卧龙地产集团股份有限公司
一、重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
1.3 公司负责人陈嫣妮、主管会计工作负责人马亚军及会计机构负责人（会计主管人员）陈群芬保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4 本公司第一季度报告未经审计。
二、公司主要财务数据和股东变化
2.1主要财务数据
单位：元 币种：人民币
■
非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
■
2.2截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表
单位：股
■
2.3截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表
□适用 √不适用
三、重要事项
3.1公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用 □不适用
（1）公司资产负债表类项目大幅度变动原因分析
单位：元 币种：人民币
■
（2）公司利润表类项目大幅度变动原因分析
单位：元 币种：人民币
■
（3）公司现金流量表类项目大幅度变动原因分析
单位：元 币种：人民币
■
公司房地产销售情况：
2021年一季度，公司无新增土地面积、开工面积与竣工面积。公司房地产项目签约销售面积为4.50万平方米，同比增长96.47%；公司房地产项目签约销售金额为57,591万元，同比增长71.90%。
公司房地产出租情况：
截止2021年3月31日，清远B区商铺出租面积9,970.87平方米，出租率100.00%，一季度出租收入38.97万元；清远A区商铺出租面积5,234.49平方米，出租率100.00%，一季度出租收入8.73万元；天香华庭沿街商铺出租面积4,413.66平方米，出租率50.40%，一季度出租收入14.94万元。
3.2重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√适用 □不适用
1、截止2021年3月31日，浙江卧龙置业投资有限公司累计质押本公司无限售流通股116,000,000股，占公司总股本的16.54%。
2、2021年1月25日，公司召开第八届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于转让广州君海网络科技有限公司3%股权的议案》，同意以人民币5,351.87万元现金向海南行云至简企业管理合伙企业（有限合伙）出售持有的广州君海网络科技有限公司（简称“君海网络”）3%股权。2021年2月8日，君海网络已完成工商变更登记手续。
3、浙江龙盛集团股份有限公司（以下简称“浙江龙盛”）增持公司股份计划的进展情况
2021年1月1日至2021年3月31日，浙江龙盛增持公司股份631,500股，占公司总股份的0.09%。截至2021年3月31日，浙江龙盛累计持有公司股份97,595,278股，占公司总股本的13.92%。
3.3报告期内超期未履行完毕的承诺事项
□适用 √不适用
3.4预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明
□适用 √不适用
■
证券代码：600173 证券简称：卧龙地产 公告编号：2021-011
卧龙地产集团股份有限公司
2020年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2021年4月28日
(二)股东大会召开的地点：浙江省绍兴市上虞区经济开发区人民西路1801号办公楼会议室
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
■
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，董事长陈嫣妮女士主持，采用现场投票与网络投票相结合的方式，会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》、《公司章程》及相关法律法规的规定。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事9人，出席9人；
2、公司在任监事3人，出席2人，监事方君仙出差未出席；
3、总经理王希全先生、常务副总经理郭晓雄先生、财务总监兼董事会秘书马亚军先生、副总经理秦铭先生、副总经理王海龙先生出席本次会议。
二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、议案名称：公司2020年度董事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
■
2、议案名称：公司2020年度监事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
■
3、议案名称：公司2020年度财务决算报告
审议结果：通过
表决情况：
■
4、议案名称：公司2021年度财务预算报告
审议结果：通过
表决情况：
■
5、议案名称：公司2020年年度报告全文及摘要
审议结果：通过
表决情况：
■
6、议案名称：公司2020年度利润分配的预案
审议结果：通过
表决情况：
■
7、议案名称：关于2020年度审计机构费用及聘任公司2021年度财务报告审计机构和内部控制审计机构的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
8、议案名称：关于公司董事、监事2020年度薪酬的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
(二)现金分红分段表决情况
■
注：议案《公司2020年度利润分配的预案》为现金分红分段表决议案。
(三)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
■
(四)关于议案表决的有关情况说明
1、本次会议的议案全部是非累积投票议案，所有议案均审议通过；
2、涉及重大事项，5%以下股东的表决情况：公司控股股东浙江卧龙置业投资有限公司，持有公司314,104,357股，占公司总股本44.81%，卧龙控股集团股份有限公司持有公司8,184,610股，占公司总股本1.167%，陈嫣妮女士持有公司100,000股，占公司总股本0.014%，浙江卧龙置业投资有限公司与卧龙控股集团有限公司、陈嫣妮女士为一致行动人，投票应合并计算，卧龙控股集团有限公司、陈嫣妮女士投票结果不列入此项表决。
三、律师见证情况
1、本次股东大会鉴证的律师事务所：北京君合（杭州）律师事务所
律师：陶凯、林杰
2、律师鉴证结论意见：
公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》《证券法》等相关法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员和召集人的资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。
四、备查文件目录
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
3、本所要求的其他文件。
卧龙地产集团股份有限公司
2021年4月29日
2021年第一季度报告
公司代码：600173 公司简称：卧龙地产
