浙江今飞凯达轮毂股份有限公司

(上接331版）

附件

募集资金使用情况对照表

2020年度

编制单位：浙江今飞凯达轮毂股份有限公司 单位：人民币万元

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证券代码： 002863 证券简称： 今飞凯达 公告编号： 2021-023

债券代码： 128056 债券简称： 今飞转债

浙江今飞凯达轮毂股份有限公司

关于2020年度利润分配方案的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

浙江今飞凯达轮毂股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年4月28日召开了公司第四届董事会第十次会议，审议通过了《关于公司2020年度利润分配方案的议案》，该议案尚需提交公司2020年年度股东大会审议通过，现将有关情况公告如下：

一、利润分配方案基本情况

经中汇会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2020年实现营业收入3,114,711,847.51元，实现归属于母公司所有者的净利润64,742,875.96元。公司2020年母公司实现净利润19,515,860.66元，根据《公司章程》规定，提取10%法定盈余公积金1,951,586.07元后，加上年初未分配利润335,583,108.79元，减2019年度分红6,025,186.25元，公司2020年期末可分配利润为347,122,197.13元。

出于公司对投资者持续的回报以及公司发展长远考虑，公司拟定2020年度利润分配方案如下：以公司2020年报告期末总股本498,793,812股为基数，按每10股派发现金红利0.13元（含税）,本次分配不送红股，不以资本公积金转增股本。本次分配完成后，母公司结余未分配利润结转至以后年度分配。

若在分配方案实施前公司总股本由于可转债转股、股份回购、股权激励行权、再融资新增股份上市等原因而发生变化的，公司最终以实施2020年度利润分配方案时股权登记日的总股本为基数，按照分配比例不变的原则对分配总额进行相应调整。

本次利润分配方案符合《公司法》、《企业会计准则》、证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、证监会《上市公司监管指引第3号一上市公司现金分红》及《公司章程》等规定，具备合法性、合规性、合理性。预案的实施不会造成公司流动资金短缺或其他不良影响。本次利润分配预案兼顾了股东的即期利益和长远利益，充分考虑了广大投资者的利益和合理诉求，与公司经营业绩及未来发展相匹配，符合公司的发展规划。公司现金分红水平与行业上市公司平均水平不存在重大差异。

二、相关审批程序及意见

1、董事会意见

公司2020年度利润分配方案符合公司实际情况，符合《公司法》、《证券法》及《公司章程》等相关规定，同意提交公司2020年年度股东大会审议。

2、独立董事独立意见

独立董事认为：公司2020年度利润分配方案提出的分配方案，符合证监会《上市公司监管指引第3号一一上市公司现金分红》的规定，符合《公司章程》及《首次公开发行股票招股说明书》中关于利润分配及现金分红的要求。该方案是在肯定公司2020年经营业绩的基础上制定的，兼顾了投资者的合理诉求和公司可持续发展的资金需求，不存在损害公司及股东特别是中小投资者合法权益之情形，有利于培养投资者长期支持与投资公司的信心。因此，我们同意本利润分配方案，并同意将该议案提交公司2020年年度股东大会审议。

3、监事会意见

全体监事认为：公司2020年生产经营状况稳定，董事会审议的利润分配方案，既考虑了对投资者的合理投资回报，也兼顾了公司的可持续发展，同意通过该议案，并同意将该方案提交公司2020年年度股东大会审议。

三、相关风险提示

本次利润分配方案已经公司第四届董事会第十次会议审议通过，尚需提交2020年年度股东大会审议通过后方可实施，存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。

四、其他说明

本方案披露前，公司严格控制内幕信息知情人的范围，并对相关内幕信息知情人履行了保密和严禁内幕交易的告知义务。

五、备查文件

1、公司第四届董事会第十次会议决议；

2、公司第四届监事会第七次会议决议；

3、独立董事关于第四届董事会第十次会议相关事项的独立意见；

4、2020年年度审计报告。

特此公告。

浙江今飞凯达轮毂股份有限公司董事会

2021年4月28日

证券代码： 002863 证券简称： 今飞凯达 公告编号： 2021-017

债券代码： 128056 债券简称： 今飞转债

浙江今飞凯达轮毂股份有限公司

关于股东部分股份解除质押及质押的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

浙江今飞凯达轮毂股份有限公司（以下简称“公司”）接到控股股东今飞控股集团有限公司（以下简称“今飞控股”）、金华市瑞琪投资有限公司（以下简称“瑞琪投资”）通知，获悉今飞控股、瑞琪投资将所持有的本公司部分股份办理解除质押及质押业务，具体事项如下：

一、股东股份解除质押基本情况

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二、股东本次股份质押基本情况

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三、股东股份累计质押情况

截止本公告披露日，上述股东及其一致行动人所持质押股份情况如下：

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四、其他说明

上述行为对公司生产经营、公司治理等不会产生不利影响，质押的股份不涉及业绩补偿义务。上述股东不存在非经营性资金占用、违规担保等侵害上市公司利益的情形。

截至本公告披露日，今飞控股、瑞琪投资资信情况良好，具备履约能力，其所质押的股份不存在平仓风险，亦不会导致公司实际控制权发生变更，质押风险在可控范围之内。公司将持续关注今飞控股、瑞琪投资的股份质押及相关风险情况，并按规定及时做好信息披露工作，敬请广大投资者注意投资风险。

五、备查文件

1. 中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司股份冻结明细。

特此公告。

浙江今飞凯达轮毂 股份有限公司董事会

2021年4月26日

证券代码： 002863 证券简称： 今飞凯达 公告编号： 2021-026

今飞转债:128056 债券简称:今飞转债

浙江今飞凯达轮毂股份有限公司

关于公司2021年度日常关联交易预计的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、日常关联交易情况

（一）日常交易情况概述

1、根据浙江今飞凯达轮毂股份有限公司（以下简称“公司”或“今飞凯达”）的日常经营需要，公司2021年度预计与今飞控股集团有限公司（以下简称“今飞控股”）、金华市正元商贸有限公司（以下简称“正元商贸”）、浙江今飞机械有限公司（以下简称“今飞机械”）、富源锦鸿金属制品有限公司（以下简称“富源锦鸿”）发生日常关联交易。

公司于2021年4月28日召开第四届董事会第十次会议以6票同意，0票反对，0票弃权，2票回避的结果审议通过了《关于公司2021年度日常关联交易预计的议案》，董事葛炳灶先生、葛础先生为关联董事，对本议案回避表决。

2、根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等有关规定，本次日常关联交易无需提交股东大会审议。本次日常关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，无须经过有关部门批准。

（二）本次预计日常关联交易类别和金额

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(三)上一年度日常关联交易实际发生情况

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二、关联人介绍和关联关系

（一）今飞控股集团有限公司

1、基本信息

今飞控股系于1996年1月16日在金华市市场监督管理局登记设立的有限公司，统一社会信用代码证：913307012549733559；住所：浙江省金华市婺城区白露街318号厂房2楼；法定代表人：葛炳灶；注册资本：5000万元人民币；经营范围：一般项目：农林牧副渔业专业机械的制造；泵及真空设备制造；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；休闲观光活动；以自有资金从事投资活动(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)。许可项目：房地产开发经营；货物进出口；技术进出口；道路货物运输（不含危险货物）(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准)。

最近一期财务数据：截至2020年12月31日，今飞控股集团有限公司总资产153,552.53万元；净资产12,769.76万元；营业收入3,904.31万元；净利润-1,356.3万元（未经审计）。

2、与公司的关联关系

今飞控股为公司的控股股东，该关联人符合《深圳证券交易所股票上市规则（2020年修订）》第10.1.3条（一）的有关规定，今飞控股为本公司的关联法人。

3、履约能力分析

今飞控股依法存续且正常经营，财务状况和履约能力良好。

（二）金华市正元商贸有限公司

1、基本信息

正元商贸系于2003年8月15日在金华市婺城区市场监督管理局登记设立的有限公司，统一社会信用代码证：91330702753049706U；住所：浙江省金华市婺城区城中街道东方国际复合社区双塔综合楼1栋西22F室；法定代表人：陈冰；注册资本：100万元人民币；经营范围：票据经营；油漆、稀释剂（详见危险化学品经营许可证，凭有效许可证件经营）、机电设备（除汽车外）；化工原料（除危险化学品、监控化学品和易制毒化学品）、五金电缆、金属材料销售；注塑产品加工、销售（限分支机构经营）。

最近一期财务数据：截至2020年12月31日，正元商贸总资产659.66万元；净资产82.48万元；营业收入481.30万元；净利润-30.49万元（未经审计）。

2、与公司的关联关系

正元商贸的经理及实际控制人陈冰为公司实际控制人葛炳灶配偶冯红之姐妹的配偶，根据《深圳证券交易所股票上市规则（2020年修订）》第10.1.3（五）的有关规定，正元商贸为本公司的关联法人。

3、履约能力分析

本公司与上述关联方一直保持正常业务往来，由此构成的关联交易按照所签订的业务合同执行，关联方信用良好，截止目前合同执行良好。因关联方无法履约而导致公司损失的风险小并处于可控范围内。

（三）浙江今飞机械有限公司

1、基本信息

今飞机械系于2018年9月13日在金华市婺城区市场监督管理局登记设立的有限公司，统一社会信用代码证：91330702MA2DF0LR9H；住所：浙江省金华市婺城区白龙桥镇临江西路199号401室；法定代表人：葛炳灶；注册资本：8,000

万元人民币；经营范围：铸造机械制造；铸造机械销售；工业机器人制造；工业

机器人销售；金属加工机械制造；普通机械设备安装服务(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自

主开展经营活动)。许可项目：货物进出口；技术进出口(依法须经批准的项目，

经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准)。

最近一期财务数据：截至2020年12月31日，今飞机械总资产23,681.41万元；净资产7,175.04万元；营业收入7,886.31万元；净利润-842.37万元（未经审计）。

2、与公司的关联关系

今飞机械的实际控制人为公司实际控制人葛炳灶，根据《深圳证券交易所股

票上市规则（2020年修订）》第10.1.3条（三）的有关规定，今飞机械为本公司的关联法人。

3、履约能力分析

关联方生产经营情况正常,具有一定的规模,履约能力良好,形成坏账的可能性较小。

（四）富源锦鸿金属制品有限公司

1、基本信息

富源锦鸿系于2019年8月1日在富源县市场监督管理局登记设立的有限责任公司，统一社会信用代码：91530325MA6P0E3C61；住所：云南省曲靖市富源县胜境街道四屯社区四屯村；法定代表人：楼国兴；注册资本：1000万元；经营范围：金属材料、废旧金属（不含危险废物、报废汽车等需经相关部门批准的项目）收购、加工、销售；铝制品加工；铝灰、铝渣综合利用；铝合金销售；外贸易经营（货物进出口或技术进出口）（仅限国家法律允许的且无需前置审批的经营项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

最近一期的财务数据：截至2020年12月31日，富源锦鸿总资产30,890万元；净资产872万元；营业收入34,687万元；净利润-93.22万元（未经审计）。

2、与公司的关联关系

富源锦鸿的控股股东为公司的控股股东今飞控股，富源锦鸿的实际控制人为公司实际控制人葛炳灶，根据《深圳证券交易所股票上市规则（2020年修订）》第10.1.3（二）的有关规定，富源锦鸿为本公司的关联法人。

3、履约能力分析

关联方生产经营情况正常,具有一定的规模,履约能力良好,形成坏账的可能性较小。

三、关联交易主要内容

1、公司与今飞控股的房屋租赁，租赁期限、价格、要求等由双方租赁合同确定，定价原则为市场价格，结算时凭发票结算，付款安排按照公平交易原则协商确定。

2、公司向正元商贸采购产品时，具体产品的名称、规格、要求等由采购合同确定，定价原则为市场价格，结算时凭发票结算。

3、公司向今飞机械采购设备时，具体设备的名称、规格、要求等由采购合同确定，定价原则为市场价格，结算时凭发票结算，付款安排按照公平交易原则协商确定。

4、公司向富源锦鸿销售材料时，具体产品的名称、规格、要求等由销售合同确定，定价原则为市场价格，结算时凭发票结算。

公司将根据实际需求，与关联人签订相应的交易协议。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

公司与上述关联人的交易是正常的商业交易行为，为正常的生产经营所需。关联交易为持续的、经常性交易，按照一般市场经营规则进行。公司与上述关联人均为独立法人，独立经营，在资产、财务、人员等方面均相互独立，交易价格依据市场公允价格公平、合理确定，与上述关联人的交易行为能够充分利用双方的产业优势，降低生产经营成本。公司的主要业务不会因此类交易而对上述关联人产生依赖，不存在损害公司和股东利益的情形。

五、独立董事事前认可与独立意见

独立董事事前认可意见：公司2021年度拟与今飞控股集团有限公司、金华市正元商贸有限公司、浙江今飞机械有限公司、富源锦鸿金属制品有限公司发生的日常关联交易是公司正常生产经营活动所需。上述关联交易是公司与上述关联人正常的商业交易行为，交易按照公平自愿、互惠互利的原则进行，交易价格按市场价格确定，定价公允。上述关联交易不会导致公司对关联人形成依赖，不影响公司的独立性。2021年度拟发生的日常关联交易不存在损害公司和股东利益的情形，符合相关法律法规的规定。我们同意将《关于公司2021年度日常关联交易预计的议案》提交公司第四届董事会第十次会议审议，与本次交易有关联关系的董事应回避表决。

独立董事独立意见：公司2021年度拟与今飞控股集团有限公司、金华市正元商贸有限公司、浙江今飞机械有限公司、富源锦鸿金属制品有限公司发生的日常关联交易是公司正常生产经营活动所需。上述关联交易是公司与上述关联人正常的商业交易行为，交易按照公平自愿、互惠互利的原则进行，交易价格按市场价格确定，定价公允。上述关联交易不会导致公司对关联人形成依赖，不影响公司的独立性。公司2021年度日常关联交易预计事项的决策程序合法有效，关联董事已回避表决，不存在损害公司和股东利益的情形。

六、监事会意见

公司召开的第四届监事会第七次会议审议通过了《关于公司2021年度日常关联交易预计的议案》，监事会认为：公司预计2021年度日常关联交易事项符合公司正常生产经营活动的实际需要，交易价格按照市场价格确定，不会对公司独立性产生不利影响，不存在向上述关联人输送利益的情形，不存在损害公司和全体股东特别是中小股东利益的情形。监事会同意上述关联交易事项。

七、保荐机构意见

本次日常关联交易事项履行了必要的法律程序，符合《公司章程》的规定和《深圳证券交易所上市公司规范运作指引（2020年修订）》等有关法律法规的要求；本次日常关联交易是根据公司的实际经营需要确定，属于正常和必要的商业交易行为，不存在损害公司和股东权益的情形，不会影响公司的独立性，公司亦不会因此类交易而对关联方形成依赖，对公司本期及未来财务状况、经营成果不会构成重大影响，本保荐机构对今飞凯达上述关联交易无异议。

八、备查文件

1、第四届董事会第十次会议决议；

2、第四届监事会第七次会议决议；

3、独立董事关于第四届董事会第十次会议相关事项的事前认可意见；

4、独立董事关于第四届董事会第十次会议相关事项的独立意见；

5、财通证券股份有限公司关于浙江今飞凯达轮毂股份有限公司2021年度日常关联交易预计情况的核查意见。

浙江今飞凯达轮毂股份有限公司董事会

2021年4月28日

证券代码： 002863 证券简称： 今飞凯达 公告编号： 2021-031

债券代码： 128056 债券简称： 今飞转债

浙江今飞凯达轮毂股份有限公司

关于调整募集资金项目实施进度的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

浙江今飞凯达轮毂股份有限公司（以下简称“今飞凯达”、“公司”）于2021年4月28日召开第四届董事会第十次会议、第四届监事会第七次会议审议通过了《关于调整募集资金项目实施进度的议案》，拟调整募集资金项目建设期限。具体情况如下：

一、募集资金的基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准浙江今飞凯达轮毂股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2018]2191号）核准，公司于2019年2月28日公开发行可转换公司债券368万张，每张面值100元，共募集资金为36,800万元，扣除尚未支付的承销、保荐费用920万元（承销、保荐费共计950万元，前期已支付30.00万元）后，主承销商财通证券股份有限公司于2019年3月6日汇入本公司募集资金监管账户中国农业银行股份有限公司金华婺城支行账户(账号为：19665101040027155)人民币35,880.00万元。上述到位资金再扣除发行可转债会计师审计及验资费、律师费、资信评级费等合计198.78万元（含税）后，公司本次募集资金净额为35,651.22万元。上述募集资金到位情况业经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并由其于2019年3月6日出具了《浙江今飞凯达轮毂股份有限公司发行“可转债”募集资金验证报告》（瑞华验字[2019]33140005号）。

二、募集资金项目情况

本次发行的可转债募集资金总额（含发行费用）不超过人民币36,800.00万元，拟用于以下项目：

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截止2020年12月31日，募集资金使用情况如下：

单位：万元

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三、募集资金投资项目延期的具体情况

一方面，2020 年受新型冠状病毒肺炎疫情影响，“年产500万件摩托车铝合金轮毂项目”的建厂装修和购置的固定资产设备交期和安装周期变长；另一方面，由于该厂区涉及的政府污水管网等基础设施系统建设与原计划有所延期，导致该项目的建设进度有所减缓。公司根据募集资金投资项目的建设进度、生产线设备采买及调试进度等因素，为更好地把握市场发展趋势，降低募集资金的使用风险，提高募集资金的效率，保障公司及股东的利益，经审慎研究论证后拟对“年产500万件摩托车铝合金轮毂项目”进度规划进行优化调整，将该项目建设完成期由原2020年11月30日延长至 2021年12月31日。

四、募集资金投资项目延期对公司经营的影响

本次募投项目延期是根据项目实际实施情况做出的审慎决定，项目的延期仅

涉及投资进度变化，未改变投资项目的建设内容、投资总额、实施主体，不存在

变相改变募集资金投向和损害公司及其他股东利益的情形，亦不会对公司的正常

经营产生重大影响。

五、独立董事意见

经核查，“年产500万件摩托车铝合金轮毂项目”受新型冠状病毒肺炎疫情影响，建厂装修和购置的固定资产设备交期和安装周期变长；又由于该项目涉及的政府污水管网等基础设施系统建设延期，导致该项目的建设进度减缓。公司根据募集资金投资项目的建设进度、生产线设备采买及调试进度等因素，经审慎研究论证后拟将该项目建设期延长至 2021年12月31日。该项目的延期仅涉及投资进度变化，未改变投资项目的建设内容、投资总额、实施主体，不存在变相改变募集资金投向和损害公司及其他股东利益的情形，亦不会对公司的正常经营产生重大影响。

六、监事会意见

本次调整募集资金项目实施进度不存在改变或变相改变募集资金投向、用途和其他损害股东利益的情况，符合中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金管理的相关规定，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东的利益的情形，决策和审议程序合法合规。同意公司本次调整募集资金项目实施进度。

七、保荐机构意见

经核查，本次调整募集资金投资项目实施进度，符合公司目前募投项目建设的实际情况，未涉及募集资金投资项目的变更，未实质改变募集资金的投资方向，也不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形，符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金管理的有关规定。保荐机构对调整该项目实施进度事项无异议。

八、备查文件

1、第四届董事会第十次会议决议；

2、第四届监事会第七次会议决议；

3、独立董事关于第四届董事会第十次会议相关事项的独立意见；

4、财通证券股份有限公司关于公司调整募集资金项目实施进度的核查意见。

浙江今飞凯达轮毂股份有限公司董事会

2021年4月28日

证券代码： 002863 证券简称： 今飞凯达 公告编号： 2021-028

债券代码： 128056 债券简称： 今飞转债

浙江今飞凯达轮毂股份有限公司

关于变更证券事务代表的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

2021年4月28日，浙江今飞凯达轮毂股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第四届董事会第十次会议审议通过了《关于变更证券事务代表的议案》。

鉴于原证券事务代表金丽斌女士因个人原因提请辞去公司证券事务代表职务，公司董事会同意聘任胡希翔女士为公司证券事务代表，简历详见附件，聘任期限与本届董事会一致。

胡希翔女士已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，其任职资格 符合《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等有关规定。

胡希翔女士联系方式如下：

办公电话：0579-82239001

通讯地址：浙江省金华市婺城区夹溪路888号

电子邮箱：jf_huxx@jinfei.cn

浙江今飞凯达轮毂股份有限公司董事会

2021年4月28日

附件：胡希翔简历

胡希翔，女，1995年10月出生，中国国籍，无境外居留权，本科学历。现任公司证券事务代表。

胡希翔女士目前未持有公司股份。与持有公司5%以上股份的股东、实际控 制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。经公司核实，胡希翔女士不属于“失信被执行人”，不存在以下情形：（1）《公司法》第一百四 十六条规定的情形之一；（2）被中国证监会采取证券市场禁入措施，期限尚未届满；（3）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，期限尚未届满；（4）最近三年内受到中国证监会行政处罚；（5）最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；（6）因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论意见；（7）被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。其任职资格符合《深圳证券交易所股票上市规则》 和《公司章程》的有关规定。

证券代码： 002863 证券简称： 今飞凯达 公告编号： 2021-025

债券代码： 128056 债券简称： 今飞转债

浙江今飞凯达轮毂股份有限公司

关于2021年度公司为子公司提供担保的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、担保情况概述

2021年4月28日，浙江今飞凯达轮毂股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第四届董事会第十次会议审议通过了《关于2021年度公司为子公司提供担保的议案》，该事项尚需提交2020年度股东大会审议。公司拟为全资子公司浙江今飞亚达轮毂有限公司、浙江今飞摩轮有限公司、云南富源今飞轮毂制造有限公司和沃森制造（泰国）有限公司的银行融资分别提供总额度不超过6,000万、15,900万、38,000万和4,300万的担保，具体内容如下：

二、被担保人基本情况

(一)被担保公司基本信息

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（二）被担保公司最近一个会计年度(2020年)经审计的主要财务数据

单位：元

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最新的信用等级状况：被担保人信用状况良好。

上述被担保人均不属于失信被执行人。

三、担保的主要内容

1、公司拟为全资子公司浙江今飞亚达轮毂有限公司银行融资提供担保，最高额度不超过人民币6,000万元，担保期限以具体签订的担保合同为准，担保方式为连带责任保证担保。

2、公司拟为全资子公司浙江今飞摩轮有限公司银行融资提供担保，最高额度不超过人民币15,900万元，担保期限以具体签订的担保合同为准，担保方式为连带责任保证担保。

3、公司拟为全资子公司云南富源今飞轮毂制造有限公司银行融资提供担保，最高额度不超过人民币38,000万元，担保期限以具体签订的担保合同为准，担保方式为连带责任保证担保。

4、公司拟为全资子公司沃森制造（泰国）有限公司银行融资提供担保，最高额度不超过人民币4,300万元，担保期限以具体签订的担保合同为准，担保方式为连带责任保证担保。

本次公司为全资子公司担保额度为6.42亿元，占公司最近一期经审计净资产的比例为34.37%。上述担保额度包括新增担保及原有担保展期或续保。在上述担保额度内发生的具体担保事项，提请股东大会自本议案审议通过之日起，授权公司董事会具体组织实施，并授权公司董事长具体负责与金融机构签订(或逐步签订)相关担保协议，不再另行召开董事会或股东大会。上述授权自本议案经股东大会审议通过后至下一年同类型议案经股东大会审议通过前有效。超过上述额度的担保，按照公司相关规定经董事会或股东大会审议通过后方能实施。

四、审核意见

1、本次对全资子公司提供担保是出于全资子公司的生产经营业务需要，以满足全资子公司资金需求，可以促进公司的可持续运营。被担保主体均为公司子公司，信用情况良好，经营情况稳定，偿债能力较强，担保风险可控，被担保方未向公司提供反担保。

2、董事会意见

2021年4月28日，公司第四届董事会第十次会议审议通过了《关于2021年度公司为子公司提供担保的议案》。经全体董事表决，公司为全资子公司提供担保的财务风险处于可控范围之内，符合相关法律法规的规定。此次对外担保有利于公司开展业务，符合公司整体利益。

3、监事会意见

2021年4月28日，公司第四届监事会第七次会议审议通过了《关于2021年度公司为子公司提供担保的议案》。同意本次为子公司提供担保事项。该事项符合公司整体利益，不存在损害公司及股东的利益，不会对公司的正常运作和业务发展造成不利影响。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

连同本次担保，截至本公告披露日，公司及子公司累计对合并报表范围外的担保总额为0元；公司对子公司累计担保金额为64,200万元，占公司2020年经审计合并报表净资产比例为34.37%。公司及控股子公司不存在逾期担保、涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而应承担的损失的情况。

六、备查文件

1、浙江今飞凯达轮毂股份有限公司第四届董事会第十次会议决议；

2、浙江今飞凯达轮毂股份有限公司第四届监事会第七次会议决议。

特此公告。

浙江今飞凯达轮毂股份有限公司董事会

2021年4月28日

证券代码： 002863 证券简称： 今飞凯达 公告编号： 2021-021

证券代码： 128056 证券简称： 今飞转债

浙江今飞凯达轮毂股份有限公司

2020年度财务决算报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

经中汇会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2020年度浙江今飞凯达轮毂股份有限公司（以下简称“公司”）经营业绩情况如下：

一、本报告期资产、经营及现金流量总体情况

2020年12月31日公司总资产5,358,047,633.25元，总负债3,484,984,253.92元，归属于母公司所有者权益1,867,877,616.59元。

2020年度营业收入3,114,711,847.51元，营业利润84,236,507.58元，归属于母公司所有者的净利润64,742,875.96元。

2020年度经营活动产生的现金流量净额234,428,023.33元，投资活动产生的现金流量净额-580,976,473.67元，筹资活动产生的现金流量净额583,936,024.07元，现金与现金等价物净增加额219,293,415.42元。

二、资产、负债、股东权益情况

单位：元

■

2020年公司归属于母公司所有者权益比上年同期增加了78.93%，主要系非公开发行股票所致。

三、经营成果

单位：元

■

2020年公司营业收入、营业利润和归属于母公司所有者的净利润增减变化的主要原因是：

营业利润比上年同期增加了13.35%，主要系公司收入较上期有所增长，毛利润同步增长所致。

归属于母公司所有者的净利润比上年同期上升了13.26%，主要系公司收入较上期有所增长，毛利润同步增长所致。

四、现金流量情况

单位：元

■

2020年投资活动现金流入比去年同期增加了1,192.57%，主要系收回投资收到的现金增加所致。

2020年投资活动现金流出比去年同期增加了118.68%，主要系投资支付的现金增加所致。

2020年筹资活动产生的现金流量净额比去年同期增加了216.03%，主要系公司非公开发行股票所致。

2020年现金及现金等价物净增加额比去年同期增加了399.19%，主要系本年定增补充流动资金，减少用于融资业务的受限保证金所致。

上述是公司2020年年度的经营情况。

特此公告。

浙江今飞凯达轮毂股份有限公司董事会

2021年4月28日

证券代码： 002863 证券简称： 今飞凯达 公告编号： 2021-027

债券代码： 128056 债券简称： 今飞转债

浙江今飞凯达轮毂股份有限公司

关于续聘会计师事务所的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

浙江今飞凯达轮毂股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年4月28日召开第四届董事会第十次会议，审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，拟续聘中汇会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中汇”）为公司2021年度审计机构。本事项尚需股东大会审议通过，现将有关事宜公告如下：

一、拟聘任会计师事务所的基本信息

（一）机构信息

1、基本信息

企业名称：中汇会计师事务所（特殊普通合伙）

成立日期：2013年12月19日

注册地址：杭州市江干区新业路8号华联时代大厦A幢601室

首席合伙人：余强

上年度末（2020年12月31日）合伙人数量：69人

上年度末注册会计师人数：665人

上年度末签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数：169人

最近一年（2019年度）经审计的收入总额：68,665万元

最近一年审计业务收入：52,004万元

最近一年证券业务收入：19,263万元

上年度（2019年年报）上市公司审计客户家数：78家

上年度上市公司审计客户主要行业：（1）信息传输、软件和信息技术服务业-软件和信息技术服务业，（2）制造业-电气机械及器材制造业，（3）制造业-专用设备制造业，（4）制造业-计算机、通信和其他电子设备制造业，（5）制造业-化学原料及化学制品制造业

上年度上市公司审计收费总额7,581万元

上年度本公司同行业上市公司审计客户家数：2家

2、投资者保护能力

中汇已向中国人民财产保险股份有限公司购买了注册会计师职业责任保险，累计赔偿限额10,000万元，能够覆盖民事赔偿责任。

中汇会计师事务所近三年不存在因在执业行为相关民事诉讼中被判决承担民事责任的情况。

3、诚信记录

中汇会计师事务所近三年因执业行为受到行政处罚1次、监督管理措施2次、未受到过刑事处罚、自律监管措施和纪律处分。近三年3名从业人员因执业行为受到行政处罚1次、3名从业人员受到监督管理措施2次，未受到过刑事处罚、自律监管措施和纪律处分。

（二）项目信息

1、基本信息

项目合伙人：孙玉霞，2010年成为注册会计师、2008年开始从事上市公司和挂牌公司审计、2020年5月开始在本所执业、2018年开始为本公司提供审计服务；近三年签署及复核过超过10家上市公司和挂牌公司审计报告。

签字注册会计师：孙琼，2015年成为注册会计师、2012年开始从事上市公司和挂牌公司审计、2019年10月开始在本所执业、2019年开始为本公司提供审计服务；近三年签署过5家上市公司和挂牌公司审计报告。

质量控制复核人：许菊萍，2002年成为注册会计师、2000年开始从事上市和挂牌公司审计、2002年5月开始在本所执业；近三年复核过超过20家上市公司和挂牌公司审计报告。

2、诚信记录

中汇及项目合伙人、签字注册会计师、质量控制复核人最近三年均不存在因执业行为受到刑事处罚，行政处罚、监管措施，自律监管措施、纪律处分。

3、独立性

中汇项目合伙人、签字注册会计师、质量控制复核人均具有丰富的行业服务经验，均不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

4、审计收费

公司2020年度审计费用为150万元（含税），其中年报审计收费150万元，系根据公司规模，业务复杂程度，预计投入审计的时间成本等因素确定。2021年度审计费用由董事会与拟聘任的中汇会计师事务所（特殊普通合伙）协商确定。

二、拟续聘会计师事务所履行的程序

1．审计委员会履职情况。

公司董事会审计委员会已对中汇会计师事务所进行了审查，认为中汇会计师事务所具备为公司提供审计服务的专业能力、经验和资质，能够满足公司审计工作的要求，诚信状况良好，具备独立性和投资者保护能力，同意向董事会提议续聘中汇会计师事务所为公司2021年度审计机构。

2．独立董事的事前认可情况和独立意见。

公司独立董事就拟续聘中汇会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2021年度审计机构出具了事前认可意见，同意将此事项提交公司第四届届董事会第十次会议审议。公司独立董事就拟续聘2021年度审计机构发表了独立意见，同意续聘中汇会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2021年度审计机构，具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《浙江今飞凯达轮毂股份有限公司独立董事关于第四届董事会第十次会议相关事项的事前认可意见》、《浙江今飞凯达轮毂股份有限公司独立董事关于第四届董事会第十次会议相关事项的独立意见》。

3．董事会、监事会对议案审议和表决情况

公司第四届董事会第十次会议以同意8票、反对0票、弃权0票审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，同意续聘中汇会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2021年度审计机构。

公司第四届监事会第七次会议以同意3票、反对0票、弃权0票审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，同意续聘中汇会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2021年度审计机构。

本次续聘会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议，并自公司股东大会审议通过后生效。

三、报备文件

1、公司第四届董事会第十次会议决议；

2、审计委员会履职的证明文件；

3、公司第四届监事会第七次会议决议；

4、独立董事关于第四届董事会第十次会议相关事项的事前认可意见；

5、独立董事关于第四届董事会第十次会议相关事项的独立意见；

6、拟聘任会计师事务所营业执业证照，主要负责人和监管业务联系人信息和联系方式，拟负责具体审计业务的签字注册会计师身份证件、执业证照和联系方式。

特此公告。

浙江今飞凯达轮毂股份有限公司董事会

2021年4月28日

证券代码： 002863 证券简称： 今飞凯达 公告编号： 2021-030

债券代码： 128056 债券简称： 今飞凯达

浙江今飞凯达轮毂股份有限公司

关于向银行申请综合授信额度的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

浙江今飞凯达轮毂股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年4月28日召开第四届董事会第十次会议，审议通过了《关于向银行申请综合授信额度的议案》。同意公司（包括下属公司）向银行申请综合授信额度，具体情况如下：

一、授信情况概述

为满足公司及下属子公司正常生产经营周转资金的需要，根据公司生产经营计划、贷款到期、票据使用等情况，公司及子公司拟向相关银行申请总额不超过人民币394,600万元的综合授信额度（包括银行贷款及开具承兑汇票），详见下表：

■

以上授信额度最终以各家银行实际审批的授信额度及期限为准，具体融资金额将视公司实际经营情况需求决定。授信期限内，授信额度可循环使用。本次申请银行综合授信额度尚需提交股东大会审议通过，有效期自本议案经股东大会审议通过后至2021年年度股东大会召开之日止。同时提请股东大会授权董事长或董事长指定的授权代理人在本议案授信额度范围内决定相关事宜并签署有关业务的具体文件（包括但不限于授信、借款、抵押、担保、融资等有关的合同、协议、申请书等各项法律文件），由此产生的法律、经济责任全部由公司承担。

二、审核意见

1、董事会意见

2021年4月28日，公司第四届董事会第十次会议审议通过了《关于向银行申请综合授信额度的议案》。经全体董事表决，一致同意公司及下属子公司根据正常生产经营周转资金的需要，根据公司生产经营计划、贷款到期、票据使用等情况，向相关银行申请总额不超过394,600万元的综合授信额度。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。董事会同意公司及下属子公司向银行申请综合授信额度，该议案尚需提交公司股东大会审议。

2、监事会意见

2021年4月28日，公司第四届监事会第七次会议审议通过了《关于向银行申请综合授信额度的议案》，公司及下属子公司拟向相关银行申请累计不超过人民币394,600万元的综合授信额度，符合公司及下属子公司的实际需要，有利于公司的长远发展，不存在损害上市公司和全体股东利益的情形，且公司生产经营正常，具有良好的盈利能力和偿债能力。同意公司及下属子公司向银行申请综合授信额度，该议案尚需提交公司股东大会审议。

3、独立董事意见

独立董事认为：公司及下属公司拟向相关银行申请累计不超过人民币394,600万元的综合授信额度，符合公司及下属公司的实际需要，有利于促进公司现有业务的持续稳定发展，不存在损害公司及广大投资者利益的情形。同时公司经营状况良好，具有良好的盈利能力及偿债能力。公司对该事项的审议程序及表决结果合法有效，我们同意公司及下属子公司向银行申请综合授信额度,该议案尚需提交公司股东大会审议。

三、备查文件

1、浙江今飞凯达轮毂股份有限公司第四届董事会第十次决议；

2、浙江今飞凯达轮毂股份有限公司第四届监事会第七次决议；

3、独立董事关于第四届董事会第十次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

浙江今飞凯达轮毂股份有限公司董事会

2021年4月28日

证券代码： 002863 证券简称： 今飞凯达 公告编号： 2021-029

证券代码： 128056 证券简称： 今飞转债

浙江今飞凯达轮毂股份有限公司

关于举行2020年度业绩网上说明会的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

浙江今飞凯达轮毂股份有限公司（以下简称“公司”）2020年年度报告及其摘要已于2021年4月29日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），为了让广大投资者能进一步了解公司2020年年度报告和经营情况，公司将于2021年5月7日下午15：00-17：00在同花顺举行2020年年度报告业绩说明会。本次年度报告业绩说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可通过同花顺网上路演互动平台参加，具体方式如下：

登录同花顺路演平台（https://board.10jqka.com.cn/ir）或者同花顺App端入口（同花顺APP首页一更多一特色服务一路演平台）参与本次说明会。

出席本次业绩说明会的人员有：公司董事长葛炳灶先生，总经理张建权先生，董事会秘书葛茜芸女士，财务总监朱妍女士，独立董事刘玉龙先生，保荐代表人蔡文超先生。

为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就公司2020年度业绩说明会提前向投资者公开征集问题，广泛听取投资者的意见和建议。投资者可于2021年5月6日（星期四）17:00前将所需了解的情况和问题一并发送至邮箱jfkd@jinfei.cn。2020年度业绩说明会上公司将在信息披露允许的范围内对投资者普遍关注的问题进行回答。

欢迎广大投资者积极参与，衷心感谢广大投资者对公司发展的关心与支持！

特此公告。

浙江今飞凯达轮毂 股份有限公司董事会

2021年4月28日

证券代码： 002863 证券简称： 今飞凯达 公告编号： 2021-032

债券代码： 128056 债券简称： 今飞转债

浙江今飞凯达轮毂股份有限公司

关于2020年度计提资产减值准备及核销资产的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、计提资产减值准备及核销资产的情况概述

（一）计提资产减值准备的情况

根据《企业会计准则》和《深圳证券交易所上市公司规范运作指引（2020年修订）》等相关规定，为更加真实、准确地反映公司截止2020年12月31日的资产状况和财务状况，公司及下属子公司基于谨慎性原则，对各类资产进行了清查、分析和评估，对部分可能发生信用、资产减值的资产计提了减值准备，对符合财务核销确认条件的资产经调查取证后，确认实际形成损失的资产予以核销，具体情况如下：

（单位：元）

■

注：本次计提资产减值准备计入的报告期间为2020年01月01日至2020年12月31日。

（二）资产核销情况

根据《企业会计准则》和公司会计政策的相关规定，为真实反映公司财务状况和资产价值，对公司部分无法收回的应收账款进行核销。本次核销的应收账款坏账准备889,369.79元。

二、计提资产减值准备及核销资产的具体说明

（一）计提资产减值准备的情况说明

1.应收款项

根据《企业会计准则》和公司相关会计政策，公司对应收款项的预期信用损失进行评估，本年对应收票据计提坏账准备452,982.90元，应收账款计提坏账准备8,117,425.56元，对其他应收款计提坏账准备117,137.42元。

2.存货跌价准备

资产负债表日，存货按成本与可变现净值孰低原则计价，对于存货因遭受毁损、全部或部分陈旧过时或销售价格低于成本等原因，预计其成本不可收回的部分，提取存货跌价准备。库存商品及大宗原材料的存货跌价准备按单个存货项目的成本高于其可变现净值的差额提取；其他数量繁多、单价较低的原辅材料按类别提取存货跌价准备。

公司对截至2020年12月31日的存货进行相应减值测试，本年计提存货跌价准备3,037,393.48元。

（二）资产核销的情况说明

截止2020年12月31日，公司及下属子公司核销应收账款坏账889,369.79元，已全额计提坏账准备。本次核销的坏账主要形成原因是由于该应收账款账龄过长,经多种渠道催收后确实无法回收，因此对上述款项予以核销。

三、计提资产减值准备及核销资产合理性的说明及公司的影响

（一）合理性说明

本次需计提的资产减值准备和核销资产符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，符合公司实际情况，体现了会计谨慎性原则，依据充分，真实、公允地反映了公司2020年12月31日合并财务状况以及2020年度的合并经营成果,有助于向投资者提供更加可靠的会计信息。

（二）对公司的影响

公司2020年累计计提资产减值准备11,724,939.36元,转回或转销资产减值准备合计7,002,332.25元（其中：核销应收账款坏账889,369.79元），上述事项将减少公司2020年度利润总额5,611,976.90元。本次核销及计提资产减值准备事项，符合《企业会计准则》和公司相关会计政策。

特此公告。

浙江今飞凯达轮毂股份有限公司董事会

2021年4月28日

证券代码： 002863 证券简称： 今飞凯达 公告编号： 2021-033

债券代码： 128056 债券简称： 今飞转债

浙江今飞凯达轮毂股份有限公司

2020年度内部控制自我评价报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称“企业内部控制规范体系”），结合浙江今飞凯达轮毂股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）内部控制相关管理制度，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司截至2020年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。

一、董事会声明

按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会及全体董事保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

公司内部控制的目标是保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提高公司经营管理效率与盈利能力，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制评价结果推测未来内部控制的有效性具有一定的风险。

二、内部控制评价结论

根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准日，不存在财务报告内部控制重大缺陷，董事会认为，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。

根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制评价报告基准日，公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷。

自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间未发生影响内部控制有效性评价结论的因素。

三、内部控制评价的依据

《公司法》、《证券法》、《企业内部控制基本规范》和《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》和公司相关内部控制制度等法律法规、规章制度作为内部控制的评价依据。

四、内部控制评价范围

内部控制评价的范围包括公司及控股子公司的各项业务和事项。纳入评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的100%，营业收入总额占公司合并财务报表营业收入总额的100%。

纳入评价的主要业务包括：汽车铝合金车轮、摩托车铝合金车轮的研发、设计、制造和销售等；重点关注的高风险领域包括资金管理，销售、采购活动控制，关联交易的内部控制，对外担保的内部控制，募集资金存放与使用的内部控制以及重大投资的内部控制。(下转333版)