淄博齐翔腾达化工股份有限公司

(上接361版)

FRANK LUC RENAAT VAN BELLINGEN

AUGUST LODEWIJK ALFONS VERDONCK

KEVIN LEE SIOW PING

VAN BAAL ROGER FRANCIS

注册资本：SGD640,000

经营范围：船运

2、与上市公司的关系

BTS TANKERS PTE LTD是上市公司控股孙公司Granite Capital SA关联法人而成为关联方，符合《股票上市规则》中所述的关联法人。

3.履约能力分析

BTS TANKERS PTE LTD经营状况良好，不存在履约能力障碍，具有良好的履约能力。

三、关联交易的定价政策和定价依据

（1）公司租赁淄博齐翔资产经营管理有限公司土地及房屋作为生产场所，经双方参照市场价格协商定价，并签署租赁协议，预计2021年度支付租赁费用199万元人民币。

（2）公司2021年预计向淄博新齐翔工业设备安装工程有限公司销售蒸汽均参照公司同期外供蒸汽价格，定价公允，程序公开透明。

（3）2021年，公司新建项目进入开工建设的高峰期，20万吨/年MMA及配套项目、70万吨/年丙烷脱氢项目、30万吨/年环氧丙烷项目等，新建装置安装工程量增加。淄博新齐翔工业设备安装工程有限公司长期为公司提供安装、检修服务，经验较为丰富。并且具备三级石油化工设备管道安装工程资质，专业化程度高。鉴于新项目建设进度、人员专业化程度等因素，选择该公司为公司提供新项目安装及日常检维修服务，预计金额25,000万元。服务定价统一参照《山东省安装工程消耗量定额》等规定确定。

（4）2021年，公司控股孙公司Granite Capital S.A.与其原股东控制的公司ESTATE HOLDINGS PTE LTD预计发生委托管理费用770万元，双方参照市场价格协商定价。

（5）2021年，公司控股孙公司Granite Capital S.A.与其原股东控制的公司BTS TANKERS PTE LTD预计发生委托运费1000万元，双方参照市场价格协商定价。

与关联方的全部交易均遵循公开、公平、公正的原则采取市场定价，按照当地的市场公允价格执行。

四、关联交易目的及对上市公司的影响

1、上述关联交易在市场定价的基础上，可以充分利用交易双方拥有的资源和优势为本公司生产经营服务；通过专业化协作，可以实现优势互补和资源合理配置，实现经济效益最大化。

2、公司与各关联方交易价格依据市场条件公平、合理地确定，不存在通过关联交易损害公司及公司非关联股东利益的情形。

3、关联交易符合相关法律、法规和规章制度的规定，在市场化原则下，自愿、公平的进行，双方互惠互利，公司主要业务不因此类交易而对关联方形成依赖，不构成对公司独立性的影响。

五、独立董事意见

1、独立董事事前认可意见

公司2021年度日常关联交易的预计情况是基于公司日常生产经营需要,对公司财务状况、经营成果不构成重大影响。交易价格的确定综合考虑了各种必要因素,体现了公开、公平、公正的原则,不存在损害公司及中小股东利益的情形,也不会对上市公司独立性构成影响。因此，我们同意公司上述关联交易并同意将该议案提交公司第五届董事会第十一次会议审议。

2、独立董事发表的独立意见

公司与关联方之间预计的2021年度关联交易事项，是根据公司生产经营需 要，属于正常的商业交易行为，关联董事均回避了表决。关联交易价格依据市场 价格确定，定价公允合理，遵循了公允、公平、公正的原则，不存在损害公司和 中小股东利益的行为，符合公司整体利益。本次关联交易审议程序符合法律、行 政规定、部门规章及其他规范性法律文件和《公司章程》、《关联交易管理办法》 的规定。同意公司2021年度的日常关联交易预计。

六、监事会意见

监事会认为：《关于批准公司2021年度日常关联交易预计的议案》中涉及的关联交易符合中国证监会、深交所、公司章程所规定的日常关联交易范畴。有关交易执行市场公允价格，定价合理、公允，可以充分利用关联方拥有的资源和优势为本公司生产经营服务；通过专业化协作，可以实现优势互补和资源合理配置，实现经济效益最大化。符合公司及全体股东利益，不存在损害其他股东利益的情形。董事会审议有关议案时关联董事进行了回避，表决程序合法有效。

七、备查文件

1.淄博齐翔腾达化工股份有限公司第五届董事会第十一次会议决议；

2.淄博齐翔腾达化工股份有限公司第五届监事会第八次会议决议；

3.淄博齐翔腾达化工股份有限公司独立董事事前认可意见及对公司相关事项的独立意见。

特此公告。

淄博齐翔腾达化工股份有限公司

董事会

2021年4月29日

证券代码：002408 证券简称：齐翔腾达 公告编号：2021-033

债券代码：128128 债券简称：齐翔转2

淄博齐翔腾达化工股份有限公司

关于拟继续聘任会计师事务所的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

2021年4月28日，淄博齐翔腾达化工股份有限公司（以下简称“公司”）召开了第五届董事会第十一次会议、第五届监事会第八次会议，审议通过了《关于聘任2021年度审计机构的议案》，同意继续聘任中喜会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中喜”）为公司2021年度审计机构，该议案尚需提交公司股东大会审议。具体内容如下：

一、拟聘任会计师事务所的情况说明

1、中喜会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司2018、2019、2020年度的财务审计机构，在担任公司审计机构期间，遵循了《中国注册会计师独立审计准则》，勤勉尽责，坚持独立、客观、公正的审计准则，公允合理地发表了独立审计意见，从会计专业角度维护了公司与所有股东的利益，较好地履行了双方签订的《业务约定书》所规定的责任和义务，双方保持了良好的合作关系。

为了保证审计业务的连续性，并依据中喜会计师事务所（特殊普通合伙）的服务意识、职业操作和履职能力，经公司谨慎研究及董事会审计委员会建议，公司拟续聘中喜会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2021年度审计机构，聘期一年，并提请股东大会授权公司经营管理层根据实际业务情况和市场行情决定其工作报酬。

2、根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的规定，本事项需提交公司股东大会审议批准。

二、拟聘任会计师事务所的基本情况

（一）机构信息：

1、基本信息

中喜会计师事务所于2013年11月28日经北京市财政局{京财会许可【2013】0071}号文批准，由中喜会计师事务所有限责任公司转制设立（中喜会计师事务所有限责任公司于1999年9月由财政部批准设立）。中喜会计师事务所营业执照登记机关为北京市东城区市场监督管理局，统一社会信用代码9111010108553078XF，注册地址为北京市东城区崇文门外大街11号新成文化大厦A座1101室。中喜会计师事务所拥有北京市财政局核发的编号为11000168号会计师事务所执业证书，拥有财政部、中国证券监督管理委员会核发的编号为000356的会计师事务所证券期货相关业务许可证。自2013年11月改制设立以来一直从事证券服务业务。

2、人员情况

中喜会计师事务所（特殊普通合伙）首席合伙人为张增刚，目前合伙人共74名，注册会计师454名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师286名。

3、业务规模

中喜会计师事务所（特殊普通合伙）2020年度营业收入30,945.26万元，2020年度收入中上市公司年度财务报告审计收入27,094.56万元，证券业务收入10,529.23万元，上市公司审计客户数量40家，主要涉及制造业、房地产业等行业，审计收费7,599.07万元。

4、投资者保护能力

2020年度中喜会计师事务所购买的职业保险累计赔偿限额8,000万元，能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任，职业保险购买符合相关规定。近三年不存在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任的情况。

5、独立性和诚信记录

中喜会计师事务所不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形，近三年未因执业行为受到刑事处罚、行政处罚、自律监管措施和纪律处分，受到监督管理措施12次，14名从业人员近三年因执业行为受到监督管理措施共18 次。

（二）项目组成员信息

1、中喜会计师事务所（特殊普通合伙）及其从业人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。项目组成员具备相应的专业胜任能力，主要成员信息如下：

（1）项目合伙人：蒋建友，合伙人，自1999 年11月开始从事审计工作,负责过多家企业改制上市、年度审计、资产重组等工作，证券服务业务从业年限5年以上，具备相应的专业胜任能力。

（2）项目质量控制复核人：程红彬，高级经理，2017年11月起至今在中喜会计师事务所（特殊普通合伙）从事审计相关工作，证券服务业务从业年限5年以上，具备相应的专业胜任能力。

（3）拟任签字注册会计师：李志坚，自2016年2月起至今在中喜会计师事务所（特殊普通合伙）从事审计相关工作，证券服务业务从业年限5年以上，具备相应的专业胜任能力。

2、上述相关人员的独立性和诚信记录情况

本次拟安排的项目人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

本次拟安排的项目签字合伙人、项目签字注册会计师最近三年行政监管措施情况：项目合伙人蒋建友最近三年于2018年10月受到中国证券监督管理委员会广东监管局行政监管措施1次，已经整改完成，不影响目前执业，无其他刑事处罚、行政处罚、行政监管措施或自律处分记录。

本期签字会计师李志坚最近三年无任何刑事处罚、行政处罚、行政监管措施或自律处分记录。

此次审计机构的聘任不会对公司审计工作产生影响，不会损害公司及全体股东的利益，不会对公司的生产经营和盈利能力产生重大不利影响。

三、拟续聘会计师事务所履行的程序

1、公司已就续聘事宜事先通知了审计机构中喜会计师事务所（特殊普通合伙）并进行了沟通。

2、公司董事会审计委员会已事先对中喜会计师事务所（特殊普通合伙）的相关资质、执业质量、诚信情况等进行调查，认为其具备为上市公司服务的资质 要求，能够胜任审计工作，同意向董事会提议聘请中喜会计师事务所（特殊普通 合伙）为公司2021年度审计机构。

3、公司于2021年4月28日召开了第五届董事会第十一次会议及第五届监事会第八次会议，审议并通过了《关于聘任2021年度审计机构的议案》，同意聘请中喜会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2021年度审计机构。

4、公司全体独立董事对公司聘任2021年度审计机构事宜发表了同意的事前 认可意见和独立意见。

5、本次聘任审计机构的事项尚需提交公司股东大会审议，自公司股东大会 审议通过之日起生效。

四、独立董事的事前认可意见和独立意见

1、事前认可意见：中喜会计师事务所（特殊普通合伙）具备从事上市公司审计业务的相关从业资格，能够按照《企业会计准则》和《中国注册会计师独立审计准则》等法律、行政法规、部门规章及规范性文件的有关规定，勤勉、尽职、公允、客观地发表审计意见，具有良好的职业素养和职业道德。我们对公司续聘中喜会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2021年度审计机构的事项进行了事前审核，同意将该议案提交公司董事会审议。

2、独立意见：中喜会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中喜”）作为国内知名的会计师事务所，具备从事证券、期货相关业务审计资格，拥有为上市公司提供审计服务的经验和能力，能够满足公司相关审计工作要求。本次聘任会计师事务所的程序符合相关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司利益和中小股东利益的情形。我们一致同意聘任中喜会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2021年度审计机构，并同意将该议案提交公司2020年度股东大会审议。

五、报备文件

1、淄博齐翔腾达化工股份有限公司第五届董事会第十一次会议决议；

2、淄博齐翔腾达化工股份有限公司第五届监事会第八次会议决议；

3、淄博齐翔腾达化工股份有限公司独立董事关于第五届董事会第十一次会议有关事项的事前认可意见；

4、淄博齐翔腾达化工股份有限公司独立董事关于第五届董事会第十一次会议有关事项的独立意见。

特此公告。

淄博齐翔腾达化工股份有限公司

董事会

2021年4月29日

证券代码：002408 证券简称：齐翔腾达 公告编号：2021-037

债券代码：128128 债券简称：齐翔转2

淄博齐翔腾达化工股份有限公司

关于全资孙公司收购Granite Capital SA股权进展的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、交易概述

淄博齐翔腾达化工股份有限公司（以下简称“公司”或“齐翔腾达”）于2018年4月16日召开的第四届董事会第九次会议审议通过了《关于全资孙公司收购境外股权的议案》，根据该议案，公司全资孙公司齐翔腾达供应链香港有限公司（以下简称“供应链香港”或者“买方”）分两步收购Granite Capital SA（以下简称“标的公司”）100%股权，第一步股权收购：以现金支付方式收购标的公司51%的股权，交易对价为3,600万美元。第二步股权收购：在第一步股权收购完成后供应链香港将在2020年至2022年期间收购标的公司剩余49%股权，最终实际支付的交易对价将根据签署的《股份购买协议》约定的价格调整机制确定。供应链香港与Integra Holdings Pte. Ltd.（已更名为“ESTATAE HOLDINGS PTE.LTD. ”，以下简称“卖方”）于2018年4月16日签署《Sale and Purchase Agreement》（以下简称“股份购买协议”），完成了第一步收购。具体内容详见公司在指定信息披露媒体披露的相关公告（公告编号：2018-018、2018-019、2018-035）。

截至本公告披露日，卖方已根据《股份购买协议》第3.4(a)条向买方发出行权通知，行使了卖出选择权，根据该条款，卖方拟向买方出售第二步股权收购份额，即标的公司剩余49%的股本(“第二步股权收购”)。行权通知发布后，买卖双方同意按照《股份购买协议》约定的价格调整机制，由供应链香港使用自有资金收购Granite Capital SA 剩余的49%股权。

本次交易不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、交易对手基本情况

公司名称：ESTATAE HOLDINGS PTE.LTD.（曾用名：INTEGRA HOLDINGS PTE LTD）

公司类型：私人投资有限公司

注册地：新加坡百得利路2号马来西亚银行大厦（2 battery road,#22-01, Maybank Tower, Singapore）。

股权情况：2名自然人股东Roger Francis Van Baal和Georgina Campbell Fyffe分别持有50%股份。

本次交易对方与齐翔腾达及齐翔腾达前十名股东在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面均不存在关联关系以及其他可能或已经造成齐翔腾达对其利益倾斜的其他关系。

三、交易标的基本情况

公司名称：Granite Capital SA

公司类型：股份公司

注册地：Rue St Pierre 18, CH – 1700 Fribourg, Switzerland

主营业务：石化类大宗商品贸易，石化产品涉及LPG（丙烷/丁烷混合气）、混合芳烃、丙烷、丁烷、碳四烯烃等。

股东情况：供应链香港持有51%股权， ESTATAE HOLDINGS PTE.LTD.持有49%股权。

标的公司2020年度经审计的主要财务指标如下：

单位：元

■

标的公司对应财务指标均未达到重大资产重组的指标要求，均不存在任何抵押、担保等或有债务，也不存在查封等情况，该公司业务无其他法律纠纷、涉诉事项。

四、本次交易对价及支付方式

根据《股份购买协议》约定，本次剩余49%股权的定价依据由自2018年至行权通知发出年度的平均扣除非经常性损益合并净利润的9倍*49%确定。经买卖双方一致确认，本次股权收购价格为4,632.07万美元，由供应链香港使用自有资金支付。股权交割在完成全部境外投资备案手续后第15个工作日进行，并完成股权登记等相关事宜。

本次收购事宜已经公司第四届董事会第九次会议审议通过，无需提交股东大会审批。

五、涉及交易的其他安排

本次交易完成后，标的公司仍为独立存续的法人主体。本次交易不涉及人员安置、土地租赁、债务重组等安排，不存在上市公司高层人事变动计划等其他安排。

本次交易后不涉及新增关联交易情形，与关联人未产生主业同业竞争，公司与控股股东、实际控制人及其关联人在人员、资产和财务上分开。

六、交易目的和对上市公司的影响

标的公司系成立于1989年的石化类大宗商品贸易商，在化工行业细分产品市场中的贸易规模和市场占有率具有较高地位。标的公司在北美、中东和东南亚地区具有稳定的原料供应来源渠道，与Shell、BASF、SABIC、ENOC等国际石化巨头常年合作，熟悉国际化工物流资源，拥有成熟的贸易、运营、物流、融资及风控团队。本次收购是基于原《股份购买协议》的继续履行，收购完成后，标的公司将成为供应链香港100%控股的子公司。本次收购有利于提升公司规模，进一步提高公司在国际化工供应链领域的竞争优势，形成国内外一体化的化工供应链体系，符合公司的经营发展战略。

本次收购的资金来源为孙公司自有资金，不会对公司的日常生产经营及其他投资带来不利影响。本次收购事项实施完成后，Granite Capital SA业绩将全部纳入公司合并报表范围，将对公司本期经营业绩和财务状况产生积极影响。本次交易符合公司发展战略及长远利益，不存在损害公司及其他股东合法利益的情形。

七、备查文件

《股份购买协议》。

特此公告。

淄博齐翔腾达化工股份有限公司

董事会

2021年4月29日

证券代码：002408 证券简称：齐翔腾达 公告编号：2021-035

债券代码：128128 债券简称：齐翔转2

淄博齐翔腾达化工股份有限公司

关于全资子公司进行套期保值业务的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

淄博齐翔腾达化工股份有限公司(以下简称“公司”)于2021年4月28日召开的第五届董事会第十一次会议，审议通过了《关于公司全资子公司淄博齐翔腾达供应链有限公司进行套期保值业务的议案》，同意淄博齐翔腾达供应链有限公司及其子公司（以下简称“供应链公司”）开展套期保值业务，现将有关情况公告如下：

一、套期保值的目的

公司全资子公司供应链公司主营业务以许可范围内的商品大宗交易为主，为有效的防范和化解由于商品价格波动带来的经营风险，充分利用期货市场的套期保值功能，规避商品价格大幅波动可能给公司生产经营带来的不利影响，符合公司和全体股东的利益。

二、预计2021年度开展的套期保值的情况

1、公司全资子公司供应链公司及其下属子公司主营业务以许可范围内的商品大宗交易为主，根据供应链公司实际经营情况，提出单一产品使用自有资金进行套期保值业务保证金额度不超过10,000万元，可循环使用，期限12个月。

2、会计政策及考核原则

公司及子公司套期保值交易的相关会计政策及核算原则按照中华人民共和国财政部发布的《企业会计准则一金融工具确认和计量》及《企业会计准则一套期保值》相关规定执行。

三、套期保值风险的控制措施

供应链公司已严格按照《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》及《淄博齐翔腾达化工股份有限公司商品期货套期保值业务内部控制及风险管理制度》的相关要求，成立了套期保值工作组，并聘请经验丰富的工作人员进行套期保值业务操作，并由风险控制部门进行监督。公司审计处定期对供应链公司的套期保值业务进行审计。

四、独立董事意见

1、供应链公司开展期货套期保值业务，能有效的防范和化解由于商品价格波动 带来的经营风险，充分利用期货市场的套期保值功能，规避商品价格大幅波动可能给公司经营带来的不利影响，符合公司和全体股东的利益。

2、公司已制定《商品期货套期保值业务内部控制及风险管理制度》，通过加强内部控制，落实风险防范措施，为公司从事套期保值业务制定了具体操作规程。

3、公司开展期货套期保值业务的相关审批程序符合国家相关法律、法规及《公司章程》的有关规定。同意全资子公司提出单一产品使用自有资金进行套期保值业务保证金额度不超过10,000万元的事项。

五、备查文件

1、淄博齐翔腾达化工股份有限公司第五届董事会第十一次会议决议；

2、淄博齐翔腾达化工股份有限公司第五届董事会第十一次会议独立董事意见。

特此公告。

淄博齐翔腾达化工股份有限公司

董事会

2021年4月29日

证券代码:002408 证券简称:齐翔腾达 公告编号:2021-024

债券代码：128128 债券简称：齐翔转2

淄博齐翔腾达化工股份有限公司

第五届监事会第八次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会召开情况

淄博齐翔腾达化工股份有限公司(以下简称“公司”)第五届监事会第八次会议通知于2021年4月17日以电子邮件和专人送达方式向全体监事发出，会议于2021年4月28日以现场和通讯方式召开，应参会监事3名，实际参会监事3名。会议由监事会主席陈莉敏女士主持，公司董事会秘书和证券事务代表列席了会议。本次会议的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

1.审议并通过了《公司2020年年度监事会工作报告》

表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权

具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）登载的《公司2020年年度监事会工作报告》。

本议案尚需提交公司2020年度股东大会审议。

2.审议并通过了《公司2020年度报告全文及摘要》

表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权

经审核，监事会认为：董事会编制和审核的淄博齐翔腾达化工股份有限公司2020年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）登载的《2020年度报告全文及摘要》。

本议案尚需提交公司2020年度股东大会审议。

3.审议并通过了《公司2020年度财务决算报告》

表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权

本议案尚需提交公司2020年度股东大会审议。

4.审议并通过了《公司2020年度利润分配预案》

表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权

同意公司2020年度利润分配预案：以未分配利润向全体股东每10股派现金2.86元（含税），不送红股，不以资本公积金转增股本。截至2020年12月31日，公司总股本1,775,209,253股减去公司回购股份26,974,600股，剩余1,748,234,653股，以此计算合计拟派发现金红利499,995,110.76元（含税）。如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，公司股本总额发生变动的，公司以分配总额不变为原则，相应调整分配比例。

具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）登载的《2020年度利润分配预案的公告》。

本议案尚需提交公司2020年度股东大会审议。

5.审议并通过了《关于聘任2021年度审计机构的议案》

表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权

同意继续聘任中喜会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2021年度审计机构。具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）登载的《关于聘任会计师事务所的公告》。

本议案尚需提交公司2020年度股东大会审议。

6.审议并通过了《关于批准2021年度日常关联交易的议案》

表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权

监事会认为：《关于批准公司2021年度日常关联交易的议案》中涉及的关联交易符合中国证监会、深交所、公司章程所规定的日常关联交易范畴。有关交易执行市场公允价格，定价合理、公允，可以充分利用关联方拥有的资源和优势为本公司生产经营服务；通过专业化协作，可以实现优势互补和资源合理配置，实现经济效益最大化。符合公司及全体股东利益，不存在损害其他股东利益的情形。董事会审议有关议案时关联董事进行了回避，表决程序合法有效。

内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）登载的《关于批准2021年度日常关联交易预计的公告》。

7.审议并通过了《2020年度内部控制自我评价报告》

表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权

经审核，监事会认为：公司已建立了较为完善的内部控制制度并能得到有效的执行。公司内部控制的自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）登载的《2020年度内部控制自我评价报告》。

8.审议并通过了《2020年度募集资金存放与使用情况专项报告》

表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权

具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）登载的《2020年度募集资金存放与使用情况专项报告》。

9.审议并通过了《关于公司2021年度内部担保额度的议案》

表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权

经审核，监事会认为：公司为子公司提供内部担保额度270,000万元，主要用于被担保方向有关商业银行等金融机构申请综合授信额度的连带责任担保，资金用作满足日常经营的需要，担保期限为股东大会审议通过后一年。监事会将持续监督被担保方日常经营、资金使用及履约能力等情况，对可能存在侵害上市公司及全体股东利益的行为予以制止。

具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）登载的《关于2021年度对合并报表范围内子公司担保额度的公告》。

本议案尚需提交公司2020年度股东大会审议。

10.审议并通过了《关于公司2020年度计提资产减值准备的议案》

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权

经审核，监事会认为：公司按照《企业会计准则》和相关规定计提资产减值准备，符合公司的实际情况，计提后能够更加公允地反映公司截止2020年12月31日的资产状况。公司董事会就该事项的审议程序符合相关法律法规的规定，监事会同意本次计提资产减值准备。

具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）登载的《关于2020年度计提资产减值准备的公告》。

三、备查文件

淄博齐翔腾达化工股份有限公司第五届监事会第八次会议决议。

特此公告。

淄博齐翔腾达化工股份有限公司

监事会

2021年4月29日

证券代码：002408 证券简称：齐翔腾达 公告编号：2021-027

债券代码：128128 债券简称：齐翔转2

淄博齐翔腾达化工股份有限公司

关于2020年度募集资金存放

与使用情况的专项报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等有关规定，现将本公司2020年度募集资金存放与使用情况说明如下：

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准淄博齐翔腾达化工股份有限公司公开 发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2020]1342 号文）核准，淄博齐翔腾达化工股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年8月20日向社会公开发行了2,990万张可转换公司债券（以下简称“可转债”），每张面值100元，发行总额2,990,000,000.00元。本次公开发行可转债募集资金总额为 2,990,000,000.00 元，扣除承销费、保荐费等发行费用后，本次募集资金净额为2,966,543,311.66元。募集资金情况经中喜会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具了中喜验字【2020】第00096号《验资报告》。本次募集资金将全部用于投资建设“70 万吨/年丙烷脱氢制丙烯（PDH）项目”。

2020年度，本公司可转债募集资金使用情况为：

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注【1】：详见本报告募集资金投资项目先期投入及置换情况说明。

注【2】：2020年8月28日，公司使用募集资金人民币785,147,398.59元置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金。2020年9月11日经公司第五届临时董事会第五次会议审议并通过，将不超过8亿元闲置募集资金暂时补充流动资金，期限不超过12个月。

注【3】：详见本报告使用银行承兑汇票、电汇支付募集资金投资项目所需资金并以募集资金等额置换的操作流程的说明。

综上，截至2020年12月31日，本公司募集资金累计投入97,681.08万元、暂时补充流动资金募集资金80,000.00万元、现金管理支出累计105,000.00万元、未置换的以银行电汇、银行承兑汇票方式支付募投项目的款项1,650.81万元、取得现金管理收益累计992.96万元、募集资金利息净额（扣除手续费后）155.62万元，专户存储余额为16,772.65万元。

二、募集资金存放和管理情况

（一）募集资金的管理情况

为进一步规范募集资金的管理和使用，保护投资者的利益，根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等相关法律、法规和规范性文件的有关规定，遵循规范、安全、高效、透明的原则，公司已制定了《募集资金管理制度》，对募集资金的存储、审批、使用、管理与监督做出了明确的规定。可转债募集资金到位后，公司会同保荐机构光大证券股份有限公司分别与中国工商银行股份有限公司淄博临淄支行、齐商银行股份有限公司齐都支行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》，对募集资金的使用实施严格审批。截至2020年12月31日，本公司均严格按照该《募集资金专户储存三方监管协议》的规定，存放和使用募集资金。

（二）募集资金专户存储情况

截至2020年12月31日，募集资金具体存放情况如下：

（单位：人民币元）

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（三）使用银行承兑汇票、电汇支付募集资金投资项目所需资金并以募集资金等额置换的操作流程

为提高募集资金使用效率，降低资金使用成本，公司拟在募投项目实施期间，根据实际情况使用银行承兑汇票、电汇支付募投项目中涉及的款项，并从募集资金专户划转等额资金到公司一般账户。银行承兑汇票到期后不使用募集资金账户的资金兑付。主要操作流程如下：

1、公司根据募投项目的实际用款需求（包括但不限于设备、原材料等采购支出），在履行相应审批程序后，通过银行电汇、银行承兑汇票等结算方式以自有资金进行支付，汇总与保留相关支付单据。

2、财务部定期统计未置换的以银行电汇、银行承兑汇票方式支付募投项目的款项并建立相关台账，编制明细表并抄送保荐代表人，经保荐代表人审核无异议后，财务部向募集资金专户监管银行提报与银行电汇、银行承兑汇票等额的募集资金书面置换申请，将拟置换的资金从募集资金专项账户中转到公司一般账户，用于公司的经营活动。

3、保荐机构和保荐代表人可以定期或不定期对公司使用银行电汇、银行承兑汇票支付募投项目款项的情况进行持续监督，保荐机构可通过现场核查、书面问询等方式行使核查权，公司应当配合保荐机构的核查工作。

三、本年度募集资金的实际使用情况

1、截止本报告期末，公司募集资金投入严格按照计划进度进行。

2、截止2020年12月31日，共累计使用募集资金976,810,806.22元。

3、募集资金投资项目先期投入及置换情况

依据公司业务发展和项目建设需求，在公开发行本次可转换公司债券募集资金到位之前，募投项目已由公司以自筹资金先行投入。本次募投项目先期使用自筹资金共计人民币785,147,398.59元,并由中喜会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《关于淄博齐翔腾达化工股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的鉴证报告》（中喜专审字【2020】第01412号）。

公司于2020年8月28日第五届董事会第四次会议和第五届监事会第三次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》,同意公司使用募集资金人民币785,147,398.59元置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金。公司监事会、独立董事及保荐机构光大证券股份有限公司均发表明确同意意见（详见公司公告：2020-075）。

4、用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

公司为提高募集资金使用效率，降低公司财务费用，在不影响募投项目资金使用的前提下，2020年9月11日,经公司第五届临时董事会第五次会议审议并通过，同意公司使用闲置募集资金不超过人民币8亿元暂时补充流动资金，使用期限不超过12个月（详见公司公告：2020-086）。截至2020年12月31日止，公司尚未归还募集资金补充流动资金金额为8亿元，该笔款项使用期限未超过12个月。

5、使用闲置募集资金进行现金管理情况

2020年8月28日，公司召开第五届董事会第四次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用部分闲置募集资金进行现金管理，额度不超过21亿元。在21亿元额度内，资金可以循环使用，期限为自公司董事会审议通过之日起不超过12个月（详见公司公告：2020-076）。

截至2020年12月31日止，公司使用暂时闲置的募集资金购买保本型理财产品的余额为105,000.00万元。（详见公司公告：2020-106、2020-115、2020-117）。

2020年度实际募集资金使用情况，详见附表：《可转债募集资金使用情况对照表》。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

报告期内不存在变更募投项目的资金使用情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

截止2020年12月31日，公司已披露的关于募集资金使用及存放的相关信息能够做到及时、真实、准确、完整，不存在募集资金管理违规和信息披露不充分的情形。

特此公告。

附表：2020年度募集资金使用情况对照表

淄博齐翔腾达化工股份有限公司

董事会

2021年4月29日

■

证券代码:002408 证券简称:齐翔腾达 公告编号:2021-029

债券代码：128128 债券简称：齐翔转2

淄博齐翔腾达化工股份有限公司

关于2020年度计提资产减值准备的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

淄博齐翔腾达化工股份有限公司(以下简称“公司”)于2021年4月28日召开的第五届董事会第十一次会议、第五届监事会第八次会议审议通过了《关于2020年度计提资产减值准备的议案》，现将具体情况公告如下：

一、本次计提资产减值准备情况概述

1、本次计提资产减值准备的原因

根据《企业会计准则》及《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等相关规定的要求，为真实、准确反映公司截至2020年12月31日的财务状况、资产价值及经营成果，基于谨慎性原则，公司对公司及下属子公司的各类资产进行了全面检查和减值测试，拟对公司截至2020年12月31日合并会计报表范围内有关资产计提相应的减值准备。

2、本次计提资产减值准备的资产范围、总金额和拟计入的报告期间经过公司及下属子公司对2020年末存在可能发生减值迹象的资产，范围包括商誉、固定资产、无形资产、存货、信用等，进行全面清查和资产减值测试后，2020年度拟计提各项资产减值准备8,049.9万元，明细如下：

■

本次计提资产减值准备计入2020年度报告。

3、本次计提资产减值准备的审批程序

本次计提资产减值准备事项已经公司第五届董事会第十一次会议及第五届监事会第八次会议审议通过。董事会对预计需计提的资产减值准备的合理性作了说明。本次计提资产减值准备事项无需提交公司股东大会审议批准。

二、本次计提资产减值准备对公司的影响

2020年度公司拟计提资产减值损失金额合计8049.90万元，考虑所得税及少数股东损益影响后，计提资产减值损失减少2020年度归属于母公司所有者净利润7688.25万元，减少2020年度归属于母公司所有者权益7149.37万元。计提资产减值损失占公司2020年度归属于母公司所有者净利润绝对值的比例为8.25%。

三、本次计提资产减值准备的具体说明

1、信用减值损失

公司对于债务单位撤销、破产、资不抵债、现金流量严重不足、发生严重自然灾害等导致停产而在可预见的时间内无法偿付债务等其他确凿证据表明确实无法收回或收回的可能性不大的情形进行信用风险单独测试并计提信用减值损失。对于不含重大融资成分的应收款项，本公司按照相当于整个存续期内的预期信用损失金额计量损失准备。除了单项评估信用风险的应收款项外，基于其信用风险特征，将其划分为不同组合。

■

公司依据《企业会计准则第22号一一金融工具确认和计量》的相关规定，对应收款项的预期信用损失进行评估，2020年度拟对应收账款及其他应收款计提坏账准备，计入当期损益的坏账准备2,524.62万元。

单位：万元

■

2、资产减值准备

（1）存货跌价准备

公司依据《企业会计准则第1号一存货》的相关规定，对存货采用成本与可变现净值孰低计量，按照单个存货成本高于可变现净值的差额计提存货跌价准备。直接用于出售的存货，在正常生产经营过程中以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值；需要经过加工的存货，在正常生产经营过程中以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值；资产负债表日，同一项存货中一部分有合同价格约定、其他部分不存在合同价格的，分别确定其可变现净值，并与其对应的成本进行比较，分别确定存货跌价准备的计提或转回的金额。2020年度拟对存货计提跌价准备1,108.99万元。

单位：万元

■

3、合同成本

（1）与合同成本有关的资产金额的确定方法

公司与合同成本有关的资产包括合同履约成本和合同取得成本。

合同履约成本，即公司为履行合同发生的成本，不属于其他企业会计准则规范范围且同时满足下列条件的，作为合同履约成本确认为一项资产：该成本与一份当前或预期取得的合同直接相关，包括直接人工、直接材料、制造费用（或类似费用）、明确由客户承担的成本以及仅因该合同而发生的其他成本；该成本增加了公司未来用于履行履约义务的资源；该成本预期能够收回。

合同取得成本，即公司为取得合同发生的增量成本预期能够收回的，作为合同取得成本确认为一项资产；该资产摊销期限不超过一年的，在发生时计入当期损益。增量成本，是指公司不取得合同就不会发生的成本（如销售佣金等）。公司为取得合同发生的、除预期能够收回的增量成本之外的其他支出（如无论是否取得合同均会发生的差旅费等），在发生时计入当期损益，但是，明确由客户承担的除外。

（2）与合同成本有关的资产的摊销

公司与合同成本有关的资产采用与该资产相关的商品收入确认相同的基础进行摊销，计入当期损益。

（3）与合同成本有关的资产的减值

公司在确定与合同成本有关的资产的减值损失时，首先对按照其他相关企业会计准则确认的、与合同有关的其他资产确定减值损失；然后根据其账面价值高于公司因转让与该资产相关的商品预期能够取得的剩余对价以及为转让该相关商品估计将要发生的成本这两项差额的，超出部分应当计提减值准备，并确认为资产减值损失。

以前期间减值的因素之后发生变化，使得前述差额高于该资产账面价值的， 转回原已计提的资产减值准备，并计入当期损益，但转回后的资产账面价值不应超过假定不计提减值准备情况下该资产在转回日的账面价值。2020年度拟对合同资产计提跌价准备-30.49万元。

单位：万元

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4、商誉减值准备

2020年度，公司控股子公司齐翔华利新材料有限公司现有业务收入略有下降，不排除未来收入继续下降的可能，进而导致未来利润下滑，因此公司判断其商誉出现减值迹象。依据《企业会计准则第8号一资产减值》的相关规定，2020年度拟对商誉计提减值准备4,446.78万元。

四、董事会关于计提资产减值准备的说明

董事会认为，公司本次计提资产减值准备遵照并符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，是根据相关资产的实际情况并经资产减值测试后基于谨慎性原则而作出的，计提资产减值准备依据充分，符合公司现状。计提资产减值准备后，公司2020年度财务报表能够更加公允地反映截止2020年12月31日公司的财务状况、资产价值及经营成果，使公司的会计信息更具有合理性。

五、监事会意见

监事会认为，公司按照《企业会计准则》和相关规定计提资产减值准备，符合公司的实际情况，计提后能够更加公允地反映公司截止2020年12月31日的资产状况。公司董事会就该事项的审议程序符合相关法律法规的规定，监事会同意本次计提资产减值准备。

六、备查文件

1、淄博齐翔腾达化工股份有限公司第五届董事会第十一次会议决议；

2、淄博齐翔腾达化工股份有限公司第五届监事会第八次会议决议。

特此公告。

淄博齐翔腾达化工股份有限公司

董事会

2021年4月29日

证券代码：002408 证券简称：齐翔腾达 公告编号：2021-023

债券代码：128128 债券简称：齐翔转2

淄博齐翔腾达化工股份有限公司

第五届董事会第十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会召开情况

淄博齐翔腾达化工股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第十一次会议通知于2021年4月17日以电子邮件和专人送达方式向全体董事发出，会议于2021年4月28日以现场和通讯方式召开，应参会董事9名，实际参会董事9名。公司监事列席了会议。会议由董事长车成聚先生主持，会议的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议并通过了《2020年度董事会工作报告》

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权，0票回避

《2020年度董事会工作报告》已在《2020年度报告全文》第四节经营情况讨论与分析中披露，具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）登载的《2020年度报告全文》。

公司独立董事张元荣先生、刘海波先生、林丹丹女士向董事会提交《2020年度独立董事述职报告》，并将在公司2020年年度股东大会上述职。具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）登载的《独立董事2020年度述职报告》。

本议案尚需提交公司2020年度股东大会审议。

2、审议并通过了《2020年度报告全文及摘要》

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权，0票回避

公司2020年度报告全文及摘要内容真实、准确地反映了公司的生产经营情况，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）登载的《2020年度报告全文及摘要》。

本议案尚需提交公司2020年度股东大会审议。

3、审议并通过了《2020年度总经理工作报告》

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权，0票回避

4、审议并通过了《2020年度财务决算报告》

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权，0票回避

本议案尚需提交公司2020年度股东大会审议。

5、审议并通过了《2020年度利润分配预案》

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权，0票回避

同意公司2020年度利润分配预案：以未分配利润向全体股东每10股派现金2.86元（含税），不送红股，不以资本公积金转增股本。截至2020年12月31日，公司总股本1,775,209,253股减去公司回购股份26,974,600股，剩余1,748,234,653股，以此计算合计拟派发现金红利499,995,110.76元（含税）。如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，公司股本总额发生变动的，公司以分配总额不变为原则，相应调整分配比例。

具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）登载的《2020年度利润分配预案的公告》。

本议案尚需提交公司2020年度股东大会审议。

6、审议并通过了《关于聘任2021年度审计机构的议案》

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权，0票回避

公司董事会审计委员会向董事会提议继续聘任中喜会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司2021年度外部审计机构，并征得全体独立董事事前认可。公司董事会同意继续聘任中喜会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司2021年度外部审计机构。

独立董事对上述事项进行了事前认可并发表了同意的独立意见。具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）登载的《关于聘任会计师事务所的公告》。

本议案尚需提交公司2020年度股东大会审议。

7、审议并通过了《关于批准2021年度日常关联交易的议案》

表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权，1票回避

独立董事对上述事项进行了事前认可并发表了同意的独立意见，关联董事车成聚先生回避对该议案的表决。2021年度日常关联交易预计金额在董事会审议权限范围内，无需提交股东大会审议。内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）登载的《关于公司2021年度日常关联交易预计的公告》。

8、审议并通过了《2020年度内部控制自我评价报告》

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权，0票回避

具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）登载的《2020年度内部控制自我评价报告》。

9、审议并通过了《2020年度募集资金存放与使用情况专项报告》

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权，0票回避

具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）登载的《2020年度募集资金存放与使用情况专项报告》。

10、审议并通过了《关于公司2021年度内部担保额度的议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，0票回避

同意公司为各子公司提供不超过270,000万元的担保额度。本次担保充分考虑了各子公司2021年资金安排和实际需求情况，有利于充分利用及灵活配置公司的担保资源，解决各子公司的资金需求，提高公司决策效率，符合公司和全体股东利益。具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）登载的《关于2021年度对合并报表范围内子公司担保额度的公告》。

上述担保事项尚需提交公司2020年度股东大会审议通过后方可实施。

11、审议并通过了《关于修订公司章程的议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，0票回避

根据《公司法》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等法律法规修订的要求，公司结合实际情况，对《公司章程》进行修订，具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）登载的《公司章程修正案》。

本议案尚需提交公司2020年度股东大会审议。

12、审议并通过了《关于公司2020年度计提资产减值准备的议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，0票回避

公司本次计提资产减值准备遵照并符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，是根据相关资产的实际情况并经资产减值测试后基于谨慎性原则而作出的，计提资产减值准备依据充分，符合公司现状。计提资产减值准备后，公司2020年度财务报表能够更加公允地反映截止2020年12月31日公司的财务状况、资产价值及经营成果，使公司的会计信息更具有合理性。具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）登载的《关于2020年度计提资产减值准备的公告》。

13、审议并通过了《关于聘任证券事务代表的议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，0票回避

具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）登载的《关于更换证券事务代表的公告》。

14、审议并通过了《关于全资子公司开展套期保值业务的议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，0票回避

公司全资子公司供应链公司主营业务以许可范围内的商品大宗交易为主，为有效的防范和化解由于商品价格波动带来的经营风险，充分利用期货市场的套期保值功能，规避商品价格大幅波动可能给公司生产经营带来的不利影响，符合公司和全体股东的利益。同意公司全资子公司开展套期保值业务。

具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）登载的《关于全资子公司进行套期保值业务的公告》。

15、审议并通过了《关于公司2021年-2023年三年股东回报规划的议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，0票回避

具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）登载的《公司2021年-2023年三年股东回报规划》。

上述担保事项尚需提交公司2020年度股东大会审议通过后方可实施。

16、审议并通过了《关于公司及子公司使用暂时闲置的自有资金进行现金管理的议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，0票回避

公司及子公司使用暂时闲置的自有资金进行现金管理是在确保不影响公司及子公司正常经营的前提下，利用闲置自有资金进行现金管理，可以提高资金使用效率，降低财务费用。同意公司及子公司使用闲置自有资金进行现金管理。

具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）登载的《关于2021年度公司及子公司使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告》。

17、审议并通过了《关于召集公司2020年度股东大会的议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，0票回避

同意召开2020年度股东大会，并将本次董事会审议的第1、2、4、5、6、10、11、15以及第五届临时董事会第八次会议审议的《关于董事、监事和高级管理人员薪酬方案的议案》、《关于修订公司章程的议案》和第五届临时董事会第九次会议审议的《关于公司购买董监高责任险的议案》同时提交公司2020年度股东大会审议。

具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）登载的《关于召开2020年度股东大会的通知》。

三、备查文件

淄博齐翔腾达化工股份有限公司第五届董事会第十一次会议决议。

特此公告。

淄博齐翔腾达化工股份有限公司

董事会

2021年4月29日

证券代码：002408 证券简称：齐翔腾达 公告编号:2021-025

债券代码：128128 债券简称：齐翔转2

淄博齐翔腾达化工股份有限公司

关于召开2020年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议基本情况

1.股东大会届次：2020年度股东大会

2.股东大会的召集人：公司第五届董事会第十一次会议审议通过召集2020年度股东大会

3．会议召开的合法、合规性：公司第五届董事会认为本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

4．会议召开的日期、时间：

（1）本次股东大会现场会议召开时间:2021年5月20日14:00

（2）互联网投票系统投票时间：2021年5月20日9:15至2021年5月20日15:00

（3）交易系统进行网络投票时间：2021年5月20日交易时间，即9:30一11:30和13:00一15:00。

5．会议的召开方式:本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

（1）现场会议投票:股东本人出席现场会议或通过授权委托书委托他人出席现场会议行使表决权。

（2）网络投票:公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统 （http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决形式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次有效投票表决结果为准。

6．出席对象：

（1）截止股权登记日2021年5月14日持有公司股份的普通股股东或其代理人，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。（授权委托书详见附件，如果委托书未注明股东的具体表决指示，股东代理人有权全权代理表决）；

(2)公司董事、监事和高级管理人员出席或列席会议；

(3)公司聘请的法律顾问及相关工作人员列席会议。

7．会议地点：山东省淄博市临淄区杨坡路206号。

二、会议审议事项

1、《2020年度董事会工作报告》；

2、《2020年度监事会工作报告》；

3、《2020年度报告全文及摘要》；

4、《2020年度财务决算报告》；

5、《2020年度利润分配预案》；

6、《关于聘任2021年度审计机构的议案》；

7、《关于2021年度对合并范围内子公司担保额度的议案》；

8、《关于修订〈公司章程〉的议案》；

9、《关于公司购买董监高责任险的议案》；

10、《关于董事、监事和高级管理人员薪酬方案的议案》；

11、《关于公司2021年-2023年三年股东回报规划的议案》。

以上提案已经公司第五届董事会第十一次会议及第五届监事会第八次会议审议通过，具体内容分别详见公司于2021年4月29日在巨潮资讯网及公司指定媒体上披露的董事会决议公告、监事会决议公告等相关公告文件。

上述提案8由股东大会以特别决议方式审议，需经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权的三分之二以上审议通过；本次股东大会审议事项属于影响中小投资者利益的重大事项，将对中小投资者表决单独计票，并披露单独计票结果。公司独立董事将在本次年度股东大会上述职。

三、提案编码

本次股东大会提案编码示意表：

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四、会议登记

1.出席现场会议登记办法

（1）法人股股东凭营业执照复印件（加盖公章）、股东账户卡、法定代表人证明书或法人授权委托书和出席人身份证原件到本公司董事会办公室办理登记手续；

（2）自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；

（3）委托代理人持本人身份证原件、授权委托书、委托人身份证原件、委托人股东帐户卡等办理登记手续；

（4）股东可以用传真方式进行登记，传真登记以在登记时间内公司收到有效。

2.登记时间：2021年5月19日8:00-11:30及13:00-17:00。

3.登记地点：淄博齐翔腾达化工股份有限公司证券部。

五、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件1。

六、其他事项

1.会议联系方式：

联系电话:0533-7699188 传真:0533-7699188

联系人:陈婉君 邮编:255400

2.会议地址：淄博市临淄区杨坡路206号齐翔腾达大厦

3.会议费用：股东（或代理人）与会费用自理，不存在其他相关费用。

七、备查文件

1、淄博齐翔腾达化工股份有限公司第五届董事会第十一次会议决议；

2、淄博齐翔腾达化工股份有限公司第五届监事会第八次会议决议。

特此公告。

附件1：网络投票的具体流程

附件2：授权委托书

淄博齐翔腾达化工股份有限公司

董事会

2021年4月29日

附件1：

参加网络投票的具体操作流程

一.网络投票的程序

1、投票代码：362408

2、投票简称：齐翔投票

3.填报表决意见或选举票数。

对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。公司股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投0票。

累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表

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各提案组下股东拥有的选举票数举例如下：

（1）选举非独立董事（如本次股东大会提案编码示意表议案13，采用等额选举，应选人数为6位）

股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×6

股东可以将所拥有的选举票数在6位非独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

（2）选举独立董事（如本次股东大会提案编码示意表议案14，采用等额选举，应选人数为3位）

股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3

股东可以将所拥有的选举票数在3位非独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

（3）选举非职工代表监事（如本次股东大会提案编码示意表议案15，采用等额选举，应选人数为2位）

股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×2

股东可以将所拥有的选举票数在2位非职工代表监事候选人中任意分配，但投票 总数不得超过其拥有的选举票数

4、股东对总议案进行投票，视为对所有提案表达相同意见。

在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二.通过深交所交易系统投票的程序

1.投票时间：2021年5月20日的交易时间，即9:30一11:30和13:00一15:00。

2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三.通过深交所互联网投票系统投票的程序

1.互联网投票系统开始投票的时间为2021年5月20日（现场股东大会召开当日）上午9:15，结束时间为2021年5月20日（现场股东大会结束当日）下午15:00。

2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件2：

淄博齐翔腾达化工股份有限公司

2020年度股东大会授权委托书

兹授权 先生/女士代表本人，出席淄博齐翔腾达化工股份有限公司2020年年度股东大会，并代表本人/本公司依照以下指示对下列议案投票表决。

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注：（1）如果委托书未注明股东的具体表决指示，股东代理人有权全权代理表决。

（2）通过融资融券持有本公司股票，需提交融资融券业务办理营业部对本次股东大会授权方可参与现场投票。

委托人（签名/盖章）： 委托人证件号码：

委托人持股数： 委托人股票账户：

受托人姓名： 受托人身份证号码：

委托日期： 年 月 日