苏州春兴精工股份有限公司

证券代码：002547 证券简称：春兴精工 公告编号：2021-021

2020年年度报告摘要

一、重要提示

本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

公司所有董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议

非标准审计意见提示

√ 适用 □ 不适用

中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了带强调事项段无保留意见的审计报告，本公司董事会、监事会对相关事项已有详细说明，请投资者注意阅读。

董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

□ 适用 √ 不适用

公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□ 适用 √ 不适用

二、公司基本情况

1、公司简介

■

2、报告期主要业务或产品简介

公司主要业务概况如下：

报告期内，公司的主要经营模式未发生重大变化。

报告期内，公司主要从事以下业务版块:1、移动通信领域的射频器件及精密轻金属结构件的研发、生产和销售及其他相关业务；2、消费类电子领域的玻璃盖板及精密轻金属结构件的研发、生产和销售；3、汽车零部件领域的精密铝合金结构件及钣金件的研发、生产和销售；4、电子元器件分销（已于2020年9月完成出售）。

1）移动通信领域：公司业务包括通信射频器件及其精密轻金属结构件；系统模板散热组件业务及天线业务。公司主要以射频技术为核心，为客户提供无线射频基站相关的天线、滤波器、双工器、塔放、合路器、微波传输等全系列射频器件、结构件产品及解决方案。公司已与世界知名通讯设备系统集成商爱立信、诺基亚、三星等形成稳固的合作关系。系统模板散热组件业务及天线业务主要为适配5G技术而研发和生产相关产品，能够充分把握5G行业的发展红利。

2）消费类电子领域：公司业务包括精密轻金属结构件及玻璃盖板业务，其中，电子消费领域的精密轻金属结构件业务已逐步收缩，公司集中资源投放玻璃业务板块，玻璃业务主要通过公司控股子公司深圳凯茂进行经营。深圳凯茂专注于2D/2.5D/3D玻璃前后盖板的生产、加工，曲面玻璃、超薄玻璃的研发生产及折叠屏玻璃的研发生产，客户包括国内主流手机品牌厂商、笔记本电脑、智能穿戴、汽车触控显示、工业触控显示厂商。

3）汽车零部件领域：公司主要生产新能源汽车“三电系统”的精密铝合金结构件及钣金件，主要客户是特斯拉、马勒贝洱、大陆、群志、华纳圣龙等。

4）电子元器件分销领域：2020年，公司剥离了电子元器件分销业务以进一步聚焦原有优势主业，相关交易事项已于2020年9月底实施完毕。

3、主要会计数据和财务指标

（1）近三年主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□ 是 √ 否

单位：元

■

（2）分季度主要会计数据

单位：元

■

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

□ 是 √ 否

4、股本及股东情况

（1）普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

单位：股

■

（2）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无优先股股东持股情况。

（3）以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

■

5、公司债券情况

公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券

否

三、经营情况讨论与分析

1、报告期经营情况简介

报告期内，公司聚焦“通信射频器件与结构件、消费电子玻璃业务、汽车结构件”三大主要业务板块，围绕公司战略和经营方针，公司经营管理层通过推进各项改革，优化组织架构和管理体系，激发企业活力；并继续强化集团管控能力建设，通过推进内部管理协同及人力资源体系建设等一系列的措施，推动公司管理能力的优化和提升；严控全面预算管理，采取有效的降本增效控费措施，并强化安全环保管理，确保企业稳定生产。

报告期内，公司实现营业收入515,325.28万元，比上年同期下降29.03%；归属于上市公司股东的净利润为-105,835.69万元，同比下降4,881.65%；公司年末总资产605,566.68万元，比上年末下降24.81%；归属于母公司的所有者权益166,268.71万元，同比下降39.32%。

通信业务方面，公司在核心客户体系中确立主力供应商的地位，并持续提升在诺基亚、爱立信的市场份额，稳步开发多项新项目；通信结构件产品也从压铸机加件，扩展到散热模组，模块散热组件可以快速将芯片热量带走并散热，特别是对5G芯片及高功耗芯片至关重要，2020年经过小批量验证和爬坡生产批准后，公司已开始向核心客户诺基亚交付散热模组并批量生产。消费电子业务领域，公司下属子公司深圳凯茂积极开发触控玻璃在智能汽车、智能穿戴、智能家居以及多形态显示屏幕方面的应用，并通过开拓大尺寸、曲面尺寸玻璃产品与超薄产品，进一步提升核心客户的市场份额；此外，凯茂还深耕新技术新产品的开发与应用，尤其以凯茂与德国肖特成功开发的超薄玻璃工艺在未来柔性市场上应用空间最为巨大，折叠屏手机不仅是显示形态的新面貌，同时也是对智能手机与5G通信结合的新展示，目前深圳凯茂为国内少数可量产折叠屏玻璃的生产厂家之一，工艺成熟度与产能均为领先地位。

汽车业务板块，公司已与特斯拉、大陆、马勒贝洱等新能源汽车厂商建立多年稳定的合作关系，为了承接更多订单，公司计划进一步拓展产品线，并已开始布局逆变器和电机的壳体结构件产品及新增配套产能以充分把握新能源汽车行业的发展红利，随着新能源汽车产业链的技术进步、成本降低以及特斯拉国产化带来的示范效应，新能源汽车产业仍将继续保持增长的态势，公司的汽车结构件业务也有望获得持续增长的动力。

2、报告期内主营业务是否存在重大变化

□ 是 √ 否

3、占公司主营业务收入或主营业务利润10%以上的产品情况

√ 适用 □ 不适用

单位：元

■

4、是否存在需要特别关注的经营季节性或周期性特征

□ 是 √ 否

5、报告期内营业收入、营业成本、归属于上市公司普通股股东的净利润总额或者构成较前一报告期发生重大变化的说明

√ 适用 □ 不适用

本报告期内营业收入较上年同期减少29.03%，主要系本期出售电子元器件分销业务，第四季度收入未纳入合并范围所致；

归属与上市公司普通股股东的净利润亏损10.58亿，较上年同期下降4,881.65%，主要系以下原因：

报告期内，公司进一步聚焦主营业务，对非主营业务盈利能力较差、资金利用率不高的业务执行关停并转策略，根据《企业会计准则》、《会计监管风险提示第8号一商誉减值》及公司会计政策等相关规定，经过分析测试，公司判断固定资产、长期股权投资、商誉等长期资产存在减值迹象，另因市场竞争加剧导致部分产品毛利率明显下降以及部分产品退出市场，公司存货存在明显减值迹象，本报告期共计提资产减值准备4.33亿；基于谨慎性原则，对应收账款、其他应收款等计提信用减值准备2.36亿。

6、面临退市情况

□ 适用 √ 不适用

7、涉及财务报告的相关事项

（1）与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

√ 适用 □ 不适用

■

（2）报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

（3）与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

√ 适用 □ 不适用

本期公司设立新子公司上海钧兴通讯设备有限公司、VIETNAM MITEC COMMUNICATION EQUIPMENT COMPANY LIMITED、春兴精工（东台）有限公司、香港炜德国际有限公司，均持有100%的股权，自设立之日起，本公司合并其财务报表。

本期通过债务重整方式获得深圳市福昌电子技术有限公司100%的股权，自工商变更完成之日起纳入合并范围。

合并范围减少：

苏州春兴维塞尔精密智造有限公司、春兴精工（宿迁）有限公司注销；

深圳市华信科科技有限公司、World StyleTechnology Holdings Limited、惠州启信科技有限公司、联合无线科技（深圳）有限公司、United WirelessTechnology（HK）Limited、Spring WirelessTechnology（HK）Limited、苏州市华信科电子科技有限公司出售。

苏州春兴精工股份有限公司

法定代表人：

袁 静

2021年4月29日

证券代码：002547 证券简称：春兴精工 公告编号：2021-019

苏州春兴精工股份有限公司

第四届董事会第三十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

苏州春兴精工股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第三十二次会议，于2021年4月16日以电话、专人送达等方式向全体董事发出会议通知，于2021年4月28日10：00在公司会议室以现场结合通讯会议的方式召开。会议应出席董事7名，实际出席董事7名。本次会议由董事长袁静女士主持，公司监事会成员及高级管理人员列席了会议。本次会议的召集和召开符合《公司法》等相关法律法规和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

与会董事经认真审议并书面表决，一致通过以下决议：

1、会议以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于〈2020年度董事会工作报告〉的议案》，该议案尚需提交公司2020年年度股东大会审议

经审议，公司董事会认为：《2020年度董事会工作报告》内容真实、客观地反映了公司董事会在2020年度的工作情况及对股东大会决议的执行情况。《2020年度董事会工作报告》详见公司《2020年年度报告》相关章节。

公司独立董事方军雄先生、陆文龙先生、俞峰先生分别向董事会提交了《2020年度独立董事述职报告》，并将在公司2020年年度股东大会上述职。

《2020年度独立董事述职报告》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

2、会议以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于〈2020年年度报告〉全文及其摘要的议案》，该议案尚需提交公司2020年年度股东大会审议

经审议，公司董事会认为：《2020年年度报告》全文及其摘要内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

公司监事会对本议案发表了意见，详见《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网站（http://www.cninfo.com.cn）。

《2020年年度报告摘要》（2021-021）详见《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网站（http://www.cninfo.com.cn）；《2020年年度报告》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

3、会议以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于〈董事会对2020年度带强调事项段无保留意见审计报告涉及事项的专项说明〉的议案》

公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见，详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

公司监事会对本议案发表了意见，详见《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

《董事会对2020年度带强调事项段无保留意见审计报告涉及事项的专项说明》详见巨潮资讯网站（http://www.cninfo.com.cn）。

4、会议以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于2020年度财务决算报告的议案》，该议案尚需提交公司2020年年度股东大会审议

2020年度公司实现营业收入515,325.28万元，比上年同期下降29.03%；归属于上市公司股东的净利润为-105,835.69万元，同比下降4,881.65%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润-112,562.97万元，亏损金额较去年同期上升4021.03%。

《2020年度财务决算报告》详见公司《2020年年度报告》相关章节。

公司监事会对本议案发表了意见，详见《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

5、会议以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于2020年度利润分配预案的议案》，该议案尚需提交公司2020年年度股东大会审议

经中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2020年度实现归属于母公司所有者的净利润-105,835.69万元。为保证生产经营和未来发展所需资金，维护股东的长远利益，董事会综合考虑公司所处行业特点、发展阶段、实际经营情况和未来发展资金需求等因素，拟定公司2020年度不派发现金红利，不送红股，不以资本公积金转增股本。公司2020年度利润分配预案符合《公司章程》、《未来三年（2019-2021年）股东回报规划》的相关规定。

公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见，详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

公司监事会对本议案发表了意见，详见《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

6、审议《关于2020年度董事薪酬的确认及2021年度董事薪酬方案的议案》，该议案需直接提交公司2020年年度股东大会审议

根据《公司法》、《公司章程》、《董事会薪酬与考核委员会工作细则》、《董事、监事薪酬管理制度》的相关规定，结合公司2020年度经营绩效与考核情况，董事会认为公司2020年度董事的薪酬是恰当的，具体如下：

单位：万元

■

公司董事2021年度薪酬方案，原则上与2020年度持平，具体根据公司效益及行业环境调整；鉴于本届董事会任期即将届满，第五届董事会成员选举完成后将按同样的薪酬方案执行。

公司全体董事作为关联方回避表决，该议案未在本次会议上表决，将提交2020年年度股东大会进行表决，关联股东需回避表决。

公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见，详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

7、会议以6票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于2020年度高管薪酬的确认及2021年度高管薪酬方案的的议案》，关联董事荣志坚回避表决

根据《公司法》、《公司章程》、《董事会薪酬与考核委员会工作细则》、《高级管理人员薪酬管理制度》的相关规定，结合公司2020年度经营绩效与考核情况，董事会认为公司2020年度高管的薪酬是恰当的，具体如下：

单位：万元

■

公司高管2021年度薪酬方案，原则上与2020年度持平，具体根据公司效益及行业环境调整；鉴于本届高管任期即将届满，第五届高管成员选举完成后将按同样的薪酬方案执行。

公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见，详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

8、会议以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于〈2020年度总经理工作报告〉的议案》

《2020年度总经理工作报告》详见公司《2020年年度报告》相关章节。

9、会议以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于〈2020年度内部控制自我评价报告〉的议案》

公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见，详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

公司监事会对本议案发表了意见，详见《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

《2020年度内部控制自我评价报告》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

10、会议以6票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于预计子公司2021年度日常关联交易的议案》，关联董事袁静回避表决

同意公司对子公司2021年度日常关联交易进行预计，同意预计子公司惠州春兴精工有限公司、苏州春兴商业保理有限公司与惠州市泽宏科技有限公司2021年度进行房屋及设备租赁、保理等类型的日常关联交易总金额不超过2，600万元人民币。

公司独立董事对该事项予以事前认可并发表了同意的独立意见，详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

公司监事会对本议案发表了意见，详见《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

《关于子公司2021年度日常关联交易预计的公告》（2021-022） 详见《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

11、会议以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于开展商品期货套期保值业务的议案》

同意公司及子公司开展原材料期货套期保值业务，投入商品期货套期保值业务的闲置自有资金总额不超过人民币10,000万元，业务期间为自董事会审议通过之日起一年。

独立董事对本议案发表了同意的独立意见，详见巨潮资讯（http://www.cninfo.com.cn）。

《关于开展商品期货套期保值业务的公告》（2021-023）详见《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

12、会议以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于开展外汇远期结售汇业务的议案》，该议案尚需提交公司2020年年度股东大会审议

同意公司及子公司根据实际经营需要开展外汇远期结售汇业务，总金额不超过等值人民币6.6 亿元，并授权公司总经理及其授权人士签署相关交易文件。业务期间为自2020年年度股东大会审议通过之日起至2021年年度股东大会召开之日止。

独立董事对本议案发表了同意的独立意见，详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

《关于开展外汇远期结售汇业务的公告》（2021-024）详见《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

13、会议以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于开展票据池业务的议案》，该议案尚需提交公司2020年年度股东大会审议

同意公司及子公司与国内商业银行开展累计即期余额不超过人民币5亿元的票据池业务，业务期间为自2020年年度股东大会审议通过之日起两年。

《关于开展票据池业务的公告》（2021-025）详见《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

14、会议以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》，该议案尚需提交公司2020年年度股东大会审议

同意公司及子（分）公司使用总额不超过人民币8亿元的闲置自有资金进行现金管理，适时购买安全性高、流动性好的低风险投资产品，上述额度在有效期内可循环使用，业务开展期限自2020年年度股东大会审议通过之日起一年。

独立董事对本议案发表了同意的独立意见，详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

公司监事会对本议案发表了意见，详见《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

《关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告》（2021-026）详见《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

15、会议以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于计提资产减值准备的议案》

本次计提减值符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，符合公司实际情况，体现了会计谨慎性原则，更加公允地反映了公司的财务状况和经营成果，不存在损害公司和全体股东利益的情形。

同意本次计提减值准备事项。

《关于2020年度计提资产减值准备的公告》（2021-027）详见《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

16、逐项审议《关于公司董事会换届选举的议案》，该议案尚需提交公司2020年年度股东大会逐项审议

鉴于公司第四届董事会任期已届满，现根据《公司法》、《公司章程》等有关规定进行董事会换届选举，公司第五届董事会由6名董事组成，其中独立董事2名，任期三年，自股东大会选举通过之日起算。

（1）提名袁静女士为公司第五届董事会非独立董事候选人

本子议案以7票赞成、0票反对、0票弃权审议通过。

（2）提名荣志坚先生为公司第五届董事会非独立董事候选人

本子议案以7票赞成、0票反对、0票弃权审议通过。

（3）提名陆勇先生为公司第五届董事会非独立董事候选人

本子议案以7票赞成、0票反对、0票弃权审议通过。

（4）提名曹友强先生为公司第五届董事会非独立董事候选人

本子议案以7票赞成、0票反对、0票弃权审议通过。

（5）提名陆文龙先生为公司第五届董事会独立董事候选人

本子议案以7票赞成、0票反对、0票弃权审议通过。

（6）提名戚振东先生为公司第五届董事会独立董事候选人

戚振东先生目前暂未取得独立董事资格证书，其已向公司出具《承诺》，称将参加最近一期独立董事资格培训并取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。

本子议案以7票赞成、0票反对、0票弃权审议通过。

上述董事候选人简历详见附件。上述董事候选人中兼任公司高级管理人员及由职工代表担任的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一。

独立董事对本议案发表了同意的独立意见，详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

本议案尚需提请股东大会逐项审议，并采用累积投票制选举，其中独立董事候选人须报请深圳证券交易所审核无异后，提请股东大会选举。

17、会议以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于提请召开2020年年度股东大会的议案》

根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章制度及《公司章程》的规定，本次董事会及公司第四届监事会第二十一次会议审议的部分议案涉及股东大会职权，需要提交股东大会审议。

董事会拟于2021年5月21日 14：30在苏州工业园区唯亭镇金陵东路120号公司会议室召开2020年年度股东大会，本次股东大会将采取现场表决和网络投票表决相结合的方式。

《关于召开2020年年度股东大会通知的公告》（2021-028）详见《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn）。

三、备查文件

1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；

2、独立董事关于第四届董事会第三十二次会议相关事项的事前认可意见；

3、独立董事关于第四届董事会第三十二次会议相关事项发表的独立意见。

特此公告。

苏州春兴精工股份有限公司

董 事 会

二○二一年四月二十九日

附件：

袁静女士：女，1969年出生，中国国籍，无永久境外居留权，本科学历。曾任职于上海石油化工股份有限公司机械研究所，上海君言房地产开发有限公司执行董事。自2018年8月起任公司董事长。

截至本公告披露日，袁静女士持有公司股票37,020,000股，其为公司控股股东、实际控制人的配偶，除此之外，其与其他持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查情况；未受过中国证监会及其他部门的处罚和证券交易所的惩戒；亦不属于失信被执行人。

荣志坚先生：男，1963年出生，中国国籍，无永久境外居留权，本科学历。1984年9月至1996年2月在南京金城集团任高级工程师；1996年2月至1999年4月在南京金城三国机械电子有限公司任生产技术总担当；1999年4月至2003年4月在苏州新和机械有限公司任品质工程部经理；2003年4月至2007年12月在苏州金莱克清洁器具有限公司任精密机械厂厂长；2008年1月至2015年4月在苏州春兴精工股份有限公司任管理部总监。现任本公司董事，自2019年11月30日起代行公司财务总监职务。

截至本公告披露日，荣志坚先生未持有公司股票，其与公司控股股东、实际控制人以及其他持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查情况；未受过中国证监会及其他部门的处罚和证券交易所的惩戒；亦不属于失信被执行人。

陆勇先生：男，1973年出生，中国国籍，无永久境外居留权，EMBA。1993年11月至2003年4月任埃梯梯科能有限公司工程师，2003年5月至2007年8月在精机机电集团任计划主管，2007年9月至今历任春兴铸造（苏州工业园区）有限公司和苏州春兴精工股份有限公司物控主管、物流副经理、计划经理、运营总监、行政总监。现任公司董事。

截至本公告披露日，陆勇先生持有公司股票1,065,000股，其与公司控股股东、实际控制人以及其他持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查情况；未受过中国证监会及其他部门的处罚和证券交易所的惩戒；亦不属于失信被执行人。

曹友强先生：男，1976年出生，中国国籍，无永久境外居留权，硕士研究生学历。1998年7月至2004年8月在中船重工集团第704研究所历任工程师、产品经理、投资管理经理，2004年9月至2005年1月在曼.胡默而滤清器（上海）有限公司任工程产品经理，2005年3月至2007年2月在江苏省苏高新风险投资股份有限公司任投资经理，2007年2月至2007年8月任苏州东菱振动试验仪器有限公司总经理助理，2007年9月至2008年5月任苏州国发创新资金管理有限公司高级投资经理。现任公司董事。

截至本公告披露日，曹友强先生未持有公司股票，其与公司控股股东、实际控制人以及其他持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查情况；未受过中国证监会及其他部门的处罚和证券交易所的惩戒；亦不属于失信被执行人。

陆文龙先生：男，1957年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。1984年7月-2000年1月任职于南京机械高等专科学校，2000年1月-2017年10月任职于南京工程学院。现任公司独立董事。

截至本公告披露日，陆文龙先生未持有公司股票，其与公司控股股东、实际控制人以及其他持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查情况；未受过中国证监会及其他部门的处罚和证券交易所的惩戒；亦不属于失信被执行人。

戚振东先生：男，1975年出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生学历。2009年6月至今任职于南京审计大学，2019年晋升为教授，现任政府审计学院副院长。

截至本公告披露日，戚振东先生未持有公司股票，其与公司控股股东、实际控制人以及其他持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查情况；未受过中国证监会及其他部门的处罚和证券交易所的惩戒；亦不属于失信被执行人。

证券代码：002547 证券简称：春兴精工 公告编号：2021-028

苏州春兴精工股份有限公司

关于召开2020年年度股东大会通知的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

苏州春兴精工股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第三十二次会议决定于2021年5月21日（星期五）14：30在公司会议室召开2020年年度股东大会，现将本次会议有关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次：2020年年度股东大会

2、股东大会的召集人：公司董事会。公司第四届董事会第三十二次会议审议通过了《关于提请召开2020年年度股东大会的议案》。

3、本次股东大会会议召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等的规定。

4、会议召开的日期、时间：

现场会议时间：2021年5月21日（星期五）14:30。

网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2021年5月21日 9:15-9:25，9:30－11:30，13:00－15:00。通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2021年5月21日9:15至2021年5月21日15:00期间的任意时间。

5、会议召开方式：

本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东应选择现场投票或网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

6、会议的股权登记日：2021年5月17日

7、出席对象：

（1）本次股东大会的股权登记日为2021年5月17日。于股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

（2）公司董事、监事和高级管理人员。

（3）公司聘请的律师。

8、现场会议地点：苏州工业园区唯亭镇金陵东路120号公司会议室

二、会议审议事项

1、审议《关于〈2020年度董事会工作报告〉的议案》；

2、审议《关于〈2020年度监事会工作报告〉的议案》；

3、审议《关于〈2020年年度报告〉全文及其摘要的议案》；

4、审议《关于2020年度财务决算报告的议案》；

5、审议《关于2020年度利润分配预案的议案》；

6、审议《关于2020年度董事薪酬的确认及2021年度董事薪酬方案的议案》

7、审议《关于2020年度监事薪酬的确认及2021年度监事薪酬方案的议案》；

8、审议《关于开展外汇远期结售汇业务的议案》；

9、审议《关于开展票据池业务的议案》；

10、审议《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》；

11、审议《关于选举公司第五届董事会非独立董事的议案》

11.01选举袁静女士为公司第五届董事会非独立董事

11.02选举荣志坚先生为公司第五届董事会非独立董事

11.03选举陆勇先生为公司第五届董事会非独立董事

11.04选举曹友强先生为公司第五届董事会非独立董事

12、审议《关于选举公司第五届董事会独立董事的议案》

12.01选举陆文龙先生为公司第五届董事会独立董事

12.02选举戚振东先生为公司第五届董事会独立董事

13、审议《关于选举公司第五届监事会非职工代表监事的议案》

13.01选举赵中武先生为公司第五届监事会非职工代表监事

13.02选举刘刚桥先生为公司第五届监事会非职工代表监事

公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职。

上述议案已经公司第四届董事会第三十二次会议、第四届监事会第二十一 次会议审议通过，详见《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《第四届董事会第三十二次会议决议公告》、《第四届监事会第二十一次会议决议公告》、《2020年年度报告摘要》、《关于开展外汇远期结售汇业务的公告》、《关于开展票据池业务的公告》、《关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告》等相关公告。

特别提示：

1、本次股东大会非独立董事、独立董事、非职工代表监事采用累积投票方式（即股东大会分别选举非独立董事、独立董事、监事时，每一股份拥有与拟选非独立董事、独立董事、监事人数相同的表决权，股东拥有的表决权可以集中使用，也可以分开使用）选举，其中独立董事和非独立董事的表决分别进行。独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深交所备案审核无异议后，股东大会方可进行表决。

2、本次股东大会因涉及审议影响中小投资者利益的重大事项，公司将对中小投资者表决情况进行单独计票。中小投资者是指以下股东以外的其他股东：（1）上市公司的董事、监事、高级管理人员；（2）单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东。

三、提案编码

■

四、会议登记等事项

1、登记方式：

自然人股东须持本人身份证和持股凭证进行登记；委托代理人出席会议的，须持本人身份证、授权委托书和持股凭证进行登记；法人股东由法定代表人出席会议的，需持营业执照复印件、法定代表人身份证明和持股凭证进行登记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，需持本人身份证、营业执照复印件、授权委托书和持股凭证进行登记；异地股东可以书面信函或传真办理登记，信函或传真以抵达本公司的时间为准。（授权委托书见附件）

2、登记时间：2021年5月18日8：30－11：30、13：30－16：30

3、登记地点：苏州工业园区唯亭镇金陵东路120号公司证券部。

4、联系方式

(1) 联系地址：苏州工业园区唯亭镇金陵东路120号证券部

(2) 邮编：215121

(3) 联系人：王苏婷 联系电话：0512-62625328

(4) 邮箱：suting.wang@chunxing-group.com

5、注意事项：出席会议的股东及股东代理人，请于会前半小时携带相关证件原件到会场办理登记手续。出席本次会议股东（或代理人）的食宿及交通费用自理。

五、参加网络投票的操作程序

公司股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统 （地址为：http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。参加网络投票具体操作说明详见附件1。

六、备查文件

1、《第四届董事会第三十二次会议决议》；

2、《第四届监事会第二十一次会议决议》。

附件：1、参加网络投票的具体操作流程

2、授权委托书

特此公告。

苏州春兴精工股份有限公司

董 事 会

二○二一年四月二十九日

附件 1：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、投票代码：“362547”；投票简称：“春兴投票”

2、意见表决

本次股东大会对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。公司股东应当以其拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，如股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投0票。

累积投票制投票表决意见方式（议案11）：

■

选举非独立董事（议案11，采用等额选举，应选人数为4人）

股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×4

股东可以将票数平均分配给4位董事候选人，也可以在4位董事候选人中认意分配，但总数不得超过其拥有的选举票数。

独立董事及非职工代表监事的表决方式亦同。

3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有议案表达相同意见。股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间：2021年5月21日的交易时间，即9：15-9：25，9:30一11:30 和 13:00一 15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2021年5月21日9：15，结束时间为2021年5月21日15：00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件 2：

授 权 委 托 书

兹委托 先生/女士代表本人（本公司）出席苏州春兴精工股份有限公司2020年年度股东大会，并按以下投票指示代表本人（本公司）进行投票。本人（本公司）对本次会议表决事项未作具体指示的，受托人可代为行使表决权，其行使表决权的后果均由我单位（本人）承担。本人（本公司）对本次会议审议的各项议案的表决意见如下：

■

注：委托人应在表决意见的相应栏中用画“√”的方式明确表示意见

委托人姓名或名称（签章或签字）：

委托人身份证号码（营业执照号码）：

委托人股东账号：

委托人持股性质：

委托人持股数：

受托人签名：

受托人身份证号：

委托有效期限：

授权委托书签发日期： 年 月 日

注：授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托需加盖单位公章。

证券代码：002547 证券简称：春兴精工 公告编号：2021-020

苏州春兴精工股份有限公司

第四届监事会第二十一次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

苏州春兴精工股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第二十一次会议于2021年4月28日13：00在公司会议室以现场表决方式召开。本次会议通知已于2021年4月16日以电话、专人送达等方式向全体监事发出。本次会议由赵中武先生召集并主持，会议应出席监事3名，实际出席监事3名。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等相关法律、法规和《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

经与会监事认真审议并书面表决，做出如下决议：

1、以3票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过《关于〈2020年度监事会工作报告〉的议案》，该议案尚需提交公司2020年年度股东大会审议

《2020年度监事会工作报告》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

2、以3票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过《关于〈2020年年度报告〉全文及其摘要的议案》，该议案尚需提交公司2020年年度股东大会审议

(1)监事会关于公司《2020年年度报告》的意见

经审核，监事会认为：《2020年年度报告》全文及摘要内容真实、准确、完整地反映了公司2020年度经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

未发现参与2020年年度报告编制和审议的人员有违反公司《内幕信息知情人管理制度》规定的行为。

《2020年年度报告摘要》（2021-021）详见《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网站（http://www.cninfo.com.cn）；《2020年年度报告》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

（2）监事会关于带强调事项段无保留意见审计报告涉及事项的意见

公司董事会就2020年度财务报告被会计师事务所出具带强调事项段无保留意见审计报告涉及事项做出了专项说明，监事会同意董事会的意见。监事会要求公司董事会和管理层积极推进相关工作，争取早日消除强调事项及其影响。

3、以3票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过《关于2020年度财务决算报告的议案》，该议案尚需提交公司2020年年度股东大会审议

2020年度公司实现营业收入515,325.28万元，比上年同期下降29.03%；归属于上市公司股东的净利润为-105,835.69万元，同比下降4,881.65%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润-112,562.97万元，亏损金额较去年同期上升4021.03%。

经审核，监事会认为：

公司《2020年度财务决算报告》真实、客观地反映了公司2020年度的财务状况和经营成果。

《2020年度财务决算报告》详见公司《2020年年度报告》的相关章节。

4、以3票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过《关于2020年度利润分配预案的议案》，该议案尚需提交公司2020年年度股东大会审议

经审核，监事会认为：

公司《2020年度利润分配预案》是依据公司实际情况所做出的，符合公司所处行业特点、发展阶段、实际经营情况和未来发展资金需求，符合《公司章程》、《未来三年股东回报规划（2019-2021年）》的规定和要求，有利于公司长远发展，不存在损害公司和股东利益的情况。

5、审议《关于2020年度监事薪酬的确认及2021年度监事薪酬方案的议案》，该议案需直接提交公司2020年年度股东大会审议

根据《公司法》、《公司章程》、《董事、监事薪酬管理制度》的相关规定，监事会结合公司2020年度经营绩效及考核情况，认为公司2020年度监事的薪酬是合理的，具体如下：

单位：万元

■

公司监事2021年度薪酬方案，原则上与2020年度持平，具体根据公司效益及行业环境调整；鉴于本届监事会任期即将届满，第五届监事会成员选举完成后将按同样的薪酬方案执行。

公司全体监事作为关联方回避表决，该议案未在本次会议上表决，将提交2020年年度股东大会进行表决，关联股东需回避表决。

6、以3票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过《关于〈2020年度内部控制自我评价报告〉的议案》

经审核，监事会认为：

董事会编制的《2020年度内部控制自我评价报告》全面、真实、客观地反映了公司内部控制体系的建设、运行和监督情况；公司已建立了较为完善的治理结构，现有内部控制体系较为健全，能有效防范和控制经营风险。

《2020年度内部控制自我评价报告》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

7、以3票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过《关于预计子公司2021年度日常关联交易的议案》

经审核，监事会认为：

公司子公司惠州春兴精工有限公司、苏州春兴商业保理有限公司与关联方惠州市泽宏科技有限公司进行的房屋及设备租赁、保理等类型的日常关联交易符合正常生产经营需要，关联交易遵循了公开、公平、公正的原则，交易价格以市场价格为基础，由双方协商确定，交易价格及收付款安排公平合理，且关联交易事项的审议及决策程序符合有关法律、法规和规范性文件及《公司章程》的规定，不存在损害公司和股东利益的情况。

《关于子公司2021年度日常关联交易预计的公告》（2021-022）详见《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

8、以3票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》，该议案尚需提交公司2020年年度股东大会审议

经审核，监事会认为：

公司及子（分）公司使用总额不超过人民币8亿元的闲置自有资金进行现金管理，有利于提高公司及子（分）公司自有资金的使用效率和收益，不存在损害公司及中小股东利益的情形，符合相关法律法规的要求。监事会同意公司董事会使用闲置自有资金进行现金管理的决定。

《关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告》（2021-026）详见《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

9、以3票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过《关于计提资产减值准备的议案》

经审议，监事会认为：

本次计提减值准备符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，符合公司实际情况，体现了会计谨慎性原则，更加公允地反映了公司的财务状况和经营成果，不存在损害公司和全体股东利益的情形。

同意本次计提减值准备事项。

《关于2020年度计提资产减值准备的公告》（2021-027）详见《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

10、逐项审议《关于公司监事会换届选举的议案》，该议案需直接提交公司2020年年度股东大会逐项审议

鉴于公司第四届监事会任期已满，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司第五届监事会由3名监事组成，其中职工代表监事1名，任期三年，自股东大会审议通过之日起算。

（1）提名赵中武先生（简历见附件）为公司第五届监事会非职工代表监事候选人

本子议案以3票赞成、0票反对、0票弃权审议通过。

（2）提名刘刚桥先生（简历见附件）为公司第五届监事会非职工代表监事候选人

本子议案以3票赞成、0票反对、0票弃权审议通过。

本议案尚需提请股东大会逐项审议，并采用累积投票方式选举。上述监事候选人经股东大会审议通过后，将与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第五届监事会。

三、备查文件

1、经与会监事签字并盖章的监事会决议。

特此公告。

苏州春兴精工股份有限公司

监 事 会

二○二一年四月二十九日

简历：

赵中武先生：男，1970年出生，中国国籍，无永久境外居留权，大专学历。1994年11月至1998年6月在上海东明房地产有限公司任项目开发助理，1998年7月至2002年5月在浙江温岭市第二建筑工程有限公司任项目经理，2002年5月至2008年12月历任上海春兴电器有限公司项目经理和苏州春兴精工有限公司项目经理。现任公司监事会主席。

截至本公告披露日，赵中武先生未持有公司股票，其与公司控股股东、实际控制人以及其他持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查情况；未受过中国证监会及其他部门的处罚和证券交易所的惩戒；亦不属于失信被执行人。

刘刚桥先生：男，1980年出生，中国国籍，无永久境外居留权，本科学历。

2005年5月至2010年5月任上海瑞尔实业有限公司热加工事业部质量科长，2010年5月至今历任苏州春兴精工股份有限公司汽车事业部高级质量工程师、质量经理、运营总监等职，现任汽车事业部副总。

截至本公告披露日，刘刚桥先生未持有公司股票，其与公司控股股东、实际控制人以及其他持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查情况；未受过中国证监会及其他部门的处罚和证券交易所的惩戒；亦不属于失信被执行人。

证券代码：002547 证券简称：春兴精工 公告编号：2021-022

苏州春兴精工股份有限公司

关于子公司2021年度日常关联交易预计的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

苏州春兴精工股份有限公司（以下简称“公司”） 于2021年4月28日召开了第四届董事会第三十二次会议，审议通过了《关于预计子公司2021年度日常关联交易的议案》，审议本议案时，关联董事袁静女士回避表决。根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的规定，本次2021年度日常关联交易预计金额未超过公司最近一期经审计净资产的5%，在董事会权限内，无需提交股东大会审议。上述日常关联交易未构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，无需经其他有关部门批准。

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易概述

公司预计子公司惠州春兴精工有限公司（以下简称“惠州春兴”）、苏州春兴商业保理有限公司（以下简称“春兴保理”）与惠州市泽宏科技有限公司（以下简称“泽宏科技”）2021年度进行房屋及设备租赁、保理等类型的日常关联交易总金额不超过2,600万元人民币，2020年，公司日常关联交易的实际发生总金额为2,468.06万元。

（二）预计日常关联交易的类别和金额

单位：万元（含税）

■

注：春兴保理于2018年7 月、2018年8月、2018年12月分批与泽宏科技签署了《国内保理业务合同》开展保理业务，本金合计为人民币3,971万元，约定利息为固定利率年8%；后双方分别于2019年6月、2020年12月签署了《国内保理业务合同补充协议书》，将原协议的到期日延续至2021年6月30日，关联交易金额以利息金额计算。

（三）上一年度日常关联交易实际发生情况

单位：万元（含税）

■

二、关联人介绍和关联关系

（一）关联方基本情况

1、惠州市泽宏科技有限公司

统一社会信用代码：91441322334855463D

注册地： 博罗县园洲镇九潭西部工业开发区长寿路

成立日期： 2015年03月30日

公司类型： 有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

法定代表人： 江登山

注册资本： 1199.935800万人民币

经营范围： 加工、销售：五金制品、塑胶制品（不含电镀、不含废塑胶）；销售：原材料；设备租赁；销售：生产设备。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

股权结构：泽宏科技为苏州工业园区卡恩联特科技有限公司全资子公司，实际控制人为孙洁晓。

财务情况：截至2020年12月31日，总资产17,209万元，净资产1,238万元；2020年度，主营业务收入8,296万元，净利润为-2,159万元（未经审计）。

（二）与上市公司的关联关系

泽宏科技原为公司全资子公司，该公司已于2018年12月25日出售给苏州工业园区卡恩联特科技有限公司（以下简称“卡恩联特”），并已于2019年1月完成工商变更登记手续。因卡恩联特的实际控制人为孙洁晓先生，孙洁晓先生同时为上市公司的实际控制人，符合《股票上市规则》10.1.3条第(三)款及10.1.5第(一)款规定的关联关系情形，因此相关交易构成关联交易。

（三）关联方的履约能力分析

上述关联方为公司实际控制人控制的企业，依法持续经营。

三、关联交易主要内容及定价依据

（一）关联交易主要内容

公司与关联人的关联交易定价遵循市场化原则，以市场价格为基础，经双方协商一致确定。日常业务过程中涉及的交易价格、收付款安排和结算方式遵循公司一般商业条款，交易价格均按照公开、公平、公正的原则进行。

（二）关联交易协议签署情况

关联交易协议将由公司与关联方根据实际情况在预计金额范围内签署。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

公司与上述关联方进行的日常关联交易类型属于公司从事生产经营活动的正常业务范围，符合公司实际经营和发展的需要。关联交易有关各方遵循了公开、公平、公正的原则，交易价格以市场价格为基础，由双方协商确定，交易价格及收付款安排公平合理，不存在损害公司和全体股东利益的情形，不会影响公司的独立性，也不会因此导致公司对关联方形成依赖或被其控制。

五、独立董事事前认可及独立意见

（一）独立董事的事前认可意见

公司预计子公司2021年度日常关联交易事项应按照相关规定履行审批程序和相关信息披露义务。

公司子公司发生的日常关联交易均为正常的业务合作，有利于扩大公司经营规模，促进业务发展。交易价格依据市场价格协商确定，定价公允合理，交易真实有效，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

我们同意将本议案提交至第四届董事会第三十二次会议审议，审议该议案时关联董事需回避表决。

（二）独立董事的独立意见

经审议，我们认为：

公司预计的子公司2021年度日常关联交易事项属于公司从事生产经营活动的正常业务范围，符合公司实际经营和发展的需要。关联交易遵循了公开、公平、公正的原则，交易价格以市场价格为基础，由双方协商确定，交易价格及收付款安排公平合理，不存在损害公司和全体股东利益的情形，不会影响公司独立性。

本次关联交易预计事项的审议程序合法合规，关联董事依法回避，符合法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定。

我们一致同意2021年度日常关联交易事项。

六、备查文件

1、第四届董事会第三十二次会议决议；

2、第四届监事会第二十一次会议决议；

3、独立董事关于第四届董事会第三十二次会议相关事项的事前认可意见；

4、独立董事关于第四届董事会第三十二次会议相关事项发表的独立意见。

特此公告

苏州春兴精工股份有限公司

董 事 会

二○二一年四月二十九日

(下转485版)