宁波韵升股份有限公司
第十届监事会第一次会议决议的公告
证券代码：600366 证券简称：宁波韵升 编号：2021-029
宁波韵升股份有限公司
第十届监事会第一次会议决议的公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
宁波韵升股份有限公司于2021年4月23日向全体监事发出了以现场方式召开第十届监事会第一次会议的通知，于2021年4月28日在公司展厅会议室召开第十届监事会第一次会议。本次会议由朱峰女士主持，应参加监事5人，实际参加监事5人。本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规和公司章程的规定，会议形成的决议合法有效。
二、监事会会议审议情况
经审议，本次会议经表决一致通过全部议案并形成如下决议：
审议通过了《关于选举第十届监事会监事会主席的议案》
经与会监事推选，选举朱峰女士为公司第十届监事会监事会主席，任期与本届监事会任期相同。
表决结果：5票赞成、0票反对、0票弃权。
特此公告。
宁波韵升股份有限公司
监 事 会
2021年4月29日
证券代码：600366 证券简称：宁波韵升 公告编号：2021-026
宁波韵升股份有限公司
2020年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2021年4月28日
(二)股东大会召开的地点：浙江省宁波市鄞州区扬帆路1号公司展示中心会议室
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
■
（注：截至股权登记日公司总股份为989,113,721股，其中公司已回购的股份数量为17,300,061股，该等回购的股份不享有表决权，故本次股东大会享有表决权的总股本数为971,813,660股）。
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，公司董事长竺晓东先生主持，采用现场投
票结合网络投票的方式表决。会议符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》和公司《股东大会议事规则》的规定，合法有效。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事8人，出席7人，董事薛群基先生因工作原因缺席本次会议；
2、公司在任监事4人，出席3人，监事王刚先生因工作原因缺席本次会议；
3、董事会秘书项超麟先生出席本次会议；财务总监张家骅先生列席本次会议。
二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、议案名称：《2020年度董事会工作报告》
审议结果：通过
表决情况：
■
2、议案名称：《2020年度监事会工作报告》
审议结果：通过
表决情况：
■
3、议案名称：《2020年年度报告及其摘要》
审议结果：通过
表决情况：
■
4、议案名称：《2020年度财务决算报告》
审议结果：通过
表决情况：
■
5、议案名称：《关于2020年度利润分配的预案》
审议结果：通过
表决情况：
■
6、议案名称：《关于续聘会计师事务所的议案》
审议结果：通过
表决情况：
■
7、议案名称：《关于支付会计师事务所报酬的议案》
审议结果：通过
表决情况：
■
8、议案名称：《关于对控股子公司综合授信业务提供担保的议案》
审议结果：通过
表决情况：
■
9、议案名称：《关于授权经理层开展委托理财业务的议案》
审议结果：通过
表决情况：
■
10、议案名称：《关于开展票据池业务的议案》
审议结果：通过
表决情况：
■
11、议案名称：《关于开展外汇衍生品交易业务的议案》
审议结果：通过
表决情况：
■
12、议案名称：《关于2020年度日常关联交易的执行情况及2021年度预计日常关联交易的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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13、议案名称：《关于修订〈公司章程〉的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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(二)累积投票议案表决情况
14、关于选举董事的议案
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15、关于选举独立董事的议案
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16、关于选举监事的议案
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(三)关于议案表决的有关情况说明
第1-12、14-16项为普通决议案，需经出席会议的股东及股东代理人所持表决权二分之一以上通过。第13项议案为特别决议案，需经出席本次股东大会的股东所持表决权的三分之二以上通过。
三、律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：北京大成（宁波）律师事务所
律师：周晓燕、潘银丝
2、律师见证结论意见：
本次股东大会的召集与召开程序符合法律、法规、《股东大会规则》和《公司章程》、《股东大会议事规则》的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；会议表决程序、表决结果合法有效；会议所做出的决议合法有效。
四、备查文件目录
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
3、本所要求的其他文件。
宁波韵升股份有限公司
2021年4月29日
证券代码：600366 证券简称：宁波韵升 编号：2021-027
宁波韵升股份有限公司
关于选举职工监事的公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
鉴于宁波韵升股份有限公司（以下简称“公司”）第九届监事会任期届满，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司于2021年4月28日召开职工代表大会。经与会职工代表审议，会议选举朱峰女士、张翠华女士为公司第十届监事会职工代表监事（简历见附件）。以上两位职工监事将与公司2020年度股东大会选举产生的3名非职工监事共同组成第十届监事会，任期至第十届监事会届满。
特此公告。
宁波韵升股份有限公司
监 事 会
2021年4月29日
附件：职工代表监事简历
朱峰：女，1979年10月出生，大学学历。历任奥克斯集团公司审计部项目经理；现任宁波韵升股份有限公司审计部部长、公司监事。
张翠华：女，1980年5月出生，研究生学历，硕士学位，会计师。历任日兴（宁波）电机有限公司财务经理，宁波韵升股份有限公司工控产业管理部财务中心主任；现任宁波韵升股份有限公司财务部部长助理。
证券代码：600366 证券简称：宁波韵升 编号：2021-028
宁波韵升股份有限公司
第十届董事会第一次会议决议的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
宁波韵升股份有限公司于2021年4月23日向全体董事发出了以现场方式召开第十届董事会第一次会议的通知，于2021年4月28日在公司展厅会议室召开第十届董事会第一次会议。本次会议由竺晓东先生主持，应参加董事7人，实际参加董事7人。本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规和公司章程的规定，会议形成的决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
经审议，本次会议经表决一致通过全部议案并形成如下决议：
1、审议通过了《关于选举第十届董事会董事长的议案》
全体董事一致同意选举竺晓东先生担任公司董事长，任期与第十届董事会任期相同。
表决结果：7票赞成、0票反对、0票弃权。
2、审议通过了公司《关于公司董事会各专门委员会换届选举的议案》。
鉴于本公司第九届董事会各专门委员会委员任期已满，为规范公司董事会运作，公司对董事会各专门委员会进行换届选举。
1、选举竺晓东先生、崔平女士、毛应才先生为公司第十届董事会战略委员会委员。
经战略委员会提议，推举竺晓东先生担任该委员会主任委员。
2、选举包新民先生、陈农先生、邬佳浩先生为公司第十届董事会审计委员会委员。
经审计委员会提议，推举包新民先生担任该委员会主任委员。
3、选举崔平女士、陈农先生、朱世东先生为公司第十届董事会提名委员会委员。
经提名委员会提议，推举崔平女士担任该委员会主任委员。
4、选举陈农先生、包新民先生、竺晓东先生为公司第十届董事会薪酬与考核委员会委员。
经薪酬与考核委员会提议，推举陈农先生担任该委员会主任委员。
上述人员任期与第十届董事会任期相同。
表决结果：7票赞成、0票反对、0票弃权。
3、审议通过了《关于公司高管换届选举的议案》。
鉴于本公司高管本届任期已满，结合公司经营管理的需要，董事会聘任竺晓东先生为公司总经理。经竺晓东先生提名，聘任毛应才先生为公司副总经理，聘任张家骅先生为公司财务总监。
表决结果：7票赞成、0票反对、0票弃权。
4、审议通过了《关于聘任公司董事会秘书、证券事务代表的议案》。
根据《公司法》及《公司章程》的规定，经竺晓东先生提名，董事会同意续聘项超麟先生为公司董事会秘书，赵佳凯先生为公司证券事务代表。上述人员均为上一届聘任人选，本届任期与第十届董事会任期相同。
表决结果：7票赞成、0票反对、0票弃权。
特此公告。
宁波韵升股份有限公司
董 事 会
2021年4月29日
