山东新华锦国际股份有限公司
关于监事辞职及增补监事的公告

山东新华锦国际股份有限公司

2020年年度报告摘要

一重要提示

1本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读年度报告全文。

2本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

3公司全体董事出席董事会会议。

4中天运会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

5经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

经公司第十二届董事会第十六次会议审议通过的报告期利润分配预案为：以未来实施利润分配方案时股权登记日的总股本为基数，向全体股东按每10股派发现金股利人民币0.36元(含税）。

二公司基本情况

1公司简介

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2报告期公司主要业务简介

公司主营业务为发制品和纺织服装产品的生产加工及出口贸易。

（一）发制品业务

1、经营模式

公司主营发制品系列产品的生产及销售业务，主要产品包括男发块、女装假发、接发、教习假发、人发条、假发配件等以人发制品为主同时兼具人发化纤混合发制品等，主要出口地区为北美、欧洲、日本。公司发制品出口采用以销定产的业务模式，具有从研发、设计、采购、精细生产、销售的完整产业链。

公司境内拥有海川工艺、海川锦融、锦盛发制品三家发制品子公司；拥有盛泰分公司、禹城新源、禹城新意、青岛山丽四家境内发制品生产子公司和海顺地柬埔寨一家境外发制品生产子公司。上述发制品生产子公司除了接收公司境内境外贸易子公司加工订单外，还接收公司以外的订单；海川工艺、海川锦融、锦盛发制品三家子公司具备假发系列产品的自主研发和生产能力，有自营出口权，均可实现研发、生产、销售一体化经营。这三家境内发制品子公司处在发制品产业链的中上游，经营模式为接受国外订单后通过独立研发、设计取得客户满意后，优先委托公司自有工厂加工生产，自有工厂产能不足则委托国内其他发制品生产加工企业代为生产。

国外销售方面，公司拥有三家境外发制品子公司（OR美国、NI美国、NI加拿大），经营模式为从中国及亚洲其他国家采购成品假发产品，在美国境内批发及转销世界其他国家或地区。三家境外发制品子公司从事发制品的设计研发、批发，处在发制品产业链的中下游，主要产品有男发块、中高档女装发、接发、假发配饰等。

国内销售方面，境内子公司丝傲上海、青岛锦信主打高级定制需求和时尚定制需求的假发制品，以高级定制发套为主，主要通过与国内中高档美发沙龙、美发学校、电视购物、会员营销等渠道合作销售假发制品。

品牌方面，公司境外拥有OnRite、NewImage两大核心品牌，其中OnRite已成为美国男发块行业的品牌导向，Gemtress、Ultratress、Simplicity和TressAllure是OR美国针对不同消费客户群和不同区域市场的自有品牌；公司境内拥有S&O（丝傲）品牌。

2、行业情况说明

中国是世界上最大的假发生产和出口国，北美、非洲、欧洲是全球假发的主要消费区和主导区。近几年，得益于全球发制品需求的增长，中国假发及相关产品的对外出口量持续增长。2020年全世界遭遇了严重的新冠疫情危机，全球经济形势极为严峻，发制品主要消费地区需求放缓，同时受中美关系影响，关税调整及经济摩擦不断，对国内发制品产业链造成了破坏和冲击，发制品行业的供给能力和外贸出口全面下降。钩工短缺、产品及原材料费用上涨、人民币升值、运费上涨且运力不足等问题相互叠加，给发制品行业的生产和销售造成了困难。2021年随着新冠疫苗的接种，全球新冠疫情有望得到有效控制，预计发制品市场将得到恢复性增长。

（二）纺织服装出口业务

1、经营模式

公司纺织服装业务主要通过全资子公司新华锦纺织开展，主要包含各类针织品、服装、家用纺织品、纺织面料等产品的出口，主要出口市场为日本、欧洲、澳大利亚、美国等国家。公司业务以OEM为主，通过不断整合产业链的上下游资源，为国内外客户提供高质量的产品。

2、行业情况说明

根据海关统计数据，2020年中国纺织品服装出口2912.2亿美元，同比增长9.6%，其中，纺织品出口1538.4亿美元，同比增长29.2%；服装出口1373.8亿美元，同比下降6.4%。中国纺织服装业出口顶住疫情带来的巨大冲击，其中纺织品自2020年4月以来连续9个月实现增长，服装自2020年8月后实现逆转，出口规模逐步恢复。截止2020年底，纺织服装出口已连续5个月实现增长，直接拉动全国货物贸易整体出口增长1个百分点，成为推动全国货物贸易增长的重要动力。

3公司主要会计数据和财务指标

3.1近3年的主要会计数据和财务指标

单位：元 币种：人民币

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3.2报告期分季度的主要会计数据

单位：元 币种：人民币

■

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

□适用 √不适用

4股本及股东情况

4.1普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10 名股东持股情况表

单位: 股

■

4.2公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用

■

4.3公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用

■

4.4报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况

□适用 √不适用

5公司债券情况

□适用 √不适用

三经营情况讨论与分析

1报告期内主要经营情况

报告期公司营业收入124,269.87万元，比上年同期减少13.37%，报告期公司归属于上市公司股东的净利润为4,473.49万元，比上年同期减少38.48%，报告期公司归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为4,381.02万元，比上年同期减少32.67%，报告期公司经营活动产生的现金流量净额为10,598.73万元，比上年同期减少15.58%。报告期公司基本每股收益为0.1190元，比上年同期减少38.47%，报告期公司扣除非经常性损益后的基本每股收益为0.1131元，比上年同期减少34.66%，报告期公司加权平均净资产收益率为4.7134%，比上年同期减少3.08个百分点，报告期公司扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率为4.4794%，比上年同期减少2.50个百分点。

2导致暂停上市的原因

□适用 √不适用

3面临终止上市的情况和原因

□适用 √不适用

4公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明

√适用 □不适用

财政部于 2017 年 7 月 5 日颁布了《企业会计准则第14号一一收入（修订）》（财会〔2017〕 22 号）（以下简称“新收入准则”），要求境内上市公司自 2020年1月1日起执行。本公司按照财政部要求时间，自2020年1月1日起执行新收入准则，对会计政策相关内容进行了调整。

根据新收入准则中衔接规定的要求，本公司对执行新收入准则产生的累积影响数，调整本年年初留存收益及财务报表其他相关项目金额，对可比期间信息不予调整。新收入准则的执行不会对本年和本次变更前公司资产总额、负债总额、净资产及净利润产生实质性影响。

首次执行新收入准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

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执行新收入准则对母公司年初财务报表无影响。

5公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明

□适用 √不适用

6与上年度财务报告相比，对财务报表合并范围发生变化的，公司应当作出具体说明。

√适用 □不适用

本公司合并财务报表范围以控制为基础给予确定，包括本公司、全部子公司的财务报表。报告期合并范围详见附注“九、在其他主体中的权益1、在子公司中的权益”。

证券代码：600735 证券简称：新华锦 公告编号：2021-018

山东新华锦国际股份有限公司

关于监事辞职及增补监事的公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

山东新华锦国际股份有限公司监事会于近日收到监事会主席钟蔚女士的书面辞职报告，钟蔚女士因个人原因提出辞去公司第十二届监事会监事及监事会主席职务，辞职后不再担任公司任何职务。

根据《公司法》和《公司章程》等相关规定，钟蔚女士的辞职将导致公司监事会成员低于法定最低人数，为不影响监事会的正常运作，钟蔚女士的辞职将在公司股东大会选举出新的监事时生效；在补选的监事就任前，钟蔚女士仍将按照相关法律法规和《公司章程》的规定继续履行其职责。

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，山东鲁锦进出口集团有限公司作为单独持有公司3%以上股份的股东，提名推荐王丽芳女士为公司第十二届监事会监事候选人（简历附后）。 根据《公司章程》，王丽芳女士担任监事的任期自公司相关股东大会通过之日起至本届监事会届满之日止，可以连选连任。

公司于2021年4月28日召开的第十二届监事会第七次会议审议通过了《关于增补监事的议案》，本议案尚需提交公司股东大会审议。

公司及公司监事会对钟蔚女士任职监事及监事会主席期间的勤勉工作及长期以来对公司发展做出的贡献表示衷心感谢。

特此公告。

山东新华锦国际股份有限公司

2021年4月29日

附件：监事候选人简历

王丽芳女士，1976年10月出生，中国国籍，西北政法大学本科学历。1998年8月参加工作，历任山东正洋律师事务所实习律师、海信集团营销中心经理、青岛画报记者、青岛康普顿石油化学有限公司法务经理、新华锦集团山东锦隆投资有限公司法务经理、新华锦集团有限公司法务经理，自2021年2月起担任新华锦集团有限公司资产法务部副部长。

证券代码：600735 证券简称：新华锦 公告编号：2021-013

山东新华锦国际股份有限公司

第十二届监事会第七次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

山东新华锦国际股份有限公司第十二届监事会第七次会议于2021年4月28日在青岛市崂山区松岭路131号17楼会议室以现场方式召开，会议通知已于2021年4月16日发出。会议由监事会主席钟蔚女士召集和主持，会议应到监事3人，实到监事3人，公司董事会秘书和其他高级管理人员列席了会议。会议的召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议形成如下决议：

一、通过《公司2020年度监事会工作报告》（表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票）

2020年公司监事会严格按照《公司法》、《证券法》等法律法规及公司章程、监事会议事规则的规定，本着认真、严谨的态度，对公司的法人治理、重大经营活动、财务状况和董事、高级管理人员履行职责情况等各方面进行了全面的监督、检查，较好的完成了监事会的相关工作。

本议案需提交公司2020年年度股东大会审议。

二、通过《公司2020年度财务决算报告》（表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票）

内容详见与本公告同日刊登在上海证券交易所网站上的《山东新华锦国际股份有限公司2020年年度报告》的相关内容。

本议案需提交公司2020年年度股东大会审议。

三、通过《公司2020年年度报告和摘要》（表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票）

内容详见与本公告同日刊登在上海证券交易所网站上的《山东新华锦国际股份有限公司2020年年度报告》和《山东新华锦国际股份有限公司2020年年度报告摘要》。

本议案需提交公司2020年年度股东大会审议。

四、通过《公司2020年度内部控制评价报告》（表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票）

内容详见与本公告同日刊登在上海证券交易所网站上的《山东新华锦国际股份有限公司2020年度内部控制评价报告》。

五、通过《公司2020年度利润分配预案》 （表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票）

经中天运会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2020年上市公司实现归属于母公司所有者的净利润为44,734,865.08元，母公司实现净利润 51,613,373.50元。

公司2020年度利润分配预案为：以2020年12月31日总股本为基数，向全体股东按每10股派发现金股利0.36元（含税），不送红股，不以公积金转增股本。本次现金分红金额为13,535,722.66元，占公司2020年归属于上市公司股东净利润的比例为30.26%，剩余未分配利润留转以后年度分配。

本议案需提交公司2020年年度股东大会审议。

六、通过《关于续聘会计师事务所的议案》（表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票）

内容详见与本公告同日刊登在上海证券交易所网站上的《山东新华锦国际股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2021-014）

本议案需提交公司2020年年度股东大会审议。

七、通过《关于公司2021年度监事薪酬方案的议案》（表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票）

公司监事不单独就其担任的监事职务在公司领取报酬。股东推举的监事不在公司任职不从公司领取报酬，职工监事根据其在本公司兼任的行政职务从公司领取报酬，由经营管理层决定。

本议案需提交公司2020年年度股东大会审议。

八、通过《关于2020年度日常关联交易执行情况及2021年度日常关联交易预计情况的议案》（表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票）

内容详见与本公告同日刊登在上海证券交易所网站上的《山东新华锦国际股份有限公司关于2020年度日常关联交易执行情况及2021年度日常关联交易预计情况的公告》（公告编号：2021-015）

本议案需提交公司2020年年度股东大会审议。

九、通过《公司2021年第一季度报告》（表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票）

内容详见2021年4月30日刊登在上海证券交易所网站上的《山东新华锦国际股份有限公司2021年第一季度报告》。

十、通过《关于增补监事的议案》（表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票）

内容详见与本公告同日刊登在上海证券交易所网站上的《山东新华锦国际股份有限公司关于监事辞职及增补监事的公告》（公告编号：2021-018）。

特此公告。

山东新华锦国际股份有限公司

2021年4月29日

证券代码：600735 证券简称：新华锦 公告编号：2021-016

山东新华锦国际股份有限公司

关于为子公司提供担保的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●被担保人名称：山东新华锦纺织有限公司、青岛森汇石墨有限公司。

●本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：本次公司拟为全资子公司山东新华锦纺织有限公司和控股子公司青岛森汇石墨有限公司向国内银行分别申请总额不超过人民币5,000万元和3,000万银行授信提供担保。2020年公司未对外提供担保。

●本次担保是否有反担保：无。

●对外担保逾期的数量：无。

一、担保情况概述

为满足子公司正常生产经营需要，山东新华锦国际股份有限公司（以下简称“公司”）拟为子公司山东新华锦纺织有限公司（以下简称“新华锦纺织”）和青岛森汇石墨有限公司（以下简称“青岛森汇”）向国内商业银行分别申请总额不超过人民币5,000万元和3,000万元银行授信提供信用担保。

2021年4月28日，公司召开第十二届董事会第十六次会议审议通过了《关于为子公司提供担保的议案》，同意将该议案提交公司股东大会审议。

二、被担保人基本情况

（一）山东新华锦纺织有限公司

1、企业名称：山东新华锦纺织有限公司

2、注册地址：山东省青岛市市南区香港中路30甲世奥国际大厦23楼

3、法定代表人：王小苗

4、注册资本：6748.79万元人民币

5、经营范围：商品及技术进出口业务，进料加工和三来一补业务，开展对销贸易和转口贸易；针纺织品、服装、工艺美术品的加工、销售；机电产品、建筑材料、土畜产品、矿产品的批发、零售、仓储；商品信息服务；房屋租赁；棉花、纺织原料、道路沥青、有色金属、椰棕、集装箱、卫生用品、日用品、体育用品及器材的销售；房地产营销策划、销售；医疗器械出口销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

6、基本财务情况：2020年12月31日新华锦纺织资产总额18,120.65万元，负债总额7,307.84万元，其中流动负债总额6,173.30万元，资产净额10,812.81万元，资产负债率为40.33%；2020年1-12月营业收入29,729.26万元，净利润130.47万元。（以上为审计后数据）

7、被担保人与上市公司关系：新华锦纺织为本公司的全资子公司。

（二）青岛森汇石墨有限公司

1、企业名称：青岛森汇石墨有限公司

2、注册地址：青岛平度市云山镇北王格庄村

3、法定代表人：张沛锋

4、注册资本：1,500万元人民币

5、经营范围：石墨露天开采（依据国土资源管理部门核发的《采矿许可证》和安监部门核发的《安全生产许可证》开展经营活动）；石墨筛选加工。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

6、基本财务情况：2020年12月31日青岛森汇资产总额6426.93万元，负债总额7980.17万元，其中流动负债总额7438.20万元，净资产-1553.23万元，资产负债率为124.17%；2020年1-12月营业收入3911.86万元，净利润869.98万元。（以上为审计后数据）

7、被担保人与上市公司关系：青岛森汇为本公司持股50%的控股子公司。

三、担保协议的主要内容

本次担保是确定年度担保的总安排，相关担保协议尚未签署，担保协议主要内容将在上述范围内由公司、被担保人及贷款银行共同协商确定。

四、董事会意见

本次董事会议案中涉及的担保对象均为公司合并报表范围内的子公司，公司对其生产经营具有控制权，担保风险处于可控范围之内。本次担保是为了进一步拓宽融资渠道，满足子公司生产经营和业务发展的资金需求，符合公司整体利益。本次担保不会对公司的正常运作和业务发展造成不良的影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

五、独立董事意见

独立董事认为，公司为全资子公司新华锦纺织和控股子公司青岛森汇提供担保是为了满足子公司正常生产经营的需要，被担保对象均为公司合并报表范围内的子公司，风险可控，担保的决策程序符合相关法律、法规、规范指引及《公司章程》的规定，有利于筹措资金开展经营业务，符合公司整体利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告披露日，公司实际累计对外担保金额为0，不存在逾期担保。

特此公告。

山东新华锦国际股份有限公司

董事会

2021年4月29日

证券代码：600735 证券简称：新华锦 公告编号：2021-014

山东新华锦国际股份有限公司

关于续聘会计师事务所的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：●

● 拟聘任的会计师事务所名称：中天运会计师事务所（特殊普通合伙）

山东新华锦国际股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年4月28日召开第十二届董事会第十六次会议，审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，拟续聘中天运会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中天运”）为公司2021年度财务及内部控制审计机构，上述事项尚需提交公司股东大会审议。具体内容如下：

一、拟聘任会计师事务所的基本情况

（一）机构信息

1、基本信息

中天运会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中天运”）始建于1994年3月，2013年12月完成转制，取得《北京市财政局关于同意设立中天运会计师事务所（特殊普通合伙）的批复》（京财会许可[2013]0079号）。组织形式：特殊普通合伙。注册地址：北京市西城区车公庄大街9号院1号楼1门701-704。首席合伙人：祝卫先生。

2、人员信息

中天运首席合伙人：祝卫，现有合伙人72人，注册会计师694人，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师300余人。

3、业务规模

2019年度经审计的收入总额为64,096.97万元、审计业务收入为44,723.45万元，证券业务收入为13,755.86万元。

2020年度上市公司审计客户家数53家，涉及的主要行业包括制造业，文化、体育和娱乐业，批发和零售业，水利、环境和公共设施管理业，电力、热力、燃气及水生产和供应业，科学研究和技术服务业，交通运输、仓储和邮政业，水利、环境和公共设施管理业等，审计收费5,991万元。

4、投资者保护能力

中天运已统一购买职业保险，累计赔偿限额为3亿元，职业保险购买符合相关规定。

中天运近三年在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任的情况：

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5、独立性和诚信记录

中天运不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

中天运近三年因执业行为受到行政处罚 1次、监督管理措施7次，未受到过刑事处罚、自律监管措施和纪律处分。15名从业人员近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚1次、监督管理措施6次、自律监管措施1次。

（二）项目成员信息

1、人员信息

张敬鸿，中国注册会计师，1992年8月至1999年10月在山东省临沂市物资储运公司从事财务工作；1999年1月至2013年10月在山东天恒信有限责任会计师事务所从事审计及质量控制工作；2013年10月至今在中天运山东分所工作，先后为银座集团股份有限公司（证券代码：600858）、烟台东诚药业集团股份有限公司（证券代码：002675）、山东新华锦国际股份有限公司（证券代码：600735）、湖北凯乐科技股份有限公司（证券代码：600260）、青岛东方铁塔股份有限公司（证券代码：002545）、山东登海种业股份有限公司（证券代码：002041）等上市公司提供财务报表审计、内控审计等各项专业服务。从事证券服务业务的年限为22年。

马晓红，项目质量控制负责人，1995年3月至2000年5月在日照益同有限责任会计师事务所从事审计工作；2000年5月至2013年10月在山东天恒信有限责任会计师事务所从事审计及质量控制工作；2013年10月至今在中天运山东分所工作，从事审计及质量监管，具有丰富的国有企业、证券类项目从业经验以及事务所质量控制管理经验，多年担任证券类项目复核合伙人。从事证券服务业务的年限为21年。

鞠录波，本期签字会计师，中国注册会计师，2001年7月至2013年10月在山东天恒信有限责任会计师事务所从事审计工作，2013年10月至今在中天运山东分所从事审计工作，先后为山东新华锦国际股份有限公司（证券代码：600735）、银座集团股份有限公司（证券代码：600858）、烟台东诚药业集团股份有限公司（证券代码：002675）、福达合金材料股份有限公司（603045）等上市公司提供财务报表审计、内部控制审计等各项专业服务。从事证券服务业务的年限为19年。

2、上述相关人员的独立性和诚信记录情况。

项目合伙人张敬鸿、质量控制复核人马晓红和本期签字注册会计师鞠录波最近三年未受到刑事处罚、行政处罚、其他行政监管措施和自律监管措施。

（三）审计收费

1、审计费用定价原则

主要基于专业服务所承担的责任和需投入专业技术的程度，综合考虑参与审计人员的工作经验和级别相应的收费情况以及投入的工作时间等因素定价。

2、审计费用同比变化情况

公司2021年度财务审计费用为人民币50万元，内控审计费用为人民币25万元，与上年同期持平，定价原则未发生变化。

二、拟续聘会计师事务所履行的程序

（一）公司董事会审计委员会对中天运的专业胜任能力、投资者保护能力、独立性和诚信状况等进行了充分了解和审查，认为中天运具有证券、期货相关业务从业资格和丰富的执业经验，对公司经营发展情况及财务状况较为熟悉，在担任公司审计机构期间，勤勉尽责，严格遵守中国注册会计师独立审计准则的规定，认真履行职责，恪守职业道德，遵照独立、客观、公正的执业准则，表现出良好的职业操守，为公司出具的审计报告客观、公正地反映了公司的财务状况和经营成果。审计委员会同意向董事会提议续聘立中天运为公司2021年度的财务及内部控制审计机构。

（二）公司独立董事对此事项发表了独立意见，认为中天运在2020及以前年度公司财务审计过程中尽职尽责，遵循了独立、客观、公正的执业准则，尽职尽责完成了各项审计任务，出具的审计报告客观、公正地反映了公司的财务状况和经营成果。为保证审计工作的连续性，同意续聘中天运为公司2021年度的财务及内部控制审计机构。

（三）公司于2021年4月28日召开第十二届董事会第十六次会议，审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，同意续聘中天运为公司2021年度的财务及内部控制审计机构，同意2021年度的财务审计费用为人民币50万元，内控审计费用为人民币25万元。

（四）本次聘任会计师事务所事项尚需提交公司2020年年度股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。

特此公告。

山东新华锦国际股份有限公司

董事会

2021年4月29日

证券代码：600735 证券简称：新华锦 公告编号：2021-012

山东新华锦国际股份有限公司

第十二届董事会第十六次会议

决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

山东新华锦国际股份有限公司第十二届董事会第十六次会议于2021年4月28日在青岛市崂山区松岭路131号17楼会议室以现场方式召开，会议通知已于2021年4月16日发出。会议由董事长张航女士主持，会议应出席董事7人，实际出席董事7人，公司监事和高级管理人员列席了会议。会议召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议形成如下决议：

一、通过《公司2020年度董事会工作报告》（表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票）

内容详见与本公告同日刊登在上海证券交易所网站上的《山东新华锦国际股份有限公司2020年年度报告》的相关内容。

本议案需提交公司2020年年度股东大会审议。

二、通过《公司2020年度财务决算报告》（表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票）

内容详见与本公告同日刊登在上海证券交易所网站上的《山东新华锦国际股份有限公司2020年年度报告》的相关内容。

本议案需提交公司2020年年度股东大会审议。

三、通过《公司2020年年度报告和摘要》（表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票）

内容详见与本公告同日刊登在上海证券交易所网站上的《山东新华锦国际股份有限公司2020年年度报告》和《山东新华锦国际股份有限公司2020年年度报告摘要》。

本议案需提交公司2020年年度股东大会审议。

四、通过《公司2020年度内部控制评价报告》（表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票）

内容详见与本公告同日刊登在上海证券交易所网站上的《山东新华锦国际股份有限公司2020年度内部控制评价报告》。

五、通过《公司董事会审计委员会2020年度履职情况报告》（表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票）

内容详见与本公告同日刊登在上海证券交易所网站上的《山东新华锦国际股份有限公司董事会审计委员会2020年度履职情况报告》。

六、通过《公司独立董事2020年度述职报告》（表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票）

内容详见与本公告同日刊登在上海证券交易所网站上的《山东新华锦国际股份有限公司独立董事2020年度述职报告》。

七、通过《公司2020年度利润分配预案》（表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票）

经中天运会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2020年上市公司实现归属于母公司所有者的净利润为44,734,865.08元，母公司实现净利润 51,613,373.50元。

公司2020年度利润分配预案为：以2020年12月31日总股本为基数，向全体股东按每10股派发现金股利0.36元（含税），不送红股，不以公积金转增股本。本次现金分红金额为13,535,722.66元，占公司2020年归属于上市公司股东净利润的比例为30.26%，剩余未分配利润留转以后年度分配。

本议案需提交公司2020年年度股东大会审议。

八、通过《关于续聘会计师事务所的议案》（表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票）

内容详见与本公告同日刊登在上海证券交易所网站上的《山东新华锦国际股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2021-014）

本议案需提交公司2020年年度股东大会审议。

九、通过《关于公司2021年度董事薪酬方案的议案》（表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票）

公司非独立董事不单独就其担任的董事职务在公司领取董事津贴。在公司或子公司担任行政职务的非独立董事，根据其所在岗位领取报酬，不在公司担任行政职务的非独立董事，不从公司领取报酬。独立董事2021年度每人年度董事津贴为6万元（税前）。

本议案需提交公司2020年年度股东大会审议。

十、通过《关于公司2021年度高级管理人员薪酬方案的议案》（表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票）

董事会同意公司高级管理人员2021年薪酬方案如下：

公司总裁年薪32.50万元（税前），副总裁兼董事会秘书年薪27万元（税前），财务总监年薪19.30万元（税前），以上高管人员薪酬由公司董事会批准实施。

十一、通过《关于2020年度日常关联交易执行情况及2021年度日常关联交易预计情况的议案》（表决结果：同意5票，关联董事张航、董盛回避表决，反对0票，弃权0票）

内容详见与本公告同日刊登在上海证券交易所网站上的《山东新华锦国际股份有限公司关于2020年度日常关联交易执行情况及2021年度日常关联交易预计情况的公告》（公告编号：2021-015）

本议案需提交公司2020年年度股东大会审议。

十二、通过《关于为子公司提供担保的议案》（表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票）

内容详见与本公告同日刊登在上海证券交易所网站上的《山东新华锦国际股份有限公司关于为子公司提供担保的公告》（公告编号：2021-016）

本议案需提交公司2020年年度股东大会审议。

十三、通过《关于利用闲置自有资金进行委托理财的议案》（表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票）

内容详见与本公告同日刊登在上海证券交易所网站上的《山东新华锦国际股份有限公司关于利用闲置自有资金进行委托理财的公告》（公告编号：2021-017）。

本议案需提交公司2020年年度股东大会审议。

十四、通过《关于修改〈公司信息披露管理制度〉的议案》（表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票）

内容详见与本公告同日刊登在上海证券交易所网站上的《山东新华锦国际股份有限公司信息披露管理制度》。

十五、通过《关于修改〈公司内部审计制度〉的议案》（表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票）

内容详见与本公告同日刊登在上海证券交易所网站上的《山东新华锦国际股份有限公司内部审计制度》。

十六、通过《公司2021年第一季度报告》（表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票）

内容详见2021年4月30日刊登在上海证券交易所网站上的《山东新华锦国际股份有限公司2021年第一季度报告》。

十七、通过《关于召开2020年年度股东大会的议案》（表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票）

公司拟于2021年5月20日召开2020年年度股东大会，审议经本次董事会和监事会审议通过的并须提交股东大会审议的相关议案。

内容详见与本公告同日刊登在上海证券交易所网站上的《山东新华锦国际股份有限公司关于召开2020年年度股东大会的通知》（公告编号：2021-019）。

特此公告。

山东新华锦国际股份有限公司

董事会

2021年4月29日

证券代码：600735 证券简称：新华锦 公告编号：2021-019

山东新华锦国际股份有限公司

关于召开2020年年度股东大会的

通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 股东大会召开日期：2021年5月20日

● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

（一）股东大会类型和届次

2020年年度股东大会

（二）股东大会召集人：董事会

（三）投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

（四）现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2021年5月20日14点00分

召开地点：青岛市松岭路131号17楼会议室

（五）网络投票的系统、起止日期和投票时间

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2021年5月20日

至2021年5月20日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

（六）融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

（七）涉及公开征集股东投票权

无。

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

■

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案具体内容详见2021年4月29日上海证券交易所网 www.sse.com.cn和《上海证券报》披露的《山东新华锦国际股份有限公司第十二届董事会第十六次会议决议公告》（公告编号：2021-012）、《山东新华锦国际股份有限公司第十二届监事会第七次会议决议公告》（公告编号：2021-013）及相关公告。

2、特别决议议案：无

3、对中小投资者单独计票的议案：议案 5、议案 6、议案 7、议案 8、议案 9、议案10

4、涉及关联股东回避表决的议案：议案8

应回避表决的关联股东名称：山东鲁锦进出口集团有限公司、张建华、张航

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、股东大会投票注意事项

（一）本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

（二）股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

（三）股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

（四）同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

（五）股东对所有议案均表决完毕才能提交。

（六）采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式，详见附件2。

四、会议出席对象

（一）股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

■

（二）公司董事、监事和高级管理人员。

（三）公司聘请的律师。

（四）其他人员。

五、会议登记方法

1、登记时间：2020年5月19日09:00-17:00，逾期不予受理。

2、登记方式：

A、法人股东由法定代表人出席会议的，需持法人营业执照复印件（加盖公章）、

法定代表人身份证（原件）、股东账户卡进行登记；法人股东由法定代表人委托

代理人出席会议的，需持法人营业执照复印件（加盖公章）、单位授权委托书、

法人股东的股东账户卡和出席人身份证(原件)办理登记手续。

B、个人股东亲自出席会议的，需持本人身份证(原件)、股东账户卡办理登记手

续；委托代理人出席会议的，需持代理人身份证(原件)、委托人亲笔签署的授权

委托书、委托人的股东账户卡办理登记手续。

C、股东也可以用信函或传真方式登记，登记时间以公司收到信函或传真为准，

过时不予登记。

六、其他事项

1、会议联系方式：

联系电话：0532-85967330

传真：0532-85877680

联系人：证券部

2、本次股东大会现场会议会期半天，与会股东或代理人交通、食宿等费用自理。

特此公告。

山东新华锦国际股份有限公司董事会

2021年4月29日

附件1：授权委托书

附件2：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

附件1：授权委托书

授权委托书

山东新华锦国际股份有限公司：

兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2021年5月20日召开的贵公司2020年年度股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人股东帐户号：

■

■

委托人签名（盖章）： 受托人签名：

委托人身份证号： 受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

附件2采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应针对各议案组下每位候选人进行投票。

二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票，该次股东大会应选董事10名，董事候选人有12名，则该股东对于董事会选举议案组，拥有1000股的选举票数。

三、股东应以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。

四、示例：

某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选，应选董事5名，董事候选人有6名；应选独立董事2名，独立董事候选人有3名；应选监事2名，监事候选人有3名。需投票表决的事项如下：

■

某投资者在股权登记日收盘时持有该公司100股股票，采用累积投票制，他（她）在议案4.00“关于选举董事的议案”就有500票的表决权，在议案5.00“关于选举独立董事的议案”有200票的表决权，在议案6.00“关于选举监事的议案”有200票的表决权。

该投资者可以以500票为限，对议案4.00按自己的意愿表决。他（她）既可以把500票集中投给某一位候选人，也可以按照任意组合分散投给任意候选人。

如表所示：

■

证券代码：600735 证券简称：新华锦 公告编号：2020-017

山东新华锦国际股份有限公司

关于利用闲置自有资金进行委托理财

的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●委托理财受托方：银行、券商、信托等金融机构。

●委托理财金额：投资额度不超过1.5亿元，在上述额度内公司可循环进行投资，滚动使用。

●委托理财投资类型：低风险、期限不超过12个月的理财产品及结构性存款

●委托理财期限：自公司2020年年度股东大会审议通过之日起12个月内有效，公司可在上述额度及期限内滚动使用投资额度。

一、委托理财概述

（一）委托理财目的

山东新华锦国际股份有限公司（以下简称“公司”）在不影响正常生产经营的基础上，拟合理利用闲置自有资金，购买信用级别较高、风险低、流动性较好的金融理财产品，增加现金收益，提高公司自有资金的使用效率。

（二）资金来源

公司及子公司以闲置自有资金作为投资理财资金来源。

（三）委托理财的基本情况

公司及子公司拟使用不超过人民币1.5亿元闲置自有资金购买低风险、流动性高的理财产品。在上述额度内，资金可以滚动使用。

公司拟投资的品种为流动性好且不影响公司正常经营的理财产品，包括但不限于银行理财产品、券商理财产品、信托理财产品、其他类（如公募基金产品、私募基金产品、国债、国债逆回购、企业债券）等，股票型及偏股型产品不在投资范围之内。

（四）公司对委托理财相关风险的内部控制

根据公司《投资理财管理制度》的规定，投资理财的具体运作由公司董事会授权公司财务部进行，并指定专人负责投资理财的调研、洽谈、评估，确定具体的投资配置策略、理财品种，执行具体操作事宜。

（1）严格遵守审慎投资原则，筛选信誉好、有能力保障资金安全的发行机构。

（2）财务部建立投资台账，做好账务处理，及时分析和跟踪理财产品投向、进展情况，一旦发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取保全措施，控制投资风险。

（3）内部审计部门负责对公司购买理财产品的资金使用与保管情况进行审计、监督及检查；根据谨慎性原则，合理预计各项投资可能发生的收益和损失，并向公司董事会审计委员会报告。

（4）独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

二、对公司的影响

公司最近一年的财务指标如下（经审计）：

■

根据新金融会计准则的要求，购买的理财产品列报于交易性金融资产，到期收益列报于投资收益。公司不存在负有大额负债的同时购买大额理财产品的情形。

公司运用自有资金进行委托理财是在确保公司日常运营和资金安全的前提下实施的，不影响公司日常资金正常周转需要，不会影响公司主营业务的正常发展。对闲置的自有资金适度、适时的购买理财产品，有利于提高自有资金使用效率，并获得一定的投资收益，有利于进一步提升公司整体业绩水平，符合公司利益。

三、风险提示

公司投资的理财产品属于低风险理财产品，但受金融市场宏观经济的影响，购买的理财产品可能存在市场风险、流动性风险、信用风险及其他风险，受各种风险影响，理财产品的收益率将产生波动，短期理财收益具有不确定性。

四、决策程序的履行及独立董事意见

（一）公司第十二届董事会第十六次会议审议通过了《关于利用闲置自有资金进行委托理财的议案》，同意公司及子公司合计使用额度不超过1.5亿元的闲置自有资金进行委托理财，在前述额度内资金可循环滚动使用。该事项尚需提交公司2020年年度股东大会审议。

（二）公司独立董事认为：公司目前经营情况良好，财务状况稳健，在确保公司日常运营和资金安全的前提下，使用阶段性闲置自有资金投资低风险、高流动性的短期理财产品，有利于提高公司自有资金使用效率，增加公司自有资金收益，不会对公司生产经营造成不利影响，符合公司利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。本次议案的提议、审核、表决程序均符合法律法规及《公司章程》的相关规定，会议形成的决议合法、有效。

五、2020年1-12月公司使用自有资金委托理财的情况

单位：万元人民币

■

特此公告。

山东新华锦国际股份有限公司

董事会

2021年4月29日

证券代码：600735 证券简称：新华锦 公告编号：2021-015

山东新华锦国际股份有限公司

关于2020年度日常关联交易

执行情况及2021年度

日常关联交易预计情况的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 交易内容：根据公司经营和业务发展的需要，2020年公司及子公司预计将与公司控股股东山东鲁锦进出口集团有限公司（以下简称“鲁锦集团”）、控股股东的母公司新华锦集团有限公司（以下简称“新华锦集团”）及其控制的子公司、有重大影响的参股公司在产品销售、采购、物流、结汇购汇、房屋租赁等方面发生关联交易。

● 对上市公司的影响：本公告涉及的2021年度关联交易预计情况属于公司日常关联交易，有利于公司正常业务运营，不存在损害公司及中小股东的情形。

一、2020年度日常关联交易执行情况

山东新华锦国际股份有限公司（以下简称“公司”）在2020年第十二届董事会第十一次会议和2020 年第二次临时股东大会上审议通过了《关于公司 2020年度日常关联交易预计情况的议案》，对公司2020年所涉关联交易数额、关联方情况、定价依据和政策以及关联交易的必要性进行了审议。公告内容详见2020年8月29日刊登于《上海证券报》和上海证券交易所网站上的《关于2020年度日常关联交易预计情况的公告》（公告编号：2020-032）。公司2020年日常关联交易执行情况如下：

1、销售商品和提供劳务情况（单位：万元）

公司代码：600735 公司简称：新华锦

（下转526版）