合力泰科技股份有限公司
（上接395版）
注册资本：人民币100,000.00万元
经营范围：电子器材、电子产品、数码产品、通讯设备、计算机及外围设备的研发、生产及销售；信息技术咨询服务；自营或代理各类商品及技术的进出口业务；住房租赁。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
主要财务数据：
单位：万元
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关联关系：江西合力泰持有南昌合力泰10%股权，合力泰光电持有南昌合力泰90%股权，南昌合力泰为公司控股二级子公司。
信用状况：南昌合力泰信用状况良好，不是失信被执行人。
9、名称：江西一诺新材料有限公司（以下简称“江西一诺”）
住所：江西省赣州市信丰县工业园区合力泰路6号
法定代表人：刘学敏
注册资本：人民币30,000.00万元
经营范围：新型平板显示器件、线路板、智能控制系统产品、家电控制配件及其周边衍生产品（含线路板、模块、主板、方案、连接器、充电系统、电子元器件等）的设计、生产、销售、研发，和以上产品相关业务的技术开发、技术咨询、技术服务；从事货物、技术进出口业务、国内外贸易业务（国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外）。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。
主要财务数据：
单位：万元
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关联关系：江西合力泰持有江西一诺49%股权，合力泰光电持有江西一诺51%股权，江西一诺为公司控股二级子公司。
信用状况：江西一诺信用状况良好，不是失信被执行人。
10、名称：山东合力泰电子科技有限公司（以下简称“合力泰电子”）
注册地址：山东省淄博市沂源县悦庄镇前石臼村10号
法定代表人：李德军
注册资本：10,000.00万元
经营范围：电子器材的研发、生产、销售。货物及技术进出口业务（国家限定经营和国家禁止进出口的货物和技术除外）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
主要财务数据：
单位：万元
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关联关系：合力泰电子为公司全资子公司。
信用状况：合力泰电子信用状况良好，不是失信被执行人。
11、名称：合力泰（香港）有限公司（以下简称“香港合力泰”）
注册地址：香港九龙红磡鹤园街2G恒丰工业大厦1期2楼A1座6室
法定代表人：王永永
注册资本：77.50万港币
经营范围：电子及化工产品研发、销售、采购、经营租赁及融资租赁业务。
主要财务数据：
单位：万元
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关联关系：合力泰（香港）有限公司为公司全资子公司。
信用状况：香港合力泰信用状况良好，不是失信被执行人。
12、名称：山东合力泰化工有限公司（以下简称“合力泰化工”）
注册地址：山东省淄博市沂源县经济开发区（县城沂河路1329号）
法定代表人:李峰
注册资本：5,000.00万元
经营范围：硝酸290000吨/年、硝酸铵150000吨/年、硝酸铵溶液（硝酸铵＞70%）135000吨/年的生产销售（在安全生产许可证核准的范围内经营，有效期限以许可证为准）；纯碱、三聚氰胺、氨水（≤10%）、尿素、化学肥料、硫化异丁烯、硝酸异辛酯的生产销售；货物及技术进出口业务（国家限定经营和国家禁止进出口的商品和技术除外）；农用碳酸氢铵的销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
主要财务数据：
单位：万元
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关联关系：山东合力泰化工有限公司为公司全资子公司。
信用状况：合力泰化工信用状况良好，不是失信被执行人。
13、名称：福建合力泰科技有限公司
注册地址：福建省莆田市涵江区涵中西路1号
法定代表人:王永永
注册资本：100,000.00万元
经营范围：新型平板显示器件、触摸屏、摄像头及其周边衍生产品（含模块、主板、方案、背光、外壳、连接器、充电系统、电声、电池、电子元器件）、智能控制系统产品、智能穿戴设备、家电控制设备及配件、指纹识别模组、盖板玻璃、工业自动化设备及配件等产品的设计、生产、销售；研发和以上相关业务的技术开发、技术咨询、技术服务；从事货物、技术进出口业务；物业管理服务、清洁服务；国内外贸易业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
主要财务数据：
单位：万元
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关联关系：福建合力泰科技有限公司为公司全资子公司。
信用状况：福建合力泰信用状况良好，不是失信被执行人。
14、名称：HOLITECH INDIA PRIVATE LIMITED（合力泰印度有限公司，以下简称“印度合力泰”）
注册地址：Plot # 67, Ecotech 1 Extension 1, Greater Noida, Gautam Buddh Nagar, Uttar Pradesh 201310 India（印度北方邦乔达摩菩提那加尔县大诺伊达技术开发区1区#67号）
注册资本：10000万卢比
主营业务：摄像头模组、指纹模组、显示屏模组、柔性线路板的设计、生产及销售。
主要财务数据：
单位：万元
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关联关系：合力泰印度有限公司为公司全资子公司。
信用状况：印度合力泰信用状况良好，不是失信被执行人。
三、相关协议的主要内容
上述担保协议尚未签署，具体担保金额、担保期限、担保方式等条款由公司与授信机构或其他商业机构共同协商确定。
四、董事会意见
董事会认为，公司为下属控股公司向各金融机构、商业机构等申请金融授信或其他赊销信用额度时提供上述担保额度，有利于提高各单位的融资能力，满足其生产经营所需流动资金需求，推动其业务更好发展，符合公司及全体股东的利益。公司对下属子公司具有实际控制权，在担保期限内公司有能力控制其经营管理风险及决策，可及时掌控其资信状况，确保担保风险处于可控范围内。本次担保不涉及反担保，子公司其他股东将不按其出资比例提供同等担保或者反担保。公司董事会对子公司的资产质量、经营状况、行业前景、偿债能力、信用状况等进行了全面评估，认为本次担保风险可控，不存在损害公司和股东利益的情况。因此，同意为下属子公司提供2021年度担保额度事项。
五、独立董事意见
经审核，独立董事认为：本次被担保的对象为下属子公司，是公司对自身及下属公司的盈利能力、偿债能力和风险等各方面综合分析的基础上，经过谨慎研究后作出的决定，公司可有效控制和防范担保风险，不会对公司经营及股东利益产生不利影响。公司在担保期内有能力对各公司经营管理风险进行控制，并直接分享经营成果，同时公司审计部定期对上述担保事项进行专项审计，使上述事项得到有效监控。本次担保内容及决策程序符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》和《公司章程》等相关法律法规要求，不存在损害公司及股东，尤其是中小股东合法权益的情形。因此，我们同意为下属子公司提供2021年度担保额度事项，并同意将该事项提交公司股东大会审议。
六、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至公告日，公司对外担保余额为64.90亿元，占公司2020年经审计净资产的73.22%，均为公司为下属控股子公司及子公司之间提供的担保。无逾期对外担保、无涉及诉讼的对外担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情形。
七、备查文件
1、董事会决议；
2、监事会决议；
3、独立董事意见。
特此公告。
合力泰科技股份有限公司董事会
二〇二一年四月二十九日
证券代码：002217 证券简称：合力泰 公告编号：2021-052
债券代码：149047 债券简称：20合力01
合力泰科技股份有限公司
关于与控股股东及其关联方2021年度关联交易额度预计的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述和重大遗漏。
一、日常关联交易基本情况
（一）关联交易概述
因上下游配套业务关系，公司需向控股股东福建省电子信息（集团）有限责任公司及其控制的下属企业（以下简称“控股股东”或“电子信息集团”）采购各种产品、商品、原材物料、旧设备，接受控股股东有关生产、劳动服务、财务资助，开展融资租赁及其他金融服务等；同时公司也向控股股东销售各种产品、商品等，因此公司预计2021年度与控股股东发生各类关联交易额度合计不超过173亿元，提请授权公司管理层根据公司实际需求、参考市场公平价格，确认交易要素等事项，上述授权或交易自股东大会审批通过之日起一年内有效。
福建省电子信息（集团）有限责任公司（以下简称“电子信息集团”）为公司的控股股东，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，本次交易构成关联交易。
公司第六届董事会第十一次会议以同意5票、反对0票、弃权0票审议通过了《关于与控股股东及其关联方2021年度关联交易额度预计的议案》（其中关联董事陈贵生、黄旭晖、郑澍、林伟杰、李震、马晓俊回避表决），本次交易尚须获得股东大会的批准，有利害关系股东福建省电子信息（集团）有限责任公司及其接受委托表决的股份将对此议案回避表决。
本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，无需其他有关部门批准。
（二）预计2021年关联交易类别和金额
单位：万元
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注：由于关联人电子信息集团及其关联方（不含本公司及下属公司）数量众多，以上关联人将以合并口径列示。
（三）上一年度日常关联交易实际发生情况
单位：万元
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二、关联方基本情况
企业名称：福建省电子信息(集团)有限责任公司
注册地址：福建省福州市五一北路153号正祥商务中心2号楼
法定代表人：宿利南
注册资本：7,638,699,773.74元
企业性质：有限责任公司（国有独资）
成立时间：2000-09-07
统一社会信用代码：91350000717397615U
经营范围：授权内的国有资产经营管理;产权（股权）经营;对网络产品、软件与电子信息服务、通信、广播电视视听、计算机和外部设备及应用、电子基础原料和元器件、家用电器、光学产品、电子测量仪器仪表、机械加工及专用设备、交通电子等产品及电子行业以外产品的投资、控股、参股。对物业、酒店的投资。（依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动）。
关联关系：电子信息集团为公司控股股东。
主要财务数据： （单位：亿元）
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履约能力分析：电子信息集团依法存续且正常经营，不存在无法正常履约的情形。经查询，电子信息集团不属于失信责任主体。
三、关联交易主要内容
1、本次关联交易主要内容为公司于控股股东及其关联方之间发生的日常性原料采购、接受财务资助 、融资租赁交易及其他配套服务、生产服务等。
2、关联交易定价原则
公司与控股股东及其关联方发生的关联交易定价方法以市场化为原则，严格执行市场价格，关联方与非关联方同类交易的定价政策一致。
四、交易目的和对上市公司的影响
以上关联交易是公司主营业务或辅助生产所需的正常交易内容，包括采购原料、销售商品、接受财务资助、融资租赁交易等，其中，购买关联方的原料交易可以解决公司的部分原料来源；接受关联方财务资助及融资租赁交易能缓解公司融资压力，减少财务费用支出；向关联方销售产品，是提高经营业绩的需要和相关任务完成的需要，是本公司整个销售业务的一个组成部分。但总额比例不高，对本公司的利润影响不大，不会造成本公司对关联方销售的依赖性。
五、独立董事事前认可和独立意见
事前认可意见：公司与控股股东及其关联方发生的关联交易，秉持自愿、公开、公平、公允的原则进行，为公司生产经营活动的正常、稳定运行起到了积极作用，不会损害公司及股东的权益。我们同意将该事项提交董事会审议。公司董事会在审议此关联交易事项时，关联董事应回避表决。
独立意见：本次公司与控股股东及其关联方发生的关联交易，秉持自愿、公开、公平、公允的原则进行，为公司生产经营活动的正常、稳定运行起到了积极作用，不影响公司业务的独立性；上述交易事项公平、合理，价格公允；关联董事回避表决，程序合法，不存在损害上市公司和股东利益的情形。综上，我们同意该关联交易事项，该事项尚需提交股东大会审议。
六、监事会意见
监事会认为：本次交易构成了公司与关联方之间的关联交易，董事会在审议本次关联交易时，关联董事回避了表决，关联交易的表决程序符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》的规定；本次关联交易符合公开、公平、公正的原则，不会对公司持续经营能力造成影响，不存在损害公司及非关联股东利益的情形。
七、备查文件
1、董事会决议；
2、独立董事的事前认可和独立意见；
3、监事会决议。
特此公告。
合力泰科技股份有限公司董事会
二〇二一年四月二十九日
证券代码：002217 证券简称：合力泰 公告编号：2021-053
债券代码：149047 债券简称：20合力01
合力泰科技股份有限公司
关于与公司5%以上持股股东及其他关联方2021年度关联交易额度预计的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述和重大遗漏。
一、日常关联交易基本情况
（一）日常关联交易概述
因公司日常经营需要，公司拟向公司5%以上持股股东比亚迪股份有限公司及其控制的下属企业（以下简称“比亚迪”）、宁波中科毕普拉斯新材料科技有限公司（以下简称“毕普拉斯”）采购原材物料并销售各种产品、商品等，因此公司预计2021年度与上述关联方发生各类关联交易额度累计不超过18.20亿元，提请授权公司管理层根据公司实际需求、参考市场公平价格，确认交易要素等事项，上述授权或交易自股东大会审批通过之日起一年内有效。
比亚迪股份有限公司为公司5%以上持股股东；公司离任董事金波先生任职毕普拉斯公司董事，离任时限未届满12个月，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，本次交易构成关联交易。
公司第六届董事会第十一次会议以同意11票、反对0票、弃权0票审议通过了《关于与公司5%以上持股股东及其他关联方2021年度关联交易额度预计的议案》，本次交易尚须获得股东大会的批准，有利害关系股东比亚迪将对此议案回避表决。
本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，无需其他有关部门批准。
（二）预计关联交易类别和金额
单位：万元
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注：1、由于关联人比亚迪及其关联方（不含本公司及下属公司）数量众多，以上关联人将以合并口径列示。
（三）上一年度日常关联交易实际发生情况
单位：万元
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二、关联方基本情况
（一）比亚迪股份有限公司
企业名称：比亚迪股份有限公司
注册地址：深圳市大鹏新区葵涌街道延安路一号
法定代表人：王传福
注册资本：286,114.2855万元人民币
企业性质：股份有限公司(台港澳与境内合资、上市)
成立时间：1995-02-10
统一社会信用代码：91440300192317458F
经营范围：许可经营项目是：锂离子电池以及其他电池、充电器、电子产品、仪器仪表、柔性线路板、五金制品、液晶显示器、手机零配件、模具、塑胶制品及其相关附件的生产、销售；3D眼镜、GPS导航产品的研发、生产及销售；货物及技术进出口（不含分销、国家专营专控商品）；作为比亚迪汽车有限公司比亚迪品牌乘用车、电动车的总经销商，从事上述品牌的乘用车、电动车及其零部件的营销、批发和出口，提供售后服务；电池管理系统、换流柜、逆变柜/器、汇流箱、开关柜、储能机组的销售；汽车电子装置研发、销售；新能源汽车关键零部件研发以及上述零部件的关键零件、部件的研发、销售；轨道交通运输设备（含轨道交通车辆、工程机械、各类机电设备、电子设备及零部件、电子电气件、轨道交通信号系统、通信及综合监控系统与设备）的研发、设计、销售、租赁与售后服务（不涉及国营贸易管理商品，涉及配额、许可证管理及其他专项管理的商品，按国家有关规定办理申请）；轨道梁柱的研发、设计、销售；自有物业租赁（物业位于大鹏新区葵涌街道延安路一号比亚迪工业园内及龙岗区龙岗街道宝龙工业城宝荷路3001号比亚迪工业园内）；广告设计、制作、代理及发布；信息与技术咨询、技术服务。
关联关系：比亚迪为公司持股5%以上股东。
主要财务数据： （单位：亿元）
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履约能力分析：比亚迪公司依法存续且正常经营，不存在无法正常履约的情形。经查询，比亚迪不属于失信责任主体。
（二）宁波中科毕普拉斯新材料科技有限公司（以下简称“毕普拉斯”）
企业名称：宁波中科毕普拉斯新材料科技有限公司
注册地址：宁波镇海区庄市街道中官西路1818号4号楼
法定代表人：郭海
注册资本：1505.2721万元人民币
企业性质：其他有限责任公司
成立时间：2015-09-24
统一社会信用代码：913302013405863869
经营范围：许可项目：货物进出口；技术进出口；进出口代理(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准)。一般项目：电子专用材料研发；电子专用材料制造；电子专用材料销售；新材料技术研发；磁性材料生产；磁性材料销售；变压器、整流器和电感器制造；电子元器件制造；电子元器件批发；电子元器件零售；配电开关控制设备研发；配电开关控制设备制造；配电开关控制设备销售；仪器仪表制造；仪器仪表销售；电机制造；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)。
关联关系：公司离任董事金波先生任职毕普拉斯公司董事，离任时限未届满12个月。
主要财务数据： （单位：万元）
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履约能力分析：毕普拉斯依法存续且正常经营，不存在无法正常履约的情形。经查询，毕普拉斯不属于失信责任主体。
三、关联交易主要内容
1、本次关联交易主要内容为公司与公司股东及其他关联方之间发生的日常性原料采购、商品销售等。
2、关联交易定价原则
公司与关联方发生的关联交易定价方法以市场化为原则，严格执行市场价格，关联方与非关联方同类交易的定价政策一致。
四、交易目的和对上市公司的影响
以上关联交易是公司主营业务或辅助生产所需的正常交易内容，包括采购原料、销售商品等，其中，购买关联方的原料交易可以解决公司的部分原料来源；购买比亚迪水电煤气燃料动力等主要系公司子公司合力泰光电科技有限公司系从比亚迪收购而来，其辅助生产部分均留在比亚迪，故必然形成关联交易；向关联方销售产品，是提高经营业绩的需要和相关任务完成的需要，是本公司整个销售业务的一个组成部分。但总额比例不高，对本公司的利润影响不大，不会造成本公司对关联方销售的依赖性。
五、独立董事事前认可和独立意见
事前认可意见：公司与5%以上持股股东及其他关联方发生的关联交易，秉持自愿、公开、公平、公允的原则进行，为公司生产经营活动的正常、稳定运行起到了积极作用，不会损害公司及股东的权益。我们同意将该事项提交董事会审议。公司董事会在审议此关联交易事项时，关联董事应回避表决。
独立意见：本次公司与5%以上持股股东及其关联方发生的关联交易，秉持自愿、公开、公平、公允的原则进行，为公司生产经营活动的正常、稳定运行起到了积极作用，不影响公司业务的独立性；上述交易事项公平、合理，价格公允；关联董事回避表决，程序合法，不存在损害上市公司和股东利益的情形。综上，我们同意该关联交易事项，该事项尚需提交股东大会审议。
六、监事会意见
监事会认为：本次交易构成了公司与关联方之间的关联交易，董事会在审议本次关联交易时，关联董事回避了表决，关联交易的表决程序符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》的规定；本次关联交易符合公开、公平、公正的原则，不会对公司持续经营能力造成影响，不存在损害公司及非关联股东利益的情形。
七、备查文件
1、董事会决议；
2、独立董事的事前认可和独立意见；
3、监事会决议。
特此公告。
合力泰科技股份有限公司董事会
二〇二一年四月二十九日
证券代码：002217 证券简称：合力泰 公告编号：2021-055
债券代码：149047 债券简称：20合力01
合力泰科技股份有限公司
关于职工代表监事辞职暨增补
职工代表监事的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述和重大遗漏。
合力泰科技股份有限公司（以下简称“公司”）监事会于近日收到公司职工代表监事李德军先生提交的书面辞职报告，李德军先生因个人原因申请辞去职工代表监事职务，李德军先生辞任后仍在本公司任职。公司及公司监事会对李德军先生在担任职工代表监事一职期间所做出的积极贡献表示衷心的感谢。
截止本公告披露日，李德军先生持有公司股份4,402,508股，占公司总股本的0.14%。根据《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》规定，李德军先生承诺在其就任是确定的任期内和任期届满后六个月内，其所持有的公司股份继续遵守以下限制性规定：
1、李德军先生离职后半年内，不转让其所持本公司股份；
2、在李德军先生就任时确定的任期内和任期届满后六个月内，每年转让的股份不超过其所持有本公司股份总数的25%；
3、《公司法》对董监高股份转让的其他规定。
李德军先生辞去公司职工代表监事后，将导致公司监事会职工代表监事比例低于法定要求。为保证监事会的结构符合相关法律要求，公司于2021年4月28日召开职工代表大会，经与会的职工代表投票表决，补选徐爱民先生为公司职工代表监事，任期自职工代表大会审议通过之日起至公司第六届监事会届满之日止。
徐爱民先生简历详见附件。
特此公告。
合力泰科技股份有限公司监事会
二〇二一年四月二十九日
附件：徐爱民先生简历
徐爱民，男，汉族， 1972年12月生，中共党员，大专学历。历任公司综合部副主任、党委办公室主任，山东合力泰化工有限公司党委办公室主任、综合办副主任、纪委委员，现任山东合力泰化工有限公司党委委员、党委办公室主任、团委书记。
徐爱民先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东及其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒；不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等规定的不得担任监事的情形；经在最高人民法院网站失信被执行人目录查询，不属于“失信被执行人”。
证券代码：002217 证券简称：合力泰 公告编号：2021-056
债券代码：149047 债券简称：20合力01
合力泰科技股份有限公司
关于独立董事津贴的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述和重大遗漏。
合力泰科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十一次会议，审议通过了《关于独立董事津贴的议案》，现将相关内容公告如下：
一、独立董事津贴情况
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》及《公司章程》的相关规定和要求，为进一步发挥独立董事对董事会的科学决策支持和监督作用，参照行业、地区的经济发展水平，结合公司的实际情况，同意公司董事会独立董事基本津贴标准为每人每年15万元人民币（含税）；现场参加公司董事会、股东大会予以5000元人/次（含税）的参会津贴，按月发放。与会间的差旅费及按照《公司章程》行使职权所需费用，由公司据实报销。其所涉及的个人应缴纳的有关税费统一由公司代扣代缴。独立董事因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，按实际任期计算并予以发放。独立董事津贴标准自公司2020年度股东大会审议通过之日起开始执行。
二、独立董事意见
公司独立董事的津贴，是根据公司经营情况，并结合行业、地区经济发展水平等综合因素制定的，不存在损害公司及股东利益的情形。公司独立董事一致同意本独立董事津贴，并提交公司股东大会审议。
特此公告。
合力泰科技股份有限公司董事会
二〇二一年四月二十九日
证券代码：002217 证券简称：合力泰 公告编号：2021-044
债券代码：149047 债券简称：20合力01
合力泰科技股份有限公司第六届
董事会第十一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述和重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
1、董事会届次：第六届董事会第十一次会议
2、会议通知时间：2021年4月14日
3、会议通知方式：通讯方式
4、会议召开时间：2021年4月28日
5、会议召开方式：现场结合通讯表决方式
6、会议表决情况：应参加表决董事11人，实际表决董事11人
合力泰科技股份有限公司（以下简称“公司”）本次董事会会议为定期会议，会议的召集和召开符合国家有关法律、法规和《合力泰科技股份有限公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
本次会议以现场结合通讯表决的方式，审议通过以下议案：
1、审议通过《2020年年度报告及其摘要》
公司根据法律法规、规范性文件、深交所业务规则等相关要求，结合公司实际经营管理情况，编制了《2020年年度报告》、《2020年年度报告摘要》，具体内容详见公司指定信息披露网站上的相关公告。
经表决，以上议案为11票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。
该议案尚需提交股东大会审议。
2、审议通过《2020年度董事会工作报告》
公司董事会根据《公司法》、《证券法》等有关法律法规和公司《章程》等规章制度进行规范运作，并严格按照股东大会的决议和授权，认真执行股东大会通过的各项决议并编制了《2020年度董事会工作报告》，具体内容详见公司指定信息披露网站巨潮网的公司相关公告。
经表决，以上议案为11票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。
该议案尚需提交股东大会审议。
3、审议通过《2020年度财务决算报告》
具体报告内容详见公司指定信息披露网站上的相关公告。
经表决，以上议案为11票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。
该议案尚需提交股东大会审议。
4、审议通过《2020年度总经理工作报告》
与会董事认真听取了公司总裁陈贵生先生所作的2020年度工作总结，董事会认为该报告客观地反映了公司2020年度的生产经营情况。
经表决，以上议案为11票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。
5、审议通过《2020年度内部控制自我评价报告》
董事会认为，公司2020年度内部控制评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。公司独立董事发表了同意的独立意见，监事会发表了审核意见。意见及报告全文详见公司指定信息披露网站上的相关公告。
经表决，以上议案为11票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。
6、审议通过《2020年度社会责任报告》
公司根据法律法规、规范性文件、深交所业务规则等相关要求，公司编制了《2020年度社会责任报告》，报告全文详见公司指定信息披露网站上的相关公告。
经表决，以上议案为11票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。
7、审议通过《关于2020年度计提资产减值准备的议案》
结合公司资产减值准备计提政策及相关资产实际状况，公司拟对应收账款、存货、商誉计提资产减值准备。公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见，公司监事会发表了审核意见。议案及意见内容详见公司指定信息披露网站上的相关公告。
经表决，以上议案为11票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。
该议案尚需提交股东大会审议。
8、审议通过《关于前期会计差错更正及追溯调整的议案》
本次会计差错更正及追溯调整符合《企业会计准则第28号一一会计政策、会计估计变更和差错更正》及《公开发行证券的公司信息披露编报规则第19号一一财务信息的更正及相关披露》的有关规定和要求。更正后的财务数据及财务报表能够客观、准确、真实地反映公司经营情况和财务状况。公司同意就前期差错采用追溯重述法进行更正，相应调整前期合并财务报表。公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见，公司监事会发表了审核意见，致同会计师事务所发表了鉴证意见。议案及意见内容详见公司指定信息披露网站上的相关公告。
经表决，以上议案为11票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。
9、审议通过《关于公司2020年度利润分配预案的议案》
基于公司2020年度业绩出现亏损及未来发展的资金规划，公司拟定2020年度利润分配预案为：2020年度不派发现金红利，不送红股，不以资本公积金转增股本。独立董事对上述事项发表了同意的独立意见，监事会发表了审核意见，意见全文详见公司指定信息披露网站上的相关公告。
经表决，以上议案为11票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。
该议案尚需提交股东大会审议。
10、审议通过《关于2021年度综合授信申请额度的议案》
为保证公司经营目标的顺利完成，提请股东大会授权公司及子公司管理层根据公司的实际情况和业务需要，向各银行、融资租赁或其他授信机构申请综合授信额度合计累计不超过150亿元人民币，最终以授信机构实际审批的信用额度为准，并由各公司法定代表人在此权限内批准、签署相关借款合同及手续。
经表决，以上议案为11票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。
该议案尚需提交股东大会审议。
11、审议通过《关于为下属子公司提供2021年度担保额度预计的议案》
为保证公司经营目标的顺利完成，根据公司的实际情况和业务需要，自2020年度股东大会审议通过后至2021年度股东大会重新审议该事项前，公司为下属控股子公司在商业经营往来、金融授信申请等商业活动中提供合计不超过150亿元的担保额度。独立董事对上述事项发表了同意的独立意见。议案及意见内容详见公司指定信息披露网站上的相关公告。
经表决，以上议案为11票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。
该议案尚需提交股东大会审议，并经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过方可实施。
12、审议通过《关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案》
为了提高公司及控股子公司自有闲置资金的使用效率，同意公司经营管理层使用总额度不超过人民币4亿元闲置自有资金以购买理财产品等方式进行理财投资，在上述额度内，资金可以滚动使用。独立董事对上述事项发表了同意的独立意见，监事会发表了审核意见。具体内容详见公司指定信息披露网站上的相关公告。
经表决，以上议案为11票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。
13、审议通过《关于与控股股东及其关联方2021年度关联交易额度预计的议案》
因上下游配套业务关系，公司需向控股股东及其控制的下属企业采购各种产品、商品、原材物料、旧设备，接受关联方有关生产、劳动服务、财务资助及其他金融服务等；同时公司也向控股股东及其控制的下属企业销售各种产品、商品等，拟同意公司与控股股东及其关联方2021年度关联交易额度合计不超过173亿元。独立董事对上述事项发表了同意的事前认可意见及独立意见，监事会发表了审核意见。议案及意见全文详见公司指定信息披露网站上的相关公告。
关联董事陈贵生、黄旭晖、郑澍、马晓俊、李震、林伟杰回避表决。
经表决，以上议案为5票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。
该议案尚需提交股东大会审议，有利害关系股东将回避表决。
14、审议通过《关于与公司5%以上持股股东及其他关联方2021年度日常关联交易额度预计的议案》
因公司日常经营需要，公司拟向5%以上股东比亚迪股份有限公司及其控制的下属企业、宁波中科毕普拉斯新材料科技有限公司采购原材物料并销售各种产品、商品，预计2021年度上述日常关联交易累计不超过18.2亿元。独立董事对上述事项发表了同意的事前认可意见及独立意见，监事会发表了审核意见。议案及意见全文详见公司指定信息披露网站上的相关公告。
经表决，以上议案为11票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。
该议案尚需提交股东大会审议，有利害关系股东将回避表决。
15、审议通过《关于前次募集资金使用情况报告的议案》
公司编制了截止2020年12月31日的《前次募集资金使用情况报告》。公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见，致同会计师事务所发表了鉴证意见。议案及意见内容详见公司指定信息披露网站上的相关公告。
经表决，以上议案为11票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。
该议案尚需提交股东大会审议。
16、审议通过《关于独立董事津贴的议案》
为进一步发挥独立董事对董事会的科学决策支持和监督作用，参照行业、地区的经济发展水平，结合公司的实际情况，同意公司董事会独立董事基本津贴标准为每人每年15万元人民币（含税）；现场参加公司董事会、股东大会予以5000元人/次（含税）的参会津贴，按月发放。与会间的差旅费及按照《公司章程》行使职权所需费用，由公司据实报销。独立董事发表了独立意见，议案及意见内容详见公司指定信息披露网站上的相关公告。
关联董事严晖、潘琰、林立永、李璐回避表决。
经表决，以上议案为7票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。
该议案尚需提交股东大会审议。
17、审议通过《关于召开2020年度股东大会的议案》
公司拟定于2021年5月20日在福建省福州市台江区宁化街道长汀街23号升龙环球大厦51层公司会议室召开2020年度股东大会，公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职。会议通知及述职具体内容详见公司指定信息披露网站上的相关公告。
经表决，以上议案为11票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。
特此公告。
合力泰科技股份有限公司董事会
二〇二一年四月二十九日
证券代码：002217 证券简称：合力泰 公告编号：2021-054
债券代码：149047 债券简称：20合力01
合力泰科技股份有限公司关于
召开2020年度股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
合力泰科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十一次会议决定于2021年5月20日下午3：00在福建省福州市台江区宁化街道长汀街23号升龙环球大厦51层公司会议室召开2020年度股东大会，本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开，现将会议有关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东大会届次：2020年度股东大会
2、股东大会的召集人：合力泰科技股份有限公司董事会
3、会议召开的合法、合规性：公司第六届董事会第十一次会议审议通过了《关于召开2020年度股东大会的议案》，本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深交所业务规则和公司章程的相关规定。
4、会议召开的日期、时间：
（1）现场会议召开日期和时间：2021年5月20日下午3:00
（2）网络投票时间为：2021年5月20日
其中通过互联网投票系统投票（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的时间为：2021年5月20日9:15－15:00的任意时间；通过深交所交易系统进行网络投票的时间为：2021年5月20日9:15一9:25,9:30一11:30 和13:00一15:00。
5、会议召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。 公司股东只能选择现场、网络投票表决方式中的一种。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。
6、股权登记日：2021年5月14日（星期五）
7、出席对象：
（1）本次股东大会的股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
存在对本次股东大会审议议案回避表决、承诺放弃表决权或者不得行使表决权的股东，需在本次股东大会上回避表决、承诺放弃表决权或者不得行使表决权，任何需回避表决、承诺放弃表决权或者不得行使表决权的股东对相关议案的表决均视为对该相关议案的无效表决，不计入统计结果。
委托需在本次股东大会上回避表决、承诺放弃表决权或者不得行使表决权的股东进行投票的其他股东，需对本次股东大会提案有明确投票意见指示，需在本次股东大会上回避表决、承诺放弃表决权或者不得行使表决权的股东不得接受对本次股东大会提案无明确投票意见指示的委托投票。
（2）公司董事、监事和高级管理人员。
（3）公司聘请的律师。
8、现场会议地点：福建省福州市台江区宁化街道长汀街23号升龙环球大厦51层公司会议室
二、会议审议事项
（一）审议事项
提案1：《2020年年度报告及其摘要》
提案2：《2020年度财务决算报告》
提案3：《2020年度董事会工作报告》
提案4：《2020年度监事会工作报告》
提案5：《关于2020年度计提资产减值准备的议案》
提案6：《关于公司2020年度利润分配预案的议案》
提案7：《关于2021年度综合授信申请额度的议案》
提案8：《关于为下属子公司提供2021年度担保额度预计的议案》
提案9：《关于与控股股东及其关联方2021年度关联交易额度预计的议案》
提案10：《关于与公司5%以上持股股东及其他关联方2021年度日常关联交易额度预计的议案》
提案11：《关于前次募集资金使用情况报告的议案》
提案12：《关于独立董事津贴的议案》
上述提案已经公司第六届董事会第十一次会议及第六届监事会第十次会议审议通过，其中提案9、10，有利害关系股东将回避表决；提案8为特别议案，须经出席股东大会有表决权股东的三分之二以上通过方可实施。具体内容详见公司披露于中国证监会指定信息披露网站上的相关公告。
按照相关规定，公司将就本次股东大会涉及影响中小投资者利益重大 事项的表决单独计票并披露投票结果。中小投资者是指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。
三、提案编码
■
四、会议登记等事项
1、登记方式：现场登记、通过信函或传真方式登记。
2、登记时间：2021年5月17日8:30至12:00，13:30至18:00。
3、现场登记地点：福建省福州市台江区宁化街道长汀街23号升龙环球大厦51层公司会议室，合力泰证券部。
4、登记办法：
（1）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件及本人身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书（附件二）、法人股东股票账户卡办理登记手续；出席人员应当携带上述文件的原件参加股东大会。
（2）自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自然人股东委托代理人的，应持代理人身份证、授权委托书（附件二）、委托人股东账户卡、委托人身份证办理登记手续；出席人员应当携带上述文件的原件参加股东大会。
（3）异地股东可凭以上有关证件采用信函或传真方式登记。来信或传真上写明股东姓名、股东账户、联系地址、邮编、联系电话，并附身份证及股东账户复印件，以便登记确认。公司不接受电话登记。
来信请寄：福建省福州市台江区宁化街道长汀街23号升龙环球大厦51层公司会议室（信封请注明“股东大会”字样）。
5、会议联系方式：
联系人：李谨、吴丽明
电话：0591-87591080
邮箱：zqdb@holitech.net
本次股东大会现场会议会期半天，与会人员的食宿及交通等费用自理。
五、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
六、备查文件
1、第六届董事会第十一次会议决议；
2、第六届监事会第十次会议决议。
特此公告。
合力泰科技股份有限公司董事会
二〇二一年四月二十九日
附件一：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1.投票代码与投票简称：投票代码为“362217”，投票简称为“合泰投票”。
2.填报表决意见或选举票数
（1）对于非累积投票议案，填报表决意见，同意、反对、弃权；
（2）对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投0票。
3.股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1.投票时间：2021年5月20日的交易时间，即9:15一9:25,9:30一11:30 和13:00一15:00。
2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1.互联网投票系统开始投票的时间为2021年5月20日上午9：15，结束时间为2021年5月20日下午3：00。
2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件二：
授权委托书
致：合力泰科技股份有限公司
兹委托 代表本人/本公司出席合力泰科技股份有限公司2020年度股东大会，对会议审议的各项议案按本授权委托书的指示代为行使表决权，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。
1、委托人名称或姓名： 委托人身份证号码：
委托人股东账号： 委托人持有股数：
2、受托人姓名： 受托人身份证号码：
3、委托人签名（法人股东加盖公章）：
委托日期： 年 月 日
4、委托期限：自签署日起至本次股东大会结束。
本次股东大会提案表决意见
■
投票说明:
1、委托人为自然人股东的需要股东本人签名，委托人为法人股东的，需加盖法人单位印章。
2、如果委托股东对本次股东大会提案的有明确投票意见指示（可按上表列示）；没有明确投票指示的，受托人有权按自己的意见投票。
3、非累积投票制议案，委托人对受托人的指示，以在赞成、反对、弃权下方的方框中打“√”为准，每一议案限选一项，对同一审议事项不得有两项或多项指示。其他符号、同时填多项或不填的视同弃权统计。
证券代码：002217 证券简称：合力泰 公告编号：2021-045
债券代码：149047 债券简称：20合力01
合力泰科技股份有限公司第六届
监事会第十次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述和重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
1、监事会届次：第六届监事会第十次会议
2、会议通知时间：2021年4月14日
3、会议通知方式：通讯方式
4、会议召开时间：2021年4月28日
5、会议召开方式：现场结合通讯方式
6、会议表决情况：应参加表决监事3人，实际表决监事3人
合力泰科技股份有限公司（以下简称“公司”）本次监事会会议为定期会议，会议的召集和召开符合国家有关法律、法规和《合力泰科技股份有限公司章程》的规定。
二、监事会会议审议情况
本次会议以现场结合通讯的方式，审议通过以下议案：
1、审议通过《2020年年度报告及其摘要》
经审核，监事会认为：1、公司2020年年度报告及摘要的编制和保密程序符合法律、法规、公司章程和公司管理制度的各项规定；2、公司2020年年度报告的内容和格式符合中国证监会和深圳证券交易所的各项规定，其内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，报告客观公正地反映了公司2020年度的财务状况和经营成果。报告内容详见公司指定信息披露网站上的相关公告。
经表决，以上议案为3票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。
该议案尚需提交股东大会审议。
2、审议通过《2020年度财务决算报告》
具体报告内容详见公司指定信息披露网站上的相关公告。
经表决，以上议案为3票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。
该议案尚需提交股东大会审议。
3、审议通过《2020年度监事会工作报告》
《2020年度监事会工作报告》内容详见公司指定信息披露网站上的相关公告。
经表决，以上议案为3票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。
该议案尚需提交股东大会审议。
4、审议通过《2020年度内部控制自我评价报告》
经核查，监事会认为公司建立较为完善的法人治理结构，但内部控制体系的建设和执行存在一定的不足。为适应公司现行管理要求和发展需要，公司应进一步加强相关内控制度的执行。公司《2020年度内部控制自我评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。具体报告内容详见公司指定信息披露网站上的相关公告。
经表决，以上议案为3票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。
5、审议通过《关于公司2020年度利润分配预案的议案》
基于公司2020年度业绩出现亏损及未来发展的资金规划，公司拟定2020年度利润分配预案为：2020年度不派发现金红利，不送红股，不以资本公积金转增股本。议案全文详见公司指定信息披露网站上的相关公告。
经审核，监事会认为：董事会提出的公司2020年度利润分配预案符合公司当前实际情况及未来战略发展规划，符合公司股东的利益并有利于促进公司长远发展，同意该议案提交公司股东大会审议。
经表决，以上议案为3票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。
该议案尚需提交股东大会审议。
6、审议通过《关于前期会计差错更正及追溯调整的议案》
经审核，监事会认为：公司本次会计差错更正，符合《企业会计准则第28号一一会计政策、会计估计变更和差错更正》及《公开发行证券的公司信息披露编报规则第19号一一财务信息的更正及相关披露》的相关规定。更正后的财务数据及财务报表能够反映公司实际经营情况及财务状况。董事会关于本次会计差错更正的审议和表决程序符合法律、法规以及《公司章程》等有关规定，不存在损害公司和全体股东利益的情形。因此，监事会同意本次会计差错更正。
经表决，以上议案为3票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。
7、审议通过《关于2020年度计提资产减值准备的议案》
结合公司资产减值准备计提政策及相关资产实际状况，公司拟对应收账款、存货、商誉计提资产减值准备，具体内容详见公司指定信息披露网站上的相关公告。
经审核，监事会认为，公司本次计提资产减值准备的决议程序合法，依据充分；符合《企业会计准则》等相关规定，符合公司实际情况，计提后能更公允地反映公司资产状况，同意公司计提2020年资产减值准备。
经表决，以上议案为3票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。
该议案尚需提交股东大会审议。
8、审议通过《关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案》
为了提高公司及控股子公司自有闲置资金的使用效率，同意公司经营管理层使用总额度不超过人民币4亿元闲置自有资金以购买理财产品等方式进行理财投资，在上述额度内，资金可以滚动使用。具体内容详见公司指定信息披露网站上的相关公告。
经审核，监事会认为：公司及控股子公司使用闲置自有资金进行委托理财，相应资金的使用不会影响公司的日常经营运作与主营业务的发展，公司通过适度委托理财，有利于提高公司的闲置资金的使用效率，获取良好的投资回报，不存在损害公司及全体股东利益的情形。同意公司及控股子公司使用闲置自有资金进行委托理财的事宜。
经表决，以上议案为3票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。
9、审议通过《关于与控股股东及其关联方2021年度关联交易额度预计的议案》
因上下游配套业务关系，公司需向控股股东及其控制的下属企业采购各种产品、商品、原材物料、旧设备，接受关联方有关生产、劳动服务、财务资助及其他金融服务等；同时公司也向控股股东及其控制的下属企业销售各种产品、商品等，拟同意公司与控股股东及其关联方2021年度关联交易额度合计不超过173亿元。议案全文详见公司指定信息披露网站上的相关公告。
经审核，监事会认为：本次交易构成了公司与关联方之间的关联交易，董事会在审议本次关联交易时，关联董事回避了表决，关联交易的表决程序符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》的规定；本次关联交易符合公开、公平、公正的原则，不会对公司持续经营能力造成影响，不存在损害公司及非关联股东利益的情形。
经表决，以上议案为3票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。
该议案尚需提交股东大会审议，有利害关系股东将回避表决。
10、审议通过《关于与公司5%以上持股股东及其他关联方2021年度日常关联交易额度预计的议案》
因公司日常经营需要，公司拟向5%以上持股股东比亚迪股份有限公司及其控制的下属企业、宁波中科毕普拉斯新材料科技有限公司采购原材物料并销售各种产品、商品，预计2021年度上述日常关联交易累计不超过18.2亿元。议案全文详见公司指定信息披露网站上的相关公告。
经审核，监事会认为：本次交易构成了公司与关联方之间的关联交易，关联交易的表决程序符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》的规定；本次关联交易符合公开、公平、公正的原则，不会对公司持续经营能力造成影响，不存在损害公司及非关联股东利益的情形。
经表决，以上议案为3票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。
该议案尚需提交股东大会审议，有利害关系股东将回避表决。
11、审议通过《关于前次募集资金使用情况报告的议案》
公司编制了截止2020年12月31日的《前次募集资金使用情况报告》，致同会计师事务所发表了鉴证意见，具体内容详见公司指定信息披露网站上的相关公告。
经表决，以上议案为3票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。
该议案尚需提交股东大会审议。
特此公告。
合力泰科技股份有限公司监事会
二〇二一年四月二十九日
证券代码：002217 证券简称：合力泰 公告编号：2021-048
债券代码：149047 债券简称：20合力01
合力泰科技股份有限公司关于前期会计差错更正及追溯调整的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述和重大遗漏。
合力泰科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十一次会议及第六届监事会第十次会议，审议通过了《关于前期会计差错更正及追溯调整的议案》，根据《企业会计准则第28 号一一会计政策、会计估计变更和差错更正》《公开发行证券的公司信息披露编报规则第19号一一财务信息的更正及相关披露》的相关规定，公司对前期会计差错更正调整相关财务数据，现将具体情况公告如下：
一、前期会计差错更正事项的性质及原因的说明
1、未入账费用调整
合力泰公司子公司江西合力泰科技有限公司发生的股权处置咨询费用、厂房租赁费用以及深圳市合力泰光电有限公司发生的物流运输费用未能正确记录在恰当的会计期间。
本事项涉及的前期会计差错更正包括，调增2019年其他流动资产135,989.27元，调增2019年应付账款906,595.15元，调减2019年应交税费8,452,526.49元，调增2019年其他应付款 64,985,622.60元，调减2019年年初未分配利润9,406,051.88元，调减2019年年末未分配利润57,303,701.99元，调增2019年管理费用56,350,176.60元，调减2019年所得税费用8,452,526.49元。
2、政府补助调整
合力泰公司孙公司南昌合力泰科技有限公司（曾用名：南昌比亚迪电子部品件有限公司）（以下简称“南昌合力泰”）根据2018年6月南昌高新技术产业开发区管理委员会关于支付南昌合力泰厂房装修补贴资金 4,524.35 万元的相关文件，将上述4,524.35 万元补贴款确认为收益相关的政府补助，直接在2018年全额计入其他收益。按照《企业会计准则第 16 号―政府补助》规定上述装修补贴款应确认为与资产相关的政府补助，在开始对相关资产计提折旧或进行摊销时按照合理、系统的方法将递延收益分期计入当期收益。
本事项涉及的前期会计差错更正包括，调增2018年递延收益38,935,251.39元，调减2018年应交税费5,840,287.71元，调减2018年其他收益38,935,251.39元，调减2018年所得税费用5,840,287.71元，调减2018年未分配利润33,094,963.68元。
调增2019年递延收益32,627,027.78元，调减2019年应交税费4,894,054.17元，调增2019年其他收益6,308,223.61元，调增2019年所得税费用946,233.54元，调减2019年年末未分配利润27,732,973.61元。
3、跨期营业收入及营业成本调整
合力泰公司子公司山东合力泰化工有限公司2019年度存在部分销售已发货并经客户验收合格签收但未确认收入情况，根据《企业会计准则》的规定，上述收入应当记录在2019年度。
本事项涉及的前期会计差错更正包括，调增2019年应收账款126,781,350.59元，调减2019年存货110,714,414.50元，调增2019年递延所得税资产497,628.18元，调增2019年应付账款13,240,644.22元，调增2019年年末未分配利润3,323,920.05元，调增2019年营业收入130,098,871.82元，调增2019年营业成本123,955,058.72元，调增2019年信用减值损失-3,317,521.23元，调减2019年所得税费用497,628.18元。
4、递延所得税确认及所得税与实际申报差错调整
合力泰公司子公司深圳市合力泰光电有限公司、南昌合力泰科技有限公司所得税费用与实际申报存在较大差异，子公司江西群泰科技有限公司未确认可抵扣亏损相关的递延所得税资产，所得税费用未能正确记录在恰当的会计期间。
本事项涉及的前期会计差错更正包括，调增2019年递延所得税资产8,659,072.34元，调增2019年其他流动资产6,863,358.22元，调减2019年应交税费1,331,663.41元，调增2019年递延所得税负债22,949,461.12元，调减2019年年初未分配利润1,090,319.44元，调减2019年年末未分配利润6,095,367.15元，调增2019年所得税费用5,005,047.71元。
5、少数股东权益调整
2018年度合力泰（美国）有限公司取得原少数股东持有的合力泰欧洲有限责任公司49%的股权，合力泰公司未按照《企业会计准则-企业合并》的规定对上述事项进行会计处理。
本事项涉及的前期会计差错更正包括：调增2019年少数股东权益14,631,625.72元，调增2019年少数股东损益2,314,065.31元，调减2019年年初未分配利润12,317,560.41元，调减2019年年末未分配利润14,631,625.72元。
6、存货调整
合力泰公司未及时确认所有权相关风险和报酬已经转移的存货，不符合《企业会计准则》规定。
本事项涉及的前期会计差错更正包括：调增2019年存货531,672,218.49元，调增2019年其他流动资产69,117,392.06元，调增2019年应付账款600,789,610.55元。
7、在建工程调整
合力泰公司将预付摄像头模组生产线项目的设备款列示于在建工程，应进行更正列式为其他非流动资产。
本事项涉及的前期会计差错更正包括：调减2019年在建工程315,967,254.48元，调增2019年其他非流动资产315,967,254.48元。
二、具体的会计处理
追溯调整相关资产、负债以及损益等科目在财务报表的列报，将资产、负债、损益等科目准确反映在2019年期初及2019年度的财务报表，该追溯调整影响本公司合并财务报表项目包括应收账款、预付账款、存货、其他流动资产、长期股权投资、递延所得税资产、应付账款、应交税费、其他应付款、递延收益、递延所得税负债、未分配利润、营业收入、营业成本、管理费用、其他收益、信用减值损失、资产减值损失、所得税费用等。
三、对财务状况和经营成果的影响
本公司对上述前期差错采用追溯重述法进行更正，相应对2019年期初及2019年度合并财务报表进行了追溯调整，追溯调整对2019年度合并财务报表相关科目的影响具体如下：
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四、会计师事务所专项说明
致同会计师事务所（特殊普通合伙）对公司前期会计差错更正事项出具了《关于合力泰科技股份有限公司2020年度重大会计差错更正的专项说明》（致同专字（2021）第351A009629号）。
五、董事会意见
董事会认为：本次会计差错更正及追溯调整符合《企业会计准则第28号一一会计政策、会计估计变更和差错更正》及《公开发行证券的公司信息披露编报规则第19号一一财务信息的更正及相关披露》的有关规定和要求。更正后的财务数据及财务报表能够客观、准确、真实地反映公司经营情况和财务状况。因此，董事会同意本次会计差错更正。
六、独立董事意见
独立董事认为：本次会计差错更正符合《企业会计准则第28号一一会计政策、会计估计变更和差错更正》及《公开发行证券的公司信息披露编报规则第19号一一财务信息的更正及相关披露》的有关规定。更正后的财务数据及财务报表能够客观、准确地反映公司实际经营情况和财务状况。董事会关于本次会计差错更正的审议和表决程序符合法律、法规以及《公司章程》等有关规定。我们一致同意本次会计差错更正。
七、监事会意见
监事会认为：公司本次会计差错更正，符合《企业会计准则第28号一一会计政策、会计估计变更和差错更正》及《公开发行证券的公司信息披露编报规则第19号一一财务信息的更正及相关披露》的相关规定。更正后的财务数据及财务报表能够反映公司实际经营情况及财务状况。董事会关于本次会计差错更正的审议和表决程序符合法律、法规以及《公司章程》等有关规定。因此，监事会同意本次会计差错更正。
八、关于会计差错更正后的财务报表
公司对前期会计差错进行了更正，经会计差错更正后的财务报表如下（粗体字项目为本次差错更正受影响数据）：
（一）2018年半年报
（下转397版）
