东方时代网络传媒股份有限公司

2020年年度报告摘要

证券代码：002175 证券简称：ST东网 公告编号：2021-033

2021年第一季度报告

第一节 重要提示

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

公司负责人张群、主管会计工作负责人陈伟及会计机构负责人(会计主管人员)陈伟声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

第二节 公司基本情况

一、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□ 是 √ 否

■

截止披露前一交易日的公司总股本：

■

非经常性损益项目和金额

√ 适用 □ 不适用

单位：元

■

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因

□ 适用 √不适用

公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

单位：股

■

■

公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

□ 是 √ 否

公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□ 适用 √ 不适用

第三节 重要事项

一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

■

二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

√ 适用 □ 不适用

■

股份回购的实施进展情况

□ 适用 √ 不适用

采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况

□ 适用 √ 不适用

三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项

□ 适用 √不适用

公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。

四、金融资产投资

1、证券投资情况

□ 适用 √ 不适用

2、衍生品投资情况

□ 适用 √ 不适用

五、募集资金投资项目进展情况

□ 适用 √ 不适用

六、对2020年1-6月经营业绩的预计

□ 适用 √ 不适用

七、日常经营重大合同

□ 适用 √ 不适用

八、委托理财

□ 适用 √ 不适用

九、违规对外担保情况

□ 适用 √ 不适用

十、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期内不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

十一、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

□ 适用 √不适用

公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。

东方时代网络传媒股份有限公司

法定代表人：张群

二〇二一年四月二十九日

证券代码：002175 证券简称：ST东网 公告编号：2021-034

一、重要提示

本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

非标准审计意见提示

√适用 □ 不适用

中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了保留意见的审计报告，本公司董事会、监事会对相关事项已有详细说明，请投资者注意阅读。

董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

□ 适用 √不适用

公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□ 适用 √不适用

二、公司基本情况

1、公司简介

■

2、报告期主要业务或产品简介

（一）2020年度，公司仍然以量具量仪的研发、生产和销售为主。

公司主要生产五大类产品：电子数显、精密机械类卡尺系列产品；电子数显、精密机械类千分尺系列产品；电子数显、精密机械类指示表系列产品；其它智能化、数字化精密仪器仪表系列产品；自动化测量解决方案类产品。公司目前也是我国生产测量范围在500mm以上非标电子数显量具量仪的最主要厂家。公司的产品主要用于制造业的位移测量，用途广泛，几乎所有制造业都有用到。公司以实现“智能制造”为契机，目前已完成重大技术改造项目一一高端数显量具量仪产业化项目，实现生产效率、产品制造精度、质量稳定性显著提高，是国内率先实现自动化、智能化生产的数显量具量仪生产制造商。

2020年，由于疫情的影响，特别是上半年，出口业务出现了较大的波动，公司及时做出了调整，并响应国家号召，加大了对国内市场的投入，国内、国际双循环同时驱动，并进行了品牌和产品的升级换代，积极推出新产品，并于当年推向市场，取得了市场的积极认可，进一步巩固了公司在测量领域的龙头地位。

经过多年的不断发展与磨炼，公司经营已经较为成熟稳健，研发与销售实力亦处于领先地位，随着对研发的不断投入，公司的行业领先地位将有望继续保持。

（二）2020年度，公司修订经营范围、调整组织架构、聘请专业人员，拟开拓产业园区综合管理服务业务。

公司于2020年12月修订经营范围，增加策划定位、规划设计、代建管理、园区运营、物业管理管理相关表述；调整组织架构、在母公司平台成立产业研究与规划设计事业部、开发建设管理事业部、产业运营与服务事业部以及金融服务事业部，并聘请数位专业人士。截至目前，公司完成新业务所需的初始团队的建设，进入相关领域开展业务开拓，签署《代建管理服务及销售管理咨询服务合同书》、《委托运营管理服务框架协议》等数份园区综合管理业务合同，公司已正式积极进入园区综合管理行业。

公司未来将实施“产业园区综合管理服务”和“量具量仪研发生产销售”的双主业模式。

、主要会计数据和财务指标

（1）近三年主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□ 是 √ 否

单位：元

■

（2）分季度主要会计数据

单位：元

■

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

□ 是 √ 否

4、股本及股东情况

（1）普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

单位：股

■

■

（2）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无优先股股东持股情况。

（3）以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

■

注：公司无控股股东及实际控制人，以上为公司持股5%以上股东结构图。

5、公司债券情况

公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券

否

三、经营情况讨论与分析

1、报告期经营情况简介

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

（一）强研发、控成本、拓渠道，继续保持量具量仪行业内龙头地位。

1、公司在2020年继续加大对数显量、仪器仪表等方面的研发投入，取得了较为良好的效果。2020年推出的数显产品，在技术上继续保持了领先到位，获得了国内外客户的一致好评。

2、挖潜增效，推进成本优先战略。在原材料及配件由于大环境原因大幅度涨价的情况下，深挖内部潜力，加强内部管理，各方面采取降成本措施，同时加大对自动化、数控化生产模式的投入，在产品质量得到大幅提升的同时节约了大量生产成本，持续扩大市场份额。

3、2020年由于受疫情影响，加之国际贸易保护主义的影响并未消除，全国工量具行业全年处于下降通道。公司通过多方拓展销售渠道，建立高端量具品牌，苦练内功，通过提升产品含金量和性价比吸引消费者，抵御了疫情和贸易保护主义的双重冲击，量具业务基本保持了稳定态势。

（二）修订经营范围、调整组织架构、聘请专业人员，拟开拓产业园区综合管理服务业务。

公司于2020年12月修订经营范围，增加园区综合管理相关表述；调整组织架构、在母公司平台成立产业研究与规划设计事业部、开发建设管理事业部、产业运营与服务事业部以及金融服务事业部，并聘请数位专业人士。截至目前，公司已签署《代建管理服务及销售管理咨询服务合同书》、《委托运营管理服务框架协议》等数份园区综合管理业务合同。公司已正式积极进入园区综合管理行业。

公司未来将实施“产业园区综合管理服务”和“量具量仪研发生产销售”的双主业模式。

2、报告期内主营业务是否存在重大变化

□ 是 √ 否

3、占公司主营业务收入或主营业务利润10%以上的产品情况

√ 适用 □ 不适用

单位：元

■

4、是否存在需要特别关注的经营季节性或周期性特征

□ 是 √ 否

5、报告期内营业收入、营业成本、归属于上市公司普通股股东的净利润总额或者构成较前一报告期发生重大变化的说明

√ 适用 □ 不适用

■

6、面临暂停上市和终止上市情况

□ 适用 √ 不适用

7、涉及财务报告的相关事项

（1）与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

√ 适用 □ 不适用

1）会计政策变更

①执行新收入准则

财政部2017年颁布了修订后的《企业会计准则14号一收入》（以下简称“新收入准则），本公司2020年度财务报表按照新收入准则编制。根据新收入准则的相关规定，本公司对于首次执行该准则的累积影响数调整2020年年初留存收益以及财务报表其他相关项目金额，不对比较财务报表数据进行调整。

执行新收入准则对公司2020年1月1日合并财务报表项目影响如下：

■

与原收入准则相比，执行新收入准则对2020年度财务报表相关项目的影响如下：

■

续表

■

②其他会计政策变更

公司自2020年1月1日起执行财政部于2019年度颁布的《企业会计准则解释第13号》，该项会计政策变更采用未来适用法处理。

2）会计估计变更

本期未发生会计估计变更。

（2）报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

□ 适用 √ 不适用

（3）与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

√ 适用 □ 不适用

1）单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形

■

东方时代网络传媒股份有限公司

法人代表：张群

二〇二一年四月二十九日

股票代码：002175 股票简称：ST东网 公告编号：2021-035

东方时代网络传媒股份有限公司

第六届董事会第三十六次会议决议的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

东方时代网络传媒股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第三十六次会议于2021年4月25日以邮件、电话、短信及微信的方式发出会议通知，2021年4月29日上午10点30分在公司会议室以现场结合通讯方式召开，会议由董事长张群先生主持，本公司董事共8名，实际参加会议的董事8名，会议召开符合《中华人民共和国公司法》及本公司章程的规定。

二、董事会会议审议情况

董事会审议并通过了下列决议：

1、会议以8票同意，0票反对，0票弃权通过《关于公司2020年度董事会工作报告的议案》。

公司独立董事陈守忠先生、敬云川先生、寿祺先生向董事会提交了《2020年度独立董事述职报告》，并将在公司2020年度股东大会上述职。

《2020年度董事会工作报告》、《2020年度独立董事述职报告》详见同日指定信息披露媒体巨潮资讯网。

本项议案需提交2020年度股东大会审议。

2、会议以8票同意，0票反对，0票弃权通过《关于公司2020年度总经理工作报告的议案》。

3、会议以8票同意，0票反对，0票弃权通过《关于公司2020年度报告及其摘要的议案》。

《2020年年度报告》详见同日指定信息披露媒体巨潮资讯网。《2020年年年度报告摘要》详见同日指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网。

本议案需提交2020年度股东大会审议。

4、会议以8票同意，0票反对，0票弃权通过《关于公司2020年度财务决算报告的议案》。

具体内容详见《2020年年度报告》第十二节、财务报告中的阐述。

本议案需提交2020年度股东大会审议。

5、会议以8票同意，0票反对，0票弃权通过《关于公司2020年度内部控制自我评价报告的议案》。

《2020年度内部控制自我评价报告》详见同日指定信息披露媒体巨潮资讯网。

公司独立董事对此事项发表了同意的独立意见。

6、会议以8票同意，0票反对，0票弃权通过《董事会关于会计师事务所对公司2020年度财务报表出具非标准审计意见的审计报告涉及事项的专项说明的议案》。

《董事会关于会计师事务所对公司2020年度财务报表出具非标准审计意见的审计报告涉及事项的专项说明》详见同日指定信息披露媒体巨潮资讯网。

公司独立董事对此事项发表了同意的独立意见。

7、会议以8票同意，0票反对，0票弃权通过《关于2020年度利润分配的议案》。

经中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2020年12月31日，公司未分配利润为-2,018,806,526.21元。因此，公司2020年度拟不进行现金分红，也不进行资本公积金转增股本及送红股。

公司独立董事对此事项发表了同意的独立意见。

本议案需提交2020年度股东大会审议。

8、会议以8票同意，0票反对，0票弃权通过《关于公司2020年非独立董事、高管薪酬方案和独立董事津贴方案确认的议案》。

2020年度，公司董事、高管薪酬发放情况详见《2020年年度报告》第九节、董事、监事、高级管理人员和员工情况的阐述。

公司独立董事对此事项发表了同意的独立意见。

本议案需提交2020年度股东大会审议。

9、会议以8票同意，0票反对，0票弃权通过《关于公司未弥补的亏损达到实收股本总额三分之一的议案》。

截至2020年12月31日，公司经审计的合并财务报表未分配利润为-2,018,806,526.21元，公司实收股本为753,778,212.00元，公司未弥补亏损金额超过实收股本总额三分之一。根据《公司法》及《公司章程》等相关规定，公司未弥补亏损金额达到实收股本总额三分之一时，需提交股东大会审议。

《关于公司未弥补的亏损达到实收股本总额三分之一的公告》详见同日指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网。

本议案需提交2020年度股东大会审议。

10、会议以8票同意，0票反对，0票弃权通过《关于为全资子公司提供担保的议案》。

为确保子公司生产经营的实际需要，公司拟为全资子公司桂林广陆数字测控有限公司总额不超过1亿元的银行贷款提供连带责任担保。具体担保条款以相关方签订的最终合同为准。

由于桂林广陆数字测控有限公司是合并报表范围内的全资子公司，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，本次担保不构成关联交易。

本议案尚需提交2020年度股东大会审议。

11、会议以8票同意，0票反对，0票弃权通过《关于董事会换届选举的议案》。

鉴于公司第六届董事会任期已届满，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司第七届董事会由9名董事组成，其中非独立董事6名，独立董事3名。

公司董事会提名张群先生、宋小忠先生、彭敏女士、陈斌先生、孙建先生、陈阳旭先生为公司第七届董事会非独立董事候选人（相关人员简历附后）；提名陈守忠先生、丁建安先生、寿祺先生为公司第七届董事会独立董事候选人（相关人员简历附后）。

上述拟任公司第七届董事会董事人员中，宋小忠先生、陈斌先生、孙建先生、陈阳旭先生、陈守忠先生、丁建安先生、寿祺先生不存在以下情形：（1）《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；（2）被中国证监会采取证券市场禁入措施，期限尚未届满；（3）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，期限尚未届满；（4）最近三年内受到中国证监会行政处罚；（5）最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；（6）因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论意见；（7）被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。

张群先生、彭敏女士因公司未按规定及时披露重大诉讼事项，于2020年11月收到中国证监会广西监管局下发的《行政处罚决定书》（[2020]6号），张群先生被中国证监会广西监管局给予警告并处于3万元罚款、彭敏女士被中国证监会广西监管局给予警告并处5万元罚款。此外，彭敏女士因为其父亲彭朋先生债务提供担保而成为“失信被执行人”。除前所述事项外，张群先生、彭敏女士不存在《公司法》、《公司章程》以及中国证监会、深圳证券交易所有关规定中不得担任公司董事的情形。

董事会考虑到公司经营管理和业务发展需要，同意聘任张群先生、彭敏女士为公司第七届董事会非独立董事，该事项不影响公司规范运作。

宋小忠先生持有公司第二大股东南通东柏文化发展合伙企业（有限合伙）（以下简称“东柏文化”）67.50%的份额，且为东柏文化的执行事务合伙人。东柏文化持有公司有表决权的股份为40,592,469股。彭敏女士的父亲彭朋先生为公司第一大股东，彭朋先生持有公司有表决权的股份为57,853,383股。彭敏女士直接持有公司股份36,920股。张群先生直接持有公司股份10,000股。除此以外，公司第七届董事会成员与公司大股东无任何关联关系，且未直接或间接持有本公司股份。

董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一。

本议案尚需提交2020年度股东大会审议。股东大会将采用累积投票方式对非独立董事和独立董事分别进行选举，其中独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所备案审核无异议后方可提交股东大会审议。董事的任期为三年，自股东大会选举通过之日起计算。

公司独立董事对此事项发表了同意的独立意见。

《独立董事提名人声明》和《独立董事候选人声明》详见同日指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网。

12、会议以8票同意，0票反对，0票弃权通过《关于会计政策变更的议案》。

《关于会计政策变更的公告》详见同日指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网。

13、会议以8票同意，0票反对，0票弃权通过《关于公司2021年第一季度报告全文及其正文的议案》。

《2021年第一季度报告全文》详见同日指定信息披露媒体巨潮资讯网。《2021年第一季度报告正文》详见同日指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网。

14、会议以8票同意，0票反对，0票弃权通过《关于续聘会计师事务所的议案》。

经审计委员会提议，董事会综合评估及审慎研究后，同意继续聘任中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2021年度审计机构。具体内容详见同日指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网。

公司独立董事对本议案提交董事会审议前已发表了事前认可。公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

该议案尚需提交2020年度股东大会审议。

15、会议以7票同意，0票反对，0票弃权通过《关于拟向大股东及其关联方拆借临时周转资金的关联交易的议案》。

（1）关联交易的必要性

为合理调度资金，满足日常运营资金需求，公司拟于2021年向南通东柏文化发展合伙企业（有限合伙）及其关联方拆借临时周转资金。

（2）预计关联交易金额

自2020年年度股东大会通过之日起至2021年年度股东大会召开之日止，临时周转资金拆借本息累计发生额不超过5,000万。临时周转资金拆借成本以双方协商为准，但不超过年利率12%。

具体详见同日指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》以及巨潮资讯网《关于拟向大股东及其关联方拆借临时周转资金的关联交易的公告》。

关联董事宋小忠先生回避表决。

公司独立董事对本议案提交董事会审议前已发表了事前认可。公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

该议案尚需提交2020年度股东大会审议。关联方南通东柏文化发展合伙企业（有限合伙）回避表决。

16、会议以8票同意，0票反对，0票弃权通过《关于召开公司2020年度股东大会的议案》。

公司拟于2021年5月21日下午14时准时召开2020年度股东大会。

具体内容详见同日披露于《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网的《关于召开公司2020年度股东大会的公告》。

三、备查文件

1、第六届董事会第三十六次会议决议；

2、独立董事事前认可意见；

3、独立董事关于第六届董事会第三十六次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

东方时代网络传媒股份有限公司董事会

二〇二一年四月二十九日

附：第七届董事会成员简历：

一、非独立董事简历

1、张群先生，中国国籍，无境外永久居留权，出生于1979年，中共党员，河海大学硕士研究生，国家一级建造师，高级工程师，南通好青年，如皋市五一劳动奖章。曾任江苏南通六建建设集团有限公司项目经理、团委副书记、工程总公司常务副总经理、集团工程运营管理中心副总、集团董事。2019年3月13日聘任为公司总经理，2019年3月29日补选为公司董事，2019年6月18日担任公司董事长。

2、彭敏女士，中国国籍，无境外永久居留权，1978年出生，本科学历。2010年起在公司分别任人力资源部、综合部部长职务、董事、董事长、总经理等职务。彭敏女士现担任公司董事、副总经理。

3、宋小忠先生，中国国籍，无境外永久居留权，出生于1971年，大专学历，中共党员，复旦大学EMBA研修结业，高级经济师，全国拥军优属先进个人，南通市人大代表，如皋市五星级企业家，如皋市建筑业商会会长，如皋市建筑业协会会长。曾任江苏凌云置业有限公司执行董事、江苏万城集团有限公司董事长等职务。2016年7月至今任中如建工集团有限公司董事局主席，2019年3月补选为公司董事。

4、陈斌先生，中国国籍，无境外永久居留权，出生于1974年，哈尔滨工业大学公共管理硕士。1996年7月在中国建设银行黑龙江省分行农垦分行工作；2006年在深圳鹏元征信有限公司工作；2007在中国安防技术有限公司担任CEO助理兼投资发展部总经理；2012年在吉林康瑞再生医学有限公司担任总经理；2016年在中安消股份有限公司任投资管理中心总经理；2019年在宁波荣腾基金管理有限公司任风控总监；2020年2月在吉药控股集团股份有限公司担任副总经理。2020年12月28日被聘为公司副总经理。

5、孙建先生，中国国籍，无境外永久居留权，汉族，出生于1979年，河海大学硕士研究生。2003年7月至2016年12月，担任北京排水集团项目经理。2016年12月至今，担任雉水环境科技（上海）有限公司执行董事。2019年7月5日补选为公司董事。

6、陈阳旭先生，中国国籍，无境外永久居留权，汉族，出生于1993年，香港中文大学硕士研究生，研究方向企业传播。2013年8月至2016年7月，担任一见文化传媒有限公司总经理；2018年3月至2019年4月，任职上海华程西南国际旅行社有限公司（携程）。2019年7月5日补选为公司董事。

二、独立董事简历

1、陈守忠先生，中国国籍，无境外永久居留权，出生于1963年，中共党员，经济学博士，教授，注册会计师（非执业），注册资产评估师。1984年6月，毕业于中央财政金融学院（现中央财经大学）财政系并留校任教；1984年至1987年，中央财经大学党委组织部工作；1987年至1997年，中央财经大学财政系农财教研室和企业财务教研室工作；1997年至2003年，中央财经大学财政系副教授兼系副主任；2003年12月至今，中央财经大学会计学院财务管理系教授。2019年3月29日担任公司独立董事。已取得独立董事资格证书。

2、丁建安先生，中国国籍，无境外永久居留权，出生于1979年，农工民主党党员，法学博士，副教授，具有法律执业资格证书（尚未执业）。2004年7月，在吉林大学法学院硕士研究生毕业、取得法学硕士学位后，赴长春税务学院法学系（现吉林财经大学法学院）任教；2006年9月，重返吉林大学法学院攻读博士学位；2009年7月，博士研究生毕业，取得法学博士学位，同年8月赴苏州大学王健法学院经济法教研室任教；2014年获聘副教授职称；2019年起，兼任经济法教研室主任。2020年12月29日被补选为公司独立董事。已取得独立董事资格证书。

3、寿祺先生，中国国籍，无境外居留权，出生于1981年，经济学硕士，CFA资格持证人、CAIA资格持证人。曾任上海外国语大学贤达经济人文学院讲师、汇丰私人银行助理副总裁、华光资本投资经理，2011年10月至今，在时机资本集团SkyboundCapital任全球投资总监，现兼任CAIA协会香港分会理事。2018年3月1日换届选举为公司独立董事。已取得独立董事资格证书。

股票代码：002175 股票简称：ST东网 公告编号：2021-043

东方时代网络传媒股份有限公司

关于召开2020年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

（一）股东大会届次：2020年度股东大会

（二）召集人：东方时代网络传媒股份有限公司（以下简称“公司”）董事会。2021年4月29日，公司召开第六届董事会第三十六次会议，决定于2021年5月21日召开2020年度股东大会。

（三）会议召开的合法合规性：本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等规定。

（四）召开时间

现场会议开始时间：2021年5月21日（星期五）下午14:00。

网络投票时间：通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统进行网络投票时间为2021年5月21日上午9:15-9:25，9:30一11:30，下午13:00一15:00；通过深交所互联网投票系统投票的时间为2021年5月21日9:15至2021年5月21日15:00期间的任意时间。

（五）召开方式：本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统行使表决权。同一表决权只能选择现场或网络表决方式中的一种；同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

（六）股权登记日：2021年5月18日（星期二）

（七）出席对象：

1．截止 2021年5月18日（星期二）下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

2．本公司董事、监事、高级管理人员。

3. 本公司聘请的见证律师。

（八）会议地点：江苏省南通市如皋市万寿南路999号。

二、会议审议事项

1、《关于公司2020年度董事会工作报告的议案》

2、《关于公司2020年度监事会工作报告的议案》

3、《关于公司2020年度报告及其摘要的议案》

4、《关于公司2020年度财务决算报告的议案》

5、《关于2020年度利润分配的议案》

6、《关于公司2020年非独立董事、高管薪酬方案和独立董事津贴方案确认的议案》

7、《关于公司2020年监事津贴或薪酬方案确认的议案》

8、《关于公司未弥补的亏损达到实收股本总额三分之一的议案》

9、《关于为全资子公司提供担保的议案》

10、《关于拟向大股东及其关联方拆借临时周转资金的关联交易的议案》

11、《关于选举洪志国先生为公司第七届监事会非职工代表监事的议案》

12、《关于选举第七届董事会非独立董事的议案》

12.01选举张群先生为公司第七届董事会非独立董事

12.02选举宋小忠先生为公司第七届董事会非独立董事

12.03选举彭敏女士为公司第七届董事会非独立董事

12.04选举陈斌先生为公司第七届董事会非独立董事

12.05选举孙建先生为公司第七届董事会非独立董事

12.06选举陈阳旭先生为公司第七届董事会非独立董事

13、《关于选举第七届董事会独立董事的议案》

13.01选举陈守忠先生为公司第七届董事会独立董事

13.02选举丁建安先生为公司第七届董事会独立董事

13.03选举寿祺先生为公司第七届董事会独立董事

议案1-13内容已经公司第六届董事会第三十六次会议、第六届监事会第十五次会议审议通过，具体内容详见披露于公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。

上述提案采用累积投票方式，对非独立董事6人、独立董事3人分别进行表决，独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所备案审核无异议，股东大会方可进行表决。股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。

本次会议审议的议案将对中小投资者的表决进行单独计票。

独立董事将在2020年度股东大会审议《公司2020年度董事会工作报告》时进行述职。

三、提案编码

本次股东大会提案编码表如下：

表一：本次股东大会提案编码表

■

四、会议登记方法

（一）登记方式：异地股东可以通过传真方式登记（标准格式见附件1）。 法人股东应当由法定代表人或其委托的代理人出席会议。由法定代表人出席会议的，应当持营业执照复印件（加盖公司公章）、本人身份证和法人股东账户卡到公司办理登记；由法定代表人委托代理人出现会议的，代理人应当持营业执照复印件（加盖公司公章）、本人身份证、法定代表人依法出具的授权委托书（见附件2）和法人股东账户卡到公司登记。个人股东亲自出席会议的，应当持本人有效身份证和股东账户卡至公司登记；委托代理人出席会议的，代理人还应当出示代理人本人有效身份证、授权委托书（见附件2）。

（二）登记时间：2021年5月19日上午8:30－11:30，下午13:30－17:30。

（三）登记地址：江苏省南通市如皋市万寿南路999号。

（四）受托行使表决权人需登记和表决时提交文件的要求；受托人须本人身份证、委托人股东账户卡、授权委托书（见附件2）办理登记手续。

五、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会提供了网络投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件3。

六、其他事项

（一）会期半天，与会股东食宿、交通费用自理。

（二）网络投票期间，如网络投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东大会的进程另行进行。

（三）会议联系人：王宋琪

联系电话：0513-69880410

联系传真：0513-69880410

七、备查文件

1、公司第六届董事会第三十六次会议决议；

2、公司第六届监事会第十五次会议决议。

特此通知。

东方时代网络传媒股份有限公司董事会

二〇二一年四月二十九日

附件：

1、异地股东发函或传真方式登记的标准格式(回执)

2、授权委托书

3、参加网络投票的具体操作流程

附件 1：

回 执

截至2021年 月 日，本单位（本人）持有东方时代网络传媒股份有限公司股票 股，拟参加公司2020年度股东大会。

股东账户：

股东单位名称或姓名(签字盖章)：

出席人姓名：

身份证号码：

联系电话：

年 月 日

附件 2：

授 权 委 托 书

兹全权委托 先生/女士代表本单位（本人）出席东方时代网络传媒股份有限公司2020年度股东大会并依照以下指示对下列议案投票（如果委托人未对以下议案做出具体表决指示，被委托人可按自己决定表决）。

本次股东大会提案表决意见示例表

■

委托人签名（盖章）： 身份证号码（营业执照号）：

持股数量： 股 股东帐号：

委托人持股性质：

受托人签名： 身份证号码：

委托书有效期限： 受托日期： 年 月 日 附件 3：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1.投票代码：362175。投票简称：东方投票。

2.本公司无优先股，故不设置优先股投票。

3.填报表决意见：同意、反对、弃权。

4.股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1.投票时间：2021年5月21日上午9:15-9:25，9:30一11:30，下午13:00一15:00，股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1.互联网投票系统开始投票的时间为 2021年5月21日上午9:15至 2021年5月21日下午15:00期间的任意时间。

2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年4月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

股票代码：002175 股票简称：ST东网 公告编号：2021-036

东方时代网络传媒股份有限公司

第六届监事会第十五次会议决议的公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

东方时代网络传媒股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第十五次会议于2021年4月25日以邮件、电话、短信及微信的方式发出会议通知，2021年4月29日下午14时在公司会议室以现场结合通讯方式召开，会议由监事长洪志国先生主持，本公司监事共3名，实际参加会议的监事3名，符合《中华人民共和国公司法》及本公司章程的规定。

二、监事会会议审议情况

监事会审议并通过了下列决议：

1、会议以3票同意，0票反对，0票弃权审议通过《关于公司2020年度监事会工作报告的议案》。

《2020年度监事会工作报告》详见同日指定信息披露媒体巨潮资讯网。

本项议案需提交2020年度股东大会审议。

2、会议以3票同意，0票反对，0票弃权审议通过《关于公司2020年度报告及其摘要的议案》。

经审核，监事会认为董事会编制和审核2020年年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

《2020年年度报告》详见同日指定信息披露媒体巨潮资讯网。《2020年年年度报告摘要》详见同日指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网。

本议案需提交2020年度股东大会审议。

3、会议以3票同意，0票反对，0票弃权审议通过《关于公司2020年度财务决算报告的议案》

具体内容详见《2020年年度报告》第十二节、财务报告中的阐述。

本议案需提交2020年度股东大会审议。

4、会议以3票同意，0票反对，0票弃权审议通过《关于公司2020年度内部控制自我评价报告的议案》

《2020年度内部控制自我评价报告》详见同日指定信息披露媒体巨潮资讯网。

5、会议以3票同意，0票反对，0票弃权审议通过《关于会计政策变更的议案》

《关于会计政策变更的公告》详见同日指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网。

6、会议以3票同意，0票反对，0票弃权审议通过《监事会对〈董事会关于会计师事务所对公司2020年度财务报表出具非标准审计意见的审计报告涉及事项的专项说明〉的意见的议案》

《监事会对〈董事会关于会计师事务所对公司2020年度财务报表出具非标准审计意见的审计报告涉及事项的专项说明〉的意见的议案》详见同日指定信息披露媒体巨潮资讯网。

7、会议以3票同意，0票反对，0票弃权审议通过《关于2020年度利润分配的议案》

经中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2020年12月31日，公司未分配利润为-2,018,806,526.21元。因此，公司2020年度拟不进行现金分红，也不进行资本公积金转增股本及送红股。

本议案需提交2020年度股东大会审议。

8、会议以3票同意，0票反对，0票弃权审议通过《关于公司2020年监事津贴或薪酬方案确认的议案》

2020年度，公司监事津贴或薪酬发放情况详见《2020年年度报告》第九节、董事、监事、高级管理人员和员工情况的阐述。

本议案需提交2020年度股东大会审议。

9、会议以3票同意，0票反对，0票弃权通过《关于监事会换届选举的议案》。

鉴于公司第六届监事会任期已届满，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司第七届监事会由3名监事组成，其中职工监事不少于三分之一。

(下转286版)