露笑科技股份有限公司

（上接412版）

最新的信用等级状况：被担保人信用状况良好。

2、被担保人名称：内蒙古圣田大河新能源有限公司

注册地址：内蒙古巴彦淖尔市乌拉特前旗白彦花镇

成立日期：2015年4月15日

法定代表人：张磊

注册资本：人民币1,000 万元

经营范围：光伏、风力发电产品研发、销售；光伏、风力发电技术咨询、推广。

与担保人关系：公司持有顺宇洁能科技有限公司 100%股权，顺宇洁能科技有限公司持有内蒙古圣田大河新能源有限公司100%的股权，内蒙古圣田大河新能源有限公司为公司全资子公司。

财务数据：被担保人财务状况（未经审计）：截至 2020年 12月31日，公司资产总额为14,812.31万元，负债总额为11,584.41万元，净资产为3,227.91万元，2020 年1-12月实现营业收入2,119.71万元。

最新的信用等级状况：被担保人信用状况良好。

3、被担保人名称：繁峙县润宏电力有限公司

注册地址：山西省忻州市繁峙县繁城镇开发公司红坡路西28号

成立日期：2017年5月18日

法定代表人：张志文

注册资本：人民币3,000万元

经营范围：太阳能电站项目的开发、建设与管理；新材料技术开发；批发零售电子产品、太阳能电池、组件及系统。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

与担保人关系：公司持有顺宇洁能科技有限公司 100%股权，顺宇洁能科技有限公司持有繁峙县润宏电力有限公司100%的股权，繁峙县润宏电力有限公司为公司全资子公司。

财务数据：被担保人财务状况（未经审计）：截至 2020年 12月31日，公司资产总额为29,291.49万元，负债总额为20,484.04万元，净资产为8,807.44万元，2020 年1-12月实现营业收入3,158.77万元。

最新的信用等级状况：被担保人信用状况良好。

4、被担保人名称：隰县昌盛东方太阳能科技有限公司

注册地址：山西省临汾市隰县黄土镇黄土村村委会

成立日期：2017年12月25日

法定代表人：范云峰

注册资本：人民币7,000 万元

经营范围：太阳能发电；太阳能发电系统技术咨询；合同能源管理服务；光伏发电设备销售；太阳能光伏发电系统设计、制造、安装（承装、承修、承试供电设施和受电设施除外）；农业温室大棚技术开发、建设、管理服务；（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

与担保人关系：公司持有顺宇洁能科技有限公司 100%股权，顺宇洁能科技有限公司持有繁峙县润宏电力有限公司100%的股权，繁峙县润宏电力有限公司持有隰县昌盛东方太阳能科技有限公司100%的股权，隰县昌盛东方太阳能科技有限公司为公司全资子公司。

财务数据：被担保人财务状况（未经审计）：截至 2020年 12月31日，公司资产总额为33,446.99万元，负债总额为23,308.77万元，净资产为10,138.23万元，2020 年1-12月实现营业收入3,143.43万元。

最新的信用等级状况：被担保人信用状况良好。

5、被担保人名称：丹东国润麦隆新能源有限公司

注册地址：辽宁省丹东大孤山经济区新开路南侧、疏港路西侧（6#）402室

成立日期：2015年6月15日

法定代表人：衡扬

注册资本：人民币3,000 万元

经营范围：光伏发电；售电运营与维护；太阳能及风能源开发；光伏工程技术咨询、工程设计、工程项目管理。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）

与担保人关系：公司持有顺宇洁能科技有限公司 100%股权，顺宇洁能科技有限公司持有丹东国润麦隆新能源有限公司100%的股权，丹东国润麦隆新能源有限公司为公司全资子公司。

财务数据：被担保人财务状况（未经审计）：截至 2020年 12月31日，公司资产总额为17,479.03万元，负债总额为10,296.9万元，净资产为7,182.13万元，2020 年1-12月实现营业收入2,343.72万元。

最新的信用等级状况：被担保人信用状况良好。

6、被担保人名称：通辽市阳光动力光电科技有限公司

注册地址：内蒙古自治区通辽市科尔沁区大林镇安巨村

成立日期：2015 年 2 月 3 日

法定代表人：衡扬

注册资本：人民币 12,500 万元

经营范围：许可经营项目：无一般经营项目：生产、销售光伏光电设备、太阳能电池组件、支架地桩及分布式发电系列产品；系统组成、组装超级电容电池和超级电容储能电站；电力能源及太阳能电站的开发、设计、投资、建设、管理、运营、销售；太阳能发电项目施工管理；提供新产品储能装置的研发、生产及应用

与担保人关系：公司持有顺宇洁能科技有限公司 100%股权，顺宇洁能科技有限公司持有通辽市阳光动力光电科技有限公司 100%的股权，通辽市阳光动力光电科技有限公司为公司全资子公司。

财务数据：被担保人财务状况（未经审计）：截至 2020年 12月31日，公司资产总额为51,798.96万元，负债总额为30,563万元，净资产为21,235.96万元，2020 年1-12月实现营业收入7,436.31万元。

最新的信用等级状况：被担保人信用状况良好。

上述被担保方均不属于失信被执行人。

三、担保协议的主要内容

《担保合同》尚未签署，主要内容将由公司与贷款银行等金融机构共同协商确定。

四、董事会意见

公司本次同意为全资子公司进行担保是为支持子公司的发展，在对子公司的资产质量、经营情况、行业前景、盈利能力、偿债能力和风险、资信状况等各方面综合分析的基础上，经过谨慎研究后作出的决定，本次担保风险处于公司可控的范围之内。本次担保符合《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120号）、《公司章程》以及公司《对外担保决策制度》等相关规定。因被担保对象为公司的全资子公司，风险可控，上述担保未提供反担保措施。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

1、本次对外担保审议生效后，公司及全资子公司累计审批对外担保总额度为298,928.75万元，占最近一期（2020年度）经审计净资产的100.05%。

2、本次担保后，公司及控股子公司对合并报表范围外的公司提供担保余额为1,000万元，占最近一期（2020年度）经审计净资产的0.33%。

3、本次担保后，公司及控股子公司无逾期担保、无涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉的情形。

六、备查文件

公司第五届董事会第四次会议决议。

特此公告。

露笑科技股份有限公司董事会

二〇二一年四月二十八日

证券代码：002617 证券简称：露笑科技 公告编号：2021-037

露笑科技股份有限公司

关于公司计提资产减值准备的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据深圳证券交易所《上市公司规范运作指引》、《企业会计准则》等有关规定，为真实、准确反映露笑科技股份有限公司（以下简称“公司”）2020年度财务状况和经营成果，公司及子公司对存在减值风险迹象的各类资产进行清查和减值测试，基于谨慎性原则，对截至2020年12月31日合并报表范围内可能发生资产减值损失的有关资产计提资产减值准备。计提资产减值准备的具体情况公告如下：

一、本次计提资产减值准备情况概述

公司对2020 年度末存在可能发生减值迹象的资产（范围包括应收票据、

应收账款、其他应收款、合同资产、存货、一年内到期的非流动资产、长期应收款、固定资产、无形资产和商誉等）进行全面盘点、清查、分析和评估，基于谨慎性原则，在 2020 年度对上述各项资产计提减值准备共计4,434.17万元，其中信用减值准备2,657.07万元，资产减值准备1,848.60万元，详情如下表：

■

本次计提的资产减值准备计入的报告期间为2020年1月1日至2020年12月31日。

二、本次计提资产减值准备对公司的影响

本次计提资产减值准备遵照了《企业会计准则》和相关会计政策的规定，基于谨慎性原则，公允反映了截至2020年 12 月 31 日公司相关资产的价值，具有合理性。本次计提资产减值准备4,434.17万元，考虑所税费的影响，将减少公司2020年归属于母公司所有者的净利润4,164.95万元，相应减少2020年归属于母公司所有者权益4,164.95万元。

特此公告。

露笑科技股份有限公司董事会

二〇二〇年四月二十八日

证券代码：002617 证券简称：露笑科技 公告编号：2021-036

露笑科技股份有限公司

关于会计政策变更的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

露笑科技股份有限公司（以下简称“公司”）根据中华人民共和国财政部（以下简称“财政部”）颁布的《企业会计准则 21 号一一租赁》的要求变更相应的会计政策，本次会计政策变更无需提交公司董事会和股东大会审议，相关会计政策变更的具体情况如下：

一、本次会计政策变更的概述

（一）会计政策变更原因

财政部于2018年12月7日发布了《关于修订印发〈企业会计准则21号一一租赁〉的通知》(财会[2018]35号)（以下简称“新租赁准则”），要求在境内外同时上市的企业以及在境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报表的企业，自2019年1月1日起施行；其他执行企业会计准则的企业自2021 年1月1日起施行。由于上述会计准则的修订，公司需对原采用的相关会计政策进行相应调整。

（二）会计政策变更日期

公司将按照财政部规定于2021年1月1日起执行新租赁准则。

（三）变更前公司采用的会计政策

本次会计政策变更前，公司执行的会计政策为财政部2006年发布的《企业会计准则第21号一一租赁》及其相关规定。

（四）变更后公司采用的会计政策

本次变更后，公司将按照财政部于 2018 年 12 月 7 日发布的《关于修订印发〈企业会计准则 21 号一一租赁〉的通知》(财会[2018]35 号)的相关规定执行。

除上述会计政策变更外，其余未变更部分仍执行财政部前期颁布的《企业会计准则一一基本准则》和各项具体会计准则、后续发布和修订的企业会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。

二、本次会计政策变更的内容及对公司的影响

（一）新租赁准则变更的主要内容

根据财政部发布的新租赁准则，新租赁准则变更的主要内容包括：

1、新租赁准则下，除短期租赁和低价值资产租赁外，承租人将不再区分融资租赁和经营租赁，所有租赁将采用相同的会计处理，均须确认使用权资产和租赁负债。

2、对于使用权资产，承租人能够合理确定租赁期届满时取得租赁资产所有权的，应当在租赁资产剩余使用寿命内计提折旧。无法合理确定租赁期届满时能够取得租赁资产所有权的，应当在租赁期与租赁资产剩余使用寿命两者孰短的期间内计提折旧。同时承租人需确定使用权资产是否发生减值，并对已识别的减值损失进行会计处理。

3、对于租赁负债，承租人应当计算租赁负债在租赁期内各期间的利息费用，并计入当期损益。

4、对于短期租赁和低价值资产租赁，承租人可以选择不确认使用权资产和租赁负债，并在租赁期内各个期间按照直线法或其他系统合理的方法计入相关资产成本或当期损益。

5、公司自2021年1月1日起执行新租赁准则，根据新租赁准则衔接规定，公司根据首次执行新租赁准则的累积影响数，调整期初留存收益及财务报表其他相关项目金额，不调整可比期间信息。

（二）本次会计政策变更对公司的影响

本次会计政策变更是公司根据财政部修订的最新会计准则进行的相应变更，

变更后的会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，符合相关法律法规的规定和公司实际情况。本次会计政策变更不会对当期和会计政策变更之前公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响，不存在损害公司及股东利益的情况。

特此公告。

露笑科技股份有限公司董事会

二〇二一年四月二十八日

证券代码：002617 证券简称：露笑科技 公告编号：2021-033

露笑科技股份有限公司关于减少董事会

成员人数并修订《公司章程》的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

露笑科技股份有限公司（以下简称公司）于2021年4月28日召开第五届董事会第四次会议，审议通过了《关于减少董事会成员人数并修订〈公司章程〉的议案》。现将相关情况公告如下：

按照《公司章程》第一百零六条的规定，目前公司董事会成员人数为9人，其中独立董事3人。为进一步提高公司董事会的科学决策能力和水平，优化公司治理，公司拟将董事会成员人数由9人减至8人，其中独立董事人数不变、仍为3人。

同时提请股东大会授权董事会及相关负责人向工商登记机关办理工商相关手续并相应修订《公司章程》中相应的条款：

原条款：

“第一百零六条董事会由9名董事组成，设董事长1人，其中独立董事3人。”变更后条款：

“第一百零六条董事会由8名董事组成，设董事长1人，其中独立董事3人。”

除上述条款修订外，《公司章程》的其他内容不变。

特此公告。

露笑科技股份有限公司董事会

二〇二一年四月二十八日

证券代码：002617 证券简称：露笑科技 公告编号：2021-029

露笑科技股份有限公司

关于开展铜期货套期保值业务的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

露笑科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021年4月28日召开的第五届董事会第四次会议，审议通过了《关于开展铜期货套期保值业务的议案》，同意公司在2021年度进行铜期货套期保值业务，至董事会生效起12个月，具体内容如下：

一、套期保值目的和必要性

本公司主营漆包线，铜材占原材料成本约80%以上，其价格波动对公司经营业绩影响较大。为规避铜价波动带来的经营风险，公司已形成“铜价+加工费”的结算体系，较好规避了铜价波动风险。

随着公司生产规模的扩大和宏观经济调控经济出现的波动情况，近年电解铜价格也出现大幅波动，公司除“铜价+加工费”锁定铜价外，正常库存和生产性流动原材料部分风险也不断增大。为充分利用期货市场的套期保值功能，公司拟以自有资金进行正常库存和生产性流动原材料部分风险套期保值业务。

二、套期保值基本情况

依据公司对正常库存和生产性流动原材料部分风险测算，2021年度拟进行不超过1,000吨铜期货套期保值。根据公司对未来铜价走势的判断并结合当前铜价，套期保值合同额不超过5,000万元。满足《企业会计准则》规定的运用套期保值会计方法的相关条件：根据公司实际经营情况，公司将主要以《企业会计准则》规定的公允价值套期保值为目标，在实际操作过程中，公司将持续地对套期保值的有效性进行评价，确保相关套期保值业务高度有效，以符合企业最初为该套期保值关系所确定的风险管理策略。

根据《公司授权管理制度》（2019年3月）规定，本议案无需提交股东大会审议。

三、套期保值风险分析

公司进行的期货套期保值业务遵循的是锁定原材料价格风险、套期保值的原则，不做投机性、套利性的交易操作，因此在买入套期保值合约及平仓时进行严格的风险控制。期货套期保值操作可以降低材料价格波动对公司的影响，使公司专注于业务经营，在材料价格发生大幅波动时，仍保持一个稳定的利润水平，但同时也会存在一定风险：

1、价格波动风险：期货行情变化较大，可能产生价格波动风险，造成期货交易的损失。

2、内部控制风险：期货交易专业性较强，复杂程度较高，可能会由于内控制度不完善，如发生操作人员未按规定程序报备及审批，或未准确、及时、完整地记录相关信息，将可能导致套保业务损失或丧失交易机会而造成风险。

3、技术风险：可能因为计算机系统不完备导致技术风险。

公司内部针对套期保值业务制定了《套期保值业务管理制度》，严格规定了该业务的操作程序，能有效控制和规避上述风险。

1、公司将商品期货套期保值业务与公司生产经营情况相匹配，严格控制期货头寸。

2、公司规定期货交易员应严格按照审批确定后的套保方案进行操作，并规定了按日编制期货交易报告并提交相关审核或审批人员的制度，确保期货交易风险控制。

3、公司以自己名义设立套期保值交易账户，使用自有资金，不会使用募集资金直接或间接进行套期保值。

4、设立符合要求的计算机系统及相关设施，确保交易工作正常开展，当发生故障时，及时采取相应的处理措施以减少损失。

四、独立董事意见

公司独立董事对开展铜期货套期保值业务发表独立意见如下：

1、公司铜期货套期保值业务的相关审批程序符合国家相关法律、法规及《公司章程》的有关规定。

2、公司已就铜期货套期保值业务的行为建立了健全的组织机构、业务操作流程、审批流程。

3、在保证正常生产经营的前提下，公司开展套期保值业务，有利于锁定公司的产品预期利润，控制经营风险，提高公司抵御市场波动和平抑价格震荡的能力，不存在损害公司和全体股东利益的情形。

五、备查文件

公司第五届董事会第四次会议决议

特此公告。

露笑科技股份有限公司

董事会

二〇二一年四月二十八日

证券代码：002617 证券简称：露笑科技 公告编号：2021-030

露笑科技股份有限公司

关于续聘2021年度审计机构的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

2021年4月28日，露笑科技股份有限公司（以下简称“公司”）召开了第五届董事会第四次会议和第五届监事会第二次会议，审议通过了《关于续聘2021年度审计机构的议案》。公司拟继续聘任致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2021年度财务审计机构，负责公司2021年会计年度的财务及内控审计工作。上述事项尚需提交公司股东大会审议通过，并提请股东大会授权董事长根据2021年度审计的具体工作量及市场价格水平确定其年度审计费用。

一、拟聘任会计师事务所的基本情况

（一）机构信息

1、基本信息

致同会计师事务所（特殊普通合伙）前身是北京市财政局于1981年成立的北京会计师事务所，1998年6月脱钩改制并与京都会计师事务所合并，2011年经北京市财政局批准转制为特殊普通合伙，2012年更名为致同会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“致同所”）。

致同所首席合伙人为李惠琦，注册地址为北京市朝阳区建国门外大街22号赛特广场5层。

致同所已取得北京市财政局颁发的执业证书（证书序号：NO.019877），是中国首批获得证券期货相关业务资格和首批获准从事特大型国有企业审计业务资格，以及首批取得金融审计资格的会计师事务所之一，首批获得财政部、证监会颁发的内地事务所从事H股企业审计业务资格，并在美国PCAOB注册。致同所过去二十多年一直从事证券服务业务。

致同所是致同国际（Grant Thornton）的中国成员所。

2、人员信息

致同所目前从业人员超过五千人，其中合伙人202名，注册会计师1,267名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师超过400人。

3、业务规模

致同所 2019 年度业务收入19.90 亿元，其中审计业务收入 14.89 亿元，证券业务收入 3.11 亿元，审计公司家数超过 1 万家。上市公司 2019 年报审计 194 家，收费总额 2.58 亿元，上市公司主要行业包括制造业、信息传输、软件和信息技术服务业、批发和零售业、房地产业、交通运输、仓储和邮政业，致同所具有公司所在行业审计业务经验。

4、投资者保护能力

致同所已购买职业保险，累计赔偿限额5.4亿元，职业保险购买符合相关规定，2019 年末职业风险基金 649.22 万元。能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。致同所近三年已审结的与执业行为相关的民事诉讼均无需承担民事责任。

5、独立性和诚信记录

致同所近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚1次、监督管理措施4次、自律监管措施 0 次和纪律处分1次。13名从业人员近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚1次、监督管理措施5次、自律监管措施0次和纪律处分1次。

致同所、拟签字项目合伙人、拟签字注册会计师、项目质量控制复核人不存在可能影响独立性的情形。

（二）项目成员信息

1、人员信息

拟签字项目合伙人：高飞，注册会计师，2009年起从事注册会计师业务，至今为逾10家上市公司提供过IPO申报审计、上市公司年报审计和重大资产重组审计等证券服务。近三年未受（收）到刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律监管措施、纪律处分。

拟签字注册会计师：陈颖，注册会计师，2013年起从事注册会计师业务，至今为逾10家上市公司提供过IPO申报审计、上市公司年报审计和重大资产重组审计等证券服务。近三年未受（收）到刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律监管措施、纪律处分。

2、上述相关人员的独立性和诚信记录情况。

拟签字项目合伙人高飞、质量控制复核人杜非、拟签字注册会计师陈颖最近三年未受（收）到刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律监管措施、纪律处分。

二、拟续聘会计事务所履行的程序

（一）审计委员会履职情况

公司审计委员会对致同所专业资质、业务能力、独立性等进行了审查，认为致同所在为公司提供审计服务过程中，能恪守职责，遵循独立、客观、公正的执业准则，表现出较强的执业能力及勤勉尽责的工作精神，出具的审计结论符合公司实际情况，提议继续聘任其为公司 2021年度财务审计及内部控制审计机构。

（二）公司独立董事关于本次聘任会计事务所的事前认可及独立意见

公司独立董事就该事项发表了事前认可意见：公司关于续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2021年度审计机构，负责公司2021年度财务报告审计等工作，符合相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定。同意公司将上述事项的相关议案提交公司第五届董事会第四次会议审议。

公司独立董事就该事项发表了独立意见，意见认为：经核查，致同会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券业从业资格，在担任公司各项审计和财务报表审计过程中，坚持独立审计原则，为公司出具的审计报告客观、公正地反映了公司的财务状况和经营成果，同意继续聘请致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2021年度审计机构，并提交股东大会审议。

（三）公司董事会对本次聘任会计事务所相关议案的审议和表决情况。

公司于2021年4月28日召开第五届董事会第四次会议审议通过了《关于续聘2021年度审计机构的议案》，同意续聘致同所为公司2021年度审计机构。

（四）公司监事会对本次聘任会计事务所相关议案的审议和表决情况。

公司于2021年4月28日召开第五届监事会第二次会议审议通过了《关于续聘2021年度审计机构的议案》，同意续聘致同所为公司2021年度审计机构。

（五）本次聘任会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。

三、备查文件：

1.公司第五届董事会第四次会议决议；

2.公司第五届监事会第二次会议决议；

3.公司独立董事对第五届董事会第四次会议相关事项的事前认可意见；

4.公司独立董事对第五届董事会第四次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

露笑科技股份有限公司董事会

二〇二一年四月二十八日