湖北京山轻工机械股份有限公司
（上接243版）
三、提案编码
表一：本次股东大会提案编码
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四、本次股东大会现场会议登记事项
1.登记方式：自然人股东须持本人身份证原件、股东账户卡、持股凭证进行登记；法人股东须持营业执照复印件、法定代表人身份证明或法定代表人授权委托书原件、股东账户卡、持股凭证、出席人身份证进行登记；委托代理人另加持本人身份证原件及授权委托书原件。异地股东经公司证券投资部确认后，可以书面信函或传真于上述登记时间内办理登记（信函或传真上请写明“股东大会”字样）。
2.登记时间：2021年5月19日(8:30一11:30，14:00一17:00)。
3.登记地点：湖北省京山市经济开发区轻机工业园京山轻机证券投资部。
4.会议联系方式
联系地址：湖北省京山市经济开发区轻机工业园
邮编：431899
联系电话（传真）：0724一7210972
联系人：赵大波
5.其他事项
会期预计半天，出席本次股东大会现场会议的股东交通及食宿费用自理。
五、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。参加网络投票时涉及具体操作需要说明的内容和格式详见附件1。
附件2为股东代理人授权委托书（样式）
湖北京山轻工机械股份有限公司
董 事 会
二○二一年四月三十日
附件1：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1.普通股投票代码与投票简称：投票代码为“360821”，投票简称为“轻机投票”。
2.填报表决意见或选举票数。
对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
3.股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1.投票时间：2021年5月20日的交易时间，即9:15一9:25,9:30一11:30 和13:00一15:00。
2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统的投票程序
1.互联网投票系统开始投票的时间为：2021年5月20日09:15，结束时间为：2021年5月20日15:00。
2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn，在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件2:股东代理人授权委托书（样式）
授 权 委 托 书
兹委托 先生(女士)代表本单位(本人)出席湖北京山轻工机械股份有限公司2020年度股东大会并代为行使表决权。
委托人姓名或名称：
委托人持股数：
委托人身份证号码(营业执照号码) ：
委托人股东账户：
委托日期：2021年 月 日
本单位/本人对本次年度股东大会各项议案的表决意见如下，被委托人按本授权委托书的指示行使投票。如无作明确指示，则由被委托人酌情决定投票。
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被委托人签名： 被委托人身份证号码：
委托书有效期限：
附注：
1、请在“赞成”、“反对”或“弃权”空格内填上“√”号。投票人只能表明“赞成”、“反对”或“弃权”一种意见，涂改、填写其他符号、多选或不选的表决票无效，按弃权处理。
2、本授权委托的有效期：自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束。
3、授权委托书复印或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖公章。
委托人：
2021年 月 日
证券代码：000821 证券简称：京山轻机 公告编号：2021-12
湖北京山轻工机械股份有限公司
十届监事会第六次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
1.湖北京山轻工机械股份有限公司（以下简称“公司”）十届监事会第六次会议通知于2021年4月18日由董事会秘书以微信的方式发出。
2.本次监事会会议于2021年4月28日下午17时在武汉市江汉经济开发区武汉京山轻机公司四楼会议室以现场会议的方式召开。
3.本次监事会会议应出席会议的监事为5人，实际出席会议的监事5人。
4.本次会议由公司监事会主席王浩先生主持，公司董事会秘书列席了会议。
5.本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、议案通过情况
1.经与会监事认真审议，以5票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《2020年度监事会工作报告》。
具体内容详见2021年4月30日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上公告的《2020年度监事会工作报告》。
本议案尚需提交公司2020年年度股东大会进行审议。
2.以5票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《2020年年度报告》和《2020年年度报告摘要》；
经审核，监事会认为董事会编制和审议湖北京山轻工机械股份有限公司2020年年度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
《2020年年度报告》和《2020年年度报告摘要》的具体内容详见2021年4月30日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告，《2020年年度报告摘要》（公告编号：2021-13）同时刊登于2021年4月30日《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》。
本议案尚需提交公司2020年年度股东大会进行审议。
3.以5票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《2020年度财务决算报告》；
具体内容详见2021年4月30日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上公告的《2020年度财务决算报告》。
本议案尚需提交公司2020年年度股东大会进行审议。
4.以5票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》；
监事会同意续聘中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2021年度财务及内部控制审计机构，聘期从2021年4月至2022年4月。
具体内容详见2021年4月30日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上公告的《关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2021-14）。
本议案尚需提交公司2020年年度股东大会进行审议。
5.以5票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《2020年度内部控制自我评价报告》；
具体内容详见2021年4月30日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上公告的《2020年度内部控制自我评价报告》。
本议案尚需提交公司2020年年度股东大会进行审议。
6.以5票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于2021年度日常关联交易预计的议案》；
具体内容详见2021年4月30日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上公告的《关于2021年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2021-15）。
本议案尚需提交公司2020年年度股东大会进行审议。
7.以5票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《2020年度利润分配预案》；
监事会认为：公司2020年底母公司报表中未分配利润为负，不符合有关法律法规、《公司章程》规定分红的条件，同意董事会提出的2020年度分配预案，即：2020年度不进行利润分配，即不派发现金股利，不送红股，不以资本公积金转增股本。
具体内容详见2021年4月30日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上公告的《2020年度利润分配预案公告》（公告编号：2021-16）。
本议案尚需提交公司2020年年度股东大会进行审议。
8.以5票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于开展外汇衍生品交易业务的议案》；
为降低国际业务的外汇风险，公司监事会同意公司及控股子公司利用金融机构提供的外汇产品开展以保值为目的的外汇远期、结构性远期、外汇掉期、外汇期权、利率掉期和结构性掉期等业务，每年净额不超过折合为1亿美元额度的保值型衍生品投资，上述额度在授权有效期限内可循环使用。本项投资有效期为一年。
具体内容详见2021年4月30日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上公告的《关于开展外汇衍生品交易业务的公告》（公告编号：2021-17）。
9.以5票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于对外担保的议案》；
具体内容详见2021年4月30日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上公告的《关于对外担保的公告》（公告编号：2021-18）。
本议案尚需提交公司2020年年度股东大会进行审议。
10.以5票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《2021年第一季度报告》；
经审核，监事会认为董事会编制和审议湖北京山轻工机械股份有限公司2021年第一季度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
《2021年第一季度报告》及《2021年第一季度报告正文》的具体内容详见2021年4月30日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告，《2021年第一季度报告正文》（公告编号：2021-19）同时刊登于2021年4月30日《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》。
三、备查文件
1.经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议；
2.深交所要求的其他文件。
特此公告
湖北京山轻工机械股份有限公司
监 事 会
二○二一年四月三十日
证券代码：000821 证券简称：京山轻机 公告编号：2021-16
湖北京山轻工机械股份有限公司
2020年度利润分配预案公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
湖北京山轻工机械股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年4月28日召开十届董事会第六次会议，审议通过了《2020年度利润分配预案》，现将具体情况公告如下：
一、公司2020年度可供分配利润情况和利润分配预案
1.公司2020年度可供分配利润情况
经中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）审定，2020年合并报表实现归属于母公司所有者的净利润为60,358,368.93元，加上年初未分配利润11,457,699.86元，加上其他综合收益结转留存收益6,305,005.39元，本年末可供股东分配的利润为78,121,074.18元。
2.公司2020年利润分配预案
公司2020年度利润分配预案为：不派发现金股利，不送红股，不以资本公积金转增股本。
二、公司2020年度拟不进行利润分配的原因
经中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2020年度母公司报表中未分配利润为-103,756,138.69元，不符合《深圳证券交易所上市公司规范运作指引（2020年修订）》和《公司章程》中现金分红的条件。因此，根据《《深圳证券交易所上市公司规范运作指引（2020年修订）》、《公司章程》的有关规定，公司董事会提议公司2020年度利润分配预案为：不派发现金红利，不送股，不以公积金转增股本。
三、公司现金分红政策及执行情况
1.公司现金分红政策
《公司章程》第一百五十五条公司利润分配政策“对可分配利润中未分配部分，董事会应在利润分配方案中详细说明使用计划安排或原则。在满足上述现金分红条件的情况下，公司最近三年以现金方式累计分配的利润应不少于最近三年实现的年均可分配利润的百分之三十。”
2.近三年公司分红政策执行情况
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公司最近三年共实现净利润-313,265,092.68元，最近三年实现的年均可分配利润为-104,421,697.56元。
四、公司未分配利润的用途及使用计划
本次留存的未分配利润拟补充公司各类业务资金，用于公司日常经营活动，增强抵御风险的能力，实现公司持续、稳定、健康发展，更好地维护全体股东的长远利益。
五、董事会审议情况
公司已经十届董事会第六次会议审议通过了《2020年度利润分配预案》，
董事会拟定2020年度不进行利润分配，即不派发现金股利，不送红股，不以资本公积金转增股本。此方案尚需2020年度股东大会审议通过。
六、独立董事意见
我们认为：公司董事会拟定的2020年度利润分配预案符合《公司法》、《公司章程》等有关规定，不存在损害公司及公司股东特别是中小股东的利益的情形，审议程序合法合规。因此，同意提交公司2020年度股东大会审议。
七、监事会意见
经认真审议，监事会认为：公司2020年度利润分配预案符合《公司法》、《公司章程》以及相关法律法规的规定，符合公司实际经营情况，不存在损害中小股东利益的情形，一致同意该利润分配议案。
八、备查文件
1.公司十届董事会第六次会议决议；
2.独立董事意见；
3.公司十届监事会第六次会议决议。
特此公告
湖北京山轻工机械股份有限公司
董 事 会
二○二一年四月三十日
证券代码：000821 证券简称：京山轻机 公告编号：2021-21
湖北京山轻工机械股份有限公司
关于2020年度计提减值准备的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、本次计提资产减值准备概述
为真实反映公司财务状况及资产价值，根据《企业会计准则》及公司会计政策、会计估计的相关规定，公司对截止2020年12月31日合并报表范围内的各类资产进行了清查，并进行分析和评估，经资产减值测试，公司认为部分资产存在一定的减值损失迹象，基于谨慎性原则，公司对可能发生资产减值损失的资产计提减值准备共计122,633,356.92元，明细如下表：
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二、本次计提的减值准备的说明
（一）信用减值准备
公司以预期信用损失为基础，对应收账款、其他应收款等按照其适用的预期信用损失计量方法计提减值准备并确认信用减值损失。
1、应收账款
对于不含重大融资成分的应收款项，公司按照相当于整个存续期内的预期信用损失金额计量损失准备。对于包含重大融资成分的应收款项，公司选择始终按照相当于存续期内预期信用损失的金额计量损失准备。
除了单项评估信用风险的应收账款外，基于其信用风险特征，将其划分为不同组合：
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2、其他应收款
如果该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加，处于第一阶段，则按照相当于该金融工具未来 12 个月内预期信用损失的金额计量其损失准备。如果该金融工具的信用风险自初始确认后已显著增加但尚未发生信用减值的，处于第二阶段，则按照相当于该金融工具整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备。如果该金融工具自初始确认后已经发生信用减值的，处于第三阶段，本公司按照相当于该金融工具整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备。对于其他应收款，本公司按照金融工具类型、信用风险评级、初始确认日期及剩余合同期限为共同风险特征，对其他应收款进行分组并以组合为基础考虑评估信用风险是否显著增加。对于其他应收款项预期信用损失的计量，比照前述应收款项的预期信用损失计量方法处理。
报告期末，经考虑不同组合的信用风险特征后，公司本年度计提坏账准备78,771,511.72元。
（二）资产减值准备
1、存货
报告期末，公司存货按成本与可变现净值孰低计价；期末在对存货进行全面盘点的基础上，对存货因遭受毁损、全部或部分陈旧过时或销售价格低于成本等情况，按单个存货项目的实际成本高于其可变现净值的差额，在中期期末或年终时提取存货跌价准备。经过测算，公司本年度计提存货跌价准备17,717,841.54元。
2、固定资产
报告期末，如果出现了市价持续下跌，或技术陈旧、损坏、长期闲置等减值迹象，固定资产可收回金额低于账面价值的，按单项固定资产可收回金额低于其账面价值的差额计提固定资产减值准备。经过测算，公司本年度计提固定资产减值准备21,557.76元。
3、商誉减值准备计提
公司于2018年以增资及股权受让的方式收购深圳市慧大成智能科技有限公司51%股权，形成商誉255,779,745.90元。每年末，公司均按照企业会计准则的有关规定，对该项商誉进行减值测试。
在进行减值测试时，对包含商誉的资产组的可收回金额与其账面价值进行比较，低于账面价值的，确认相应的减值损失。减值损失金额先抵减分摊至该资产组的商誉的账面价值，再根据资产组或资产组组合中除商誉以外的其他各项资产的账面价值所占比重，按比例抵减其他各项资产的账面价值。
公司已聘请具有证券资格的评估机构同致信德（北京）资产评估有限公司对产生商誉的资产组可收回金额进行了评估测算。根据评估结果，公司2020年对该项商誉计提减值26,122,445.90元。
三、本次计提资产减值准备对公司的影响
公司本次计提减值准备符合《企业会计准则》和公司相关政策的规定，从谨慎性原则出发，客观的体现了公司资产的实际情况。本次对公司存在减值迹象的资产计提了减值准备，相应减少公司2020年度利润总额12,263.34万元，减少2020年度归属于上市公司股东的净利润9,034.97万元。
特此公告
湖北京山轻工机械股份有限公司
董 事 会
二〇二一年四月三十日
证券代码：000821 证券简称：京山轻机 公告编号：2021-15
湖北京山轻工机械股份有限公司
关于2021年度日常关联交易预计的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
湖北京山轻工机械股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2021年4月28日召开的十届董事会第六次会议审议通过了《关于2021年度日常关联交易预计的议案》，现将具体情况公告如下：
一、日常关联交易基本情况
（一）日常关联交易概述
按照《深圳证券交易所股票上市规则》的要求，本公司2021年度预计与湖北京山和顺机械有限公司（以下简称“和顺机械”）、湖北京阳橡胶制品有限公司（以下简称“京阳橡胶”）、湖北金亚制刀有限公司（以下简称“金亚制刀”）、湖北京峻汽车零部件有限公司（以下简称“湖北京峻”）、东莞上艺喷钨科技有限公司（以下简称“东莞上艺”）、武汉中泰和融资租赁有限公司（以下简称“中泰和”）的日常关联交易预计发生总金额17,315万元，2020年度实际发生总金额12,255.81万元。
此议案提交本次董事会审议时，关联董事李健先生、周世荣先生、罗贤旭先生、方伟先生已回避表决，根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》的规定，由于此项交易金额在三千万元以上且超过2020年经审计净资产的5%，须提交股东大会审议，关联方公司控股股东京山京源科技投资有限公司和京山轻机控股有限公司在召开股东大会需在审议该事项时回避表决。
（二）预计日常关联交易类别和金额 单位：万元
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（三）上一年度日常关联交易实际发生情况 单位：万元
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二、关联方介绍和关联关系
（一）湖北京山和顺机械有限公司
1.基本情况
成立时间：2004年2月2日
注册资本：500万人民币
法定代表人：朱妍
注册地址：京山经济开发区新阳大道
经营范围：包装机械、农业机械、液压机械、金属刀具制造、销售；建材、机电产品销售；废旧金属回收、销售。
经营情况：截止2020年12月31日，和顺机械资产总额6,543.46万元，负债总额5,833.88万元，净资产709.58万元；2020年度营业总收入为4,554.63万元，利润总额41.19万元，净利润30.68万元。
2.与公司关联关系
和顺机械为公司实际控股股东京山轻机控股有限公司的控股子公司（持股53%）。
3.履约能力分析
和顺机械，专业生产包装机械配套件，该公司经过十多年的发展，其产品性能有了很大提高，质量稳定，且生产能力充足，通过向其采购，可保证产品性能。和顺机械经营状况良好，现金流充足，支付能力和履约能力不存在重大风险。
（二）湖北京阳橡胶制品有限公司
1.基本情况
成立时间：1994年3月26日
注册资本：90万美元
法定代表人：孙友元
注册地址：湖北省京山市宋河镇苍台村
经营范围：生产、销售机械配套的橡胶制品以及与橡胶有关的化工原料、涂料（不含危化品及其他许可项目）。
经营情况：截止2020年12月31日，京阳橡胶资产总额1,149.46万元，负债总额690.16万元，净资产459.3万元；2020年度营业总收入为877.05万元，利润总额155.38万元，净利润154.93万元。
2.与公司关联关系
京阳橡胶与公司实际控股股东京山轻机控股有限公司的法定代表人、董事长为同一人，且京阳橡胶为公司实际控股股东京山轻机控股有限公司的参股公司（持股40%）。
3.履约能力分析
京阳橡胶是鄂台合资企业，专业生产机械配套的橡胶制品以及与橡胶有关的化工原料和塑料制品的公司，经过二十多年的发展，其产品性能稳定，质量可靠，通过向其采购，可保证公司产品相关零部件的及时供应，有助于提高公司产品性能。京阳橡胶经营状况良好，现金流充足，履约能力不存在重大风险。
（三）湖北金亚制刀有限公司
1.基本情况
成立时间：2000年6月8日
注册资本：70万美元
法定代表人：孙友元
注册地址：湖北省京山县经济技术开发区轻机工业园
经营范围：生产、销售纸箱包装机械与塑料包装机械所需的配套刀具。
经营情况：截止2020年12月31日，金亚制刀资产总额1,186.47万元，负债总额176.05万元，净资产1,010.42万元；2020年度营业总收入为1,426.05万元，利润总额25.97万元，净利润25.97万元。
2.与公司关联关系
金亚制刀与公司实际控股股东京山轻机控股有限公司的法定代表人、董事长为同一人，且金亚制刀为公司实际控股股东京山轻机控股有限公司的参股公司（持股40%）。
3.履约能力分析
金亚制刀是鄂台合资企业，专业生产包装机械刀片的厂家，经过二十多年的发展，生产技术国内领先，质量较好，产品性能价格比高，通过向其采购，能保证公司产品相关零部件的及时供应，有助于提高公司产品性能。金亚制刀经营状况良好，现金流充足，支付能力和履约能力不存在重大风险。
（四）湖北京峻汽车零部件有限公司
1.基本情况
成立时间：2011年4月12日
注册资本：5,000万元人民币
法定代表人：李健
注册地点：京山经济开发区新阳大道
经营范围：汽车零部件、各类机械用铸件的技术研发、生产加工、销售及售后服务；货物进出口。
经营情况：截止2020年12月31日，公司资产总额10,923.91万元，负债总额6,441.33万元，净资产4,482.57万元；2020年度营业总收入为5,033.71万元，利润总额-157.33万元，净利润-159.83万元。
2.与公司关联关系
湖北京峻为本公司参股公司（持股50%），且公司董事长兼任湖北京峻董事长，公司董事方伟兼任湖北京峻董事。
3.履约能力分析
湖北京峻，是专业从事汽车零部件加工、销售的专业厂家，具备神龙汽车、宁波吉利罗佑发动机零部件有限公司以及东科克诺尔商用车制动技术有限公司等公司的供应商资格。湖北京峻自成立以来，经营状况良好，现金流充足，支付能力和履约能力不存在重大风险。
（五）东莞上艺喷钨科技有限公司
1.基本情况
成立时间：2005年3月3日
注册资本：3,384万元港币
法定代表人：蓝锡龙
注册地点：东莞市洪梅镇台盈工业区
经营范围：生产和销售耐高腐蚀性铝锌合金板、涂层板（含喷涂工序）、瓦楞辊、瓦楞纸板纸箱机械及其部件、配件；设立研发机构，研究和开发新型碳化钨瓦楞辊产品。
经营情况：截止2020年12月31日，东莞上艺资产总额3,831万元，负责总额406万元，净资产3,425万元，2020年度营业总收入为3,084万元，利润总额127万元，净利润119万元。
2.与公司关联关系
东莞上艺为公司参股公司（持股47.50%）。公司董事周世荣兼任东莞上艺副董事长。
3.履约能力分析：东莞上艺主要生产出高品质、长寿命的碳化钨瓦楞辊，为国内生产瓦楞纸板业及机械同业服务。东莞上艺经营状况良好，现金流充足，支付能力和履约能力不存在重大风险。
（六）武汉中泰和融资租赁有限公司
1.基本情况
成立时间：2014年1月20日
注册资本：20,000万元人民币
法定代表人：曾涛
注册地点：武汉市东湖高新技术开发区光谷大道77号金融港后台服务中心一期A4栋3层01号
经营范围：融资租赁（不含金融租赁）业务；租赁业务；向国内外购买租赁财产；租赁财产的残值处理及维修；租赁交易咨询；Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ类医疗器械批发；向商业银行、商业保理公司转让应收租赁款；从事与融资租赁相关的商业保理活动。
经营情况：截止2020年12月31日，中泰和资产总额38,471.70万元，负债总额13,430.27万元，净资产25,041.43万元，2020年度营业总收入为3,282.95万元，利润总额2,001.99万元，净利润1,500.66万元。
2.本公司关联关系：中泰和是公司参股公司（持股45%），公司副总裁曾涛兼任中泰和董事、法定代表人。
3.履约能力分析：中泰和与多家银行、设备制造商、担保企业等形成了战略合作关系，其资产状况良好、经营状况稳定，现金流充足，支付能力和履约能力不存在重大风险。
三、关联交易的主要内容
（一）定价政策和定价依据
公司采购金亚制刀的刀片网带等配件、采购京阳橡胶的胶辊、胶轮、胶板等橡胶制品、采购和顺机械制胶系统、空压系统、上纸小车、瓦楞纸板生产线、采购东莞上艺的瓦楞辊的价格均按照公司招标采购后确定的市场价格进行结算；销售给金亚制刀、京阳橡胶、和顺机械的原辅材料按市场价格计算；销售给湖北京峻的转向节、壳体、瓦盖等汽车零部件和委托给湖北京峻铸件加工的价格按照市场价进行确定并结算；销售给中泰和的包装机械产品按照市场价格进行确定并结算；将闲置房屋出租给金亚制刀、和顺机械按照市场价格进行确定。具体情况如下：
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（二）关联交易协议签署情况
公司与和顺机械、金亚制刀的房屋租赁合同已经签署，其他关联交易尚未签署具体协议。
四、交易目的和交易对上市公司的影响
1.金亚制刀是鄂台合资企业，专业生产包装机械刀片的厂家，经过十多年来的发展，生产技术国内领先，质量较好，产品性能价格比高，通过向其采购，能保证公司产品相关零部件的及时供应，有助于提高公司产品性能。公司将闲置厂房出租给金亚制刀，有利于盘活资产，增加公司的现金流。
京阳橡胶是鄂台合资企业，专业生产机械配套的橡胶制品以及与橡胶有关的化工原料和塑料制品的公司，经过二十多年的发展，其产品性能稳定，质量可靠，通过向其采购，可保证公司产品相关零部件的及时供应，有助于提高公司产品性能。
和顺机械，专业生产包装机械配套件。该公司经过十年的发展，其产品性能有了很大提高，质量稳定，且生产能力充足，通过向其采购，可保证产品性能。公司将闲置厂房出租给和顺机械，有利于盘活资产，增加公司的现金流。
湖北京峻，是专业从事汽车零部件加工、销售的专业厂家，具备神龙汽车、宁波吉利罗佑发动机零部件有限公司以及东科克诺尔商用车制动技术有限公司等公司的供应商资格，公司通过向湖北京峻销售汽车零部件以及湖北京峻替公司铸件进行加工，可提高销售收入和利润。
东莞上艺是鄂台合资企业，结合台湾庆峰机械累积近三十年之制辊经验，从材料研发、楞型设计、精进设备、精密制造、严格品控、甚至是轴座安装，严格标准，专业生产和销售耐高腐蚀性铝锌合金板、涂层板（含喷涂工艺）、瓦楞辊、瓦楞辊纸板纸箱机械及其部件、配件，具有从台湾进口的多台大型全自动电脑数控龙门研磨机和外圆磨床，能研磨出精度极高的瓦楞辊和极精确且平滑中高曲线的压力辊，可保证产品性能。
中泰和与多家银行、设备制造商、担保企业等形成了战略合作关系，充分发挥融资租赁、融资担保、股权投资等多元一体化业务优势，为公司的产品更好的销售以及及时回款提供服务。注：有些客户在购买公司设备时因资金暂时紧张，公司在与客户签订设备购买合同后，会根据客户要求提供可以开展融资租赁业务的公司清单供客户选择和联系，中泰和是其中之一，客户可根据自身需求选择清单内或清单外的融资租赁公司进行合作,后期公司可根据客户要求签订相应的补充协议。中泰和在本公司此业务发展过程中能否合作存在较大不确定性。
2.与上述京阳橡胶等关联方形成日常交易是公司产品制造的专业化、集约化的特点，与上述公司的关联交易今后将不可避免地持续存在。
3．上述关联交易以公允和以上市公司有利为原则，无损害公司利益的情况。对公司本期及未来财务状况、经营成果无负面影响。此类交易亦不影响公司的独立性。
五、独立董事意见
1.独立董事事前认可意见：
公司2021年度日常关联交易是双方生产经营中的正常业务往来，具有持续性，是为满足公司日常经营的需要而进行的。
我们认真审核了有关交易价格、定价原则和依据、交易总量、付款方式等条款，交易遵守了公平、公开、公正的原则，关联方按照合同规定享有其权利、履行其义务，未发现存在损害公司及中小股东利益的情形。
基于上述情况，我们同意公司将《关于2021年度日常关联交易预计的议案》提交十届董事会第六次会议审议。
2.独立董事对公司2021年度日常关联交易预计的独立意见：
公司在日常经营过程中，需与部分关联方发生业务往来，亦是正常的经营行为。该关联交易，对公司本期及未来财务状况、经营成果无负面影响；并且有利于公司降低采购成本，保证公司所需零部件的及时供应和产品质量。经对关联方生产经营情况的了解，企业具有一定的规模，具备履约能力。该关联交易以公允为原则，以市场价和有利上市公司价格执行，无损害公司利益的情况。
同意将该预案提交公司2020年年度股东大会审议。
六、备查文件
1.公司十届董事会第六次决议；
2.独立董事事前认可该交易的书面文件、独立董事意见；
3.深交所要求的其他文件。
特此公告
湖北京山轻工机械股份有限公司
董 事 会
二○二一年四月三十日
证券代码：000821 证券简称：京山轻机 公告编号：2021-18
湖北京山轻工机械股份有限公司
关于对外担保的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
湖北京山轻工机械股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年4月28日召开的十届董事会第六次会议审议通过了《关于对外担保的议案》，现将具体情况公告如下：
一、担保情况概述
1．根据湖北京山轻工机械股份有限公司（以下简称“京山轻机”或“公司”）下属子公司业务发展和资金使用规划，保证公司下属子公司惠州市三协精密有限公司（以下简称“三协精密”）、武汉京山丝路纸品包装供应链有限公司（以下简称“京山丝路”）、湖北京峻汽车零部件有限公司（以下简称“湖北京峻”）、京源国际投资发展有限公司（以下简称“京源国际”）、武汉深海弈智科技有限公司（以下简称“深海弈智”）、武汉佰致达科技有限公司（以下简称“佰致达”）、武汉璟丰科技有限公司（以下“武汉璟丰”）向业务相关方（包括但不限于银行、金融机构等，下称“业务相关方”）申请授信的顺利完成，根据公司下属子公司日常经营及资金需求的实际情况，拟预计新增提供不超过人民币14,000万元的担保，实际担保金额、种类、期限等以合同为准，担保方式为最高额连带责任保证担保。上述14,000万元额度指的是新增的担保，本次董事会之前已经生效并正在执行的担保、已经履行完毕、期限届满或消灭的担保将不再占用授权额度。
本次预计担保额度使用有效期自公司2020年年度股东大会审议通过之日起一年，在上述额度内发生的具体担保事项，授权公司董事长决定，不再另行召开董事会或股东大会。在超出上述担保对象及额度范围之外的担保，公司将根据有关规定另行履行决策程序。
2.京山丝路、佰致达的资产负债率超过了70%，湖北京峻是上市公司关联方，公司独立董事对本次对外担保事项进行了事前认可，并发表了同意的独立意见。本次担保事项已经出席公司十届董事会第六次会议的三分之二以上董事审议通过后提交公司股东大会审议。
二、担保具体情况
1.本次新增担保额度的情况
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2.本次担保前已经审议生效并正在执行的担保情况如下：
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三、被担保人基本情况
1．被担保人名称：惠州市三协精密有限公司
住所：惠州市惠环办事处惠环工业区1号
法定代表人：王伟
注册资本：人民币捌仟万元
成立时间：2001年11月06日
营业期限：2001年11月06日至2021年11月05日
经营范围：电子和电器产品的五金冲压和精密注塑零部件及五金注塑模具、CD机、VCD机、DVD机、录放机芯、微型电机、自动化设备的技术开发、技术服务、生产、销售，软件开发，货物或技术进出口。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
股权结构：湖北京山轻工机械股份有限公司持股100%。
三协精密的资产状况和经营情况 单位：元
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注：以上数据2020年度数据已经会计师事务所审计，2021年第一季度数据未经审计。
截至目前为止，三协精密没有可能导致公司存在或有负债的情形。三协精密银行信用评级为A，信用情况良好，不是失信被执行人。
2.被担保人名称：武汉京山丝路纸品包装供应链有限公司
住所：武汉市江汉经济开发区江兴路22号B栋205、206室
法定代表人：黄俊杰
注册资本：壹仟万元整
成立日期：2017年05月10日
营业期限：长期
经营范围：许可项目：食品经营；进出口代理；货物进出口；技术进出口（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：供应链管理服务；普通机械设备安装服务；专用设备修理；建筑材料销售；金属材料销售；化工产品销售（不含许可类化工产品）；纸制品销售；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；电子元器件与机电组件设备销售；专用设备制造（仅限分支机构经营）（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
股权结构：湖北京山轻工机械股份有限公司持股100%。
京山丝路的资产状况和经营情况 单位：元
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注：以上数据2020年度数据已经会计师事务所审计，2021年第一季度数据未经审计。
京山丝路的资产负债率超过70%，本次担保需要股东大会审议通过，京山丝路的股权结构如下：
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截至目前为止，京山丝路没有可能导致公司存在或有负债的情形。京山丝路银行信用评级为A，信用情况良好，不是失信被执行人。
3.被担保人名称：湖北京峻汽车零部件有限公司
住所：京山经济开发区新阳大道
法定代表人：李健
注册资本：伍仟万元
成立时间：2011年4月12日
营业期限：2011年04月12日至2041年04月12日
经营范围：汽车零部件、各类机械用铸件的技术研发、生产加工、销售及售后服务；货物进出口（不含国家禁止或限制进出口的货物）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
股权结构：湖北京山轻工机械股份有限公司持股50%，湖北东峻实业集团有限公司持股50%。
公司董事长李健兼任湖北京峻董事长，公司董事方伟兼任湖北京峻董事，湖北京骏是公司的关联方。
湖北京峻的资产状况和经营情况 单位：元
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注：以上数据2020年度数据已经会计师事务所审计，2021年第一季度数据未经审计。
截至目前为止，湖北京峻没有可能导致公司存在或有负债的情形。湖北京峻银行信用评级为A，信用情况良好，不是失信被执行人。
4.被担保人名称：京源国际投资发展有限公司
住所：武汉市江汉区江兴路22号B栋3楼310室
法定代表人：哈尼买提
注册资本：伍仟万元整
成立日期：2018年05月29日
营业期限：长期
经营范围：对农业、工业、科技行业及餐饮业的投资；货物或技术进出口（国家禁止或涉及行政审批的货物和技术进出口除外）；医疗器械II类、初级农产品、日用百货、劳保用品、劳保防护用品的批发兼零售；企业营销策划；食品销售；商务信息咨询（涉及许可经营项目，应取得相关部门许可后方可经营）
股权结构：湖北京山轻工机械股份有限公司持股100%。
京源国际的资产状况和经营情况 单位：元
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注：以上数据2020年度数据已经会计师事务所审计，2021年第一季度数据未经审计。
截至目前为止，京源国际没有可能导致公司存在或有负债的情形。京源国际银行信用评级为A，信用情况良好，不是失信被执行人。
5.被担保人名称：武汉深海弈智科技有限公司
住所：武汉市江汉区江兴路22号B栋办公楼8楼
法定代表人：刘辉
注册资本：壹仟万元整
成立日期：2016年11月29日
营业期限：2016年11月29日-2066年11月28日
经营范围：机器人技术、自动化设备技术、检测设备技术、物流智能化管理系统技术、计算机软硬件的设计、技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务；机器人、自动化设备、检测设备、物流智能化管理设备、计算机软件安装、维修、维护及批发兼零售；企业管理咨询（依法须经审批的项目，经相关部门审批后方可开展经营活动）；检验检测服务（涉及许可经营项目，应取得相关部门许可后方可经营，经营范围、经营期限与许可证核定的一致）。
股权结构：湖北京山轻工机械股份有限公司持股100%。
深海弈智的资产状况和经营情况 单位：元
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注：以上数据2020年度数据已经会计师事务所审计，2021年第一季度数据未经审计。
截至目前为止，深海弈智没有可能导致公司存在或有负债的情形。深海弈智银行信用评级为A，信用情况良好，不是失信被执行人。
6.被担保人名称：武汉佰致达科技有限公司
住所：武汉市江汉区江兴路22号二期2号楼2车间24跨
法定代表人：朱亚雄
注册资本：叁仟万元整
成立日期：2019年02月14日
营业期限：2019年02月14日-2049年02月13日
经营范围：机电设备、办公设备、印刷设备及配件的技术开发、生产及批发兼零售；针纺织品、工艺礼品、计算机软件的技术开发及批发兼零售；进出口贸易代理（依法须经审批的项目，经相关部门审批后方可开展经营活动）。
股权结构：湖北京山轻工机械股份有限公司持股70%，朱亚雄持股20%，武汉显胜咨询管理合伙企业（有限合伙）持股10%。
佰致达的资产状况和经营情况 单位：元
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注：以上数据2020年度数据已经会计师事务所审计，2021年第一季度数据未经审计。
佰致达的资产负债率超过70%，本次担保需要股东大会审议通过，佰致达的股权结构如下：
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截至目前为止，佰致达没有可能导致公司存在或有负债的情形，不是失信被执行人。
7.被担保人名称：武汉璟丰科技有限公司
注册地址：武汉东湖新技术开发区华师园路5号武汉华中师大科技园发展有限公司办公楼2栋1楼208号
法定代表人：朱亚雄
注册资本：玖佰柒拾伍万零捌佰元整
成立时间：2013年2月4日
营业期限：2013年02月04日至2063年02月03日
经营范围：机电设备、广告设备、数码纺织、印刷设备的研发、生产、销售；设备成套相关耗材的销售、纺织品、工艺品、办公软件、应用软件的开发、销售；货物及技术的进出口（不含国家禁止或限制进出口的货物或技术）。
股权结构：湖北京山轻工机械股份有限公司持股63.08%，朱亚雄持股36.92%。
武汉璟丰的资产状况和经营情况 单位：元
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注：以上数据2020年度数据已经会计师事务所审计，2021年第一季度数据未经审计。
截至目前为止，武汉璟丰没有可能导致公司存在或有负债的情形。武汉璟丰银行信用评级为A，信用情况良好，不是失信被执行人。
四、担保协议的主要内容
1、担保方式：最高额连带责任保证担保。
2、担保期限：根据每一笔担保的实际发生日期，担保期限以公司、公司下属子公司与业务相关方签订的具体合同为准。
3、担保金额：累计不超过14,000万元。
公司在担保额度使用有效期内提供的担保，授权公司董事长或其授权人士为代理人签署相关业务文件，公司董事会、股东大会不再逐笔审议。每笔担保的期限和金额依据公司授权人士与业务相关方最终协商后签署的合同确定，最终实际担保总额将不超过本次授予的最高担保额度。
五、担保的其他情况
1.公司提供担保的原因：三协精密、京山丝路、京源国际、深海弈智为公司全资子公司，武汉璟丰、佰致达为公司控股子公司，这几家公司资产状况良好，公司对其具有控制权；湖北京峻是公司投资的重要参股公司（占股50%，公司为第一大股东），公司对其具有较大影响力，为前述公司提供担保的财务风险处于公司可控范围之内。这七家公司向相关金融机构申请授信是为了满足其生产经营的资金需求，顺利开展经营业务，符合相关法律法规等有关要求，公司对其提供担保是合理的，不存在损害公司及广大投资者利益的情形。本次担保不存在与中国证监会证监发[2003]56号文《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》及证监发[2005]120号文《关于规范上市公司对外担保行为的通知》相违背的情况。
2．反担保情况：本次被担保方三协精密、京山丝路、京源国际、深海弈智为公司全资子公司，向本公司出具了《反担保承诺函》，承诺为公司提供的担保进行反担保。武汉璟丰、佰致达和湖北京峻除了向本公司出具了《反担保承诺函》，承诺为公司提供的担保进行反担保外，其他股东也分别出具了担保承诺函，承诺按照其所持股份比例承担对应的担保责任，即本公司如承担全部担保责任后，可以按照《担保协议》约定比例向其他股东追偿。
3．担保风险及被担保人偿债能力判断：公司子公司自成立以来生产及运营状况正常，现金流稳定，现金回笼具有较好保障。
六、董事会意见
1.公司提供担保的原因：三协精密、京山丝路、京源国际、深海弈智为公司全资子公司，武汉璟丰、佰致达为公司控股子公司，这几家公司资产状况良好，公司对其具有控制权；湖北京峻是公司投资的重要参股公司（占股50%，公司为第一大股东），公司对其具有较大影响力，为前述公司提供担保的财务风险处于公司可控范围之内。这七家公司向金融机构融资是为了满足其生产经营的资金需求，顺利开展经营业务，符合相关法律法规等有关要求，公司对其提供担保是合理的，不存在损害公司及广大投资者利益的情形。本次担保不存在与中国证监会证监发[2003]56号文《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》及证监发[2005]120号文《关于规范上市公司对外担保行为的通知》相违背的情况。
(下转245版)
