浙江德创环保科技股份有限公司

公司代码：603177 公司简称：德创环保

2020年年度报告摘要

一重要提示

1本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读年度报告全文。

2本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

3公司全体董事出席董事会会议。

4天健会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

5经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

因公司2020年度合并报表范围内归属于上市公司股东的净利润和归属于母公司的净利润均为负，为了更好的保障公司项目建设及战略规划的顺利实施，2020年度公司不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

二公司基本情况

1公司简介

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2报告期公司主要业务简介

公司经过十多年的发展，已发展成为兼具环保成套设备研发、制造及EPC工程总包服务于一体的综合性烟气治理企业，在此基础上，公司积极向固废领域转型升级，进一步拓展废盐处置资源化利用、危废收集存储等业务，完善环保产业链的多元化布局。

（一）公司主营业务

1、烟气治理业务

烟气治理产品包括脱硫设备、除尘设备和脱硝催化剂及再生，产品按照烟气的成分、温度、排放要求等指标完成工艺设计、开发制造、组织施工、安装调试工作，可广泛用于火电、钢铁、化工、船舶、建材、冶金等不同行业的废气污染减排。

烟气治理工程业务是指为有减排治污需求的客户提供烟气治理系统的整体方案设计、物资采购、工程施工、调试等服务，并在验收合格后交付客户使用，即工程总承包业务。

公司烟气治理业务覆盖全国三十多个省、直辖市及自治区及海外中国台湾地区、印度、泰国、马来西亚、土耳其等国家和地区。

2、固废治理业务

公司“新建年处理5万吨废盐渣资源化利用处置工程项目”致力于工业废盐的收集、处置及资源化利用，生产经提纯的工业用盐产品，该项目一期生产线已基本建成。

公司是绍兴市越城区小微企业危险废物集中收集试点工作实施单位，以小微企业危险废物收集智慧云平台为支撑，为区域范围内的小微企业提供危废收集、储存、转运及危废规划化管理指导服务。

固废治理业务是公司报告期内重点拓展的业务，除现有废盐处置及危废收集业务外，其业务方向还包括但不限于土壤污染治理修复、垃圾焚烧、危废填埋领域的技术开发、设备供货和工程服务。

（二）业务模式

1、采购模式：

公司主要采购钢材、树脂、钛钨粉、钛白粉等原材料及设备零配件，由各事业部根据生产计划提出采购申请，采购中心按照公司内部检验流程严格筛选供应商，设立合格供应商名录，在此基础上进行招标、评标等工作。采购中心负责采购制度、流程的制定，供应商的管理，大额合同的商务评定标，采购过程的监督等工作。

2、生产模式：

公司拥有齐全的生产设施，形成了自主制造为主、少量部件或工序外协为辅的生产模式。产品由公司根据销售合同和技术协议的要求，经技术工艺部设计产品形成生产任务书，安排车间进行组织生产。质量管控方面全面推行产品工艺卡，实行重要工序点验收，实行班组自检、上下级工序检工作，提高班组自检水平从而提升整体产品质量。

3、销售模式：

公司按销售区域划分，组建了多支区域性专业营销队伍，通过客户拜访、客户推荐、网络平台、参加展会等途径获取项目信息，调查项目背景，客观分析风险，最终通过招标、商务谈判等方式获取合同。公司重视售后服务，拥有一支专业的售后团队，积极为客户解决产品和工程项目问题，从而提高企业信誉，增加客户满意度。

（三）行业情况说明

1、烟气治理行业

2018年7月，国务院发布《打赢蓝天保卫战三年行动计划》，要求持续推进工业污染源全面达标排放，将烟气在线监测数据作为执法依据，加大超标处罚和联合惩戒力度，未达标排放的企业一律依法停产整治，要求到2020年，二氧化硫、氮氧化物排放总量分别比2015年下降15%以上。随着国家对火电行业烟气排放的持续治理和超低排放的全面实施，火电行业超低排放改造进入尾声，工业烟气治理进入“后电力时代”，钢铁、化工、船舶、建材、冶金等高污染非电行业烟气治理具有更广阔的市场潜力和需求。

海外烟气治理市场方面，在人工成本、场地费用变化等因素影响下，全球制造业布局逐渐调整，正在加快向东南亚等成本更为低廉的地区转移。制造业企业的迁入对当地环境治理带来巨大的压力，而东南亚当地的环保基础设施建设普遍比较薄弱，引进拥有丰富环保改造经验的外资企业成为当地改善环境的首当其冲的选择，未来东南亚烟气减排市场巨大。

2、固废治理行业

近年来，随着我国工业危险废物产生量不断增加，国家日益重视危废处理，相关环保法规也更加趋于严格。2020年9月1日起施行《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》，被称上史最严固废法。新《固体废物污染环境防治法》涵盖了工业固体废物、生活垃圾、建筑垃圾和农业固体废物、危险废物等多方面的内容，对产生工业危废的单位提出明确要求：产生危废的单位应当按照国家有关规定和环境保护标准要求贮存、利用、处置危险废物，不得擅自倾倒、堆放。并对违反上述要求制订了严格的处罚措施。新固废法的正式实施，将从政策监管层面加强对固废从源头产生到末端处置全产业链的规范，拓宽了固废管理范围，提高了环境违法成本，有利于加速固废行业细分领域市场空间的释放。

3公司主要会计数据和财务指标

3.1近3年的主要会计数据和财务指标

单位：元 币种：人民币

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3.2报告期分季度的主要会计数据

单位：元 币种：人民币

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季度数据与已披露定期报告数据差异说明

□适用 √不适用

4股本及股东情况

4.1普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10 名股东持股情况表

单位: 股

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4.2公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用

■

4.3公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用

■

4.4报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况

□适用 √不适用

5公司债券情况

□适用 √不适用

三经营情况讨论与分析

1报告期内主要经营情况

截止2020年12月31日，公司总资产126,809.59万元。归属于母公司股东的净资产41,186.60万元，同比下降22.91%。报告期内，实现营业收入42,402.77万元，同比下降45.44%；归属于上市公司股东的净利润-12,229.50万元，同比下降2057.95%。净利润明显下降的主要原因系受疫情和中印双边关系的影响，公司在中国台湾地区、印度的在手订单项目执行进展受阻；国内环保工程项目延迟复工，导致公司烟气治理工程、脱硫设备和催化剂等环保产品销售额下降；另一方面公司根据诉讼进程并结合整体应收账款账龄及库龄等情况，对可能发生减值损失的各项资产计提减值准备。

2导致暂停上市的原因

□适用 √不适用

3面临终止上市的情况和原因

□适用 √不适用

4公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明

√适用 □不适用

公司自2020年1月1日起执行财政部修订后的《企业会计准则第14号一一收入》(以下简称新收入准则)。根据相关新旧准则衔接规定，对可比期间信息不予调整，首次执行日执行新准则的累积影响数追溯调整本报告期期初留存收益及财务报表其他相关项目金额。

公司自2020年1月1日起执行财政部于2019年度颁布的《企业会计准则解释第13号》，该项会计政策变更采用未来适用法处理。

其他说明：

(1) 执行新收入准则对公司2020年1月1日财务报表的主要影响如下：

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(2) 对2020年1月1日之前发生的合同变更，公司采用简化处理方法，对所有合同根据合同变更的最终安排，识别已履行的和尚未履行的履约义务、确定交易价格以及在已履行的和尚未履行的履约义务之间分摊交易价格。采用该简化方法对公司财务报表无重大影响。

5公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明

□适用 √不适用

6与上年度财务报告相比，对财务报表合并范围发生变化的，公司应当作出具体说明。

√适用 □不适用

本公司将绍兴越信环保科技有限公司、绍兴华弘环保科技有限公司、浙江德拓智控装备有限公司、上海德创海洋环境科技有限公司、TUNA ENVIROTECH PRIVATE LIMITED、NANO-TUNA ENGINEERING CO.,LTD和宁波甬德再生资源有限公司共7家子公司纳入本期合并财务报表范围。纳入合并财务报表范围的子公司情况如下：

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证券代码：603177 证券简称：德创环保 公告编号：2021－033

浙江德创环保科技股份有限公司

关于续聘会计师事务所的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 拟续聘的会计师事务所名称：天健会计师事务所（特殊普通合伙）

一、拟聘任会计师事务所的基本情况

（一）机构信息

1. 基本信息

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2.投资者保护能力

上年末，天健会计师事务所（特殊普通合伙）累计已计提职业风险基金1亿元以上，购买的职业保险累计赔偿限额超过1亿元，职业风险基金计提及职业保险购买符合财政部关于《会计师事务所职业风险基金管理办法》等文件的相关规定。

近三年天健会计师事务所（特殊普通合伙）已审结的与执业行为相关的民事诉讼中均无需承担民事责任。

3.诚信记录

天健会计师事务所（特殊普通合伙）近三年因执业行为受到监督管理措施12次，未受到刑事处罚、行政处罚、自律监管措施和纪律处分。32名从业人员近三年因执业行为受到监督管理措施18次，未受到刑事处罚、行政处罚和自律监管措施。

（二）项目信息

1、基本信息

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2.诚信记录

项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年不存在因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。

3.独立性

天健会计师事务所（特殊普通合伙）及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人不存在可能影响独立性的情形。

（三）审计收费

公司2020年财务审计费用80万元（含税），内控审计费用18万元（含税），合计审计费用人民币98万元（含税），较2019年度审计费用增加10万元。2021年度审计费用将根据审计工作量和市场价格，届时由双方协商确定。

审计收费定价原则系根据公司的业务规模、所处行业，专业服务所承担的责任和需投入专业技术的程度，综合考虑参与工作人员的经验、级别对应的收费率以及投入的工作时间等因素确定最终的审计收费。

二、拟续聘会计事务所履行的程序

1、公司董事会审计委员会已对天健会计师事务所（特殊普通合伙）的专业胜任能力、投资者保护能力、独立性和诚信状况等进行了充分了解和审查，认为天健会计师事务所（特殊普通合伙）在对公司2020年度财务报告进行审计的过程中，严格遵照中国注册会计师审计准则的规定，履行了必要的审计程序，收集了适当、充分的审计证据，审计结论符合公司的实际情况。公司续聘天健会计师事务所的计划不存在损害公司、全体股东特别是中小股东的合法权益。

2、公司独立董事就本次续聘会计师事务所事项发表了同意的事前认可意见，并发表独立意见：公司审计机构天健会计师事务所（特殊普通合伙）是具有证券从业资格的会计师事务所，在公司审计工作中，该事务所恪守执业准则、勤勉尽职，体现出较高的执业水准。同意公司继续聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2021年度财务审计机构，聘用期为一年，并提交股东大会审议。

3、公司第四届董事会第二次会议审议通过了《关于续聘2021年度审计机构的议案》，同意续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2021年度审计机构。

4、本次续聘会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。

特此公告。

浙江德创环保科技股份有限公司董事会

2021年4月29日

证券代码：603177 证券简称：德创环保 公告编号：2021－034

浙江德创环保科技股份有限公司

关于向银行申请贷款授信额度的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

浙江德创环保科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年4月27日召开第四届董事会第二次会议、第四届监事会第二次会议，审议并通过《关于向银行申请贷款授信额度的议案》，相关公告内容如下：

根据公司资金预算及资金安全的需要，公司及合并报表范围内的子公司在2021年度内向银行申请综合授信额度（包括但不限于流动资金贷款、并购贷款、信用证、承兑汇票等业务）总金额不超过人民币9亿元或等值外币（最终以银行实际核准的信用额度为准），以随时满足公司未来经营发展的融资要求。授信期限内该额度可以循环使用。公司将根据实际经营需要在授权范围内向合作银行申请额度，授权公司董事长或其指定的授权代理人代表公司办理上述事宜，该授权自股东大会审议批准之日起一年内有效。

本事项尚需提交公司2020年年度股东大会审议。

特此公告。

浙江德创环保科技股份有限公司董事会

2021年4月29日

证券代码：603177 证券简称：德创环保 公告编号：2021－036

浙江德创环保科技股份有限公司

关于2020年日常关联交易执行情况及

2021年日常关联交易预计情况的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 本次关联交易事项需提交股东大会审议

● 公司与关联方之间发生的日常关联交易的资金往来均为正常的经营性资金往来，关联交易遵循公平合理的定价原则，不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情形，交易不会影响公司持续经营能力，对关联方也不会形成依赖，也不会影响公司的独立性

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易履行的审议程序

2021年4月27日浙江德创环保科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）召开第四届董事会第二次会议，审议通过《关于2020年日常关联交易执行情况及2021年日常关联交易预计情况的议案》，关联董事审议相关议案时，对议案中涉及需回避的事项予以了回避表决。本次关联交易事项需提交股东大会审议。

公司独立董事已经事前认可并发表了如下独立意见：公司与关联法人之间发生的日常关联交易的资金往来均为正常的经营性资金往来，其交易定价方式和定价依据客观、公允，内容和程序符合《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等有关规定，不存在损害中小股东利益的行为和情况，交易不会影响公司持续经营能力，不会对公司独立运行产生影响。公司按照相关法律、法规等规定，严格履行了关联交易的决策程序，公司关联董事回避表决，审议程序符合相关法律法规及《公司章程》的规定。对本议案无异议。

（二）2020年日常关联交易实际执行情况如下：

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（三）公司2021年日常关联交易的预计情况如下：

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二、关联方介绍和关联关系

（一）浙江天创环境科技有限公司

1、基本情况

名称：浙江天创环境科技有限公司（以下简称“天创环境”）

注册资本：叁仟捌佰万元整

类型：有限责任公司(自然人投资或控股)

法人代表：宣学伟

注册地：浙江省湖州市长兴县煤山镇白岘工业园区

经营范围：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；金属结构制造；环境保护专用设备制造；除尘技术装备制造；船用配套设备制造；发电技术服务（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）；许可项目：各类工程建筑活动；建筑工程设计；建筑劳务分包；特种设备制造（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）。

截止2020年12月31日，天创环境总资产6,192.07万元，净资产4,599.70万元，营业收入2,115.29万元，净利润44.68万元。

2、关联关系说明

公司持有天创环境40%的股份，是天创环境的参股股东，为本公司的关联法人。

（二）NANO CO.,LTD

公司名称：NANO CO.,LTD

法人代表：申东佑

注册地： 韩国庆尚北道尚州市

总股本：25,797,855股

主营业务：SCR催化剂(蜂窝式＆板式)、SCR催化剂再生、SCR 催化剂检测 、催化剂原料TiO?粉。

截止2020年12月31日，NANO CO.,LTD总资产698亿元（韩币），净资产432亿元（韩币）营业收入363亿元（韩币），净利润-465亿元（韩币）。

2、关联关系说明

NANO CO.,LTD为公司控股子公司股东，NANO CO.,LTD及控制的法人或其他组织为本公司关联法人。

（三）浙江德升新能源科技有限公司（以下简称“德升新能源”）

1、基本情况

名称：浙江德升新能源科技有限公司

注册资本：壹亿壹仟万元整

类型：有限责任公司(自然人投资或控股)

法人代表：金猛

注册地： 浙江省绍兴滨海新区沥海街道海天道2号

经营范围：一般项目：电池制造；电池销售；电子专用材料研发；电子专用材料制造；电子专用材料销售；配电开关控制设备制造；配电开关控制设备销售；变压器、整流器和电感器制造；输配电及控制设备制造；智能输配电及控制设备销售；电工仪器仪表制造；电工仪器仪表销售；第一类医疗器械销售；第二类医疗器械销售；医护人员防护用品批发；医护人员防护用品零售；医用口罩批发；医用口罩零售；工程管理服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。许可项目：货物进出口；技术进出口；发电、输电、供电业务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）。

截止2020年12月31日，德升新能源总资产30,081.25万元，净资产2,246.73万元，营业收入5,406.63万元，净利润-465.56万元。（未经审计）

2、关联关系说明

公司与德升新能源为同一实际控制人所控制，为本公司的关联法人。

三、关联交易主要内容和定价政策

公司与天创环境之间的关联交易主要是采购、出售商品。该等采购和出售商品售价参照市场上同类业务的市场化价格进行定价，遵循公平合理的定价原则。

公司与NANO CO.,LTD及控制的法人或其他组织之间的关联交易主要是采购、出售商品，交易价格参照市场上同类业务的市场化价格进行定价，遵循公平合理的定价原则。

公司与德升新能源之间的关联交易主要是采购、出售商品，交易价格参照市场上同类业务的市场化价格进行定价，遵循公平合理的定价原则。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

公司与关联方之间发生的日常关联交易的资金往来均为正常的经营性资金往来，关联交易遵循公平合理的定价原则，不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情形，交易不会影响公司持续经营能力，对关联方也不会形成依赖，也不会影响公司的独立性。

特此公告。

浙江德创环保科技股份有限公司董事会

2021年4月29日

证券代码：603177 证券简称：德创环保 公告编号：2021－038

浙江德创环保科技股份有限公司

关于公司及子公司之间相互提供担保的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 被担保人名称：浙江德创环保科技股份有限公司（以下简称“德创环保”、“公司”）、 公司全资子绍兴越信环保科技有限公司（以下简称“越信环保”）、 公司全资子绍兴华弘环保科技有限公司（以下简称“华弘环保”）、公司全资子TUNA ENVIROTECH PRIVATE LIMITED（以下简称“印度子公司”）。

● 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：公司拟对全资子公司（包括但不限于越信环保、华弘环保、印度子公司）提供担保的最高额度为2亿元，全资子公司（包括但不限于越信环保、华弘环保、印度子公司）拟对公司提供担保的最高额度为1亿元。在本次担保实施前，本公司为上述被担保人实际提供担保余额为0亿元。

● 本次担保是否有反担保：否。

● 对外担保逾期的累计数量：0元。

一、担保情况概述

根据中国证监会《关于规范上市公司对外担保行为的通知》(证监发[2005]120号) 、《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》(证监发［2003］56号)以及《公司章程》等有关规定，为满足公司及全资子公司经营和发展需要，提高公司运作效率，公司拟对全资子公司（包括但不限于越信环保、华弘环保、印度子公司）提供担保的最高额度为2亿元，全资子公司（包括但不限于越信环保、华弘环保、印度子公司）拟对公司提供担保的最高额度为1亿元，担保期限自2020年年度股东大会审议通过之日起至2021年年度股东大会召开之日，在上述额度和期限内授权公司及全资子公司管理层根据公司及全资子公司经营业务实际需要具体负责执行，并代表公司或全资子公司签署相关融资授信及担保法律文件，由此产生的法律、经济责任由公司或全资子公司承担。公司可根据实际经营情况对不同的全资子公司相互调剂使用预计额度，亦可对新成立或收购的全资子公司分配担保额度。

2021年4月27日，公司召开了第四届董事会第二次会议，会议审议通过了《关于公司及子公司之间相互提供担保的议案》，并同意将上述议案提交2020年年度股东大会审议。

二、被担保人基本情况

（1）绍兴越信环保科技有限公司

主要业务：工业废盐的收集、处置与资源化利用，生产经提纯的工业用盐产品。注册资本10,000万元，公司持股100%。经审计，截止报告期末资产总额6,205.37万元，净资产5,994.00万元，报告期实现营业收入0.00万元，净利润-4.53万元。

（2）绍兴华弘环保科技有限公司

主要业务：为区域范围内的小微企业提供危废收集、储存、转运及危废规划化管理指导服务。注册资本1,000万元，公司持股100%。经审计，截止报告期末资产总额209.71万元，净资产209.71万元，报告期实现营业收入0.00万元，净利润-0.66万元。

（3）TUNA ENVIROTECH PRIVATE LIMITED

主要业务：销售烟气脱硫喷淋管、除雾器、真空皮带脱水机、烟气挡板门、球磨机等脱硫环保设备、脱硝催化剂（除化学危险品），大气污染防治工程、设计及总包服务、货物进出口等。注册资本3,000万印度卢比，公司持股100%。截止报告期末资产总额211.85万元，净资产19.28万元，报告期实现营业收入0.00万元，净利润-142.04万元。

三、担保协议的主要内容

公司目前尚未签订相关担保协议，上述担保额度仅为公司及全资子公司可提供的担保额度，在上述担保额度内具体担保金额以与相关金融机构签订的担保合同为准。

四、董事会意见

董事会认为：本次担保额度是为了满足公司及全资子公司经营和发展的需要，有利于提高公司运作效率，提升公司整体经营能力。公司对下属全资子公司具有绝对控制权，且具备良好的偿债能力，担保风险在可控范围内。

公司独立董事发表了独立意见，认为本次担保事项是为了满足公司及全资子公司生产经营的需要，担保风险可控，相关决策程序合法、有效，不存在违规担保和逾期担保的情形，不存在损害公司及投资者利益的情形，一致同意公司及全资子公司之间相互提供担保的事项，并同意将该议案提交公司2020年年度股东大会审议。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至2020年12月31日，公司无对外担保，无逾期担保。

特此公告。

浙江德创环保科技股份有限公司董事会

2021年4月29日

证券代码：603177 证券简称：德创环保 公告编号：2021-040

浙江德创环保科技股份有限公司

关于召开2020年年度股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 股东大会召开日期：2021年5月20日

● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会类型和届次

2020年年度股东大会

(二)股东大会召集人：董事会

(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2021年5月20日 14 点 00分

召开地点：浙江省绍兴市袍江新区三江路以南 公司会议室

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2021年5月20日

至2021年5月20日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

无

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

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1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司第四届董事会第二次会议以及公司第四届监事会第二次会议审议通过，详情请见公司2020年4月29日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定法披媒体披露的相关公告及后续披露的股东大会会议资料。

2、特别决议议案：无

3、对中小投资者单独计票的议案：6-8、10-11

4、涉及关联股东回避表决的议案：10.03

应回避表决的关联股东名称：浙江德能产业控股集团有限公司、香港融智集团有限公司、永新县德创企业管理有限公司。

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、股东大会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

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(二)公司董事、监事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员

五、会议登记方法

（一）登记手续

1. 法人股东：出席会议的法人股东须由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，须持法定代表人本人身份证、能证明其有法定代表人资格的有效证明和股东账户卡办理登记手续；委托代理人出席会议的，代理人须持本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面委托书、股东账户卡和法人股东单位营业执照复印件（验原件）办理登记手续。

2. 自然人股东：出席会议的个人股东需持本人身份证、股东账户卡、有效持股凭证办理登记手续；个人股东的授权代理人需持本人身份证、委托人的股东账户卡、委托人的有效持股凭证、书面的股东授权委托书办理登记手续（授权委托书见附件1）。

3、因故不能出席会议的股东，可以书面委托他人出席会议，代理人持本人身份证、授权委托书、授权人证券账户卡及持股证明办理登记手续；异地股东可采用信函或传真的方式登记，但出席会议时需出示上述文件原件及复印件方为有效。

（二）会议登记时间：2020年5月19日（上午9:00--11:30，下午14:00--16： 30。）

（三）会议登记地点及授权委托书送达地点：浙江省绍兴袍江新区三江路以南浙江德创环保科技股份有限公司董事会秘书办公室或证券部

（四）会议登记方式：股东（或代理人）可以到公司董事会秘书办公室、证券部登记或用信函、传真方式登记

六、其他事项

（一）本次临时股东大会的现场会议为期半天，与会人员交通、食宿费自理。

（二）联系方式：

董事会秘书：刘飞先生

会务联系人：沈鑫先生

联系电话：0575－88556039

联系传真：0575－88556167

联系邮箱：securities@zj-tuna.com

公司地址：浙江省绍兴袍江新区三江路以南

特此公告。

浙江德创环保科技股份有限公司董事会

2021年4月29日

(下转494版)