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    山东太阳纸业股份有限公司
    2021-04-30       来源:上海证券报      

      第一节 重要提示

      公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

      所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

      公司负责人李洪信、主管会计工作负责人王宗良及会计机构负责人(会计主管人员)李辉 声明:保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

      第二节 公司基本情况

      一、主要会计数据和财务指标

      公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

      □ 是 √ 否

      ■

      非经常性损益项目和金额

      √ 适用 □ 不适用

      单位:元

      ■

      对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目,以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目,应说明原因

      □ 适用 √ 不适用

      公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

      二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

      1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

      单位:股

      ■

      公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

      □ 是 √ 否

      公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

      2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

      □ 适用 √ 不适用

      第三节 重要事项

      一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因

      √ 适用 □ 不适用

      表一: 单位:元

      ■

      表二: 单位:元

      ■

      二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

      √ 适用 □ 不适用

      (一)公司公开发行A股可转换公司债券(2017年)事宜进展情况

      1、本次发行履行的内部决策程序:本次公开发行A股可转换公司债券相关事项经公司第六届董事会第十五次会议和2017年第二次临时股东大会审议通过。

      2、公司于2017年7月10日,收到中国证监会出具的《中国证监会行政许可申请受理通知书》(171396号),中国证监会对公司提交的《山东太阳纸业股份有限公司上市公司发行可转换为股票的公司债券核准》行政许可申请材料进行了审查,认为该申请材料齐全,符合法定形式,决定对该行政许可申请予以受理。

      3、公司于2017年8月11日收到中国证监会出具的《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》(171396号)。

      4、2017年9月19日,中国证监会发行审核委员会2017年第147次发审委会议对山东太阳纸业股份有限公司公开发行可转换公司债券的申请进行了审核。根据会议审核结果,公司本次公开发行可转换公司债券的申请获得通过。公司于2017年11月8日获得核准发行批文。

      5、公司本次公开发行可转换公司债券发行时间为2017年12月22日,债券的简称为“太阳转债”、债券代码为“128029”,初始转股价格为8.85元/股,上市时间为2018年1月16日;债券存续的起止日期为2017年12月22日至2022年12月22日;债券转股期的起止日期为2018年6月28日至2022年12月22日。

      公司本次公开发行可转换公司债券发行募集资金总额为12.00亿元,扣除承销及保荐费用和律师、会计师、资信评级、信息披露及路演推介费用等其他发行费后,实际募集资金总额为117,859.00万元,前述资金已于2017年12月28日汇至公司指定的募集资金专项存储账户。

      6、公司于2018年1月8日召开第六届董事会第二十二次会议和第六届监事会第十六次会议,审议通过了《关于以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目自筹资金的议案》,公司以募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金117,859.00万元。

      7、根据相关规定和《山东太阳纸业股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》的规定,公司本次发行的可转债自2018年6月28日起可转换为公司股份。太阳转债的初始转股价格为8.85元/股。

      因公司实施2017年度权益分派方案,每10股派1.00元人民币现金(含税), 除权除息日为2018年6月22日,太阳转债的转股价格于2018年6月22日起由原来的 8.85元/股调整为8.75元/股。

      因公司实施2018年度权益分派方案,每10股派1.00元人民币现金(含税), 除权除息日为2019年5月23日,太阳转债的转股价格于2019年5月23日起由原来的 8.75元/股调整为8.65元/股。

      因公司实施2019年度权益分派方案,每10股派1.00元人民币现金(含税), 除权除息日为2020年7月8日,太阳转债的转股价格于2020年7月8日起由原来的 8.65元/股调整为8.55元/股。

      8、本报告期内,太阳转债因转股减少462,000元(4,620张),转股数量为54,016股,剩余可转债余额908,985,200元(9,089,852张)。截至2021年3月31日,太阳转债尚有908,985,200元(9,089,852张)挂牌交易。

      (二)老挝120万吨造纸项目

      2018年8月3日,太阳纸业召开2018年第二次临时股东大会,会议审议通过了《关于拟增加全资子公司太阳纸业控股老挝有限责任公司投资总额暨投资建设120万吨造纸项目的议案》。

      2019年5月10日,公司召开2018年年度股东大会,本次会议审议通过了《关于变更老挝120万吨造纸项目实施主体的议案》。由公司孙公司太阳纸业沙湾有限公司负责实施老挝120万吨造纸项目。

      老挝120万吨造纸项目中的40万吨再生纤维浆板生产线已经在2019年度投入运营;2020年12月11日、2021年1月10日,项目中的两条分别年产40万吨的高档包装纸生产线暨PM1、PM2相继投产运行,老挝120万吨造纸项目已经全部投产,项目的投产加快了太阳纸业在实施的老挝“林浆纸一体化”项目进程,将有效提升太阳纸业可持续发展能力。

      (三)广西北海350万吨“林浆纸一体化”(一期)项目事项

      广西北海350万吨林浆纸一体化项目由公司全资子公司广西太阳纸业有限公司(以下简称“广西太阳”)负责实施。

      2019年7月26日,广西太阳350万吨林浆纸一体化项目获得广西壮族自治区投资项目备案证明(项目代码:2019-450512-22-03-024589);2020年1月2日,广西太阳350万吨林浆纸一体化项目取得了广西壮族自治区生态环境厅出具的《广西壮族自治区生态环境厅关于广西太阳纸业有限公司350万吨林浆纸一体化项目环境影响报告书的批复》(桂环审[2020]1号);2020年5月15日,公司召开2019年年度股东大会,会议审议通过了《关于公司投资建设广西北海350万吨林浆纸一体化(一期)项目的议案》。

      公司广西北海“林浆纸一体化”(一期)项目中正在建设的项目包括55万吨/年文化用纸项目、12万吨/年生活用纸项目和配套的80万吨/年化学木浆项目、20万吨/年化机浆项目。根据公司设定的项目实施节点和项目实际建设进度,公司预计实施中的广西北海“林浆纸一体化”项目一期纸、浆项目均将在2021年下半年至2022年上半年陆续投产。

      (四)子公司山东太阳生活用纸有限公司设立子公司

      公司快消品板块的业务主要由全资子公司山东太阳生活用纸有限公司实施。

      2020年12月6日,公司总经理办公例会审议通过了《关于子公司山东太阳生活用纸有限公司拟设立子公司的议案》。生活用纸产品销售区域已经涵盖华北、华东、华南等地区,鉴于生活用纸、湿巾等作为最终消费品的产品属性和市场销售模式等,为进一步提升生活用纸公司产品的销售、市场推广等工作,生活用纸公司拟设立全资子公司上海天颐纸业有限公司,主要负责生活用纸公司的重点区域的产品销售、产品推广、电子商务等业务。

      2021年1月21日,上海天颐纸业有限公司取得了上海市浦东新区市场监督管理局颁发的《营业执照》。该公司注册资本为100万元人民币,统一社会信用代码为91310115MA1HBHRD95。

      ■

      股份回购的实施进展情况

      □ 适用 √ 不适用

      采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况

      □ 适用 √ 不适用

      三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项

      □ 适用 √ 不适用

      公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。

      四、金融资产投资

      1、证券投资情况

      □ 适用 √ 不适用

      公司报告期不存在证券投资。

      2、衍生品投资情况

      □ 适用 √ 不适用

      公司报告期不存在衍生品投资。

      五、募集资金投资项目进展情况

      □ 适用 √ 不适用

      六、对2021年1-6月经营业绩的预计

      预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

      □ 适用 √ 不适用

      七、日常经营重大合同

      □ 适用 √ 不适用

      八、委托理财

      □ 适用 √ 不适用

      公司报告期不存在委托理财。

      九、违规对外担保情况

      □ 适用 √ 不适用

      公司报告期无违规对外担保情况。

      十、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

      □ 适用 √ 不适用

      公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

      十一、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

      □ 适用 √ 不适用

      公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。

      山东太阳纸业股份有限公司

      董事长:李洪信

      二〇二一年四月三十日

      2021年第一季度报告

      证券代码:002078 证券简称:太阳纸业 公告编号:2021-022