贵州省广播电视信息网络股份有限公司
（上接501版）
证券代码：600996 证券简称：贵广网络 公告编号：2021-016
债券代码：110052 债券简称：贵广转债
贵州省广播电视信息网络股份有限公司
第四届董事会2021年第二次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
贵州省广播电视信息网络股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会2021年第二次会议通知于2021年4月16日以直接送达、电子邮件方式发出，会议于2021年4月28日以现场结合通讯表决方式召开。会议应出席董事10人，实际出席董事10人。公司监事、高级管理人员及议案相关人员列席会议。会议召集、召开和表决程序符合《公司法》《公司章程》有关规定。
二、董事会会议审议情况
会议由公司董事长李巍先生主持。经与会董事认真讨论，投票表决，审议通过如下决议：
（一）审议通过《2020年度董事会工作报告》
表决结果：10票赞成，0票弃权，0票反对。
本议案需提请公司2020年年度股东大会审议。
（二）审议通过《2020年年度报告全文及摘要》
表决结果：10票赞成，0票弃权，0票反对。
具体内容详见公司刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《2020年年度报告全文及摘要》
本议案需提请公司2020年年度股东大会审议。
（三）审议通过《2021年第一季度报告》
表决结果：10票赞成，0票弃权，0票反对。
具体内容详见公司刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《2021年第一季度报告》
（四）审议通过《2020年度财务决算报告》
表决结果：10票赞成，0票弃权，0票反对。
本议案需提请公司2020年年度股东大会审议。
（五）审议通过《2020年度利润分配预案》
表决结果：9票赞成，1票弃权，0票反对。董事谭湘先生表示：不分红将影响其代表的股东收入等预算执行情况，经谨慎斟酌，对本议案作出弃权表决。但作为股东，对贵广网络未来经营预期仍持乐观态度。
公司2020年度分配预案为：2020年度拟不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。
本议案需提请公司2020年年度股东大会审议。
（六）审议通过《2020年度内部控制评价报告》
表决结果：10票赞成，0票弃权，0票反对。
（七）审议通过《2021年度财务预算报告》
表决结果：10票赞成，0票弃权，0票反对。
本议案需提请公司2020年年度股东大会审议。
（八）审议通过《关于2020年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
表决结果：10票赞成，0票弃权，0票反对。
具体内容详见公司刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《关于2020年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
本议案需提请公司2020年年度股东大会审议。
（九）审议通过《关于会计政策变更的议案》
表决结果：10票赞成，0票弃权，0票反对。
具体内容详见公司刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《关于会计政策变更的公告》。
（十）审议通过《关于2020年度日常关联交易情况及2021年度日常关联交易预计的议案》
表决结果：5票赞成，5票回避，0票弃权，0票反对。
具体内容详见公司刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《关于2020年度日常关联交易情况及2021年度日常关联交易预计的公告》。
本议案需提请公司2020年年度股东大会审议。
（十一）审议通过《关于2020年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的议案》
表决结果：5票赞成，5票回避，0票弃权，0票反对。
（十二）审议通过《关于续聘2021年度审计机构的议案》
表决结果：10票赞成，0票弃权，0票反对。
具体内容详见公司刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《关于续聘2021年度审计机构的公告》
本议案需提请公司2020年年度股东大会审议。
（十三）审议通过《关于投资设立贵州省文化旅游科技有限公司的议案》
表决结果：10票赞成，0票回避，0票弃权，0票反对。
具体内容详见公司刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《关于对外投资的公告》
本议案需提请公司2020年年度股东大会审议。
（十四）审议通过《公司董事2020年度薪酬报告》
表决结果：8票赞成，2票回避，0票弃权，0票反对。
本议案需提请公司2020年年度股东大会审议。
（十五）审议通过《公司高级管理人员2020年度薪酬报告》
表决结果：9票赞成，1票回避，0票弃权，0票反对。
（十六）审议通过《关于提议召开2020年年度股东大会的议案》
公司定于2021年5月19日召开2020年年度股东大会，股权登记日为2021年5月12日。具体内容详见公司刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《关于召开2020年年度股东大会的通知》。
表决结果：10票赞成，0票弃权，0票反对。
特此公告。
贵州省广播电视信息网络股份有限公司董事会
2021年4月29日
证券代码：600996 证券简称：贵广网络 公告编号：2021-017
债券代码：110052 债券简称：贵广转债
贵州省广播电视信息网络股份有限公司
第四届监事会2021年第一次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
贵州省广播电视信息网络股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会2021年第一次会议通知于2021年4月16日以直接送达、电子邮件方式发出，会议于4月28日以现场结合通讯表决方式召开。会议应出席监事5人，实际出席监事5人。会议召集、召开和表决程序符合《公司法》《公司章程》有关规定。
二、监事会会议审议情况
会议由监事会主席杨建平先生主持。经与会监事认真讨论，投票表决，审议通过如下决议：
（一）审议通过《2020年度监事会工作报告》
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。
本议案需提请公司2020年年度股东大会审议。
（二）审议通过《2020年年度报告全文及摘要》
监事会对公司编制的2020年年度报告提出如下审核意见：
1.公司2020年年度报告的编制、审议及保密程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度各项规定。
2.公司2020年年度报告的内容和格式符合相关规定，所包含的信息能从各个方面反映出公司2020年度的经营管理和财务状况。
3.公司2020年年度报告的内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载，误导性陈述或重大遗漏。
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。
本议案需提请公司2020年度股东大会审议。
（三）审议通过《2021年第一季度报告》
监事会对公司编制的2021年第一季度报告提出如下审核意见：
1.公司2021年第一季度报告的编制、审议及保密程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度各项规定。
2.公司2021年第一季度报告的内容和格式符合相关规定，所包含的信息能从各个方面反映出公司2021年第一季度的经营管理和财务状况。
3.公司2021年第一季度报告的内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载，误导性陈述或重大遗漏。
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。
（四）审议通过《2020年度财务决算报告》
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。
本议案需提请公司2020年年度股东大会审议。
（五）审议通过《2020年度利润分配预案》
监事会对公司2020年度利润分配预案提出如下审核意见：2020年度利润分配预案符合相关法律法规和《公司章程》有关规定，决策程序合法、规范。同意提交公司股东大会审议。
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。
本议案需提请公司2020年年度股东大会审议。
（六）审议通过《2020年度内部控制评价报告》
监事会认为：公司内部控制设计合理完整，执行有效，能够合理地保证内部控制目标的达成，公司内部控制评估报告符合《企业内部控制基本规范》等法律法规的要求，全面地反映了公司内部控制的实际情况。
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。
（七）审议通过《2021年度财务预算报告》
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。
本议案需提请公司2020年年度股东大会审议。
（八）审议通过《关于2020年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
监事会认为：公司募集资金的存放、使用和管理符合中国证监会、上海证券交易所相关法规和公司《募集资金管理办法》的要求。对募集资金进行了专户存储和专项使用，审批手续合法合规并履行了信息披露义务，不存在违规使用募集资金的情形，不存在损害股东利益的情况。
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。
本议案需提请公司2020年年度股东大会审议。
（九）审议通过《关于会计政策变更的议案》
监事会认为：本次会计政策变更是根据财政部相关规定进行的合理变更，有助于提高会计信息质量，能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果。本次变更的决策程序符合相关法律、行政法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形，同意本次会计政策变更。
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。
（十）审议通过《关于2020年度日常关联交易情况及2021年度日常关联交易预计的议案》
具体内容详见公司刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《关于2020年度日常关联交易情况及2021年度日常关联交易预计的公告》。
表决结果：4票同意，1票回避，0票反对，0票弃权。
本议案需提请公司2020年年度股东大会审议。
（十一）审议通过《关于2020年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的议案》
表决结果：4票同意，1票回避，0票反对，0票弃权。
（十二）审议通过《关于续聘2021年度审计机构的议案》
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。
具体内容详见公司刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《关于续聘2021年度审计机构的公告》。
本议案需提请公司2020年年度股东大会审议。
（十三）审议通过《公司监事2020年度薪酬报告》
表决结果：2票同意，3票回避，0票反对，0票弃权。
本议案需提请公司2020年年度股东大会审议。
特此公告。
贵州省广播电视信息网络股份有限公司监事会
2021年4月29日
证券代码：600996 证券简称：贵广网络 公告编号：2021-020
债券代码：110052 债券简称：贵广转债
贵州省广播电视信息网络股份有限公司
关于2020年度募集资金存放
与使用情况的专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、募集资金基本情况
（一）募集资金金额及到位时间
经中国证券监督管理委员会《关于核准贵州省广播电视信息网络股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可【2018】1474号）核准，贵州省广播电视信息网络股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）获准向社会公开发行可转换公司债券16,000,000.00张，每张面值100.00元。
截至2019年3月11日止，公司通过向社会公开发行可转换公司债券16,000,000.00张，每张面值100.00元，募集资金合计人民币1,600,000,000.00元，公司支付华融证券股份有限公司承销费用、保荐费用等共计人民币2,400,000.00元后，净募集资金共计人民币1,597,600,000.00元已于2019年3月11日存入公司在贵阳银行股份有限公司六盘水分行开立的37110123670000382、37110123670000399两个银行账号，此外公司累计发生1,343,500.00元的审计及验资费用、律师服务费、信息披露费用等其他相关发行费用。上述募集资金扣除承销费用、保荐费用以及累计发生的其他相关发行费用后，募集资金净额人民币1,596,256,500.00元。上述资金到位情况已经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）验证并出具瑞华核字【2019】01780002号验资报告。
（二）本报告期使用金额及当前余额
1.已使用金额及置换预先已投入募集资金情况
截至2020年12月31日，本公司募集资金专户余额为0元。在公司本次募集资金到位以前，为保障募集资金投资项目顺利进行，公司以自筹资金先期投入募集资金投资项目的建设。截至2019年02月28日，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目款项共计人民币1,474,900,003.30元。公司于2019年4月 25日召开第三届董事会2019年第一次会议通过《关于以募集资金置换以支付发行费用及预先投入募集项目自筹资金的项目情况报告》，同意公司以募集资金置换已支付发行费用及预先投入募集项目自筹资金。
2.2020年度本公司募集资金使用金额及当前余额：
本公司2020年共使用募集资金78,174,754.35元，募集资金专户余额为0元，募集资金使用和结余情况如下：
单位：元
■
二、募集资金管理情况
（一）募集资金管理情况
为规范公司募集资金的管理和使用，保护投资者利益，本公司根据《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》等相关法律、法规和规范性文件以及《贵州省广播电视信息网络股份有限公司章程》的相关规定，结合本公司实际情况，制定了《募集资金管理制度》，2017年12月5日经本公司第三届董事会2017年第五次会议审议通过了《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》。
根据《募集资金管理制度》的规定，本公司对募集资金实行专户存储，在贵阳银行股份有限公司六盘水分行（账号：37110123670000382）、（账号：37110123670000399）开设了2个募集资金专用账户，对募集资金的使用实行严格的审批程序，以保证专款专用。本公司已与上述开户银行、保荐机构签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。截至2020年12月31日，本公司均严格按照该《募集资金专户存储三方监管协议》的规定，存放和使用募集资金。
（二）募集资金专户存储情况
截至2020年12月31日止，本公司尚未使用的募集资金（含利息）为人民币0元，募集资金专户存储情况如下：
单位：元
■
注：截至2020年12月31日止，募投项目光纤入户工程、智慧广电工程（一期）募集资金均已使用完毕。上述募集资金专户已于2020年12月24日注销。
三、2020年度募集资金的实际使用情况
公司严格按照《募集资金管理制度》使用募集资金，截止到2020年12月31日，募集资金实际使用情况详见《募集资金使用情况对照表》（附表1）。
四、募集资金使用及披露中存在的问题
截至2020年12月31日，公司已按照《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》、中国证监会《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》、《公司募集资金管理办法》等规定，及时、真实、准确完整地履行相关信息披露工作，不存在违规使用募集资金的情形。
五、会计师事务所对公司年度募集资金存放与使用情况出具的鉴证报告的结论性意见
信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）认为：贵广网络《关于2020年度募集资金存放与使用情况的专项报告》已经按照上海证券交易所相关规定编制，在所有重大方面如实反映了公司2020年度募集资金的实际存放与使用情况。
六、保荐机构对公司年度募集资金存放与使用情况所出具的专项核查报告的结论性意见
华融证券认为：贵广网络2020年度募集资金存放与使用符合《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所募集资金管理办法》等相关法规和公司《募集资金管理制度》，公司对募集资金进行了专户存储和使用，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，募集资金存放与使用合法合规。
七、上网披露的公告附件
（一）信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）关于公司募集资金年度存放与实际使用情况的鉴证报告
（二）华融证券股份有限公司关于公司2020年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告
特此公告。
贵州省广播电视信息网络股份有限公司董事会
2021年4月29日
附表1：
募集资金使用情况对照表
（2020年12月）
编制单位：贵州省广播电视信息网络股份有限公司
金额单位：人民币万元
■
注1：“本年度投入募集资金总额”包括募集资金到账后“本年度投入金额”及实际已置换先期投入金额。
注2：“截至期末承诺投入金额”以最近一次已披露募集资金投资计划为依据确定。
注3：“本年度实现的效益”的计算口径、计算方法与承诺效益的计算口径、计算方法一致。
证券代码：600996 证券简称：贵广网络 公告编号：2021-024
债券代码：110052 债券简称：贵广转债
贵州省广播电视信息网络股份有限公司
关于对外投资的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
1.投资标的名称：贵州省文化旅游科技有限公司（暂定名，以市场监督管理部门核准登记为准，简称“合资公司”）
2.投资金额：人民币25,000万元。
3.本次交易不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
特别风险提示：
本次投资设立的合资公司，可能面临一定的业务经营风险，投资收益存在一定的不确定性。贵州省广播电视信息网络股份有限公司（简称“公司”“贵广网络”）将进一步优化公司整体资源配置，确保对合资公司的管理。同时，本次投资尚需报有关部门审批，能否完成相关审批手续存在不确定性。
一、对外投资概述
（一）基本情况
文化与科技、旅游、金融、教育、体育等融合发展，是国家倡导的文化产业战略方向。2019年7月24日，习近平总书记主持召开中央全面深化改革委员会第九次会议，审议通过《长城、大运河、长征国家文化公园建设方案》，贵州是方案中明确的全国唯一的长征国家文化公园重点建设区。贵州省委、省政府高度重视，成立了由主要领导担任负责人的领导小组，出台工作方案，并将“长征数字科技艺术馆项目”，定位为长征国家文化公园贵州重点建设区的标志性、引领性工程，加以强力推进。省委、省政府要求，按照世界一流水平进行打造，采用基于史实、贴近时代、创新高科技承载的艺术创作表现形式，将长征数字科技艺术馆打造成为人们喜闻乐见，集教育、科技、艺术于一体的文化旅游场馆，让游客通过沉浸式体验，主动接受红色教育洗礼，增强文化自信，激发爱国热情，推动长征数字科技艺术馆成为全国红色文化旅游的潮流引爆点、行业制高点、闪耀世界的贵州名片。
为实施好长征文化科技艺术馆项目，根据贵州省委、省政府的统一部署，结合公司战略发展规划，为进一步增强公司核心竞争力，开拓新市场、培育新业态，提升公司盈利能力，公司拟与贵州多彩贵州城建设经营有限公司（简称“多彩城公司”）、多彩贵州文化产业集团有限责任公司（简称“文产集团”）共同投资设立贵州省文化旅游科技有限公司（简称“合资公司”）。公司拟出资25,000万元（含贵州省委宣传部协调匹配的5,000万元），持股比例为36.23%，是合资公司第一大股东，并通过与文产集团签署一致行动人协议取得合资公司的实际控制权。
（二）审议和表决
公司于2021年4月28日召开第四届董事会2021年第二次会议审议通过《关于投资设立贵州省文化旅游科技有限公司的议案》，表决结果：10票同意，0票弃权，0票反对。根据《公司法》《公司章程》有关规定，本次对外投资事项属于公司股东大会决策范围，尚需提交2020年年度股东大会审议。
（三）本次对外投资不涉及关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、投资主体的基本情况
贵广网络是整合全省广电网络、实行资产重组，于2008年3月成立的国有股份制文化企业，是贵州省唯一的有线广播电视网络运营商，唯一的文化产业上市公司，全国智慧广电领军企业。
多彩城公司于2004年5月17日成立，是贵州旅游投资控股（集团）有限责任公司下属全资子公司，主要对“多彩贵州城”项目进行投资、建设、管理、运营。“多彩贵州城”是贵州省大型文化、旅游产业可持续发展项目，国家AAAA级旅游景区，入选全国文化和旅游投融资项目。
文产集团是经省委、省政府批准，通过对原事业单位多彩贵州文化产业发展中心转企改制于2016年3月7日成立，为省管大一型国有文化企业，旨在打造国内独具特色的以“多彩贵州”品牌轻资产运营为主要内容的企业集团。
三、投资标的的基本情况
公司名称：贵州省文化旅游科技有限公司
公司类型：有限责任公司
注册资金：69,000万元
注册地址：贵州省贵阳市双龙航空港经济区
公司经营范围：法律、法规、国务院决定规定禁止的不得经营；法律、法规、国务院决定规定应当许可（审批）的，经审批机关批准后凭许可（审批）文件经营；法律、法规、国务院决定规定无需许可（审批）的，市场主体自主选择经营。其他文化艺术业；组织文化艺术交流活动；文化场馆、园区、景区、演出场所经营；旅游业务经营；演出经纪；其他文化艺术经纪代理；会议及展览服务；票务代理服务；商业综合体管理服务；酒店管理服务；餐饮管理服务；物业管理服务；数字文化创意；数字内容制作；数字文化创意内容应用服务；数字文化创意软件开发；广播电视节目制作；技术推广服务；计算机系统服务；经营电信业务；摄影摄像服务；版权贸易；设计、制作、代理、发布广告；销售数字文化创意技术装备、计算机、软件及辅助设备、机械设备、电子产品、通讯设备、五金交电、建材、办公用品、文体用品、日用品、家用电器、玩具、化妆品、出版物、工艺美术品及收藏品、食品、酒类；企业管理咨询；市场营销策划；经济贸易咨询；市场调查；非居住房地产租赁；柜台、摊位出租；（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。（以市场监督管理部门核准登记为准）。
合资公司的股东名称、出资方式、出资金额、持股比例：
■
四、对外投资的目的和对公司的影响
按照贵州省委、省政府的部署，贵广网络本次投资设立合资公司，在此基础上，还将以点带线、以线扩面，按照“聚、通、用”的思路，借助贵州作为全国唯一的智慧广电综合试验区建设成果，借助贵广网络上市平台，汇聚贵州红色文化、民族文化、地域文化等特色文化旅游优势资源，把贵州文化旅游生态做大做优做强，推动贵广网络向文化、旅游、科技融合发展。本次对外投资，符合公司发展战略，有利于丰富公司产业布局，推动公司形成新增长极，促进公司创新发展。
五、对外投资的风险分析
（一）存在的风险
合资公司尚需报有关部门审批，能否完成相关审批手续存在不确定性。同时，受政策变化、市场竞争、技术风险、经营管理等因素影响，能否按计划设立及设立后能否按计划运营存在不确定性，可能导致公司投资目的不能达成，投资收益存在不确定性。
（二）应对措施
1.公司将严格按照法律、法规及规范性文件的要求，履行相应的决策和审批程序，并及时披露后续进展情况。
2.公司将利用自身经验及管理优势，促使合资公司规范运作和加强风险防控，按计划推进项目建设与运营，积极有效地防范和降低风险。
特此公告。
贵州省广播电视信息网络股份有限公司董事会
2021年4月29日
