湖北楚天智能交通股份有限公司

2020年年度报告摘要

公司代码：600035 公司简称：楚天高速

一重要提示

1本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读年度报告全文。

2本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

3公司全体董事出席董事会会议。

4中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

5经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）审定，母公司2020年度实现净利润259,151,428.07元，按母公司净利润的10%提取法定盈余公积金25,915,142.81元、按母公司净利润的10%提取任意盈余公积25,915,142.81元。2020年度实现归属于上市公司股东的净利润324,448,124.78元，加上年初未分配利润2,411,499,678.28元，扣除本年提取的法定盈余公积25,915,142.81元以及任意盈余公积25,915,142.81元，扣除2020年8月分配的2019年度现金红利270,868,371.36元，截止2020年12月31日实际可供股东分配的利润为2,413,249,146.08元。根据中国证监会《上市公司监管指引第3号一一上市公司现金分红》、上交所《上市公司现金分红指引》及《公司章程》等规定，经董事会审议的2020年度利润分配预案如下：公司拟以现有总股本1,610,115,901股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.70元（含税），拟派发现金红利总额112,708,113.07元（含税），占本年度合并报表中归属于上市公司股东的净利润的34.74%。如在实施权益分派股权登记日前公司总股本发生变动的，公司拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例。

二公司基本情况

1公司简介

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2报告期公司主要业务简介

（一）公司主要业务及经营模式说明

1、路桥运营业务

公司主要从事收费公路的投资、建设及经营管理，是湖北省内唯一一家公路上市公司。集团目前拥有沪渝高速公路汉宜段、麻竹高速公路大随段、武汉城市圈环线高速公路黄咸段以及大广高速公路湖北大广北段的高速公路特许经营权，同时参股嘉鱼长江公路大桥。集团旗下收费公路均为经营性高速公路。集团通过投资建设及收购等方式获得经营性高速公路的特许经营权，以为过往车辆提供通行服务并按照政府收费标准收取车辆通行费的方式获得经营收益。截至报告期末，本集团管理及经营的收费公路详情如下：

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2、智慧交通业务

为抢抓建设交通强国机遇，公司依托自身优势整合资源，借助取消省界收费站等政策红利，结合多年积累的行业经验，利用三木智能、腾路智行技术优势，公司智慧交通业务进入起步阶段。公司已完成ETC天线、OBU、CPC卡、一体化智能机柜等各类高速公路ETC设备的研发和制造，成功开发视频云平台、智能运维平台及10余款具备自主知识产权的核心产品，获批6项专利。通过抢抓实施取消高速公路省界收费站工程的机遇，CPC卡实现省外销售，ETC天线和一体化智能机柜等设备在湖北省部分高速公路路段实现了商业应用。公司新设“智能交通事业部”，负责高速公路机电系统集成实施、高速公路机电系统运维以及其他衍生智能交通相关业务的拓展，已获得电子与智能化二级、城市道路照明三级、建筑机电安装三级等施工资质及安全生产许可证。公司将持续发挥自身业务和资源优势，积极拓展销售渠道、扩大业务规模，加快对智慧交通业务的培育。

（二）行业情况说明

全国高速公路上市公司经过二十年的发展，目前均处于行业成熟阶段，具有稳定的现金流。但受收费政策调整、核心路产收费期限将近、车流量饱和等因素影响，部分上市路企纷纷通过高速公路的再投资，如新建路产、收购路产、原有路产改扩建等方式提高可持续盈利能力。此外，为进一步获取路产经济附加值，上市路企大力发展路衍经济，如服务区开发、路段沿线能源运营、广告经营等。2019年《交通强国建设纲要》《数字交通规划发展纲要》等政策密集出台，提出大力发展智慧交通，推动大数据、互联网、人工智能、区块链、超级计算等新技术与交通行业深度融合，加上高速公路取消省界收费站工程的实施，高速公路收费模式发生重大变革，实行以电子不停车快捷收费为主、辅以车牌图像识别、多种支付手段融合应用的新型收费模式。智慧交通业务由此成为高速公路运营公司开拓的新方向。同时，为降低对高速公路资产的依赖程度，发挥高速公路运营所带来的稳定现金流优势，上市路企积极拓展多元化投资，逐步进入金融、环保、房地产、装备制造等产业。

3公司主要会计数据和财务指标

3.1近3年的主要会计数据和财务指标

单位：元 币种：人民币

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3.2报告期分季度的主要会计数据

单位：元币种：人民币

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季度数据与已披露定期报告数据差异说明

□适用 √不适用

4股本及股东情况

4.1普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10 名股东持股情况表

单位: 股

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4.2公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用

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4.3公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用

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4.4报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况

□适用 √不适用

5公司债券情况

√适用 □不适用

5.1公司债券基本情况

单位:亿元 币种:人民币

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5.2公司债券付息兑付情况

√适用 □不适用

报告期内公司按照偿债计划的安排，公司债券均按时还本付息：

1、2020年4月15日兑付19楚天01公司债券2019年4月15日至2020年4月14日期间利息2,604万元；

2、2020年6月8日兑付13楚天02公司债券本金60,000万元及2019年6月8日至2020年6月7日期间利息2,748万元。

5.3公司债券评级情况

√适用 □不适用

2020年7月，上海新世纪资信评估投资服务有限公司在上交所网站披露了《湖北楚天智能交通股份有限公司及其发行的19楚天01与20楚天01跟踪评级报告》，公司主体信用等级为AA+，19楚天01和20楚天01债项评级结果均为AA+，评级展望均为稳定。

根据《湖北楚天智能交通股份有限公司2019年公开发行公司债券（第一期）评级报告》及《湖北楚天智能交通股份有限公司2020年公开发行公司债券（第一期）（疫情防控债）评级报告》，“19楚天01”、“20楚天01”跟踪评级结果和报告于公司年度报告披露后2个月内出具，且不晚于每一个会计年度结束之日起6个月内，因此，预计评级机构根据报告期情况对公司及公司债券作出最新跟踪评级的时间不晚于2021年6月，评级结果将在上海证券交易所网站披露，请投资者予以关注。

2020年3月10日，因公司发行超短期融资券需要，上海新世纪资信评估投资服务有限公司出具了《湖北楚天智能交通股份有限公司信用评级报告》，评定公司主体信用等级为AA+，评级展望为稳定，评级结论与公司债券评级报告主体评级结论不存在差异。

5.4公司近2年的主要会计数据和财务指标

√适用 □不适用

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三经营情况讨论与分析

1报告期内主要经营情况

报告期内，受疫情及免费通行政策影响，集团营业总收入248,671.24万元，较2019年下降13.44%，归属于上市公司股东的净利润32,444.81万元，较2019年下降49.10%。

2导致暂停上市的原因

□适用 √不适用

3面临终止上市的情况和原因

□适用 √不适用

4公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明

√适用 □不适用

详见第十一节、五、43。

5公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明

□适用 √不适用

6与上年度财务报告相比，对财务报表合并范围发生变化的，公司应当作出具体说明。

√适用 □不适用

截至2020年12月31日，本集团纳入合并范围的子公司共14户，详见第十一节、九、1。本集团本年合并范围比上年增加1户，详见详见第十一节、八“合并范围的变更”。

证券简称：楚天高速 证券代码：600035 公告编号：2021-010

公司债简称：19楚天01 公司债代码：155321

公司债简称：20楚天01 公司债代码：163303

湖北楚天智能交通股份有限公司

第七届董事会第十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

湖北楚天智能交通股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十二次会议（定期会议）于2021年4月28日（星期三）上午9时30分在公司24楼会议室召开，本次会议的通知及会议资料于2021年4月16日以书面或电子邮件的方式送达全体董事。会议应到董事9人，实到9人。本次会议由董事长王南军先生召集。公司全体监事及非董事高管人员列席了本次会议。会议的召集召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议审议并通过以下决议：

一、审议通过了《公司2020年度总经理工作报告》。（同意9票，反对0票，弃权0票）

二、审议通过了《公司2020年度董事会工作报告》。（同意9票，反对0票，弃权0票）

同意将董事会工作报告提交公司2020年年度股东大会审议。

三、审议通过了《公司2020年度独立董事述职报告》。（同意9票，反对0票，弃权0票）

同意将独立董事述职报告提交公司2020年年度股东大会审议。

详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的《公司2020年度独立董事述职报告》。

四、审议通过了《公司2020年度董事会审计委员会履职情况工作报告》。（同意9票，反对0票，弃权0票）

详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的《公司2020年度董事会审计委员会履职情况工作报告》。

五、审议通过了《公司2020年度内部控制评价报告》。（同意9票，反对0票，弃权0票）

详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的《公司2020年度内部控制评价报告》。

六、审议通过了《公司2020年度内部控制审计报告》。（同意9票，反对0票，弃权0票）

详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的《公司2020年度内部控制审计报告》。

七、审议通过了《关于计提商誉减值准备的议案》。（同意9票，反对0票，弃权0票）

根据湖北众联资产评估有限公司（以下简称“众联评估”）出具的《湖北楚天智能交通股份有限公司商誉减值测试所涉及的深圳市三木智能技术有限公司ODM业务资产组预计未来现金流量现值资产评估报告》（众联评报字[2021]第1101号），深圳市三木智能技术有限公司（以下简称“三木智能”）在评估基准日2020年12月31日，以财务报告为目的涉及的ODM业务资产组预计未来现金流量现值为49,100,300元，与包含商誉的资产组账面价值173,374,894.55元相比较差异124,274,594.55元计提减值，大于截至2020年12月31日商誉账面价值94,979,478.20元。基于谨慎性原则，董事会同意计提商誉减值准备94,979,478.20元。

详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的《公司关于计提商誉减值准备的公告》（2021-012）。

八、审议通过了《公司2020年度财务决算报告及2021年度财务预算报告》。（同意9票，反对0票，弃权0票）

本议案尚需提交公司2020年年度股东大会审议。

九、审议通过了《公司2020年年度报告》及其摘要。（同意9票，反对0票，弃权0票）

详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的《公司2020年年度报告》及其摘要。

十、审议通过了《关于公司会计政策变更的议案》（同意9票，反对0票，弃权0票）

详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的《关于公司会计政策变更的公告》（2021-013）。

十一、审议通过了《公司2021年第一季度报告》全文及正文。（同意9票，反对0票，弃权0票）

详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的《公司2021年第一季度报告》全文及正文。

十二、审议通过了《公司2020年度利润分配预案》。（同意9票，反对0票，弃权0票）

经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）审定，母公司2020年度实现净利润259,151,428.07元,按母公司净利润的10%提取法定盈余公积金25,915,142.81元、按母公司净利润的10%提取任意盈余公积25,915,142.81元。公司董事会提议拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.70元（含税）。截至2020年12月31日，公司现有总股本1,610,115,901股，以此计算合计拟派发现金红利总额112,708,113.07元（含税），占本年度合并报表中归属于上市公司股东的净利润的34.74 %。如在实施权益分派股权登记日前公司总股本发生变动的，公司拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例。

本议案尚需提交公司2020年年度股东大会审议。

详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的《2020年度利润分配方案公告》（2021-014）。

十三、审议通过了《关于聘请公司2021年度财务审计机构的议案》。（同意9票，反对0票，弃权0票）

根据公司董事会审计委员会的提议，董事会建议续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2021年度财务审计机构，费用总额为112万元。

本议案尚需提交公司2020年年度股东大会审议。

详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的《公司关于续聘会计师事务所的公告》（2021-015）。

十四、审议通过了《关于聘请公司2021年度内部控制审计机构的议案》。（同意9票，反对0票，弃权0票）

根据公司董事会审计委员会的提议，董事会建议续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2021年度内部控制审计机构，费用总额为58万元。

本议案尚需提交公司2020年年度股东大会审议。

详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的《公司关于续聘会计师事务所的公告》（2021-015）。

十五、审议通过了《关于预计公司2021年度日常关联交易的议案》。（同意8票，反对0票，弃权0票，关联董事周安军先生回避表决）

详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的《公司关于预计2021年度日常关联交易的公告》（2021-016）。

十六、审议通过了《关于制定公司〈固定资产管理办法〉的议案》。（同意9票，反对0票，弃权0票）

详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的《公司固定资产管理办法》。

十七、审议通过了《关于拟公开挂牌出售广西福斯派股权的议案》。（同意9票，反对0票，弃权0票）

经审议，同意公司全资子公司湖北楚天高速投资有限责任公司在武汉光谷联合产权交易所通过公开挂牌方式以不低于评估价6,406.15万元出让所持有的广西福斯派环保科技有限公司2000万股股权。同时授权公司经理层具体办理本次资产出售相关事宜，包括但不限于在不低于评估值的基础上具体决定挂牌价、挂牌时机、挂牌次数、签订转让协议以及投资协议等事项。

详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的《公司关于公开挂牌出售广西福斯派股权的公告》（2021-017）。

十八、审议通过了《关于召开公司2020年年度股东大会的议案》。（同意9票，反对0票，弃权0票）

公司董事会决定于2021年5月25日召开公司2020年年度股东大会。审议上述第二、三、八、十二、十三、十四、十五项议案以及《公司2020年度监事会工作报告》。

股东大会通知详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的《公司关于召开2020年年度股东大会的通知》（2021-018）。

特此公告。

湖北楚天智能交通股份有限公司董事会

2021年4月29日

证券简称：楚天高速 证券代码：600035 公告编号：2021-011

公司债简称：19楚天01 公司债代码：155321

公司债简称：20楚天01 公司债代码：163303

湖北楚天智能交通股份有限公司

第七届监事会第十次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

湖北楚天智能交通股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第十次会议（定期会议）于2021年4月28日上午（星期三）11时在公司24楼会议室召开，本次会议的通知及会议资料于2021年4月16日以书面或电子邮件的方式送达全体监事。会议应到监事5人，实到5人。本次会议由监事会主席王海先生召集。会议的召集召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议审议并通过以下决议：

一、审议通过了《公司2020年度监事会工作报告》。（同意5票，反对0票，弃权0票）

同意将监事会工作报告提交公司2020年年度股东大会审议。

二、审议通过了《2020年度公司内部控制评价报告》。（同意5票，反对0票，弃权0票）

详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的《2020年度公司内部控制评价报告》。

三、审议通过了《公司2020年度财务决算报告及2021年度财务预算报告》。（同意5票，反对0票，弃权0票）

本议案尚需提交公司2020年年度股东大会审议。

四、审议通过了《关于计提商誉减值准备的议案》。（同意5票，反对0票，弃权0票）

经审议，监事会认为：

公司根据《企业会计准则》和相关会计政策等规定计提商誉减值准备，符合公司实际情况，计提商誉减值准备后能够更加公允地反映公司的资产状况、财务状况以及经营成果，不存在损害公司及全体股东利益的情形；公司董事会就该项议案的决策程序符合相关法律法规的有关规定。同意公司本次计提商誉减值准备94,979,478.20元。

详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的《公司关于计提商誉减值准备的公告》（2021-012）。

五、审议通过了《公司2020年年度报告》及其摘要。（同意5票，反对0票，弃权0票）

通过对公司财务状况、经营成果的核查和对《公司2020年年度报告》的认真审核，监事会认为：

公司2020年年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；报告的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定，所包含的信息能够从各个方面真实地反映出公司当年度的经营管理和财务状况等事项；未发现参与报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为；公司2020年年度报告所披露的信息是真实、准确和完整的。

六、审议通过了《关于公司会计政策变更的议案》。（同意5票，反对0票，弃权0票）

经审议，监事会认为：

公司本次会计政策变更符合财政部及相关准则规定，能够客观、公允地反映公司财务状况和经营成果，相关决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定，不存在损害公司及股东利益的情形。本次会计政策变更不会对公司财务报表产生重大影响，也不存在追溯调整事项。监事会同意公司本次会计政策变更。

详情请参见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的《关于会计政策变更的公告》（2021-013）。

七、审议通过了《公司2021年第一季度报告》全文及正文。（同意5票，反对0票，弃权0票）

通过对公司财务状况、经营成果的核查和对《公司2021年第一季度报告》的认真审核，监事会认为：

公司2021年第一季度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；报告的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定，所包含的信息能够从各个方面真实地反映出公司当季度的经营管理和财务状况等事项；未发现参与报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为；公司2021年第一季度报告所披露的信息是真实、准确和完整的。

八、审议通过了《公司2020年度利润分配预案》。（同意5票，反对0票，弃权0票）

本次利润分配方案综合考虑了公司长远发展和股东权益，不存在损害公司股东利益的情形，同意将该方案提交公司2020年年度股东大会审议。

详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的《2020年度利润分配方案公告》（2021-014）

九、审议通过了《关于预计公司2021年度日常关联交易的议案》。（同意5票，反对0票，弃权0票）

详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的《公司关于预计2021年度日常关联交易的公告》（2021-016）。

特此公告。

湖北楚天智能交通股份有限公司监事会

2021年4月29日

证券简称：楚天高速 证券代码：600035 公告编号：2021-012

公司债简称：19楚天01 公司债代码：155321

公司债简称：20楚天01 公司债代码：163303

湖北楚天智能交通股份有限公司

关于计提商誉减值准备的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

湖北楚天智能交通股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年4月28日召开第七届董事会第十二次会议，审议通过了《关于计提商誉减值准备的议案》（同意9票，反对0票，弃权0票），同意对因收购深圳市三木智能技术有限公司（以下简称“三木智能”）100%股权所形成的商誉计提减值准备94,979,478.20元。该议案同日经公司第七届监事会第十次会议审议通过（同意5票，反对0票，弃权0票）。

一、本次计提商誉减值准备概述

（一）商誉的形成及账面价值

经中国证券监督管理委员会《关于核准湖北楚天高速公路股份有限公司向北海三木投资有限公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2017]75号）核准，公司于2017年2月以发行股份及支付现金的方式购买三木智能100%股权，同时对本次收购支付的对价款大于购买日取得的可辨认净资产公允价值份额的差额885,006,081.05元确认为商誉。

根据湖北众联资产评估有限公司（以下简称“众联评估”）2019年4月26日出具的《湖北楚天智能交通股份有限公司商誉减值测试所涉及的深圳市三木智能技术有限公司ODM业务资产组预计未来现金流量现值资产评估报告》（众联评报字[2019]第1086号）和2020年6月29日出具的《湖北楚天智能交通股份有限公司商誉减值测试所涉及的深圳市三木智能技术有限公司ODM业务资产组预计未来现金流量现值资产评估报告》（众联评报字[2020]第1128号），分别经公司第六届董事会第二十五次会议和第七届董事会第六次会议审议，基于谨慎性原则，分别在2018年末和2019年末计提商誉减值准备243,508,298.77元和 546,518,304.08元。截至2020年12月31日商誉账面价值为94,979,478.20元。

（二）本次商誉减值测试情况

为真实反映公司的资产价值和财务状况，根据《企业会计准则第8号一一资产减值》的相关规定，以2020年12月31日为评估基准日，公司再次聘请众联评估对上述商誉进行减值测试。

本次评估以对公司商誉减值测试所涉及的三木智能ODM业务资产组组合为估值对象，以三木智能合并报表反映的与经营直接相关的长期资产，包括固定资产、无形资产、长期待摊费用等为评估范围。三木智能经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）审计后的包含商誉的资产组的账面价值为173,374,894.55元，包括合并报表反映的与经营直接相关的长期资产的账面价值、可辨认资产账面价值的增值部分以及商誉的账面价值。对在评估基准日2020年12月31日，公司收购三木智能所形成的商誉涉及的ODM业务资产组的预计未来现金流量的现值为49,100,300元。

（三）本次计提商誉减值准备情况

根据众联评估出具的《湖北楚天智能交通股份有限公司商誉减值测试所涉及的深圳市三木智能技术有限公司ODM业务资产组预计未来现金流量现值资产评估报告》（众联评报字[2021]第1101号），公司对商誉减值测试所涉及三木智能ODM业务资产组截至评估基准日2020年12月31日预计未来现金流量现值49,100,300元，与包含商誉的资产组账面价值173,374,894.55元相比较差异124,274,594.55元，大于截至2020年12月31日商誉账面价值94,979,478.20元，因此按照商誉账面价值全额计提商誉减值准备94,979,478.20元。

二、本次计提商誉减值准备对公司的影响

本次计提商誉减值准备94,979,478.20元，计入公司2020年度损益，相应减少公司2020年归属于母公司股东的净利润94,979,478.20元。本次计提完成后，商誉账面价值为0。

三、审计委员会关于本次计提商誉减值准备的意见

公司审计委员会认为：本次计提商誉减值准备符合《企业会计准则》等相关规定和资产实际情况，能公允地反映公司的财务状况以及经营成果，同意本次计提商誉减值准备。

四、独立董事关于本次计提商誉减值准备的独立意见

独立董事认为：本次公司计提商誉减值准备是基于谨慎性原则而作出，符合相关法律、法规及监管规则的要求，符合公司资产实际情况。计提减值准备后, 能够更加公允地反映公司的财务状况以及经营成果。本次计提商誉减值准备的决策程序，符合有关法律法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及全体股东利益，特别是中小股东利益的情形。同意本次计提商誉减值准备。

五、监事会关于本次计提商誉减值准备的意见

公司监事会认为：公司根据《企业会计准则》和相关会计政策等规定计提商誉减值准备，符合公司实际情况，计提商誉减值准备后能够更加公允地反映公司的资产状况、财务状况以及经营成果，不存在损害公司及全体股东利益的情形；公司董事会就该项议案的决策程序符合相关法律法规的有关规定。同意公司本次计提商誉减值准备94,979,478.20元。

特此公告。

湖北楚天智能交通股份有限公司董事会

2021年4月29日

证券简称：楚天高速 证券代码：600035 公告编号：2021-013

公司债简称：19楚天01 公司债代码：155321

公司债简称：20楚天01 公司债代码：163303

湖北楚天智能交通股份有限公司

关于会计政策变更的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

重要内容提示：

● 本次会计政策变更系公司执行财政部相关规定，对公司当期及前期损益、总资产、净资产等无重大影响。

● 本次会计政策变更采用未来适用法进行会计处理，无需进行追溯调整。

● 本次会计政策变更从财政部相关文件规定的起始日开始起执行。

一、本次会计政策变更情况概述

中华人民共和国财政部（以下简称“财政部”）于2018年12月7日修订发布《企业会计准则第21号一一租赁》（财会〔2018〕35号）（以下简称“新租赁准则”），要求在境内外同时上市的企业以及在境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报表的企业，自2019年1月1日起施行；其他执行企业会计准则的企业自2021年1月1日起施行。

本次会计政策变更前，公司执行财政部 2006 年发布的《企业会计准则第21号一一租赁》及其相关规定。根据新租赁准则的要求，公司自 2021 年 1 月 1 日起执行新租赁准则。除上述会计政策变更外，其他部分未发生变更，仍按照财政部前期颁布的《企业会计准则一一基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。

湖北楚天智能交通股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年4月28日召开第七届董事会第十二次会议，审议通过了《关于公司会计政策变更的议案》（同意9票，反对0票，弃权0票）。该议案同日经公司第七届监事会第十次会议审议通过（同意5票，反对0票，弃权0票）。公司及公司控股子公司（以下简称“本集团”）于上述准则规定的起始日开始执行上述修订后的企业会计准则。

本次会计政策变更无需提交公司股东大会审议。

二、会计政策变更具体情况及对公司的影响

（一）会计政策变更具体情况

新租赁准则在租赁定义和识别、承租人会计处理方面作了较大修改，出租人会计处理基本延续现有规定，修订内容主要包括：

1、完善了租赁的定义，增加了租赁识别、分拆、合并等相关原则。在合同开始日，企业应当评估合同是否为租赁或者包含租赁。同时，新租赁准则还对包含租赁和非租赁成分的合同如何分拆，以及何种情形下应将多份合同合并为一项租赁合同进行会计处理作了规定。

2、取消承租人经营租赁和融资租赁的分类。新租赁准则要求对所有租赁（短期租赁和低价值资产租赁除外）确认使用权资产和租赁负债，即采用与原融资租赁会计处理类似的单一模型。同时，新租赁准则进一步完善了可变租赁付款额、租赁发生变更等情形的会计处理，并对短期租赁和低价值资产租赁的识别判断及会计处理作出了相应规定。

3、保留了出租人融资租赁与经营租赁的双重模型。新租赁准则总体上继承了现行准则中有关出租人的会计处理规定，保留了融资租赁与经营租赁的双重模型，即出租人的租赁分类是以租赁转移与标的资产所有权相关的风险和报酬的程度为依据的。同时，根据承租人会计处理的变化，调整了转租出租人对转租赁进行分类和会计处理的有关规定。此外，根据实务需要，增加了对生产商或经销商作为出租人的融资租赁的会计处理规定。

4、对租赁变更及特殊交易提供了更详细的指引。新租赁准则明确规定发生承租人可控范围内的重大事件或变化，且影响承租人是否合理确定将行使相应选择权的，承租人应当对其是否合理确定将行使续租选择权、购买选择权或不行使终止租赁选择权进行重新评估。同时，对于一些特殊交易，如售后回租、转租赁、符合投资性房地产定义的使用权资产等也提供了更详细的指引。

（二）对公司的影响

本次会计政策变更是公司按照财政部相关规定执行。根据新旧准则的衔接规定，公司根据首次执行新租赁准则的累积影响数调整期初留存收益及财务报表其他相关项目金额，对可比期间信息不予调整。执行新租赁准则预计不会对公司经营成果和财务报表产生重大影响。

三、独立董事和监事会的结论性意见

（一）独立董事意见

独立董事认为：根据财政部的相关规定和要求，公司对会计政策进行变更，符合公司的实际情况，能客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果；公司董事会审议本次会计政策变更的程序符合有关法律、法规的规定。我们同意公司本次会计政策变更。

（二）监事会意见

公司本次会计政策变更符合财政部及相关准则规定，能够客观、公允地反映公司财务状况和经营成果，相关决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定，不存在损害公司及股东利益的情形。本次会计政策变更不会对公司财务报表产生重大影响，也不存在追溯调整事项。监事会同意公司本次会计政策变更。

特此公告。

湖北楚天智能交通股份有限公司董事会

2021年4月29日

证券简称：楚天高速 证券代码：600035 公告编号：2021-014

公司债简称：19楚天01 公司债代码：155321

公司债简称：20楚天01 公司债代码：163303

湖北楚天智能交通股份有限公司

2020年度利润分配方案公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

重要内容提示：

● 每股拟派发现金红利人民币0.07元（含税）。

● 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。

● 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例，并将另行公告具体调整情况。

一、2020年利润分配方案内容

经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2020年12月31日，湖北楚天智能交通股份有限公司（以下简称“公司”）期末可供分配利润为人民币2,413,249,146.08元。经董事会决议，公司2020年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配方案如下：

公司拟向全体股东每10股派发现金红利0.70元（含税）。截至2020年12月31日，公司总股本1,610,115,901股，以此计算合计拟派发现金红利112,708,113.07元（含税），占本年度合并报表中归属于上市公司股东的净利润的34.74%。

如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，公司总股本发生变动的，公司拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例。如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整情况。

本次利润分配方案尚需提交公司股东大会审议。

二、公司履行的决策程序

（一）董事会会议的召开、审议和表决情况

公司于2021年4月28日召开第七届董事会第十二次会议，经全体董事审议，以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过《公司2020年度利润分配预案》，并同意将该方案提交公司2020年年度股东大会审议。

（二）独立董事意见

公司独立董事认为：公司2020年度利润分配方案符合相关法律法规及《公司章程》的规定，充分考虑了公司现阶段的经营发展需要、盈利水平及资金需求等因素，保持了利润分配的连续性和稳定性，切实维护了股东，特别是中小股东的合法权益；同时也有利于公司健康、持续、稳定发展。同意公司董事会提出的2020年度利润分配方案并提交公司股东大会审议。

（三）监事会意见

公司第七届监事会第十次会议审议通过了《公司2020年度利润分配预案》。监事会认为：本次利润分配方案综合考虑了公司长远发展和股东权益，不存在损害公司股东利益的情形，同意将该方案提交公司2020年年度股东大会审议。

三、相关风险提示

本次利润分配方案结合了公司业务发展规划、未来资金需求等因素，不会对公司经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和持续、稳定、健康发展。

本次利润分配方案尚需提交公司2020年年度股东大会审议批准后方可实施，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

湖北楚天智能交通股份有限公司董事会

2021年4月29日

证券简称：楚天高速 证券代码：600035 公告编号：2021-015

公司债简称：19楚天01 公司债代码：155321

公司债简称：20楚天01 公司债代码：163303

湖北楚天智能交通股份有限公司

关于续聘会计师事务所的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

重要内容提示：

● 拟聘任的会计师事务所：中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）

湖北楚天智能交通股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年4月28日召开第七届董事会第十二次会议，审议通过了《关于聘请公司2021年度财务审计机构的议案》和《关于聘请公司2021年度内部控制审计机构的议案》，公司拟续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中审众环”）为公司2021年度财务报告和内部控制审计机构。现将具体情况公告如下：

一、拟聘任会计师事务所的基本情况

（一）机构信息

1、基本信息

（1）机构名称：中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）

（2）成立日期：中审众环始创于1987年，是全国首批取得国家批准具有从事证券、期货相关业务资格及金融业务审计资格的大型会计师事务所之一。2013年11月，按照国家财政部等有关要求转制为特殊普通合伙制。

（3）组织形式：特殊普通合伙企业。

（4）注册地址：湖北省武汉市武昌区东湖路169号2-9层。

（5）首席合伙人：石文先

（6）2020年末合伙人数量：185人。

（7）2020年末注册会计师数量：1,537人，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数794人。

（8）2019年经审计总收入147,197.37万元，其中审计业务收入128,898.69万元、证券业务收入29,501.20万元。

（9）2019年度上市公司审计客户家数160家，主要行业涉及制造业，批发和零售业，房地产业，电力、热力、燃气及水生产和供应业，农、林、牧、渔业，信息传输、软件和信息技术服务业，采矿业，文化、体育和娱乐业等，审计收费16,032.08万元。中审众环具有公司所在行业审计业务经验。

2、投资者保护能力

中审众环每年均按业务收入规模购买职业责任保险，并补充计提职业风险金，累计赔偿限额6亿元，目前尚未使用，可以承担审计失败导致的民事赔偿责任。

3、诚信记录

（1）中审众环最近3年未受到刑事处罚、行政处罚、自律监管措施和纪律处分，最近3年因执业行为受到监督管理措施22次。

（2）36名从业执业人员最近3年因执业行为受到刑事处罚0次，行政处罚0次，行政管理措施41次、自律监管措施0次和纪律处分0次。

（二）项目信息

1、基本信息

（1）拟签字注册会计师（项目合伙人）：肖峰，2000年成为中国注册会计师，同年起开始从事上市公司审计；1996年起开始在中审众环执业，2011年起为公司提供审计服务。最近3年签署5家上市公司审计报告。

（2）拟签字注册会计师：刘卫民，2014年成为中国注册会计师，2012年开始从事上市公司审计，2012年开始在中审众环执业，2019年起为公司提供审计服务。

（3）项目质量控制复核人：根据中审众环质量控制政策和程序，初步拟定的项目质量独立质控复核人为赵文凌，2002年成为中国注册会计师，2001年起开始从事上市公司审计，2001年起开始在中审众环执业，2019年起为公司提供审计服务。最近3年复核6家上市公司审计报告。

2、诚信记录

项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的具体情况，详见下表：

■

3、独立性

拟聘任会计师事务所及项目合伙人、拟签字注册会计师、质量控制复核人等不存在可能影响独立性的情况。

4、审计收费

中审众环为公司提供的2020年度财务报告和内部控制审计费用分别为人民币112万元和58万元，两项合计人民币170万元。2021年审计收费定价考虑公司的业务规模、会计处理复杂程度、拟参与项目具体审计人员和投入的工作量等因素，与2020年保持一致。

二、拟续聘会计师事务所履行的程序

公司董事会审计委员会通过对中审众环的专业胜任能力、投资者保护能力、独立性和诚信状况的审查，认为中审众环在为公司2020年度提供审计服务工作中，恪尽职守，遵循独立、客观、公正的执业准则，较好地完成了各项工作，同意续聘中审众环为公司2021年度财务报告和内部控制审计机构。

公司独立董事就本次续聘中审众环进行了事前认可并发表独立意见，认为：中审众环具有从事证券、期货业务相关审计资格，并具备为上市公司提供审计服务的经验与能力，能够满足公司2020年度财务报告和内部控制审计要求。公司本次续聘中审众环为财务报告和内部控制审计机构的程序符合法律法规和《公司章程》等有关规定，不存在损害公司及股东利益的情形。同意将此事项提交公司董事会及股东大会审议。

公司于2021年4月28日召开第七届董事会第十二次会议，以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于聘请公司2021年度财务审计机构的议案》和《关于聘请公司2021年度内部控制审计机构的议案》，同意公司续聘中审众环为公司2021年度财务报告和内部控制审计机构。

本次聘任会计师事务所事项尚需提交公司2020年年度股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。

特此公告。

湖北楚天智能交通股份有限公司董事会

2021年4月29日

证券简称：楚天高速 证券代码：600035 公告编号：2021-016

公司债简称：19楚天01 公司债代码：155321

公司债简称：20楚天01 公司债代码：163303

湖北楚天智能交通股份有限公司

关于预计2021年度日常关联交易的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

重要内容提示:

●是否需要提交股东大会审议：是

●是否对关联方形成较大依赖：否

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易履行的审议程序

2021年4月28日湖北楚天智能交通股份有限公司（以下简称“公司”）分别召开第七届董事会第十二次会议和第七届监事会第十次会议，审议通过了《关于预计公司2021年度日常关联交易的议案》。该议案将提交公司2020年年度股东大会审议，关联股东将在股东大会审议该议案时回避表决。

公司独立董事对上述议案进行了事前认可并发表了独立意见，认为公司预计的2021年度日常关联交易属于公司正常经营所需，在定价政策和定价依据上遵循了公平、公正、公允的原则，未有损害公司及其他股东特别是中小股东利益的行为，表决程序合法、规范，符合《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等相关规定。

公司董事会审计委员会发表了书面意见，认为公司预计的2021年度日常关联交易是公司正常经营所需。各项日常关联交易均遵守公允的市场价格，体现了公平、公正、公开的原则，没有损害公司及股东特别是广大中小投资者的利益。

（二）2020年度日常关联交易的预计和执行情况（下转422版）