上海现代制药股份有限公司
一、重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
1.3 公司负责人周斌、主管会计工作负责人祖敬及会计机构负责人（会计主管人员）高蕾保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4 本公司第一季度报告未经审计。
二、公司主要财务数据和股东变化
2.1主要财务数据
单位：元 币种：人民币
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说明：1、在疫情常态化下，公司原料药市场行情持续向好，制剂产品市场需求与去年同期相比已经开始逐步恢复，整体销售规模的上升带动公司毛利率同比上升了1.68个百分点。加之公司持续开展提质增效、降本控费的效果显现，综合影响下，公司本期归属于上市公司股东净利润增幅明显。
2、稀释每股收益是在假设公司发行的可转换公司债券报告期内均转换为公司普通股的基础上计算所得。
非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
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2.2截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表
单位：股
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2.3截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表
□适用 √不适用
三、重要事项
3.1公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
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3.2重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□适用 √不适用
3.3报告期内超期未履行完毕的承诺事项
□适用 √不适用
3.4预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明
□适用 √不适用
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证券代码：600420 证券简称：国药现代 公告编号：2021-026
债券代码：110057 债券简称：现代转债
上海现代制药股份有限公司
关于变更独立董事的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海现代制药股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事印春华先生于2015年4月30日就任公司独立董事，根据中国证券监督管理委员会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》的规定，独立董事“连任时间不得超过六年”，印春华先生将于2021年4月29日任期届满。为保证董事会工作的正常运行，经董事会提名委员会资格审核通过，公司于2021年3月24日召开第七届董事会第七次会议，审议通过了《关于提名独立董事候选人的议案》，同意提名吴范宏先生为公司第七届董事会独立董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至第七届董事会任期届满之日止。
2021年4月28日，公司召开2020年年度股东大会，审议通过了《关于选举独立董事的议案》，选举吴范宏先生担任公司第七届董事会独立董事，任期自股东大会通过之日起至第七届董事会届满之日止（吴范宏先生的简历详见附件）。
即日起印春华先生不再担任公司独立董事及董事会相关专业委员会职务。印春华先生在担任公司独立董事期间勤勉尽责，为公司规范运作和健康发展发挥了积极作用。公司董事会对印春华先生在任期间所做的贡献表示衷心感谢！
特此公告。
上海现代制药股份有限公司
董事会
2021年4月29日
附件：
吴范宏先生，1968年生，博士研究生，教授。曾任华东理工大学教授。现任上海应用技术大学教授、药物创新研究所所长；上海绿色氟代制药工程技术研究中心主任。兼任上海华理生物医药股份有限公司董事长；浙江华理生物制药有限公司执行董事、总经理。
证券代码：600420 证券简称：国药现代 公告编号：2021-025
债券代码：110057 债券简称：现代转债
上海现代制药股份有限公司
2020年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
（一）股东大会召开的时间：2021年4月28日
（二）股东大会召开的地点：上海市北京西路1320号1号楼西侧会议室
（三）出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
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（四）表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，董事长周斌先生主持。会议的召集、召开程序符合国家有关法律、法规和公司章程的规定。
（五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事7人，出席2人，董事董增贺先生、魏树源先生、李晓娟女士、印春华先生、田侃先生因工作原因未能参加本次会议；
2、公司在任监事3人，出席2人，监事邢永刚先生因工作原因未能参加本次会议；
3、董事会秘书魏冬松先生出席了本次股东大会，副总裁李显林先生列席了本次会议。
二、议案审议情况
（一）非累积投票议案
1、议案名称：2020年度董事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
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2、议案名称：2020年度报告及年报摘要
审议结果：通过
表决情况：
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3、议案名称：2020年度监事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
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4、议案名称：2020年度财务决算报告
审议结果：通过
表决情况：
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5、议案名称：2021年度财务预算报告
审议结果：通过
表决情况：
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6、议案名称：2020年度利润分配预案
审议结果：通过
表决情况：
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7、议案名称：关于2021年度日常关联交易预计的议案
审议结果：通过
表决情况：
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8、议案名称：关于拟与国药集团财务有限公司继续签署《金融服务协议》暨关联交易的议案
审议结果：通过
表决情况：
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9、议案名称：关于申请2021年度综合授信的议案
审议结果：通过
表决情况：
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10、议案名称：关于继续为下属公司提供担保的议案
审议结果：通过
表决情况：
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11、议案名称：关于与下属公司之间继续通过委托贷款进行资金调拨的议案
审议结果：通过
表决情况：
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12、议案名称：关于续聘2021年度会计师事务所的议案
审议结果：通过
表决情况：
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13、议案名称：关于选举非独立董事的议案
审议结果：通过
表决情况：
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14、议案名称：关于选举独立董事的议案
审议结果：通过
表决情况：
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（二）现金分红分段表决情况
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（三）涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
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（四）关于议案表决的有关情况说明
议案七、议案八涉及关联交易，公司间接控股股东中国医药集团有限公司及其下属单位上海医药工业研究院、中国医药投资有限公司、国药集团一致药业股份有限公司、国药控股股份有限公司回避表决。上述关联股东合计持有公司股份606,611,135股。
三、律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：北京市中伦（上海）律师事务所
律师：张迪、袁伊恒
2、律师见证结论意见：
上海现代制药股份有限公司2020年年度股东大会的召集、召开程序符合法律、法规和规范性文件及《公司章程》的有关规定；出席会议人员资格合法有效；会议表决程序符合法律、法规和规范性文件及《公司章程》的规定，本次股东大会通过的决议合法有效。
四、备查文件目录
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
3、上海证券交易所要求的其他文件。
上海现代制药股份有限公司
2021年4月29日
公司代码：600420 公司简称：国药现代
债券代码：110057 债券简称：现代转债
上海现代制药股份有限公司
2021年第一季度报告
