告》（公告编号：2021-022）。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

常州神力电机股份有限公司监事会

2021年4月29日

证券代码：603819 证券简称：神力股份 公告编号：2021-021

常州神力电机股份有限公司

关于续聘会计师事务所的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 拟聘任的会计师事务所名称：众华会计师事务所（特殊普通合伙）(以下简称“众华所”)

常州神力电机股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年4月28日召开第三届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于支付2020年度审计费用及续聘众华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2021年度审计机构的议案》，上述议案尚需提交公司股东大会审议批准。现将具体情况公告如下：

一、拟聘任会计师事务所的基本情况

（一）机构信息

1.基本信息

会计师事务所名称：众华会计师事务所（特殊普通合伙）

成立日期：1985年9月1日

组织形式：特殊普通合伙

注册地址：上海市嘉定区

首席合伙人：陆士敏

上年度末合伙人数量：44人

上年度末注册会计师人数：331人

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