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    新华人寿保险股份有限公司
    2021-04-30       来源:上海证券报      

      2021年第一季度报告

      §1 重要提示

      1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

      1.2 本公司第七届董事会第二十次会议于2021年4月29日审议通过了本公司《2021年第一季度报告》。应出席会议董事12人,亲自出席12人。

      1.3 本公司2021年第一季度财务报告根据中国企业会计准则编制,且未经审计。

      1.4 本公司首席执行官、总裁李全先生,首席财务官(暨财务负责人)杨征先生、总精算师龚兴峰先生以及会计机构负责人张韬先生保证本公司《2021年第一季度报告》中财务报告的真实、准确、完整。

      §2 公司基本情况

      2.1主要会计数据及财务指标

      单位:人民币百万元

      ■

      注: 涉及股东权益的数据及指标,均采用归属于母公司股东的股东权益;涉及净利润的数据及指标,均采用归属于母公司股东的净利润。

      2.2 非经常性损益项目和金额

      单位:人民币百万元

      ■

      2.3 其他主要指标

      单位:人民币百万元

      ■

      注:

      1.投资资产包含独立账户中相关投资资产。

      2.退保率=当期退保金╱(期初寿险、长期健康险责任准备金余额+长期险保费收入)。

      2.4偿付能力状况

      新华人寿保险股份有限公司根据《保险公司偿付能力监管规则(1-17号)》计算和披露核心资本、实际资本、最低资本、核心偿付能力充足率和综合偿付能力充足率。中国境内保险公司的偿付能力充足率必须达到中国银行保险监督管理委员会规定的水平。

      单位:人民币百万元

      ■

      注:

      1.核心偿付能力充足率=核心资本╱最低资本;综合偿付能力充足率=实际资本╱最低资本。

      2.5股东数量和持股情况

      单位:股

      ■

      注:

      1.截至报告期末,本公司全部A股和全部H股股份均为无限售条件股份。

      2.HKSCC Nominees Limited(香港中央结算(代理人)有限公司)所持股份为代香港各股票行客户及香港中央结算系统其他参与者持有。因香港联合交易所有限公司有关规则并不要求上述人士申报所持股份是否有质押或冻结情况,因此HKSCC Nominees Limited无法统计或提供质押或冻结的股份数量。

      3.香港中央结算有限公司为沪港通股票的名义持有人。

      §3 季度经营分析

      3.1 保险业务

      截至2021年3月31日,公司实现总保费收入633.92亿元(人民币,下同),同比增长8.8%,其中,长期险首年保费217.16亿元,同比增长10.5%;续期保费392.35亿元,同比增长8.4%;短期险保费24.41亿元,同比增长1.7%。

      个险渠道实现总保费收入452.09亿元,同比增长17.6%,其中,长期险首年保费74.95亿元,同比增长13.7%;续期保费364.14亿元,同比增长19.6%;短期险保费13.00亿元,同比下降7.7%。

      银保渠道实现总保费收入169.01亿元,同比下降10.1%,其中,长期险首年保费140.68亿元,同比增长7.9%;续期保费28.20亿元,同比下降50.9%。

      团体渠道实现保费收入12.82亿元,同比增长29.8%。

      单位:人民币百万元

      ■

      单位:人民币百万元

      ■

      3.2资产管理业务

      截至2021年3月末,公司投资资产为9,574.25亿元,较上年末下降0.9%。2021年第一季度,公司年化总投资收益率(1)为7.9%,同比增长2.8个百分点。

      注:

      1. 年化总投资收益率=(投资收益+公允价值变动损益-投资资产减值损失-卖出回购利息支出)╱(月均投资资产-月均卖出回购金融资产款-月均应收利息)×365/90。

      §4 重要事项

      4.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

      √适用 □不适用

      单位:人民币百万元

      ■

      单位:人民币百万元

      ■

      4.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

      □适用 √不适用

      4.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项

      □适用 √不适用

      4.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明

      □适用 √不适用

      新华人寿保险股份有限公司

      首席执行官、总裁:李全

      2021年4月29日

      A股股票代码:601336 A股股票简称:新华保险 编号:临2021-021号

      H股股票代码: 01336 H股股票简称:新华保险

      新华人寿保险股份有限公司

      第七届董事会第二十次会议决议公告

      新华人寿保险股份有限公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

      

      一、董事会会议召开情况

      新华人寿保险股份有限公司(以下简称“公司”)于2021年4月15日以电子邮件方式向全体董事发出第七届董事会第二十次会议(以下简称“会议”或“本次会议”)通知和材料,会议于2021年4月29日在北京市朝阳区建国门外大街甲12号新华保险大厦以现场会议方式召开。会议应到董事12人,现场出席董事12人。全体董事一致推举李全董事主持本次会议。部分公司监事和高级管理人员列席了会议。会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《新华人寿保险股份有限公司章程》和《新华人寿保险股份有限公司董事会议事规则》的有关规定,所作的决议合法、有效。

      二、董事会会议审议情况

      1、审议通过《关于2021年第一季度报告的议案》。

      具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《新华保险2021年第一季度报告》。

      表决情况:同意 12 票,反对 0 票,弃权 0 票。

      2、审议通过《关于2020年度发展规划全面评估报告的议案》。

      表决情况:同意 12 票,反对 0 票,弃权 0 票。

      3、审议通过《关于2020年度合规工作报告的议案》。

      表决情况:同意 12 票,反对 0 票,弃权 0 票。

      4、审议通过《关于2021年度风险偏好陈述书的议案》。

      表决情况:同意 12 票,反对 0 票,弃权 0 票。

      5、审议通过《关于2020年度全面风险管理报告的议案》。

      表决情况:同意 12 票,反对 0 票,弃权 0 票。

      6、审议通过《关于2020年度声誉风险管理报告的议案》。

      表决情况:同意 12 票,反对 0 票,弃权 0 票。

      7、审议通过《关于2020年度反洗钱和反恐怖融资工作报告的议案》。

      表决情况:同意 12 票,反对 0 票,弃权 0 票。

      8、审议通过《关于2020年度精算报告的议案》。

      表决情况:同意 12 票,反对 0 票,弃权 0 票。

      9、审议通过《关于2020年度内部审计工作报告的议案》。

      表决情况:同意 12 票,反对 0 票,弃权 0 票。

      10、审议通过《关于2020年度非保险子公司报告的议案》。

      表决情况:同意 12 票,反对 0 票,弃权 0 票。

      11、审议通过《关于2020年度公司治理报告的议案》。

      表决情况:同意 12 票,反对 0 票,弃权 0 票。

      12、审议通过《关于新华资产第五届董事会董事长候选人的议案》。

      表决情况:同意 11 票,反对 0 票,弃权 0 票。董事李全回避表决。

      13、审议通过《关于新华资产第五届监事会主席候选人的议案》。

      表决情况:同意 12 票,反对 0 票,弃权 0 票。

      14、审议通过《关于2020年工资总额清算的议案》。

      表决情况:同意 12 票,反对 0 票,弃权 0 票。

      15、审议通过《关于提请召开2020年年度股东大会的议案》。

      关于召开2020年年度股东大会的通知将另行发布。

      表决情况:同意 12 票,反对 0 票,弃权 0 票。

      特此公告。

      新华人寿保险股份有限公司董事会

      2021年4月29日

      A股股票代码:601336 A股股票简称:新华保险 编号:临2021-022号

      H股股票代码: 01336 H股股票简称:新华保险

      新华人寿保险股份有限公司

      第七届监事会第十三次会议决议公告

      新华人寿保险股份有限公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

      

      一、监事会会议召开情况

      新华人寿保险股份有限公司(以下简称“公司”)于2021年4月19日以电子邮件方式向全体监事发出第七届监事会第十三次会议(以下简称“会议”)通知和材料,会议于2021年4月29日在北京市朝阳区建国门外大街甲12号新华保险大厦以现场会议方式召开。会议应到监事4人,现场出席会议4 人。全体监事一致推举汪中柱监事主持会议。会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)、《新华人寿保险股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)和《新华人寿保险股份有限公司监事会议事规则》的有关规定,所作的决议合法、有效。

      二、监事会会议审议情况

      1、审议通过《关于2021年第一季度报告的议案》。

      按照《公司法》和《公司章程》等相关规定,监事会审议了公司2021年第一季度报告,监事会认为:

      (1)公司2021年第一季度报告的编制和审核程序符合法律、行政法规和《公司章程》的规定;

      (2)公司2021年第一季度报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况;

      (3)在提出本意见前,监事会未发现参与公司2021年第一季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

      表决情况:同意 4 票,反对 0 票,弃权 0 票。

      2、审议通过《关于2020年度发展规划全面评估报告的议案》。

      表决情况:同意 4 票,反对 0 票,弃权 0 票。

      3、审议通过《关于2020年度反洗钱和反恐怖融资工作报告的议案》。

      表决情况:同意 4 票,反对 0 票,弃权 0 票。

      特此公告。

      新华人寿保险股份有限公司监事会

      2021年4月29日

      股票代码:601336

      北京天宜上佳高新材料股份有限公司

      2021年第一季度报告

      一、重要提示

      1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

      1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。

      1.3 公司负责人吴佩芳、主管会计工作负责人侯玉勃及会计机构负责人(会计主管人员)侯玉勃保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

      1.4 本公司第一季度报告未经审计。

      二、公司主要财务数据和股东变化

      2.1主要财务数据

      单位:元 币种:人民币

      ■

      非经常性损益项目和金额

      √适用 □不适用

      单位:元 币种:人民币

      ■

      2.2截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名无限售条件股东持股情况表

      单位:股

      ■

      2.3截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表

      □适用 √不适用

      三、重要事项

      3.1公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

      √适用 □不适用

      3.1.1 合并资产负债表项目财务指标重大变动原因分析

      单位:元

      ■

      3.1.2 合并利润表项目财务指标重大变动原因分析

      单位:元

      ■

      3.1.3 合并现金流量表项目财务指标重大变动原因分析

      单位:元

      ■

      3.2重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

      √适用 □不适用

      公司于2021年3月1日召开第二届董事会第二十三次会议以及第二届监事会第十三次会议审议通过了《关于使用自筹资金收购成都瑞合科技有限公司股权并对其增资的议案》,并于2021年3月2日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)进行了披露。2021年3月26日,瑞合科技完成工商变更。截至本报告披露日,公司已完成首笔股权转让款7,150万元的支付以及对瑞合科技7,000万元的增资。

      3.3报告期内超期未履行完毕的承诺事项

      □适用 √不适用

      3.4预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明

      □适用 √不适用

      ■

      公司代码:688033 公司简称:天宜上佳

      杭州海兴电力科技股份有限公司

      2021年第一季度报告

      

      一、重要提示

      1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

      1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。

      1.3 公司负责人周良璋、主管会计工作负责人李小青及会计机构负责人(会计主管人员)王素霞保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

      1.4 本公司第一季度报告未经审计。

      二、公司主要财务数据和股东变化

      2.1主要财务数据

      单位:元 币种:人民币

      ■

      非经常性损益项目和金额

      √适用 □不适用

      单位:元 币种:人民币

      ■

      2.2截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东(或无限售条件股东)持股情况表

      单位:股

      ■

      2.3截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表

      □适用 √不适用

      三、重要事项

      3.1公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

      √适用 □不适用

      ■

      3.2重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

      √适用 □不适用

      报告期内公司与圣湘生物科技股份有限公司签署《股权转让协议》,以70,015,858.10元的价格出售控股子公司湖南海兴电器有限责任公司的100%股权,该转让事项确认投资收益为42,760,744.00元。截至本报告披露日,上述股权转让工商变更手续已办理完毕。

      3.3报告期内超期未履行完毕的承诺事项

      □适用 √不适用

      3.4预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明

      □适用 √不适用

      ■

      证券代码:603556 证券简称:海兴电力 公告编号:2021-017

      杭州海兴电力科技股份有限公司

      第三届董事会第二十二次会议决议公告

      本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

      

      一、董事会会议召开情况

      2021年4月28日,杭州海兴电力科技股份有限公司(以下简称“海兴电力”或“公司”)第三届董事会第二十二次会议在公司会议室以现场表决的方式召开。本次会议应参加董事8名,实际参加董事8名,占全体董事人数的100%,符合《公司法》及《公司章程》的要求。本次会议通知于2021年4月23日以邮件和电话的形式向各位董事发出。本次会议由董事长周良璋先生主持。

      二、董事会会议审议情况

      审议《关于2021年第一季度报告的议案》

      具体内容详见同日披露在《上海证券报》、《证券时报》以及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上的《2021年第一季度报告》(公告编号:2021-019)。

      表决结果:8票赞成,0票反对,0票弃权

      三、上网公告附件

      《杭州海兴电力科技股份有限公司独立董事关于第三届董事会第二十二次会议相关事项的独立意见》

      特此公告。

      杭州海兴电力科技股份有限公司董事会

      2021年4月30日

      证券代码:603556 证券简称:海兴电力 公告编号:2021-018

      杭州海兴电力科技股份有限公司

      第三届监事会第十五次会议决议公告

      本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

      

      一、监事会会议召开情况

      2021年4月28日,杭州海兴电力科技股份有限公司(以下简称“公司”)第三届监事会第二十一次会议在公司会议室以现场结合通讯表决的方式召开。本次会议应参加监事3名,实际参加监事3名,占全体监事人数的100%,符合《公司法》及《公司章程》的要求。本次会议通知于2021年4月23日以邮件和电话的形式向各位监事发出。本次会议由监事会主席徐雍湘女士主持。

      二、监事会会议审议情况

      审议《关于2021年第一季度报告的议案》

      经全体监事认真核查认为:董事会编制和审核公司《2021年第一季度报告》的程序符合法律、法规和中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

      表决结果:3票赞成,0票反对,0票弃权

      特此公告。

      杭州海兴电力科技股份有限公司监事会

      2021年4月30日

      公司代码:603556 公司简称:海兴电力