华纺股份有限公司
第六届董事会第二十二次会议
决议公告
证券代码：600449 证券简称：华纺股份 公告编号：2021-008号
华纺股份有限公司
第六届董事会第二十二次会议
决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
1、本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
2、本次董事会会议通知和材料已于2021年4月22日以电子邮件方式发出。
3、本次董事会于2021年4月27日以现场与通讯相结合方式召开。
4、本次董事会会议应出席董事9人，出席现场会议8人，周永刚董事因公务原因未能出席现场会议，以通讯方式参与表决。
5、会议由王力民董事长主持。
二、董事会会议审议情况
会议经审议，通过以下事项：
1、《总经理2020年度工作报告》；
表决结果：同意9票，反对1票，弃权0票通过了该议案；
2、《董事会2020年度工作报告》；
表决结果：同意9票，反对1票，弃权0票通过了该议案；
3、《公司2020年度财务决算报告》；
表决结果：同意9票，反对1票，弃权0票通过了该议案；
4、《公司2021年度财务预算预案》；
表决结果：同意9票，反对1票，弃权0票通过了该议案；
5、《关于募集资金存放与实际使用情况的专项报告》；
表决结果：同意9票，反对1票，弃权0票通过了该议案；
6、《公司2020年度内部控制自我评价报告》；
表决结果：同意9票，反对1票，弃权0票通过了该议案；
7、《公司2020年度利润分配预案》；
公司2020年度实现的归属于上市公司股东的净利润为1,782.21万元，因以前年度亏损尚未弥补完毕，故公司本年度利润用于弥补以前年度亏损，此预案尚需股东大会审议。
表决结果：同意9票，反对1票，弃权0票通过了该议案；
9、《关于确认及预计与滨印集团及其子公司日常关联交易的议案》；
表决结果：在关联董事陈宝军回避表决的情况下同意8票、反对1票、弃权0票通过了该议案；
9、《关于确认及预计公司在关联银行存贷款之关联交易的议案》；
表决结果：在关联董事刘水超回避表决的情况下同意8票、反对1票、弃权0票通过了该议案；
10、《公司2020年年度报告》全文及摘要；
表决结果：同意9票，反对1票，弃权0票通过了该议案；
11、《公司2021年第一季度报告》；
表决结果：同意9票，反对1票，弃权0票通过了该议案；
12、《关于聘任2021年财务审计机构及内部审计审计机构的议案》；
表决结果：同意9票，反对1票，弃权0票通过了该议案；
13、《关于修订公司章程的议案》；
表决结果：同意9票，反对1票，弃权0票通过了该议案；
14、《关于修订股东大会议事规则的议案》；
根据《章程》修订内容对《股东大会议事规则》进行如下修订：
■
表决结果：同意9票，反对1票，弃权0票通过了该议案；
15、《关于修订董事会议事规则的议案》；
根据《章程》修订内容对《董事会议事规则》进行如下修订：
■
表决结果：同意9票，反对1票，弃权0票通过了该议案；
16、《关于修订公司投资管理办法的议案》；
根据《章程》修订内容对《投资管理办法》进行如下修订：
■
表决结果：同意9票，反对1票，弃权0票通过了该议案；
17、《关于公司与交运集团相互提供担保的议案》；
表决结果：同意9票，反对1票，弃权0票通过了该议案；
19、《关于公司与愉悦家纺相互提供担保的议案》；
表决结果：同意9票，反对1票，弃权0票通过了该议案；
19、《关于公司与滨印集团及其子公司相互提供担保的议案》；
表决结果：在关联董事陈宝军回避表决的情况下同意9票、反对1票、弃权0票通过了该议案；
20、《关于公司与滨州财金相互提供担保的议案》；
表决结果：在关联董事陈宝军回避表决的情况下同意9票、反对1票、弃权0票通过了该议案；
21、《关于董事会换届选举的议案》；
经股东及公司董事会推荐提名，本次会议审议通过，王力民先生、苏德民先生、闫英山先生、韩晓女士、刘水超先生、赵玉忠先生为公司第七届董事会非独立董事候选人，毛志平先生、钟志刚先生、张聪聪女士为独立董事候选人（各候选人简历附后）。
表决结果：同意9票，反对1票，弃权0票通过了该议案；
22、《关于召开2020年年度股东大会的议案》；
表决结果：同意9票，反对1票，弃权0票通过了该议案；
特此公告。
华纺股份有限公司董事会
2021年4月29日
附件：
华纺股份有限公司第七届董事会非独立董事候选人简历
1、王力民，男，生于1963年9月，大学学历，研究员。历任山东滨州印染集团有限责任公司班长、技术员、车间技术副主任、车间主任、副总工程师；华纺股份有限公司副总工程师、副总经理、总工程师、总经理、董事长。现任华纺股份有限公司党委书记、董事长。
2、苏德民，男，生于1987年8月，硕士研究生学历，民盟盟员。历任海南省交通投资控股有限公司投融资主管、鲁信创投集团投资经理、鲁信创投集团高级投资经理、山东鲁信工业转型基金风控总监、莱芜市财金投资集团总经理助理；现任滨州市财金投资集团有限公司副总经理、滨州安泰控股集团有限公司执行董事、总经理、滨州渤海科创私募基金有限公司董事长、总经理。
3、韩晓，女，生于1987年11月，大学学历，中级会计师，中级审计师，中级经济师；历任滨州市企业登记代理咨询服务中心出纳、滨州城建投资集团有限公司出纳、会计、财务部副经理、财务部经理滨州市财金投资集团有限公司投融资部副部长，现任滨州市财金投资集团有限公司，财务部副部长（主持工作）。
4、闫英山，男，生于1972年1月，本科学历，染整工程师。历任滨州印染集团有限责任公司网印车间制网组长、印制技术员、主管；华纺股份有限公司花布车间印制主管，花布车间主任、生产运营总监。现任华纺股份董事、总经理。
5、刘水超，男，生于1978年5月，大学学历，高级会计师，国际财务管理师(IFM)，国际会计师（AIA）。历任山东滨州印染集团有限责任公司财务部银行出纳、帐务稽核；山东滨州印染集团进出口有限公司税务会计；华纺股份有限公司财务部成本会计、副科长、副主任、主任。现任华纺股份董事、总会计师。
6、赵玉忠，男，生于1969年12月，法律硕士，经济师，获得企业法律顾问资格。历任山东活塞厂业务员、报关员；滨州市滨城区人民法院书记员；山东滨州印染集团有限责任公司合同管理员；山东滨州天鸿热电有限公司工会主席、办公室主任、法律顾问；华纺股份有限公司法务部部长；四川华纺银华有限责任公司监事会主席、法务主管。现任华纺股份有限公司董事、总法律顾问。
华纺股份有限公司第七届董事会独立董事候选人简历
1、毛志平，男，生于1969年6月，九三学社，研究生学历，纺织材料博士，教授，历任中国纺织大学（现东华大学）讲师、美国佐治亚大学访问学者、东华大学系主任、副院长、部重点实验室主任、国家染整工程技术研究中心主任，现任国家先进印染技术创新中心主任、浙江乐高实业股份有限公司独立董事。
2、钟志刚，男，生于1967年11月，中共党员，研究生学历，法律硕士，历任济南市经济律师事务所专职律师、副主任、山东君义达律师事务所高级合伙人、山东德义君达律师事务所高级合伙人，现任国浩律师（济南）事务所高级合伙人。
3、张聪聪，女，生于1989年1月，本科学历，注册会计师，中级会计师；历任中喜会计师事务所（特殊普通合伙）山东分所审计员、项目经理；现任和信会计师事务所（特殊普通合伙）审计二部负责人。
证券代码：600448 证券简称：华纺股份 公告编号：2021-009号
华纺股份有限公司
第六届监事会第十五次会议决议公告
本公司及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、 会议召开情况
1、本次监事会会议材料已于2021年4月22日以电子邮件方式发出。
2、本次监事会于2021年4月27日以通讯方式召开。
3、本次监事会会议应出席的监事为2人，实际出席2人。
4、本次监事会会议由监事会主席王国栋监事主持。
5、本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、监事会会议审议情况
会议经与会监事逐项审议，通过以下事项：
1、监事会2020年度工作报告；
表决结果：2票同意，0票反对，0票弃权，通过了该议案。
2、公司2020年度财务决算报告；
表决结果：2票同意，0票反对，0票弃权，通过了该议案。
3、公司2020年度财务预算预案；
表决结果：2票同意，0票反对，0票弃权，通过了该议案。
4、关于募集资金存放与实际使用情况的专项报告；
表决结果：2票同意，0票反对，0票弃权，通过了该议案。
5、《公司2020年年度报告》全文及摘要；
按照《证券法》及上海证券交易所的要求，监事会对公司2020年年度报告进行了审核，一致认为：
（1）该报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；
（2）该报告的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司当年度的经营管理和财务状况等事项；
（3）在提出本意见前，未发现参与该报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为；
（4）未发现其他违反相关规定的行为发生。
表决结果：2票同意，0票反对，0票弃权，通过了该议案。
6、公司2021年第一季度报告；
按照《证券法》及上海证券交易所的要求，监事会对公司2021年第一季度报告进行了审核，一致认为：
（1）该报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；
（2）该报告的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司当年度的经营管理和财务状况等事项；
（3）在提出本意见前，未发现参与该报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为；
（4）未发现其他违反相关规定的行为发生。
表决结果：2票同意，0票反对，0票弃权，通过了该议案。
7、关于监事会换届选举的议案；
经股东推荐提名，第六届监事会第十五次会议审议通过，高斌先生为公司第六届监事会股东代表监事候选人（候选人简历附后）。
表决结果：2票同意，0票反对，0票弃权，通过了该议案。
特此公告。
华纺股份有限公司监事会
2021年4月29日
华纺股份有限公司第七届监事会股东代表监事候选人简历
1、高斌，男，1987年9月出生，大学本科学历，学士学位。历任滨州市中小企业投资担保中心业务部、法务部职员、滨州市再担保股份有限公司综合部主任、滨州市滨发融资担保有限公司董事；现任滨州市财金投资集团有限公司风控部副部长、山东滨州粮食和物资储备集团有限公司董事。
证券代码：600449 证券简称：华纺股份 公告编号：2021-011号
华纺股份有限公司
关于确认及预计与滨印集团
及其子公司日常关联交易的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 本议案无需提交股东大会审议；
● 日常关联交易对上市公司无较大影响，不会对关联方形成较大的依赖。
一、2020年日常关联交易基本情况
（一）日常关联交易履行的审议程序
本次日常关联交易事项经于2021年4月27日召开的第六届董事会第二十二次会议审议通过，审议时关联董事陈宝军回避表决，经其他八名非关联董事一致审议通过；该日常关联交易无需提交股东大会批准；独立董事在事前对该交易予以了审核认可，并在董事会上所发表如下独立意见：本次提交会议审议的与滨印集团及其子公司日常关联交易系为方便补充公司因扩能对货单的需求、公司生产用镍网清洗及货代之需要，会前已提交我们进行了事前审核，交易标的均以市场同期同类产品价格为基础确定，以货币方式结算，价格公允，且交易金额所占公司同类业务的比重不大，对公司本期和未来的财务状况、经营成果无重大影响，未发现有损上市公司及股东利益之情形。
（二）前次日常关联交易的预计和执行情况
单位：万元
■
(三)本次日常关联交易预计金额和类别
单位：万元
■
二、关联方介绍和关联关系
1、公司名称：山东滨州印染集团有限责任公司
住所：滨州市渤海三路509号
企业类型：国有独资
法定代表人：鞠立艳
注册资本：5,000万元
经营范围：普通货运；纺织、印染、服装、装饰品加工销售、进出口贸易、科技开发、商贸（不含食品、药品）、化工产品（不含化学危险品、不含监控化学危险品、不含易制毒化学危险品）、染料、涂料、建筑材料、服装业、办公耗材、包装材料（纸箱包装、塑料包装、木材包装）、纺织机械销售；房地产开发。
实际控制人：山东省滨州市人民政府国有资产监督管理委员会
公司董事陈宝军为该公司董事、副总经理，该关联人符合《股票上市规则》规定的关联关系情形。
该关联人财务状况良好，其生产能力充足，与其关联交易主要为向其采购生产用辅助材料，不存在该关联人向公司支付款项问题，履约能力良好。与该公司的交易量较小，未形成重大影响。
2、公司名称：山东滨州印染集团进出口有限公司
公司住所：滨州市滨城区渤海三路509号
法定代表人：鞠立艳
注册资本：2000万元
公司类型：有限责任公司
经营范围：自营和代理各类商品及技术的进口业务（不另附进出口商品目录），进出口预包装食品，国家规定的专营进出口商品和国家禁止进出口等特殊商品除外。经营进料加工和“三来一补”业务开展对销贸易和转口贸易（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
该关联人系关联人滨州印染集团有限责任公司的全资子公司，该关联人符合《股票上市规则》规定的关联关系情形。
该关联人财务状况良好，与其关联交易主要为进料作价加工的复出口业务，以前年度交易中都能够及时支付货款，未出现拖欠情形；我们相信本年度业务中，该公司亦能够按合约结算，其履约能力良好。
3、公司名称：滨州飞龙科技发展有限公司
住所：山东滨州高新区新五路555号
企业类型：其他有限责任公司
法定代表人：鞠立艳
注册资本：1000万元
经营范围：印花镍网循环利用技术的开发和利用；包装制品、包装装潢印刷品、印染助剂、印染纺织辅料的研发、设计、生产、销售；化工产品（不含危险品、不含易制毒化学品危险品、不含监控化学危险品）的销售（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
该关联人系滨州印染集团有限责任公司的子公司兴业投资公司的控股子公司，该关联人符合《股票上市规则》规定的关联关系情形。
该关联人财务状况良好，其生产能力充足，与其关联交易主要为向其采购生产用辅助材料及相关劳务，不存在该关联人向公司支付款项问题，履约能力良好。
4、公司名称：山东滨印物联科技有限公司
公司住所：山东省滨州市黄河三路以北、渤海一路以西
法定代表人：鞠立艳
注册资本：260万元
公司类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
经营范围：计算机软件及网络技术研发、技术咨询；物联网技术服务；物流信息咨询服务；普通货运；货物专用运输（集装箱)；国际货运代理；代理报关、报检业务；配送业务（不含快递）；劳务分包；地理信息系统技术服务；设计、制作、代理、发布广告；展览展示服务；会议服务；房屋租赁；仓储服务（不含危险品）；纺织品和化妆品包装、整理、销售；预包装食品兼散装食品、乳制品（含婴幼儿配方乳粉）、保健用品、汽车、汽车零配件的销售；汽车租赁；汽车维修；备案范围内的进出口业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
该关联人系滨州印染集团有限责任公司的全资子公司，该关联人符合《股票上市规则》规定的关联关系情形。
该关联人财务状况良好，与其关联交易主要为进出口货物清关、陆运、国际货运业务（海运、空运）操作，以前年度交易中都能够及时完成相关业务，未出现违约情形；我们相信本年度业务中，该公司亦能够按合约提供服务，其履约能力良好。
三、关联交易主要内容和定价政策
上述关联交易的交易标的主要为向滨印集团采购生产用辅料、向滨印进出口采购坯布以及向滨印进出口销售成品、飞龙科技提供镍网清洗及滨印物联提供货代服务，交易价格均以市场同期同类产品价格为基础确定，以货币方式结算。公司与关联方于2021年实施上述交易涉及的权利义务关系由双方结合具体业务情况签订有关协议确定。
四、关联交易目的和对上市公司的影响
与滨印集团及其全资子公司日常关联交易系为方便公司运营的需求，交易标的均以市场同期同类产品价格为基础确定，以货币方式结算，价格公允，且交易金额所占公司同类业务的比重不大，对公司本期和未来的财务状况、经营成果无重大影响。
华纺股份有限公司董事会
2021年4月29日
股票号码：600448 股票简称：华纺股份 编号：2021-014号
华纺股份有限公司
关于与山东滨州交运集团
有限责任公司相互提供担保的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
● 被担保人名称:山东滨州交运集团有限责任公司；
● 本次担保额度金额为5,000万元人民币；
● 本次担保为互相担保；
● 无逾期对外担保。
一、担保情况概述
公司股东大会确定的额度担保期限已到期，为保持双方的合作关系，切实保障公司的融资需求及资金正常周转，本公司于2021年4月27日召开的第六届董事会第二十二次会议上全体董事一致同意与山东滨州交运集团有限责任公司相互提供额度为人民币5000万元的担保，担保方式为连带责任担保，期限三年。
本次担保尚需股东大会审议。
二、被担保人基本情况
被担保人：山东滨州交运集团有限责任公司；
注册地点：滨州市滨城区黄河十五路1217号；
法定代表人：胡义亭；
注册资本：21740万元人民币；
经营范围：客货运输、联合运输、汽车维修、旅馆、餐饮、广告、车辆代理、建筑工程、纯净水；乳品、饲料加工销售；燃料、汽油、柴油、机油的零售；工艺品加工、物业管理、物流管理、种植养殖、汽车配件、汽车销售、房屋租赁、开办市场、兼业代理保险；零售卷烟、雪茄烟；销售副食、冷饮、报刊杂志零售；房地产开发；机动车驾驶员培训、汽车维修培训；公共停车场；仓储；车用燃气瓶安装；信息配载；货运代理；普通货运；危险货物运输；货物专用运输（集装箱、冷藏保鲜、罐式）；大型货物运输（四类）；货物联运；汽车租赁；互联网信息服务；电子商务（包括客运车票、客运服务、汽车销售及服务、物流服务、房产销售、驾培服务、旅游服务）；房屋修缮；校车运营管理；公共交通一卡通、智能卡（含IC卡）的运营管理（以上经营范围仅限分公司经营）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
财务状况：截止2019年底，资产总额199176万元，负债总额100218万元，贷款总额65332万元，净资产额98958万元，净利润6073万元；截至2020年11月底资产总额180121万元，负债总额77365万元，贷款总额52801万元，净资产额102756万元，净利润3798万元（报表未经审计）。该公司资产、装备、管理等方面良好，有较强的持续经营能力，盈利能力较强，财务状况良好。
与公司无关联关系。
三、担保协议的主要内容
本次担保为相互提供的额度担保，保证方式为连带责任保证，期限三年。
四、董事会意见
1、董事会意见：山东滨州交运集团有限责任公司在资产、装备、管理等方面在同行业中有较好基础，有较强的持续经营能力，盈利能力较强，财务状况良好，且为相互担保，担保风险度较低，并与公司有多年合作关系，合作期间未出现担保风险，该担保事项有利于促进公司盈利能力的提高及持续经营能力的提升，且与我公司无关联关系，公司董事会同意继续与其相互担保。
2、独立董事意见：山东滨州交运集团有限责任公司与我公司已有多年互相担保合作关系，山东滨州交运集团有限责任公司在资产、装备、产品、管理等方面在同行业中都有较好基础，有较强的持续经营能力，盈利能力较强，财务状况良好，与我公司无关联关系，且为相互担保，担保风险度较低，有利于促进公司盈利能力的提高及持续经营能力的提升。审议、表决程序符合《公司法》、《公司章程》等法律法规规定，合法有效，未发现损害中小股东利益的情况。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至目前，公司及控股子公司对外担保额度总额为75,000万元人民币，占公司最近一期经审计净资产（2020年12月31日）的52.65%；本公司累积实际对外担保余额为38,508万元人民币（其中对子公司担保9,000万元），系2021年4月份前有效担保额度内实际发生担保的未到期余额，无逾期对外担保。
六、备查文件
1、第六届董事会第二十二次会议决议；
2、独立董事意见；
3、被担保人最近一年及一期的财务报表。
特此公告。
华纺股份有限公司董事会
2021年4月29日
股票号码：600448 股票简称：华纺股份 编号：2021-015号
华纺股份有限公司
关于公司与愉悦家纺有限公司
相互提供担保的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
● 被担保人名称:愉悦家纺有限公司；
● 本次担保额度金额为28，000万元人民币；
● 本次担保为互相担保；
● 无逾期对外担保。
一、担保情况概述
公司股东大会确定的额度担保期限已到期，为保持双方的合作关系，切实保障公司的融资需求及资金正常周转，本公司于2021年4月27日召开的第六届董事会第二十二次会议上全体董事一致同意与愉悦家纺有限公司（以下简称“愉悦家纺”）相互提供额度为人民币28000万元的担保，担保方式为连带责任担保，期限三年。
本次担保尚需股东大会审议。
二、被担保人基本情况
被担保人：愉悦家纺有限公司；
注册地点：滨州市高新技术产业开发区新二路1号；
法定代表人：刘曰兴；
注册资本：20,000万元人民币；
经营范围：棉花收购；棉花加工；纺纱加工；面料纺织加工；面料印染加工；服装制造；日用口罩（非医用）生产；移动终端设备制造；化工产品生产（不含许可类化工产品）；棉、麻销售；日用品销售；针纺织品及原料销售；第一类医疗器械销售；第二类医疗器械销售；化工产品销售；电子产品销售；新能源汽车整车销售；家具销售；办公设备销售；特种设备销售；机械设备租赁；软件开发；技术服务；技术咨询；技术转让。货物进出口；食品经营；保健品销售；药品零售；食品互联网销售；旅游业务；烟草制品零售。
财务状况：截止2019年底，资产总额592198万元，负债总额262521万元，贷款总额127014万元，净资产额329677万元，净利润41165万元；截至2020年11月底资产总额607442万元，负债总额237893万元，贷款总额120652万元，净资产额369549万元，净利润39872万元（报表未经审计）。该公司资产、装备、管理等方面良好，有较强的持续经营能力，盈利能力较强，财务状况良好。
与公司无关联关系。
三、担保协议的主要内容
本次担保为相互提供的额度担保，保证方式为连带责任保证，期限三年。
四、董事会意见
1、董事会意见：愉悦家纺在资产、装备、管理等方面在同行业中有较好基础，有较强的持续经营能力，盈利能力较强，财务状况良好，且为相互担保，担保风险度较低，并与公司有多年合作关系，合作期间未出现担保风险，该担保事项有利于促进公司盈利能力的提高及持续经营能力的提升，且与我公司无关联关系，公司董事会同意继续与其相互担保。
2、独立董事意见：愉悦家纺与我公司已有多年互相担保合作关系，愉悦家纺在资产、装备、产品、管理等方面在同行业中都有较好基础，有较强的持续经营能力，盈利能力较强，财务状况良好，与我公司无关联关系，且为相互担保，担保风险度较低，有利于促进公司盈利能力的提高及持续经营能力的提升。审议、表决程序符合《公司法》、《公司章程》等法律法规规定，合法有效，未发现损害中小股东利益的情况。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至目前，公司及控股子公司对外担保额度总额为75,000万元人民币，占公司最近一期经审计净资产（2020年12月31日）的52.65%；本公司累积实际对外担保余额为38,508万元人民币（其中对子公司担保9,000万元），系2021年4月份前有效担保额度内实际发生担保的未到期余额，无逾期对外担保。
六、备查文件
1、第六届董事会第二十二次会议决议；
2、独立董事意见；
3、被担保人最近一年及一期的财务报表。
特此公告。
华纺股份有限公司董事会
2021年4月29日
证券代码：600448 证券简称：华纺股份 公告编号：2021-018号
华纺股份有限公司
关于聘任会计师事务所的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 拟聘任的会计师事务所名称：致同会计师事务所（特殊普通合伙）
● 公司2020 年度财务报告及内部控制审计已由致同会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“致同所”）完成，综合考虑公司业务发展和审计工作需要，保持公司未来审计工作有序进行，公司拟继续聘任致同所为 2021年度财务报告及内部控制审计机构。
一、拟聘任会计师事务所的基本情况
（一）机构信息
1、基本信息
致同会计师事务所（特殊普通合伙）前身是成立于1981年的北京会计师事务所，2011年经北京市财政局批准转制为特殊普通合伙，2012年更名为致同会计师事务所（特殊普通合伙）。
注册地址：北京市朝阳区建国门外大街22号赛特广场五层
首席合伙人：李惠琦
执业证书颁发单位及证书序号：北京市财政局 NO 0014469
截至2020年末，致同所从业人员超过五千人，其中合伙人202名，注册会计师1,267名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师434人。
致同所2019年度业务收入19.90亿元，其中审计业务收入14.89亿元，证券业务收入3.11亿元。2019年度上市公司审计客户194家，主要行业包括制造业、信息传输、软件和信息技术服务业、批发和零售业、房地产业、交通运输、仓储和邮政业，收费总额2.58亿元；2019年年审挂牌公司审计收费3,727.84万元;本公司同行业上市公司/新三板挂牌公司审计客户共4家。
2、投资者保护能力
致同所已购买职业保险，累计赔偿限额5.4亿元，职业保险购买符合相关规定。2019年末职业风险基金649.22万元。
致同所近三年已审结的与执业行为相关的民事诉讼均无需承担民事责任。
3、诚信记录
致同所近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚1次、监督管理措施4次、自律监管措施0次和纪律处分1次。13名从业人员近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚1次、监督管理措施5次、自律监管措施0次和纪律处分1次。
（二）项目信息
1、人员信息
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2、诚信记录
项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年未因执业行为受到刑事处罚，未受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施和自律监管措施，未受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分。
3、独立性
致同所及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人不存在可能影响独立性的情形。
4、审计收费
本期审计费用70万元（不含审计期间交通食宿费用），其中财务报表审计费用50万元，内部控制审计20万元，审计费用系根据公司业务规模及分布情况协商确定。与上期相比，本期审计费用无变化。
二、拟续聘会计事务所履行的程序
（一）审计委员会的履职情况：
公司董事会审计委员会就公司拟聘任2021年审计机构的事项向公司管理层了解了具体情况，并审核了拟聘会计师事务所的相关资质等证明资料，并对致同会计师事务所（特殊普通合伙）在公司2020年度审计过程中的工作与表现进行了了解，对致同所的专业胜任能力、投资者保护能力、独立性和诚信状况等进行了充分了解和审查，认为其在执业过程中能够满足为公司提供审计服务的资质要求，同意续聘致同所为公司2021年财务审计和内部控制审计机构。
（二）独立董事的事前认可情况和独立意见：
1、事前认可情况：
公司拟聘请致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2021年度财务与内部控制审计机构，符合公司战略发展需要和审计要求，且综合考虑了相关审计机构的审计质量、服务水平及收费情况。该所符合《证券法》规定的审计资质，具有多年为上市公司提供审计服务的经验和能力，能够满足公司年度财务与内部控制审计工作要求，此次续聘会计师事务所不违反相关法律法规，不会损害全体股东及投资者的合法权益，同意将该事项提交公司董事会审议。
2、独立意见：
致同会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券从业资格和专项审计服务的专业能力，且具备充足的上市公司审计服务经验，能够满足公司年度财务与内部控制审计工作要求，本次聘任会计师事务所符合公司战略发展需要和审计要求，该事项已经公司审计委员会审核，表决程序合法、合规，不存在损害公司及股东，尤其是中小股东利益的情形。尚需提交股东大会审议。
（三）董事会的审议和表决情况
公司第六届董事会第二十二次会议审议通过了《关于聘任公司2021年财务审计机构及内部控制审计机构的议案》，全体董事一致同意本次聘任审计机构议案。
（四）生效日期
本次聘任会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。
特此公告。
华纺股份有限公司董事会
2021年4月29日
股票号码：600448 股票简称：华纺股份 编号：2021-017号
华纺股份有限公司
关于与滨州市财金投资集团有限公司
相互提供担保的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
● 被担保人名称:滨州市财金投资集团有限公司；
● 本次担保额度金额为25000万元人民币；
● 本次担保为互相担保；
● 无逾期对外担保。
一、担保情况概述
为保持双方的合作关系，切实保障公司的融资需求及资金正常周转，本公司于2021年4月27日召开的第六届董事会第二十二次会议上全体董事一致同意给滨州市财金投资集团有限公司（简称“滨州财金”）提供额度为人民币25000万元的担保（滨州市财金投资集团有限公司给华纺股份有限公司已提供担保额度人民币39000万元），方式为连带责任担保，期限三年。
本次担保为关联担保，尚需股东大会审议。
二、被担保人基本情况：
被担保人：滨州市财金投资集团有限公司，与公司有关联关系；
注册地点：山东省滨州市滨城区彭李街道渤海十六路736号；
法定代表人：顾全新；
注册资本：226800万元人民币；
经营范围：为企业筹集资金、风险投资、城市建设开发投资（依法需经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）等
财务状况：截止2019年底，资产总额2997600.15万元，负债总额1690847.26万元，贷款总额798025.58万元，净资产额1306752.89万元，净利润3038.89万元；截至2020年12月底资产总额3559107.69万元，负债总额2060953.39万元，贷款总额778668.80万元，净资产额1498154.30万元，净利润10887.16万元（报表未经审计）。
滨州市财金投资集团有限公司系持有公司18.63%股份的股东，本次担保为关联担保。
三、担保协议的主要内容
本次担保为相互提供的额度担保，保证方式为连带责任保证，期限三年。
四、董事会意见
1、董事会意见：滨州市财金投资集团有限公司在资产、管理等方面在同行业中有较好基础，有较强的持续经营能力，盈利能力较强，财务状况良好，且为相互担保，担保风险度较低，该担保事项有利于促进公司盈利能力的提高及持续经营能力的提升，公司董事会同意与其相互担保。
2、独立董事意见：滨州市财金投资集团有限公司在资产、管理等方面在同行业中都有较好基础，有较强的持续经营能力，盈利能力较强，财务状况良好，且为相互担保，担保风险度较低，有利于促进公司盈利能力的提高及持续经营能力的提升。审议、表决程序符合《公司法》、《公司章程》等法律法规规定，合法有效，未发现损害中小股东利益的情况。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至目前，公司及控股子公司对外担保额度总额为75,000万元人民币，占公司最近一期经审计净资产（2020年12月31日）的52.65%；本公司累积实际对外担保余额为38,508万元人民币（其中对子公司担保9,000万元），系2021年4月份前有效担保额度内实际发生担保的未到期余额，无逾期对外担保。
六、备查文件
1、第六届董事会第二十二次会议决议；
2、独立董事意见；
3、被担保人最近一年及一期的财务报表。
特此公告。
华纺股份有限公司董事会
2021年4月29日
证券代码：600448 证券简称：华纺股份 公告编号：2021-010号
华纺股份有限公司
关于募集资金存放与实际使用情况的
专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、募集资金基本情况
根据中国证券监督管理委员会于2017年7月19日签发的证监发行字[2017]1284号文《关于核准华纺股份有限公司非公开发行股票的批复》，华纺股份有限公司(以下简称“本公司”)获准向特定对象非公开发行人民币普通股102,485,617股，每股发行价格为人民币5.91元，股款以人民币缴足，计人民币60,569万元，扣除承销及保荐费用、发行登记费以及其他交易费用后，募集资金净额共计人民币59,435.27万元，上述资金于 2017 年11月21日到位，业经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）验证并出具瑞华验字【2017】95020005号验资报告，上述资金现存放于公司在兴业银行滨州分行营业部开立的376810100100366715账户内。
截至2020年12月31日，公司募集资金置换投入金额1,401.50万元，终止纺织产业链智能化研发中心项目并将剩余募集资金 11,776.60 万元及其利息永久补充流动资金，变更募集资金项目投入资金36,420.98万元，募集资金余额10,684.82万元（包括累计收到的银行存款利息并扣除银行手续费等的净额）。
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(上接387版)
