大族激光科技产业集团股份有限公司
2020年度股东大会决议公告

2021-04-29 来源：上海证券报

证券代码：002008 证券简称：大族激光公告编码：2021038

大族激光科技产业集团股份有限公司

2020年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、重要提示

1、本次会议召开期间没有增加、否决或变更提案。

2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

二、会议召开的情况

大族激光科技产业集团股份有限公司（以下简称“公司”或“大族激光”）于2021年4月8日发出召开2020年度股东大会的通知，于2021年4月24日发布提示性公告。

本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式，现场会议于2021年4月28日下午14:30－17:00在公司会议室召开，网络投票时间为2021年4月28日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间：2021年4月28日9:15一9:25，9:30一11:30 和13:00一15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间：2021年4月28日上午9:15至2021年4月28日下午15:00期间的任意时间。

会议由公司董事会召集，在深圳市南山区深南大道9988号大族科技中心大厦公司二楼会议室召开。会议的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

三、会议的出席情况

参加本次股东大会的股东或股东代理人共计41人，代表股份485,215,641股，占上市公司总股份的45.4717％。其中，出席本次股东大会现场会议的股东及股东代理人共计16名，代表股份269,299,410股，占上市公司总股份的25.2372％。通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统参加网络投票的股东共25名，代表股份215,916,231股，占上市公司总股份的20.2345％。中小投资者（中小投资者指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东，下同）通过现场和网络投票的股东39人，代表股份265,049,656股，占上市公司总股份的24.8390％。其中，通过现场投票的股东14人，代表股份49,133,425股，占上市公司总股份的4.6045％。通过网络投票的股东25人，代表股份215,916,231股，占上市公司总股份的20.2345％。

会议由公司董事长高云峰先生主持，公司部分董事、监事、高管出席了会议，北京市君合（深圳）律师事务所律师出席本次股东大会进行见证，并出具法律意见书。

四、议案审议和表决情况

本次股东大会无否决和修改议案的情况，也无新议案提交表决。本次股东大会通过现场和网络方式表决通过了以下议案：

1、审议通过《2020年度董事会工作报告》

表决结果：同意485,199,941股，占出席会议所有股东所持股份的99.9968％；反对15,600股，占出席会议所有股东所持股份的0.0032％；弃权100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

中小股东总表决情况：

同意265,033,956股，占出席会议中小股东所持股份的99.9941％；反对15,600股，占出席会议中小股东所持股份的0.0059％；弃权100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。

2、审议通过《2020年度监事会工作报告》

中小股东总表决情况：

3、审议通过《2020年度报告》及《2020年度报告摘要》

中小股东总表决情况：

4、审议通过《2020年度财务决算报告》

表决结果：同意485,199,941股，占出席会议所有股东所持股份的99.9968％；反对15,700股，占出席会议所有股东所持股份的0.0032％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

中小股东总表决情况：

同意265,033,956股，占出席会议中小股东所持股份的99.9941％；反对15,700股，占出席会议中小股东所持股份的0.0059％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。

5、审议通过《2020年度利润分配的预案》

中小股东总表决情况：

6、审议通过《关于使用自有资金进行投资理财的议案》

中小股东总表决情况：

7、审议通过《关于续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2021年审计机构的议案》

表决结果：同意479,945,129股，占出席会议所有股东所持股份的98.9138％；反对5,270,512股，占出席会议所有股东所持股份的1.0862％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

中小股东总表决情况：

同意259,779,144股，占出席会议中小股东所持股份的98.0115％；反对5,270,512股，占出席会议中小股东所持股份的1.9885％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。

8、审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》

中小股东总表决情况：

9、审议通过《关于增加董事会成员人数并修订公司章程的议案》

表决结果：同意482,734,541股，占出席会议所有股东所持股份的99.4887％；反对2,481,100股，占出席会议所有股东所持股份的0.5113％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

中小股东总表决情况：

同意262,568,556股，占出席会议中小股东所持股份的99.0639％；反对2,481,100股，占出席会议中小股东所持股份的0.9361％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。

10、审议通过《关于调整独立董事津贴的议案》

中小股东总表决情况：

11、审议通过《关于调整部分非独立董事津贴的议案》

中小股东总表决情况：

12、审议通过《关于董事会换届选举暨选举第七届董事会非独立董事的议案》

12.01选举高云峰先生为公司第七届董事会非独立董事

总表决情况：同意476,351,202股，占出席会议所有股东所持股份的98.1731%。

中小股东总表决情况：同意256,185,217股，占出席会议中小股东所持股份的96.6556%。

表决结果：以累积投票的方式选举高云峰先生为公司第七届董事会非独立董事。

12.02选举张建群先生为公司第七届董事会非独立董事

总表决情况：同意433,534,010股，占出席会议所有股东所持股份的89.3487%。

中小股东总表决情况：同意213,368,025股，占出席会议中小股东所持股份的80.5012%。

表决结果：以累积投票的方式选举张建群先生为公司第七届董事会非独立董事。

12.03选举吕启涛先生为公司第七届董事会非独立董事

总表决情况：同意471,732,864股，占出席会议所有股东所持股份的97.2213%。

中小股东总表决情况：同意251,566,879股，占出席会议中小股东所持股份的94.9131%。

表决结果：以累积投票的方式选举吕启涛先生为公司第七届董事会非独立董事。

12.04选举胡殿君先生为公司第七届董事会非独立董事

总表决情况：同意470,031,236股，占出席会议所有股东所持股份的96.8706%。

中小股东总表决情况：同意249,865,251股，占出席会议中小股东所持股份的94.2711%。

表决结果：以累积投票的方式选举胡殿君先生为公司第七届董事会非独立董事。

12.05选举周辉强先生为公司第七届董事会非独立董事

总表决情况：同意472,444,764股，占出席会议所有股东所持股份的97.3680%。

中小股东总表决情况：同意252,278,779股，占出席会议中小股东所持股份的95.1817%。

表决结果：以累积投票的方式选举周辉强先生为公司第七届董事会非独立董事。

12.06选举陈俊雅女士为公司第七届董事会非独立董事

总表决情况：同意471,898,732股，占出席会议所有股东所持股份的97.2555%。

中小股东总表决情况：同意251,732,747股，占出席会议中小股东所持股份的94.9757%。

表决结果：以累积投票的方式选举陈俊雅女士为公司第七届董事会非独立董事。

12.07选举张永龙先生为公司第七届董事会非独立董事

总表决情况：同意471,898,731股，占出席会议所有股东所持股份的97.2555%。

中小股东总表决情况：同意251,732,746股，占出席会议中小股东所持股份的94.9757%。

表决结果：以累积投票的方式选举张永龙先生为公司第七届董事会非独立董事。

13、审议通过《关于董事会换届选举暨选举第七届董事会独立董事的议案》

13.01选举谢家伟女士为公司第七届董事会独立董事

总表决情况：同意446,256,839股，占出席会议所有股东所持股份的91.9708%。

中小股东总表决情况：同意226,090,854股，占出席会议中小股东所持股份的85.3013%。

表决结果：以累积投票的方式选举谢家伟女士为公司第七届董事会独立董事。

13.02选举王天广先生为公司第七届董事会独立董事

总表决情况：同意419,057,871股，占出席会议所有股东所持股份的86.3653%。

中小股东总表决情况：同意198,891,886股，占出席会议中小股东所持股份的75.0395%。

表决结果：以累积投票的方式选举王天广先生为公司第七届董事会独立董事。

13.03选举周生明先生为公司第七届董事会独立董事

总表决情况：同意482,443,506股，占出席会议所有股东所持股份的99.4287%。

中小股东总表决情况：同意262,277,521股，占出席会议中小股东所持股份的98.9541%。

表决结果：以累积投票的方式选举周生明先生为公司第七届董事会独立董事。

13.04选举祝效国先生为公司第七届董事会独立董事

总表决情况：同意482,443,506股，占出席会议所有股东所持股份的99.4287%。

中小股东总表决情况：同意262,277,521股，占出席会议中小股东所持股份的98.9541%。

表决结果：以累积投票的方式选举祝效国先生为公司第七届董事会独立董事。

14、审议通过《关于监事会换届选举暨选举第七届监事会非职工代表监事的议案》

14.01选举王磊先生为公司第七届监事会监事

总表决情况：同意484,908,906股，占出席会议所有股东所持股份的99.9368%。

中小股东总表决情况：同意264,742,921股，占出席会议中小股东所持股份的99.8843%。

表决结果：以累积投票的方式选举王磊先生为公司第七届监事会监事。

14.02选举杨朔先生为公司第七届监事会监事

总表决情况：同意484,908,906股，占出席会议所有股东所持股份的99.9368%。

中小股东总表决情况：同意264,742,921股，占出席会议中小股东所持股份的99.8843%。

表决结果：以累积投票的方式选举杨朔先生为公司第七届监事会监事。

五、律师出具的法律意见

本次股东大会由北京市君合（深圳）律师事务所张宗珍律师、杨楚寒律师现场见证，并出具了《法律意见书》，《法律意见书》认为：公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格和召集人资格，以及表决程序等事宜，符合法律、法规及《公司章程》的有关规定，由此作出的股东大会决议是合法有效的。

特此公告。

大族激光科技产业集团股份有限公司

2021年4月29日

证券代码：002008 证券简称：大族激光公告编号：2021039

大族激光科技产业集团股份有限公司

关于职工代表监事换届选举的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

鉴于大族激光科技产业集团股份有限公司（以下简称“公司”或“大族激光”）第六届监事会任期已届满，为保证监事会的正常运作，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，公司于2021年4月28日在公司会议室召开职工代表大会。经与会职工代表认真审议，同意选举陈雪梅女士为公司第七届监事会职工代表监事，与公司2020年度股东大会选举产生的2名监事共同组成公司第七届监事会，任期同股东大会选举产生的2名监事任期一致。

陈雪梅女士具备《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等法律法规和《大族激光科技产业集团股份有限公司章程》规定的公司监事任职资格和条件，不存在《公司法》规定禁止任职或被中国证监会处以证券市场禁入处罚的情形。

特此公告。

大族激光科技产业集团股份有限公司

2021年4月29日

附件：简历

陈雪梅女士，生于1969年，研究生学历，会计师。先后任职于电子部第十二研究所、深圳市大族激光科技股份有限公司财务部、深圳市大族数控科技有限公司财务部、深圳市大族激光科技股份有限公司审计部，大族控股集团有限公司监事，现任本公司监事、内部审计部负责人。陈雪梅女士现持有本公司股份44,016股，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人及公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，且不存在以下情形：（1）《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；（2）被中国证监会采取证券市场禁入措施；（3）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；（4）最近三年内受到中国证监会行政处罚；（5）最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；（6）因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查；（7）与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员存在关联关系；（8）属于最高人民法院网公布的“失信被执行人”。

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