中国长城科技集团股份有限公司

2021-04-30 来源：上海证券报

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（4）注册地址：长沙高新开发区尖山路39号长沙中电软件园总部大楼A128号

（5）法定代表人：黄华东

（6）经营范围：电子产品、网络技术、通信产品、电源设备研发；自动化控制系统的研发、安装、销售及服务；软件开发；电子计算机、计算机辅助设备、计算机外围设备、计算机应用电子设备、机电设备、计算机硬件、机电产品、光纤设备、通信设备、专用设备、电子产品及配件、电子元件及组件、电子器材、电子仪器、数据中心产品与系统、通用仪器仪表、电器机械及器材、电源设备、计算机检测控制系统、计算机、计算机软件销售；计算机技术开发、技术服务；安全咨询；计算机网络系统工程服务；网络集成系统建设、维护、运营、租赁；电气机械检测服务；电子产品检测；计算机技术咨询；计算机、办公设备和专用设备维修；电子技术服务；电子技术转让；电源设备服务；计算机制造；计算机检测控制系统的制造；通信设备制造；光电子器件制造；导航、测绘、气象及海洋专用仪器制造；雷达及配套设备制造；海洋工程装备制造；安全技术防范产品制造；电源设备生产；计算机科学技术研究服务；地理信息加工处理；信息电子技术服务；信息系统集成服务；信息技术咨询服务；运行维护服务；信息处理和存储支持服务；安全系统监控服务；安全技术防范系统设计、施工、维修。

（7）注册资本：人民币11,541.0988万元

（8）主要财务数据：截止2020年12月31日，该公司资产总额为151,591.43万元，净资产为97,318.72万元，2020年实现营业收入41,710.27万元，净利润7,183.48万元，资产负债率约为35.80%。

8、海盾光纤

（1）公司名称：湖南长城海盾光纤科技有限公司

（2）成立日期：2011年5月10日

（3）企业性质：有限责任公司

（4）注册地址：长沙高新开发区尖山路39号中电软件园总部大楼A076号

（5）法定代表人：肖迪

（6）经营范围：光纤传感器的技术、通信技术、电源设备、电子技术研发；光纤传感器、光纤设备销售；通信设备制造；导航、测绘、气象及海洋专用仪器制造；电子器件制造；电源设备生产；电源设备服务；信息处理和存储支持服务；电气机械检测服务；软件开发；信息系统集成服务；信息技术咨询服务；房屋租赁；传感器生产；特种设备检验、检测。

（7）注册资本：人民币24,416.812409万元

（8）主要财务数据：截止2020年12月31日，该公司资产总额为32,413.21万元，净资产为23,542.39万元，2020年实现营业收入5,480.89万元，净利润816.24万元，资产负债率约为27.37%。

9、中电软件园

（1）公司名称：长沙中电软件园有限公司

（2）成立日期：2009年5月5日

（3）企业性质：有限责任公司

（4）注册地址：长沙高新开发区尖山路39号

（5）法定代表人：张晗

（6）经营范围：房地产开发经营；自有房地产经营活动；房屋租赁；场地租赁；计算机技术开发、技术服务；能源技术研究、技术开发服务；电子技术、通讯技术、卫星通信技术的研发；信息系统集成服务；信息技术咨询服务；科技企业技术扶持服务；会议、展览及相关服务；建设工程设计；贸易代理；仓储代理服务；经济与商务咨询服务；电子商务平台的开发建设；自营和代理各类商品及技术的进出口，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外；通讯设备及配套设备批发；计算机、软件及辅助设备零售；物业管理。

（7）注册资本：人民币15,000万元

（8）主要财务数据：截止2020年12月31日，该公司资产总额为80,621.05万元，净资产为48,404.94万元，2020年实现营业收入8,717.41万元，净利润2,191.90万元，资产负债率约为39.96%。

（9）股权关系：中国长城控股70%，非关联方长沙软件园持股30%。

10、长城信息

（1）公司名称：长城信息股份有限公司

（2）成立日期：2007年2月6日

（3）企业性质：有限责任公司

（4）注册地址：长沙经济技术开发区东3路5号

（5）法定代表人：戴湘桃

（6）经营范围：计算机应用电子设备、计算机零部件、计算机整机、计算机外围设备、计算器及货币专用设备、机电设备、复印和胶印设备、印刷专用设备、油墨及类似产品、信息安全设备、工业控制计算机及系统、通信终端设备的制造；自动售货机、售票机、柜员机及零配件、机电设备、计算机外围设备、仓储设备、办公设备、油墨、金融机具、计算机、软件、办公设备耗材、计算机软件、计算机辅助设备、计算机硬件、数据中心产品与系统、计算机零配件的销售；计算机技术开发、技术服务；软件开发；集成电路设计；信息系统集成服务；信息技术咨询服务；计算机及通讯设备经营租赁；机械设备租赁；办公设备租赁服务；机电设备租赁与售后服务；废旧机械设备拆解、回收；物业管理；信息科技技术咨询；信息系统工程咨询；金融机具维护；计算机、办公设备和专用设备维修。

（7）注册资本：人民币61,403.5088万元

（8）主要财务数据：截止2020年12月31日，该公司资产总额为125,443.59万元，净资产为70,978.19万元，2020年实现营业收入124,696.60万元，净利润9,725.67万元，资产负债率约为43.42%。

（9）股权关系：中国长城通过湖南长城科技控股57%，员工持股平台长沙湘景企业管理合伙企业（有限合伙）持股20%，战略投资者长沙鑫融投资合伙企业（有限合伙）、湖南国科控股有限公司、长沙经济技术开发区东方产业投资有限公司、珠海市汇垠德擎股权投资基金管理有限公司合计持股23%。

11、柏怡香港

（1）公司名称：柏怡电子有限公司

（2）成立日期：1990年

（3）注册地点：香港九龙官塘鸿国道16号志成工业大厦8楼

（4）法定代表人：何国斌

（5）注册资本：500万港币

（6）主营业务：开关式电源零部件及成品贸易

（7）股权关系：为公司持股71%的控股子公司柏怡国际全资子公司，柏怡国际其他少数股东为其高管和骨干员工持股，与公司不存在关联关系。

（8）主要财务指标：截止2020年12月31日，该公司资产总额为96,211.47万元，净资产为5,813.15万元，2020年实现营业收入246,416.94万元，净利润3,748.68万元，资产负债率约为93.96%。

12、中元股份

（1）公司名称：武汉中元通信股份有限公司

（2）成立日期：2001年12月30日

（3）企业性质：股份有限公司

（4）注册地址：武汉东湖新技术开发区高新四路1号中原电子产业园一期101中原电子大楼栋-1-7层/室

（5）法定代表人：严忠

（6）经营范围：检验检测服务，通信设备制造；通信设备销售；电池制造；电子专用设备制造；电子产品销售；移动终端设备销售；网络与信息安全软件开发；网络设备制造；网络设备销售；仪器仪表销售；网络技术服务；仪器仪表修理；仪器仪表制造；计量服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；信息系统集成服务。

（7）注册资本：人民币50,000万元

（8）主要财务指标：截止2020年12月31日，该公司资产总额为351,867.62万元，净资产为137,156.23万元，2020年实现营业收入187,387.48万元，净利润22,019.41万元，资产负债率约为61.02%。

13、中原电子信息

（1）公司名称：武汉中原电子信息有限公司

（2）成立日期：1993年3月26日

（3）企业性质：有限责任公司

（4）注册地址：洪山区关东科技工业园二号产业区一号厂房

（5）法定代表人：汪淇

（6）经营范围：光电子器件制造；光电子器件销售；光通信设备制造；光通信设备销售；仪器仪表制造；仪器仪表销售；电子元器件与机电组件设备制造；电子元器件批发；电子元器件零售；输配电及控制设备制造；智能输配电及控制设备销售；计算机软硬件及外围设备制造；计算机软硬件及辅助设备批发；通信设备制造；通信设备销售；家用电器销售；通用设备制造；办公设备销售；软件开发；信息系统集成服务；人工智能行业应用系统集成服务；计算机及通讯设备租赁；电子测量仪器制造；电子测量仪器销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广许可项目：建筑智能化系统设计；电力设施承装、承修、承试；各类工程建设活动；发电、输电、供电业务。

（7）注册资本：人民币5,000万元

（8）主要财务指标：截止2020年12月31日，该公司资产总额为22,274.25万元，净资产为11,841.99万元，2020年实现营业收入83,773.13万元，净利润-841.06万元，资产负债率约为46.84%。

14、长江科技

（1）公司名称：武汉中原长江科技发展有限公司

（2）成立日期：2000年7月5日

（3）企业性质：有限责任公司

（4）注册地址：武汉经济技术开发区（汉南区）纱帽街兴三路231号

（5）法定代表人：李文杰

（6）经营范围：电源产品及零配件的开发、制造、销售、安装、修理；电源技术的开发、咨询、服务；货物或技术进出口。

（7）注册资本：人民币10,000万元

（8）主要财务指标：截止2020年12月31日，该公司资产总额为97,242.94万元，净资产为43,195.97万元，2020年实现营业收入38,918.45万元，净利润3,820.86万元，资产负债率约为55.58%。

15、长光电源

（1）公司名称：武汉长光电源有限公司

（2）成立日期：1993年12月14日

（3）企业性质：有限责任公司（中外合资）

（4）注册地址：武汉经济技术开发区车城大道172号

（5）法定代表人：周志勇

（6）经营范围：开发、生产、销售各种电池、电池零部件及电池设备，货物及技术进出口业务。

（7）注册资本：628万美元

（8）主要财务指标：截止2020年12月31日，该公司资产总额为17,735.62万元，净资产为9,208.60万元，2020年实现营业收入33,091.38万元，净利润-1,032.72万元，资产负债率约为48.08%。

（9）股权关系：中原电子控股63.41%，非关联方美国加州KFI技术有限公司持股18.25%，非关联方台湾嘉义市成光蓄电池工厂股份有限公司持股16.44%，非关联方加拿大ECPAC公司持股1.89%。

16、科创智联

（1）公司名称：中电科创智联（武汉）有限责任公司

（2）成立日期：2020-10-22

（3）企业性质：有限责任公司

（4）注册地址：武汉东湖新技术开发区高新四路1号中原电子产业园一期101中原电子大楼栋-1-7层

（5）法定代表人：张东华

（6）经营范围：汽车电子设备、新能源汽车动力系统及零部件、车载信息终端及车载仪表的研发、制造及销售；自主驾驶和主动安全系统、智能交通和车路协同系统、卫星定位导航地图系统、移动通信和应用服务系统、辅助驾驶系统域控制器、智能传感器的研发、制造及销售；工程机械设备及配件、通信设备、仪器仪表的研发、生产及销售；通信设备系统工程及计算机网络安装、调试、技术服务；从事货物进出口业务及技术进出口业务。

（7）注册资本：人民币5,100万元

（8）主要财务数据：截止2020年12月31日，该公司资产总额为8,311.95万元，净资产为5,449.08万元，2020年实现营业收入1,713.13万元，净利润-435.36万元，资产负债率约为34.44%。

三、担保主要内容

担保协议将在获得相关审批后根据公司及下属公司的实际情况适时签署。

（一）因使用《全面金融合作协议》项下授信额度所涉及的担保

1、中国长城拟为湖南长城、长城信安、中电软件园、长城信息、长城电源、湘计海盾、圣非凡使用《全面金融合作协议》项下的综合授信额度分别提供不超过人民币10,000万元、5,000万元、7,000万元、11,400万元、10,000万元、21,000万元、25,000万元的信用担保。

中国长城所提供的前述信用担保为连带责任保证，担保范围包括“债务人依主合同约定所承担的全部债务本金和利息，因违约产生的逾期利息、复利、罚息、违约金、损害赔偿金等，债权人为实现债权所产生的诉讼费、财产保全费、执行费、律师费等其他各项费用，及因汇率变化而实际超出主债权最高额的债务部分，保证人自愿承担连带清偿责任”，保证期间为债务履行期限届满之日起三年。

2、中原电子拟为中元股份、长光电源、长江科技、中原电子信息使用《全面金融合作协议》项下的综合授信额度分别提供不超过人民币26,000万元、10,000万元、6,000万元、8,000万元的信用担保。

中原电子所提供的前述信用担保为连带责任保证；担保范围为主合同和具体业务合同中产生的债务人的全部义务和责任，包括债务人应偿付的贷款本息及其他一切债权人为实现债权而产生的相关费用，保证期间为债务履行期限届满之日起两年。

（二）因向银行申请授信额度涉及的担保

1、柏怡香港的复合担保

柏怡香港拟以其自身应收账款进行质押和柏怡国际提供信用担保的方式向中银香港申请授信额度1,200万美元（详见同日公告2021-046号《关于向银行申请授信额度并涉及资产担保的公告》中的相关介绍）。

柏怡国际为柏怡香港向中银香港申请的授信额度3,500万港币的贷款提供的信用担保，担保范围为贷款本金、利息、违约金及其他相关费用，担保期限自授信协议签署后为期一年。

公司按持股比例进行相应折算，应承担担保责任约为人民币2,112.25万元。

2、中国长城为湖南长城担保

中国长城拟为湖南长城共用在光大银行申请的综合授信额度人民币100,000万元中的80,000万元提供信用担保，期限三年；中国长城拟为湖南长城向农业银行、进出口银行、招商银行、华融湘江银行、建设银行申请的综合授信额度分别提供10,000万元、20,000万元、10,000万元、10,000万元、20,000万元的信用担保，前述综合授信期限均为一年。

3、中国长城为湖南长城科技担保

中国长城拟为湖南长城科技向进出口银行、招商银行申请的综合授信额度分别提供人民币30,000万元、10,000万元的信用担保，期限一年。

4、中国长城为中电长城担保

中国长城拟为中电长城向农业银行申请的综合授信额度提供人民币30,000万元的信用担保，期限一年。

5、中国长城为长城电源担保

中国长城拟为长城电源向中国银行、建设银行申请的综合授信额度提供人民币10,000万元、30,000万元的信用担保，期限一年。

6、中国长城为海盾光纤担保

中国长城拟为海盾光纤向国开行、招商银行申请的综合授信额度提供人民币40,000万元、3,000万元的信用担保，其中向国开行申请综合授信额度的期限为十年，向招商银行申请综合授信额度的期限为一年。

7、中国长城为中电软件园担保

中国长城拟为中电软件园向招商银行、建设银行、国开行申请的综合授信额度按股东出资同比例提供人民币7,000万元、3,500万元、21,000万元的信用担保，其中向国开行申请综合授信额度的期限为五年，向招商银行申请综合授信额度的期限为三年，向建设银行申请综合授信额度的期限为一年。

8、中国长城为长城信息担保

中国长城拟为长城信息向中信银行、中国银行、交通银行、招商银行申请的综合授信额度按股东出资同比例提供人民币2,850万元、1,710万元、17,100万元、2,850万元的信用担保，其中向交通银行申请综合授信额度的期限为两年，其余期限均为一年。

9、湖南长城科技为中电长城担保

湖南长城科技拟为中电长城向进出口银行申请的综合授信额度提供人民币35,000万元的信用担保，期限一年。

10、中原电子为中元股份、长光电源、长江科技、科创智联担保

中原电子拟为中元股份、长光电源、长江科技、科创智联共用其在招商银行申请的综合授信额度人民币30,000万元中的18,000万元、5,000万元、3,000万元、2,000万元提供信用担保；拟为中元股份在邮储银行申请的综合授信额度人民币25,000万元提供信用担保，前述综合授信期限均为一年。

11、中元股份为中原电子信息担保

中元股份拟为中原电子信息共用其在民生银行申请的综合授信额度人民币6,000万元提供信用担保，期限一年。

以上中国长城、湖南长城科技、中原电子、中元股份和柏怡国际所提供的信用担保为连带责任保证，担保范围包括“债务人依主合同约定所承担的全部债务本金和利息，因违约产生的逾期利息、复利、罚息、违约金、损害赔偿金等，债权人为实现债权所产生的诉讼费、财产保全费、执行费、律师费等其他各项费用，及因汇率变化而实际超出主债权最高额的债务部分，保证人自愿承担连带清偿责任”，保证期间为担保合同生效之日起至债务履行期限届满之日后三年止。

四、董事会意见

1、在前述被担保对象中，湖南长城、长城信安、湖南长城科技、圣非凡、中电长城、长城电源、湘计海盾、海盾光纤、中元股份、中原电子信息、长江科技、科创智联为本公司下属全资公司，中电软件园、长城信息、柏怡香港、长光电源为本公司下属控股公司。公司及中原电子对前述公司提供担保，有助于拓宽其在经营中资金需求问题的解决途径，有利于满足前述公司日常运营及项目开展的资金周转需求。

2、湖南长城、长城信安、湖南长城科技、圣非凡、中电长城、长城电源、湘计海盾、海盾光纤、中元股份、中原电子信息、长江科技、科创智联为本公司下属全资公司，公司了解该等公司的资产质量、经营情况、偿债能力和资信状况。公司对整体资金管理建有良好的风险管控体系，经财务管理部综合评估认为对上述公司担保的财务风险处于可控范围。

3、柏怡国际是本公司的重要控股子公司，而其下属的全资子公司柏怡香港承担着柏怡国际旗下大部分客户订单账款的管理。柏怡国际为柏怡香港申请银行授信额度提供信用担保，有利于提高资金使用效率，满足其正常经营业务的流动资金需求，有助于其业务持续正常良好运作。在提供担保的多年来，柏怡香港经营业务及财务状况稳健，信用记录优良。担保期间，公司及柏怡国际将持续关注柏怡香港的经营管理及财务风险。

4、长城信息、中电软件园本次使用《全面金融合作协议》项下的综合授信额及申请银行综合授信度拟由其股东按照持股比例提供相应的信用担保，担保公平、对等。

5、长光电源为中原电子控股子公司，本次使用《全面金融合作协议》项下的综合授信额及申请银行综合授信度需其控股股东中原电子提供信用担保，由于长光电源的少数股东为外方股东，外方股东为国内企业提供担保审批手续较为复杂，中原电子充分掌握该等企业的经营情况和资金情况，能够控制好相关风险。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至2020年12月31日，公司及控股子公司没有为公司控股股东及其他关联方、任何个人提供担保的情况，公司担保余额约为139,974.89万元（含公司为子公司提供的担保、下属子公司之间或子公司为其下属公司提供的担保），约占公司报告期末净资产的比例15.62%，其中公司为子公司提供的担保余额约为91,604.64万元，约占公司报告期末净资产的比例10.22%；下属子公司之间或子公司为其下属公司提供的担保余额约为48,370.25万元，约占公司报告期末净资产的比例5.40%。

公司第七届董事会第六十二次会议审议通过的为下属子公司提供担保及下属子公司之间的担保总额度总计不超过人民币595,385.00万元（按公司对下属公司权益比例折算，公司需承担的担保额度为不超过人民币594,522.25万元），约占公司2020年末经审计净资产的比例为66.45%。

公司无逾期担保情况。

六、备查文件

相关董事会决议

特此公告

中国长城科技集团股份有限公司

董事会

二O二一年四月三十日

证券代码：000066 证券简称：中国长城公告编号：2021-044

中国长城科技集团股份有限公司

关于2020年度利润分配预案的公告

本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

中国长城科技集团股份有限公司于2021年4月28日召开第七届董事会第六十二次会议审议通过了2020年度利润分配预案，该预案尚需提交公司2020年度股东大会审议。现将相关事宜公告如下：

一、2020年度利润分配预案的具体内容

经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2020年度公司每股收益0.32元，母公司净利润388,077,001.23元，提取10%法定盈余公积金，加上年初未分配利润1,578,137,949.21元，扣除年内实施的2019年度利润分配现金分红254,751,771.90元及湘财证券股份有限公司置换湘财股份有限公司（原名哈尔滨高科技（集团）股份有限公司）调整留存收益51,016,284.96元，本次可供分配的利润1,621,639,193.46元。

根据《公司法》、《公司章程》、《公司股东回报规划（2018-2020）》之有关规定及公司2020年度的经营情况，在符合利润分配政策、保证公司正常经营和长远发展的前提下，拟订公司2020年度利润分配预案为：拟以2021年4月28日总股本2,937,926,015股为基数，向全体股东每10股派发现金股利人民币0.865元（含税），共计派发现金254,130,600.30元，占2020年度归属于母公司所有者的净利润927,860,457.31元的27.39%。

如在本议案批准之日起至实施权益分派股权登记日期间，因回购股份、股权激励对象行权、重大资产重组股份回购注销等致使公司总股本发生变动的，公司将按照分配总额不变的原则，相应调整每股分配比例。

二、利润分配预案的合法性、合规性

本次利润分配预案符合中国证券监督管理委员会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第3号一上市公司现金分红》及《公司章程》、《公司股东回报规划（2018-2020）》等相关规定。

三、其他说明

本次利润分配预案需经公司股东大会审议通过后方可实施，存在不确定性，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

四、备查文件

1、相关董事会决议

2、相关独立董事意见

特此公告

中国长城科技集团股份有限公司

董事会

二O二一年四月三十日

证券代码：000066 证券简称：中国长城公告编号：2021-045

中国长城科技集团股份有限公司

关于2020年度计提资产减值准备及

核销部分预收账款、其他应付款的公告

本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据《企业会计准则》及公司资产的实际情况，本着谨慎性会计原则，公司（含下属公司）对资产负债表日存在可能发生减值迹象的资产计提各项资产减值准备合计12,574.47万元；同时对确认无法支付的部分预收账款、其他应付款予以核销，核销金额合计84.78万元。

以上事项已经公司第七届董事会第六十二次会议和第七届监事会第二十四次会议审议通过，表决情况可参见同日公告2021-042号《第七届董事会第六十二次会议决议公告》、2021-043号《第七届监事会第二十四次会议决议公告》，现将具体内容公告如下：

一、本次计提资产减值准备情况

本次计提资产减值准备金额合计12,574.47万元，具体如下：

1、计提坏账准备

根据会计谨慎性原则及公司相关会计政策，结合日常运营过程中的客户履约情况，本年共计提坏账准备7,865.21万元，包括计提应收账款坏账准备7,377.28万元、其他应收款坏账准备337.98万元、应收票据坏账准备149.95万元；其中，按账龄计提坏账准备5,739.40万元、按单项认定计提坏账准备1,975.86万元、按存续期预期信用损失计提坏账准备149.95万元。

年末涉及关联方的应收款项往来余额较年初增加19,288.38万元，对应关联方计提坏账准备金额增加1,007.92万元；按存续期预期信用损失计提坏账准备涉及关联方14.86万元。公司对关联方计提的坏账准备全部为根据相关会计政策，按账龄计提的坏账准备，公司将持续关注关联方回款情况。

2、计提存货跌价准备

依据会计谨慎性原则及公司相关会计政策，存货成本低于存货可变现净值的差额计提存货跌价准备。根据目前市场环境，公司部分存货的市场价值有所下降，本年计提4,542.35万元存货跌价准备，转销2,696.72万元存货跌价准备。

3、计提固定资产减值准备

依据会计谨慎性原则及公司相关会计政策，可回收金额低于账面价值的差额计提固定资产减值准备。公司对资产负债表日存在减值迹象的固定资产进行减值测试，减值测试结果表明公司部分固定资产的可回收金额低于其账面价值，本年计提166.91万元固定资产减值准备。

4、本次计提资产减值准备对公司的影响

上述计提资产减值准备影响本年利润总额12,574.47万元。

二、核销部分预收账款、其他应付款情况

公司经统计核实，确认无法支付的预收账款、其他应付款合计84.78万元，款项为长期挂账的预收账款、其他应付款，由于部分供应商已注销、离职员工垫付、供应商长期无交易等，债务账龄较长，债权人一直未催讨，并且己过法律诉讼时效，经过公司历年数次清理，基本没有支付可能，因此决定予以核销，其中核销预收账款84.29万元，核销其他应付款0.49万元。

上述核销不涉及关联方款项核销；增加本年利润总额84.78万元。

三、独立董事意见

公司计提各类资产减值准备及核销部分预收账款、其他应付款是为了保证公司规范运作，采用稳健的会计原则公允反映公司的财务状况以及经营成果，符合相关法律法规和公司章程的规定，董事会审议《关于2020年度计提资产减值准备及核销部分预收账款、其他应付款的议案》前已经取得了独立董事的认可。公司独立董事对此发表独立意见认为：计提及核销的依据合理，能够公允的反映公司的财务状况以及经营成果，程序符合相关法律法规和公司章程的规定；公司审议上述议案的决策程序符合法律规定，董事会表决程序合法，不存在损害公司及中小股东利益的情形。

四、备查文件

1、相关董事会决议

2、相关监事会决议

3、相关独立董事意见

特此公告

中国长城科技集团股份有限公司

董事会

二O二一年四月三十日

证券代码：000066 证券简称：中国长城公告编号：2021-046

中国长城科技集团股份有限公司

关于向银行申请授信额度并涉及资产担保的公告

本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

释义：

“本公司/母公司/中国长城”指中国长城科技集团股份有限公司

“湖南长城”指湖南长城计算机系统有限公司，为中国长城全资子公司

“湖南长城科技”指湖南长城信息科技有限公司，为中国长城全资子公司

“中电长城”指中电长城科技有限公司，为中国长城全资子公司

“长城电源”指长城电源技术有限公司，为中国长城全资子公司

“广西电源”指长城电源技术（广西）有限公司，为长城电源全资子公司

“湘计海盾”指长沙湘计海盾科技有限公司，为中国长城全资子公司

“海盾光纤”指湖南长城海盾光纤科技有限公司，为中国长城全资子公司长沙湘计海盾科技有限公司的全资子公司

“中原电子”指武汉中原电子集团有限公司，为湖南长城科技的全资子公司

“中元股份”指武汉中元通信股份有限公司，为中原电子的全资公司

“中原电子信息”指武汉中原电子信息有限公司，为中原电子的全资子公司

“科创智联”指中电科创智联（武汉）有限责任公司，为中原电子的全资子公司

“长江科技”指武汉中原长江科技发展有限公司，为中原电子的全资子公司

“长光电源”指武汉长光电源有限公司，为中原电子控股63.41%的子公司

“圣非凡”指中电长城圣非凡信息系统有限公司，为湖南长城科技的全资子公司

“长城香港”指中国长城计算机（香港）控股有限公司，为中国长城全资子公司

“柏怡国际”指柏怡国际控股有限公司，为中国长城控股71%的子公司

“柏怡香港”指柏怡电子有限公司，为柏怡国际的全资子公司

“中电软件园”指长沙中电软件园有限公司，为中国长城控股70%的子公司

“长城信息”指长城信息股份有限公司，为湖南长城科技的控股57%的子公司

中国长城科技集团股份有限公司于2021年4月28日召开第七届董事会第六十二次会议，审议通过了关于向银行申请授信额度并涉及资产担保的议案，董事会具体表决情况可参见同日公告2021-042号《第七届董事会第六十二次会议决议公告》。

根据公司和下属公司正常业务及项目开展的资金需求，公司整体合计申请银行综合授信额度约合人民币2,239,067万元，其中母公司拟通过信用担保及应收账款质押担保方式申请银行综合授信额度人民币1,480,000万元，下属公司拟通过信用担保、应收账款质押担保及自有资产担保等方式申请银行综合授信额度（含应收账款保理额度200万美元）约合人民币759,067万元，详细情况如下：

一、向银行申请授信额度并涉及资产担保情况概述

■

注：柏怡香港向中银深圳申请的200万港币授信额度为应收账款保理额度。

二、以资产担保申请授信的情况

1、中国长城以质押担保方式向平安银行申请授信额度

公司以质押担保方式向平安银行申请授信额度40,000万元，根据银保监会的有关规定，公司拟为本项授信以名下应收湖南长城计算机系统有限公司货款做质押提供担保。

2、长城香港以房产抵押担保方式向华侨永亨银行申请授信额度

子公司长城香港以自有房产抵押担保的方式延续向华侨永亨银行申请授信额度6,000万港币（其中3,000万港币为票据贴现额度，3,000万港币为流动资金贷款额度），期限壹年。抵押担保的范围包括本金、利息、违约金及其他费用。

本次抵押的资产为位于香港北角屈臣道2至8号海景大厦C座四楼的房屋和土地使用权，使用权面积为1,250平方米。土地用途为工业仓储用地。

截至2020年12月31日，上述抵押资产情况如下（单位：万港币）：

■

3、柏怡香港以复合担保方式向中银香港申请授信额度（详见同日公告2021-047号《关于为下属公司提供担保及下属公司之间担保的公告》）

下属公司柏怡香港以复合担保方式向中银香港申请授信额度1,200万美元，其中将涉及以其应收账款质押担保。

4、中电软件园以房产抵押担保方式向长沙银行申请授信额度

控股子公司中电软件园以自有房产抵押担保的方式向长沙银行申请授信额度人民币20,000万元，期限五年。抵押担保的范围包括本金、利息（包括法定利息、约定利息、复利、罚息）、违约金、损害赔偿金、实现债权的费用（包括但不限于诉讼费用、律师费用、公证费用、执行费用等）、因债务人/被担保人（反担保情形下）违约而给抵押权人造成的损失和其他所有应付费用。

本次抵押的资产为位于湖南省长沙市高新区尖山路39号长沙中电软件园有限公司总部大楼，建筑总面积为56,646.62平方米。土地用途为工业用地。

截至2020年12月31日，上述抵押资产情况如下（单位：万元）：

■

三、对公司经营的影响

本次向银行申请授信额度并涉及资产担保事项，是为了保证公司及下属公司经营业务的稳定发展和项目建设的顺利实施，对公司不存在不利影响，但将会增加公司贷款期间的利息支出。

四、独立董事意见

本次公司及下属公司拟通过信用担保、应收账款质押担保和自有房产抵押担保的方式向银行申请授信额度事宜有利于满足公司及下属公司日常生产经营和项目开发建设的资金需要，缓解公司及下属公司资金周转的压力，促进公司生产经营的良性发展。

董事会决策程序符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规以及《公司章程》的有关规定，不存在损害股东及公司利益的行为。

五、其他

以上授信额度最终以各家银行实际审批为准，授信额度不等于公司及下属公司的最终实际融资、贷款及保理金额，公司及下属公司将根据实际经营需要与各银行签订授信合同、贷款合同、应收账款保理合同等各类授信业务合同以及相应的担保协议（如涉及），最终实际签订和使用的合同总额将不超过上述总额度。

上述事项需提交公司2020年度股东大会审议。

六、备查文件

1、相关董事会决议

2、相关独立董事意见

特此公告

中国长城科技集团股份有限公司

董事会

二O二一年四月三十日

证券代码：000066 证券简称：中国长城公告编号：2021-054

中国长城科技集团股份有限公司

关于召开2020年度股东大会的通知

本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

中国长城科技集团股份有限公司于2021年4月28日召开第七届董事会第六十二次会议，审议通过了关于提议召开2020年度股东大会的议案，本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

现将本次会议的有关事项公告如下：

一、召开会议基本情况

1、股东大会届次：2020年度股东大会

2、召集人：公司第七届董事会

3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

4、会议时间：

现场会议召开的时间：2021年5月21日下午14:00

网络投票的时间：2021年5月21日

其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2021年5月21日上午9:30－11:30，下午13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2021年5月21日上午9:15－下午15:00期间的任意时间。

5、会议方式：

本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。

公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权，或参加现场股东大会行使表决权。

同一表决权只能选择现场或网络投票表决方式中的一种。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

6、会议的股权登记日：2021年5月17日

7、出席对象：

（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；

于2021年5月17日（股权登记日）下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

特别提示：公司股东中国电子有限公司、中电金投控股有限公司、湖南计算机厂有限公司就本次股东大会审议议案中的“利用自有闲置资金进行理财增效暨关联交易”、“国有资本金注资前提供给公司使用暨关联交易”、“《全面金融合作协议》调整存贷款额度及延长协议期限暨关联交易”、“2021年度日常关联交易预计”需回避表决，亦不可接受其他股东委托进行投票。

（2）公司董事、监事和其他高级管理人员；

（3）公司聘请的见证律师；

（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

8、现场会议召开地点：深圳市南山区科技工业园科发路3号长城大厦16楼

9、公司将于2021年5月20日（星期四）就本次股东大会发布一次提示性公告，敬请广大投资者留意。

二、会议审议事项

（一）普通决议提案

1、2020年度董事会工作报告

2、2020年度监事会工作报告

3、2020年度财务决算报告

4、2021年度财务预算报告

5、2020年度利润分配预案

6、2020年度报告全文及报告摘要

7、向银行申请授信额度并涉及资产担保

8、为下属公司提供担保及下属公司之间担保

9、利用自有闲置资金进行理财增效暨关联交易

10、国有资本金注资前提供给公司使用暨关联交易

11、《全面金融合作协议》调整存贷款额度及延长协议期限暨关联交易

12、2021年度日常关联交易预计

（二）披露情况

第1至11项议案已经2021年4月28日公司第七届董事会第六十二次会议、第七届监事会第二十四次会议审议通过，同意提交公司股东大会审议，具体内容请参阅同日公司于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网披露的《第七届董事会第六十二次会议决议公告》（2021-042号）、《第七届监事会第二十四次会议决议公告》（2021-043号）和相应的专项公告。

第12项议案已经2021年4月23日公司第七届董事会第六十一次会议审议通过，同意提交公司股东大会审议，具体内容请参见2021年4月24日公告《2021年度日常关联交易预计公告》（2021-039号）。

（三）其他

公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职。

三、提案编码

■

四、会议登记等事项

（一）会议登记

1、登记方式：股东参加会议，请持本人身份证、股东账户卡；委托代理人持本人身份证、授权委托书、委托人身份证、委托人股东账户卡；法人股东由法定代表人出席的，持本人身份证、法人股东的证券账户卡及能证明其具有法定代表人资格的有效证明（包括营业执照、法定代表人身份证明）；法人股东委托代理人出席的，委托代理人持本人身份证、委托法人股东的证券账户卡、能证明委托法人股东资格的有效证明（包括营业执照等）及其法定代表人或董事会、其他决策机构依法出具并加盖法人股东印章的书面委托书。

股东可用信函或传真方式办理登记。股东委托代理人出席会议的委托书至少应当在大会召开前备置于公司董事会办公室。

2、登记时间：2021年5月18日－2021年5月19日上午9:00－12:00，下午14:00－17:00（异地股东可用信函或传真方式登记）

3、登记地点：深圳市南山区科技工业园长城大厦董事会办公室

4、注意事项：出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件到场。

（二）会议联系方式及其他事项

1、会议联系方式：

（1）公司地址：深圳市南山区科技工业园长城大厦

（2）邮政编码：518057

（3）电话：0755-26634759

（4）传真：0755-26631106

（5）联系人：王习发谢恬莹

2、会议费用：与会股东或代理人所有费用自理。

3、网络投票期间，如网络投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东大会的进程按当日通知进行。

五、参加网络投票的操作流程

本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统及互联网投票系统（网址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，其具体投票流程详见附件一。

六、备查文件

提议召开2020年度股东大会的董事会决议

特此公告

中国长城科技集团股份有限公司

董事会

二O二一年四月三十日

附件一：

参加网络投票的具体操作流程

本次年度股东大会，公司将向全体股东提供网络投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票。

一、网络投票的程序

1、投票代码：360066；

2、投票简称：长城投票；

3、本次股东大会议案为非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

4、股东对总议案进行投票，视为对所有议案表达相同意见。

股东对总议案与具体议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间：2021年5月21日股票交易时间，即

上午9:30—11:30，下午13:00—15:00；

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统的投票程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2021年5月21日上午9:15，结束时间为2021年5月21日下午15:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年4月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3、股东可根据获取的“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”，在规定的时间内登录网址http://wltp.cninfo.com.cn的互联网投票系统进行投票。

附件二：

授权委托书

兹全权委托先生/女士代表本公司/本人出席中国长城科技集团股份有限公司2020年度股东大会，对以下议案以投票方式代为行使表决权：

■

上述委托事宜的有效期限自本授权委托书签发之日起至股东大会结束之日。

委托人名称：委托人股东账户：

委托人持股数量：

委托人身份证号码/委托单位营业执照号码：

受托人姓名：受托人身份证号码：

委托人签字/委托单位盖章：委托日期：

备注：

1、以上审议事项，委托人可在“同意”、“反对”或者“弃权”方框内划“√”做出明确投票意见指示。

2、委托人未作明确投票指示，则受托人可按自己的意见表决。

3、本授权委托书之复印及重新打印件均有效。

证券代码：000066 证券简称：中国长城公告编号：2021-042

中国长城科技集团股份有限公司

第七届董事会第六十二次会议决议公告

本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

中国长城科技集团股份有限公司第七届董事会第六十二次会议通知于2021年4月15日以传真/电子邮件方式发出，会议于2021年4月28日在长沙中电软件园10栋10楼会议室以现场方式召开，应参加会议董事九名，亲自出席会议董事八名，董事吕宝利先生因公出差委托董事陈宽义先生代为出席并表决；全体监事列席了会议，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由宋黎定董事长主持，审议通过了以下议案：

一、2020年度经营报告