好想你健康食品股份有限公司

证券代码：002582 证券简称：好想你 公告编号：2021-018

2020年年度报告摘要

一、重要提示

本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议

■

非标准审计意见提示

□ 适用 √ 不适用

董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

√ 适用 □ 不适用

是否以公积金转增股本

□ 是 √ 否

公司经本次董事会审议通过的普通股利润分配预案为：以总股本扣除回购专用账户中的股份数量后的股份数量为基数，向全体股东每10股派发现金红利10元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□ 适用 √ 不适用

二、公司基本情况

1、公司简介

■

2、报告期主要业务或产品简介

（一）公司的主营业务

报告期内，公司出售郝姆斯后，回归以红枣业务为主的新时代健康食品的发展战略，形成以红枣为中心的大健康食品体系。公司已形成了“红枣+食药同源”的产品矩阵，不仅打造了“健康情”、“锁鲜去核枣”、“清菲菲”等系列大单品，还将银耳、百合、枸杞、山楂等特色农产品与红枣结合，开发了标准化、健康化、高品质的食药同源产品。

作为红枣行业的龙头企业，公司将继续坚持“新时代健康食品的引领者”的发展战略，聚焦高端红枣业务，不断提升产品力，巩固红枣行业领导地位，引领红枣行业朝着高端化、创新化、健康化发展！

（二）行业情况

1、行业政策导向

2020年2月5日，中共中央、国务院《关于抓好“三农”领域重点工作确保如期实现全面小康的意见》，《意见》指出，支持各地立足资源优势打造各具特色的农业全产业链，建立健全农民分享产业链增值收益机制，形成有竞争力的产业集群，推动农村一二三产业融合发展。加快建设国家、省、市、县现代农业产业园，支持农村产业融合发展示范园建设，办好农村“双创”基地。继续调整优化农业结构，加强绿色食品、有机农产品、地理标志农产品认证和管理，打造地方知名农产品品牌，增加优质绿色农产品供给。

2021年2月21日，中共中央、国务院发布了《关于全面推进乡村振兴加快农业农村现代化的意见》，这是21世纪以来第18个指导“三农”工作的中央一号文件。《意见》指出，民族要复兴，乡村必振兴。要坚持把解决好“三农”问题作为全党工作重中之重，把全面推进乡村振兴作为实现中华民族伟大复兴的一项重大任务，举全党全社会之力加快农业农村现代化，让广大农民过上更加美好的生活。同时，《意见》强调，推进现代农业经营体系建设。支持农业产业化龙头企业创新发展、做大做强。

2、行业发展情况

根据国家统计局数据，2012-2020年我国食品制造业规模以上工业企业主营业务收入从15,834.33亿元增长到了19,598.80亿元，年复合增长率达3.62%。

3、主要会计数据和财务指标

（1）近三年主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□ 是 √ 否

单位：元

■

（2）分季度主要会计数据

单位：元

■

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

√ 是 □否

第三季度经营活动产生的现金流量净额与公司已披露的《2020年第三季度报告》中的第三季度经营活动产生的现金流量净额（-606,601,339.04元）存在重大差异，主要是去年三季度时公司将出售郝姆斯公司的所得税支出计入经营活动现金流出，相关数据未经审计，后经年度审计调整计入投资活动现金流出。

4、股本及股东情况

（1）普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

单位：股

■

（2）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无优先股股东持股情况。

（3）以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

■

5、公司债券情况

公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券

否

三、经营情况讨论与分析

1、报告期经营情况简介

报告期内，好想你紧紧围绕“好想你只做好枣，更要成为健康食品的缔造者”的企业愿景，深入践行“让懂健康、要健康、愿为健康付诸实际行动的人吃上健康食品”的企业使命，在“新时代健康食品的引领者”战略指引下，着力打造“高端红枣好想你”的品牌定位，实现好想你新时代高质量发展。静下心做恒业，迎接新的发展，形成了以红枣为主的大健康食品体系。

报告期内，公司实现营业收入30.01亿元，同比减少49.65%，归属于上市公司股东的净利润21.55亿元，同比增长1018.80%。

■

（一）重大资产出售完成，公司发展进入新篇章

公司抓住历史机遇，与世界500强百事公司进行合作，将所持有的郝姆斯100% 股权出售给百事饮料(香港)有限公司，增加归属于上市公司股东的净利润22.31亿元，为支持公司未来发展带来了充裕资金，有利于改善主业的持续经营能力，优化财务状况，强化股东回报。出售完成后，好想你回归以红枣业务为主的新时代健康食品的发展战略，聚焦主营业务，形成以红枣为中心的大健康食品体系。

（二）聚焦红枣主业，提升产品力，深耕高端红枣行业

公司坚持“新时代健康食品的引领者” 的发展战略，聚焦高端红枣业务，不断提升产品力，巩固红枣行业领导地位，引领红枣行业朝着高端化、创新化、健康化发展。

公司建立了全国红枣行业首个院士工作站一一好想你“陈坚院士工作指导站”。还与河南中医药大学副校长苗明三教授合作，采用现代冷冻真空干燥技术，开展食养、食补、食疗系列产品的研究，大大提升了红枣研究工作的精度、高度、广度和深度。2020年公司新获得了“一种红枣去核装置”等11项专利技术，应用冻干锁鲜黑科技，不断开发高端红枣类产品，成功上市双A枣、A一枣等系列产品，升级了健康情锁鲜枣系列产品，通过产品力的不断提升，进一步提升了高端健康礼品的核心竞争力。同时，公司升级了爆款产品清菲菲，围绕“国民滋养早餐”场景，成功上市了胶原蛋白肽水果银耳羹、红枣银耳燕窝羹和7日清润银耳羹，满足“高富美”目标人群的市场需求。

（三）构建核心品牌资产，推动品牌营销升级

公司坚持差异化发展理念，着力提高好想你高端品牌溢价，持续构建核心品牌资产。报告期内，公司落地“好想你品牌高端升级”项目，奠定了好想你高端红枣的品牌基础；公司确定了“一天吃三枣，好想你不老”的品牌谚语，并建立了好想你超级品牌符号“枣帝”；围绕“高端红枣好想你”的品牌定位，公司成功牵手代言人赵丽颖，精准营销“高富美”女性人群；通过全面打造“高端红枣好想你”的品牌VI系统、借助品牌超级符号应用系统、进行产品包装应用体系升级、全渠道形象优化升级，继续夯实“高端红枣好想你”的品牌定位。

2020年，公司联合尼尔森、阿里巴巴、河南报业集团召开“首届红枣食药同源论坛”，并发布红枣食药同源行业白皮书。 疫情期间公司在云端直播论坛发布食药同源清菲菲系列新品，覆盖影响300万人次，进一步确立了红枣食药同源的长期战略布局。

（四）推动门店升级，实现品牌全域零售

公司成立全域零售事业部，自建线上“社群化云店”，并与线下新零售门店群在“人、货、场”实现全面一体化融合，以新零售“多维场景、多点触达”的生态闭环思维创新商业模式。以门店为基发展周边社区团长，建立门店获客渠道，以团长为起点，以供应链为终点，采取“预售+自提”的消费模式，通过好想你心选平台，用高频次产品消费提升门店坪效，联同线下门店组建立体获客矩阵，塑造线上线下融合的有机体，打造“门店+社群团”的新零售模式。同时，线上联合头部主播，大力拓展直播渠道，线下通过在高端礼品市场、高端家庭消费市场持续深耕，主打家庭化健康食品需求，线上线下全渠道整合营销，实现业务增长。

（五）文化为纲，业绩为领，打造百年发展之基

企业文化是推动公司发展的不竭动力。借助“好想你大学”和“好想你互联网商学院”的平台，围绕“构建学习型组织，提升组织核心竞争力”的使命，组织开展企业文化建设活动、学习型组织构建学习活动、新员工培训、人才梯队建设项目、管理干部能力提升培训、营销赋能培训、星火计划赋能培训、生产类培训以及新型学徒制项目等；同时，好想你注重内部人才梯队的建设，做到培养人才、储备人才、搭建人才晋升梯队，使公司人才库达到“有人用、用有人、人有用”的人才保障。同时，公司强化绩效考核机制，以业绩为导向，采取业绩超额奖励、员工持股计划等，实行多层次激励机制，充分调动员工的积极性，让员工真正享受公司发展的红利；公司在日常工作中树立共同的目标和理想，达到企业上下步调一致，勠力同心，为打造百年企业奠定坚实基础。

（六）强化信息化建设，提高经营管理效率

报告期内，公司大力数字化建设转型，利用BI大数据应用技术，提升数据感知能力、打造出会员管理与供应链运营体系。通过系统数据多维度互联互通，更加精准地洞察和满足消费者需求。在企业运营管理上，公司建设了前台、中台、后台组织模块，通过ERP系统、CRM系统、OMS系统、WMS系统、OA系统，形成大数据沉淀对现有的产品、用户以及消费关系进行了重构升级，从产品的研发、采购、生产、销售、物流、售后等全链路进行深度整合。同时，公司全力推进全渠道业务拓展，实现线上电商、线下专卖、社区团购等全渠道系统的会员信息、订单信息、营销方式、产品信息、用户服务全面打通，各渠道之间相互赋能，形成商业闭环的新生态，提高运营效率。

（七）践行社会责任，发挥企业价值

2020年初，面对突如其来的疫情，全国上下团结一心，共同抗疫。作为极具社会责任感的上市公司，公司开展了“您守护健康·我们守护您”对外捐赠专项行动，累计捐赠现金及产品500万元，尤其是公司产品清菲菲，既健康又美味，得到了一线防疫工作者的一致好评。

2、报告期内主营业务是否存在重大变化

√ 是 □否

3、占公司主营业务收入或主营业务利润10%以上的产品情况

√ 适用 □ 不适用

单位：元

■

4、是否存在需要特别关注的经营季节性或周期性特征

□ 是 √ 否

5、报告期内营业收入、营业成本、归属于上市公司普通股股东的净利润总额或者构成较前一报告期发生重大变化的说明

√ 适用 □ 不适用

报告期内营业收入、营业成本、归属于上市公司普通股股东的净利润总额较前一报告期发生重大变化主要是公司出售了郝姆斯公司100%股权，不再将其纳入合并报表所致。

6、面临退市情况

□ 适用 √ 不适用

7、涉及财务报告的相关事项

（1）与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

√ 适用 □ 不适用

■

（2）报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

（3）与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

√ 适用 □ 不适用

报告期内减少合并单位5家：

1、报告期内通过转让方式处置杭州郝姆斯食品有限公司和新疆若羌好想你枣业发展有限责任公司的股权，不再将其纳入合并范围；

2、报告期内通过注销方式处置上海猎食网络科技有限公司、好想你（湖南）商贸有限公司和好想你（浙江）商贸有限公司，不再将其纳入合并范围。

证券代码：002582 证券简称：好想你 公告编号：2021-016

好想你健康食品股份有限公司

第四届董事会第十九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

好想你健康食品股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十九次会议通知于2021年4月17日通过电子邮件方式向各位董事发出。会议于2021年4月27日在路劲·东方陆港G栋16层好想你第一会议室以现场表决和通讯表决相结合的方式召开。

本次会议由董事长石聚彬先生召集和主持，应出席董事8人，实际出席董事8人，其中王强先生通讯表决，公司监事和部分非董事高级管理人员列席了本次会议。

本次会议的召集、召开和表决程序均符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规以及《好想你健康食品股份有限公司章程》、《好想你健康食品股份有限公司董事会议事规则》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事充分审议，会议通过了以下议案：

（一）《2020年度总经理工作报告》

表决情况：同意8票，反对0票，弃权0票

表决结果：通过

（二）《2020年度董事会工作报告》

详情请阅同日披露于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《2020年度董事会工作报告》。

独立董事分别向董事会提交了《2020年度独立董事述职报告》，并将在公司2020年度股东大会上述职。《2020年度独立董事述职报告》详情请阅同日巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

表决情况：同意8票，反对0票，弃权0票

表决结果：通过

本议案尚需提交公司2020年度股东大会审议。

（三）《2020年年度报告》及其摘要

详情请阅同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《2020年年度报告》和《2020年年度报告摘要》。

独立董事对此事项发表了独立意见，详情请阅同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《独立董事关于公司第四届董事会第十九次会议相关事项的独立意见》。

表决情况：同意8票，反对0票，弃权0票

表决结果：通过

本议案尚需提交公司2020年度股东大会审议。

（四）《2020年度财务决算报告》

2020年度，公司实现营业收入30.01亿元，比上年同期下降49.65%；利润总额29.12亿元，比上年同期增长1116.85%；归属于上市公司股东的净利润为21.55亿元，比上年同期增长1018.80%。

表决情况：同意8票，反对0票，弃权0票

表决结果：通过

本议案尚需提交公司2020年度股东大会审议。

（五）《2021年度财务预算报告》

2021年度，公司预算营业收入10.20亿元，同比下降66.02%，预算归属于上市公司股东的净利润0.60亿元，同比下降97.20%。

上述财务预算、经营计划、经营目标并不代表公司对2021年度的盈利预测，能否实现取决于市场状况变化、经营团队的的努力程度等多种因素，存在不确定性。

表决情况：同意8票，反对0票，弃权0票

表决结果：通过

本议案尚需提交公司2020年度股东大会审议。

（六）《关于2020年度利润分配预案的议案》

详情请阅同日披露于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《关于2020年度利润分配预案的公告》。

独立董事对此事项发表了独立意见，详情请阅同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《独立董事关于公司第四届董事会第十九次会议相关事项的独立意见》。

表决情况：同意8票，反对0票，弃权0票

表决结果：通过

本议案尚需提交公司2020年度股东大会审议。

（七）《2020年度内部控制自我评价报告》

详情请阅同日披露于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《2020年度内部控制自我评价报告》。

独立董事对此事项发表了独立意见，详情请阅同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《独立董事关于公司第四届董事会第十九次会议相关事项的独立意见》。

表决情况：同意8票，反对0票，弃权0票

表决结果：通过

（八）《2020年度社会责任报告》

详情请阅同日披露于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《2020年度社会责任报告》。

表决情况：同意8票，反对0票，弃权0票

表决结果：通过

（九）《关于向银行申请授信额度的议案》

详情请阅同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于向银行申请授信额度的公告》。

表决情况：同意8票，反对0票，弃权0票

表决结果：通过

本议案尚需提交公司2020年度股东大会审议。

（十）《关于2021年度关联交易预计的议案》

详情请阅同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于2021年度关联交易预计的公告》。

独立董事对此事项发表了事前确认意见及独立意见，详情请阅同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《独立董事关于公司第四届董事会第十九次会议相关事项的事前确认意见》和《独立董事关于公司第四届董事会第十九次会议相关事项的独立意见》。

表决情况：关联董事石聚彬、邱浩群、石聚领、王强回避表决，同意4票，反对0票，弃权0票

表决结果：通过

本议案尚需提交公司2020年度股东大会审议。

（十一）《关于使用自有闲置资金购买理财产品的议案》

详情请阅同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于使用自有闲置资金购买理财产品的公告》。

独立董事对此事项发表了独立意见，详情请阅同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《独立董事关于公司第四届董事会第十九次会议相关事项的独立意见》。

表决情况：同意8票，反对0票，弃权0票

表决结果：通过

本议案尚需提交公司2020年度股东大会审议。

（十二）《关于续聘2021年度审计机构的议案》

详情请阅同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于续聘2021年度审计机构的公告》。

独立董事对此事项发表了事前确认意见和独立意见，详情请阅同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《独立董事关于公司第四届董事会第十九次会议相关事项的事前确认意见》和《独立董事关于公司第四届董事会第十九次会议相关事项的独立意见》。

表决情况：同意8票，反对0票，弃权0票

表决结果：通过

本议案尚需提交公司2020年度股东大会审议。

（十三）《2021年第一季度报告》

2021年1-3月，公司合并报表实现营业收入32,585.05万元，同比下降81.63%；归属于上市公司股东的净利润3,600.69万元，同比增长23.42%。

详情请阅同日披露于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《2021年第一季度报告全文》和《2021年第一季度报告正文》。

表决情况：同意8票，反对0票，弃权0票

表决结果：通过

（十四）《关于开展商品期货、期权套期保值业务的议案》

详情请阅同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于开展商品期货、期权套期保值业务的公告》。

独立董事对此事项发表了独立意见，详情请阅同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《独立董事关于公司第四届董事会第十九次会议相关事项的独立意见》。

表决情况：同意8票，反对0票，弃权0票

表决结果：通过

（十五）《关于公司向郑州商品交易所申请花生期货指定车（船）板交割服务机构及交割厂库的议案》

公司拟向郑商所申请花生期货指定车（船）板交割服务机构及交割厂库。授权总经理及职能部门办理本议案相关事宜。

详情请阅同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于公司向郑州商品交易所申请花生期货指定车（船）板交割服务机构及交割厂库的公告》。

表决情况：同意8票，反对0票，弃权0票

表决结果：通过

（十六）《关于提请召开2020年度股东大会的议案》

公司定于2021年5月19日召开2020年度股东大会。详情请阅同日披露于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《关于召开2020年度股东大会的通知》。

表决情况：同意8票，反对0票，弃权0票

表决结果：通过

三、备查文件

1、《好想你健康食品股份有限公司第四届董事会第十九次会议决议》；

2、《好想你健康食品股份有限公司独立董事关于公司第四届董事会第十九次会议相关事项的事前确认意见》；

3、《好想你健康食品股份有限公司独立董事关于公司第四届董事会第十九次会议相关事项的独立意见》。

特此公告。

好想你健康食品股份有限公司

董事会

2021年4月29日

证券代码：002582 证券简称：好想你 公告编号：2021-017

好想你健康食品股份有限公司

第四届监事会第十八次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

好想你健康食品股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十八次会议通知于2021年4月17日通过电子邮件方式向各位监事发出。会议于2021年4月27日在路劲·东方陆港G栋16层好想你第一会议室以现场表决的方式召开。

本次会议由张敬伟先生主持，应出席监事5人，实际出席监事5人，公司部分高级管理人员列席了本次会议。

本次会议的召集、召开和表决程序均符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规以及《好想你健康食品股份有限公司章程》、《好想你健康食品股份有限公司监事会议事规则》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

经与会监事充分审议，会议通过了以下议案：

（一）《2020年度监事会工作报告》

详情请阅同日披露于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《2020年度监事会工作报告》。

表决情况：同意5票，反对0票，弃权0票

表决结果：通过

本议案尚需提交公司2020年度股东大会审议。

（二）《2020年年度报告》及其摘要

详情请阅同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《2020年年度报告》和《2020年年度报告摘要》。

经核查，监事会认为：公司董事会编制和审核公司2020年年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。同意提交公司2020年度股东大会审议。

表决情况：同意5票，反对0票，弃权0票

表决结果：通过

本议案尚需提交公司2020年度股东大会审议。

（三）《2020年度财务决算报告》

2020年度，公司实现营业收入30.01亿元，比上年同期下降49.65%；利润总额29.12亿元，比上年同期增长1116.85%；归属于上市公司股东的净利润为21.55亿元，比上年同期增长1018.80%。

表决情况：同意5票，反对0票，弃权0票

表决结果：通过

本议案尚需提交公司2020年度股东大会审议。

（四）《2021年度财务预算报告》

2021年度，公司预算营业收入10.20亿元，同比下降66.02%，预算归属于上市公司股东的净利润0.60亿元，同比下降97.20%。

上述财务预算、经营计划、经营目标并不代表公司对2021年度的盈利预测，能否实现取决于市场状况变化、经营团队的的努力程度等多种因素，存在不确定性。

表决情况：同意5票，反对0票，弃权0票

表决结果：通过

本议案尚需提交公司2020年度股东大会审议。

（五）《关于2020年度利润分配预案的议案》

详情请阅同日披露于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《关于2020年度利润分配预案的公告》。

经核查，监事会认为：公司2020年度利润分配预案是在不影响公司正常经营的情况下依据公司实际情况所做出的，公司本次利润分配符合有关法律、法规的规定和要求，有利于公司长远发展，不存在损害公司和股东利益的情况，同意公司2020年度利润分配预案。

表决情况：同意5票，反对0票，弃权0票

表决结果：通过

本议案尚需提交公司2020年度股东大会审议。

（六）《2020年度内部控制自我评价报告》

详情请阅同日披露于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《2020年度内部控制自我评价报告》。

经核查，监事会认为：公司目前已建立起了较为完善的、适应公司目前运营及发展的内部控制体系，能够有效防范和控制公司内部的经营风险，保证公司各项业务的有序开展。在公司经营管理的各个关键环节，各项制度均能够得到有效执行，在对外担保、关联交易、重大投资、募集资金使用、信息披露等重点控制事项方面不存在重大缺陷，能够适应当前公司发展的需要，对公司运营管理和风险管理具有控制与防范作用。公司《2020年度内部控制自我评价报告》全面、真实、准确地反映了公司内部控制的实际情况。

表决情况：同意5票，反对0票，弃权0票

表决结果：通过

（七）《关于向银行申请授信额度的议案》

详情请阅同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于向银行申请授信额度的公告》。

表决情况：同意5票，反对0票，弃权0票

表决结果：通过

本议案尚需提交公司2020年度股东大会审议。

（八）《关于2021年度关联交易预计的议案》

详情请阅同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于2021年度关联交易预计的公告》。

经核查，监事会认为：公司2021年度与关联方预计发生的关联交易为公司经营所需，关联交易依据公平、合理的定价政策，参照市场价格确定关联交易价格，定价公允，不存在任何内幕交易，决策程序合法有效，不存在损害公司及其股东尤其是中小股东利益的情形，公司主要业务不因此类交易而对关联方形成依赖。在董事会表决过程中，关联董事回避表决，且没有代理其他董事行使表决权，其他董事审议通过了该项议案，表决程序合法有效。

表决情况：同意5票，反对0票，弃权0票

表决结果：通过

本议案尚需提交公司2020年度股东大会审议。

（九）《关于使用自有闲置资金购买理财产品的议案》

详情请阅同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于使用自有闲置资金购买理财产品的公告》。

经核查，监事会认为：公司及其全资子公司使用自有闲置资金购买理财产品有利于提高公司资金的使用效率，增加自有资金收益，不会对公司及其全资子公司生产经营造成不利影响，不存在损害公司及其股东利益的情形，同意公司实施本事项。

表决情况：同意5票，反对0票，弃权0票

表决结果：通过

本议案尚需提交公司2020年度股东大会审议。

（十）《关于续聘2021年度审计机构的议案》

详情请阅同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于续聘2021年度审计机构的公告》。

表决情况：同意5票，反对0票，弃权0票

表决结果：通过

本议案尚需提交公司2020年度股东大会审议。

（十一）《2021年第一季度报告》

2021年1-3月，公司合并报表实现营业收入32,585.05万元，同比下降81.63%；归属于上市公司股东的净利润3,600.69万元，同比增长23.42%。

详情请阅同日披露于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《2021年第一季度报告全文》和《2021年第一季度报告正文》。

经核查，监事会认为：公司董事会编制和审核公司2021年第一季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决情况：同意5票，反对0票，弃权0票

表决结果：通过

（十二）《关于开展商品期货、期权套期保值业务的议案》

详情请阅同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于开展商品期货、期权套期保值业务的公告》。

监事会认为：公司开展商品期货或期权套期保值业务，能够降低价格波动对公司经营业绩造成的影响，不会损害上市公司和股东的利益。同意公司开展期货或期权套期保值业务，保证金额度不超过公司最近一期经审计净资产值的10%。

表决情况：同意5票，反对0票，弃权0票

表决结果：通过

（十三）《关于公司向郑州商品交易所申请花生期货指定车（船）板交割服务机构及交割厂库的议案》

详情请阅同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于公司向郑州商品交易所申请花生期货指定车（船）板交割服务机构及交割厂库的公告》。

监事会认为：申请花生期货指定车（船）板交割服务机构及交割厂库事宜有利于提升公司仓储服务能力，提升公司的规范管理水平，加强区域农产品服务平台建设，扩大公司在行业内的影响力和知名度。

表决情况：同意5票，反对0票，弃权0票

表决结果：通过

三、备查文件

《好想你健康食品股份有限公司第四届监事会第十八次会议决议》

特此公告。

好想你健康食品股份有限公司

监事会

2021年4月29日

证券代码：002582 证券简称：好想你 公告编号：2021-029

好想你健康食品股份有限公司

关于召开2020年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

好想你健康食品股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于 2021年4月27日召开第四届董事会第十九次会议，审议通过了《关于提请召开2020年度股东大会的议案》，现就召开公司2020年度股东大会的有关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

（一）股东大会届次：2020年度股东大会

（二）会议召集人：公司第四届董事会

（三）本次股东大会会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等法律、行政法规及《好想你健康食品股份有限公司章程》等规定。

（四）召开时间

1、现场会议召开时间：2021年5月19日（星期三）下午14:30开始

2、网络投票时间：

（1）通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统进行网络投票的具体时间为2021年5月19日上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00；

（2）通过深交所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2021年5月19日9:15-15:00。

（五）会议召开方式

本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。

1、现场投票：股东本人出席现场会议或通过授权委托书（见附件1）委托他人出席现场会议。

2、网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台。股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种方式。同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

（六）股权登记日：2021年5月13日（星期四）

（七）出席对象

1、在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人于股权登记日2021年5月13日下午收市时在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的本公司全体普通股股东均有权出席本次股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

2、公司董事、监事和高级管理人员。

3、公司聘请的见证律师。

（八）现场会议召开地点：河南省郑州市新郑市薛店镇S102与中华路交叉口北好想你健康食品股份有限公司总部大楼1楼118会议室

二、会议审议议案

（一）本次需审议议案的情况如下：

1、《2020年度董事会工作报告》；

2、《2020年度监事会工作报告》；

3、《2020年年度报告》及其摘要；

4、《2020年度财务决算报告》；

5、《2021年度财务预算报告》；

6、《关于2020年度利润分配预案的议案》；

7、《关于向银行申请授信额度的议案》；

8、《关于2021年度关联交易预计的议案》；

9、《关于使用自有闲置资金购买理财产品的议案》；

10、《关于续聘2021年度审计机构的议案》。

独立董事分别向董事会提交了《2020年度独立董事述职报告》，并将在公司2020年度股东大会上述职。《2020年度独立董事述职报告》详情请阅同日巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

（二）议案已披露时间和披露媒体

上述议案已经公司第四届董事会第十九次会议、第四届监事会第十八次会议审议通过。详情请阅同日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登的相关内容。

（三）特别说明

上述议案均为影响中小投资者利益的重大事项，须对中小投资者的表决进行单独计票（中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）。

议案8涉及关联交易，关联股东石聚彬及其一致行动人、杭州浩红实业有限公司、杭州越群投资咨询合伙企业（有限合伙）、邱浩群、王强将回避表决。

三、提案编码

■

四、本次股东大会现场会议登记方法

（一）登记时间：2021年5月17日一2021年5月18日工作日上午9:00-11:00，下午14:00-16:00。

（二）登记地点：河南省郑州市新郑市薛店镇S102与中华路交叉口北好想你健康食品股份有限公司总部大楼

（三）登记方式

1、自然人股东：自然人股东出席的，需持有股东账户卡和本人身份证原件及复印件进行登记；自然人股东委托代理人出席的，代理人需持有双方身份证原件及复印件、授权委托书（见附件1）和委托人证券账户卡进行登记。

2、法人股东：法人股东的法定代表人出席的，需持有加盖公司公章的营业执照复印件、股东账户卡、法定代表人身份证明书和本人身份证原件及复印件进行登记；委托代理人出席的，需持有加盖公司公章的营业执照复印件、委托人证券账户卡、授权委托书（见附件1）和出席人身份证原件及复印件进行登记。

3、异地股东可凭以上有关证件采取信函方式进行登记，但出席现场会议时务必携带相关资料原件并提交给本公司。异地股东采用信函登记的以当地邮戳日期为准。本公司不接受采用电话方式进行登记。

4、代理投票授权委托书由委托人授权他人签署的，授权签署的授权书或者其他授权文件应当进行公告。

（四）注意事项：请在规定的登记时间持相关证件进行登记，登记截止时间为2021年5月19日下午16:00。

五、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会向股东提供网络投票平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。网络投票具体操作流程见附件2。

六、其他事项

（一）会议联系方式

联系人姓名：豆妍妍（董事会秘书）

电话号码：0371-62589968

电子邮箱：haoxiangni@hxnvip.com

联系地址：河南省郑州市新郑市薛店镇S102与中华路交叉口北好想你健康食品股份有限公司总部大楼

（二）会期半天，与会股东食宿及交通费用自理

七、备查文件

1、《好想你健康食品股份有限公司第四届董事会第十九次会议决议》；

2、《好想你健康食品股份有限公司第四届监事会第十八次会议决议》。

特此公告。

好想你健康食品股份有限公司

董事会

2021年4月29日

附件1：

授权委托书

兹委托 先生/女士（以下简称“受托人”）代表本人（本单位）出席好想你健康食品股份有限公司2020年度股东大会，并授权其依照本授权委托书的指示对该次股东大会审议的事项进行投票表决，并代为签署该次股东大会需要签署的相关文件。本授权委托书的有效期限为自本授权委托书签署之日起至该次股东大会结束时止。

委托人对议案表决如下：

■

特别说明：

1、委托人对受托人的指示，以在“同意”、“反对”、“弃权”下面的方框中打“√”为准，对同一审议事项不得有两项或两项以上的指示。如果委托人对某一审议事项的表决意见未作具体指示或者对同一审议事项有两项或两项以上指示的，受托人有权按照自己的意思决定对该事项进行投票表决。

(下转462版)

第一节 重要提示

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

公司负责人石聚彬、主管会计工作负责人王帅及会计机构负责人(会计主管人员)吕辉霞声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

第二节 公司基本情况

一、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□ 是 √ 否

■

非经常性损益项目和金额

√ 适用 □ 不适用

单位：元

■

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

单位：股

■■■

公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

□ 是 √ 否

公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□ 适用 √ 不适用

第三节 重要事项

一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

1、资产负债表科目

■

2、利润表及现金流量表科目

■■

二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

□ 适用 √ 不适用

股份回购的实施进展情况

√ 适用 □ 不适用

公司于2020年6月5日召开的第四届董事会第十四次会议和2020年6月24日召开的2020年第二次临时股东大会审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》。本次回购的股份数量不低于11,300万股（含），不超过22,600万股（含），占目前公司总股本的比例不低于21.91%，不超过43.83%。回购价格不超过人民币13.00元/股（含）。本次回购股份的用途是减少注册资本。回购股份的实施期限为自股东大会审议通过本次回购股份方案之日起不超过 12 个月。

截至2021年3月31日，公司以集中竞价交易方式累计回购股份数量为16,679,011股，占公司总股本的3.23%，最高成交价为13.00元/股，最低成交价为10.93元/股，成交总金额为196,756,702.21元（不含交易费用）。其中本报告期内，公司以集中竞价交易方式累计回购14,870,011股，占公司总股本的2.88%，成交金额为173,612,027.21元（不含交易费用）。

采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况

□ 适用 √ 不适用

三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。

四、金融资产投资

1、证券投资情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在证券投资。

2、衍生品投资情况

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

■■

五、募集资金投资项目进展情况

□ 适用 √ 不适用

六、对2021年1-6月经营业绩的预计

预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

√ 适用 □ 不适用

业绩预告情况：同向下降

业绩预告填写数据类型：区间数

■

七、日常经营重大合同

□ 适用 √ 不适用

八、委托理财

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

■

注：每一类型的委托理财发生额为报告期内的该类委托理财单日最高余额，不同类型的委托理财最高余额不一定在同一日。

单项金额重大或安全性较低、流动性较差、不保本的高风险委托理财具体情况

□ 适用 √ 不适用

委托理财出现预期无法收回本金或存在其他可能导致减值的情形

□ 适用 √ 不适用

九、违规对外担保情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

十、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

十一、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

□ 适用 √ 不适用

公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。

2021年第一季度报告

证券代码：002582 证券简称：好想你 公告编号：2021-025