甘肃省敦煌种业集团股份有限公司

2020年年度报告摘要

一重要提示

1本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读年度报告全文。

2本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

3公司全体董事出席董事会会议。

4大信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

5经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2020年度公司实现净利润25,381,945.77 元，其中归属于上市公司股东的净利润为29,542,933.97 元，加年初未分配利润-928,772,681.93元, 报告期末可供股东分配的利润为-899,229,747.96 元。

母公司 2020年度盈利12,726,115.78 元 ，加年初未分配利润-941,999,713.98元,报告期末母公司累计未分配利-929,273,598.20 元。

根据公司章程，本期不进行利润分配。

二公司基本情况

1公司简介

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2报告期公司主要业务简介

（1）主要业务公司目前主要从事各类农作物种子的研发、生产、加工、销售和脱水菜、番茄粉、啤酒花制品的和高品质果蔬鲜品的生产、加工、销售；棉花及其副产品和其它农产品的收购、加工、仓储、贸易；食用农产品、预包装食品（含冷冻冷藏）的采购与销售。

报告期内，公司种子产业营业收入占公司总收入40.85 %；食品与贸易营业收入占总收入52.51%，其他营业收入占总收入6.64%。

（2）经营模式

种子产业，报告期主要仍以自有知识产权品种经营和代繁制种相结合，由于自有知识产权品种数量少、区域小，代繁制种业务仍在种子产业占有较大比重,公司正在加大自有知识产权品种选育和经营力度。

食品与贸易产业，报告期内脱水菜、番茄粉产品主要以出口为主，啤酒花制品主要供应国内大型啤酒企业，果蔬产品主要销往长三角和珠三角高端消费地区，贸易类农副产品主要面向国内企业进行交易。

（3）行业情况说明：

报告期内种子行业现状： 2020年国内玉米种植面积与上年基本持平，全国杂交玉米落实制种面积230万亩，比去年减少26万亩，减幅为9.5%，根据国家统计局2020年12月发布的数据:2020年玉米种植面积达6.18亿亩、总产达2.607亿吨、单产达421.1公斤/亩，较2019年种植面积基本持平、总产略减、单产基本与上年基本持平。随着2017年新的品种审定办法的实施，新品种培育及审定速度明显加快，全国玉米种子市场推广的合法品种5000多个，品种数量大幅增加，品种更新换代快，但突破性品种较少，品种同质化低价位抢占市场恶性竞争，老品种迅速萎缩，导致种子生产、经营风险急剧扩大。

报告期内食品与贸易行业现状：我国宏观经济持续保持稳定发展态势，居民收入水平和消费能力持续提高，食品行业市场需求的增长空间巨大。但由于食品、农产品同质化，企业竞争不断加剧以及经营成本的不断抬升，受到成本上升和价格下降的双重挤压，食品行业粗加工多、深加工少；小规模食品企业或小作坊居多，高技术含量和高附加值的企业数量少，且名牌企业数量偏少，致使食品初加工出口企业利润微薄，以往低原料价格、低劳动力成本的竞争优势已不复存在，加之国际上愈加严苛的食品安全准入条款以及新冠疫情的影响，对食品加工出口企业的影响巨大。目前，食品产业链各环节的发展水平不尽相同，为摆脱依靠同质化、价格战为主的终端竞争，食品行业各细分领域的集中度也在不断提高。公司食品与贸易企业积极创新推动产业转型升级，依靠精细化、智能化、信息化、网络化重构企业商业模式，整合优化产业链。

3公司主要会计数据和财务指标

3.1近3年的主要会计数据和财务指标

单位：元 币种：人民币

■

3.2报告期分季度的主要会计数据

单位：元 币种：人民币

■

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

□适用 √不适用

4股本及股东情况

4.1普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10 名股东持股情况表

单位: 股

■

4.2公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

□适用 □不适用

■

4.3公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

□适用 □不适用

■

4.4报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况

□适用 √不适用

5公司债券情况

□适用 √不适用

三经营情况讨论与分析

1报告期内主要经营情况

种子产业：报告期内，公司共落实各类农作物制种面积7.66万亩，产种3,527万公斤。其中玉米制种6.29万亩，较上年减少0.34万亩，产种2,898万公斤，较上年减少129万公斤，玉米制种平均亩产与上年基本持平。小麦、水稻、油葵及其他作物制种1.25万亩。

全年共销售各类农作物种子4,592万公斤，较上年增加643.5万公斤。其中：销售玉米种子3,939万公斤，较上年增加851万公斤。小麦、瓜菜、油葵等实现销售653万公斤，较上年减少208万公斤；种子产业货款回笼率86.5%，较上年上升7.7%。

食品与贸易产业：报告期内，公司全年采购洋葱鲜品1.17万吨,鲜番茄2.23万吨；采购半成品3,658吨，较上年增加1,755吨；采购番茄酱6,888吨，较上年增加3,210吨；全年加工生产番茄粉2,757.68吨、各类脱水蔬菜制品3,759.75吨；销售番茄酱1,530吨，较上年增加362吨；番茄粉2,555.91吨，较上年增加614.91吨；脱水蔬菜制品3,740.89吨，较上年减少591.11吨，贸易类农产品全年销售6,305.7吨。

2导致暂停上市的原因

□适用 √不适用

3面临终止上市的情况和原因

□适用 √不适用

4公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明

□适用 √不适用

5公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明

□适用 √不适用

6与上年度财务报告相比，对财务报表合并范围发生变化的，公司应当作出具体说明。

√适用 □不适用

本公司2020年度纳入合并范围的子公司共22户，详见本附注九“在其他主体中的权益”；本公司本年度合并范围比上年度减少8户，详见本附注八“合并范围的变更”。

甘肃省敦煌种业集团股份有限公司

关于申请撤销公司股票退市风险警示

的公告

证券代码：600354 证券简称：*ST敦种 编号：临2021-019

甘肃省敦煌种业集团股份有限公司

关于申请撤销公司股票退市风险警示

的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●上海证券交易所将于收到甘肃省敦煌种业集团股份有限公司（以下简称“公司”）申请之日后的10个交易日内，根据实际情况，决定是否撤销对公司股票实施的退市风险警示。

●公司股票交易能否被撤销退市风险警示，尚需上海证券交易所的审核确认，敬请投资者注意投资风险。

一、公司股票被实施退市风险警示的情况

公司因2018年度、2019年度连续两个会计年度经审计的归属于上市公司股东的净利润均为负值，根据原《上海证券交易所股票上市规则》（2019年修订）的相关规定，公司股票已于2020年3月23日被实施退市风险警示，股票简称从“敦煌种业”变更为“*ST敦种”。

二、公司2020年度经审计的财务报告情况

公司2020年度财务报告经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了标准无保留意见的审计报告。经审计，截至2020年12月31日，归属于上市公司股东的净资产为61,068.59万元，2020年度实现营业收入95,421.06万元，归属于上市公司股东的净利润为2,954.29万元，归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润为-14,497.42万元。

公司2020年年度报告已经公司八届三次董事会审议通过，并于2021年4月29日在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露。

三、公司申请撤销退市风险警示的情况

公司对照上海证券交易所《股票上市规则》（2020年12月修订）相关规定逐项排查，公司2020年年度报告经审计的净利润指标涉及退市风险警示情形已经消除，且不触及其他退市风险警示或其他风险警示的情形。根据上海证券交易所《股票上市规则》（2020年12月修订）的有关规定及公司2020年度经营情况，公司符合申请撤销股票退市风险警示的条件。

四、其他情况说明

2021年4月27日，公司在中国工商银行股份有限公司酒泉肃州支行开立的一般存款账户（账号：2713035319200310170）被冻结，冻结金额为28,131,029.10元，详情请参阅4月29日公司披露的《关于部分银行账户冻结的公告》（临:2021-021）,此次冻结资金占公司2020年末经审计货币资金的5.6%，公司银行账户冻结未对公司的正常运行、经营管理造成实质性影响，目前公司正积极推进诉讼案件结案，尽快解除银行账户冻结，减少对公司的影响。

鉴于上述原因，公司八届三次董事会会议审议通过了《关于申请撤销公司股票退市风险警示的议案》。公司已向上海证券交易所提出了撤销对公司股票实施退市风险警示的申请。上海证券交易所自收到公司申请之日后10个交易日内，根据实际情况，决定是否撤销对公司股票实施的退市风险警示。

公司将根据该申请事项的进展情况及时履行信息披露义务，公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

甘肃省敦煌种业集团股份有限公司董事会

二〇二一年四月二十九日

证券代码：600354 证券简称：*ST敦种 编号：临2021-017

甘肃省敦煌种业集团股份有限公司

2021年拟为下属子公司提供担保的

公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示:

●被担保人名称：

（1）酒泉敦煌种业百佳食品有限公司

（2）甘肃省敦煌种业果蔬制品有限公司

（3）甘肃省敦煌种业集团金昌金从玉农业科技有限公司

●本次担保额度总计为9,000万元

●截止本公告披露日，公司实际担保余额为6,700万元

●本次是否有反担保：有

●对外担保逾期的累计数量：无

一、担保情况概述

（一）担保基本情况

根据公司2021年度生产经营计划和子公司生产经营目标，公司拟为相关全资子公司、控股子公司申请银行贷款提供担保，担保总额不高于9,000万元人民币，全部为流动资金贷款担保，期限一年，最终与金融机构签订的贷款担保合同期限一致。

同时本次董事会审议批准在贷款担保额度范围内，全权委托董事长在2020年年度股东大会通过本议案起一年内，签署与银行等金融机构所签订的《担保合同》、《保证合同》、《抵押合同》等法律文书，公司董事会将不再逐笔形成董事会决议，具体发生的贷款担保，公司将在以后的定期报告中披露。

其中:

为酒泉敦煌种业百佳食品有限公司资金贷款担保6,000万元，

为甘肃省敦煌种业果蔬制品有限公司贷款担保2,000万元，

为甘肃省敦煌种业集团金昌金从玉农业科技有限公司贷款1,000万元提供反担保。

（二）决策程序

2021年4月27日召开的公司八届董事会第三次会议审议通过了《关于审批公司2021年度担保额度并授权董事长在担保额度内签署相关法律文书的议案》，同意2021年度为相关下属子公司贷款提供担保或反担保，并同意提交2020年年度股东大会审议。

二、被担保人基本情况

1、酒泉敦煌种业百佳食品有限公司

住 所：酒泉市高新技术工业园区（南园）

法定代表人：毛志军

注册资本：4,386万元人民币

经营范围：生产加工脱水果蔬、可食用植物及其种子在内的各种调味品、食品和食品配料以及相关产品的国内收购、加工、销售和国际贸易进、出口业务；农作物种植(不含种子)。

酒泉敦煌种业百佳食品有限公司是公司的控股子公司,成立于2008年4月25日, 截止2020年12月31日，酒泉敦煌种业百佳食品有限公司经审计资产总额12,092.34万元，负债总额13，042.39万元，净资产-950.05万元，资产负债率107.8%，净利润197.49 万元。

2、甘肃省敦煌种业果蔬制品有限公司

甘肃省敦煌种业果蔬制品有限公司是公司的控股子公司, 截止2020年12月31日，甘肃省敦煌种业果蔬制品有限公司经审计资产总额7,244.04万元，负债总额629.52万元，净资产6,614.51元，资产负债率8.69 %，净利润510.99万元。

3、公司名称：甘肃省敦煌种业集团金昌金从玉农业科技有限公司

住 所：甘肃省金昌市金川区双湾镇九个井村一组053号

法定代表人：耿素平

注册资本：5,000万元人民币

经营范围：农产品的种植、加工、销售及技术服务（不含种子及国家法律法规限制禁止品种），农业新技术的开发及咨询，农业土地开发投资，货物进出口贸易（凭有效《进出口商品备案证》经营）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

甘肃省敦煌种业集团金昌金从玉农业科技有限公司系公司控股子公司，截止2020年12月31日，经审计金从玉公司资产总额3，754.4万元，负债总额1，787.55万元，净资产 1，966.85万元，资产负债率47.6%，净利润-95.3万元。

三、担保协议的主要内容

公司目前尚未签订相关担保协议，上述计划担保总额仅为公司拟提供的担保额度，具体担保金额尚需银行或相关金融机构审核同意，以实际签署的合同为准。

四、担保公司基本情况

名称：甘肃金控金昌融资担保有限公司

住所：甘肃省金昌市金川区长春路27号

法定代表人：刘祥

注册资本：4000万元人民币

成立时间：2019-5-23

经营范围：贷款担保、票据承兑担保、信用证担保等借款类担保和发行债券担保及其他融资担保。投标担保、诉讼保全担保、工程履约担保等非融资担保及其他合法合规的业务。【依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动】

五、反担保主要内容

甘肃省敦煌种业集团金昌金从玉农业科技有限公司从金昌农商银行股份有限公司申请贷款1,000万元，贷款期限一年，由甘肃金控金昌融资担保有限公司为此项贷款提供担保，公司及金从玉小股东杨健尊以所持金从玉股份为该笔贷款担保提供反担保。

截止本公告披露日，《反担保协议》尚未签署。

六、董事会意见

公司董事会认为：上述担保对象系公司控股子公司，为其提供担保或反担保可确保上述公司的正常生产和经营。被担保公司生产、经营、管理活动正常，财务风险处于公司可控制的范围之内。

七、独立董事意见

我们认真审议了《关于审批公司2021年度担保额度并授权董事长在担保额度内签署相关法律文书的议案》，认为公司为下属子公司提供担保、反担保事项决策程序符合相关法律、法规的规定，公司为其贷款提供担保或反担保，有利于子公司的业务的顺利开展，同时，对下属子公司担保的财务风险在可控范围内，不存在损害公司和股东利益，特别是中小股东的利益。

八、公司累计对外担保及逾期担保情况

截止本公告日，公司累计对外担保金额为6,700万元，占公司2020年12月31日净资产的10.97%,符合相关法律法规和公司章程的规定，且不存在逾期担保情形。

九、备查文件：

经与会董事签字生效的八届三次董事会决议。

特此公告。

甘肃省敦煌种业集团股份有限公司董事会

二〇二一年四月二十九日

证券代码：600354 证券简称：*ST敦种 编号：临2021-018

甘肃省敦煌种业集团股份有限公司

关于续聘会计师事务所的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 拟聘任的会计师事务所名称：大信会计师事务所（特殊普通合伙）

甘肃省敦煌种业集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021年4月27日召开八届董事会第三次会议，会议审议通过了《关于续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2021年度审计机构的议案》，公司继续聘任大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2021年度审计机构，该议案尚需提请公司2020年年度股东大会审议。现将相关事宜公告如下：

一、拟聘任会计师事务所的基本情况

（一）机构信息

1、基本信息

大信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“大信所”）成立于1985年，2012年3月转制为特殊普通合伙制事务所，注册地址为北京市海淀区知春路1号学院国际大厦1504室。大信所在全国设有31家分支机构，在香港设立了分所，并于2017年发起设立了大信国际会计网络。大信所拥有财政部颁发的会计师事务所执业证书，是我国最早从事证券业务的会计师事务所之一，以及首批获得H股企业审计资格的事务所，具有近30年的证券业务从业经验。

2、人员信息

大信所执行事务合伙人为吴卫星和胡咏华，首席合伙人为胡咏华先生。截至2020年12月31日，大信所从业人员总数4,449人，其中合伙人144人，注册会计师1,203人，注册会计师较上年增加25人，注册会计师中，超过500人从事过证券服务业务。

3、业务信息

2019年度业务收入14.9亿元，为超过10,000家公司提供服务。业务收入中，审计业务收入13.35亿元，证券业务收入4.51亿元。上市公司2019年报审计165家（含H股），平均资产额174.78亿元，收费总额2.13亿元， 主要分布于制造业、信息传输软件和信息技术服务行业，平均资产额99.44亿元。大信所具有公司所在行业的审计业务经验。

4、投资者保护能力

职业保险累计赔偿限额和计提的职业风险基金之和为 2 亿元，能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。

2018-2020年度大信所因在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任的情况：2020年12 月31日，杭州市中级人民法院就债券持有人起诉五洋建设、陈志樟、德邦证券、大信事务所等中介机构证券虚假陈述责任纠纷案件作出一审判决，判决中介机构承担连带赔偿责任，大信所不服判决已提出上诉。

5、独立性和诚信记录

大信所不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。2018-2020年度，共受到行政处罚1次，行政监督措施15次，未受到过刑事处罚、自律监督管理措施和自律处分。2018-2020年度，从业人员中2人受到行政处罚、34人次受到监督管理措施。

（二）项目成员信息

拟签字项目合伙人：李宗义

资深中国注册会计师，英国皇家特许会计师，资深澳洲注册会计师，资深澳大利亚公共会计师，美国注册管理会计师，资产评估师，税务师，律师。全国会计领军人才，全国先进会计工作者。大信会计师事务所合伙人，西北业务总部负责人。从事财务审计咨询20多年。兼任兰州大学，西北师范大学，兰州财经大学，兰州理工大学等高校研究生导师。1998年起从事审计工作，至今为多家上市公司提供过年报审计、IPO申报审计和重大资产重组等证券服务，未在其他单位兼职。

拟签字项目合伙人：魏才香

拥有注册会计师、中级会计资质。2010 年成为注册会计师，2009 年开始从事上市公司审计，签署了甘肃省敦煌种业集团股份有限公司2018年度审计报告，甘肃亚盛实业(集团)股份有限公司、兰州庄园牧场股份有限公司2019年度审计报告，未在其他单位兼职。

拟安排项目质量控制复核人员：刘会锋

拥有注册会计师执业资质。2004 年成为注册会计师，2019 年开始从事上市公司审计质量复核，2019 年开始在大信执业，2018-2020 年度复核的上市公司审计报告有哈尔滨电气股份有限公司、广东乐心医疗电子股份有限公司、中公高科养护科技股份有限公司、中国船舶重工集团动力股份有限公司 2018 年度审计报告、甘肃亚盛实业(集团)股份有限公司、甘肃莫高实业发展股份有限公司、甘肃电投能源发展股份有限公司、兰州庄园牧场股份有限公司、天水华天科技股份有限公司、兰州长城电工股份有限公司、万达电影股份有限公司、兰州海默科技股份有限公司、敦煌种业股份有限公司 2019 年度、2020 年度审计报告。未在其他单位兼职。

2、诚信记录

拟签字项目合伙人、签字注册会计师及质量控制复核人员近三年不存在因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及派出机构、行业主管部门的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。

3、独立性

拟签字项目合伙人、签字注册会计师及质量复核人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形，未持有和买卖公司股票，也不存在影响独立性的其他经济利益，定期轮换符合规定。

二、审计收费

本期审计费用为143万元，本期审计费用减少11万元是由于公司减少了分支机构，审计费用按照市场公允合理的定价原则与会计师事务所协商确定。

三、拟续聘会计事务所履行的程序

（一）公司董事会审计委员会已对大信的专业胜任能力、投资者保护能力、独立性和诚信状况等进行了充分了解和审查，认为大信具备证券期货相关业务审计从业资格，在对公司2020年度财务报告及内控工作审计的过程中，严格遵照中国注册会计师审计准则的规定，履行了必要的审计程序，收集了适当、充分的审计证据，审计结论符合公司的实际情况。

公司拟续聘会计师事务所的计划不存在损害公司、全体股东特别是中小股东利益的合法权益。

（二）独立董事关于本次续聘会计师事务所的事前认可及独立意见

公司独立董事对公司聘请2021年度审计机构事项进行了事前认可， 并对此事项发表了如下意见：

大信会计师事务所（特殊普通合伙）在担任公司2020年度审计机构期间，能够客观、独立地对公司财务状况及内控情况进行审计，满足了公司2020年度财务审计及公司内控审计工作的要求，我们同意公司2021年度继续聘请大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司提供年度审计工作，并同意将该项议案提交公司八届董事会第三次会议审议。

独立董事对该事项发表的独立意见如下：

大信会计师事务所（特殊普通合伙）在担任公司2020年度审计机构期间，能够客观、独立地对公司财务状况及内控情况进行审计，满足了公司2020年度财务审计及公司内控审计工作的要求，我们同意公司2021年度继续聘请大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司提供年度审计工作。

（三）公司八届董事会第三次会议以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2021年度审计机构的议案》，公司继续聘任大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2021年度审计机构，期限一年。

（四）本次续聘会计师事务所事项尚需提请公司2020年年度股东大会审议，并自股东大会审议通过之日起生效。

特此公告。

甘肃省敦煌种业集团股份有限公司董事会

二〇二一年四月二十九日

证券代码: 600354 证券简称：*ST敦种 编号：临2021-021

甘肃省敦煌种业集团股份有限公司

关于部分银行账户冻结的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、银行账户冻结基本情况

2021年4月28日，甘肃省敦煌种业集团股份有限公司（以下简称“公司”）财务人员收到中国工商银行股份有限公司酒泉肃州支行通知，公司在中国工商银行股份有限公司酒泉肃州支行开立的部分银行存款账户被冻结，经公司核实，具体情况如下：

■

二、银行账户冻结的原因

本次公司部分账户冻结，系乌鲁木齐陆港国际贸易有限责任公司与原公司控股子公司敦煌种业农业科技（上海）有限公司及公司买卖合同纠纷案，甘肃省敦煌种业集团股份有限公司向新疆维吾尔自治区乌鲁木齐市中级人民法院提出变更保全标的物申请所致，乌鲁木齐市中级人民法院于2021年4月25日出具了（2021）新01民初137号民事裁定书对上述银行账户予以冻结。

三、银行账户冻结对公司的影响及风险提示

公司部分一般存款账户冻结未对公司的正常运行、经营管理造成实质性影响，目前公司正积极推进诉讼案件结案，尽快解除银行账户冻结，减少对公司的影响。

公司将持续关注上述事项的后续进展情况，并及时履行信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

甘肃省敦煌种业集团股份有限公司董事会

二〇二一年四月二十九日

证券代码: 600354 证券简称: *ST敦种 编号：临2021-015

甘肃省敦煌种业集团股份有限公司

八届监事会第三次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

甘肃省敦煌种业集团股份有限公司（以下简称“公司”）七届监事会第四次会议于2021年4月16日以书面形式发出通知，于2021年4月27日以通讯方式召开，本次会议应参与表决监事3名，实际参与表决监事3名，监事韩进亮先生以通讯方式参与本次会议表决，符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议形成的决议合法、有效。会议由监事会主席石晓忠先生主持，经过认真讨论，审议并通过以下决议：

一、审议通过了《关于更正2020年第一季度报告、2020年半年度报告及2020年第三季度报告部分财务数据的议案》。

表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。

二、审议通过了《2020年度监事会工作报告》。

表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。

三、审议通过了《2020年度财务决算报告》。

表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。

四、审议通过了《2020年年度报告及摘要》。

根据相关规定，我们对公司《2020年年度报告及其摘要》进行了认真审核，监事会认为，公司2020年年度报告及摘要的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，报告内容真实、准确、完整地反映出公司2020年度公司的实际状况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。

五、审议通过了《2020年度拟不进行利润分配预案》。

本议案尚需提交股东大会审议通过。

表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。

六、审议通过了《公司2020年度内部控制评价报告》。

表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。

七、审议通过了《公司2020年度内部控制审计报告》。

表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。

八、审议通过了《关于审批公司2021年度贷款额度并授权董事长在贷款额度内签署相关法律文书的议案》。

表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交股东大会审议通过。

九、审议通过了《关于审批公司2021年度担保额度并授权董事长在担保额度内签署相关法律文书的议案》。

表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。

(1)为酒泉敦煌种业百佳食品有限公司流动资金贷款担保6,000万元。

表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。

(2)为酒泉敦煌种业果蔬制品有限公司流动资金贷款担保2,000万元。

表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。

(3) 为甘肃省敦煌种业集团金昌金从玉农业科技有限公司贷款1,000万元提供反担保的议案。

表决结果：赞成3票，反对0 票，弃权0 票。

十、审议通过了《关于续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2021年度审计机构的议案》。

表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。

十一、审议通过了《关于申请撤销公司股票退市风险警示的议案》。

表决结果：赞成3票，反对0 票，弃权0 票。

十二、审议通过了关于公司2021年第一季度报告。

根据相关规定，我们对公司《2021年第一季度报告》进行了认真审核，监事会认为，公司2021年第一季度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，报告内容真实、准确、完整地反映出公司2021年第一季度的实际状况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果：赞成3票，反对0 票，弃权0 票。

上述第二、三、四、五、八、九、十项议案尚需提交股东大会审议。

甘肃省敦煌种业集团股份有限公司监事会

二〇二一年四月二十九日

证券代码：600354 证券简称：*ST敦种 编号：临2021-014

甘肃省敦煌种业集团股份有限公司

八届董事会第三次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

甘肃省敦煌种业集团股份有限公司（以下简称“公司”）八届董事会第三次会议于2021年4月16日以书面形式发出通知，于2021年4月27日在公司六楼会议室召开，会议应表决董事9人，实际参与表决董事9人，董事周永海、独立董事周一虹先生以通讯方式参与本次会议表决，公司监事及高管人员列席了本次会议，符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议形成的决议合法、有效。会议由董事长马宗海先生主持，经过认真讨论，审议并通过以下决议：

一、审议通过了《关于更正2020年第一季度报告、2020年半年度报告及2020年第三季度报告部分财务数据的议案》。内容详见同日发布在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）《甘肃省敦煌种业集团股份有限公司前期会计差错更正的公告》（公告编号：2021-016）

表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。

二、审议通过了《2020年度董事会工作报告》。

表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交股东大会审议通过。

三、审议通过了《2020年度总经理工作报告及2021年度工作计划》。

表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。

四、审议通过了《2020年度财务决算报告》。

表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交股东大会审议通过。

五、审议通过了《2020年年度报告及摘要》。

表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交股东大会审议通过。

六、审议通过了《2020年度拟不进行利润分配预案》。

经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2020年度公司实现净利润25,381,945.77 元，其中归属于上市公司股东的净利润为29,542,933.97 元，加年初未分配利润-928,772,681.93元, 报告期末可供股东分配的利润为-899,229,747.96 元。

母公司 2020年度盈利12,726,115.78 元 ，加年初未分配利润-941,999,713.98元,报告期末母公司累计未分配利-929,273,598.20 元。

根据公司章程，本期不进行利润分配。

表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交股东大会审议通过。

七、审议通过了《公司2020年度内部控制评价报告》。内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）《甘肃省敦煌种业集团股份有限公司2020年度内部控制评价报告》。

表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。

八、审议通过了《公司2020年度内部控制审计报告》。内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）《甘肃省敦煌种业集团股份有限公司2020年度内部控制审计报告》。

表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。

九、审议通过了《关于审批公司2021年度贷款额度并授权董事长在贷款额度内签署相关法律文书的议案》。

根据公司2021年生产经营计划和总体资金需求，公司拟向各金融机构申请总额不超过6亿元人民币的资金贷款额度，全部为流动资金贷款，期限一年，最终以与金融机构签订生效的合同为准，贷款方式分别为信用、保证、担保、资产抵押、质押、承兑、信用证、租赁等。同时授权董事长在2020年度股东大会通过本议案之日起至2021年度股东大会召开之日内，代表公司董事会做出以公司资产为以上贷款做出提供信用、保证、担保、资产抵押、质押、承兑的决定，并签署与银行等金融机构所签订的《贷款合同》、《开立信用证协议书》、《保证合同》、《抵押合同》及《贷款展期协议书》等法律文书，公司董事会将不再逐笔形成董事会决议，具体发生的贷款金额，公司将在以后的定期报告中披露。

公司代码：600354 公司简称：*ST敦种

2021年第一季度报告

一、重要提示

1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。

1.3 公司负责人马宗海、主管会计工作负责人周秀华及会计机构负责人（会计主管人员）武兴旺保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

1.4 本公司第一季度报告未经审计。

二、公司主要财务数据和股东变化

2.1主要财务数据

单位：元 币种：人民币

■

非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

■

2.2截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表

单位：股

■

2.3截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表

□适用 √不适用

三、重要事项

3.1公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

√适用 □不适用

■

■

2、本报告期合并利润表较上年同期变动幅度较大的项目:

单元：元 币种：人民币

■

3.2重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

□适用 √不适用

3.3报告期内超期未履行完毕的承诺事项

□适用 √不适用

3.4预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明

□适用 √不适用

■

（下转526版）

公司代码：600354 公司简称：*ST敦种