长江润发健康产业股份有限公司
证券代码：002435 证券简称：长江健康 公告编号：2021-020
2020年年度报告摘要
一、重要提示
本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。
除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议
■
非标准审计意见提示
√ 适用 □ 不适用
和信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司2020年度财务报告出具了保留意见的审计报告，本公司董事会、监事会对相关事项已有详细说明，请投资者注意阅读。
董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案
√ 适用 □ 不适用
是否以公积金转增股本
□ 是 √ 否
公司经本次董事会审议通过的普通股利润分配预案为：以1235983020为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.5元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本。
董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案
□ 适用 √ 不适用
二、公司基本情况
1、公司简介
■
2、报告期主要业务或产品简介
2020年是“十三五”的收官之年，也是全球客观环境复杂多变、极不平凡的一年。
报告期内，公司医药板块率先发展，海灵药业荣获中国医药工业100强企业、海南省企业100强、海南省民营企业百强、海口市工业十佳企业等荣誉；奥美拉唑肠溶胶囊通过一致性评价，并成功中标第三批国家集采；与博瑞生物医药、长澳集团、广东工业大学生物医药研究院、华润九新药业达成战略合作。6月1日，《海南自由贸易港建设总体方案》发布，6月12日，公司在海口美安新区占地80亩的新药研发基地项目落地，积极打造自动化、智能化、信息化“标杆”企业，致力于抗细菌、抗真菌、抗病毒等抗感染药品研发、生产和销售；以苏州医药科技为平台，加大新药研发与国际合作，立足本部，面向全国，走向国际。医疗板块积极拓展，围绕“关爱女性健康，铸造长江品牌”目标，以“三甲医院的技术、民营医院的服务、上市公司的管理”为标准，着力提升医疗板块高质量发展。郑州圣玛医院围绕回归医疗本质、在疫情期间充分发挥民营医院优势，分娩量创新高，月子中心创新高，与郑州大学第二附属医院实现签约合作，成为“郑州大学第二附属医院合作医院”，为母婴安全保驾护航。机械板块负重奋进，润发机械在国家政策趋紧时扛住了压力，稳住了阵脚。在疫情期间实施机器换人，在有效控制用工成本的同时也很大程度上降低了疫情防控的压力和风险，以省级智能化示范车间为动力，持续向“智能化工厂”升级。融入长三角，与30多年合作伙伴上海三菱加强对接，共建工程技术中心（上海三菱刚建成236米高的电梯试验塔导轨全部由长江润发制造，高速导轨达到10米/秒），荣获新电梯网全球电梯品牌影响力TOP10、超高速电梯卓越贡献企业奖、全球电梯领军人物奖等。
与此同时，报告期内，在疫情防控的第一时间，公司积极组织开展抗击肺炎疫情捐赠活动，累计向武汉、海南、新疆等地捐赠近6万支注射用阿奇霉素、4000余支注射用甲磺酸帕珠沙星、1.2万支注射用头孢他啶及400支红外额温枪，用于支援一线人员防控疫情；郑州圣玛妇产医院抽调医护人员协助社区和街道办事处开展疫情防控排查工作及24小时支援高速卡口疫情防控工作，用行动诠释责任。在保障妇女儿童健康工作方面深耕细作，郑州圣玛妇产医院联合河南省妇联在全省启动“郁金香孕育基金”公益活动，全年郁金香孕育基金三癌普查9680人，彰显企业担当精神。
报告期，公司实现营业收入424,058.42万元，归属于上市公司股东净利润为27,116.59万元。上年度，受行业形势变化、竞争格局等因素影响，旗下两家并购企业出现商誉减值风险，年度净利润首次为负，2020年在疫情较为艰难的环境下，公司管理层紧紧围绕年度经营目标开展工作，调动各方积极性，有效地控制了公司的运营成本和经营风险，实现了扭亏为盈，进一步提升了公司管理水平和运营效率。截止2020年12月31日，公司总资产72.42亿元，较上年末下降4.22%；归属于上市公司所有者权益51.79亿元，较上年末增长5.28%。
3、主要会计数据和财务指标
（1）近三年主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
单位：元
■
（2）分季度主要会计数据
单位：元
■
上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异
□ 是 √ 否
4、股本及股东情况
（1）普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表
单位：股
■
（2）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无优先股股东持股情况。
（3）以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系
■
5、公司债券情况
公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券
否
三、经营情况讨论与分析
1、报告期经营情况简介
2020年是“十三五”的收官之年，也是全球客观环境复杂多变、极不平凡的一年。
报告期内，公司医药板块率先发展，海灵药业荣获中国医药工业100强企业、海南省企业100强、海南省民营企业百强、海口市工业十佳企业等荣誉；奥美拉唑肠溶胶囊通过一致性评价，与博瑞生物医药、长澳集团、广东工业大学生物医药研究院、华润九新药业达成战略合作。6月1日，《海南自由贸易港建设总体方案》发布，6月12日，公司在海口美安新区占地80亩的新药研发基地项目落地，积极打造自动化、智能化、信息化“标杆”企业，致力于抗细菌、抗真菌、抗病毒等抗感染药品研发、生产和销售；以苏州医药科技为平台，加大新药研发与国际合作，立足本部，面向全国，走向国际。医疗板块积极拓展，围绕“关爱女性健康，铸造长江品牌”目标，以“三甲医院的技术、民营医院的服务、上市公司的管理”为标准，着力提升医疗板块高质量发展。郑州圣玛医院围绕回归医疗本质、在疫情期间充分发挥民营医院优势，分娩量创新高，月子中心创新高，与郑州大学第二附属医院实现签约合作，成为“郑州大学第二附属医院合作医院”，为母婴安全保驾护航。机械板块负重奋进，润发机械在国家政策趋紧时扛住了压力，稳住了阵脚。在疫情期间实施机器换人，在有效控制用工成本的同时也很大程度上降低了疫情防控的压力和风险，以省级智能化示范车间为动力，持续向“智能化工厂”升级。融入长三角，与30多年合作伙伴上海三菱加强对接，共建工程技术中心（上海三菱刚建成236米高的电梯试验塔导轨全部由长江润发制造，高速导轨达到10米/秒），荣获新电梯网全球电梯品牌影响力TOP10、超高速电梯卓越贡献企业奖、全球电梯领军人物奖等。
与此同时，报告期内，在疫情防控的第一时间，公司积极组织开展抗击肺炎疫情捐赠活动，累计向武汉、海南、新疆等地捐赠近6万支注射用阿奇霉素、4000余支注射用甲磺酸帕珠沙星、1.2万支注射用头孢他啶及400支红外额温枪，用于支援一线人员防控疫情；郑州圣玛妇产医院抽调医护人员协助社区和街道办事处开展疫情防控排查工作及24小时支援高速卡口疫情防控工作，用行动诠释责任。在保障妇女儿童健康工作方面深耕细作，郑州圣玛妇产医院联合河南省妇联在全省启动“郁金香孕育基金”公益活动，全年郁金香孕育基金三癌普查9680人，彰显企业担当精神。
报告期，公司实现营业收入424,058.42万元，归属于上市公司股东净利润为27,116.59万元。上年度，受行业形势变化、竞争格局等因素影响，旗下两家并购企业出现商誉减值风险，年度净利润首次为负，2020年在疫情较为艰难的环境下，公司管理层紧紧围绕年度经营目标开展工作，调动各方积极性，有效地控制了公司的运营成本和经营风险，实现了扭亏为盈，进一步提升了公司管理水平和运营效率。截止2020年12月31日，公司总资产72.42亿元，较上年末下降4.22%；归属于上市公司所有者权益51.79亿元，较上年末增长5.28%。
2、报告期内主营业务是否存在重大变化
□ 是 √ 否
3、占公司主营业务收入或主营业务利润10%以上的产品情况
√ 适用 □ 不适用
单位：元
■
4、是否存在需要特别关注的经营季节性或周期性特征
□ 是 √ 否
5、报告期内营业收入、营业成本、归属于上市公司普通股股东的净利润总额或者构成较前一报告期发生重大变化的说明
□ 适用 √ 不适用
6、面临退市情况
□ 适用 √ 不适用
7、涉及财务报告的相关事项
（1）与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明
√ 适用 □ 不适用
1、2017年 7 月5日，财政部发布了《企业会计准则第14号一一收入（2017 年修订）》（财会〔2017〕22号）。 根据新收入准则的施行时间要求，公司于 2020 年 1 月 1 日起执行，并依据准则的规定对相关会计政策进行变更。 根据新收入准则中衔接规定相关要求，公司对上年同期比较报表不进行追溯调整，本次会计政策变更不会对公司以前年度的财务状况、经营成果产生影响。
2、执行新收入准则对2020年1月1日财务报表的影响列示如下：
（1）合并财务报表：
单位：元
■
（2）母公司财务报表：
单位：元
■
（2）报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。
（3）与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明
√ 适用 □ 不适用
1、华信制药失去控制
2020年3月公司派出年报审计工作组进驻华信制药开展2019年度审计工作，但多次交流沟通后，华信制药时任总经理马俊华明确拒绝配合审计工作、拒绝执行审计程序；公司已无法掌握华信制药的实际运营情况、资产状况、面临的风险等信息，在事实上对华信制药失去控制。由于无法准确掌握华信制药 2020 年度完整的财务信息数据，公司自2020年度1月1日起不再将华信制药纳入合并报表范围。
2、新设立子公司
2020年6月18日，公司在张家港保税区投资设立全资子公司长江润发(苏州)医疗投资有限公司，从事健康产业领域的股权投资。长江润发(苏州)医疗投资有限公司已完成了工商登记注册手续，并取得了张家港保税区市场监管局颁发的《营业执照》。
长江润发健康产业股份有限公司
法定代表人：郁霞秋
2021年4月29日
证券代码：002435 证券简称：长江健康 公告编号：2021-034
长江润发健康产业股份有限公司
第五届董事会第二次会议决议公告
本公司及全体董事保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
长江润发健康产业股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二次会议于2021年4月27日上午9:30在张家港市长江国际大酒店8楼圆桌会议室以现场结合通讯方式召开，会议通知已于2021年4月16日以传真、电子邮件等方式发出且确认送达。会议应参与表决董事9名，实际参与表决董事9名，公司监事、高级管理人员列席会议。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
会议由公司董事长郁霞秋女士主持，经与会董事讨论，审议并通过如下决议：
1、以赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过了《关于公司2020年度总裁工作报告的议案》；
2、以赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过了《关于公司2020年度董事会工作报告的议案》，并同意提交公司2020年年度股东大会审议；
详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）《长江润发健康产业股份有限公司2020年年度报告》第三节“公司业务概要”和第四节“经营情况讨论与分析”。
独立董事林洪生女士、姚宁先生、詹智玲女士分别向董事会提交了《2020年度述职报告》，详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），并将在公司2020年年度股东大会上述职。
3、以赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过了《关于公司2020年度财务决算报告的议案》,并同意提交公司2020年年度股东大会审议；
具体内容详见本公司发布于《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。
5、以赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过了《关于公司2020年年度报告及其摘要的议案》，并同意提交公司2020年年度股东大会审议；
具体内容详见本公司发布于《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。
5、以赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过了《关于公司2020年度利润分配预案的议案》，并同意提交公司2020年年度股东大会审议；
具体内容详见本公司发布于《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。
6、以赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过了《关于公司2020年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》；
具体内容详见本公司发布于《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。
7、以赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过了《关于公司2020年度内部控制自我评价报告的议案》；
具体内容详见本公司发布于《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。
8、以赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过了《董事会关于2020年度财务报告非标准审计意见涉及事项的专项说明》；
具体内容详见本公司发布于《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。
9、以赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，并同意提交公司2020年年度股东大会审议；
具体内容详见本公司发布于《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。
10、以赞成 4 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过了《关于公司2021年度日常关联交易预计的议案》；
关联董事郁霞秋、郁全和、邱其琴、黄忠和、卢斌回避表决。
具体内容详见本公司发布于《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。
11、以赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行理财的议案》，并同意提交公司2020年年度股东大会审议；
具体内容详见本公司发布于《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。
12、以赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过了《关于使用部分闲置自有资金进行理财的议案》；
具体内容详见本公司发布于《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。
13、以赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过了《关于2021年度公司及控股子公司对合并报表范围内下属公司提供担保的议案》,并同意提交公司2020年年度股东大会审议；
具体内容详见本公司发布于《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。
14、以赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过了《关于公司向商业银行申请2021年度综合授信额度的议案》,并同意提交公司2020年年度股东大会审议；
2021年度，公司及合并报表范围内的下属公司等拟向商业银行新申请总额不超过人民币30亿元的综合授信。具体融资金额和融资银行将具体情况确定；并授权公司法定代表人或法定代表人指定的授权代理人根据实际情况在前述总授信额度内办理一切与银行借款、融资有关的合同、协议、凭证等各项法律文件。
15、以赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过了《关于拟变更募集资金用途暨新增募投项目的议案》,并同意提交公司2020年年度股东大会审议；
具体内容详见本公司发布于《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。
16、以赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过了《关于公司2021年度第一季度报告全文及正文的议案》；
具体内容详见本公司发布于《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。
17、以赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过了《关于召开2020年年度股东大会的议案》。
具体内容详见本公司发布于《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。
特此公告。
长江润发健康产业股份有限公司
董事会
2021年4月29日
证券代码：002435 证券简称：长江健康 公告编号：2021-033
长江润发健康产业股份有限公司
关于召开2020年年度股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
一、召开会议的基本情况
1、股东大会届次：公司2020年年度股东大会
2、股东大会的召集人：本次股东大会由公司董事会召集，公司第五届董事会第二次会议决议召开2020年年度股东大会。
3、会议召开的合法合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深交所业务规则和公司章程的相关规定。
4、会议召开的时间：
（1）现场会议时间：2021年5月28日（星期五）15:00
（2）网络投票时间：
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2021年5月28日9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2021年5月28日上午9:15至下午15:00的任意时间。
5、会议的召开方式：本次会议采取现场表决与网络投票相结合的方式召开。
6、 股权登记日：2021年5月21日（星期五）
7、出席对象
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人（该股东代理人不必是本公司股东）出席会议和参加表决（授权委托书格式见附件）。
（2）本公司董事、监事和高级管理人员；
（3）本公司聘任的律师。
8、现场会议地点：张家港市金港镇长江西路99号长江国际大酒店8楼圆桌会议室。
二、会议审议事项：
1、审议《关于公司2020年度董事会工作报告的议案》，公司独立董事将在本次股东大会上述职；
2、审议《关于公司2020年度监事会工作报告的议案》；
3、审议《关于公司2020年度财务决算报告的议案》；
4、审议《关于公司2020年年度报告及其摘要的议案》；
5、审议《关于公司2020年度利润分配方案的议案》；
6、审议《关于续聘会计师事务所的议案》；
7、审议《关于使用部分闲置募集资金进行理财的议案》；
8、审议《关于2021年度公司及控股子公司对合并报表范围内下属公司提供担保的议案》；
9、审议《关于公司向商业银行申请2021年度综合授信额度的议案》；
10、审议《关于变更募集资金用途暨新增募投项目的议案》。
上述议案已经公司第五届董事会第二次会议和第五届监事会第二次会议审议通过，有关议案的详细内容已于2021年4月29日在信息媒体《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露。
根据《上市公司股东大会规则》、《公司章程》等要求，本次会议审议的议案将对中小投资者的表决进行单独计票并及时公开披露（中小投资者是指以下股东以外的其他股东：上市公司的董事、监事、高管；单独或者合计持有上市公司 5%以上股份的股东）。
三、提案编码
■
四、会议登记事项：
（一）登记时间：2020年5月24日上午9:00一11:00 时，下午1:00一5:00 时；
（二）登记方式：
（1）法人股东出席会议须持有营业执照复印件（盖公章），法人代表证明书和身份证；委托代理人出席的，须持法人授权委托书、出席人身份证办理登记手续。
（2）个人股东亲自出席会议的须持本人身份证、证券帐户卡；委托代理人出席会议的，应持本人身份证、授权委托书、委托人证券帐户卡办理登记手续。
（3）异地股东可采取信函或传真方式登记（传真或信函在2021年5月24日17:00前送达或传真至公司董事会办公室）。
（三）登记地点及联系方式：长江润发健康产业股份有限公司董事会办公室，信函请注明 “股东大会”字样。
通讯地址：江苏省张家港市金港镇长江西路98号
邮政编码：215633
联系电话：0512一56926898
指定传真：0512一56926898
联 系 人：孙文遥、陈婷婷
（四）出席现场会议人员请于会议开始前半小时内到达会议地点，并携带好相关证件，以便登记入场。
五、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票具体操作流程详见附件1。
六、其他事宜
（一）本次会议会期半天，出席会议股东住宿及交通费自理。
（二）请各位股东协助工作人员做好登记工作，并届时参会。
特此通知。
长江润发健康产业股份有限公司
董事会
2021年4月29日
附件1
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1、投票代码与投票简称：投票代码为“362435”，投票简称为“润发投票”。2、填报表决意见
本次会议议案均为非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1、投票时间：2021年5月28日的交易时间，即9:15-9:25,9:30-11:30和13:00-15:00。
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为2021年5月28日上午9：15，结束时间为2021年5月28日下午3：00。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件2：
长江润发健康产业股份有限公司
2020年年度股东大会授权委托书
兹全权委托 先生（女士）（下称“受托人“）代表本公司（本人）出席2021年5月28日（星期五）召开的长江润发健康产业股份有限公司2020年年度股东大会，并代为行使全部议案的表决权。
本人（本公司）对本次会议审议事项未作具体指示的，委托代理人是否可以按照自己的意愿表决。
□可以 □不可以
具体表决意见如下：
■
附注：
1、委托人对受托人的指示，在“同意”、“反对”、“弃权”下面的方框中打“√”为准，每项均为单选，多选无效。
2、委托人为个人的，应签名；委托人为单位的，应当由单位法定代表人签名，并加盖单位公章。
3、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效。
委托人单位名称或姓名（签字、盖章）：
委托人身份证件号码或营业执照注册号：
委托人股东账号：
委托人持股数量：
受托人（签字）：
受托人身份证件号码：
委托日期： 年 月 日
本授权委托书的有效期为自本次授权书签署之日起至该次股东大会结束之日止。
证券代码：002435 证券简称：长江健康 公告编号：2021-019
长江润发健康产业股份有限公司
第五届监事会第二次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
长江润发健康产业股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第二次会议于2021年4月27日在张家港市长江大酒店8楼会议室召开。本次会议的召开事宜由公司监事会于2021年4月16日以电子邮件、书面形式等通知公司全体监事。本次会议应到监事3名，实到监事3名。本次会议由监事会主席郁敏芳女士主持，会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议审议通过以下议案：
一、以赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过了《关于公司2020年度监事会工作报告的议案》，并同意提交公司2020年年度股东大会审议；
二、以赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过了《关于公司2020年度财务决算报告的议案》，并同意提交公司2020年年度股东大会审议；
经审核，监事会认为：公司财务报告真实、准确、完整地反映了公司财务状况和经营成果。
三、以赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过了《关于公司2020年年度报告及其摘要的议案》，并同意提交公司2020年年度股东大会审议；
公司监事会根据《证券法》的规定，对董事会编制的公司2020年年度报告及其摘要进行了严格的审核，与会全体监事一致认为：董事会编制和审核长江润发健康产业股份有限公司2020年年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
四、以赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过了《关于公司2020年度利润分配预案的议案》，并同意提交公司2020年年度股东大会审议；
本次利润分配拟以当前公司总股本1,235,983,020股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.5元（含税），共计派发现金红利61,799,151.00元（含税）；本次利润分配不送红股，不以资本公积金转增股本。
本次分配方案符合《公司法》、《企业会计准则》、证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、证监会《上市公司监管指引第3号一上市公司现金分红》及公司章程等规定，符合公司确定的利润分配政策、利润分配计划以及做出的相关承诺。同意该利润分配预案，同意将该预案提交公司股东大会审议。
五、以赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过了《关于公司2020年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》；
监事会对公司2020年度募集资金的存放和使用情况进行核实，认为：公司募集资金存放和使用，能够严格按照《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》《募集资金管理制度》等规定和要求执行，公司编制的《关于2020年度募集资金存放与使用情况的专项报告》真实、客观地反映了公司2020年度募集资金的使用和存放情况。
六、以赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过了《关于公司2020年度内部控制自我评价报告的议案》；
经审核，监事会认为：公司能够根据中国证监会及深圳证券交易所相关法律法规的要求，结合公司实际情况，积极完善法人治理结构，公司现行的内部控制体系和内部控制制度，符合国家相关法律法规的要求以及公司生产经营管理的实际需要，内部控制体系的建立对公司经营管理的各个环节起到了较好的风险防范和控制作用，公司内部控制的自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。
七、以赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行理财的议案》,并同意提交公司2020年年度股东大会审议；
公司使用闲置募集资金购买理财产品符合中国证监会《上市公司监管指引第2号─上市公司募集资金管理和使用的监管要求》的相关规定，有利于提高闲置募集资金的使用效率，也有利于提高现金管理收益，不会与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金项目的正常进行，也不存在变相改变募集资金投向、损害公司股东利益的情形。因此，我们同意公司使用部分闲置募集资金购买理财产品，并同意提交公司股东大会审议。
八、以赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过了《董事会关于2020年度财务报告非标准审计意见涉及事项的专项说明》；
监事会认为：董事会关于2020年度财务报告非标准审计意见涉及事项的专项说明符合公司实际情况，公司监事会对会计师事务所出具保留意见的审计报告予以理解和认可。作为公司监事，将持续关注相关事项进展，并督促董事会和管理层切实推进消除相关事项及其影响的具体措施，切实维护上市公司及全体投资者合法权益。
九、以赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过了《关于拟变更募集资金用途暨新增募投项目的议案》；
公司监事会认为：本次募集资金投资项目的变更有利于提高募集资金使用效率，符合公司发展战略的需要，符合全体股东的利益，内容及程序符合《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等相关法规的规定，不存在损害股东利益的情况。因此，同意本次募集资金投资项目的变更。
十、以赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过了《关于公司2021年度第一季度报告全文及正文的议案》。
经审核，监事会认为：公司董事会编制和审议的2021年度第一季度报告全文和正文符合有关法律、行政法规和中国证监会的规定。公司2021年度第一季度报告内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特此公告。
长江润发健康产业股份有限公司
2021年4月29日
证券代码：002435 证券简称：长江健康 公告编号：2021-023
长江润发健康产业股份有限公司
关于2020年度募集资金存放和使用情况的专项报告
本公司及全体董事保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
根据中国证监会发布的《上市公司监管指引第2号一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》（证监会公告﹝2012﹞44号）和深圳证券交易所颁布的《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所上市公司业务办理指南第11号一信息披露公告格式》等有关规定，长江润发健康产业股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）董事会编制了截至2020年12月31日募集资金存放与使用情况的专项报告。
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额、资金到位情况
经中国证券监督管理委员会证监许可[2016]2332号《关于核准长江润发机械股份有限公司向长江润发集团有限公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》核准，公司非公开发行不超过72,859,741股新股募集本次发行股份购买资产的配套资金。本次募集配套资金实际非公开发行股份66,788,097股，每股发行价格16.47元，募集资金共计人民币1,099,999,957.59元，扣除财务顾问费及承销费用1,900万元，募集资金净额1,080,999,957.59元。
上述募集资金净额已于2016年11月8日全部存入公司募集资金专户，由山东和信会计师事务所（特殊普通合伙）验证并出具和信验字(2016)第000118号验资报告。
（二）以前年度已使用金额、本报告期使用金额及当前余额
截至2020年12月31日，公司募集资金使用情况如下：
单位：万元
■
注：上述表格中募集资金净额为扣除财务顾问费及承销费用1,900万元后的募集资金净额。
二、募集资金的管理情况
（一）募集资金管理制度的建立
为规范本公司募集资金的管理和运用，保护投资者的合法权益，依据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》《上市公司监管指引第2号一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，结合公司实际，制定了《募集资金管理制度》，对募集资金采用专户存储制度，保证募集资金专款专用。
（二）募集资金管理制度的执行
2016年11月8日公司与浙商银行股份有限公司北京分行和华泰联合证券有限责任公司签署了《募集资金三方监管协议》；2016年12月7日公司分别与浙商银行股份有限公司张家港支行、中国工商银行股份有限公司张家港分行、江苏张家港农村商业银行股份有限公司和华泰联合证券有限责任公司签署了《募集资金三方监管协议》，共同对募集资金的使用和存储情况进行监管。
公司三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，三方监管协议的履行不存在问题。截至2020年12月31日止，《募集资金三方监管协议》均得到了切实有效的履行。
（三）募集资金存放情况
截至2020年12月31日，募集资金存储专户余额为35,838.02万元，具体存放情况如下：
单位：万元
■
三、本报告期募集资金的实际使用情况
（一）募集资金投资项目资金使用情况
本报告期募集资金的实际使用情况参见“募集资金使用情况对照表”（附表1）
（二）募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况
截至报告期末，本公司不存在募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更的情况。
（三）募集资金投资项目先期投入及置换情况
公司第四届董事会第二次会议、第四届监事会第二次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，对抗感染系列生产基地建设项目、复方枸橼酸铋钾胶囊生产车间建设项目、企业信息化建设项目、支付中介机构费用前期自筹投入资金进行资金置换，相关情况已经山东和信会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具了和信专字（2017）第000146号鉴证报告，公司独立财务顾问华泰联合证券有限责任公司、独立董事分别就此议案出具了同意的核查意见和独立意见。公司预先以自筹资金预先投入到募集资金投资项目的实际投资金额为22,095,653.41元，因本次交易的中介机构费用超过3,000万元，“支付中介机构费用”项目募集资金账户余额剩余10,434,355.14元，故本次“支付中介机构费用”项目仅置换10,434,355.14元，置换金额共计20,924,084.14元，本公司已于2017年对该自筹资金进行了置换。
（四）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
截至报告期末，本公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。
（五）节余募集资金使用情况
截至报告期末，本公司不存在将募集资金投资项目节余资金用于其他募集资金投资项目或非募集资金投资项目的情况。
（六）超募资金使用情况
公司不存在超募资金使用情况。
（七）尚未使用的募集资金用途及去向
截至报告期末，公司尚未使用的募集资金余额为35,838.02万元，均存放于募集资金专户。
（八）募集资金使用的其他情况
公司第四届董事会第二十二次会议、 第四届监事会第十六次会议及2019年年度股东大会分别审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行理财的议案》，为提高募集资金使用效率，在保障公司募投项目正常实施的前提下，同意使用不超过人民币4.3亿元的闲置募集资金购买低风险、流动性好的银行理财产品。在上述额度内，资金可以在一年内滚动使用。
本报告期内，公司使用募集资金购买理财产品情况如下：
单位：万元
■
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
公司根据募集资金投资项目的实际情况及公司主业发展投资需求等因素，经第四届董事会第十二次会议、第四届监事会第十次会议和2018年第二次临时股东大会分别审议通过，已将原募投项目“复方枸橼酸铋钾胶囊生产车间建设项目”剩余资金12,729.28万元（含转出日专户利息243.64万元）和“卢立康唑系列生产车间建设项目”剩余资金15,748.19万元（含转出日专户利息211.19万元），共计28,477.47万元用于收购山东华信制药集团股份有限公司（以下简称“山东华信”）股权项目。
公司于2020年4月7日发布了《关于二级子公司华信制药失控暨公司下一步措施的公告》（公告编号：2020-014），对山东华信失去控制，自2020年1月1日起，不再将山东华信纳入公司合并财务报表范围。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
公司已按照《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等相关规定及时、真实、准确、完整的披露了募集资金使用情况，不存在募集资金存放、使用、管理及披露违规情形。
六、专项报告的批准报出
本专项报告经公司董事会于2021年4月29日批准报出。
附表1：募集资金使用情况对照表
附表2：变更募集资金投资项目情况表
长江润发健康产业股份有限公司
董事会
2021年4月29日
附表1募集资金使用情况对照表
2020年度
编制单位：长江润发健康产业股份有限公司 单位：人民币万元
■
(下转490版)
第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人郁霞秋、主管会计工作负责人张义及会计机构负责人(会计主管人员)陈红霞声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
第二节 公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
■
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
■
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表
单位：股
■
公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
第三节 重要事项
一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
单位：元
■
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√ 适用 □ 不适用
1、公司旗下二级子公司海南海灵化学制药有限公司主要产品之一注射用头孢他啶通过仿制药质量和疗效一致性评价，详见巨潮资讯网《长江健康：关于子公司药品通过一致性评价的公告》（公告编号：2021-016）。
2、公司于2021年1月28日完成了董监事会换届，详见巨潮资讯网《长江健康：2021年第一次股东大会决议公告》（公告编号：2021-006）。
■
股份回购的实施进展情况
□ 适用 √ 不适用
采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况
□ 适用 √ 不适用
三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。
四、金融资产投资
1、证券投资情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在证券投资。
2、衍生品投资情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在衍生品投资。
五、募集资金投资项目进展情况
√ 适用 □ 不适用
2016年公司非公开发行人民币普通股（A 股）66,788,097股，每股发行价格16.47元，募集资金共计人民币1,099,999,957.59元，扣除财务顾问费及承销费用1,900万元，募集资金净额1,080,999,957.59元。山东和信会计师事务所（特殊普通合伙）已于2016年11月9日对公司募集配套资金到位情况进行了审验，并出具了和信验字(2016)第000118号《验资报告》。公司对上述募集资金采取了专户存储管理。
截至本报告期末，累计利息收入扣除手续费净额为3914.02万元，已使用募集资金总额为78225.2万元（含财务顾问及承销费用1,900万元），募集资金余额为35688.81万元，其中购买银行理财余额为10000万元，其余均存放于募集资金专户。
六、对2021年1-6月经营业绩的预计
预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
□ 适用 √ 不适用
七、日常经营重大合同
□ 适用 √ 不适用
八、委托理财
√ 适用 □ 不适用
单位：万元
■
单项金额重大或安全性较低、流动性较差、不保本的高风险委托理财具体情况
□ 适用 √ 不适用
委托理财出现预期无法收回本金或存在其他可能导致减值的情形
□ 适用 √ 不适用
九、违规对外担保情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无违规对外担保情况。
十、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。
十一、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
□ 适用 √ 不适用
公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。
长江润发健康产业股份有限公司
法定代表人：郁霞秋
2021年4月29日
2021年第一季度报告
证券代码：002435 证券简称：长江健康 公告编号：2021-030
