晋能控股山西煤业股份有限公司
(上接515版)
二、拟续聘会计事务所履行的程序
（一）公司董事会审计委员会已对立信的专业胜任能力、投资者保护能力、独立性和诚信状况等进行了评估，认为立信能遵循独立、客观、公正的原则，具有相关执业资格和能力。立信在对公司2020年年报审计工作中，恪尽职守，其出具的审计意见真实的反映了公司的财务状况和经营成果。因此，我们建议续聘立信继续担任公司2021年度财务审计机构和内部控制审计机构。
（二）公司独立董事在会前对续聘会计师事务所议案予以认可并发表了同意意见。公司独立董事认为：立信具备为上市公司提供审计服务的执业资质和胜任能力，在为公司提供审计服务工作中，能够恪尽职守，遵循独立、客观、公正的原则，同意继续聘任立信担任公司2021年度财务审计机构和内部控制审计机构。
（三）公司第七届董事会第十次会议以14票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于续聘立信会计师事务所为公司审计机构的议案》，同意继续聘任立信为公司2021年度财务审计机构和内部控制审计机构。
（四）本次续聘会计师事务所事项需提交公司股东大会审议，续聘事项自公司股东大会审议通过后生效。
三、备查文件目录
（一）公司第七届董事会第十次会议决议；
（二）独立董事关于公司第七届董事会第十次会议有关议案的独立意见；
（三）公司2020年度董事会审计委员会履职情况报告。
特此公告。
晋能控股山西煤业股份有限公司董事会
二○二一年四月二十九日
证券代码：601001 证券简称：晋控煤业 公告编号：临2021－014
债券代码：163920 债券简称：20同股01
晋能控股山西煤业股份有限公司
关于计提资产减值准备的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
公司于2021年4月28日召开了第七届董事会第十次会议，第七届监事会第四次会议审议通过了《关于确认各项资产减值准备的议案》。
根据《企业会计准则》的规定，公司对截止2020年12月31日的各类资产进行了全面清查。通过分析、评估，基于谨慎性原则，对可能发生资产减值损失的相关资产进行了分析和测算，具体情况如下：
一、信用减值损失基本情况
本年应收账款计提坏账准备154,911,203.63元，因客户回款转回坏账准备63,998,173.57元；其他应收款计提坏账准备734,262.28元，因回款转回1,732,277.26元，综合形成信用减值损失89,915,015.08元。
二、资产减值损失基本情况
本年计提存货跌价准备96,629,674.97元，转销90,906,698.87元，转回260,207.77元，形成资产减值损失96,369,467.20元。
三、计提资产减值准备对公司的影响
本次计提资产减值损失和信用减值损失合计金额186,284,482.28元，将减少公司2020年度利润总额约1.86亿元。
四、相关审批程序
本次计提资产减值准备事项已经本公司董事会、监事会审议通过，本公司独立董事对本次计提资产减值准备事项发表独立意见。公司审计委员会对本次计提对本次计提资产减值准备事项进行了事前审核，同意将该事项提交董事会审议。
公司董事会认为：本次计提资产减值准备符合企业会计准则相关规定，计提减值后能够更加公允地反映公司截至2020年12月31日的财务状况、资产价值及经营成果。
公司独立董事认为：公司依据会计准则的相关规定，计提了资产减值损失和信用减值损失，本次计提减值准备符合谨慎性原则，计提方式和决策程序合法、合规，能够更加公允的反映公司的财务状况，不存在损害公司和中小股东利益的情况。
公司监事会认为：本次计提资产减值准备符合企业会计准则和公司的相关规定，符合公司资产的实际情况。计提减值后能够更加公允地反映公司截至2020年末的财务状况、资产价值及经营成果。
五、备查文件
1. 本公司第七届董事会第十次会议决议；
2. 本公司第七届监事会第四次会议决议；
3. 独立董事关于公司第七届董事会第十次会议相关事项的独立意见。
特此公告。
晋能控股山西煤业股份有限公司董事会
二○二一年四月二十九日
证券代码：601001 证券简称：晋控煤业 公告编号：临2021－016
债券代码：163920 债券简称：20同股01
晋能控股山西煤业股份有限公司关于授权公司管理层向子公司2021年度实施委托贷款暨
关联交易公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 委托贷款对象：公司所属子公司
● 委托贷款金额、期限、利率：48,300万元，期限1年
一、关联交易概述
根据晋能控股山西煤业股份有限公司（下称“公司”）所属子公司的运营实际，公司拟通过大同煤矿集团财务有限责任公司（以下简称“财务公司”）对所属子公司提供的委托贷款不超过 48,300.00万元。期限自公司 2020 年股东大会召开之日起至 2021 年股东大会召开日。明细如下：
■
公司董事会授权公司经理层在公司 2020 年度股东大会审议通过之日起至 2021 年度股东大会召开日期限内办理上述委托贷款事宜，包括但不限于确定委托贷款对象、委托贷款期限、利率、委托贷款时间、用途等基本条款，并签署相关合同和文件。
按照《上海证券交易所股票上市规则》的规定，公司与财务公司属于受同一法人晋能控股煤业集团有限公司（以下简称“煤业集团”）控制的关联关系，故本次交易构成关联交易。
公司第七届董事会第十次会议审议通过了《关于授权公司管理层向子公司2021年度实施委托贷款的议案》。公司关联董事武望国、赵杰、曹贤庆、荣君在审议上述议案时回避表决。该项关联交易已取得全体独立董事的事前认可并发表了独立意见。此项交易尚需提交公司股东大会审议。
二、关联方介绍
1、基本情况
名称：大同煤矿集团财务有限责任公司
住所：大同市矿区恒安新区
法定代表人: 王伟
注册资本：426460 万元
经营范围：对成员单位办理财务和融资顾问、信用鉴证及相关的咨询、代理业务；协助成员单位实现交易款项的收付； 经批准的保险代理业务；对成员单位提供担保；办理成员单位之间的委托贷款及委托投资（股票投资除外）；对成员单位办理票据承兑与贴现；办理成员单位之间的内部转账结算及相应的结算、清算方案设计；吸收成员单位的存款；对成员单位办理贷款及融资租赁；从事同业拆借；有价证券投资业务；承销成员单位的企业债券；对金融机构股权投资（凭有效许可证经营）。
截至2020年12月31日，财务公司总资产27,794,590,959.67元，净资产6,014,176,965.93元，营业总收入797,363,427.24元，净利润297,797,209.71元。
截至 2021年3月31日，财务公司总资产29,504,345,475.43元，净资产6,103,892,199.35元，营业总收入165,265,860.22元，净利润 89,715,233.42元。
2、关联关系
公司与财务公司同属煤业集团控股子公司。公司与煤业集团及财务公司的关联关系如下：
公司为煤业集团控股子公司。公司持有财务公司20%的股权，煤业集团持有财务公司80%的股权。
三、关联交易标的基本情况
1、大同煤业金鼎活性炭有限公司
注册地址：大同市南郊区泉落路南
法定代表人：刘泽
注册资本：35,400万元
经营范围：进出口业务；生产销售活性炭；经营本公司自产产品。
截至2020年12月31日，活性炭公司总资产1,376,043,202.20元,净资产-134,847,133.57元,营业收入229,797,856.42元,净利润-118,915,163.43元。
截至2021年3月31日，活性炭公司总资产1,374,440,296.46元，净资产-151,199,039.13元，营业收入64,558,374.41元，净利润-16,223,512.89元。
2、大同煤业金宇高岭土化工有限公司
住所：塔山工业园区
法定代表人：池冰
注册资本：26,315.78万元
经营范围：高岭土生产及销售
截至2020年12月31日，高岭土公司资产总额134,794,687.60元，净资产-79,879,081.15元，营业收入16,650,125.35元，净利润-27,731,915.77元。
截至2021年3月31日，高岭土公司资产总额133,255,375.19元，资产净额-83,591,964.32元，营业收入1,428,930.31元，净利润-3,712,883.17元。
3、内蒙古同煤鄂尔多斯矿业投资有限公司
住所：东胜区罕台镇色连村
法定代表人：刘杰
注册资本：120,000 万元
经营范围：矿产资源开采 ；煤炭开采及加工；煤炭洗选开采及加工。矿业投资；矿山设备销售及租赁；投资咨询、矿业信息咨询服务；煤炭销售及贸易；房屋租赁。
截至2020年12月31日，色连煤矿总资产为4,203,117,193.36元，净资产为-109,877,380.76元，营业收入为334,402,525.29元，净利润为 -338,321,376.19元。
截至2021年3月31日，色连煤矿总资产4,187,526,220.54元，净资产-10,527,179.38元，营业收入297,688,029.64元，净利润71,554,892.95元。
四、交易目的和对上市公司的影响
本次交易系公司支持子公司生产期间经营活动正常运行。公司利用自有资金进行委托贷款业务，有利于提高公司资金使用效率，支持子公司的建设发展。委托贷款不影响公司日常资金周转需要、不影响公司主营业务正常开展。
财务公司是经中国银行业监督管理委员会批准设立的非银行金融机构，具有为企业集团成员单位提供金融服务的各项资质，各项指标均达到《企业集团财务公司管理办法》的规定。公司通过财务公司为子公司办理委托贷款业务，各方遵循平等自愿、优势互补、合作共赢的原则进行，有利于降低企业整体融资成本。
五、截至本会议日，公司累计对外提供委托贷款金额及逾期金额
截至本会议日，公司为控股子公司色连煤矿提供3亿元委托贷款，为全资子公司金鼎活性炭公司提供1.63亿元委托贷款，为全资子公司金宇高岭土公司提供0.2亿元委托贷款，除上述委托贷款事项外，公司无对外提供委托贷款，无逾期情况。
六、独立董事的事前认可情况及发表的独立意见
本次关联交易已经公司独立董事事前认可，并发表了独立意见，认为：在保证生产经营所需资金正常使用的情况下，公司利用自有资金，通过财务公司委托贷款给子公司，将有利于提高闲置资金使用效率，并降低公司范围内企业整体资金使用成本，对公司生产经营无重大影响，且不会损害公司及股东利益。基于上述原因及我们的独立判断，我们同意公司授权管理层向子公司2021年度实施委托贷款的议案。
七、备查文件
1、公司第七届董事会第十次会议决议；
2、公司独立董事关于公司第七届董事会第十次会议相关事项的事先认可意见及独立意见。
特此公告。
晋能控股山西煤业股份有限公司董事会
二〇二一年四月二十九日
证券代码：601001 证券简称：晋控煤业 公告编号：临2021－013
债券代码：163920 债券简称：20同股01
晋能控股山西煤业股份有限公司日常关联交易公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●是否需要提交股东大会审议：是
●日常关联交易对公司的影响：公司日常关联交易于公司日常业务中进行，定价公平合理，符合公司及股东的利益，不会对关联方形成较大的依赖。
一、日常关联交易基本情况
(一) 日常关联交易履行的审议程序
1、晋能控股山西煤业股份有限公司(以下简称“公司”) 于2021年4月28日召开第七届董事会第十次会议，审议通过了《关于公司日常关联交易的议案》，关联董事回避表决，其余非关联董事一致审议通过该议案。此议案尚需获得公司2020年年度股东大会的批准，关联股东将在股东大会上回避表决。
2、在提交公司董事会会议审议前，独立董事对本次关联交易进行了事前认可，同意将该项议案提交公司董事会审议；在董事会审议该项议案时，独立董事发表了独立意见：公司关联交易事项遵循了公开、公平、公正原则，符合市场经济原则和《会计准则》等相关规定，符合公司和全体股东的利益；公司关联交易事项的审议和表决程序合法，关联董事回避表决，符合有关法律法规的规定。公司审计委员会就本次关联交易事项发表了审核意见，同意《关于公司日常关联交易的议案》。
（二）前次日常关联交易的预计和执行情况
1、购销商品、提供和接受劳务的关联交易
（1）采购商品/接受劳务
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（2）出售商品/提供劳务
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2、关联受托管理/承包及委托管理/出包
（1）受托管理/承包
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（2）委托管理/出包
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3、关联租赁
（1）出租
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（2）承租
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4、2020年12月31日本公司及本公司之子公司在财务公司存款余额为729,663.06万元，本公司之子公司向财务公司借款余额为41,500.00万元。活期存款账户存款利率同中国人民银行公布的商业银行人民币存款基准利率。2019年12月本公司与财务公司订立《人民币单位协定存款合同》，约定按季对协定存款账户结息，协定存款利率按2.9%年利率计算。公司在2020年8月分别在财务公司办理了半年期和一年期的各10亿元定期存款，存款年利率分别为2.94%和2.95%。本年公司从财务公司收取的存款利息16,952.48万元。
二、2021年日常关联交易预计金额和类别
1、采购商品/接受劳务情况表
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2、出售商品/提供劳务情况表
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3、本公司受托管理/承包情况表：
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4、本公司委托管理/出包情况表：
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5、本公司作为出租方：
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6、本公司作为承租方：
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三、 关联方及关联方介绍
1、本企业的母公司情况
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2、本企业的子公司情况
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3、本企业的其他关联方情况
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(下转518版)
