多喜爱集团股份有限公司
关于预计公司2021年度投融资额度
的公告

证券代码：002761 证券简称：多喜爱 公告编号：2021-018

多喜爱集团股份有限公司

关于预计公司2021年度投融资额度

的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

多喜爱集团股份有限公司（以下简称“公司”）根据公司生产经营情况、项目建设资金需求及未来投资发展需要，于2021年4月27日召开第四届董事会第二次会议审议通过了《关于预计公司2021年度投融资额度的议案》，现将具体情况公告如下：

一、公司预计2021年度投资额度情况

（一）2021年度投资计划额

根据公司2021年度投资目标及任务安排，本年度公司计划投资总额为392,980万元。其中，股权投资计划额314,691万元，固定资产投资计划额78,289万元。上述投资计划额度不包含关联交易事项。

（二）授权事项

为提高投资决策及管理效率，拟提请股东大会批准前述额度的投资计划额度，并给予如下授权：

1、授权公司管理层具体执行2021年度投资计划，审核并签署相关法律文件；

2、授权董事会根据市场变化和公司业务发展需要，在不超出年度投资计划总额20%的范围内调整投资总额。

3、在不超出年度投资计划总额的前提下，授权公司管理层根据具体实际情况适当调整股权投资、固定资产投资之间的比例。

二、公司预计2021年度融资额度情况

根据公司战略发展规划，为保证公司现金流充足，满足不断扩展的经营规模，公司本级及合并报表范围内的全资、控股子公司2021年拟向银行及其他金融机构申请融资额度不超过287亿，具体计划如下：

1、2021年拟向银行及其他金融机构申请融资额度不超过287亿，融资方式包括但不限于流动资金贷款、固定资产贷款、ppp项目贷款、并购贷款、按揭贷款、保理、信托贷款、承兑汇票、信用证、债券融资、融资租赁、贴现等。

2021年，在年度融资计划范围内，可在内部对公司全资、控股子公司（包括新设立、收购等方式取得的具有控制权的子公司）2021年度融资计划进行调整。

2、公司遵循平等自愿、优势互补、互惠互利、合作共赢的原则，选择信用良好、长久合作的战略合作银行及其他金融机构开展融资业务。

上述事项尚需提交2020年年度股东大会审议，公司2021年度预计投融资计划有效期自2020年度股东大会审议通过本事项之日起至2021年股东大会召开之日止。董事会将提请股东大会授权公司管理层在上述有效期内具体办理上述2021年度投融资事宜。

特此公告

多喜爱集团股份有限公司

董事会

二零二一年四月二十九日

证券代码：002761 证券简称：多喜爱 公告编号：2021-022

多喜爱集团股份有限公司

关于主要会计政策和会计估计变更的

公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

多喜爱集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年4月27日召开第四届董事会第二次会议以及第四届监事会第二次会议审议通过了《关于主要会计政策和会计估计变更的议案》，根据相关规定，本次会计政策在董事会审议批准范围内，无需提交股东大会审议，现将具体情况公告如下：

一、本次主要会计政策和会计估计变更情况概述

（一）变更原因

根据财政部关于修订印发《企业会计准则第21号一一租赁》的通知（财会〔2018〕35号）要求，新租赁准则执行时间为：“在境内外同时上市的企业以及在境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报表的企业，自2019年1月1日起施行；其他执行企业会计准则的企业自2021年1月1日起施行”。根据财政部关于印发《企业会计准则解释第14号》的通知（财会〔2021〕1号）要求，2021年起应按照14号解释对公司PPP业务进行会计处理。由于上述新租赁准则的修订以及14号解释的执行，公司需对原会计政策进行相应的变更。

（二）变更前后采用会计政策的变化

1、变更前采取的会计政策

本次会计政策变更前，公司执行财政部发布的《企业会计准则一一基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。

2、变更后采取的会计政策

公司于2021年1月1日起执行新租赁准则，并按照14号解释对公司PPP业务进行会计处理。其他未变更部分，仍按照财政部前期颁布的《企业会计准则一一基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。

二、本次会计政策变更情况

1、执行新租赁准则的情况：与原会计政策相比，新租赁准则要求承租人不再区分经营租赁和融资租赁，对租赁合同均按融资租赁方式处理（短期和低价值租赁简化处理除外）。对租入资产确认为“使用权资产”，并参照《企业会计准则第4号一一固定资产》有关折旧规定计提折旧，同时按照《企业会计准则第8号一一资产减值》的规定计提减值准备。对应付租赁费的现值确认为“租赁负债”，并按照确定的内含利率计算各期利息费用。

执行14号解释的情况：与原会计政策相比，14号解释要求公司所属PPP项目公司确认是主要责任人还是代理人，进行会计处理并确认合同资产。对最终形成金融资产的PPP项目，建造过程中发生的借款费用予以费用化，同时由于重大融资成分形成的未实现融资收益按照摊余成本进行摊销，并冲减财务费用；对最终形成无形资产的PPP项目，建造过程中发生的借款费用予以资本化，并在建成后转入无形资产，对形成的无形资产按照《企业会计准则第6号一一无形资产》进行摊销。

三、本次会计政策变更对公司的影响

1、执行新租赁准则的影响：公司将按新租赁准则要求编制一季度报表并对外披露，对已存在租赁合同的累积影响数，调整2021年年初留存收益及财务报表其他相关项目金额，不调整可比期间信息。根据公司以前年度租赁业务及当前存在的租赁合同，预计执行新租赁准则不会对公司财务状况、经营成果产生重大影响。

2、执行14号解释的影响：公司将按14号解释编制一季度财务报表并对外披露，对公司PPP业务进行追溯调整。14号解释将对集团的经营成果产生相应影响（PPP项目收益确认的期间会有所调整，前期利润或有小幅增加）。

四、董事会关于会计政策变更的说明

本次会计政策变更是根据财政部相关文件要求进行的合理变更，符合《企业会计准则》及相关规定，董事会同意本次会计政策变更。

五、独立董事关于本次会计政策变更的独立意见

公司独立董事认真审阅了相关资料，对公司主要会计政策和会计估计变更事项发表独立意见如下：公司依据财政部修订及颁布的最新会计准则对公司主要会计政策和会计估计进行了相应变更，使公司的主要会计政策和会计估计与国家现行规定保持一致，有利于客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，符合公司和所有股东的利益。我们认为本次公司主要会计政策和会计估计变更的决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，没有损害公司及全体股东、特别是中小股东的权益，同意公司本次主要会计政策和会计估计变更。

六、监事会关于本次会计政策变更的意见

监事会认为：本次主要会计政策和会计估计变更是公司根据财政部修订及颁布的最新会计准则等相关规定进行的合理变更，能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，为公司股东提供可靠、准确的会计信息，相关决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定，不存在损害公司及股东利益的情形，同意公司本次主要会计政策和会计估计变更。

七、备查文件

1、第四届董事会第二次会议决议；

2、第四届监事会第二次会议决议；

3、独立董事关于公司第四届董事会第二次会议相关事项的独立意见。

特此公告

多喜爱集团股份有限公司

董事会

二零二一年四月二十九日

证券代码：002761 证券简称：多喜爱 公告编号：2021-017

多喜爱集团股份有限公司

关于预计2021年度日常关联交易的

公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

多喜爱集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2021年4月27日召开第四届董事会第二次会议审议通过了《关于预计公司2021年度日常关联交易的议案》，具体情况如下：

一、日常关联交易基本情况

（一）2021年关联交易预计总额及2020年关联交易实际发生金额如下：

单位：万元

■

（二）2021年关联交易预计类别和金额

本公司预计2021年发生的日常关联交易内容如下：

单位：万元

■

（三）2020年度日常关联交易实际发生情况

单位：万元

■

二、关联方介绍和关联方关系

为生产经营需要，本公司与控股股东及其关联企业在接受劳务，销售商品、提供劳务，租赁，其他关联交易等方面将发生持续的日常关联交易。主要关联方介绍和关联方关系如下：

■

履约能力分析：经查询，上述公司均不属于“失信被执行人”，且均依法存续且经营正常，具有较强的履约能力。

三、关联交易的主要内容

（一）定价政策

本公司与关联方的关联交易中，依市场条件公平、合理确定。具体顺序如下：

1、有政府规定价格的，依据该价格确定；

2、无政府定价的，按照当时、当地的市场价格标准确定；

3、若无适用的市场价格标准，则通过成本加税费的核算基础上由交易双方协商一致确定。

（二）关联交易协议签署情况

公司将根据日常生产经营的实际情况，按照公开、公平、公正的交易原则，与关联方签订相应合同进行交易。

四、交易目的和对上市公司的影响

公司与关联方的关联交易是在遵循公平、公正、公开的原则下进行的，符合公司正常生产经营需要，有利于资源的合理配置及生产效率的提高，不会损害全体股东及中小股东的利益，不会对公司未来的财务状况、经营成果产生不利影响，也不会影响上市公司的独立性。

五、独立董事事前认可意见

独立董事经审核后认为，公司2020年度发生的日常关联交易在合理的范围之内。“2021年度日常关联交易预计”能够合理预测本年度可能发生的日常关联交易，对2021年度日常关联交易金额的预计和定价是按照诚实守信原则和遵循公平、公正、公开的原则进行的，是公司正常的生产经营需要，有利于公司2021年生产经营计划的顺利实施，不会损害公司及中小股东利益。我们同意将公司《关于预计公司2021年度日常关联交易的议案》提交公司董事会和股东大会审议。

六、独立董事独立意见

公司与关联人拟发生的日常关联交易为公司经营所需，有利于拓展公司业务、提升公司的盈利能力和综合竞争力，对公司经营业绩不构成重大影响，公司的主要业务不会因此关联交易而对关联人形成依赖。该事项及表决程序符合《公司法》、《证券法》等相关法律、法规及《公司章程》的相关规定，公司的关联交易依据公平、合理的定价原则，并参照市场价格确定关联交易价格，交易流程规范透明，不会损害公司和广大中小投资者的利益。综上所述，同意公司 2021年度日常关联交易预计，并同意将该议案提交公司2020年度股东大会审议。

特此公告

多喜爱集团股份有限公司

董事会

二零二一年四月二十九日

证券代码：002761 证券简称：多喜爱 公告编号：2021-016

多喜爱集团股份有限公司

关于2020年度利润分配预案的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

多喜爱集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年4月27日召开了第四届董事会第二次会议和第四届监事会第二次会议，审议通过了《关于2020年度利润分配预案的议案》，现将该预案的基本情况公告如下：

一、利润分配预案的基本情况

1.预案的具体内容

■

2. 利润分配预案审议程序及合法性、合规性

（1）董事会审议意见：公司2020年度利润分配预案符合证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、证监会《上市公司监管指引第3号一上市公司现金分红》及《公司章程》等规定，相关方案符合公司确定的利润分配政策、利润分配计划、股东长期回报规划以及做出的相关承诺。同意就《关于2020年度利润分配预案的议案》提交公司2020年度股东大会审议。

（2）独立董事独立意见：公司2020年度利润分配预案符合《上市公司监管指引第3号一一上市公司现金分红》的规定，符合公司的分配政策。该预案基于公司实际情况，兼顾了投资者的合理诉求和公司可持续发展的资金需求，有利于公司的持续稳定健康发展，不存在损害公司及股东特别是中小投资者合法权益的情形。我们一致同意公司董事会的分配预案，并提请公司股东大会审议。

（3）监事会审议意见：经认真核查，公司监事会成员一致认为，公司2020年度利润分配预案符合《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第3号一一上市公司现金分红》、《公司章程》的规定，决策程序符合《公司法》、《证券法》及《公司章程》等相关规定，体现了公司对股东的回报，符合公司实际及公司发展战略需要，有利于公司的长远发展，同意将该预案提请公司2020年度股东大会进行审议。

（４）本次利润分配预案符合《公司法》、《证券法》、《企业会计准则》以及中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第3号一一上市公司现金分红》及《公司章程》等文件中所述的股利分配政策的相关规定，符合公司确定的利润分配政策、利润分配计划、股东长期回报规划以及做出的相关承诺，有利于全体股东共同分享公司经营成果。

3、利润分配预案与公司成长性的匹配性

本次利润分配预案兼顾了股东的即期利益和长远利益，充分考虑了广大投资者的利益和合理诉求，与公司经营业绩及未来发展相匹配，符合公司的发展规划。

二、相关风险提示

本次利润分配预案已经公司第四届董事会第二次会议、第四届监事会第二次会议审议通过，尚需提交2020年年度股东大会审议通过后方可实施，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

三、其他说明

本次利润分配预案披露前，公司严格控制内幕信息知情人的范围，并对相关内幕信息知情人履行保密和严禁内幕交易的告知义务，提醒所有相关内幕信息知情人应严格遵守保密规定。

四、备查文件

1、第四届董事会第二次会议决议；

2、第四届监事会第二次会议决议；

2、独立董事对第四届董事会第二次会议相关事项的独立意见

特此公告

多喜爱集团股份有限公司

董事会

二零二一年四月二十九日

证券代码：002761 证券简称：多喜爱 公告编号：2021-013

多喜爱集团股份有限公司

第四届监事会第二次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

2021年4月27日，多喜爱集团股份有限公司（以下称“公司”）第四届监事会第二次会议在浙江省杭州市西湖区文三西路52号建投大厦会议室以现场结合通讯形式召开。会议通知已于2021年4月16日以专人通知、电子邮件方式送达各位监事。应参加本次会议表决的监事3人，实际参加本次会议表决的监事3人，会议由监事会主席方霞蓓女士主持。本次会议的召集、召开程序均符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。

本次监事会审议并通过了相关议案，并形成决议如下：

一、审议通过了《关于2020年年度报告及摘要的议案》

经核查，公司监事会成员一致认为，公司董事会编制和审核公司《2020年年度报告及摘要》的程序符合法律、行政法规和中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所的有关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。同意提交2020年度股东大会审议。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票

该议案尚需提交2020年度股东大会审议

《2020年年度报告》全文详见同日公司指定信息披露媒体巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn），《2020年年度报告摘要》详见同日公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

二、审议通过了《关于2021年第一季度报告全文及正文的议案》

经审核，监事会认为董事会编制和审核公司《2021年第一季度报告》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

《2021年第一季度报告全文》详见同日公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），《2021年第一季度报告正文》详见同日公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

三、审议通过了《关于2020年度监事会工作报告》

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票

该议案尚需提交2020年度股东大会审议。

《2020年度监事会工作报告》详见同日公司指定信息披露媒体巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）。

四、审议通过了《关于公司2020年度财务决算报告的议案》

根据天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2020年12月31日，公司资产总额为867.81亿元，所有者权益总额73.38亿元（其中：归属于母公司所有者权益58.18亿元），营业收入795.50亿元，利润总额15.02亿元，净利润11.54亿元（其中：归属于母公司所有者的净利润10.75亿元）

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司2020年度股东大会审议。

五、审议通过了《关于公司2021年度财务预算报告的议案》

2021年度公司营业收入预算900亿元，同比上升13.14%；利润总额预算19.46亿元，同比上升29.56%；扣非归母净利润预算约11.76亿元。

本财务预算报告不代表公司2021年度盈利预测，不构成公司对投资者的实质性承诺，能否实现取决于市场状况、公司经营等多种因素。公司2021年度财务预算存在很大不确定性，敬请广大投资者予以特别注意。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司2020年度股东大会审议。

六、审议通过了《关于2020年度利润分配预案的议案》

经天健会计师事务所审计，多喜爱集团股份有限公司母公司（以下简称公司）2020年年初未分配利润24,669.97万元，当年实现净利润25,967.41万元，按净利润10%提取盈余公积2,596.74万元，利润分配减少21,626.80万元（分配2019年度股利21,626.80万元），2020年年末报表未分配利润26,413.83万元，2020年度实际可供分配利润余额为26,413.83万元。

根据公司的实际情况和股利分配政策，公司拟以截至2020年4月27日总股本 1,081,340,098股为基数，每10股派发现金红利人民币2.00元（含税），共计分配股利 216,268,019.6元，送红股0股（含税），不以公积金转增股本。

公司2020年度利润分配预案符合证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、证监会《上市公司监管指引第3号一上市公司现金分红》及《公司章程》等规定，相关方案符合公司确定的利润分配政策、利润分配计划、股东长期回报规划以及做出的相关承诺。

经认真核查，公司监事会成员一致认为，公司2020年度利润分配预案符合《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第3号一一上市公司现金分红》、《公司章程》的规定，决策程序符合《公司法》、《证券法》及《公司章程》等相关规定，体现了公司对股东的回报，符合公司实际及公司发展战略需要，有利于公司的长远发展，同意将该预案提请公司2020年度股东大会进行审议。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司2020年度股东大会审议。

七、审议通过了《关于公司2020年度内部控制自我评价报告的议案》

经认真审核，公司监事会成员一致认为，公司已按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等有关法律、法规的要求，制定了较为健全的内部控制制度体系，各项内部控制制度能够得到有效的执行，保证公司的规范运作。公司《2020年度内部控制自我评价报告》能够真实、客观、完整地反映公司内部控制制度的建设与运行情况。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

《2020年度内部控制自我评价报告》详见同日公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

八、审议通过了《关于公司子公司2021年担保预计额度的议案》

为满足子公司生产经营及融资需要，公司子公司浙江省建设投资集团有限公司（以下简称“浙建集团”）及其控股子公司拟向其合并报表范围内直接或间接投资的企业提供总额不超过170亿元的担保，浙建集团下属建筑机械生产企业与客户、银行签订的机械产品按揭担保协议产生的阶段性连带责任担保预计不超过0.32亿元，浙建集团及其子公司拟向合并报表范围外的参股公司按持股比例提供不超过6亿元的担保。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司2020年度股东大会审议。

具体内容详见同日在公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券 报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司子公司2021年担保预计额度的公告》

九、审议通过了《关于拟变更公司全称及证券简称的议案》

公司根据实际经营管理的需要，拟将公司名称由“多喜爱集团股份有限公司”变更为“浙江省建设投资集团股份有限公司”， 英文名称由“Dohia Group Co.,Ltd”变更为“Zhejiang Construction Investment Group Co.,Ltd” （以工商登记机关最终核准的公司名称为准）；拟将证券简称由“多喜爱”变更为“浙江建投”，公司证券代码不变，仍为“002761”。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司2020年度股东大会审议。

具体内容详见同日在公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于拟变更公司全称及证券简称的公告》。

十、审议通过了《关于预计公司2021年度投融资额度的议案》

（一）2021年度投资计划额

根据公司2021年度投资目标及任务安排，本年度公司计划投资总额为392,980万元。其中，股权投资计划额314,691万元，固定资产投资计划额78,289万元。上述投资计划额度不包含关联交易事项。

（二）预计2021年度融资额度情况

根据公司战略发展规划，为保证公司现金流充足，满足不断扩展的经营规模，公司本级及合并报表范围内的全资、控股子公司2021年拟向银行及其他金融机构申请融资额度不超过287亿。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司2020年度股东大会审议。

具体内容详见同日在公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于预计公司2021年度投融资额度的公告》。

十一、审议通过了《关于董事、监事及高级管理人员2020年薪酬执行情况与2021年薪酬预案的议案》

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司2020年度股东大会审议。

十二、审议通过了《关于预计公司2021年度日常关联交易的议案》

具体内容详见同日在公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于预计公司2021年度日常关联交易的公告》。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司2020年度股东大会审议。

十三、审议通过了《关于主要会计政策和会计估计变更的议案》

监事会认为：本次主要会计政策和会计估计变更是公司根据财政部修订及颁布的最新会计准则等相关规定进行的合理变更，能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，为公司股东提供可靠、准确的会计信息，相关决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定，不存在损害公司及股东利益的情形，同意公司本次主要会计政策和会计估计变更。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见同日公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于主要会计政策和会计估计变更的公告》。

备查文件：

《多喜爱集团股份有限公司第四届监事会第二次会议决议》

特此公告

多喜爱集团股份有限公司

监事会

二零二一年四月二十九日

证券代码：002761 证券简称：多喜爱 公告编号：2021-019

多喜爱集团股份有限公司

关于公司子公司2021年

担保预计额度的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、担保情况概述

多喜爱集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年4月27日召开第四届董事会第二次会议、第四届监事会第二次会议，审议通过了《关于公司子公司2021年担保预计额度的议案》，具体内容如下：

公司子公司浙江省建设投资集团有限公司（以下简称“浙建集团”）及其控股子公司拟向其合并报表范围内直接或间接投资的企业提供总额不超过170亿元的担保，浙建集团下属建筑机械生产企业与客户、银行签订的机械产品按揭担保协议产生的阶段性连带责任担保预计不超过0.32亿元，浙建集团及其子公司拟向合并报表范围外的参股公司按持股比例提供不超过6亿元的担保。

上述授权额度自2020年年度股东大会审议通过之日起生效，至2021年年度股东大会召开之日止失效。上述担保额度不等于实际担保金额，实际担保金额应在担保额度内以银行等金融机构与浙建集团及其子公司实际发生的担保金额为准，担保期限以具体签署的担保合同约定的保证责任期间为准。在上述额度内发生的具体担保事项，公司董事会提请股东大会授权公司董事长或相关授权人士签订担保协议并在上述额度范围内办理担保有关事宜。超过上述额度的担保事项，按照相关规定另行审议作出决议后才能实施。

上述事项尚需提交股东大会审议。

二、被担保人基本信息

2021年度，浙建集团及控股子公司计划为以下33家合并报表范围内公司提供担保。

■

三、担保的主要内容

1、浙建集团及其控股子公司预计对合并报表范围内公司提供担保总额不超过170亿元。担保类型包含但不限于融资担保、投标保函反担保、履约保函反担保、工程质保期保函反担保、信用证履约担保等类型。

2、浙建集团下属建筑机械生产企业与客户、银行签订机械产品按揭担保协议产生的阶段性连带责任保证担保，预计该类担保的金额约为0.32亿元。

3、相关担保协议尚未签署，协议的具体内容以实际签署的担保合同为准。

四、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至2021年3月31日，公司及控股子公司对外担保总额为108.05亿元，无逾期担保。

五、董事会意见

公司董事会认为：浙建集团及其子公司的经营前景良好，提供担保的财务风险均处于可控的范围之内。本次提供担保符合其战略发展方向、生产经营和资金使用的合理需要，有利于浙建集团相关业务的开展，不会损害公司和中小股东利益。

六、独立董事意见

本次公司子公司浙建集团2021年担保预计额度的事项，符合其经营发展的实际需求，浙建集团及其子公司提供担保风险可控，决策程序符合有关法律法规的规定，有利于浙建集团相关业务的开展，不存在损害公司及股东利益的情形。因此，我们同意本议案审议事项，并同意将该议案提交公司股东大会审议。

七、备查文件

1、第四届董事会第二次会议决议；

2、第四届监事会第二次会议决议；

3、独立董事关于第四届董事会第二次会议相关事项的独立意见

特此公告。

多喜爱集团股份有限公司

董事会

二零二一年四月二十九日

证券代码：002761 证券简称：多喜爱 公告编号：2021-025

多喜爱集团股份有限公司

关于对全资子公司增资的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

多喜爱集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年4月27日召开第四届董事会第二次会议，审议通过了《关于对全资子公司增资的议案》。公司董事会同意公司子公司浙江省建设投资集团有限公司（以下简称“浙建集团”）对其全资子公司浙江省建工集团有限责任公司（以下简称“建工集团”）增加注册资本金10亿元人民币、对其全资子公司浙江省建材集团有限公司（以下简称“建材集团”）增加注册资本金2.5亿元人民币、对其全资子公司浙江省大成建设集团有限公司（以下简称“大成集团”）增加注册资本金5.1亿元人民币。本次增资后, 建工集团注册资本将从10亿元人民币增加至20亿元人民币；建材集团注册资本将从1亿元人民币增加至3.5亿元人民币，大成集团注册资本将从5亿元增加至10.1亿元。资金来源于公司自筹，按相关规定分批投入，公司授权子公司管理层办理增资相关具体手续。

根据相关法律、法规及《公司章程》的规定，本次增资事项在公司董事会决策权限内，无需提交股东大会审议批准。本次对全资子公司增资事项不涉及关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

一、本次增资对象的基本情况

（一）浙江省建工集团有限责任公司

1、统一社会信用代码：913300001429123557；

2、类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）；

3、住所：浙江省杭州市西湖区文三西路52号；

4、法定代表人：曹伟；

5、注册资本：100000万元人民币；

6、成立日期：2002年03月28日；

7、营业期限：长期；

8、经营范围：汽车维修、成品油零售（限分支机构凭有效证件经营），建筑工程、市政工程、园林工程、公路工程、机电安装工程、地基与基础工程、建筑装饰工程、建筑智能化工程、城市轨道交通工程、水利水电工程、隧道工程、桥梁工程、环保工程的总承包和专业承包；建设工程、风景园林工程设计、项目管理和相关的技术与管理服务；建筑构配件、汽车配件、建筑及装饰材料、建筑五金、化工原料（除危险品）、计算机软硬件的销售；工程技术开发及咨询服务；物业管理；经营进出口业务（范围详见外经贸部门批文），玻璃幕墙、铝合金、金属、塑钢门窗装饰的设计、制作及安装，轻钢龙骨、钢结构的制作及安装，建筑构件吊装、桩机施工、机械设备的施工及安装，建筑机械及材料的租赁，预应力张拉、结构加固、地基处理，技术咨询，计算机软硬件、建筑信息模型技术研发、技术咨询、技术服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

9、股权结构：本次增资前后，浙建集团均持有其100%股权；

10、主要财务指标（合并）：截至2020年12月31日，总资产3,161,512.76万元，负债总额 3,037,797.15万元 （其中流动负债总额2,813,486.04万元，银行贷款总额585,762.07万元），净资产123,715.61万元； 2020年度，实现营业收入2,831,636.23万元，营业利润20,739.27万元，利润总额24,021.72万元，净利润19,644.63万元。

（二）浙江省建材集团有限公司

1、统一社会信用代码：913300001429117580；

2、类型：其他有限责任公司；

3、住所：浙江省杭州市古运路85号古运大厦；

4、法定代表人：向明；

5、注册资本：10000万元人民币；

6、成立日期：1990年10月04日；

7、营业期限：长期；

8、经营范围：水泥混凝土制品、水泥预制构配件、建筑金属结构及构件、建筑用金属制品、钢门窗、建筑及装饰材料、钢材、墙体材料、电子元器件、建筑机械、汽车配件、水电安装配件的销售，构配件安装，水泥混凝土、建筑用涂料、钢木复合门、塑料纱窗架、建筑五金、多功能钢管脚手架、钢柜复合模版、钢膜、钢管及配件、地铁管片、混凝土外加剂生产及销售，预应力工程、钢结构工程、地基与基础工程、桥梁工程、幕墙工程的施工、建筑施工，水泥混凝土、水泥混凝土制品及水泥预制构配件的技术服务、技术咨询，建筑防水工程的施工，金属门窗、日用塑料制品制造，门窗安装，幕墙的生产，工程项目咨询服务，水泥混凝土制品及水泥预制构配件的生产（限分公司经营），市政工程、土石方工程、节能环保工程、建筑装饰装修工程、园林绿化工程的设计、施工，园林绿化养护服务，设备租赁，经营进出口业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

9、股权结构：本次增资前后，建工集团持有其77.04%股权，浙建集团持有其22.96%股权；

10、主要财务指标：截至2020年12月31日，总资产173,459.70万元，负债总额 159,864.6万元 （其中流动负债总额146,928.31万元，银行贷款总额37,265.65万元），净资产13,595.10万元； 2020年度，实现营业收入159,844.14万元，营业利润3,946.09万元，利润总额3,938.26万元，净利润4,128.83万元。

（3）浙江省大成建设集团有限公司

1、统一社会信用代码：9133000071761427XH；

2、类型：一人有限责任公司；

3、住所：浙江省杭州市文三西路20号；

4、法定代表人：陈国平；

5、注册资本：50000万元人民币；

6、成立日期：1999年12月16日；

7、营业期限：长期；

8、经营范围：开展对外承包工程业务（范围详见《中华人民共和国对外承包工程资格证书》）。公路施工、市政工程施工、地基基础工程施工、土石方工程施工、园林绿化工程施工、城市轨道交通工程施工、结构吊装；建筑设备、机械设备的租赁；工程机械配件、汽车配件、五金、建材的销售；物业管理。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

9、股权结构：本次增资前后，浙建集团持有其100%股权；

10、主要财务指标：截至2020年12月31日，总资产736,337.43万元，负债总额 681,081.54万元 （其中流动负债总额519,997.79 万元，银行贷款总额212,194.34 万元），净资产55,255.89万元； 2020年度，实现营业收入459,783.64万元，营业利润4,873.77万元，利润总额7,387.89万元，净利润5,946.32万元。

经查询，上述主体均不属于“失信被执行人”。

二、本次增资的目的及对公司的影响

1、本次增资是从增加建工集团、建材集团、大成集团市场竞争力，降低资产负债率，从而降低其融资成本、提质增效等方面考虑，为其后续经营业绩提升提供有效的支撑。符合公司战略规划，有利于公司的长远发展。

2、本次增资事项不会导致公司合并报表范围发生变化，不会对公司未来财务状况和经营成果产生不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

三、备查文件

公司第四届董事会第二次会议决议。

特此公告

多喜爱集团股份有限公司

董事会

二零二一年四月二十九日

证券代码：002761 证券简称：多喜爱 公告编号：2021-026

多喜爱集团股份有限公司

关于召开2020年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

多喜爱集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年4月27日召开第四届董事会第二次会议，审议通过了《关于提请召开2020年度股东大会的议案》，决定于2021年6月16日（星期三）下午3：00召开2020年度股东大会。现将会议有关事项通知如下：

一、召开的基本情况

1、股东大会届次：2020年度股东大会

2、股东大会的召集人：公司董事会。经公司第四届董事会第二次会议审议通过，同意召集召开公司2020年度股东大会。

3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》规定。

4、会议召开方式：本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式，公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

5、会议召开的日期、时间：

现场会议召开时间：2021年6月16日下午3：00。

网络投票时间：2021年6月16日

（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2021年6月16日上午 9:15一9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00；

（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2021年6月16日9:15至 2021年6月16日15:00期间的任意时间。

6、会议的股权登记日：2021年6月9日

7、出席对象：

（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；

于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

（2）公司董事、监事和高级管理人员；

（3）公司聘请的律师。

8、现场会议召开地点：浙江省杭州市文三西路52号浙江建投大厦18楼会议室

二、会议审议事项

本次会议将审议以下议案：

1、《关于2020年年度报告及摘要的议案》

2、《关于2020年度董事会工作报告的议案》

3、《关于2020年度监事会工作报告的议案》

4、《关于公司2020年度财务决算报告的议案》

5、《关于公司2021年度财务预算报告的议案》

6、《关于预计公司2021年度日常关联交易的议案》

7、《关于预计公司2021年度投融资额度的议案》

8、《关于董事、监事及高级管理人员2020年薪酬执行情况与2021年薪酬预案的议案》

9、《关于2020年度利润分配预案的议案》

10、《关于拟变更公司全称及证券简称的议案》

11、《关于公司子公司2021年担保预计额度的议案》

特别说明:

提案6、8、9、10、11属于涉及影响中小投资者利益的重大事项，公司将对中小投资者(指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司百分之五以上股份的股东以外的其他股东)的表决单独计票，单独计票的结果将于股东大会决议公告时同时公开披露。

提案6为关联交易事项，关联股东需回避表决，且不可接受其他股东委托进行投票。

提案11为特别决议项，需经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

公司独立董事将在此次股东大会上做 2020年度述职报告。

上述提案已经公司第四届董事会第二次会议、第四届监事会第二次会议审议通过，详见公司于2021年4月29日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《第四届董事会第二次会议决议公告》、《第四届监事会第二次会议决议公告》等相关公告。

三、提案编码

表一：本次股东大会提案编码表

■

四、会议登记方式

1、登记手续

（1）法人股东由法定代表人出席会议的，需持营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人身份证和法人证券账户卡进行登记。由委托代理人出席会议的，需持营业执照复印件 （加盖公章）、法定代表人身份证复印件、法人授权委托书（见附件三）、法人证券账户卡和代理人身份证进行登记；

（2）自然人股东须持本人有效身份证及股东账户卡进行登记。委托代理人出席会议的，须持委托人有效身份证复印件、授权委托书（见附件三）、委托人证券账户卡和代理人有效身份证进行登记。

（3）融资融券股东登记：根据《证券公司融资融券业务管理办法》以及《中国证券登记结算有限责任公司融资融券登记结算业务实施细则》等规定，投资者参与融资融券业务所涉本公司股票，由证券公司受托持有，并以证券公司为名义持有人，登记于本公司的股东名册。有关股票的投票权由受托证券公司在事先征求投资者意见的条件下，以证券公司名义为投资者的利益行使。有关参与融资融券业务的投资者如需参加本次股东大会，需要提供本人身份证，受托证券公司法 定代表人依法出具的书面授权委托书（附件三），受托证券公司加盖公章的营业执照及股东账户卡复印件等办理登记手续。

（4）异地股东可采用信函或传真的方式登记，股东请认真填写《股东参会登记表》（附件二），以便登记确认。传真请在2021年6月11日17：00前送达公司证券部，来信请寄：浙江省杭州市文三西路52号浙江建投大厦，邮编：310012（信封请注明“股东大会”字样）。信函或传真以抵达本公司的时间为准。

2、登记方式：以现场、信函或传真的方式进行登记。公司不接受电话方式登记，采用信函或传真方式登记的，登记时间以收到传真或信函时间为准。

3、登记地点及授权委托书送达地点：浙江省杭州市文三西路52号浙江建投大厦。

4、登记时间：2021年6月10日至2021年6月11日

上午9:00-11:00，下午15:00-17:00

5、注意事项：出席现场会议的股东和股东代理人请务必携带相关证件原件于会前半小时到会场办理登记手续。

6、会议联系方式

会务联系人：王莲军、张凯奇

联系电话：0571-88057132

传 真：0571-88052152

电子邮箱：zjjtzq@cnzgc.com

通讯地址：浙江省杭州市西湖区文三西路 52 号

邮 编：310012

本次股东大会会期为半天，与会股东或委托代理人食宿及交通费自理。

五、参加网络投票的具体流程

在本次股东大会上，公司将向股东提供网络投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

六、备查文件

1、第四届董事会第二次会议决议；

2、第四届监事会第二次会议决议。

特此公告

附件一：参加网络投票的具体操作流程

附件二：股东参会登记表

附件三：授权委托书

多喜爱集团股份有限公司

董事会

二零二一年四月二十九日

附件一：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票程序

1、投票代码：362761

2、投票简称：多喜投票

3、填报表决意见

对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

4、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、 投票时间：2021年6月16日的交易时间，即9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过互联网投票系统的投票程序

1、互联网投票系统投票的时间为2021年6月16日9:15-15:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深圳证券交易所数字证书”或“深圳证券交易所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

3 、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件二：

多喜爱集团股份有限公司

2020年度股东大会参会股东登记表

■

附件三：

多喜爱集团股份有限公司

2020年度股东大会授权委托书

多喜爱集团股份有限公司：

兹授权委托 先生（女士）代表本人/本公司出席多喜爱集团股份有限公司于2021年6月16日召开的2020年度股东大会。受托人有权依照本授权委托书的指示对本次股东大会审议的事项进行投票表决，并代为签署本次股东大会需要签署的相关文件。本公司/本人对本次会议表决事项未作具体指示的，被委托人可代为行使表决权，其行使表决权的后果均由我单位（本人）承担 。

本授权委托书的有效期限为自本授权委托书签署之日起至本次股东大会结束之时止。

■

本次股东大会表决意见表

■

注： 1、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位公章。

2、委托书有效期限：自本授权委托书签署之日起至本次临时股东大会结束止。

(上接449版)