上海沪工焊接集团股份有限公司

2020年年度报告摘要

公司代码：603131 公司简称：上海沪工

一重要提示

1本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读年度报告全文。

2本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

3公司全体董事出席董事会会议。

4立信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

5经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

经2021年4月28日公司第四届董事会第四次会议审议，公司拟向全体股东每10股派发现金红利2.00元（含税）。截至2020年12月31日，公司总股本为317,974,252股，以此计算拟派发的现金红利63,594,850.40元（含税）。如自2020年12月31日起至实施权益分派股权登记日期间，因可转换公司债券转股等原因使得公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整利润分配总额。此利润分配预案需经公司股东大会批准后实施。

二公司基本情况

1公司简介

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2报告期公司主要业务简介

（一）主要业务

公司业务主要由两大板块构成，即智能制造与航天业务板块。

1、智能制造业务板块

在智能制造业务板块，公司主要从事焊接与切割设备的研发、生产及销售，是国内规模最大的焊接与切割设备制造商之一，具有全系列产品生产能力，“沪工”品牌在行业内享有很高的声誉，产品远销全球110个国家和地区，出口金额多年位居行业前茅。

公司产品线齐全、产业链完整，主要业务领域覆盖数字化智能焊机、焊接云平台群控系统、IOT智能切割管理服务系统、激光数控切割设备、机器人成套设备等多重领域。

公司主营的焊接与切割设备，分别被称为“钢铁缝纫机”和“钢铁剪刀”，是现代工业化生产中不可缺少的基础加工设备，只要用到金属材料加工的工业领域，就需要焊接与切割设备，其应用范围十分广泛，包括海洋工程、轨道交通、工程机械、汽车制造、航空航天、电力电站、石化装备、管道建设、建筑工程、机械制造、桥梁建设、压力容器、船舶制造、通用设备制造、新能源、动力电池、3C产业等诸多行业。公司的机器人系统集成业务依托一体化的工艺解决方案平台，能为客户提供智能化、自动化的成套机器人系统，可以广泛地应用于汽车零部件、3C、白色家电、金属加工等诸多行业。

2、航天业务板块

公司的航天业务板块由两部分构成，其中北京航天华宇科技有限公司为航天装备制造平台，旗下全资子公司河北诚航主要从事航天系统装备及相关产品的设计、研发、生产、装配和试验测试服务，是我国多家航天总装单位的核心供应单位。

同时，公司设立上海沪航卫星科技有限公司作为卫星业务平台，为商业卫星提供配套产品及服务，目前主要业务覆盖商业卫星总装集成、部分航天产品核心部件设计及制造等。公司具备专业的商业卫星AIT生产能力，可同时装配多颗50KG以下的商业卫星,并与上海卫星工程研究所下属全资子公司上海利正卫星应用技术有限公司开展深度业务合作。沪航卫星控股子公司上海璈宇机电有限公司成立于2013年，是一家以卫星电子装联、热控实施、射频组件、卫星地面测控设备生产的产品供应商，用户广泛分布于以卫星研制任务为主的航天单位中。

（二）经营模式

1、智能制造业务板块的经营模式

智能制造业务板块方面，公司焊接与切割的产品线齐全、产品种类丰富，并同时覆盖了工业领域和民用领域，公司采取了直销与经销相结合的销售模式来满足不同的客户需求。在销售范围上，公司产品采用国内销售和海外销售两种模式，并以“以销定产+安全库存”的模式进行生产。其中海外销售部根据海外客户订单下达生产指令，国内销售部根据市场预测情况及客户需求下达生产指令。具体流程包括：生产指令、生产计划、物资需求计划、采购计划、生产制造、生产入库、销售出货。公司主要通过世界知名的OracleERP系统进行信息流控制，实现生产指令、物料备货、生产进度等实时数据的传递和共享。

2、航天业务板块的经营模式

由于相关产品需求的计划性和定制化特征，本公司的航天业务都采用“以销定产”的模式，根据客户订单，合理安排生产。生产环节由生产部负责，生产部根据生产任务，组织、控制和协调生产过程中的各种资源和具体活动。航天产品所需的原材料主要来源于客户来料和自购原材料。由于航天器所用结构材料多为特殊型号，具有领域专用性、产品定制化的特点，因此通常由客户直接提供原材料，以满足特定的功能要求和严格的品质要求。在销售方面，主要采用直销模式，获取客户任务后编制下发产品材料配套表和产品工艺配套表，相关部门据此组织物料采购及生产，完工后交付客户验收；交货验收合格后，客户会出具产品交接单表明产品已通过验收质量合格，最后核定价格、签订销售合同并办理付款结算。

（三）行业情况

1、智能制造业务板块的行业情况

公司智能制造业务板块所处行业为焊接与切割设备制造行业，根据中国证监会公布的《上市公司行业分类指引》（2012年修订），归属于“C34通用设备制造业”分类。在现代工业生产中，焊接和切割是金属加工的重要工艺，应用领域广泛。如航天航空、船舶制造、基建工程、能源化工、工程机械、汽车制造等领域。随着我国工业化程度的不断提高，焊接与切割设备制造行业呈现稳步增长的态势。其中，船舶装备行业受益于船型结构升级优化、改装市场活跃和高附加值船舶集中交付，全国造船完工量有望保持增长；城际高速铁路和城市轨道交通位列七大新基建之一，建筑施工、工程机械、轨道交通行业发展迅速，发改委有望加快轨道交通项目审批。

从技术升级的角度看，在弧焊设备领域，国内制造商的产品技术水平已经接近国外进口产品，逐渐摆脱进口依赖，在高档特种焊机、成套焊接设备方面我国已经具备了一定的开发和生产能力，未来发展前景广阔。自动化焊接（切割）成套设备行业在国内发展历程尚短，但前景广阔，客户对自动化焊接装备的需求持续扩大，优势企业的发展空间较大；激光焊接（切割）设备应用范围广，激光切割伴随着功率的提升，从薄板往中厚板市场渗透趋势明显，激光焊接对高端制造市场的渗透率也在不断提高，行业前景广阔，容量也呈现逐年增长态势。

2、航天业务板块的行业情况

公司航天业务板块所属的航天航空产业，根据中国证监会公布的《上市公司行业分类指引》（2012年修订），归属于“C37铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业”分类，是当今世界最具挑战性和广泛带动性的高科技领域之一，据中国产业研究院《2020-2025年中国航空航天行业市场前瞻与未来投资战略分析报告》数据显示，2018年世界航天经济总量达4000亿美元，其中商业航天占比高达76%，并继续保持繁荣发展态势。

近年来，以商业卫星和商业火箭为代表的“商业航天”发展迅速。自SpaceX公司进入美国商业发射领域，全球太空时代平民化的趋势愈加明显，SpaceX提出1.2万颗太空“星链”计划，2019年底又提出拟增加至4万颗卫星的计划，目前正以每批60颗的速度在加速推进，计划在2020年完成1440颗卫星的发射任务。2019年12月，由科技部牵头的 “鸿雁星座”投入建设及运营，计划第一阶段投资200亿元，于2022年建成由60余颗骨干卫星构成的通信网络，第二阶段拓展为300余颗补网卫星，将宽带业务也拓展至全球，以服务200 万移动用户、20万宽带用户及近1000万的物联网用户。2020年4月国家发改委明确了新型基础设施建设范围，涵盖了包括5G、物联网、工业互联网、卫星互联网等在内的信息基础设施，标志着卫星互联网首次被纳入“新基建”范围。可以预见，在国家统一布局引导和卫星商业化的市场需求刺激下，低成本、快响应的商业运载火箭和中小型商业卫星研发制造有望成为一片蓝海市场。

近期，全国人民代表大会通过了《中华人民共和国国民经济和社会发展第十四个五年规划和2035年远景目标纲要》，纲要明确指出，要聚焦新一代信息技术、生物技术、新能源、新材料、高端装备、新能源汽车、绿色环保以及航空航天、海洋装备等战略性新兴产业，加快关键核心技术创新应用，增强要素保障能力，培育壮大产业发展新动能。同时，要深化航天科技协同创新，加强海洋、空天、网络空间、生物、新能源、人工智能、量子科技等领域的统筹发展，推动高端科研设施资源向民用技术共享，推进重点科研成果双向转化应用和重点产业发展。

3公司主要会计数据和财务指标

3.1近3年的主要会计数据和财务指标

单位：元 币种：人民币

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3.2报告期分季度的主要会计数据

单位：元 币种：人民币

■

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

□适用 √不适用

4股本及股东情况

4.1普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10 名股东持股情况表

单位: 股

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4.2公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用

■

4.3公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用

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4.4报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况

□适用 √不适用

5公司债券情况

□适用 √不适用

三经营情况讨论与分析

1报告期内主要经营情况

报告期内，公司实现营业收入1,085,842,062.40元，同比增长19.65%；营业成本767,879,235.37元，同比增长20.68%；实现净利润121,140,793.97元，同比增长37.15%；实现归属于母公司所有者的净利润121,507,482.21元，同比增长27.59%。报告期末，公司总资产2,329,708,630.52元，同比增长43.93%；总负债1,002,114,440.04元，同比增长160.46%；归属于母公司所有者权益1,321,719,084.72元，同比增长8.03%。

2导致暂停上市的原因

□适用 √不适用

3面临终止上市的情况和原因

□适用 √不适用

4公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明

√适用 □不适用

执行《企业会计准则第14号一一收入》（2017年修订）（以下简称“新收入准则”）

财政部于2017年度修订了《企业会计准则第14号一一收入》。修订后的准则规定，首次执行该准则应当根据累积影响数调整当年年初留存收益及财务报表其他相关项目金额，对可比期间信息不予调整。

本公司自2020年1月1日起执行新收入准则。根据准则的规定，本公司仅对在首次执行日尚未完成的合同的累积影响数调整2020年年初留存收益以及财务报表其他相关项目金额，比较财务报表不做调整。执行该准则的主要影响如下：

单位：元

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5公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明

□适用 √不适用

6与上年度财务报告相比，对财务报表合并范围发生变化的，公司应当作出具体说明。

√适用 □不适用

截止2020年12月31日止，本公司合并范围内子公司如下：

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注1：河北诚航机械制造有限公司及南昌诚航工业有限公司系北京航天华宇科技有限公司全资子公司。

注2：上海璈宇机电科技有限公司系上海沪航卫星科技有限公司控股子公司。

本期合并财务报表范围及其变化情况详见本附注“八、合并范围的变更”和“九、在其他主题中的权益”。

证券代码：603131 证券简称：上海沪工 公告编号：2021-016

债券代码：113593 债券简称：沪工转债

转股代码：191593 转股简称：沪工转股

上海沪工焊接集团股份有限公司

第四届董事会第四次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

上海沪工焊接集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年4月18日以邮件、微信等方式发出了关于召开公司第四届董事会第四次会议的通知，2021年4月28日会议以现场方式召开。应到董事7人，实到董事7人（委托出席1人），独立董事邹荣先生因身体原因无法出席会议，委托独立董事潘敏女士代为行使表决权。公司监事及高级管理人员列席了本次会议，本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。

会议审议通过如下事项：

一、审议通过《关于2020年度董事会工作报告的议案》

详见公司披露的《2020年度董事会工作报告》。（详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn）

该议案尚需提交股东大会审议。

表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。

二、审议通过《关于2020年度独立董事述职报告的议案》

详见公司披露的《2020年度独立董事述职报告》。（详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn）

独立董事将在2020年年度股东大会上进行述职。

表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。

三、审议通过《关于2020年度董事会审计委员会履职情况报告的议案》

详见公司披露的《董事会审计委员会2020年度履职情况报告》。（详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn）

表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。

四、审议通过《关于2020年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案》

详见公司公告2021-018《关于2020年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的公告》。（详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn）

独立董事对该事项发表了同意的独立意见。

表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。

五、审议通过《关于2020年度内部控制评价报告的议案》

详见公司披露的《2020年度内部控制评价报告》。（详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn）

表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。

六、审议通过《关于2020年度利润分配预案的议案》

详见公司公告2021-019《关于2020年度利润分配预案的公告》。（详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn）

独立董事对该事项发表了同意的独立意见，该议案尚需提交股东大会审议。

表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。

七、审议通过《关于2020年年度报告及报告摘要的议案》

详见公司披露的《2020年年度报告》及报告摘要。（详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn）

独立董事已对《2020年年度报告》中重组整合进展事项发表了同意的独立意见，该议案尚需提交股东大会审议。

表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。

八、审议通过《关于2020年度财务决算报告的议案》

详见公司披露的《2020年度财务决算报告》。（详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn）

该议案尚需提交股东大会审议。

表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。

九、审议通过《关于2021年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案的议案》

2021年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案如下：

1、董事年薪标准（税前）：四名非独立董事年薪标准为50-100万元，三名独立董事津贴为7.2万元；

2、监事年薪标准（税前）：三名监事年薪标准为30-40万元；

3、高级管理人员年薪标准（税前）：高级管理人员年薪标准为50-100万元。

以上人员的薪酬将结合公司年度经营管理指标的完成情况及工作范围、职责要求、履职情况进行审核、考评确定。

独立董事对该事项发表了同意的独立意见，该议案中关于董事、监事的薪酬方案尚需提交股东大会审议。

表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。

十、审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》

详见公司公告2021-021《关于续聘会计师事务所的公告》。（详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn）

独立董事对该事项发表了同意的独立意见，该议案尚需提交股东大会审议。

表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。

十一、审议通过《关于公司会计政策变更的议案》

详见公司公告2021-022《关于公司会计政策变更的公告》。（详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn）

独立董事对该事项发表了同意的独立意见。

表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。

十二、审议通过《关于公司及子公司向银行申请综合授信额度的议案》

详见公司公告2021-023《关于公司及子公司向银行申请综合授信额度的公告》（详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn）

独立董事对该事项发表了同意的独立意见，该议案尚需提交股东大会审议。

表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。

十三、审议通过《关于公司开展远期结汇业务的议案》

详见公司公告2021-024《关于公司开展远期结汇业务的公告》（详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn）

表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。

十四、审议通过《关于为全资子公司综合授信提供担保的议案》

详见公司公告2021-025《关于为全资子公司综合授信提供担保的公告》（详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn）

独立董事对该事项发表了同意的独立意见。

表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。

十五、 审议通过《关于全资子公司超额业绩奖励的议案》

详见公司公告2021-026《关于全资子公司超额业绩奖励的公告》（详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn）

独立董事对该事项发表了同意的独立意见。

表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。

十六、审议通过《关于提请召开2020年年度股东大会的议案》

详见公司公告2021-027《关于召开2020年年度股东大会的通知》。（详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn）

表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。

十七、审议通过《关于2021年第一季度报告及报告正文的议案》

详见公司披露的《2021年第一季度报告》及报告正文。（详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn）

表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。

特此公告。

上海沪工焊接集团股份有限公司董事会

2021年4月29日

证券代码：603131 证券简称：上海沪工 公告编号：2021-019

债券代码：113593 债券简称：沪工转债

转股代码：191593 转股简称：沪工转股

上海沪工焊接集团股份有限公司

关于2020年度利润分配预案的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 分配比例：每10股派发现金红利2.00元（含税），

● 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。

● 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整利润分配总额。并将另行公告具体调整情况。

● 本利润分配预案已经公司第四届董事会第四次会议、第四届监事会第三次会议审议通过，需提交公司2020年年度股东大会审议。

一、2020年度利润分配预案的主要内容

经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，2020年公司合并报表口径实现归属于母公司股东的净利润121,507,482.21元，累计未分配利润为430,355,513.28元，母公司实现净利润47,311,331.23元。根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，公司拟以利润分配股权登记日的总股本为基数，按照以下方案实施分配：

公司拟向全体股东每10股派发现金红利2.00元（含税）。截至2020年12月31日，公司总股本为317,974,252股，以此计算拟派发的现金红利63,594,850.40元（含税）。本次现金分红金额占合并报表中归属于上市公司普通股股东净利润的52.34%。

如自2020年12月31日起至实施权益分派股权登记日期间，因可转换公司债券转股等原因使得公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整利润分配总额。如后续总股本发生变化，公司将另行公告具体调整情况。

公司2020年度利润分配方案符合《公司法》、《证券法》、《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第3号一一上市公司现金分红》、《上海证券交易所上市公司现金分红指引》、《公司章程》及《公司未来三年（2019年-2021年）股东分红回报规划》中关于现金分红的有关规定。

二、已履行的相关决策程序

本次分配预案已经公司第四届董事会第四次会议、第四届监事会第三次会议审议通过，需提交公司2020年年度股东大会审议。

公司独立董事对本次分配预案发表了明确同意的独立意见，具体内容详见公司于上海证券交易所网站披露的《上海沪工焊接集团股份有限公司独立董事关于第四届董事会第四次会议相关议案的独立意见》。

三、相关风险提示

本次分配预案尚需提交公司2020年年度股东大会审议通过后方可实施，敬请广大投资者关注，并注意投资风险。

特此公告。

上海沪工焊接集团股份有限公司董事会

2021年4月29日

证券代码：603131 证券简称：上海沪工 公告编号：2021-021

债券代码：113593 债券简称：沪工转债

转股代码：191593 转股简称：沪工转股

上海沪工焊接集团股份有限公司

关于续聘会计师事务所的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 拟聘任的会计师事务所名称：立信会计师事务所（特殊普通合伙）

一、拟聘任会计师事务所的基本情况

（一）机构信息

1、基本信息

立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信”）由我国会计泰斗潘序伦博士于1927年在上海创建，1986年复办，2010年成为全国首家完成改制的特殊普通合伙制会计师事务所，注册地址为上海市，首席合伙人为朱建弟先生。立信是国际会计网络BDO的成员所，长期从事证券服务业务，新证券法实施前具有证券、期货业务许可证，具有H股审计资格，并已向美国公众公司会计监督委员会（PCAOB）注册登记。

2、人员信息

截至2020年末，立信拥有合伙人232名、注册会计师2323名、从业人员总数 9114名，立信的注册会计师和从业人员均从事过证券服务业务。

3、业务规模

立信2020年度业务收入（未经审计）38.14亿元，其中审计业务收入30.40亿元，证券业务收入12.46亿元。

2020年度立信为576家上市公司提供年报审计服务，同行业上市公司审计客户25家。

4、投资者保护能力

截至2020年末，立信已提取职业风险基金1.29亿元，购买的职业保险累计赔偿限额为12.5亿元，相关职业保险能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。

5、独立性和诚信记录

立信不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

立信近三年因执业行为受到刑事处罚无、行政处罚4次、监督管理措施26次、自律监管措施无和纪律处分3次，涉及从业人员62名。

（二）项目信息

1、人员信息

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项目质量控制复核人尚未确定具体人员。

（1）项目合伙人从业经历：

姓名：田华

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（2）签字注册会计师从业经历：

姓名：高旭升

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2、项目组成员的独立性和诚信记录情况

项目合伙人、签字注册会计师不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。上述人员过去三年没有不良记录。

（三）审计收费

1、审计费用定价原则

主要基于专业服务所承担的责任和需投入专业技术的程度，综合考虑参与工作员工的经验和级别相应的收费率以及投入的工作时间等因素定价。

2、审计费用同比变化情况

2020年度财务报表审计费用为人民币100.00万元（含增值税），内部控制审计费用为人民币25.00万元（含增值税）。

2021年度财务报表审计及内部控制审计费用将综合考虑公司业务规模、工作量等因素并按照市场公允、合理的定价原则由双方协商确定。

二、拟续聘会计师事务所履行的程序

（一）公司审计委员会对立信会计师事务所（特殊普通合伙）的专业胜任能力、投资者保护能力、独立性和诚信状况等进行了充分的了解和审查，认为立信会计师事务所（特殊普通合伙）从2011年度开始担任公司的年报审计和内部控制审计工作，能较好的完成公司委托的各项工作，且具有从事证券相关业务的资格，对公司进行审计期间勤勉尽责，遵循了独立、客观、公正的职业准则。审计委员会同意2021年度继续聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司的审计单位。

（二）公司独立董事关于本次聘任会计师事务所发表了事前认可意见，具体如下：

立信会计师事务所（特殊普通合伙）依法独立承办注册会计师业务，具有证券相关业务从业资格，具备为上市公司提供审计服务的经验和能力。在2020年度，该所遵循独立、客观、公正的职业准则，尽职尽责地完成了各项审计任务，能为公司提供高品质的专业服务。公司拟续聘会计师事务所的计划不存在损害公司、公司全体股东特别是中小股东利益的情形。

为保持公司财务审计业务的连续性和一致性，我们同意将上述事项及其相关议案提交公司第四届董事会第四次会议审议。

（三）公司于2021年4月28日召开第四届董事会第四次会议、第四届监事会第三次会议，会议审议并通过了《关于续聘会计师事务所的议案》。公司独立董事对此发表了同意的独立意见，具体如下：

立信会计师事务所（特殊普通合伙）依法独立承办注册会计师业务，具有证券相关业务从业资格，具备为上市公司提供审计服务的经验和能力。在2020年度，该所遵循独立、客观、公正的职业准则，尽职尽责地完成了各项审计任务，能为公司提供高品质的专业服务，为保持公司财务审计业务的连续性和一致性，我们同意继续聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2021年度财务审计机构和内控审计机构，聘期一年。

（四）本次聘任会计师事务所事项尚需提交公司2020年年度股东大会审议，本议案自公司股东大会审议通过之日起生效。

特此公告。

上海沪工焊接集团股份有限公司董事会

2021年4月29日

证券代码：603131 证券简称：上海沪工 公告编号：2021-022

债券代码：113593 债券简称：沪工转债

转股代码：191593 转股简称：沪工转股

上海沪工焊接集团股份有限公司

关于公司会计政策变更的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

本次会计政策变更是公司根据财政部修订的相关会计准则作出的调整，不会对公司的财务状况和经营成果产生影响，无需追溯调整。

一、本次会计政策变更概述

财政部于2018年12月7日发布了《企业会计准则第21号一一租赁》（财会[2018]35号）（以下简称“新租赁准则”）。要求在境内外同时上市的企业以及在境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报表的企业，自2019年1月1日起施行，其他执行企业会计准则的企业自2021年1月1日起施行。由于上述会计准则的修订，公司作为境内上市企业，将自2021年1月1日起执行新租赁准则，原采用的相关会计政策将进行相应调整。

公司于2021年4月28日召开第四届董事会第四次会议、第四届监事会第三次会议，审议通过了《关于会计政策变更的议案》,该议案无需提交股东大会审议。

二、本次会计政策变更的具体情况及对公司的影响

（一）本次会计政策变更的主要内容

1.新租赁准则下，除短期租赁和低价值资产租赁外，承租人将不再区分融资租赁和经营租赁，所有租赁将采用相同的会计处理，均须确认使用权资产和租赁负债；

2.对于使用权资产，承租人能够合理确定租赁期届满时取得租赁资产所有权的，应当在租赁资产剩余使用寿命内计提折旧。无法合理确定租赁期届满时能够取得租赁资产所有权的，应当在租赁期与租赁资产剩余使用寿命两者孰短的期间内计提折旧。同时承租人需确定使用权资产是否发生减值，并对已识别的减值损失进行会计处理；

3.对于租赁负债，承租人应当计算租赁负债在租赁期内各期间的利息费用，并计入当期损益；

4.对于短期租赁和低价值资产租赁，承租人可以选择不确认使用权资产和租赁负债，并在租赁期内各个期间按照直线法或其他系统合理的方法计入相关资产成本或当期损益；

5.按照新租赁准则及上市规则要求，在披露的财务报告中调整租赁业务的相关内容。根据新租赁准则，公司自2021年1月1日起对所有租入资产按照未来应付租金的最低租赁付款额现值（选择简化处理的短期租赁和低价值资产租赁除外）确认使用权资产及租赁负债，并分别确认折旧及未确认融资费用，不调整可比期间信息。

（二）本次会计政策变更对公司的影响

与原租赁准则相比，新租赁准则的核心变化包括：不再区分经营租赁和融资租赁，要求承租人对所有租赁（选择简化处理的短期租赁和低价值资产租赁除外）在资产负债表中均确认相应的使用权资产和租赁负债，并分别确认折旧和利息费用；将经营租赁的资产记入资产负债表。

本次会计政策变更是公司根据财政部相关规定和要求进行的变更，符合相关法律法规的规定和公司实际情况，预计不会对公司财务状况产生重大影响，不存在损害公司及股东利益的情况。

三、公司履行的审议程序及独立董事、监事会意见

（一）公司履行的审议程序

2021年4月28日，公司召开第四届董事会第四次会议、第四届监事会第三次会议，审议通过了《关于公司会计政策变更的议案》，独立董事对该事项发表了同意的独立意见。

（二）独立董事、监事会意见

本次会计政策变更是根据财政部相关规定进行的合理变更，符合国家财政部、中国证券监督管理委员会和上海证券交易所的有关规定，有利于客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，符合公司和所有股东的利益。本次会计政策变更的审议程序符合相关法律法规和《公司章程》的规定，我们一致同意本次会计政策变更事项。

特此公告。

上海沪工焊接集团股份有限公司董事会

2021年4月29日

证券代码：603131 证券简称：上海沪工 公告编号：2021-024

债券代码：113593 债券简称：沪工转债

转股代码：191593 转股简称：沪工转股

上海沪工焊接集团股份有限公司

关于公司开展远期结汇业务的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

上海沪工焊接集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第四次会议审议通过《关于公司开展远期结汇业务的议案》，因公司经营需要，公司计划继续开展包括（但不限于）外币远期结售汇、外汇期权等业务，相关情况如下：

一、开展相关业务的目的

由于公司国际业务的外汇收付金额较大，因此外汇汇率/利率波动对公司经营成果可能产生影响，为减少外汇汇率/利率波动带来的风险，公司拟继续开展远期结售汇、外汇期权产品等业务，从而规避外汇汇率/利率波动带来的风险。公司操作的上述外汇产品，均为依托公司的国际业务背景，以避险为主，同时有获利的外汇产品。主要目的是充分利用远期结售汇的套期保值功能及期权类产品外汇成本锁定功能，降低汇率/利率波动对公司经营业绩的影响。因此公司开展包括（但不限于）外币远期结售汇、外汇期权等业务。

二、远期结汇的品种

1、远期结售汇业务，是通过外汇指定银行与客户协商签订远期结售汇协议，约定未来办理结汇或售汇的外币币种、金额、汇率和期限，到期时，即按照该协议的约定办理结售汇业务。由于远期结售汇把汇率的时间结构从将来转移到当前，事先约定了将来某一日（或某一时期）向银行办理结汇或售汇业务的汇率，所以这种方法能够消除外汇波动风险。

2、外汇期权业务，是期权买方在规定期限内有权按双方约定的价格从期权卖方购买一定数量的汇率/利率交易标的物的业务，是一项关于汇率/利率变化的权利。期权买方支付一定金额的期权费后，就可以获得这项权利：在到期日按预先约定的汇率/利率，按一定的期限借入或贷出一定金额的货币。汇率/利率期权是一项规避汇率/利率风险的有效工具。期权买方在支付一定费用（期权费）的前提下，获得一个比较灵活的保护。当市场汇率/利率向不利方向变化时，期权买方可以执行期权从而锁定汇率/利率风险；当市场汇率/利率向有利方向变化时，期权买方又可以选择不执行期权，享受更优的市场汇率/利率或择机在更有利的时机锁定风险。汇率/利率期权的卖方向买方收取期权费，同时承担相应的责任。

三、业务规模及投入资金

根据实际业务需要，用于上述外汇业务的交易金额不超过国际业务的收付外币金额，年交易总额不超过6,000万美元，均使用公司自有资金，期限自董事会审议通过之日起2年。具体交易产生的各项费用将按银行的收费标准执行。

四、公司采取的风险控制措施

1、公司业务部门将采用银行远期结汇汇率向客户报价，以便确定订单后，公司能够锁定对客户报价汇率；当汇率发生巨幅波动，若远期结汇汇率已经远低于对客户报价汇率，公司会与客户协商调整价格。

2、公司制定了相关制度，建立了严格有效的风险管理制度，利用事前、事中及事后的风险控制措施,预防、发现和化解各种风险。对交易审批权限、内部审核流程、决策程序、信息隔离措施、内部风险报告制度及风险处理程序、信息披露等做出明确规定。

3、公司上述业务只允许与具有合法经营资格的金融机构进行交易，不得与非正规的机构进行交易。

特此公告。

上海沪工焊接集团股份有限公司董事会

2021年4月29日

证券代码：603131 证券简称：上海沪工 公告编号：2021-025

债券代码：113593 债券简称：沪工转债

转股代码：191593 转股简称：沪工转股

上海沪工焊接集团股份有限公司

关于为全资子公司综合授信提供担保的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 被担保人名称：沪工智能科技（苏州）有限公司（以下简称“沪工智能”）

● 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：本次为全资子公司沪工智能提供不超过人民币10,000万元的银行综合授信担保。截至2021年4月27日，本公司实际为以上公司提供的担保余额为6,092.69万元。

● 本次担保是否有反担保：无

● 对外担保逾期的累计数量：无

一、担保情况概述

为保证公司及子公司的日常经营和正常发展，根据中国证券监督管理委员会《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发［2005］120号）等文件要求，在确保运作规范和风险可控的前提下，公司为全资子公司沪工智能科技（苏州）有限公司提供了30,000万元的银行综合授信担保，期限自2017年年度股东大会审议通过之日起三年，即2018年5月4日起至2021年5月3日止。

截至2021年4月27日，公司为沪工智能提供的担保余额为6,092.69万元。现因沪工智能经营及发展需要，公司拟继续对沪工智能银行综合授信提供担保，担保金额为10,000万元，担保额度自董事会审议通过之日起2年内有效。

在有效期内，以上额度内的担保在实际发生时无需再经过公司董事会另行审议，以上授予的担保额度不等于公司实际担保额度，具体担保金额将视子公司运营资金的实际需求来确定，最多不超过本次授予的担保额度。与本次担保相关的法律文件，授权公司法定代表人签署。

该事项已经公司第四届董事会第四次会议审议通过，独立董事发表了明确同意的独立意见。该事项无需提交股东大会审议。

二、被担保人基本情况

公司名称：沪工智能科技（苏州）有限公司

注册地点：太仓市大连西路66号

法定代表人：余惠春

经营范围：研发、生产、加工、销售机器人、激光设备、自动化成套设备、金属切割及焊割设备；软件开发、销售；信息系统集成服务；信息技术咨询服务；自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外）。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】

沪工智能为公司全资子公司，截至2020年12月31日，沪工智能资产总额27,906.22万元，负债总额9,362.55万元，银行贷款总额7,092.69万元，流动负债总额2,269.85万元，资产净额18,543.68万元，营业收入4,496.31万元，净利润-270.55万元。（以上数据已经审计）

三、担保协议的主要内容

1、保证人：上海沪工焊接集团股份有限公司

债权人：中国银行股份有限公司太仓分行

2、担保最高额限度：17,500万元（截至2021年4月27日，实际担保余额6,092.69万元，本次提供银行综合授信担保为10,000万元，若出现超出本次授信额度范围外的担保，公司将另行履行审议程序。）

3、保证方式：连带责任保证

4、保证范围：《固定资产借款合同》项下发生的债权本金、利息（包括法定利息、约定利息、复利、罚息）、违约金、赔偿金、实现债权的费用（包括但不限于诉讼费用、律师费用、公证费用、执行费用等）、因债务人违约而给债权人造成的损失和其他所有应付费用。

5、保证期间：主债权的清偿期届满之日起两年。如主债权为分期清偿，则保证期间为自保证合同生效之日起至最后一期债务履行期届满之日后两年。

四、董事会意见

董事会意见：公司本次拟为子公司申请银行综合授信额度提供担保，是根据子公司经营目标及资金需求情况确定的，目的是保证其日常经营及业务发展，该项担保不会影响公司的持续经营能力，不会损害公司及股东的利益。该担保事项符合相关法律、法规以及公司章程的规定，其决策程序合法、有效，不会对公司的正常运作和业务发展造成不良影响，同意上述担保事项。

独立董事意见：公司拟为子公司银行综合授信提供担保，是基于子公司的日常经营和正常发展的需要，有利于公司及子公司的长期发展，不会对公司及子公司未来财务状况、经营成果造成损害。本次决策程序符合相关法律法规及规范性文件的规定，不存在损害公司及股东尤其是中小股东利益的情形。因此，我们一致同意上述担保事项。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至2021年4月27日，公司实际对外担保余额9,072.69元，其中为全资子公司沪工智能科技（苏州）有限公司提供担保6,092.69万元，为全资子公司南昌诚航工业有限公司提供担保2,980.00万元，占公司截至2020年底经审计净资产的6.86%。除此以外，公司不存在其他担保，亦不存在逾期及违规担保的情况。

特此公告。

上海沪工焊接集团股份有限公司董事会

2021年4月29日

证券代码：603131 证券简称：上海沪工 公告编号：2021-026

债券代码：113593 债券简称：沪工转债

转股代码：191593 转股简称：沪工转股

上海沪工焊接集团股份有限公司

关于全资子公司超额业绩奖励的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金事项的基本概况

上海沪工焊接集团股份有限公司（以下简称“上海沪工”、“公司”）于2018年11月16日经中国证券监督管理委员会《关于核准上海沪工焊接集团股份有限公司向许宝瑞等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2018]1900号）核准，向许宝瑞、任文波、冯立、陈坤荣、武汉中投华建创业投资基金合伙企业（有限合伙）、北京建华创业投资有限公司、辽宁联盟中资创业投资企业（有限合伙）、曲水汇鑫茂通高新技术合伙企业（有限合伙）等八方发行2,103.4177万股，发行价格22.82元/股，并支付现金人民币10,000万元的方式购买其合计持有北京航天华宇科技有限公司100%股权。

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