四川国光农化股份有限公司
（上接201版）
（二十二）关于修订公司《信息披露管理制度》的议案
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
修订后的《信息披露管理制度》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮网（www.cninfo.com.cn）。
（二十三）关于制定公司《证券投资与衍生品交易管理制度》的议案
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
公司《证券投资与衍生品交易管理制度》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮网（www.cninfo.com.cn）。
本议案尚需提交股东大会审议。
（二十四）关于修订公司《董事会审计委员会工作细则》的议案
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
修订后的《董事会审计委员会工作细则》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮网（www.cninfo.com.cn）。
（二十五）关于修订公司《董事会提名委员会工作细则》的议案
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
修订后的《董事会提名委员会工作细则》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮网（www.cninfo.com.cn）。
（二十六）关于修订公司《董事会薪酬与考核委员会工作细则》的议案
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
修订后的《董事会薪酬与考核委员会工作细则》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮网（www.cninfo.com.cn）。
（二十七）关于修订公司《董事会战略与发展委员会工作细则》的议案
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
修订后的《董事会战略与发展委员会工作细则》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮网（www.cninfo.com.cn）。
（二十八）关于召开2020年度股东大会的议案
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
修订后的《关于召开2020年度股东大会的通知》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮网（www.cninfo.com.cn）。
三、独立董事事前认可意见及独立意见
独立董事对《关于拟聘任会计师事务所的议案》发表了事前认可意见，并对本次董事会审议的相关事项发表了独立意见。详见公司刊登于指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮网（www.cninfo.com.cn）的《独立董事关于第四届董事会第二十七次会议相关事项的事前认可意见》及《独立董事关于第四届董事会第二十七次会议相关议案的独立意见》。
四、保荐机构意见
公司保荐机构国都证券股份有限公司对相关事项发表了核查意见。详见公司指定信息披露媒体《《证券时报》《中国证券报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮网（www.cninfo.com.cn）。
五、备查文件
1、公司第四届董事会第二十七次会议决议；
2、独立董事关于公司第四届董事会第二十七次会议相关事项的事项认可意见；
3、独立董事关于公司第四届董事会第二十七次会议相关议案的独立意见。
特此公告。
四川国光农化股份有限公司董事会
2021年4月30日
证券代码：002749 证券简称：国光股份 公告编号：2021-038号
债券代码：128123 债券简称：国光转债
四川国光农化股份有限公司
关于召开2020年度股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据四川国光农化股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十七次会议决议，公司决定召开2020年度股东大会，现将有关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东大会届次：2020年度股东大会
2、会议的召集人：公司董事会
3、会议召开的合法性、合规性：公司第四届董事会第二十七会议审议通过《关于召开2020年度股东大会的议案》，本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和公司《章程》的规定。
4、会议召开的日期和时间：
（1）现场会议时间：2021年5月21日（星期五）下午14:30
（2）网络投票时间：
①通过深圳证券交易所交易系统投票的具体时间为：2021年5月21日上午9:15-9:25、9:30至11:30，下午13:00至15:00；
②通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2021年5月21日上午9:15至2020年5月19日下午15:00期间的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式
公司股东可以在网络投票时间内通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）行使表决权。
股东只能选择现场投票（现场投票可以委托代理人代为投票）和网络投票(包含证券交易系统和互联网投票系统)中的一种表决方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票结果为准。
6、股权登记日：2021年5 月18日（星期二）
7、出席对象：
（1）截止2021年5 月18日（星期二）下午15：00交易结束后，在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体股东，均有权出席股东大会并参加表决，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事、监事及高级管理人员。
（3）公司聘请的见证律师。
8、会议地点：四川省成都市龙泉驿区北京路899号
二、会议审议事项
1、关于《2020年度董事会工作报告》的议案
2、关于《2020年度监事会工作报告》的议案
3、关于2020年年度报告及摘要的议案
4、关于《2020年度财务决算报告》的议案
5、关于《2021年度财务预算报告》的议案
6、关于《2020年度内部控制评价报告》的议案
7、关于《2020年度募集资金存放与使用情况专项报告》的议案
8、关于《2020年度利润分配方案》的议案
9、关于2020年度董事、监事及高级管理人员薪酬的议案
10、关于拟聘任会计师事务所的议案
11、关于《未来三年（2021-2023年）股东回报规划》的议案
12、关于修订公司《对外担保管理制度》的议案
13、关于修订公司《对外投资管理制度》的议案
14、关于修订公司《关联交易管理制度》的议案
15、关于制定公司《子公司管理制度》的议案
16、关于修订公司《募集资金管理制度》的议案
17、关于制定公司《证券投资与衍生品交易管理制度》的议案
上述议案中：
1、议案6、7、8、9、10、11、12、13、14、16、17属于影响中小投资者利益的重大事项，公司还将对中小投资者（单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东及公司董事、监事、高级管理人员以外的其他股东）的表决情况单独统计并披露。
2、议案8为特别决议事项，应当由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3以上通过。
上述议案已经公司第四届董事会第二十七次会议审议通过，具体内容详见公司刊登在指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的公告。
三、提案编码
本次年度股东大会的议案名称和提案编码详见下表：
■
四、会议登记等事项
1、登记方式：出席现场会议的股东可以亲自到公司董事会办公室办理登记，也可以用信函、电子邮件或传真方式登记。股东办理参加现场会议登记手续时应提供下列材料：
（1）法人股东：法定代表人亲自出席的，持加盖单位公章的法人营业执照复印件、本人有效身份证件、证券帐户卡、持股凭证；委托代理人出席的，代理人持加盖单位公章的法人营业执照复印件、本人有效身份证件、法定代表人出具的书面授权委托书、证券帐户卡、持股凭证。
（2）自然人股东：本人亲自出席的，持本人有效身份证件、证券帐户卡、持股凭证；委托代理人出席的，代理人持本人有效身份证件、股东授权委托书、证券帐户卡、持股凭证。
（3）以电子邮件、传真方式登记的，参加现场会时，应提供与传真件一致的原件。
2、登记时间：
（1）现场登记时间：2021年5月19日，上午9:00至11:30，下午13:30至16:30。
（2）以信函、电子邮件或传真件登记的，须于2021年5月19日下午16:30前送达本公司。
3、登记地点：四川省成都市龙泉驿区北京路899号董事会办公室
信函送达地址：四川省成都市龙泉驿区北京路899号，信函注明“股东大会”字样。
4、联系方式：
联系地址：四川省成都市龙泉驿区北京路899号（邮政编码：610100）
联系人：李超、向莹壑
电子邮箱：dsh@scggic.com
联系电话：028-66848862
传真号码：028-66848862
5、其他事项：
（1）本次会议，与会股东食宿及交通费用自理。
（2）出席会议的股东及股东代理人，于会前半小时携带相关证件原件，到会场办理登记手续。
（3）网络投票期间，如网络投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东大会的进程按当日通知进行。
五、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体流程详见附件一。
六、备查文件
1、公司第四届董事会第二十七会议决议
特此公告。
四川国光农化股份有限公司董事会
2021年4月30日
附件一：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1、投票代码与投票简称：投票代码为362749，投票简称为国光投票。
2、填报表决意见或选举票数。
本次股东大会为非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
3、股东对总议案进行投票，视为对所有提案表达相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1、投票时间：2021年5月21日（星期五）的交易时间，即上午9:15-9:25、9:30至11:30，下午13:00至15:00；
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为2021年5月21日（星期五）上午9:15，结束时间2021年5月21日下午15:00。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年4月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件二：
四川国光农化股份有限公司
2020年度股东大会授权委托书
兹授权委托 先生/女士代表本公司/本人出席于2021年5月21日（星期三）下午14:30召开的四川国光农化股份有限公司2020年度股东大会，并代表本公司/本人依照以下指示对下列议案投票。本公司/本人对本次会议表决事项未作具体指示的，受托人可代为行使表决权，其行使表决权的后果均由我单位（本人）承担。
本次股东大会提案表决意见表
■
注：
1、上述审议事项，委托人可在“同意”、“反对”、“弃权”对应方框内划“√”，做出投票指示。如同一议案在同意和反对都打“√”，视为废票。
2、未填、错填、字迹无法辨认的表决票，以及未投的表决票均视为“弃权”。
3、委托人为法人股东的，应加盖法人单位印章并由法定代表人签字。
4、本授权委托书的剪报、复印件或按以上格式自制均有效。
委托人名称： 委托人身份证号码：
委托人股东账号： 委托人持股数：
受托人姓名： 受托人身份证号码：
委托日期： 年 月 日 委托期限至本次会议结束
附件三:
四川国光农化股份有限公司
2020年度股东大会股东参会登记表
■
说明:
1、请用正楷字填上全名及地址(须与股东名册上所载的相同)。
2、公司不接受电话登记。已填妥及签署的参会股东登记表，应于2021年5月19日下午16:30之前与本通知要求的参加本次股东大会的其他文件及证明材料以信函、电子邮件或传真方式送达公司。
3、本登记表的剪报、复印件或按以上格式自制均有效。
证券代码：002749 证券简称：国光股份 公告编号：2021-031号
债券代码：128123 债券简称：国光转债
四川国光农化股份有限公司
第四届监事会第二十七次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、会议基本情况
四川国光农化股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第二十七次会议通知于2021年4月16日以直接送达的方式发出，会议于2021年4月29日以现场表决方式召开。会议应出席监事3人，实际出席会议监事3名。会议由监事会主席邹涛先生主持，董事会秘书和证券事务代表列席了会议。本次会议的召开符合《公司法》及相关法律、法规以及《公司章程》的规定。
二、会议审议情况
本次会议经过有效表决，审议通过了以下议案：
（一）关于《2020年度董事会工作报告》的议案
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
公司《2020年度董事会工作报告》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮网（www.cninfo.com.cn）。
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）关于《2020年度监事会工作报告》的议案
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
公司《2020年度监事会工作报告》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮网（www.cninfo.com.cn）。
本议案尚需提交股东大会审议。
（三）关于《2019年度总经理工作报告》的议案
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
（四）关于2020年年度报告及摘要的议案
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
经审核，监事会认为董事会编制和审核公司2020年年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
公司《2020年年度报告》及《2020年年度报告摘要》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮网（www.cninfo.com.cn）。
本议案尚需提交股东大会审议。
（五）关于《2020年度财务决算报告》的议案
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
公司《2020年度财务决算报告》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮网（www.cninfo.com.cn）。
本议案尚需提交股东大会审议。
（六）关于《2021年度财务预算报告》的议案
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
综合考虑宏观经济环境、行业现状，以及公司经营能力和业务发展情况，2021年度计划实现营业收入同比增长17%。
上述财务预算、经营目标并不代表本公司对2021年度的盈利预测，能否实现取决于市场状况变化、经营团队的努力程度等多种因素，存在不确定性，请投资者特别注意。
本议案尚需提交股东大会审议。
（七）关于《2020年度内部控制评价报告》的议案
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
监事会认为：公司内部控制体系符合相关法律法规、部门规章及规范性文件要求及公司实际，并能得到有效执行。董事会出具的《2020年度内部控制评价报告》真实、客观的反映了公司内部控制的建设及运行情况。
公司《2020年度内部控制评价报告》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮网（www.cninfo.com.cn）。
本议案尚需提交股东大会审议。
（八）关于《2020年度募集资金存放与使用情况专项报告》的议案
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
公司《2020年度募集资金存放与使用情况专项报告》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮网（www.cninfo.com.cn）。
本议案尚需提交股东大会审议。
（九）关于《2020年度利润分配方案》的议案
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
监事会认为：2020年度利润分配方案符合公司的实际情况，亦符合相关法律、法规和《公司章程》的相关规定，不存在损害公司股东尤其是中小股东利益的情形。公司监事会同意该利润分配方案。
公司《2020年度利润分配方案的公告》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《证券日报》《上海证券报》本议案尚需提交股东大会审议。
（十）关于2020年董事、监事、高级管理人员薪酬的议案
1、公司董事、高级管理人员2020年度薪酬表决结果均为3票同意，0票反对，0票弃权。
2、公司监事会主席邹涛先生2020年度薪酬49.42 万元（含税）
表决结果：2票同意，0票反对，0票弃权。监事会主席邹涛先生回避表决。
3、公司监事卢浩先生2019年度薪酬24.29万元（含税）
表决结果：2票同意，0票反对，0票弃权。监事卢浩先生回避表决。
4、公司职工代表监事刘刚先生2019年度薪酬28.98万元（含税）
表决结果：2票同意，0票反对，0票弃权。职工代表监事刘刚先生回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（十一）关于拟聘任会计师事务所的议案
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
公司《拟聘任会计师事务所的公告》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮网（www.cninfo.com.cn）。
本议案尚需提交股东大会审议。
（十二）关于子公司向金融机构申请综合授信额度及公司为其担保的议案
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
公司《关于子公司向金融机构申请综合授信额度及公司为其担保的公告》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮网（www.cninfo.com.cn）。
（十三）关于未来三年（2021-2023年）股东回报规划的议案
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
公司《未来三年（2021-2023年）股东回报规划》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮网（www.cninfo.com.cn）。
本议案尚需提交股东大会审议。
（十四）关于修订公司《董事、监事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度》的议案
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
修订后的《董事、监事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮网（www.cninfo.com.cn）。
（十五）关于修订公司《对外担保管理制度》的议案
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
修订后的《对外担保管理制度》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮网（www.cninfo.com.cn）。
本议案尚需提交股东大会审议。
（十六）关于修订公司《对外投资管理制度》的议案
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
修订后的《对外投资管理制度》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮网（www.cninfo.com.cn）。
本议案尚需提交股东大会审议。
（十七）关于修订公司《关联交易管理制度》的议案
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
修订后的《关联交易管理制度》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮网（www.cninfo.com.cn）。
本议案尚需提交股东大会审议。
（十八）关于修订公司《内部审计制度》的议案
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
修订后的《内部审计制度》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮网（www.cninfo.com.cn）。
（十九）关于制定公司《子公司管理制度》的议案
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
公司《子公司管理制度》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮网（www.cninfo.com.cn）。
本议案尚需提交股东大会审议。
（二十）关于修订公司《募集资金管理制度》的议案
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
修订后的《募集资金管理制度》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮网（www.cninfo.com.cn）。
本议案尚需提交股东大会审议。
（二十一）关于修订公司《内幕信息知情人登记管理制度》的议案
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
修订后的《内幕信息知情人登记管理制度》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮网（www.cninfo.com.cn）。
（二十二）关于修订公司《投资者关系管理制度》的议案
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
修订后的《投资者关系管理制度》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮网（www.cninfo.com.cn）。
（二十三）关于修订公司《信息披露管理制度》的议案
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
修订后的《信息披露管理制度》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮网（www.cninfo.com.cn）。
（二十四）关于制定公司《证券投资与衍生品交易管理制度》的议案
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
公司《证券投资与衍生品交易管理制度》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮网（www.cninfo.com.cn）。
本议案尚需提交股东大会审议。
（二十五）关于修订公司《董事会审计委员会工作细则》的议案
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
修订后的《董事会审计委员会工作细则》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮网（www.cninfo.com.cn）。
（二十六）关于修订公司《董事会提名委员会工作细则》的议案
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
修订后的《董事会提名委员会工作细则》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮网（www.cninfo.com.cn）。
（二十七）关于修订公司《董事会薪酬与考核委员会工作细则》的议案
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
修订后的《董事会薪酬与考核委员会工作细则》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮网（www.cninfo.com.cn）。
（二十八）关于修订公司《董事会战略与发展委员会工作细则》的议案
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
修订后的《董事会战略与发展委员会工作细则》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮网（www.cninfo.com.cn）。
三、备查文件
1、公司第四届监事会第二十七次会议决议。
特此公告。
四川国光农化股份有限公司监事会
2021年4月30日
证券代码：002749 证券简称：国光股份 公告编号：2021-034号
债券代码：128123 债券简称：国光转债
四川国光农化股份有限公司董事会
关于2020年年度募集资金存放与使用情况专项报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会“证监许可〔2020〕1343号”文核准，四川国光农化股份有限公司（以下简称“公司”）向社会公众发行面值总额32,000万元可转换公司债券，期限6年。扣除与发行有关的费用人民币786.04万元后，实际募集资金净额为人民币31,213.96万元。上述募集资金已经由四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）川华信验〔2020〕0081号验资报告审验确认。截止2020年12月31日，公司累计使用募集资金2,095.92万元，其中2020年度公司使用募集资金2,095.92万元。截止2020年12月31日，公司各专户账户余额为29,176.03万元（含利息）。
截止2020年12月31日的具体投资情况如下：
单位：万元
■
二、募集资金存放和管理情况
（一）募集资金的管理情况
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等有关法律法规、部门规章和规范性文件以及公司《募集资金管理制度》，公司对募集资金采用专户存储制度。2020年8月18日公司及保荐机构国都证券股份有限公司（原“国都证券有限责任公司”，以下简称“国都证券”）分别与中国建设银行股份有限公司成都铁道支行（以下简称“中国建设银行成都铁道支行”）、中国民生银行股份有限公司成都分行（以下简称“中国民生银行成都分行”）、兴业银行股份有限公司成都分行（以下简称“兴业银行成都分行”）签订《募集资金三方监管协议》，募集资金专户账号分别为：51050188083600003435、632219004、431500100100080422。
公司对募集资金的使用进行严格审批，以保证专款专用。截止2020年12月31日，公司均严格按照《募集资金三方监管协议》的规定，存放和使用募集资金，《募集资金三方监管协议》与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，三方监管协议的履行不存在问题。
（二）募集资金专户储存情况
截止2020年12月31日，公司可转债募集的所有剩余资金及利息均全部存放于募集资金专户中,具体明细如下：
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①截止2020年12月31日，公司募集资金存放以及利用闲置募集资金购买理财产品累计获得存款利息收入及收益共计58.03万元，累计发生银行手续费0.04万元，即净利息收入为57.99万元。
②公司全资子公司四川润尔科技有限公司于中国建设银行股份有限公司成都铁道支行开设的账户号为51050188083600003435的募集资金专户初始存款金额为9,500万元。2020年9月2日，四川润尔科技有限公司使用其中的5,500万元开立12个月期的大额存单，前述大额存单存款到期后划入四川润尔科技有限公司账户号为51050188083600003435的募集资金专户。
三、本报告期募集资金的实际使用情况
2020年年度募集资金使用情况对照表
（截止2020年12月31日，单位：万元）
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四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
1、截止2020年12月31日，公司不存在募集资金投资项目发生变更的情况。
2、截止2020年12月31日，公司不存在募集资金投资项目对外转让或置换的情形。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
2020年度，公司按照有关法律法规、部门规章和规范性文件以及公司募集资金管理制度等规定管理使用募集资金，及时、真实、准确、完整的披露募集资金的使用及存放情况。募集资金存放、使用、管理及披露不存在违规情形。
四川国光农化股份有限公司董事会
2021年4月29日
证券代码：002749 证券简称：国光股份 公告编号：2021-041号
债券代码：128123 债券简称：国光转债
四川国光农化股份有限公司
关于举办2020年年度报告说明会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
四川国光农化股份有限公司（以下简称“公司”）2020年年度报告已于2021年4月30日在《证券时报》《中国证券报》《证券日报》《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露，为了让广大投资者能进一步了解公司2020年年度报告和经营情况，公司定于2021年5月7日（星期五）下午15:00-17:00在全景网举办2020年度业绩说明会，本次年度业绩说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登陆全景网“投资者关系互动平台”（http://ir.p5w.net）参与本次年度业绩说明会。
出席本次说明会的人员有：公司副董事长/总裁颜亚奇先生、董事/董事会秘书/副总裁何颉先生、独立董事吉利女士、财务总监庄万福女士及保荐代表人胡志明先生。
为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就公司2020年度业绩说明会提前向投资者公开征集问题，广泛听取投资者的意见和建议。投资者可于2021年5月6日（星期四）下午17:00前访问http://ir.p5w.net/zj/，或扫描下方二维码，进入问题征集专题页面。公司将在2020年度业绩说明会上，对投资者普遍关注的问题进行回答。
欢迎广大投资者积极参与本次网上说明会。
特此公告！
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四川国光农化股份有限公司董事会
2021年4月30日
证券代码：002749 证券简称：国光股份 公告编号：2021-036号
债券代码：128123 债券简称：国光转债
四川国光农化股份有限公司
关于拟聘任会计师事务所的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
四川国光农化股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年4月29日召开第四届董事会第二十七次会议及第四届监事会第二十七次会议，审议通过了《关于拟聘任会计师事务所的议案》，拟续聘四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“四川华信”）作为公司2021年度的审计机构，现公告如下：
一、拟聘任会计师事务所事项的情况说明
四川华信是一家具有证券、期货相关业务资格的会计师事务所，连续多年为公司提供审计服务，具备足够的独立性、专业胜任能力、投资者保护能力，在为公司提供审计服务工作中，遵循独立、 客观、公正的执业准则，恪尽职守。为保持公司审计工作的连续性，公司拟续聘四川华信为公司2021年度审计机构。
二、拟聘任会计师事务所的基本信息
（一）机构信息
1. 基本信息
四川华信初始成立于1988年6月，2013年11月27日改制为特殊普通合伙企业。
注册地址：泸州市江阳中路28号楼三单元2号；总部办公地址：成都市武侯区洗面桥街18号金茂礼都南28楼；首席合伙人：李武林。
四川华信自1997年开始一直从事证券服务业务。
截止2020年12月31日四川华信共有合伙人54人，注册会计师227人，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数：187人。
四川华信2019年度经审计的收入总额17,425.39万元、审计业务收入17,425.39万元，证券业务收入10,908.09万元；四川华信共承担34家上市公司2019年度财务报表审计，审计收费共计3,831.46万元，上市公司客户主要行业包括：制造业、电力、热力、燃气及水生产和供应业、信息传输、软件和信息技术服务业、文化、体育和娱乐业、建筑业、批发和零售业、水利、环境和公共设施管理业。本公司同行业上市公司审计客户家数：7家。
2. 投资者保护能力
四川华信已按照《会计师事务所职业责任保险暂行办法》的规定，购买的职业保险，截止2020年12月31日累计责任赔偿限额8,000.00万元，职业风险基金2,558.00万元，相关职业保险能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。
近三年不存在因执业行为发生民事诉讼的情况。
3. 诚信记录
四川华信近三年不存在因执业行为受到刑事处罚、行政处罚的情况。
近三年四川华信因执业行为受到监督管理措施4次；10名从业人员近三年因执业行为受到监督管理措施5次和自律监管措施1次。
（二）项目成员信息
1. 基本信息
项目合伙人：李敏，注册会计师注册时间为1997年 5月，自1998年6月开始从事上市公司审计，1994年4月开始在本所执业，自2011年开始为本公司提供审计服务，近三年签字的上市公司包括五粮液、成都高新发展、中光防雷、振兴科技等。
签字注册会计师：秦茂，注册会计师注册时间为1995年10月，自2001年10月开始从事上市公司审计，2001年8月开始在本所执业，自2000年开始为本公司提供审计服务， 2000年-2014年为本公司签字会计师，2017年至今为本公司签字会计师。近三年签字的上市公司包括鹏博士、国光股份、三泰控股等。
签字注册会计师：董兰芳，项目现场负责人、签字注册会计师，注册会计师注册时间为2014年7月，自2014年12月开始从事上市公司审计，2012年11月开始在本所执业，自2020年开始为本公司提供审计服务，近三年签署的上市公司包括中嘉实业（新三板）、鹏博士、国光股份等。
项目质量控制复核人：李勇，注册会计师注册时间为2008年10月，自2010年5月开始从事上市公司审计，2010年5月开始在本所执业，近三年复核的上市公司包括四川国光农化股份有限公司、成都彩虹电器（集团）股份有限公司等。
2. 诚信记录。
项目合伙人李敏、签字注册会计师董兰芳、项目质量控制李勇复核人近三年无因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易场所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的具体情况。
签字注册会计师秦茂近三年因执业行为受到证监会及其派出机构监督管理措施的具体情况，详见下表。
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3. 独立性。
四川华信项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核合伙人不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。
4. 审计收费
审计收费定价原则：根据公司的业务规模、所处行业和会计处理复杂程度等多方面因素，并根据公司年报审计需配备的审计人员情况、投入的工作量以及事务所的收费标准确定最终的审计收费。
本期财务报表审计费用40万元。
三、拟续聘会计师事务所履行的程序
（一）公司董事会审计委员会对四川华信进行了充分了解和沟通，对其专业资质、业务能力、独立性和投资者保护能力进行了核查。同意向董事会提议续聘四川华信为公司2021年度审计机构。
（二）独立董事的事前认可情况
四川华信具备从事证券、期货相关业务审计资格，拥有多年为上市公司提供审计服务的经验和能力，严格遵守国家有关规定以及注册会计师执业规范的要求，坚持以公允、客观的态度开展审计工作，独立、客观地发表审计意见。本次续聘四川华信为公司2021年度审计机构有利于保障公司审计工作的质量，有利于保护公司及股东利益。为保持公司审计工作的连续性和稳定性，同意聘任四川华信为公司2021年度审计机构，并同意将该议案提交公司董事会审议。
四、其他说明
该事项尚须提交公司2020年年度股东大会审议。
五、备查文件
1、第四节董事会第二十七次会议决议；
2、审计委员会履职的证明文件；
3、独立董事签署的事前认可意见和独立意见；
4、拟聘任会计师事务所营业执业证照，主要负责人和监管业务联系人信息和联系方式，拟负责具体审计业务的签字注册会计师身份证件、执业证照和联系方式。
特此公告。
四川国光农化股份有限公司董事会
2021年4月30日
证券代码：002749 证券简称：国光股份 公告编号：2021-037号
债券代码：128123 债券简称：国光转债
四川国光农化股份有限公司
关于子公司向金融机构申请授信额度及公司为其担保的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
四川国光农化股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年4月29日召开第四届董事会第二十七次会议，审议通过了《关于子公司向金融机构申请授信额度及公司为其担保的议案》，现将有关情况公告如下：
一、本次授信及担保情况概述
为满足日常生产经营和业务发展的资金需求，四川国光农化股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司四川国光农资有限公司（以下简称“国光农资”）、四川国光园林科技有限公司（以下简称“国光园林”）拟向兴业银行股份有限公司成都分行（以下简称“兴业银行成都分行”）申请授信额度合计不超过人民币10,000万元，授信期限为一年的授信额度。同时，公司拟为国光农资、国光园林申请授信额度提供连带责任保证担保。拟申请的授信额度的具体情况如下：
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以上申请授信额度及担保金额最终以金融机构实际审批为准，实际融资金额及担保金额在授信额度内以金融机构与公司实际发生金额为准。
上述单笔担保金额未超过公司最近一期经审计净资产的10%，连续12个月内的担保金额也未超过公司最近一期经审计总资产的30%，根据公司《章程》的规定，该事项无需提交股东大会审议。
二、被担保人的基本情况
（一）四川国光农资有限公司
住所：简阳市平泉镇
法定代表人：颜亚奇
注册资本：柒仟万元人民币
公司类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）
经营范围：批发、零售：农药（不含危化品）、微肥、复合肥、有机肥、化肥、农膜、农用机具、园艺绿化用品、园艺花卉种子（不再分装的袋装种子）、饲料及添加剂、机械设备、电子产品、塑料制品、化工原料（危险化学品经营许可证有效期至2022年6月9日止）、日化产品、金属油污清洗剂、呋喃树脂、消毒产品（不含危险品）。农业、园林、林业技术咨询、技术服务、技术推广及相关技术培训；会议服务。国家允许该企业经营的进出口业务（国家限定经营禁止进出口的除外）。
截止 2020年9月 30 日，国光农资的主要财务数据（未经审计）如下：
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（二）四川国光园林科技有限公司
住所：简阳市平泉镇堤坝街177号1幢2层
法定代表人：何颉
注册资本：陆仟万元人民币
公司类型：有限责任公司
经营范围： 园林、林业、农业相关的技术推广、技术咨询、技术服务；园林施工、园林养护、古树名木养护、林业病虫害防治、林业调查、林业规划设计；会议服务；批发、零售：园林绿化用品、园艺花卉种子（不再分装的袋装种子）、林木种子、园林机械工具设备、农用机具、电子产品、塑料制品、农药（不含危化品）、化肥、复合肥、有机肥、生物肥、微肥、农膜、化工原料（不含危险化学品及易制毒品）、日化产品、金属油垢清洗剂、消毒产品（不含危险品）；货物进出口业务（国家限定经营禁止进出口的商品除外）。
国光园林自2021年1月1日起开展经营活动，无历史财务数据。
三、担保协议的主要内容
上述担保为公司对合并报表范围内的子公司向金融机构申请授信事项提供的连带责任保证担保，具体授信额度及担保内容以实际签署的合同为准。
四、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截止本次担保前，公司、国光农资、国光园林未对外提供担保。实施本次担保后，公司的累计担保额度为人民币10,000万元，占公司占公司最近一期经审计净资产的8.97%，全部为公司对国光农资、国光园林的担保。公司及控股子公司不存在逾期担保，不存在涉及诉讼的对外担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情况。
五、备查文件
1.四川国光农化股份有限公司第四届董事会第二十七次会议决议
特此公告。
四川国光农化股份有限公司董事会
2021年4月30日
证券代码：002749 证券简称：国光股份 公告编号：2021-035号
债券代码：128123 债券简称：国光转债
四川国光农化股份有限公司
2020年度利润分配方案的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、利润分配方案基本情况
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二、确定利润分配方案的理由
根据四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）出具的2020年度审计报告，公司2020年度未分配利润为665,110,465.50元，2020年度母公司未分配利润为326,357,831.93元；2020年度归属于母公司所有者的净利润（合并报表净利润）为170,843,885.83元。
公司本次利润分配金额占2020年归属于上市公司股东净利润的56.19%。本次现金分红占本次利润分配总额的100%，符合公司章程规定的利润分配政策和公司《未来三年（2018-2020年）股东回报规划》。
三、利润分配方案的合法性、合规性
现金分红是上市公司投资者获得回报的主要方式之一，也是培育投资者长期投资理念，增强资本市场吸引力的重要途径。公司本次利润分配方案在保障公司正常经营和长远发展的前提下，综合考虑2020年的盈利水平和整体财务状况，兼顾了股东的即期利益和长远利益，体现了公司积极回报股东、与全体股东分享公司成长的经营成果的原则。
本次利润分配方案符合《公司法》、《企业会计准则》、证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、证监会《上市公司监管指引第3号一上市公司现金分红》及本公司章程等规定，符合公司确定的利润分配政策、利润分配计划、股东长期回报规划。
四、其他说明
该事项尚须提交公司2020年年度股东大会审议。
五、备查文件
1、公司第四届董事会第二十七次会议决议；
2、公司第四届监事会第二十七次会议决议；
3、独立董事关于公司第四届董事会第二十七次会议相关议案的独立意见。
特此公告。
四川国光农化股份有限公司董事会
2021年4月30日
