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    传化智联股份有限公司
    2021-04-30       来源:上海证券报      

      ■

      三、本年度募集资金的实际使用情况

      (一) 募集资金使用情况对照表

      1. 募集资金使用情况对照表详见本报告附件1。

      (二) 募集资金投资项目出现异常情况的说明

      本公司募集资金投资项目未出现异常情况。

      (三) 募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明

      本公司不存在募集资金投资项目无法单独核算效益的情况。

      四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

      2020年本公司不存在变更募集资金投资项目的情况。

      五、募集资金使用及披露中存在的问题

      本年度,本公司募集资金使用及披露不存在重大问题。

      特此公告。

      传化智联股份有限公司董事会

      2021年4月30日

      附件:1. 募集资金使用情况对照表

      2. 变更募集资金投资项目情况表

      附件1

      募集资金使用情况对照表

      2020年度

      编制单位:传化智联股份有限公司 单位:人民币万元

      ■

      [注1]:含发行股份购买传化物流集团100%股权2,000,000万元。

      [注2]:泉州传化公路港项目、衢州传化公路港项目、重庆沙坪坝传化公路港项目、长沙传化公路港项目、淮安传化公路港项目、金华公路港项目、荆门公路港项目、沧州公路港项目、商丘公路港项目、温州公路港项目、郑州公路港项目、包头公路港项目、合肥公路港项目、怀化公路港项目,由于项目尚处于营运初期、运营环境发生变化、二期项目尚处于建设期等原因,暂未实现盈利或暂未达到预期效益。O2O 物流网络平台升级项目、杭州众成物流供应链管理项目因市场环境变化,业务毛利较预期偏低,因此未实现预期收益。

      [注3]:荆门公路港项目、沧州公路港项目、温州公路港项目、郑州公路港项目均已完工并投入运营,相关募集资金未达到计划投入进度的主要原因为部分工程款尚未正式结算和支付。怀化公路港项目因二期工程土地取得时间晚于当时预期,目前尚未摘得,同时,部分一期工程尾款尚未结算及支付,因此项目建设及投入进度未达预期。

      附件2

      变更募集资金投资项目情况表

      2020年度

      编制单位:传化智联股份有限公司 单位:人民币万元

      ■

      股票代码:002010 股票简称:传化智联 公告编号:2021-031

      传化智联股份有限公司

      关于召开2020年年度股东大会的

      通知

      本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

      根据传化智联股份有限公司(以下简称“公司”)第七届董事会第十次会议决议,公司将于2021年5月28日(星期五)召开2020年年度股东大会,现将会议具体事项通知如下:

      一、召开会议的基本情况

      1、股东大会届次:2020年年度股东大会

      2、股东大会的召集人:公司第七届董事会

      3、会议召开的合法合规性说明:本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、规范性文件和《传化智联股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)的规定。

      4、会议召开的日期、时间:

      (1)现场会议召开时间为:2021年5月28日(星期五)下午13:30。

      (2)网络投票时间:2021年5月28日

      其中,通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为: 5月28日的交易时间,即 9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2021年5月28日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。

      5、召开方式:本次股东大会采取现场投票、网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台,公司股东可以在上述网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统行使表决权。同一股份只能选择现场投票、网络投票中的一种表决方式。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

      6、股权登记日:2021年5月21日

      7、会议出席对象:

      (1)于股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的本公司股东均有权以本通知公布的方式出席股东大会及参加表决;不能亲自出席现场会议的股东可授权他人代为出席(被授权人不必为本公司股东,授权委托书格式见附件二),或在网络投票时间内参加网络投票;

      (2)公司董事、监事和高级管理人员。

      (3)公司聘请的律师等相关人员。

      8、现场会议召开地点:杭州市萧山区钱江世纪城民和路945号传化大厦会议室

      二、会议审议事项

      1、公司2020年度董事会工作报告;

      2、公司2020年度监事会工作报告;

      3、公司2020年度财务决算报告;

      4、公司2020年年度报告及摘要;

      5、关于公司2020年度利润分配预案的议案;

      6、关于2021年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案的议案

      7、关于2021年度日常关联交易预计的议案;

      8、关于向金融机构申请2021年度授信额度的议案;

      9、关于2021年度对子公司提供担保额度预计的议案;

      10、关于续聘会计师事务所的议案;

      11、关于与传化集团财务有限公司签署《金融服务协议》暨关联交易的议案;

      12、关于公司未来三年(2021-2023年)股东回报规划的议案;

      13、关于回购注销2020年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案;

      14、关于减少注册资本暨修改公司章程的议案;

      15、关于调整独立董事薪酬的议案;

      16、关于申请注册发行中期票据的议案。

      上述议案已经过公司第七届董事会第十次会议、第七届监事会第七次会议审议通过,详见公司于2021年4月30日刊登在《证券时报》和巨潮资讯网上的有关公告。

      上述议案属于影响中小投资者利益的重大事项,对中小投资者的表决将单独计票,并及时公开披露。

      中小投资者是指以下股东以外的其他股东:

      1、上市公司的董事、监事、高级管理人员;

      2、单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东。

      其中,议案7、议案11的关联股东需回避表决;议案9、14属于特别决议事项,需由出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的三分之二以上通过。

      公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职。

      三、提案编码

      ■

      四、会议登记方法

      1、登记办法:

      (1)自然人股东须持本人身份证、股东账户卡、持股证明等办理登记手续;自然人委托他人出席的,受托出席者须持授权委托书、本人身份证、委托人身份证复印件及委托人股东账户卡;

      (2)法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的,应出示本人身份证、营业执照复印件(加盖公章)、法定代表人身份证明书和持股凭证;委托代理人出席会议的,代理人应出示本人身份证、营业执照复印件(加盖公章)、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面委托书、法定代表人身份证明书、法定代表人身份证复印件和持股凭证;

      (3)异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记,不接受电话登记。

      (4)注意事项:出席会议的股东和股东代理人请携带相关证件的原件到场参会,谢绝未按会议登记方式预约登记者出席。

      2、登记时间:2021年5月23日上午9:00一11:00,下午13:30一17:00(以公司所在地邮戳日期为准)。

      3、登记地点:传化智联股份有限公司,杭州市萧山区民和路945号传化大厦资本证券部,邮政编码:311215。

      4、联系电话:0571-82872991、0571-83782070(传真)。

      5、联系人:章八一先生、祝盈女士。

      通讯地址:杭州市萧山区民和路945号传化大厦资本证券部,邮编311215(信封注明“股东大会”字样)。

      五、参加网络投票的具体操作流程

      本次股东大会向股东提供网络形式的投票平台,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(地址为http://wltp.cninfo.com.cn )参加投票,网络投票的具体操作流程见附件一。

      六、其他事项

      1、会期半天,出席者食宿及交通费自理。

      2、会务常设联系方式:

      联系人:章八一先生、祝盈女士

      电话号码:0571-82872991

      传真号码:0571-83782070

      电子邮箱:zqb@etransfar.com

      七、备查文件

      1、第七届董事会第十次会议决议;

      2、第七届监事会第七次会议决议。

      特此通知。

      传化智联股份有限公司董事会

      2021年4月30日

      附件一:

      参加网络投票的具体操作流程

      在本次股东大会上,公司将向股东提供网络投票平台,股东可以通过深交所交易系统或互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票,网络投票的相关事宜具体说明如下:

      一、通过深交所交易系统投票的程序

      1、投票代码与投票简称:投票代码为“362010”,投票简称为“传化投票”。

      2、填报表决意见:

      对于所有提案,填报表决意见:同意、反对、弃权

      3、股东对总议案进行投票,视为对所有议案表达相同意见。

      股东对总议案与具体提案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的具体提案的表决意见为准,其他未表决的提案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,再对具体提案投票表决,则以总议案的表决意见为准。。

      二、通过深交所交易系统投票的程序

      1、投票时间:2021年5月28日的交易时间,即 9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00。

      2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

      三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

      1、互联网投票系统开始投票的时间为2021年5月28日上午9:15,结束时间为2021年5月28日下午3:00。

      2、股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引(2016年修订)》的规定办理身份认证,取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

      3、股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

      附件二:

      股东登记表

      截止2021年5月21日下午3:00交易结束时本公司(或本人)持有传化智联股票,现登记参加公司2020年年度股东大会。

      姓名(或名称): 联系电话:

      身份证号: 股东帐户号:

      持有股数: 日期: 年 月 日

      授权委托书

      截止2021年5月21日,本公司(或本人)(证券帐号: ),持有传化智联股份有限公司 股普通股,兹委托 (身份证号: )出席传化智联股份有限公司2020年年度股东大会,并依照下列指示对股东大会所列议案进行投票。如无指示,则由代理人酌情决定投票。

      ■

      注:1、如欲对提案1至16项投同意票,请在“同意”栏内填上“√”;如欲对上述提案投弃权票,请在“弃权”栏内填上“√”;如欲对上述提案投反对票,请在“反对”栏内填上“√”;

      2、本授权委托的有效期:自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束;

      本委托书的有效期为 。

      法人股东盖章: 自然人股东签名:

      法定代表人签字: 身份证号:

      日期: 年 月 日 日期: 年 月 日

      (上接260版)