广州白云国际机场股份有限公司

2021-04-30 来源：上海证券报

（上接220版）

● 会议召开时间：2021年5月11日（星期二）15:00-16:00

● 会议召开地点：机会宝（https://jhbshow.com/）

● 会议召开方式：网络互动

● 投资者可在2021年5月6日（星期四）17:00前通过电子邮件（600004@gdairport.com）向公司提出所关注的问题，公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

一、业绩说明会类型

广州白云国际机场股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年4月30日披露《广州白云国际机场股份有限公司2020年年度报告》，相关内容请详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。为使广大投资者更加全面深入地了解公司情况，公司拟于2021年5月11日15:00-16:00通过“机会宝”平台召开2020年度业绩说明会，就投资者普遍关心的事项与投资者进行互动交流和沟通。

二、业绩说明会召开的时间、地点

（一）会议召开时间：2021年5月11日（星期二）15:00-16:00

（三）会议召开地址：机会宝（https://jhbshow.com/）

（二）会议召开方式：网络互动

三、参加人员

公司董事长邱嘉臣先生，总会计师莫名贞女士，董事会秘书戚耀明先生，财务部负责人王利群先生（如有特殊情况，参会人员可能进行调整）。

四、投资者参加方式

1.投资者可于2021年5月6日（星期四）下午17:00前通过电子邮件（600004@gdairport.com）向公司提出所关注的问题，公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

2.投资者可于2021年5月11日15:00-16:00登录“机会宝”平台（https://jhbshow.com/）在线与公司出席会议人员互动交流，公司将及时回答投资者提问。

五、联系方式及咨询办法

1.部门：法律与董事会事务部

2.电话：020-36063595

3.邮箱：600004@gdairport.com

六、其他事项

本次业绩说明会召开后，投资者可以通过“机会宝”平台查看本次投资者说明会的召开情况及主要内容。

特此公告。

广州白云国际机场股份有限公司董事会

2021年4月30日

证券代码：600004 股票简称：白云机场公告编号：2021－015

广州白云国际机场股份有限公司

关于2020年度利润分配方案的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 每股分配比例：每10股派发现金股利0.423元（含税）

● 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。

● 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例，并将另行公告具体调整情况。

一、利润分配方案内容

经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司截止2020年12月31日实现归属于母公司股东净利润-250,252,741.45元，母公司的净利润-211,254,697.62元，加上2019年度结转之未分配利润4,924,771,585.94元，扣除其他变动4,969,836.15元，2020年度已分配的普通股股利300,051,501.99元，共计可供股东分配的利润为4,408,495,550.18元。经董事会决议，公司2020年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配方案如下：

公司拟向全体股东每10股派发现金红利0.423元（含税）。截至2020年12月31日，公司总股本2,366,718,283股，以此计算合计拟派发现金红利100,112,183.37元（含税）。本年度公司现金分红比例为-40.00%。

本次利润分配方案尚需提交股东大会审议。

二、公司履行的决策程序

（一）董事会会议的召开、审议和表决情况

公司于2021年4月28日召开第六届董事会第三十八次（2020年度）会议，审议通过了《2020年度利润分配方案》，同意本次利润分配方案并同意将该方案提交公司股东大会审议。

（二）独立董事意见

本公司全体独立董事认为：

1.为保证公司现阶段经营及长远持续发展需要，董事会提出的2020年度利润分配预案充分考虑了公司现阶段的经营状况、资金需求及未来发展等因素，符合《公司章程》中规定的利润分配政策，也符合相关法律法规的规定；

2.2020年度利润分配预案不存在损害股东特别是中小股东利益的情况，同时也有利于公司健康、持续稳定发展；

3.同意该利润分配预案,并提请董事会、股东大会审议。

（三）监事会意见

公司于2021年4月28日召开第六届监事会第十七次（2020年度）会议，审议通过了《2020年度利润分配方案》，监事会认为公司2020年度利润分配方案充分考虑了公司盈利情况、现金流状态及资金需求等各种因素，不存在损害中小股东利益的情形，符合公司经营现状，有利于公司的持续、稳定、健康发展。同意本次利润分配方案。

三、相关风险提示

（一）现金分红对上市公司每股收益、现金流状况、生产经营的影响分析

本次利润分配方案结合了公司发展阶段、未来的资金需求等因素，不会对公司经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和长期发展。

（二）其他风险说明

公司2020年度利润分配方案尚需提交公司股东大会审议批准后实施，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

广州白云国际机场股份有限公司董事会

2021年4月30日

证券代码：600004 股票简称：白云机场公告编号：2021－017

广州白云国际机场股份有限公司

关于会计政策变更的公告

一、本次会计政策变更情况概述

（一）会计政策变更原因

财政部于2018年12月修订及新发布了《企业会计准则第21号一一租赁》（财会〔2018〕35号）（简称新租赁准则），要求在境内外同时上市的企业以及在境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报表的企业，自2019年1月1日起施行；其他执行企业会计准则的企业自2021年1月1日起施行。根据上述《新租赁准则》的有关要求，公司须对原采用的相关会计政策进行相应调整。

2019 年 9 月 19 日，财政部颁布了《关于修订印发合并财务报表格式（2019版）的通知》（财会〔2019〕16 号）（以下简称“《修订通知》”），对合并财务报表格式进行了修订，要求执行企业会计准则的企业按照会计准则和《修订通知》的要求编制 2019 年度合并财务报表及以后期间的合并财务报表。根据上述《修订通知》的有关要求，公司须对合并财务报表格式进行相应调整。

（二）会议政策变更的具体情况

《新租赁准则》的修订内容主要包括：

（1）新租赁准则下，除短期租赁和低价值租赁外，承租人将不再区分融资租赁和经营租赁，所有租赁将采用相同的会计处理，均须确认使用权资产和租赁负债。

（2）对于使用权资产，承租人能够合理确定租赁期届满时取得租赁资产所有权的，应当在租赁资产剩余使用寿命内计提折旧。无法合理确定租赁期届满时能够取得租赁资产所有权的，应当在租赁期与租赁资产剩余使用寿命两者孰短的期间内计提折旧。同时承租人需确定使用权资产是否发生减值，并对已识别的减值损失进行会计处理。

（3）对于租赁负债，承租人应当计算租赁负债在租赁期内各期间的利息费用，并计入当期损益。

（4）对于短期租赁和低价值资产租赁，承租人可以选择不确认使用权资产和租赁负债，并在租赁期内各个期间按照直线法或其他系统合理的方法计入相关资产成本或当期损益。

二、本次会计政策变更对公司的影响

本公司将于2021年1月1日起执行《新租赁准则》，自 2021 年第一季度报告起按新租赁准则要求进行财务报表披露，不追溯调整 2020 年末可比数。根据相关新旧准则衔接规定，首次执行本准则的企业，应当根据首次执行本准则的累积影响数，调整首次执行本准则当年年初留存收益及财务报表其他相关项目金额，对可比期间信息不予调整。本次会计政策变更不涉及对公司以前年度的追溯调整，不影响公司 2020 年度相关财务指标。新租赁准则的实施不会导致公司租赁确认方式发生重大变化，对公司财务状况、经营成果和现金流量无重大影响。公司经营管理层将根据董事会授权相应调整公司财务管理制度。

三、独立董事和监事会的意见

公司独立董事认为：公司本次会计政策变更是公司依据国家财政部相关文件要求进行的合理变更，符合国家财政部、中国证券监督管理委员会和上海证券交易所的有关规定，能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果。本次会计政策变更的审议和表决程序符合相关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及全体股东利益，特别是中小股东利益的情形。

公司监事会认为：公司本次会计政策变更是根据国家财政部文件的要求对会计政策进行合理变更，符合财政部、中国证监会、上海证券交易所等相关规定，能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，相关决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定，不存在损害公司及股东利益的情形，同意本次会计政策变更。

特此公告。

广州白云国际机场股份有限公司董事会

2021年4月30日

证券代码：600004 证券简称：白云机场公告编号：2021-018

广州白云国际机场股份有限公司

关于调整业绩承诺期的公告

广州白云国际机场股份有限公司（以下简称“白云机场”、“上市公司”或“公司”）于2020年完成了与广东省机场管理集团有限公司（以下简称“机场集团”）的资产置换交易，且机场集团做出了业绩承诺。受2020年度新冠肺炎疫情全球爆发及持续蔓延的影响，相关资产所处市场环境及其日常经营活动均受到显著冲击。为促进公司稳健经营和可持续发展，维护股东利益，上市公司及机场集团拟对相关资产的业绩承诺期作出调整。本次调整已经上市公司2021年4月28日召开的第六届董事会第三十八次（2020年度）会议审议通过，尚需提交股东大会审议。

一、原业绩承诺情况

（一）交易基本情况

上市公司于2019年11月26日召开第六届董事会第二十次（临时）会议、于2019年12月26日召开2019年度第一次临时股东大会，审议通过了《关于公司资产置换暨关联交易的议案》。

根据上市公司与机场集团签订的《资产置换协议》，机场集团以所持有的广东空港航合能源有限公司（以下简称“航合公司”）100%的股权以及广东省机场管理集团有限公司白云机场铂尔曼大酒店（以下简称“铂尔曼酒店”）、广东省机场管理集团有限公司白云机场航湾澳斯特精选酒店（以下简称“澳斯特酒店”）相应的经营性资产及负债与上市公司所持有的广州白云国际机场航空物流服务有限公司（以下简称“物流公司”）51%的股权进行资产置换，差额部分由上市公司以现金补足。同时，上市公司与机场集团重新划分国内航空主业收入中旅客服务费的分成比例，由上市公司占85%、机场集团占15%，变更为上市公司占100%，机场集团不再享有旅客服务费分成；上市公司将按物流公司年营业收入的4%向物流公司收取经营权使用费。

（二）业绩承诺及补偿安排

前述资产置换交易中，机场集团向上市公司出具了《业绩补偿承诺函》，主要内容如下：

1、盈利预测补偿期间

铂尔曼酒店和澳斯特酒店的盈利预测补偿期间（以下简称“补偿期间”或“业绩承诺期”）为本次交易交割日后连续三个完整会计年度（含本次交易实施完毕当年），即如本次交易于2020年实施完毕的，则补偿期间为2020年、2021年和2022年。

2、盈利预测金额

铂尔曼酒店和澳斯特酒店补偿期间预测净利润（以下简称“预测净利润”）金额如下：

■

补偿期间，如会计师事务所出具的业绩承诺完成情况专项审核报告中记载，铂尔曼酒店或澳斯特酒店实现每年期末累计实现的实际净利润（定义如下）低于当年期末累计预测净利润的，则机场集团将按照上市公司书面通知，根据该承诺函第4项确定的金额支付现金补偿，但因不可抗力事件（包括但不限于地震、台风、洪水、火灾、军事行动、罢工、暴动、战争、或其他不可预见、不能避免且不能克服的客观情况）导致的除外。实际净利润是指经具有证券期货业务资格的会计师事务所审计的归属于母公司股东的净利润扣除非经常性损益前后较低者，铂尔曼酒店或澳斯特酒店应分别计算。

3、实际净利润与预测净利润差异的确定

上市公司应在补偿期间每一个会计年度结束后，聘请具有证券从业资格的会计师事务所（以下简称“合格审计机构”）对铂尔曼酒店和澳斯特酒店的实际收益情况出具专项审核意见。该合格审计机构的聘请应取得机场集团认可。

铂尔曼酒店和澳斯特酒店分别在补偿期间内实现的净利润应根据合格审计机构出具的上述专项审核意见结果为依据确定。

4、业绩补偿

机场集团承诺以现金方式，按照如下方式确定金额向上市公司进行业绩补偿：

（1）铂尔曼酒店应补偿现金金额=（截至当期期末补偿期间累计预测净利润数-截至当期期末补偿期间累计实现的实际净利润总额）÷截至当期期末补偿期间累计预测净利润数×本次交易中铂尔曼酒店交易价格 - 补偿期间累积已补偿金额

（2）澳斯特酒店应补偿现金金额=（截至当期期末补偿期间累计预测净利润数-截至当期期末补偿期间累计实现的实际净利润总额）÷截至当期期末补偿期间累计预测净利润数×本次交易中澳斯特酒店交易价格 - 补偿期间累积已补偿金额

铂尔曼酒店或澳斯特酒店的业绩补偿金额应按照上述公式分别单独计算，如按照上述公式计算金额为负的，则无需进行补偿，亦无需返还已补偿金额。如机场集团依据该承诺函需进行现金补偿的，机场集团应在接到上市公司书面通知之日起十五个工作日内将应补偿的现金一次性支付至上市公司指定的银行账户。

该承诺函自作出之日起生效，在补偿期间届满未发生需要机场集团进行补偿的事项，或者机场集团按照该承诺函约定履行完毕补偿义务时自动终止。

二、业绩承诺实现情况

根据立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《广州白云国际机场股份有限公司关于铂尔曼酒店和澳斯特酒店2020年度承诺利润目标实现情况专项审核报告》，铂尔曼酒店2020年度经审计的净利润290.43万元，扣除非经常性损益后净利润为195.87万元，低于当年度2,461.68万元的预测净利润；澳斯特酒店2020年度经审计的净利润173.71万元，扣除非经常性损益后净利润为170.03万元，低于当年度565.67万元的预测净利润。

三、2020年度铂尔曼酒店与澳斯特酒店实际净利润与预测净利润的差异说明

2020年1月新冠肺炎疫情爆发后，全国各地生产经营基本处于暂停状态，各地居民均实施居家隔离、办公，人员流动大幅下降，乘坐飞机出行的需求断崖式减少。国家民航局分别于3月和6月针对国际航班推出“五个一”政策和“熔断措施”，导致白云机场国际航班起降架次大幅减少。铂尔曼酒店位于白云机场一号航站楼北侧，澳斯特酒店位于白云机场南工作区内，客源主要为往返机场的旅客及机组人员，同时，酒店未被政府指定为隔离酒店。受此影响，2020年以来铂尔曼酒店和澳斯特酒店客源大幅减少，住宿、餐饮等主要业务受到巨大冲击，营业收入和净利润相应大幅下降。

2021年1月，国务院下发通知，鼓励企业职工在工作地休假。要求各地政府加大宣传力度，鼓励企事业单位根据生产、工作情况和职工意愿，灵活安排休假，引导职工群众在春节期间尽量在工作地休假。国家卫生健康委员会、人力资源和社会保障部等国家部委和各地方有关部门陆续下发通知和倡议，鼓励和引导“春节期间非必要不返乡”、“就地过年”，尽可能减少人员流动。上述疫情防控政策对机场、酒店等相关行业进一步造成严重影响，导致铂尔曼酒店和澳斯特酒店2021年第一季度经营业绩加剧下滑，形成亏损。

铂尔曼酒店和澳斯特酒店的经营情况具体分析如下：

1.白云机场旅客吞吐量情况

铂尔曼酒店位于白云机场一号航站楼北侧，澳斯特酒店位于白云机场南工作区，主要客源均来自白云机场进出港的旅客，因而酒店的经营状况受白云机场的旅客吞吐量的直接影响。受新冠肺炎疫情及疫情相关防控政策影响，2020年白云机场旅客吞吐量4,376.81万人次，较上年下降40.36%，已跌回至2011年水平；其中国内4,118.4万次，同比下降24.7%；国际（含港澳台）258.0万人次，同比下降86.2%，已跌回至2003-2004年水平；2020年航班起降37.34万架次，同比下降了23.99%；而2021年第一季度较疫情发生前的2019年第一季度下降41.40%。详见下表：

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注：2021年第一季度同比数据为2021年第一季度与2019年同期相比数据测算

2.铂尔曼酒店经营业绩分析

铂尔曼酒店2018年、2019年、2020年及2021年第一季度主要经营情况见下表：

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注：2018年度、2020年度数据经立信会计师事务所审计，2019年度、2021年第一季度数据未经审计。

铂尔曼酒店业务收入主要来自酒店住宿收入，2020年以来，新冠疫情对全球旅客出行造成严重影响，白云机场起降航班和进出港旅客数均大幅下降，铂尔曼酒店入住率也从2019年的86.55%大幅降至2020年48.61%。受新冠疫情影响，酒店业房价水平整体下降，2020年铂尔曼酒店平均房价从疫情前2019年的725.87元/房晚下降至602.70元/房晚，降幅达16.97%。

2021年第一季度，受“春节就地过年”疫情防控政策影响，导致铂尔曼酒店一季度入住率进一步降低至48.05%，同时平均房价也较2020年进一步下降7.34%。

由于酒店行业特点，疫情导致营业收入大幅下降的同时，折旧、人工支出等主要营业成本和费用难以同步下降，铂尔曼酒店2020年度营业收入和净利润分别下降49.02%和87.72%，2021年第一季度亏损317.51万元。

3.澳斯特酒店经营业绩分析

澳斯特酒店2018年、2019年、2020年及2021年第一季度主要经营情况见下表：

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注：其中2018年度、2020年度数据经立信会计师事务所审计，2019年度、2021年第一季度数据未经审计。

澳斯特酒店业务收入主要来自酒店住宿收入。2020年以来，新冠疫情对全球旅客出行造成严重影响，白云机场起降航班和进出港旅客数均大幅下降，澳斯特酒店入住率也从2019年的91.46%大幅降至2020年的60.81%。受新冠疫情影响，酒店业房价水平整体下降，2020年澳斯特酒店平均房价从疫情前2019年的447.80元/房晚下降至400.87元/房晚，降幅达10.48%。

同样，受“春节就地过年”疫情防控政策影响，澳斯特酒店2021年第一季度虽然平均房价因客源结构变动略有回升，但入住率进一步降低至47.83%，降幅达21.35%。

由于行业特点，疫情导致营业收入大幅下降的同时，折旧、人工支出等主要营业成本和费用难以同步下降，澳斯特酒店2020年度营业收入和净利润分别下降33.29%和69.52%，2021年第一季度亏损6.13万元。

四、本次调整的具体内容

机场集团拟向公司出具《业绩补偿承诺函（二）》，对原业绩补偿承诺函约定的业绩承诺期进行调整，具体如下：

将原业绩承诺期由2020年至2022年三个会计年度延期至2022年至2024年三个会计年度，原各年度承诺业绩金额不变、时间顺延，即：

单位：万元

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除前述业绩承诺期调整外，《业绩补偿承诺函》其他承诺事项不变。

《业绩补偿承诺函（二）》自公司股东大会审议通过业绩承诺调整方案之日起生效。

五、调整业绩承诺期对公司的影响

新冠肺炎疫情在全球范围内爆发并带来持续影响，航空机场行业与酒店行业均遭遇显著冲击，属于资产置换交易时不能预见的、其发生与后果无法避免或克服的事件，并直接导致铂尔曼酒店和澳斯特酒店无法按原业绩承诺期实现预测净利润。上市公司及机场集团经协商一致后，按照公平原则对原业绩承诺补偿安排进行调整，具有合理性。

本次调整系上市公司与机场集团基于铂尔曼酒店和澳斯特酒店的实际经营情况、全球疫情态势、航空机场业恢复预期及酒店未来发展潜力，将原业绩承诺期进行适当顺延，不改变原预测净利润金额、业绩补偿方式等内容，不会对公司的日常生产经营带来重大不利影响，亦不存在损害上市公司及全体股东权益的情形。

本次业绩承诺期调整有利于消除短期不可抗力的客观因素对业绩的扰动与长期平稳发展之间的矛盾，稳定酒店业务的经营，促进可持续发展，未来酒店资产仍可充分发挥其作为机场配套服务设施的作用，优化旅客体验，助力白云机场打造世界一流枢纽机场。此外，本次调整对铂尔曼酒店和澳斯特酒店在业务恢复期内的业绩设定了合理目标，有利于敦促酒店提升业绩恢复速度，加大业绩提升幅度。

综上，本次业绩调整符合上市公司及股东的长远利益。

六、审议程序履行情况

（一）董事会意见

2021年4月28日，公司召开第六届董事会第三十八次（2020年度）会议，审议通过了《关于资产置换交易业绩承诺实现情况暨调整业绩承诺期的议案》，关联董事对上述议案已回避表决。

根据中国证监会发布的《上市公司监管指引第4号一一上市公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及上市公司承诺及履行》（以下简称“《监管指引第4号》”）及《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称“《上市规则》”）的相关规定，公司董事会同意将本次业绩承诺期调整事项提交公司股东大会审议。

（二）独立董事的事前认可意见和独立意见

公司独立董事在董事会对《关于资产置换交易业绩承诺实现情况暨调整业绩承诺期的议案》进行审核前发表事前认可意见如下：经审核关于资产置换交易业绩承诺实现情况暨调整业绩承诺期的相关资料，并听取公司有关人员对上述事项情况的介绍，我们同意将上述调整业绩承诺期的事项提交公司董事会审议。

公司独立董事在董事会审议《关于资产置换交易业绩承诺实现情况暨调整业绩承诺期的议案》时发表独立意见如下：本次调整业绩承诺期符合《公司法》、《证券法》、《监管指引第4号》以及《公司章程》等相关法律、法规、规范性文件的规定。本次调整业绩承诺期是根据目前客观情况作出的调整，从长远看更有利于上市公司及股东的利益，不存在损害公司、股东特别是中小股东利益的情形。我们对该事项无异议，并同意将此议案提交公司股东大会审议。

（三）监事会意见

2021年4月28日，公司召开第六届监事会第十七次（2020年度）会议，审议通过了《关于资产置换交易业绩承诺实现情况暨调整业绩承诺期的议案》。监事会认为：本次调整业绩承诺期符合《公司法》、《证券法》、《监管指引第4号》以及《公司章程》等相关法律、法规、规范性文件的规定。本次调整业绩承诺期是根据目前客观情况作出的调整，从长远看更有利于上市公司及股东的利益，不存在损害公司、股东特别是中小股东利益的情形。我们同意公司本次对业绩承诺期作出的调整。

（四）后续审议程序

《关于资产置换交易业绩承诺实现情况暨调整业绩承诺期的议案》涉及的调整业绩承诺期事项尚需提交公司股东大会审议，关联股东机场集团将回避表决。

七、中介机构意见

（一）保荐机构意见

2021年4月28日，中国国际金融股份有限公司出具了《中国国际金融股份有限公司关于广州白云国际机场股份有限公司调整资产置换交易相关资产业绩承诺期的核查意见》，认为：

1、本次业绩承诺调整的原因主要系相关资产业绩受2020年新冠疫情的不利影响，本次调整有利于消除短期不可抗力的客观因素对业绩的扰动和长期发展之间的矛盾，符合证监会相关规定及指导意见，公司本次业绩承诺延期调整具有一定合理性。

2、上市公司已召开董事会和监事会对本次业绩承诺调整事项履行了必要的审批程序，独立董事发表了事前认可意见和独立意见，符合相关法律、法规的规定。本次业绩承诺延期调整尚需提交上市公司股东大会审议批准，《业绩补偿承诺函（二）》将在通过股东大会审议后生效，且上市公司召开股东大会时，业绩承诺方机场集团应回避表决。

（二）会计师意见

2021年4月28日，立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《广州白云国际机场股份有限公司关于铂尔曼酒店和澳斯特酒店2020年度承诺利润目标实现情况专项审核报告》，认为：《广州白云国际机场股份有限公司关于铂尔曼酒店和澳斯特酒店2020年度承诺利润目标实现情况的说明》已经按照上海证券交易所发布的《上海证券交易所上市公司关联交易实施指引》的相关规定，以及《业绩补偿承诺函》的约定编制，在所有重大方面公允反映了铂尔曼酒店和澳斯特酒店2020年度承诺利润目标实现情况。

八、备查文件

（一）第六届董事会第三十八次（2020年度）会议记录；

（二）独立董事关于公司调整资产置换交易业绩承诺期的事前认可意见和独立意见；

（三）第六届监事会第十七次（2020年度）会议记录；

（四）《中国国际金融股份有限公司关于广州白云国际机场股份有限公司调整资产置换交易相关资产业绩承诺期的核查意见》；

（五）立信会计师事务所（特殊普通合伙）《广州白云国际机场股份有限公司关于铂尔曼酒店和澳斯特酒店2020年度承诺利润目标实现情况专项审核报告》；

特此公告。

广州白云国际机场股份有限公司董事会

2021年4月30日

证券代码：600004 股票简称：白云机场公告编号：2021－020

广州白云国际机场股份有限公司第六届

监事会第十七次（2020年度）会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

一、监事会会议召开情况

（一）本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

（二）本次会议通知于2021年4月18日以专人送达、电子邮件、电话等形式送达各监事及其他参会人员。

（三）根据《公司章程》规定，广州白云国际机场股份有限公司第六届监事会第十七次（2020年度）会议由公司监事会主席谢泽煌先生召集，会议于2021年4月28日以现场结合通讯表决的方式召开。

（四）本次会议应出席的监事3人，实际出席的监事3人。

二、监事会会议审议情况

(一)《2020年度总经理工作报告》