北京金一文化发展股份有限公司
关于公司2020年度计提资产减值准备的公告

(上接251版)

证券代码：002721 证券简称：金一文化 公告编号：2021-043

北京金一文化发展股份有限公司

关于公司2020年度计提资产减值准备的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

北京金一文化发展股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年4月28日召开第四届董事会第四十一次会议审议通过了《关于公司2020年度计提资产减值准备的议案》。根据《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》的规定，现将具体情况公告如下：

一、本次计提资产减值准备情况概述

根据《企业会计准则》《深圳证券交易所上市公司规范运作指引（2020年修订）》《深圳证券交易所上市公司业务办理指南第2号一定期报告披露相关事宜》以及公司会计政策等相关要求，为更加真实、准确反映公司截至2020年末的资产状况及经营成果，基于谨慎性原则，公司及子公司对2020年末的各类资产进行了全面清查和减值测试，对截至2020年12月31日存在减值的资产计提了减值准备。具体明细如下表：

单位：元

■

本次计提资产减值准备拟计入的报告期间为2020年1月1日至2020年12月31日。

二、本次计提资产减值准备事项履行的审批程序

本次计提资产减值准备事项已经公司第四届董事会第四十一次会议及第四届监事会第二十六次会议审议通过，公司独立董事发表了同意的独立意见。

三、本次计提资产减值准备对公司的影响

公司2020年度计提各项资产减值准备合计2,297,184,655.83元（包含2020年前三季度已计提的减值准备222,142,771.18元），考虑所得税及少数股东损益影响后，将减少2020年度归属于母公司所有者的净利润2,047,203,499.43元，相应减少2020年末归属于母公司所有者权益2,047,203,499.43元。

四、计提减值情况说明

（一）应收款项坏账准备计提减值情况说明

公司计提应收账款信用减值损失的方法，无论是否存在重大融资成分，公司均按照整个存续期的预期信用损失计量损失准备。

对于存在客观证据表明存在减值，以及其他适用于单项评估的应收账款，单独进行减值测试，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额，确认预期信用损失，计提单项减值准备。

对于划分为组合的应收账款，本集团参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口和整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失。当单项应收账款无法以合理成本评估预期信用损失的信息时，本集团依据信用风险特征将应收账款划分为若干组合，在组合基础上计算预期信用损失，确定组合的依据如下：

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公司应收账款坏账准备期末余额为1,153,705,058.38元，其中：本年计提坏账准备847,514,345.41元。

■

（续）

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（1）按单项计提坏账准备年末余额为724,022,362.29元，其中：本年计提686,432,327.87元。

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（2）按组合计提坏账准备年末余额为429,682,696.09元，其中:本年计提161,820,491.82元。

■

（二）其他应收款坏账准备计提减值情况说明

对于其他应收款，无论是否存在重大融资成分，本集团均按照整个存续期的预期信用损失计量损失准备。 当单项其他应收款无法以合理成本评估预期信用损失的信息时，本集团依据信用风险特征将其他应收款划分为若干组合，在组合基础上计算预期信用损失。如果有客观证据表明某项其他应收款已经发生信用减值，则本集团对该其他应收款单项计提坏准备并确认预期信用损失。确定组合的依据如下：

■

本报告期公司对其他应收款计提坏账准备57,938,144.01元。

（三）存货计提减值情况说明

存货减值准备，存货采用成本与可变现净值孰低计量，按照单个存货成本高于可变现净值的差额计提存货跌价准备。根据《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定，公司本次拟对存货计提跌价准备47,785,569.01元。

（四）商誉计提减值情况说明

（1）商誉原值

单位：元

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（2）商誉减值准备

单位：元

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公司分别以浙江越王珠宝有限公司、臻宝通（深圳）互联网科技有限公司、深圳市金艺珠宝有限公司和深圳市捷夫珠宝有限公司整体作为单个资产组，与收购日形成商誉时所确定的资产组一致，其构成未发生变化。按照资产组公允价值减处置费用与预计未来现金流现值孰高确认，以资产组的预计未来现金流量的现值确定。根据管理层批准的上述资产组五年期的财务预算为基础预计未来现金流量，五年以后的永续现金流量按照详细预测期最后一年的水平确定。

年末包含的四家子公司进行减值测试的资产组与购买日、以前年度商誉减值测试时所确定的资产组或资产组组合一致；年末本集团基于中京民信（北京）资产评估有限公司的评估结果对子公司进行商誉减值测试，根据测试结果，各子公司公允价值现值低于报告商誉的资产组价值。

2020年度，本集团采用未来现金流量折现的主要假设如下：

■

五、董事会意见

公司2020年度预计需计提的资产减值准备，符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，体现了会计谨慎性原则，依据充分，公允反映了公司2020年12月31日合并财务状况以及2020年度的合并经营成果，有助于向投资者提供更加可靠的会计信息。

六、监事会意见

经审核，监事会认为，公司本次计提资产减值准备的决议程序合法，依据充分；符合《企业会计准则》等相关规定，符合公司实际情况，计提后能更公允地反映公司资产状况和经营成果。

七、独立董事意见

经审查，我们一致认为：依据《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，公司2020年度计提资产减值准备能够更加真实、准确地反映公司的经营成果，更加公允地反映公司的资产状况，有助于为投资者提供企业真实、可靠的会计信息。我们一致同意公司本次计提资产减值准备。

八、备查文件

1、《第四届董事会第四十一次会议决议》；

2、《第四届监事会第二十六次会议决议》；

3、《独立董事关于第四届董事会第四十一次会议相关事项的专项说明和独立意见》。

特此公告。

北京金一文化发展股份有限公司董事会

2021年4月30日

证券代码：002721 证券简称：金一文化 公告编号：2021-044

北京金一文化发展股份有限公司

关于会计政策变更的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

北京金一文化发展股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年4月28日召开第四届董事会第四十一次会议及第四届监事会第二十六次会议，审议通过了《关于会计政策变更的议案》，本次会计政策变更无需提交股东大会审议，具体情况如下：

一、本次会计政策变更情况概述

（一）会计政策变更原因

根据中华人民共和国财政部于2018年12月修订发布的《企业会计准则第21 号一一租赁》（财会[2018]35号）（以下简称“新租赁准则”），要求在境内外同时上市的企业以及在境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报表的企业，自 2019年1月1日起施行；其他执行企业会计准则的企业自2021年1月1日起施行。

按照上述通知的规定和要求，公司需对上述会计政策予以相应变更。

（二）会计政策变更日期

根据新租赁准则的要求，公司自2021年1月1日起执行新租赁准则，对原采用的相关会计政策进行相应变更。

（三）变更前采用的会计政策

本次会计政策变更前，公司执行财政部发布的《企业会计准则一基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。

（四）变更后采用的会计政策

变更后，公司执行财政部于2018年12月修订并发布的《企业会计准则第21号-租赁》。除上述政策变更外，其他未变更部分，仍按照财政部前期颁布的《企业会计准则-基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。

（五）审批程序

公司第四届董事会第四十一次会议及第四届监事会第二十六次会议审议通过了《关于会计政策变更的议案》。根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等有关规定，本次会计政策变更事项是根据法律、行政法规、国家统一的会计制度的要求进行的变更，在公司董事会的决策权限内，无需提交公司股东大会审议。

二、本次会计政策变更的主要内容

新租赁准则规定，在租赁期开始日，承租人应当对租赁确认使用权资产和租赁负债，主要变化包括：

（一）新租赁准则下，承租人将不再区分融资租赁和经营租赁，所有租赁将采用相同的会计处理，均须确认使用权资产和租赁负债；

（二）对于使用权资产，承租人能够合理确定租赁期届满时取得租赁资产所有权的，应当在租赁资产剩余使用寿命内计提折旧。无法合理确定租赁期届满时能够取得租赁资产所有权的，应当在租赁期与租赁资产剩余使用寿命两者孰短的期间内计提折旧。同时承租人需确定使用权资产是否发生减值，并对已识别的减值损失进行会计处理；

（三）对于租赁负债，承租人应当计算租赁负债在租赁期内各期间的利息费用，并计入当期损益；

（四）对于短期租赁和低价值资产租赁，承租人可以选择不确认使用权资产和租赁负债，并在租赁期内各个期间按照直线法或其他系统合理的方法计入相关资产成本或当期损益；

（五）按照新租赁准则及上市规则要求，在披露的财务报告中调整租赁业务的相关内容。

三、本次会计政策变更对公司的影响

根据新旧准则衔接规定，公司将于2021年1月1日起实施新租赁准则，公司根据首次执行该准则的累积影响数调整期初留存收益及财务报表其他相关项目金额，对可比期间信息不予调整。本次会计政策变更不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响，亦不存在损害公司及股东利益的情况。

四、董事会意见

本次会计政策变更是公司根据财政部相关文件要求进行的合理变更，执行变更后的会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，不存在损害公司及全体股东利益的情形，同意本次会计政策变更。

五、监事会意见

监事会认为：本次会计政策变更是根据财政部修订及发布的最新会计准则并结合公司实际情况进行的合理变更，变更后的会计政策符合财政部、中国证监会和深圳证券交易所等相关规定及公司实际情况，能够更加客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，本次会计政策变更不存在损害公司及全体股东利益的情况，同意本次会计政策变更。

六、独立董事意见

公司本次会计政策变更是根据财政部相关文件要求进行的合理变更，符合相关规定和公司实际情况。执行变更后的会计政策能够更加客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，不会对公司财务报表产生重大影响。本次会计政策变更的决策程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形，同意公司本次会计政策变更。

六、备查文件

1、《第四届董事会第四十一次会议决议》

2、《第四届监事会第二十六次会议决议》

3、《独立董事关于第四届董事会第四十一次会议相关事项的专项说明和独立意见》

特此公告。

北京金一文化发展股份有限公司董事会

2021年4月30日

证券代码：002721 证券简称：金一文化 公告编号：2021-045

北京金一文化发展股份有限公司

关于公司续聘会计师事务所的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

北京金一文化发展股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年4月28日召开第四届董事会第四十一次会议，审议通过了《关于公司续聘会计师事务所的议案》，同意续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“信永中和”）为公司2021年度审计机构。该事项尚需提交公司股东大会审议，现将相关事项公告如下：

一、拟聘任会计师事务所的情况说明

信永中和是一家具有证券、期货从业资格的专业审计机构，具备为上市公司提供审计服务的经验与能力。信永中和在2020年度担任公司审计机构期间，严格遵守国家相关的法律法规，独立、客观、公正地为公司提供了优质的审计服务，公允合理地发表了独立审计意见。鉴于该所丰富的审计经验和职业素养，能够为公司提供高质量的审计服务，公司拟续聘信永中和为公司2021年度审计机构。

二、拟续聘会计师事务所的基本信息

（一）机构信息

1.基本信息

名称：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）

成立日期：2012年3月2日（京财会许可【2011】0056号，如适用）

组织形式：特殊普通合伙企业

注册地址：北京市东城区朝阳门北大街8号富华大厦A座8层

首席合伙人：谭小青

（二）人员信息

截止2020年12月31日，信永中和合伙人（股东）229人，注册会计师1,750人。签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数超过600人。

（三）业务信息

信永中和2019年度业务收入为27.6亿元，其中，审计业务收入为19.02亿元，证券业务收入为6.24亿元。2019年度，信永中和上市公司年报审计项目300家，收费总额3.47亿元，涉及的主要行业包括制造业，信息传输、软件和信息技术服务业，电力、热力、燃气及水生产和供应业，交通运输、仓储和邮政业，批发和零售业，房地产业，金融业，采矿业等。公司同行业上市公司审计客户家数为175家。

（四）投资者保护能力

信永中和已购买职业保险符合相关规定并涵盖因提供审计服务而依法所应承担的民事赔偿责任，2019年度所投的职业保险，累计赔偿限额1.5亿元。

近三年在执业中无相关民事诉讼承担民事责任的情况。

（五）诚信记录

信永中和会计师事务所近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚0次、监督管理措施8次、自律监管措施0次和纪律处分0次。17名从业人员近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚0次、监督管理措施19次和自律监管措施0次。

（六）执业信息

1、基本信息

拟签字项目合伙人：师玉春，2004年获得注册会计师资质，2010年开始从事上市公司审计，2019年开始在信永中和执业，2021年开始为本公司提供审计服务，近三年签署和复核的上市公司超过10家。

拟签字项目经理：安小梅，2017年获得注册会计师资质、2018年开始从事上市公司审计、2019年开始在信永中和执业，2020年开始为本公司提供审计服务，近三年签署的上市公司超过5家。

拟项目质量控制复核人：王勇，1995年获得中国注册会计师资质，1996年开始从事上市公司审计，2006年开始在信永中和执业，2018年开始为本公司提供审计服务，近三年签署和复核的上市公司超过10家。

2、诚信记录

签字注册会计师安小梅、质量控制复核人王勇最近三年无不良记录，未受到刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律处分。

签字合伙人师玉春2020年8月被北京证监局出具行政监管措施一次，已经整改完毕，不影响目前执业。

■

3、独立性

信永中和及拟项目合伙人、拟签字注册会计师、拟项目质量控制复核人等不存在可能影响独立性的情形。

4、审计收费

基于信永中和专业服务所承担的责任和需要投入专业技术的程度，综合考虑参与工作人员的经验和级别相对应的收费率及投入的工作时间等因素综合确定。

三、续聘2021年度审计机构履行的程序

（一）审计委员会履职情况

公司董事会审计委员会审查了信永中和的有关资格证照和诚信纪录，认为其具备独立性、专业胜任能力和投资者保护能力，符合公司对于审计机构的要求，同意续聘信永中和为公司2021年度审计机构并提交公司董事会审议。

（二）独立董事的事前认可和独立意见

独立董事对公司本次聘任会计师事务所事项发表了事前认可意见，同意将该事项提交公司董事会审议。

独立董事发表的独立意见：信永中和具备证券相关业务审计从业资格，执业经验丰富，信用良好，对公司经营情况较为熟悉，在担任公司2020年度财务报告审计工作期间，客观、公允、独立，表现出较高的执业水平，所出具审计报告客观、真实，具备足够的独立性、专业胜任能力以及投资者保护能力。续聘信永中和有利于保障公司审计工作质量，保护公司整体利益及中小股东权益。因此，我们同意续聘信永中和担任公司2021年度审计机构，并同意将该议案提交公司2020年度股东大会审议。

（三）董事会意见

公司第四届董事会第四十一次会议审议通过了《关于公司续聘会计师事务所的议案》，同意续聘信永中和为公司2021年度审计机构。此议案尚需提交公司2020年度股东大会审议。

（四）监事会意见

公司第四届监事会第二十六次会议审议通过了《关于公司续聘会计师事务所的议案》，同意续聘信永中和为公司2021年度审计机构。此议案尚需提交公司2020年度股东大会审议。

三、备查文件

1、《第四届董事会第四十一次会议决议》

2、《第四届监事会第二十六次会议决议》

3、《独立董事关于第四届董事会第四十一次会议相关事项的事前认可意见》

4、《独立董事关于第四届董事会第四十一次会议相关事项的专项说明和独立意见》

特此公告。

北京金一文化发展股份有限公司董事会

2021年4月30日

证券代码：002721 证券简称：金一文化 公告编号：2021-046

北京金一文化发展股份有限公司

关于修订《公司章程》的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

北京金一文化发展股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年4月28日召开第四届董事会第四十一次会议，审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》，同意根据公司实际情况修订部分《公司章程》条款，具体如下：

■

除上述修订内容和条款外，《公司章程》其他条款保持不变。本次《公司章程》条款的修订最终以工商登记部门的核准结果为准。上述《公司章程》修订事项尚需提交公司2020年度股东大会审议。

备查文件：

1、《第四届董事会第四十一次会议决议》

北京金一文化发展股份有限公司董事会

2021年4月30日

证券代码：002721 证券简称：金一文化 公告编号：2021-050

北京金一文化发展股份有限公司

关于公司及子公司诉讼事项的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定，北京金一文化发展股份有限公司（以下简称“公司”）对公司及子公司连续12个月未披露涉及诉讼（仲裁）金额进行了统计，截至披露日，公司及子公司诉讼（仲裁）金额合计28,525.37万元，其中，作为原告的诉讼案件金额合计21,430.99万元，作为被告的诉讼案件金额合计7,094.38万元。具体情况如下：

一、诉讼基本情况

公司近日了解到公司及子公司涉及诉讼情况如下：

（一）作为原告的诉讼案件情况

■

（二）作为被告的诉讼案件情况

■

二、其他尚未达到重大诉讼事项披露标准的诉讼仲裁事项

截至本公告日，公司及控股子公司不存在应披露而未披露的其他尚未达到重大诉讼事项披露标准的诉讼仲裁事项。

三、对公司的影响及风险提示

以上诉讼案件尚未判决，暂时无法判断上述案件对公司的本期利润和后期利润的影响，公司将持续关注上述案件的进展情况，并及时履行信息披露义务。公司指定的信息披露媒体为《证券日报》《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），公司所有信息均以在上述指定媒体披露的信息为准。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

特此公告。

北京金一文化发展股份有限公司董事会

2021年4月30日

证券代码：002721 证券简称：金一文化 公告编号：2021-032

北京金一文化发展股份有限公司

第四届董事会第四十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

北京金一文化发展股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第四十一次会议于2021年4月28日上午10:00在公司会议室以现场及通讯表决方式召开。本次会议通知及会议资料于2021年4月16日以专人送达、传真、电子邮件的方式发出，会议应出席董事9人，参加现场会议的董事5人，参加通讯表决的董事4人。会议由董事长王晓峰先生主持，公司监事、高级管理人员列席会议。会议的召集、召开符合法律、法规、规则和《公司章程》规定。

参会董事一致同意通过如下决议：

一、审议通过《2020年度总经理工作报告》

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权

二、审议通过《2020年度董事会工作报告》

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权

具体内容详见指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的《2020年度董事会工作报告》。

此议案尚需提交公司2020年度股东大会审议。

三、审议通过《2020年年度报告及摘要》

经审核，董事会认为《2020年年度报告及摘要》的编制程序符合法律、行政法规的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权

公司《2020年年度报告》刊登于指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）；《2020年年度报告摘要》刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、证券日报、证券时报、中国证券报、上海证券报。

此议案尚需提交公司2020年度股东大会审议。

四、审议通过《2020年度财务决算报告》

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权

此议案尚需提交公司2020年度股东大会审议。

五、审议通过《2021年度财务预算报告》

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权

此议案尚需提交公司2020年度股东大会审议。

六、审议通过《2020年度内部控制评价报告》

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权

具体内容详见指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的《2020年度内部控制评价报告》。

公司独立董事发表了同意的独立意见，保荐机构发表了核查意见。详见指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的《独立董事关于第四届董事会第四十一次会议相关事项的专项说明和独立意见》及《中航证券有限公司关于北京金一文化发展股份有限公司〈2020年度内部控制评价报告〉的核查意见》。

七、审议通过《董事会关于2020年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权

具体内容详见指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的《董事会关于2020年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

公司独立董事发表了同意的独立意见，保荐机构发表了核查意见，详见指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的《独立董事关于第四届董事会第四十一次会议相关事项的专项说明和独立意见》及《中航证券有限公司关于北京金一文化发展股份有限公司2020年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见》。

八、审议通过《关于公司及子公司2021年度融资及担保额度的议案》

同意公司及各级控股子公司2021年度向银行及其它金融机构申请融资额度（包括新增及原融资到期后续展）合计不超过105亿元，在总融资额度下公司将根据实际情况调整对各种融资形式在公司及各级控股子公司间的额度。上述融资及担保额度经公司2020年度股东大会审议通过之日起12个月有效。同时，同意授权王晓峰、孙长友两位董事签署为公司及其下属各级控股子公司向银行等金融机构取得融资、进行担保所需的董事会文件。此授权自公司2020年度股东大会审议通过《关于公司及子公司2021年度融资及担保额度的议案》之日起12个月有效。上述为公司及其各级控股子公司签署的授信担保，可在2020年度股东大会上审议通过的担保总额度内，根据实际情况在各级控股子公司之间进行额度调配，公司将按季向董事会汇报实际授信融资及担保金额。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权

具体内容详见指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、证券日报、证券时报、中国证券报、上海证券报刊登的《关于公司及子公司2021年度融资及担保额度的公告》。

公司独立董事发表了同意的独立意见。详见指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的《独立董事关于第四届董事会第四十一次会议相关事项的专项说明和独立意见》。

此议案尚需提交公司2020年度股东大会审议。

九、审议通过《关于开展2021年度贵金属套期保值业务的议案》

根据公司对2021年库存量的合理预测和对市场销售的预测，2021年度公司黄金套期保值业务交易量预计累计不超过6,000千克，累计投入资金（保证金）预计不超过26,640万元；公司白银套期保值业务交易量预计累计不超过11,000千克，累计投资资金（保证金）预计不超过1,056万元。公司将使用自有资金开展套期保值业务。

在上述额度内，无需另行召开董事会、股东大会，授权公司套期保值业务领导小组在该额度内进行具体业务操作。超过上述额度的套期保值业务，按照相关规定另行审议做出决议后才能实施。

上述事项有效期经2020年度股东大会审议通过之日起12个月有效。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权

具体内容详见指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、证券日报、证券时报、中国证券报、上海证券报刊登的《关于开展2021年度贵金属套期保值业务的公告》。

公司独立董事发表了同意的独立意见，保荐机构发表了核查意见。详见指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的《独立董事关于第四届董事会第四十一次会议相关事项的专项说明和独立意见》《中航证券有限公司关于北京金一文化发展股份有限公司开展2021年度贵金属套期保值业务的核查意见》。

此议案尚需提交公司2020年度股东大会审议。

十、审议通过《关于开展2021年度贵金属远期交易与黄金租赁组合业务计划的议案》

根据公司对2021年库存量的合理预测、市场销售的预测及公司黄金租赁开展预期情况，2021年公司贵金属远期交易与黄金租赁组合业务投入金额及业务期间预计为：交易量预计累计不超过8,000千克，保证金原则上使用自有资金，但可能根据与银行就此项业务洽谈的实际情况使用向该行申请授信额度而无需额外支付保证金。

公司将使用自有资金开展贵金属远期交易与黄金租赁组合业务。公司开展贵金属远期交易与黄金租赁组合业务符合《企业会计准则》的规定。

在上述额度内，董事会授权公司套期保值业务领导小组在该额度内进行具体业务操作，无需另行召开董事会、股东大会；超过上述额度的套期保值业务，按照《远期交易与黄金租借组合业务管理办法》等相关规定另行审议。

上述事项有效期经2020年度股东大会审议通过之日起12个月有效。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权

具体内容详见指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、证券日报、证券时报、中国证券报、上海证券报刊登的《关于开展2021年度贵金属远期交易与黄金租赁组合业务计划的公告》。

公司独立董事发表了同意的独立意见，保荐机构发表了核查意见。详见指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的《独立董事关于第四届董事会第四十一次会议相关事项的专项说明和独立意见》《中航证券有限公司关于北京金一文化发展股份有限公司开展2021年度贵金属远期交易与黄金租赁组合业务计划的核查意见》。

此议案尚需提交公司2020年度股东大会审议。

十一、审议通过《关于公司2021年度日常关联交易预计的议案》

2021年度公司预计发生的关联交易属于正常经营往来，按市场价格定价，定价依据充分，价格公平合理，不存在损害中小股东和非关联股东权益的情形。上述关联交易符合全体股东的利益，符合有关法律、法规和《公司章程》的相关规定。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权

具体内容详见指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、证券日报、证券时报、中国证券报、上海证券报刊登的《关于公司2021年度日常关联交易预计的公告》。

公司独立董事发表了事前认可意见和同意的独立意见，保荐机构发表了核查意见。详见指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的《独立董事关于第四届董事会第四十一次会议相关事项的事前认可意见》《独立董事关于第四届董事会第四十一次会议相关事项的专项说明和独立意见》《中航证券有限公司关于北京金一文化发展股份有限公司2021年度日常关联交易预计的核查意见》。

十二、审议通过《关于公司向关联方借款暨关联交易的议案》

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权、2票关联回避。关联董事张学英、张军已回避表决

具体内容详见指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、证券日报、证券时报、中国证券报、上海证券报刊登的《关于公司向关联方借款暨关联交易的公告》。

公司独立董事发表了事前认可意见和同意的独立意见，保荐机构发表了核查意见。详见指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的《独立董事关于第四届董事会第四十一次会议相关事项的事前认可意见》《独立董事关于第四届董事会第四十一次会议相关事项的专项说明和独立意见》《中航证券有限公司关于北京金一文化发展股份有限公司向关联方借款暨关联交易的核查意见》。

此议案尚需提交公司2020年度股东大会审议。与该关联交易有利害关系的关联人将在股东大会上对该议案回避表决。

十三、审议通过《关于公司2021年度使用自有闲置资金进行投资理财及国债逆回购预计的议案》

同意公司使用不超过20,000万元的自有闲置资金进行现金管理，购买安全性高、流动性好、低风险、稳健型的金融机构（银行、证券公司、信托公司等）保本型理财产品和进行国债逆回购投资，在上述额度内，资金可以循环滚动使用。上述事项有效期自本次董事会审议通过之日起12个月有效。在该额度和期限内购买的保本型理财产品和进行国债逆回购投资，无需再提交董事会审议，公司董事会授权公司总经理决定具体实施事宜。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、证券日报、证券时报、中国证券报、上海证券报刊登的《关于公司2021年度使用自有闲置资金进行投资理财及国债逆回购预计的公告》。

公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见，保荐机构发表了核查意见。详见同日刊登在指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《独立董事关于第四届董事会第四十一次会议相关事项的专项说明和独立意见》《中航证券有限公司关于北京金一文化发展股份有限公司2021年度使用自有闲置资金进行投资理财及国债逆回购预计的核查意见》。

十四、审议通过《关于公司2020年度计提资产减值准备的议案》

公司2020年度预计需计提的资产减值准备，符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，体现了会计谨慎性原则，依据充分，公允反映了公司2020年12月31日合并财务状况以及2020年度的合并经营成果，有助于向投资者提供更加可靠的会计信息。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

公司独立董事发表了同意的独立意见。详见同日刊登于指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、证券日报、证券时报、中国证券报、上海证券报的《关于公司2020年度计提资产减值准备的公告》《独立董事关于第四届董事会第四十一次会议相关事项的专项说明和独立意见》。

十五、审议通过《关于会计政策变更的议案》

本次会计政策变更是公司根据财政部相关文件要求进行的合理变更，执行变更后的会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，不存在损害公司及全体股东利益的情形，同意本次会计政策变更。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

公司独立董事发表了同意的独立意见。详见同日刊登于指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、证券日报、证券时报、中国证券报、上海证券报的《关于会计政策变更的公告》《独立董事关于第四届董事会第四十一次会议相关事项的专项说明和独立意见》。

十六、审议通过《关于公司续聘会计师事务所的议案》

同意公司续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2021年度审计机构。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权

详见刊登于指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、证券日报、证券时报、中国证券报、上海证券报的《关于公司续聘会计师事务所的公告》。

公司独立董事发表了事前认可意见和同意的独立意见。详见刊登于指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《独立董事关于第四届董事会第四十一次会议相关事项的事前认可意见》《独立董事关于第四届董事会第四十一次会议相关事项的专项说明和独立意见》。

此议案尚需提交公司2020年度股东大会审议。

十七、审议通过《关于2020年度利润分配预案的议案》

经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2020年度实现归属于上市公司股东的净利润-2,559,932,726.07元，加上年初未分配利润711,034,154.71元，期末归属于上市公司股东的合并累计可供分配利润为-1,848,898,571.36元，截至2020年12月31日母公司可供分配的利润为-351,784,955.67元，不具备《公司法》和《公司章程》规定的利润分配的条件,同意公司2020年度不进行利润分配,也不进行公积金转增股本。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权

公司独立董事发表了同意的独立意见。详见指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《独立董事关于第四届董事会第四十一次会议相关事项的专项说明和独立意见》。

本议案需提交公司2020年度股东大会审议。

十八、审议通过《关于未来三年股东回报规划（2021-2023年）的议案》

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权

详见指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《北京金一文化发展股份有限公司未来三年股东回报规划（2021-2023年）》。

本议案需提交公司2020年度股东大会审议。

十九、审议通过《关于董事、监事和高级管理人员薪酬方案的议案》

（一）适用范围

在公司领取薪酬（津贴）绩效的董事、监事及高级管理人员。

（二）公司独立董事津贴

公司独立董事津贴12万元/年，根据独立董事本年度任职时间发放。

（三）其他人员的薪酬绩效

在公司领取薪酬的非独立董事、监事和高级管理人员，根据其在公司担任的具体职务，按照公司相关薪酬与绩效管理制度领取基本薪酬和绩效奖金。基本薪酬主要考虑岗位的职务价值、市场薪酬行情、专业能力等因素，不与绩效挂钩，按期发放；绩效奖金根据相关人员的具体考核情况按期发放。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票

董事、监事和高级管理人员2020年度薪酬情况详见指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的公司《2020年年度报告》全文中“第九节第四部分董事、监事、高级管理人员报酬情况”。

公司独立董事发表了同意的独立意见，详见同日刊登在指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《独立董事关于第四届董事会第四十一次会议相关事项的专项说明和独立意见》。

此议案尚需提交公司2020年度股东大会审议。

二十、审议通过《2021年第一季度报告全文及正文》

经审核，董事会认为《2021年第一季度报告全文及正文》的编制程序符合法律、行政法规的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权

《2021年第一季度报告全文》刊登于指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。《2021年第一季度报告正文》刊登于指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、证券日报、证券时报、中国证券报、上海证券报。

二十一、审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权

详见指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、证券日报、证券时报、中国证券报、上海证券报的《关于修订〈公司章程〉的公告》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《公司章程》。

此议案尚需提交公司2020年度股东大会审议。

二十二、审议通过《关于修订〈关联方资金往来规范管理制度〉的议案》

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权

修订后的《关联方资金往来规范管理制度》详见指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

二十三、审议通过《关于修订〈关联交易决策制度〉的议案》

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权

修订后的《关联交易决策制度》详见指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

二十四、审议通过《关于修订〈内幕信息知情人登记管理制度〉的议案》

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权

修订后的《内幕信息知情人登记管理制度》详见指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

二十五、审议通过《关于修订〈信息披露管理制度〉的议案》

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权

修订后的《信息披露管理制度》详见指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

二十六、审议通过《关于召开2020年度股东大会的议案》

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权

具体内容详见指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、证券日报、证券时报、中国证券报、上海证券报刊登的《关于召开2020年度股东大会的通知》。

公司2020年度任职的独立董事姜军、李韶军、李伟、石军、蒲忠杰向董事会提交了《2020年度独立董事述职报告》，上述独立董事将在公司2020年度股东大会进行述职。具体内容详见刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2020年度独立董事述职报告》。

二十七、备查文件：

1、《第四届董事会第四十一次会议决议》

2、《独立董事关于第四届董事会第四十一次会议相关事项的事前认可意见》

3、《独立董事关于第四届董事会第四十一次会议相关事项的专项说明和独立意见》

4、中航证券有限公司关于公司相关事项的核查意见。

特此公告。

北京金一文化发展股份有限公司董事会

2021年4月30日

证券代码：002721 证券简称：金一文化 公告编号：2021-049

北京金一文化发展股份有限公司

关于召开2020年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1.股东大会届次：北京金一文化发展股份有限公司（以下简称“公司”）2020年度股东大会。

2.股东大会的召集人：公司董事会。本次股东大会的召开已经公司第四届董事会第四十一次会议审议通过。

3.会议召开的合法性、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和公司章程等的规定。

4.会议召开的日期、时间：

（1）现场会议时间：2021年5月21日下午14:30；

（2）网络投票时间：通过交易系统进行网络投票的时间为2021年5月21日9:15-9:25，9:30-11:30,13:00-15:00；通过互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2021年5月21日9:15-15:00期间的任意时间。

5.会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式召开。

公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司全体股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

公司股东只能选择现场投票（现场投票可以委托代理人代为投票）和网络投票中的一种表决方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

6.会议的股权登记日：2021年5月13日

7.出席对象：

（1）截止2021年5月13日下午15：00交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册并办理了出席会议登记手续的公司全体股东，股东可以委托代理人出席会议并参加表决，该股东代理人不必是公司的股东；

（2）公司董事、监事及高级管理人员；

（3）公司聘请的见证律师。

8.会议地点：北京市海淀区复兴路69号院11号9层公司会议室。

二、会议审议事项

1、审议《2020年度董事会工作报告》

2、审议《2020年度监事会工作报告》

3、审议《2020年年度报告及摘要》

4、审议《2020年度财务决算报告》

5、审议《2021年度财务预算报告》

6、审议《关于公司及子公司2021年度融资及担保额度的议案》

7、审议《关于开展2021年度贵金属套期保值业务的议案》

8、审议《关于开展2021年度贵金属远期交易与黄金租赁组合业务计划的议案》

9、审议《关于公司向关联方借款暨关联交易的议案》

10、审议《关于公司续聘会计师事务所的议案》

11、审议《关于2020年度利润分配预案的议案》

12、审议《关于未来三年股东回报规划（2021-2023年）的议案》

13、审议《关于董事、监事和高级管理人员薪酬方案的议案》

14、审议《关于修订〈公司章程〉的议案》

本次会议审议的主要内容已经公司第四届董事会第四十一次会议及第四届监事会第二十六次会议审议，详见公司于2021年4月30日在《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登的《第四届董事会第四十一次会议决议公告》《第四届监事会第二十六次会议决议公告》《2020年度董事会工作报告》《2020年度监事会工作报告》等公告。

以上内容的审议需要对中小投资者实行单独计票，议案6、14需要以特别决议通过，应当由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的 2/3 以上通过。议案9涉及关联交易，关联股东需回避表决，由非关联股东进行表决。

公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职。

三、提案编码

■

四、会议登记等事项

1.自然人股东须持本人身份证和股东账户卡进行登记；委托代理人出席会议的，须持代理人本人身份证、授权委托书和股东账户卡进行登记【自然人股东可以将身份证正反面及深圳证券交易所股东账户卡复印在一张A4纸上】；

2.法人股东由法定代表人出席会议的，需持营业执照复印件（加盖公司公章）、法定代表人身份证明和股东账户卡进行登记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，须持代理人本人身份证、营业执照复印件（加盖公司公章）、授权委托书和股东账户卡进行登记；

3.异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记（须在2021年5月20日下午17时前送达或传真至公司），不接受电话登记；

4.登记时间：2021年5月20日上午9：00－11：30，下午13：30－17：00；

5.登记地点：北京市海淀区复兴路69号院11号9层金一文化董事会办公室，信函请注明“股东大会”字样。

五、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

六、其他事项

联 系 人：孙玉萍

电话号码：010－68567301

传 真：010－68567570

电子邮箱：jyzq@1king1.com

出席会议的股东费用自理。

七、备查文件

1、《第四届董事会第四十一次会议决议》

2、《第四届监事会第二十六次会议决议》

特此公告。

北京金一文化发展股份有限公司董事会

2021年4月30日

附件一：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、投票代码：362721。

2、投票简称：金一投票。

3、填报表决意见或选举票数。

对于非累积投票议案，填报表决意见，同意、反对、弃权；

4、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间：2021年5月21日的交易时间，即9:15-9:25，9:30一11:30，13:00-15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票程序

互联网投票系统开始投票的时间为2021年5月21日9:15-15:00期间的任意时间。

股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件二：

授权委托书

兹授权委托 （先生、女士）代表（本公司、本人）出席2021年5月21日下午14:30在北京市海淀区复兴路69号院11号9层公司会议室召开的北京金一文化发展股份有限公司2020年度股东大会，并代表（本公司、本人）依照以下指示对下列议案投票。（本公司、本人）对本次会议表决事项未作具体指示的，受托人可代为行使表决权，其行使表决权的后果均由（本公司、本人）承担。

■

委托人姓名或名称（签名/盖章）：

委托人持股数：

委托人签名或法人股东法定代表人签名：

身份证号码（营业执照号）：

委托人股东账户：

被委托人签名：

被委托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

(下转253版)