广州御银科技股份有限公司

2020年年度报告摘要

证券代码：002177 证券简称：御银股份 公告编号：2021-008号

一、重要提示

本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

所有董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议。

非标准审计意见提示

□ 适用 √ 不适用

董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

√ 适用 □ 不适用

是否以公积金转增股本

□ 是 √ 否

公司经本次董事会审议通过的普通股利润分配预案为：以2020年12月31日的总股本761,191,294股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.1元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□ 适用 √ 不适用

二、公司基本情况

1、公司简介

■

2、报告期主要业务或产品简介

公司专注于金融科技领域解决方案的提供，从率先开展智能金融设备的自主研发，历经多年努力和持续发展，走在金融自助设备行业的前沿，作为行业领先的智能化金融设备提供商，坚持以客户为中心，为银行业提供智能化及多场景化的解决方案。通过持续的科技创新，加强研发投入，增强科研实力和产品竞争力，成为智能化综合服务解决方案提供商。

主要产品为ATM自助设备，供银行类金融机构用于为其客户提供自助式金融服务，主营业务由ATM产品销售、ATM运营服务和ATM技术服务等组成；另自持的御银科技园区和下属子公司部分闲置物业对外出租的租赁业务。

1、金融自助设备及相关系统软件的研发、制造、销售，公司主要产品为KingTeller系列金融自助设备，包括但不限于单取款、存取款一体机、VTM、STM、高速大容量存取款机、智能现金出纳机、清分机等；

2、为银行类金融机构提供ATM运营服务，即公司与银行类金融机构合作建设ATM终端，公司负责提供ATM设备、网点选址、设备维护、技术支持等服务，银行类金融机构负责将ATM网点向中国银监会或其授权机构报备、提供加钞和清算等，合作银行在收取跨行交易的代理手续费后，按照合作协议约定的比例将公司应收取的服务费支付给公司，公司的运营服务根据合作条件、收款方式、收入确认等方面的差异可分为ATM合作运营服务和ATM融资租赁两种模式；

3、依托于自有的强大售后服务体系，公司为众多银行类金融客户提供各类型设备的安装、维修、保养、升级、技术咨询及培训等完善的售后技术服务；同时为其他非金融机构以及TC市场提供专业化、完善的售后技术服务。通过自身的技术升级、管理升级，努力将公司打造成为一支具备专业化、泛社会化的售后技术服务平台服务商；

4、公司对自有不动产进行运营管理。报告期内，以御银科技园区和下属子公司部分闲置物业对外出租收取租金。

3、主要会计数据和财务指标

（1）近三年主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

√ 是 □ 否

追溯调整或重述原因

同一控制下企业合并

单位：元

■

（2）分季度主要会计数据

单位：元

■

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

□ 是 √ 否

4、股本及股东情况

（1）普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

单位：股

■

（2）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无优先股股东持股情况。

（3）以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

■

5、公司债券情况

公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券

否

三、经营情况讨论与分析

1、报告期经营情况简介

2020年，新型冠状病毒造成的肺炎疫情席卷全球，给全球的商业和生活秩序带来一定的冲击，国际政治局势日趋紧张，对经济的稳定发展带来不确定性影响加剧，中国经济在上半年也遭受到了较大的影响，同时也为金融行业的发展带来的一些挑战。因为疫情影响，无触化交易需求大幅度增加，移动支付成为主要的日常交易手段，无现金化场景覆盖范围加速扩大，对现金类金融自助设备需求量减少，但同时智能化自助设备的软硬件和服务不断升级需求猛增。在紧紧围绕大数据、人工智能、区块链、云计算等新一代信息技术的研发投入下，公司坚持以客户为中心，坚持持续研发创新，抓住机遇，统筹规划，加强运维管理，优化治理结构。

报告期内，公司主营业务、主要产品及服务未发生变化。公司实现营业总收入182,349,931.14元，比上年同期减少14.81%%；实现利润总额80,313,890.60元，比上年同期增长14.10%；归属上市公司股东的净利润为71,756,896.38元，比上年同期增长9.30%。

在研发创新方面，基于多年的研发持续投入和积累，已形成了涵盖ATM、CRS、大额存取款机等金融类产品以及STM（新一代智慧柜员机）、VTM(远程可视柜员机）、清分机等泛金融类产品的多元化产品系列。公司坚持自主研发、自主创新，自主研发能力和研发设施达到或部分达到国际先进水平。基于金融科技发展的需求，公司借助前期的研发沉淀，对自主研发的核心机型，按时保质完成新版人民币识别算法研发并通过测试，并与各银行网点密切配合，及时完成线上机器升级测试。针对市场环境，进一步加强设备安全检测机制，完成了复合型卡信息防盗部件、磁干扰模块及密码防盗模块的开发，大大提高客户银行卡号信息及密码安全保护。同时积极开拓海外市场，完成了多国外币识别算法开发测试，受到海内外客户一致好评。

在智能化设备方面，新一代智慧柜员机，帮助中小银行业务流程优化，提升业务效率、降低运营成本，为银行提供前置系统、运用系统的综合解决方案；智能现金出纳机，专门针对银行柜员解决繁重现金点收工作的现金处理设备，协助银行柜员电子化处理现金清点、存取、识别等现金业务，提高柜台效率、优化服务流程、节约客户时间；大容量高速存取款机，即可实现高速存入大量钞票、快速取款。

在生物识别技术方面，多模态生物识别解决方案平台进一步完善人脸识别、语音识别、虹膜识别、指静脉识别、掌静脉识别等系统。利用各智能技术、生物识别技术与自助设备的深入融合，改造现有的流程和客户服务模式，塑造新服务、新产品、新的运营和业务模式，提高客户资源利用效率。

在数字货币方面，公司关注央行数字货币的进展，成立了数字货币研究中心，进行智能化设备上数字货币交易处理的应用研究，结合自身在加解密、生物识别、数据安全传输等方面的优势，开展数字货币软件钱包和硬件钱包的研发。随着央行数字货币试点工作的开展，数字货币作为法定货币未来在交易中的作用等同于目前的现金，公司也积极开展不同应用场景中的相关预研究工作。

在维护服务方面，进一步提高运行效率，保持客户满意度的同时，公司全面运行新型服务管理模式，实现维修服务全流程的网络化和智能化。新一代智能服务管理平台一“御银云”，集成了电子地图实时动态管理、智能报障、智能优选维修工程师、可移动口袋式在线培训等众多功能，实现“一站式”优质的客户服务管理，实现“百分百”高效的物、流体系。由于运维模式最大程度上减少了中间层，优化了管理效率，公司整体的维修效率大幅提高，帮助公司最大程度上增加了客户的粘性。同时开展了区块链技术在售后维护体系中的研发，探讨将设备及核心部件的数据信息上链，对设备及核心部件的全生命周期进行管理。

在资产运营方面，因为公司的转型升级，将自有物业御银科技园区及下属子公司的部分闲置物业对外出租收取租金，成立小炬人创业园运营主体，结合天河区智慧城的完善配套和萝岗区新兴科技产业及生物制药产业的发展，公司积极引进科技含量的企业，通过服务赋能，提供产业链的资源协同，实现公司资源的最优配置，优化公司资产保值增值和改善经营活动现金流量，保障公司主营业务稳定有序有效开展。从而促进公司持续、稳定、健康的发展。同时结合自主研发的生物识别系统及软件管理平台，对自有物业进行智能化的园区管理，提高园区用户的安全性、可追溯性、便捷性等体验。

2020年，公司继续加大自有研发的转型升级，加大科技创新持续投入，密切关注国家政策，分析十四五规划的国家发展趋势，加强对行业准则的把握和理解，积极应对市场变化，调整业务和管理模式，通过提升内部规范治理，积极应对行业变化带来的机遇和挑战。

2、报告期内主营业务是否存在重大变化

□ 是 √ 否

3、占公司主营业务收入或主营业务利润10%以上的产品情况

√ 适用 □ 不适用

单位：元

■

4、是否存在需要特别关注的经营季节性或周期性特征

□ 是 √ 否

5、报告期内营业收入、营业成本、归属于上市公司普通股股东的净利润总额或者构成较前一报告期发生重大变化的说明

□ 适用 √ 不适用

6、面临退市情况

□ 适用 √ 不适用

7、涉及财务报告的相关事项

（1）与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

√ 适用 □ 不适用

1、重要会计政策变更

（1）执行《企业会计准则第14号一一收入》（2017年修订）（以下简称“新收入准则”）

财政部于2017年度修订了《企业会计准则第14号一一收入》。修订后的准则规定，首次执行该准则应当根据累积影响数调整当年年初留存收益及财务报表其他相关项目金额，对可比期间信息不予调整。

本公司自2020年1月1日起执行新收入准则。根据准则的规定，本公司仅对在首次执行日尚未完成的合同的累积影响数调整2020年年初留存收益以及财务报表其他相关项目金额，比较财务报表不做调整。执行该准则的主要影响如下：

■

与原收入准则相比，执行新收入准则对2020年度财务报表相关项目的影响如下（增加/（减少））：

■

■

（2）执行《企业会计准则解释第13号》

财政部于2019年12月10日发布了《企业会计准则解释第13号》（财会〔2019〕21号，以下简称“解释第13号”），自2020年1月1日起施行，不要求追溯调整。

①关联方的认定

解释第13号明确了以下情形构成关联方：企业与其所属企业集团的其他成员单位（包括母公司和子公司）的合营企业或联营企业；企业的合营企业与企业的其他合营企业或联营企业。此外，解释第13号也明确了仅仅同受一方重大影响的两方或两方以上的企业不构成关联方，并补充说明了联营企业包括联营企业及其子公司，合营企业包括合营企业及其子公司。

②业务的定义

解释第13号完善了业务构成的三个要素，细化了构成业务的判断条件，同时引入“集中度测试”选择，以在一定程度上简化非同一控制下取得组合是否构成业务的判断等问题。

本公司自2020年1月1日起执行解释第13号，比较财务报表不做调整，执行解释第13号未对本公司财务状况和经营成果产生重大影响。

2、重要会计估计变更

本报告期公司重要会计估计未发生变更。

（2）报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

（3）与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

√ 适用 □ 不适用

北京广粤科技有限公司（以下简称“北京广粤”）于2016年9月21日注册成立，注册资本为人民币100.00万元，其中，罗灿裕认缴出资0.05万元，持有北京广粤0.05%的股权，广州杰萃投资有限公司（以下简称“杰萃”）认缴出资99.95万元，持有北京广粤99.95%的股权。2020年12月4日，原股东杰萃、罗灿裕与本公司签订股权转让合同，同意杰萃将其持有北京广粤99.95%的股权以人民币999,500.00元的价格转让给本公司、罗灿裕将其持有北京广粤0.05%的股权以人民币500.00元的价格转让给本公司，本公司已于2020年12月8日支付上述全部股权转让款。按照合同约定，上述股权转让款支付完成后本公司即可取得北京广粤100%股权，北京广粤纳入合并范围。

证券代码：002177 证券简称：御银股份 公告编号：2021-011号

广州御银科技股份有限公司

关于续聘2021年度审计机构的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广州御银科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年4月28日召开第六届董事会第十三次会议，审议通过了《关于续聘2021年度财务审计机构的议案》,同意继续聘任立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信”）为公司2021年度财务审计机构。本事项尚需提交公司2020年度股东大会审议通过后方可实施，现将有关事宜公告如下：

一、拟聘任会计师事务所事项的情况说明

立信会计师事务所（特殊普通合伙）具有从事证券、期货相关业务审计资格，具备为上市公司提供审计服务的经验与能力，在为公司提供审计服务的工作中，能够遵循独立、客观、公正的职业准则，恪尽职守，为公司提供了高质量的审计服务，其出具的报告能够客观、真实地反映公司的实际情况、财务状况和经营成果，切实履行了审计机构职责，从专业角度维护了公司及股东的合法权益。

为保持审计工作的连续性，公司拟继续聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020年度财务报表审计机构，负责公司2020年报审计工作，根据审计范围和审计工作量，参照有关规定和标准，与会计师事务所协商确定审计费用预计不超过人民币100万元。主要基于专业服务所承担的责任和需投入专业技术的程度，综合考虑参与工作员工的经验和级别相应的收费率以及投入的工作时间等因素定价。

二、续聘会计师事务所的基本信息

1、机构信息

名称：立信会计师事务所（特殊普通合伙）

类型：特殊普通合伙企业

统一社会信用代码：91310101568093764U

注册地址：上海市黄浦区南京东路61号四楼

历史沿革：立信会计师事务所（特殊普通合伙）由我国会计泰斗潘序伦博士于1927年在上海创建，1986年复办，2010年成为全国首家完成改制的特殊普通合伙制会计师事务所，注册地址为上海市。立信是国际会计网络BDO的成员所，长期从事证券服务业务，新证券法实施前具有证券、期货业务许可证，具有H股审计资格，并已向美国公众公司会计监督委员会（PCAOB）注册登记。

经营范围：审查企业会计表报，出具审计报告；验证企业资本，出具验资报告；办理企业合并、分立、清算事宜中的审计业务，出具有关报告；基本建设年度财务决算审计；代理记帐；会计咨询、税务咨询、管理咨询、会计培训；信息系统领域内的技术服务；法律、法规规定的其他业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

业务资质：立信会计师事务所（特殊普通合伙）具有会计师事务所执业证书以及证券期货相关业务资格，能够独立对上市公司财务状况进行审计，满足上市公司财务审计工作的要求。

是否曾从事过证券服务业务：是

投资者保护能力：截止2018年底，立信已提取职业风险基金1.16亿元、购买的职业保险累计赔偿限额为10亿元，相关职业保险能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。

是否加入相关国际会计网络：2009年，立信加入全球第五大国际会计网络一一BDO国际，并已向美国公众公司会计监督委员会（PCAOB）注册登记。

2、人员信息

截至2020年6月30日，立信拥有合伙人227名、注册会计师2360名、从业人员总数9114名，首席合伙人为朱建弟先生。立信的注册会计师和从业人员均从事过证券服务业务。

3、业务信息

立信2019年度业务收入38.14亿元，其中证券业务收入12.46亿元，财务报表审计收费7.21亿元。2019年度立信为近1万家公司提供审计服务，包括为567家上市公司提供年报审计服务，具有上市公司所在行业审计业务经验。

4、执业信息

立信会计师事务所（特殊普通合伙）及项目合伙人、拟签字注册会计师、质量控制复核人不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

项目人员信息：

■

项目合伙人张宁从业经历：

■

签字注册会计师漆江燕从业经历：

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质量控制复核人梁肖林从业经历：

■

5、诚信记录

立信不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

立信2017年受到行政处罚1次，2018年3次，2019年0次；2017年受到行政监管措施3次，2018年5次，2019年9次，2020年1-6月7次。

项目合伙人、签字注册会计师和质量控制复核人不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

上述人员过去三年没有不良记录。

三、拟续聘会计师事务所履行的程序

1、审计委员会履职情况

董事会审计委员会认为立信在执行公司2020年度的各项审计工作中，能够遵守职业道德规范，按照中国注册会计师审计准则执行审计工作，相关审计意见客观、公正，较好地完成了公司委托的各项工作。审计委员会还查阅了立信有关资格证照、相关信息和诚信纪录，认可立信的独立性、专业胜任能力、投资者保护能力，并于2021年4月28日召开了2021年第一次审计委员会会议，同意将《关于续聘2021年度审计机构的议案》提交公司第六届董事会第十三会议审议。

2、独立董事的事前认可情况和独立意见

事前认可意见：立信会计师事务所（特殊普通合伙）在为公司提供2020年度审计服务的过程中，恪尽职守，遵循独立、客观、公正的执业准则，全面完成了审计相关工作。本次续聘会计师事务所有利于保障公司审计工作的质量，有利于保护公司及其他股东利益、尤其是中小股东利益，立信会计师事务所（特殊普通合伙）具备足够的独立性、专业胜任能力、投资者保护能力。本次续聘会计师事务所符合相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定。为保持公司审计工作的连续性和稳定性，我们同意将《关于续聘2020年度审计机构的议案》提交公司董事会审议。

独立意见：公司独立董事一致认为立信会计师事务所（特殊普通合伙）在对公司2020年度会计报表审计过程中，态度认真、工作严谨、行为规范，结论客观。能按照中国注册会计师审计准则要求，遵守会计师事务所的职业道德规范，客观、公正地对公司会计报表发表意见。公司续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020年度审计机构符合有关法律、法规及《公司章程》的有关规定，同意续聘立信事务所（特殊普通合伙）为公司2021年度财务报告审计机构。

公司独立董事同意将该议案提交公司2020年度股东大会审议。

3、董事会意见

公司于2021年4月28日召开第六届董事会第十三次会议，审议通过了《关于续聘2021年度审计机构的议案》，同意续聘立信为公司2021年度审计机构。

本次续聘2021年度审计机构事项尚需提交公司2020年年度股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。

四、备查文件

1、与会董事签字盖章的第六届董事会第十三次会议决议；

2、董事会审计委员会2021年第一次会议决议；

3、独立董事关于第六届董事会第十三次会议及年度相关事项发表的独立意见；

4、拟聘任会计师事务所营业执业证照，主要负责人和监管业务联系人信息和联系方式，拟负责具体审计业务的签字注册会计师身份证件、执业证照和联系方式。

特此公告。

广州御银科技股份有限公司

董 事 会

2021年4月28日

证券代码：002177 证券简称：御银股份 公告编号：2021-017号

广州御银科技股份有限公司

关于举行2020年年度报告网上说明会的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

广州御银科技股份有限公司（以下简称“公司”）已于2021年4月30日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）上披露了《2020年年度报告》及《2020年年度报告摘要》。

为便于广大投资者进一步了解公司2020年年度经营情况，公司定于2021年5月10日（星期一）下午15:00至17:00时在“御银股份投资者关系”小程序举行2020年度业绩网上说明会。本次网上说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登陆“御银股份投资者关系”小程序参与互动交流。为广泛听取投资者的意见和建议，提前向投资者征集问题，提问通道自发出公告之日起开放。

参与方式一：在微信小程序中搜索“御银股份投资者关系”；

参与方式二：微信扫一扫以下二维码：

■

投资者依据提示，授权登入“御银股份投资者关系”小程序，即可参与交流。

出席本次网上说明会的人员有：董事长兼总经理谭骅先生、董事兼财务总监陈国军先生、董事梁行先生、独立董事张华先生、独立董事刘国常先生、董事会秘书周用芳女士共六人。

敬请广大投资者积极参与。

特此公告。

广州御银科技股份有限公司

董事会

2021年4月28日

证券代码：002177 证券简称：御银股份 公告编号：2021-012号

广州御银科技股份有限公司

关于2020年证券投资情况的专项说明

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。

根据《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》有关规定的要求，广州御银科技股份有限公司（以下称“公司”）董事会对2020年度证券投资情况进行了认真核查，现将有关情况说明如下：

一、证券投资审议批准情况

公司于2020年04月28日召开的第六届董事会第十次会议及2020年05月22日召开的2020年年度股东大会审议通过《关于使用部分自有闲置资金进行证券投资的议案》：同意公司在充分保障公司日常经营性资金需求，不影响公司正常生产经营并有效控制风险的前提下，使用部分自有闲置资金用于证券投资，投资总额度不超过80,000万元人民币，该额度可循环使用，使用期限为自股东大会审议通过本次证券投资之日起12个月内有效。

二、2020年度公司证券投资情况

单位：元

■

三、公司关于证券投资内控制度执行情况

公司严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所市公司规范运作指引》等法律、法规、规范性文件及公司章程的规定，制定了《证券投资管理制度》以及投资流程、风险控制、资金管控等措施，规范公司包括证券投资在内的风险投资行为，有利于公司防范证券投资风险，保证资金的安全和有效增值。公司及子公司以自己的证券账户和资金账户进行证券投资，没有出现使用他人账户或向他人提供资金进行证券投资的情形。同时，公司持续跟进市场环境的变化，加强市场分析和调研，及时调整投资策略及规模，严格规避风险的发生。

2020年度，公司严格按照相关法律法规及规章制度要求进行证券投资操作，未发现有违反相关法律法规及规章制度的行为。

四、证券投资对公司的影响

公司经营情况正常，财务状况良好，通过资产管理效率的提升、经营活动现金流持续改善，使得公司在阶段性有较为充裕的账面闲置资金。在保证日常经营运作资金需求，有效控制投资风险前提下，利用部分闲置资金进行证券投资，能够最大限度地发挥闲置资金的作用，提高资金使用效率并获取较高的短期投资收益，为公司和股东谋求更多的投资回报。

五、独立董事的意见

经认真审查，公司证券投资均履行了相应的审批程序，内部设有严格的决策程序和良好的风险控制机制并能够严格遵照执行。证券投资使用自有资金进行投资，未使用募集资金进行投资，并严格控制投资的资金规模，未影响公司正常经营。公司内部审计部门每季度对证券投资的资金管理、盈亏情况、决策程序等进行审核，有效降低了投资风险。公司的证券投资行为已履行相应的信息披露义务。

我们一致认为，公司2020年度证券投资符合监管部门法律法规的要求，公司内部制度完善，决策程序科学，不存在损害公司和中小股东利益的情形。

特此说明！

广州御银科技股份有限公司

董 事 会

2021年04月28日

证券代码：002177 证券简称：御银股份 公告编号：2021-010号

广州御银科技股份有限公司

第六届监事会第十一次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广州御银科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第十一次会议于2021年4月28日上午10:00在公司会议室以现场表决的方式召开。召开本次会议的通知及相关资料已于2021年4月16日以传真方式送达各位监事。会议由监事会主席梁晓芹女士主持，公司监事3人，实到监事3人。会议召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议合法有效。会议审议通过如下决议：

一、经过审议通过了《公司2020年度监事会工作报告的议案》

公司2020年度监事会工作报告详见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

此项议案尚需提交公司2020年度股东大会审议。

二、经过审议通过了《公司2020年度财务决算报告的议案》

2020年度财务决算报告相关数据详见刊登在巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn的公司2020年年度报告全文。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

此项议案尚需提交公司2020年度股东大会审议。

三、经过审议通过了《公司2020年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》

2020年度经营情况经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2020年度归属于上市公司股东的净利润为71,756,896.38元，母公司2020年度实现净利润213,309,484.76元，按母公司净利润的10%提取法定盈余公积21,330,948.48元，加年初未分配利润449,419,969.97元，截至2020年12月31日公司可供股东分配的利润为641,398,506.25元。

根据《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》中“上市公司制定利润分配方案时，应当以母公司报表中可供分配利润为依据。同时，为避免出现超分配的情况，公司应当以合并报表、母公司报表中可供分配利润孰低的原则来确定具体的利润分配比例。”及公司《利润分配管理制度》中“公司最近三年以现金方式累计分配的利润不少于最近三年实现的年均可分配利润的百分之三十”的规定，根据公司长远发展和短期经营发展实际需求，结合公司2021年度发展规划及资金使用安排，公司董事会决定2020年度利润分配预案为：以2020年12月31日的总股本761,191,294股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.1元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本。

本次利润分配预案是合法、合规的，并且符合公司《利润分配管理制度》中股东回报规划的相关承诺。

独立董事及监事会对公司2020年度利润分配预案发表的意见详见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

此项议案尚需提交公司2020年度股东大会审议。

四、经过审议通过了《关于批准报出公司2020年度报告及摘要的议案》

经审核，监事会认为董事会编制和审核广州御银科技股份有限公司2020年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

公司2020年年度报告全文及摘要详见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

此项议案尚需提交公司2020年度股东大会审议。

五、经过审议通过了《关于2020年度内部控制自我评价报告的议案》

根据《公司法》、《证券法》以及中国证监会、广东监管局、深交所中小企业板上市公司相关法规政策规定的要求，监事会全体成员就公司2020年度内部控制自我评价报告发表如下意见：

经核查，公司已经基本建立了能覆盖管理及生产经营各环节的内部控制制度，且各项内部控制制度在营运环节中得到了有效执行。公司内部控制的自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及执行情况。

公司《2020年度内部控制自我评价报告》，独立董事发表的意见详见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

六、经过审议通过了《关于2020年度计提资产减值准备及核销资产的议案》

经核查，公司本次计提资产减值准备及资产核销符合《企业会计准则》和公司相关制度的规定，并履行了相应的审批程序，体现了会计谨慎性原则，依据充分，公允反映公司截止2020年12月31日的财务状况、资产价值及经营成果。公司监事会认为该项议案的决策程序符合相关法律法规的规定，监事会同意本次计提资产减值准备。详见刊登于巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn的《关于2020年度计提资产减值准备及核销资产的公告》。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

七、经过审议通过了《关于会计政策变更的议案》

经审核，监事会认为：本次会计政策变更是公司根据财政部相关规定对公司会计政策作出的合理调整，执行变更后的会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况及经营成果；相关决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。因此，同意公司本次会计政策变更。

详见刊登于巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn的《关于会计政策变更的公告》。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

八、经过审议通过了《关于御银股份2021年第一季度报告的议案》

经审核，监事会认为董事会编制和审核广州御银科技股份有限公司2021年第一季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述和重大遗漏。《2021年第一季度报告》及其正文详见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

九、经过审议通过了《关于成立全资子公司的议案》

经审核后认为：公司设立海南御银投资控股有限公司是根据公司未来发展战略的需要，布局市场，提高公司资源的有效配置水平，吸引人才，不断提高公司在市场的竞争优势和盈利能力，为公司长远发展奠定坚实的基础；本次事项符合相关规定，其决策程序合法、有效。因此我们同意成立全资子公司。

公司《关于成立全资子公司的公告》及独立董事发表的意见具体详见刊登于巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

十、经过审议通过了《关于2021年度使用部分闲置自有资金进行证券投资的议案》

经审核后认为：公司拟使用投资总额度不超过80,000万元的自有闲置资金进行证券投资，是在保证日常经营运作资金需求，有效控制投资风险前提下进行的，目的是为了最大限度地发挥闲置资金的作用，提高资金使用效率并获取较高的短期投资收益，在保证主营业务发展的同时，为公司和股东创造更多的收益。该事项符合 《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等相关法律、法规和规范性文件要求，符合公司《证券投资管理制度》等相关内部制度的规定。监事会同意公司使用部分闲置自有资金进行证券投资。《关于2021年度使用部分闲置自有资金进行证券投资的公告》及独立董事对此议案发表的意见具体详见刊登于巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

此项议案尚需提交公司2020年度股东大会审议。

十二、备查文件

1、与会监事签字盖章的第六届监事会第十一次会议决议；

2、独立董事关于第六届董事会第十三次会议及年度相关事项发表的独立意见。

特此公告。

广州御银科技股份有限公司

监 事 会

2021年04月28日

证券代码：002177 证券简称：御银股份 公告编号：2021-018号

广州御银科技股份有限公司

关于召开2020年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广州御银科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十三次会议于2021年04月28日召开，会议决定于2021年05月24日召开2020年度股东大会，本次会议将采用现场投票及网络投票相结合的方式进行，现将本次股东大会的有关事项公告如下：

一、本次股东大会召开的基本情况

1、股东大会届次：2020年度股东大会

2、会议召集人：董事会，2021年04月28日公司第六届董事会第十三次会议审议通过了《关于召开2020年度股东大会的议案》

3、本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规则性文件和《公司章程》的相关规定。

4、本次股东大会的召开时间

现场会议召开时间为：2021年5月24日（星期五）下午15:00-17:00。

网络投票时间为：

（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2021年05月24日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；

（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2021年05月24日上午9:15至2021年05月24日下午15:00期间的任何时间。

5、会议的召开方式：本次年度股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。

（1）现场投票：包括本人出席现场投票或者通过填写授权委托书（附件二）授权他人出席现场投票。

（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司全体股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统行使表决权。

同一股份只能选择上述投票方式中的一种表决方式。同一表决权出现重复表决的，以第一次有效投票结果为准。

(下转208版)