江苏红豆实业股份有限公司

公司代码：600400 公司简称：红豆股份

江苏红豆实业股份有限公司

2020年年度报告摘要

公司代码：600400 公司简称：红豆股份

江苏红豆实业股份有限公司

一、重要提示

1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。

1.3 公司负责人叶薇、主管会计工作负责人谭晓霞及会计机构负责人（会计主管人员）郭敏洁保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

1.4 本公司第一季度报告未经审计。

二、公司主要财务数据和股东变化

2.1主要财务数据

单位：万元 币种：人民币

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非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

■

2.2截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表

单位：股

■

2.3截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表

□适用 √不适用

三、重要事项

3.1公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

√适用 □不适用

（1）资产负债表项目大幅变动原因分析

单位：万元 币种：人民币

■

（2）利润表项目大幅变动原因分析

单位：万元 币种：人民币

■

（3）现金流量表项目大幅变动原因分析

单位：万元 币种：人民币

■

3.2服装行业主要经营数据

（1）报告期内各品牌的盈利情况

单位: 万元 币种：人民币

■

（2）报告期内直营店和加盟店的盈利情况

单位: 万元 币种：人民币

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（3）报告期内线上、线下销售渠道的盈利情况

单位: 万元 币种：人民币

■

（4）报告期内实体门店情况

报告期内，公司重点关注门店盈利能力的提升和经营质量的改善。本报告期公司新开加盟店7家；关闭直营店8家，加盟店61家；加盟店转直营店92家。截至报告期末，公司实体门店数量为1,114家。

3.3重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

√适用 □不适用

1、公司第八届董事会第十次临时会议审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购股份方案的议案》，拟使用自有资金采用集中竞价方式回购公司股份，回购资金总额不低于人民币1.5亿元（含）且不超过人民币3亿元（含），回购股份价格不超过人民币4.65元/股（含），回购期限为自公司董事会审议通过回购方案之日起不超过12个月。截至2021年3月31日，公司通过集中竞价方式已累计回购公司股份数量为55,215,116股，占公司目前总股本的2.18%，成交的最高价为3.42元/股，成交的最低价为2.89元/股，累计支付的总金额为173,506,673.59元（不含佣金、过户费等交易费用）。公司回购方案尚未实施完毕。

2、为进一步完善公司男装零售体系，报告期内，公司新设28家子公司，分别为南京睿红服装销售有限责任公司、蒲城其俞商贸有限责任公司、五河县春意盎然服装销售有限责任公司、枣庄旺顺服饰销售有限公司、烟台红锦服饰销售有限公司等。

3、报告期内，公司控股子公司嘉兴红豆股权投资有限公司通过集中竞价交易方式累计减持深圳市力合科创股份有限公司（股票简称：力合科创，股票代码：002243.SZ）股份5,929,650股，税后净收益1,744.79万元转入留存收益，不影响公司当期损益。截至报告期末，嘉兴红豆股权投资有限公司持有力合科创69,697,499股股份，其中无限售条件股14,089,301股、有限售条件股55,608,198股。

4、公司于2021年3月17日召开总经理办公会议，审议通过了使用部分闲置自有资金进行现金管理的相关议案。公司拟在不影响正常生产经营和日常资金周转的情况下，使用不超过人民币5,000万元的闲置自有资金适时购买安全性高、流动性好、低风险的银行等金融机构发行的产品，包括但不限于结构性存款、货币基金、理财产品，以合理利用闲置自有资金，提高资金使用效率。上述资金使用期限为自总经理办公会议审议通过之日起12个月，公司可在使用期限及额度范围内滚动投资。截至报告期末，公司已与江苏银行股份有限公司签署《江苏银行结构性存款协议》，使用闲置自有资金5,000万元购买对公结构性存款2021年第17期6个月B。

3.4报告期内超期未履行完毕的承诺事项

□适用√不适用

3.5预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明

□适用 √不适用

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一重要提示

1本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读年度报告全文。

2本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

3公司全体董事出席董事会会议。

4公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

5经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

以公司实施权益分派股权登记日登记的总股本扣减回购专用账户中股份后的股本数为基数，每10股派发现金红利1.20元（含税），剩余未分配利润转存以后年度分配。

二公司基本情况

1公司简介

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2报告期公司主要业务简介

1．公司主要业务和产品

公司以品牌运营及服装制造为优势，形成红豆男装全域零售、红豆职业装定制两大主营业务。红豆男装全域零售业务，以“三十而立 穿红豆男装”为品牌定位，专注打造舒适男装专家，为中高端男性消费者提供商务正装、休闲、运动等风格的优质时尚服饰产品，满足其在不同场合的一站式着装需求。目前，全域零售的线下销售渠道主要为全国二三线城市，同时依托门店数字化建设增强用户互动体验；线上销售由公司直营，主要入驻天猫、京东、唯品会、苏宁、小程序商城等第三方主流电商开放平台，多触点触达用户。红豆职业装定制业务，主要为客户量身定制各类中高档职业装，以及个性化的轻定制服务，客户范围覆盖金融、通信、交通运输等行业。

2．经营模式

（1）品牌全域运营模式

以消费者为中心，基于数字零售创新，公司以“红豆男装”品牌，实现商品开发、生产供应、商品零售等各个环节的打通，建立覆盖线下门店、线上店铺的全渠道营销网络体系，以全渠道、全场景、全链路的运营形式，为消费者提供舒适商品和便捷购物体验。

顺应零售变革，红豆男装全渠道营销网络体系，注重线上线下的协同发展，现已形成“线下门店（联销、直营）+线上店铺（平台电商、社交电商）”的立体化营销渠道。

线下门店，采取直营与联销相结合方式，且以联销为主。直营门店由公司所属，公司直接经营管理。联销门店，整合公司、供应商、加盟商等各类资源，发挥各方优势，具体为：公司负责品牌、供应链和门店运营管理；供应商负责提供优质平价的产品；加盟商负责提升品牌区域认知度，其提供稳定的经营场所和完善的物业保障；为保证统一的运营管理模式和品牌形象，加盟商委托公司负责运营管理；公司拥有商品的所有权，加盟商不承担存货滞销风险。商品实现销售后，加盟商按照销售额约定的比例扣除，定期与公司进行结算。

线上店铺，目前以平台电商为主要销售来源，社交电商处于快速成长期。平台电商，主要入驻了天猫、京东、唯品、苏宁等第三方电子商务平台，依托平台流量，通过直播带货等形式促成销售。社交电商，以社交媒体带动销售，公司以微信小程序、抖音、快手、拼多多等不同形态为流量触点，通过社交或内容应用影响，促进商品购买信息、使用体验等高效传递。

品牌全域运营模式的产品主要采取代销方式。公司整合内外部研发资源，联合供应商协同开发产品，按照国家和纺织行业质量标准和工艺要求对生产过程进行跟踪、管控，根据产品实际销售与供应商结算。

（2）职业装定制模式

红豆职业装定制业务主要以客户团体定制为主。根据客户行业特点，组建专业团队，运用信息化手段不断提升服务质量，提供全方位的产品设计、生产、配送及售后等系列配套服务，服务能力达到国家GB/T27922-2011《商品售后服务评价体系》五星级。

红豆职业装定制业务以自主生产为主。公司根据客户要求以及国家和纺织行业质量标准和工艺要求，组织相应面辅料进行生产。公司拥有一流的衬衫、西服生产流水线，近年正依托自动化设备改造、生产制造系统实施、数字化技术等应用，积极打造智慧工厂。截至目前，衬衫车间已完成智能改造，以自动化、数字化、信息化、可视化建设，打通业务、计划、生产前后道全生产过程数据流，实现个定、团定、批量三种业务混流生产。西服车间智能化将运用物联网技术打造5G物联场景，通过构建一体化智能制造数字管理平台，打造全透明可视化的数字化工厂。

3．服装行业情况说明

根据证监会发布的《上市公司行业分类指引》（2012年修订）及证监会公布的上市公司行业分类结果，公司所属行业为“纺织服装、服饰业”。

2020年，面对严峻复杂的国内外环境，特别是在新冠肺炎疫情冲击导致生产经营不确定因素增多和压力骤然加大的情况下，我国服装企业快速反应，稳步推进复工复产复市，积极拓展新业态新模式，整个行业基本保持了稳定恢复的发展态势。但行业稳定发展依然面临巨大的压力，全面复苏仍需继续深化供给侧结构性改革。据国家统计局数据，全国限额以上单位服装鞋帽针纺织品零售额全年总量规模同比下滑，同比降幅从年初超过30%逐步收窄至1一12月6.6%。其中，2020年度全国实物商品网上零售额97,590亿元，占社会消费品零售总额的比重为24.9%，全国网上穿类商品零售额同比增长5.8%。

疫情催化之下，消费需求发生结构性变革，以技术改造为主要途径的数字化转型和智能化重塑正在服装行业生产端、消费端等全面深入推进。①数字化进程加速，线上消费活跃。服装企业基于全触点、更完整的生活方式数据实现对用户需求的精准捕捉和个性满足，建立端到端的全链路能力，采用AI、大数据分析等新技术赋能，构建和完善线上线下协同发展的全渠道营销体系。②立足扩大内需，引领消费升级趋势。服装品牌企业积极推进年轻化、个性化进程，快速洞察消费趋势变化，从产品文化、销售渠道、供应链管理等多轨道加码创新，尤其是国潮品牌进一步崛起。③系统推进产业绿色转型，提升可持续发展能力。绿色发展进入系统化发展的新阶段，绿色理念贯穿于设计、研发、生产、流通等整个环节。从生产体系、管理体系到创新体系、营销体系，越来越多的企业将可持续发展作为整体战略。绿色约束也正从企业自身向着产业链上下游、各利益相关方传导。

3公司主要会计数据和财务指标

3.1近3年的主要会计数据和财务指标

单位：万元 币种：人民币

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3.2报告期分季度的主要会计数据

单位：万元 币种：人民币

■

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

□适用 √不适用

4股本及股东情况

4.1普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10 名股东持股情况表

单位: 股

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4.2公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用

■

4.3公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用

■

4.4报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况

□适用 √不适用

5公司债券情况

□适用 √不适用

三经营情况讨论与分析

1报告期内主要经营情况

2020年疫情全球爆发，服装零售行业的上下游产业链均遭受冲击。面对危机与挑战，公司一手抓“复工复业”，一手抓“防疫生产”，以线上多触点营销缓解线下门店闭店压力，抢抓防疫物资生产满足市场需求，提升危机应对能力，保障公司整体经营平稳发展。报告期内，公司实现营业收入238,396.68万元，归属于上市公司股东的净利润14,502.68万元。

①明确品牌定位打造竞争优势

推进品牌差异化的发展策略，报告期内主要通过消费调研、品牌定位、跨界合作等加速品牌发展。①消费调研主要是与市场调研公司尼尔森合作，洞察消费者的品牌认知及需求。②塑造差异化的品牌定位，明确了“三十而立 穿红豆男装”的品牌定位，并逐步推进SI、VI等相关定位配称，在消费者的心智中实现区隔。③加强产品文化属性和内涵的培育，与中国长城研究院跨界联名推出长城系列羽绒服，并借势“红豆七夕节”、“寻找最美爱的故事”等品牌文化事件，以新媒体传播矩阵为载体，将传统文化融入现代潮流，带给消费者高品质的国潮服饰。

②专注产品打造舒适男装专家

从生态健康、时尚美学、穿着场景等方面大力提高品牌的消费体验：一是专注舒适面料，采用日本丰岛WONDER SHAPE专利面料、德国鲁道夫3A级银离子抗菌材质、德国拜耳Dralon?德绒等，以面料革新实现产品舒适性的进化与发展，迭代推出“第四代红豆3D高弹裤”经典产品，以及“红豆小白T”、“三分弹牛津纺”、“彩绒活力衫”、“双面夹克”等12款主打新品。二是提升产品时尚设计创意能力，公司设计顾问意大利设计师Fabio Del Bianco全程参与2020秋冬联名主题产品的设计开发，以舒适为立足点驱动品牌与消费者共创时尚新体验。三是营造舒适性体验感受，根据多场景变换的着装需求，尝试单品推广前置及服装整体搭配推荐，提前在消费群活跃的信息渠道进行“种草”，带动爆品的动销率增长。

③打造以用户为中心的全域营销体系

公司加快O2O业务的全方位进化，强化多层次渠道升级，拓展更多元化、场景化的消费者线下触点，深度开展小程序电商、直播电商、团购内购等运营，推进多触点连接，并以符合用户生命周期的有效触达来提升用户粘性。

a.小程序电商一一与腾讯智慧零售合作，建立店效、会员模型，共建总部到终端的管理机制，开展“红豆男装超级品牌日”、“红豆男装羽绒服节”等营销活动，2020年度小程序GMV突破亿元，获评“腾讯智慧零售倍增计划卓越成长奖”。b.直播电商一一迅速组建专业化直播团队，用线上平台联动线下门店，以新品推介、产品带货为主要形式，通过淘宝、快手、抖音等平台实现消费场景的打通融合，并尝试邀约网红达人、公司高管等参与新品发布及品牌活动。③团购内购一一变坐商为行商，主动拓展、挖掘周边客户资源；并制定零售指导书为店员提供陈列、会员邀约、话术等营销指导。

同时，公司以新零售变革为核心优化渠道结构，线下门店聚焦重点省份，并着手布局原点市场，加快品牌新形象、新业务的建设，打通全渠道、全场景赋能体验升级；设立新零售部门，负责线上线下整合，完善品牌的新零售情景运营服务体系，为用户提供线上线下全流程的高品质体验，构建在线服务生态体系。

④转产防疫物资，增强职业装市场服务能力

生产业务：报告期内，应政府、企事业单位等所需，改造生产线转产防疫物资，共计生产隔离衣353.56万件、医用防护服45.18万件、口罩12,875.44万只，缓解疫情防控物资的供给压力，支援一线人员后勤保障及疫情防控工作，获“杰出公益慈善项目奖”、“最具责任上市公司”等荣誉。其中，子公司红豆运动装完成政府统筹调配65万件隔离衣的订单生产，并于3月24日收到了国务院应对新型冠状病毒肺炎疫情联防联控机制医疗物资保障组的感谢信，称之为“当之无愧的抗击疫情军工厂”。

此外，以智能制造升级为抓手提升效率，完成了衬衫车间智能化改造，实现个性化定制、团体量身定制和大规模批量生产的协同，衬衫车间获评为“省级示范智能车间”。

职业装业务：一是基于全国性的服务网点，强化销售网络建设，聚焦金融、通信、交通等行业积极开拓团购客户，并推进私人量体定制业务，以专属设计、版型及剪裁满足消费者对于服装个性化的体验，于报告期内获评“2019-2020年度职业装行业影响力品牌”称号。二是重视产品设计开发，提高制造工艺水平，提升产品开发精准度，进一步满足顾客需求。

⑤推进数字化、人力资源、卓越绩效三大管理，赋能业务发展

数字化方面，报告期内获评“国家商务部首批线上线下融合发展数字商务企业”。公司上线BI大数据系统提升分析效率，实现商品、运营、会员、战情四大板块全场景应用；深化应用企业微信赋能终端门店，集成超级导购、巡店、营销助手、BI等应用。

人力资源方面，打造适应新流量的消费品零售组织和人才，加快人员结构更新速度，以扁平化组织架构提升前中后端的高度协同合作；打造年轻化团队，注重培养学习应对变化能力，提升个人能力素质促精干高效。

卓越绩效方面，着重加强营运成本管理，通过店租调整、库存消化、辅料招标等，实现降本增效与管控创新，并持续深化卓越绩效管理模式防范化解风险、构建组织韧性。

⑥实施回购计划，维护投资者利益

为维护广大投资者利益，促进投资者对公司未来持续发展的信心和对公司价值的认可，经第七届董事会第三十八次临时会议审议通过，公司于2019年8月6日披露了《江苏红豆实业股份有限公司关于以集中竞价交易方式回购股份方案的公告》。报告期内，此次回购方案实施完毕，公司通过集中竞价方式累计回购公司股份数量为86,875,223股，占公司目前总股本的3.43%，成交的最高价为4.53元/股，成交的最低价为3.23元/股，累计支付总金额为30,799.53万元（不含佣金、过户费等交易费用）。

2服装行业经营性信息分析

①报告期内实体门店情况

■

②报告期内各品牌的盈利情况

单位：万元 币种：人民币

■

③报告期内直营店和加盟店的盈利情况

单位：万元 币种：人民币

■

④报告期内线上、线下销售渠道的盈利情况

单位：万元 币种：人民币

■

⑤报告期内各地区的盈利情况

单位：万元 币种：人民币

■

⑥报告期内直营门店中连续开业12个月以上门店的平均单店营业收入情况

单位：元

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3导致暂停上市的原因

□适用 √不适用

4面临终止上市的情况和原因

□适用 √不适用

5公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明

√适用 □不适用

公司根据财政部修订印发的《企业会计准则第14号一一收入》（以下简称“新收入准则”），对原会计政策进行了相应变更。公司执行新收入准则对2020年1月1日资产负债表各项目影响如下：

①合并资产负债表

单位：元 币种：人民币

■

②母公司资产负债表

单位：元 币种：人民币

■

上述会计政策变更不会导致公司收入确认方式发生重大变化，对公司财务状况、经营成果和现金流量不产生重大影响。详见公司于2020年4月29日在《上海证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公告，公告编号：临2020-037。

6公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明

□适用 √不适用

7与上年度财务报告相比，对财务报表合并范围发生变化的，公司应当作出具体说明。

√适用 □不适用

■

公司2020年度纳入合并范围的子公司共24户，详见年度报告全文附注九“在其他主体中的权益”。公司本年度合并范围与上年度相比增加10户、减少2户，详见年度报告全文附注八“合并范围的变更”。

董事长：叶薇

江苏红豆实业股份有限公司

2021年4月27日

股票代码：600400 股票简称：红豆股份 编号：临2021-032

江苏红豆实业股份有限公司

关于续聘会计师事务所的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 拟聘任的会计师事务所名称：公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）。

江苏红豆实业股份有限公司（以下简称“公司”，“本公司”）于2021年4月27日召开第八届董事会第十二次会议，审议通过了《关于续聘公司2021年度审计机构的议案》。公司拟续聘公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“公证天业”）为公司2021年度财务审计机构和内部控制审计机构，并提请股东大会授权公司管理层决定其2021年度审计报酬、办理并签署相关服务协议等事项。现将相关事宜具体情况公告如下：

一、拟聘任会计师事务所的基本情况

（一）机构信息

1、基本信息

公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）（曾用名：江苏公证天业会计师事务所有限公司、江苏公证天业会计师事务所（特殊普通合伙））成立于1982年，2013年转制为特殊普通合伙性质会计师事务所，2019年更名为公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）。注册地址为无锡市太湖新城嘉业财富中心5-1001室。

公证天业已取得会计师事务所执业证书，新证券法实施前是首批获得证券、期货相关业务许可证的会计师事务所之一，并长期从事证券、期货相关鉴证业务。2020年11月，财政部、证监会公布《从事证券服务业务会计师事务所备案名单及基本信息》，公证天业成为从事证券服务业务首批备案的会计师事务所。

公证天业首席合伙人为张彩斌。截至2020年12月31日，公证天业共有合伙人42人，注册会计师345人，其中签署过证券服务业务审计报告的注册会计师132人。

公证天业2020年度经审计的收入总额32,227.26万元、审计业务收入27,450.89万元、证券业务收入13,441.31万元。

公证天业2020年度上市公司审计客户共63家，涉及行业主要包括制造业，信息传输、软件和信息技术服务业，科学研究和技术服务业，批发和零售业，房地产业，交通运输、仓储和邮政业，采矿业，电力、热力、燃气及水生产和供应业，水利、环境和公共设施管理业，文化、体育和娱乐业，综合，审计收费总额9,003.55万元。其中，本公司同行业上市公司审计客户2家。

2、投资者保护能力

公证天业购买的职业保险累计赔偿限额为8,000万元，职业保险购买符合财政部关于印发《会计师事务所职业责任保险暂行办法》财会（2015）13号的通知规定，能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。近三年未发生应在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任的情况。

3、诚信记录

公证天业及其从业人员近三年未因执业行为受到刑事处罚、行政处罚或纪律处分；公证天业近三年因职业行为受到监督管理措施三次、自律监管措施一次，三名从业人员近三年因执业行为受到监督管理措施一次，一名从业人员近三年因执业行为受到监督管理措施二次。

（二）项目信息

1、基本信息

■

2、诚信记录

拟聘任项目合伙人近三年无因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚，受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况；于2021年2月被中国证监会江苏监管局因未对保理业务的交易基础实施风险评估程序、也未设计和实施应对措施等问题采取出具警示函的监管措施。

拟聘任签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年无因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。

3、独立性

拟聘任会计师事务所及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人均不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

4、审计收费

公司审计费用是在综合考虑公证天业提供专业服务所承担的责任、需要投入专业技术程度及参与审计工作员工级别、经验和投入时间等因素的基础上，按照市场公允合理的定价原则，双方协商确定。

公司2020年度聘请公证天业的审计费用为100万元，其中财务审计费用76万元，内控审计费用24万元。考虑到公司实际业务情况，在公司2021年度审计范围不发生较大变化的情况下，预计2021年度审计费用较2020年度无重大变化，具体费用金额将提请股东大会授权公司管理层决定，公司管理层将根据市场原则与公证天业协商确定审计费用并签署相关合同。

二、拟续聘会计事务所履行的程序

1、公司审计委员会对公证天业的专业胜任能力、投资者保护能力、独立性和诚信记录等情况进行了充分了解和审查，认为公证天业具备为公司提供审计服务的专业能力、经验和资质，具备良好的职业操守和诚信状况，具有充分的投资者保护能力，在为公司提供审计服务工作中，尽职尽责，遵循独立、客观、公正的执业准则。同意继续聘任公证天业为公司2021年度审计机构，并将上述事项提交公司董事会审议。

2、公司独立董事就本次续聘会计事务所事项发表了同意的事前认可意见，认为：公证天业具备证券从业资格，具有较强的专业胜任能力和公司所在行业的审计经验，具备良好的职业操守和诚信状况，具有充分的投资者保护能力，在公司2020年度财务报告审计及内部控制审计过程中，能严格遵循独立、客观、公允的职业准则，出具的审计报告客观、真实，审计收费公允、合理。续聘公证天业为公司2021年度财务审计机构及内部控制审计机构，有利于保持公司审计工作的连续性和稳定性。同意将上述议案提交公司第八届董事会第十二次会议审议。

公司独立董事就本次续聘会计事务所事项发表独立意见如下：我们对公证天业的专业胜任能力、投资者保护能力、诚信状况、独立性等进行了充分评估，认为公证天业具有从事证券相关业务的资格，具备为上市公司提供审计服务的经验与能力，具备良好的职业操守、业务素质和诚信状况，具有充分的投资者保护能力，不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。在2020年度审计工作中，能够恪尽职守，按照中国注册会计师审计准则执行审计工作，审计意见客观公正。同意公司继续聘任公证天业为公司2021年度审计机构。

3、公司于2021年4月27日召开第八届董事会第十二次会议，与会董事经认真审议，一致表决通过了《关于续聘公司2021年度审计机构的议案》，同意聘任公证天业为公司2021年度财务审计机构和内部控制审计机构，并提请股东大会授权公司管理层决定其2021年度审计报酬、办理并签署相关服务协议等事项。

4、本次聘任会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。

特此公告。

江苏红豆实业股份有限公司

董 事 会

2021年4月29日

证券代码：600400 证券简称：红豆股份 公告编号：临2021-037

江苏红豆实业股份有限公司

关于召开2020年年度股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 股东大会召开日期：2021年5月19日

● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会类型和届次

2020年年度股东大会

(二)股东大会召集人：董事会

(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2021年5月19日 14 点 00 分

召开地点：江苏省无锡市锡山区东港镇公司会议室

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2021年5月19日

至2021年5月19日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

无

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

■

另听取公司独立董事2020年度述职报告（非表决事项）。

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司第八届董事会第十二次会议、第八届监事会第九次会议审议通过，相关决议公告刊登于2021年4月29日的《上海证券报》及上海证券交易所网站www.sse.com.cn。

2、特别决议议案：无

3、对中小投资者单独计票的议案：议案4、7、8

4、涉及关联股东回避表决的议案：无

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、股东大会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

■

(二)公司董事、监事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员

五、会议登记方法

1、登记时间：2021年5月18日（上午8:30-11:30 下午1:30-4:30）。

2、登记地点：江苏省无锡市锡山区东港镇公司证券办公室。

3、个人股东请持股东账户卡、本人身份证；委托代理人须持身份证、授权委托书及委托人股东账户卡；法人股东请持单位介绍信、本人身份证及股东账户卡办理登记手续（异地股东、法人股东可在规定时间内以传真的方法办理参会登记）。

4、联系电话：0510-66868278

传 真：0510-88350139

联 系 人：朱丽艳

六、其他事项

1、与会股东食宿及交通费用自理，会期半天。

特此公告。

江苏红豆实业股份有限公司董事会

2021年4月29日

附件1：授权委托书

● 报备文件

提议召开本次股东大会的董事会决议

附件1：授权委托书

授权委托书

江苏红豆实业股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2021年5月19日召开的贵公司2020年年度股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东帐户号：

■

委托人签名（盖章）： 受托人签名：

委托人身份证号： 受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

股票代码：600400 股票简称：红豆股份 编号：临2021-033

江苏红豆实业股份有限公司

2020年度募集资金存放与实际使用

情况专项报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

根据《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》及相关格式指引的规定，本公司将2020年度募集资金存放与实际使用情况专项说明如下：

一、募集资金的基本情况

2021年第一季度报告

(下转376版)