上海建工集团股份有限公司
公司代码：600170 公司简称：上海建工
一、重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
1.3 公司负责人徐征、主管会计工作负责人尹克定及会计机构负责人（会计主管人员）王红顺保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4 本公司第一季度报告未经审计。
二、公司主要财务数据和股东变化
2.1主要财务数据
单位：元 币种：人民币
■
非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
■
2.2截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表
单位：股
■
2.3截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表
□适用 √不适用
三、重要事项
3.1公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用 □不适用
本期，公司境内生产经营恢复正常，累计新签合同962.00亿元（较上年同期增加约63%），实现营业收入633.38亿元，同比增长56%，其中：建筑施工业务收入为555.82亿元，较上年同期增加224.24亿元（增幅为67.6%）；建材工业业务收入为36.70亿元，较上年同期增加11.04亿元（增幅为43.1%）；设计咨询业务收入为9.85亿元，较上年同期增加2.97亿元（增幅为43.2%）；房产开发业务收入为5.39亿元，较上年同期减少11.91亿元（降幅为68.8%）。对应，本报告期公司营业成本较上年显著增长。公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况如下：
■
■
报告期，公司现金流量表变动较大的指标包括：
1、本期投资活动产生的现金流量净额减少4.9亿元，主要是购建资产支付的现金较上年同期增加3.4亿元。
2、本期筹资活动产生的现金流量净额增加41亿元，主要是公司发行永续债券18亿元。
3.2重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□适用 √不适用
3.3报告期内超期未履行完毕的承诺事项
□适用 √不适用
3.4预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明
□适用 √不适用
■
证券代码：600170 证券简称：上海建工 公告编号：临2021－030
债券代码：143977 债券简称：18沪建Y1
债券代码：136955 债券简称：18沪建Y3
上海建工集团股份有限公司
第八届董事会第十八次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海建工集团股份有限公司（以下简称“上海建工”或“公司”）第八届董事会第十八次会议于2021年4月28日在公司会议室召开。会议应到董事8名，实到董事8名，公司监事会成员、部分高级管理人员列席了会议，符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。本次会议由董事长徐征先生召集、主持。会议通知于4月16日发出。
会议以记名投票方式一致审议通过了下列审议事项：
一、会议审议通过了《上海建工集团股份有限公司2021年第一季度报告》；
表决结果：8票同意，0票弃权，0票反对。
二、会议审议通过了《上海建工集团股份有限公司激励基金计划2020年度实施方案》；
表决结果：8票同意，0票弃权，0票反对。
三、会议审议通过了《上海建工集团股份有限公司关于召开2020年年度股东大会的议案》。
内容详见《上海建工关于召开2020年年度股东大会的通知》。
表决结果：8票同意，0票弃权，0票反对。
特此公告。
上海建工集团股份有限公司董事会
2021年4月30日
证券代码：600170 证券简称：上海建工 公告编号：2021-029
上海建工集团股份有限公司
关于召开2020年年度股东大会的
通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 股东大会召开日期：2021年6月2日
● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
(一)股东大会类型和届次
2020年年度股东大会
(二)股东大会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2021年6月2日 14点 00分
召开地点：上海市虹口区东大名路666号B楼201会议室
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2021年6月2日
至2021年6月2日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七)涉及公开征集股东投票权
不适用
二、会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
■
1、各议案已披露的时间和披露媒体
详见公司于2021年4月24日在《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告。
其他听取报告的事项：《上海建工集团股份有限公司2020年度独立董事述职报告》，内容详见股东大会会议资料。
2、特别决议议案：7、9
3、对中小投资者单独计票的议案：6、7、9、10
4、涉及关联股东回避表决的议案：6
应回避表决的关联股东名称：上海建工（集团）总公司
5、涉及优先股股东参与表决的议案：不适用
三、股东大会投票注意事项
(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、会议出席对象
(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
■
(二)公司董事、监事和高级管理人员。
(三)公司聘请的律师。
(四)其他人员
五、会议登记方法
为保证大会有序组织和召开，做好“新冠肺炎”疫情防控工作，建议股东优先通过网络投票方式参加本次股东大会的投票表决。同时，建议拟出席现场会议的股东通过信函、电话或传真方式进行会议登记：
1、联系地址：上海市虹口区东大名路666号上海建工大厦证券部（邮编：200080）
2、联系电话：021-35318170
3、联系传真：021-55886222
4、电子邮件：ir@scg.com.cn
信函或传真登记须将股东身份凭证复印件在2021年5月28日前以信函或传真送达本公司。
六、其他事项
1、为继续做好“新冠肺炎”疫情防控工作，为减少人员聚集，会议场所于会议当日下午1:30起接待股东，至现场会议结束。
2、出席会议的股东食宿、交通费自理。
3、根据中国证监会关于《上市公司股东大会规范意见》及有关监管部门的要求，公司股东大会将坚持朴素从简原则，对出席会议的股东(或代理人)不给予礼品及其他经济利益，不设餐食接待。
特此公告。
上海建工集团股份有限公司董事会
2021年4月30日
附件1：授权委托书
● 报备文件
《上海建工集团股份有限公司第八届董事会第十八次会议决议》
附件1：授权委托书
授权委托书
上海建工集团股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2021年6月2日召开的贵公司2020年年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
■
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
2021年第一季度报告
