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    融钰集团股份有限公司
    2021-04-30       来源:上海证券报      

      (上接293版)

      表决结果:通过。

      经审核,监事会认为公司本次计提信用减值准备、资产减值准备、核销资产及确认其他权益工具投资公允价值变动依据充分,符合《企业会计准则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》和公司相关制度的规定,符合公司实际情况,公允地反映了公司的资产价值和经营成果,相关决策程序符合相关法律法规及《公司章程》等规定,同意本次计提信用减值准备、资产减值准备、核销资产及确认其他权益工具投资公允价值变动事项。

      《关于计提信用减值准备、资产减值准备、核销资产及确认其他权益工具投资公允价值变动的公告》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)2021年4月30日公告。

      七、审议通过《关于会计政策变更的议案》

      表决情况:同意3 票,反对0 票,弃权0 票;

      表决结果:通过。

      经审核,监事会认为:本次会计政策变更是根据财政部修订的最新会计准则进行的相应变更,符合相关规定,相关决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定。本次变更不存在损害公司及中小股东利益的情形。因此同意公司实施本次会计政策变更。

      《关于会计政策变更的公告》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)2021年4月30日公告。

      八、审议通过《融钰集团股份有限公司2021年第一季度报告全文及正文的议案》

      表决情况:同意3票,反对0票,弃权0票;

      表决结果:通过。

      经审核,监事会认为董事会编制和审核《融钰集团股份有限公司2021年第一季度报告》的程序符合法律、行政法规及中国证监会和深圳证券交易所的相关规定,报告内容真 实、准确、完整地反映了公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏。

      《融钰集团股份有限公司2021年第一季度报告》全文内容详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)2021年4月30日公告;《融钰集团股份有限公司2021年第一季度报告》正文内容详见公司指定信息披露媒体《中国证券报 》、《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)2021年4月30日公告。

      九、备查文件

      1、《融钰集团股份有限公司第五届监事会第二次会议决议》;

      2、《融钰集团股份有限公司2020年度监事会工作报告》。

      特此公告。

      融钰集团股份有限公司监事会

      二〇二一年四月二十九日

      证券代码:002622 证券简称:融钰集团 公告编号:2021-015

      融钰集团股份有限公司

      关于会计政策变更的公告

      本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

      融钰集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2021年4月29日召开了第五届董事会第二次会议、第五届监事会第二次会议,审议通过了《关于会计政策变更的议案》,根据相关规定,本次会计政策变更无需提交股东大会审议,具体情况如下:

      一、本次会计政策变更概述

      1、变更原因

      财政部于2018年12月7日发布了《关于修订印发 〈企业会计准则第21号一一租赁〉 》(财会[2018]35号)(以下简称“新租赁准则”)并要求在境内外同时上市的企业以及在境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报表的企业,自2019年1月1日起施行;其他执行企业会计准则的企业自2021年1月1日起施行。

      根据上述文件的要求,公司对原采用的租赁会计政策进行相应调整。

      2、变更日期

      公司根据财政部上述相关准则及通知规定,将自2021年1月1日起执行新租赁准则。

      3、变更前公司所采用的会计政策

      本次变更前,公司执行财政部发布的《企业会计准则一基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。

      4、变更后公司所采用的会计政策

      本次会计政策变更后,公司将按照财政部发布的新租赁准则中的规定执行。除上述会计政策变更外,其他未变更部分,仍按照财政部前期发布的《企业会计准则一一基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。

      5、审批程序

      根据《深交所股票上市规则》、《深交所中小企业板上市公司规范运作指引》 及《公司章程》等有关规定,公司本次会计政策变更由2021年4月29日召开的第五届董事会第二次会议、第五届监事会第二次会议审议通过,公司独立董事及监事会均发表了明确意见。本次会计政策变更无需提交公司股东大会审议。

      二、本次会计政策变更的主要内容

      新租赁准则主要变更内容如下:

      1、新租赁准则下,除短期租赁和低价值资产租赁外,承租人将不再区分融资租赁和经营租赁,所有租赁将采用相同的会计处理,均须确认使用权资产和租赁负债;

      2、对于使用权资产,承租人能够合理确定租赁期届满时取得租赁资产所有权的,应当在租赁资产剩余使用寿命内计提折旧。无法合理确定租赁期届满时能够取得租赁资产所有权的,应当在租赁期与租赁资产剩余使用寿命两者孰短的期间内计提折旧。同时承租人需确定使用权资产是否发生减值,并对已识别的减值损失进行会计处理;

      3、对于租赁负债,承租人应当计算租赁负债在租赁期内各期间的利息费用,并计入当期损益;

      4、对于短期租赁和低价值资产租赁,承租人可以选择不确认使用权资产和租赁负债,并在租赁期内各个期间按照直线法或其他系统合理的方法计入相关资产成本或当期损益;

      5、根据新租赁准则,公司自 2021 年 1 月 1 日起对所有租入资产(选择简化处理的短期租赁和低价值资产租赁除外)确认使用权资产及租赁负债,并分别确认折旧及未确认融资费用,不调整可比期间信息。

      三、本次会计政策变更对公司的影响

      公司自 2021 年 1 月 1 日起执行新租赁准则,公司将在编制 2021 年年度及各期财务报告时,根据首次执行新租赁准则的累积影响数,调整首次执行新租赁准则当年年初留存收益及财务报表其他相关项目金额,对可比期间信息不予调整。

      本次会计政策变更是公司根据财政部修订的最新会计准则进行的相应变更,预计不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响,不存在损害公司及股东利益的情形。

      四、董事会关于本次会计政策变更合理性的说明

      董事会认为:本次会计政策变更是根据财政部发布的相关规定和要求进行,执行变更后的会计政策能够更加客观、公允地反映公司财务状况和经营成果。本次会计政策变更符合有关法律、法规和《公司章程》的规定,不存在损害公司及股东利益的情形。董事会同意本次会计政策变更。

      五、监事会意见

      经审核,监事会认为:本次会计政策变更是根据财政部相关规定进行的调整,符合相关规定,相关决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定。本次变更不存在损害公司及中小股东利益的情形。因此同意公司实施本次会计政策变更。

      六、独立董事意见

      独立董事认为:本次会计政策变更是根据财政部相关规定进行的合理变更,使公司的会计政策符合财政部、中国证监会和深圳证券交易所等相关规定,能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果,符合公司和所有股东的利益。本次会计政策变更的决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定,不存在损害公司及股东利益的情形。因此同意公司本次会计政策变更。

      七、备查文件

      1、《融钰集团股份有限公司第五届董事会第二次会议决议》;

      2、《融钰集团股份有限公司第五届监事会第二次会议决议》;

      3、《独立董事关于第五届董事会第二次会议相关事项发表的独立意见》。

      特此公告。

      融钰集团股份有限公司董事会

      二〇二一年四月二十九日

      证券代码:002622 证券简称:融钰集团 公告编号:2021-017

      融钰集团股份有限公司

      关于计提信用减值准备、资产减值准备、

      核销资产及确认其他权益工具投资公允

      价值变动的公告

      本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

      融钰股份有限公司(以下简称“公司”)于2021年4月29日分别召开第五届董事会第二次会议、第五届监事会第二次会议审议通过了《关于计提信用减值准备、资产减值准备、核销资产及确认其他权益工具投资公允价值变动的议案》,根据《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》、《公司章程》等的规定,本次计提信用减值准备、资产减值准备、核销资产及确认其他权益工具投资公允价值变动事项无需提交股东大会审议。根据相关规定,现将具体情况公告如下:

      一、本次计提信用减值准备、资产减值准备及核销资产情况概述

      (一)本次计提信用减值准备、资产减值准备及核销资产的原因

      根据《企业会计准则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》、证监会《会计监管风险提示第8号一一商誉减值》、相关规定的要求,为了更加真实、准确地反映公司截止2020年12月31日的资产状况和财务状况,对合并报表范围内的2020年12月末应收账款、其他应收款、存货、商誉、长期股权投资等资产进行了全面清查和减值测试,对各项资产是否存在减值进行评估和分析,其中对商誉资产的可收回金额进行了专项测试,对存在减值的资产计提了减值准备。另外,公司对部分已全部计提资产减值准备且预计长期难以收回的应收账款、其他应收款予以核销。

      (二)本次计提信用减值准备、资产减值准备及核销的资产范围、总金额和拟计入的报告期间

      1、计提信用减值准备、资产减值准备

      公司本次计提信用减值准备、资产减值准备的资产项目主要为坏账准备、商誉等,计提各项信用减值准备、资产减值准备总金额为34,145.24万元,明细如下表:

      单位:人民币万元

      ■

      本次拟计提资产减值准备计入的报告期间为2020 年1 月1 日至2020年12月31日。

      2、核销资产情况

      公司2020年度核销资产共计416.73万元,计入的报告期间为2020年1月1日至2020年12月31日,本次核销的应收账款已全额计提坏账准备。资产减值准备计提及核销的明细如下:

      单位:人民币万元

      ■

      二、计提减值准备及核销资产的情况说明

      (一)坏账准备

      根据《企业会计准则》和公司相关会计政策,本公司均按照整个存续期的预期信用损失计量损失准备,2020年度应收账款计提坏账准备402.16万元,主要是应收账款余额减少,参考历史信用损失经验,结合当前状况以及对未来经济状况的预测,通过违约风险敞口和整个存续期预期信用损失率,计算预期信用损失。

      2020年度其他应收款计提坏账准备10,004.35万元,主要是其他应收款余额增加,结合现时情况确定的各账龄段以及根据信用风险特征确定的单项计提坏账准备并确认预期信用损失。

      其他应收款具体说明如下:

      单位:人民币万元

      ■

      (二)一年内到期发放的贷款及垫款减值损失

      根据《企业会计准则》和公司相关会计政策,2020年度计提一年内到期发放的贷款及垫款减值损失7,177.50万元,主要是对于年内到期发放的贷款及垫款,本公司参考历史信用损失经验,结合当前状况以及对未来经济状况的预测,通过违约风险敞口和整个存续期预期信用损失率,计算预期信用损失。

      一年内到期发放的贷款及垫款减值损失具体说明如下:

      单位:人民币万元

      ■

      (三)存货跌价准备

      根据《企业会计准则》和公司相关会计政策,2020年度计提存货跌价准备864.22万元,主要是因为公司采用成本与可变现净值孰低计量,按照存货成本高于可变现净值的差额计提存货跌价准备所致。

      (四)商誉计提减值准备情况

      ①公司2017年收购智容科技有限公司100%股权,该收购事项形成商誉22,758.62万元,截止2020年12月31日账面价值3,321.03万元。

      ⑤2019年北京融钰科技有限公司收购北京瑞驰安信科技有限公司100%股权,该收购事项形成商誉22.67万元。

      经过对未来经营情况的分析预测,判断公司因收购而形成的商誉存在减值风险,公司聘请福建联合中和资产评估土地房地产估价有限公司对形成的商誉相关资产组在评估基准日2020年12月31日的可回收价值进行了初步评估,对商誉进行了减值测试,公司对各子公司资产组相关的商誉计提了相应的商誉减值准备。公司2020年度对智容科技计提了15,518.73万元减值准备,计提后商誉减值准备余额为19,437.60万元

      商誉具体说明如下:

      单位:人民币万元

      ■

      (五)核销资产情况

      单位:人民币万元

      ■

      本次核销资产主要原因为:

      ①公司对齐齐哈尔北方锻钢制造有限责任公司、大安市安农电力开发有限公司、吉林化纤股份有限公司等客户的应收账款超过信用期限较长,经公司回款努力后预计回款可能性较低,对相应应收账款进行核销。

      ②公司对浙江雄瓯实业有限公司、广东日昭新技术应用有限公司等公司的其他应收款,经公司回款努力后预计回款可能性较低,对相应其他应收账款进行核销。

      三、本次计提信用减值准备、资产减值准备及核销资产对公司的影响

      本次计提资产减值准备34,145.24万元,本次核销资产已计提减值准备,故本次核销对公司2020年度净利润没有影响。本次计提减值准备及核销资产将减少2020年度合并报表归属于母公司所有者净利润33,401.21万元。

      四、其他权益工具投资公允价值变动确认概况情况说明及影响

      2020年1-12月,公司其他权益工具投资公允价值变动情况如下:

      单位:人民币万元

      ■

      根据新金融工具准则的要求,公司在报告日对其他权益工具投资的公允价值 进行重新确认。公允价值的确定方法:对于金融工具存在活跃市场的,本公司采 用活跃市场中的报价确定其公允价值。金融工具不存在活跃市场的,本公司采用 估值技术确定其公允价值。估值技术包括参考熟悉情况并自愿交易的各方最近进 行的市场交易中使用的价格、参照实质上相同的其他金融工具当前的公允价值、 现金流量折现法和期权定价模型等。

      本次其他权益工具投资公允价值变动全部计入其他综合收益及递延所得税资产,减少公司2020年度其他综合收益10,484.54万元,减少公司2020年末所有者权益10,484.54万元。

      五、董事会关于计提信用减值准备、资产减值准备、核销资产及确认其他权益工具投资公允价值变动的合理性说明

      本次计提信用减值准备、资产减值准备、核销资产及确认其他权益工具投资公允价值变动遵照并符合《企业会计准则》和公司实际情况,不存在通过计提资产减值准备进行操纵利润。公司本次计提各项资产减值准备、核销资产及确认其他权益工具投资公允价值变动符合《企业会计准则》及公司制度的有关规定,依据充分,计提信用减值准备、资产减值准备、核销资产及确认其他权益工具投资公允价值变动后能更加公允地反映公司资产状况,具有合理性,不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情况,同意公司关于计提信用减值准备、资产减值准备、核销资产及确认其他权益工具投资公允价值变动的有关事项。

      六、独立董事意见

      公司本次计提信用减值准备、资产减值准备、核销资产及确认其他权益工具投资公允价值变动事项符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定,体现了会计谨慎性原则,依据充分合理,能够客观、公允地反映公司财务状况和经营成果,公司本次计提信用减值准备、资产减值准备、核销资产及确认其他权益工具投资公允价值变动符合公司的整体利益,不存在损害公司和全体股东特别是中小股东利益的情况,我们同意公司本次计提信用减值准备、资产减值准备、核销资产及确认其他权益工具投资公允价值变动事项。

      七、监事会意见

      经审核,监事会认为公司本次计提信用减值准备、资产减值准备、核销资产及确认其他权益工具投资公允价值变动依据充分,符合《企业会计准则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》和公司相关制度的规定,符合公司实际情况,公允地反映了公司的资产价值和经营成果,相关决策程序符合相关法律法规及《公司章程》等规定,同意本次计提信用减值准备、资产减值准备、核销资产及确认其他权益工具投资公允价值变动事项。

      八、备查文件

      1、公司第五届董事会第二次会议决议。

      2、公司第五届监事会第二次会议决议。

      3、独立董事关于第五届董事会第二次会议相关事项的独立意见。

      特此公告。

      融钰集团股份有限公司董事会

      二〇二一年四月二十九日

      证券代码:002622 证券简称:融钰集团 公告编号:2021-016

      融钰集团股份有限公司

      关于续聘会计师事务所的公告

      本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

      融钰集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2021年4月29日召开第五届董事会第二次会议审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》,拟续聘众华会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“众华所”)作为公司2021年度财务审计机构,现将相关情况公告如下:

      一、拟续聘会计师事务所事项的情况说明

      本公司拟续聘众华会计师事务所(特殊普通合伙)担任 2021年度审计机构,该所为本公司2020年度审计机构,其在担任公司审计机构期间,遵循了《中国注册会计师独立审计准则》,勤勉尽责,坚持独立、客观、公正的审计准则,公允合理地发表了独立审计意见,不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。为保证审计工作的连续性,公司拟续聘众华会计师事务所(特殊普通合伙)担任2021年度审计机构,续聘期一年,公司董事会提请股东大会授权公司管理层根据公司审计业务的实际情况与众华会计师事务所协商确定2021年度相关审计费用。

      二、拟续聘会计师事务所的基本情况

      (一)机构信息

      1.基本信息

      会计师事务所名称:众华会计师事务所(特殊普通合伙)

      成立日期:1985年9月1日

      组织形式:特殊普通合伙

      注册地址:上海市嘉定区

      2、人员信息

      首席合伙人:陆士敏

      上年度末合伙人数量:44人

      上年度末注册会计师人数:331人

      上年度末签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数:293人

      3、业务规模

      2020年度收入总额(经审计):46,849.15万元

      2020年度审计业务收入(经审计):38,993.27万元

      2020年度证券业务收入(经审计):16,738.41万元

      上年度上市公司审计客户前五大主要行业:

      ■

      上年度挂牌公司审计客户前五大主要行业:

      ■

      2020年度上市公司审计收费:8,717.23万元

      2020年度挂牌公司审计收费:2,316.49万元

      2020年度上市公司审计客户家数:75家

      2020年度挂牌公司审计客户家数:113家

      4、投资者保护能力

      职业风险基金上年度年末数:自2004年起购买职业保险,不再计提职业风险基金。

      职业保险累计赔偿限额:20000万元

      相关职业保险能覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。

      5、独立性和诚信记录

      众华所不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

      近三年受到刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律监管措施的概况:

      (1)刑事处罚:无

      (2)行政处罚:2次

      (3)行政监管措施:9次

      (4)自律监管措施:无

      3名从业人员近三年因执业行为受到行政处罚,12名从业人员受到监督管理措施。

      (二)项目成员信息

      1、签字注册会计师1(项目合伙人)姓名:蒯薏苡

      执业资质:中国注册会计师

      是否从事过证券服务业务:是

      是否具备相应的专业胜任能力:是

      从业经历:合伙人,从事事务所工作已15年,作为现场项目经理曾经全面负责双星新材(002585)的IPO上市、股权债券再融资、并购重组、股权收购、年报审计等审计工作;参与华平信息(300074)、巴安水务(300262)、融钰集团(002622)的改制上市工作;负责锐奇股份(300126)、爱建证券等项目的年度审计工作;负责数十家企业成功发行债券并在公开债券市场上市交易,现全面负责辅导3家IPO过程中的企业,特别熟悉企业财务核算及流程,在IPO、并购重组及发行债券工作方面有丰富的经验。

      2、签字注册会计师2(经理)姓名:贾舜豪

      执业资质:中国注册会计师

      是否从事过证券服务业务:是

      是否具备相应的专业胜任能力:是

      从业经历:2013年从事审计工作,2013年起参与光大嘉宝、融钰集团的审计工作。近三年主要负责的项目为圣博华康(831250)、量子花(837944)、科新生物(430175)的年报审计工作,在房地产业和制造业积累了丰富的审计经验。

      3、质量控制复核人姓名:蒋红薇

      执业资质:中国注册会计师

      是否从事过证券服务业务:是

      是否具备相应的专业胜任能力:是

      从业经历:合伙人,从事审计及内控咨询工作逾20年,证券业资格CPA, 在重大资本重组及IPO项目积累了丰富经验,担任过宝钢集团、一汽大众、慈文传媒年度审计,东航股份资产重组及以前年度审计、东航股份内控审计、乐惠IPO项目、友利银行(中国)有限公司、诺德基金管理有限公司等众多大型国有企业、上市公司、金融公司项目负责人,拥有丰富的航空业体系、金融板块、影视板块以及大型生产设备公司审计实践经验。担任融钰集团(002622)、深圳市奥伦德科技股份有限公司、北部湾财产保险股份有限公司、深圳市博思堂文化传媒股份有限公司、宁波大智机械科技股份有限公司、宁波惠尔顿婴童安全科技股份有限公司等上市公司、新三板公司审计的质量控制复核人。

      拟签字注册会计师蒯薏苡、贾舜豪符合独立性要求,近三年未受到刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律监管措施。

      三、拟续聘审计机构的审议情况

      1、审计委员会审议情况

      公司董事会审计委员会对众华会计师事务所(特殊普通合伙)进行了审查,认为其在执业过程中工作勤勉尽责,严格遵循国家有关规定以及注册会计师执业规范的要求,为公司出具的审计报告内容客观、公正地反应了公司各期的财务状况和经营成果,履行了审计机构的职责,同意向董事会提议续聘众华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2021年审计机构。

      2、董事会及监事会审议情况

      公司于2021年4月29日召开第五届董事会第二次会议及第五届监事会第二次会议审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》,同意续聘众华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2021年度审计机构,续聘期一年。独立董事对该事项发表了事前认可意见和独立意见。本次事项尚需提交公司2020年度股东大会审议。

      3、独立董事事前认可意见

      众华会计师事务所(特殊普通合伙)具有中国证监会许可的证券、期货相关业务的执业资格,具备为上市公司提供审计服务的经验和足够的独立性、专业胜任能力、投资者保护能力。我们同意将《关于续聘会计师事务所的议案》提交公司董事会审议。

      4、独立董事的独立意见

      公司独立董事对续聘众华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2021年度审计机构的事项发表了独立意见,独立董事认为:众华会计师事务所(特殊普通合伙)具有证券、期货相关业务执业资格,审计团队严谨敬业,对公司的经营发展情况较为熟悉,为公司的规范运作发挥了重要作用。我们同意公司董事会续聘众华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2021年度审计机构,续聘期一年。

      《关于续聘会计师事务所的议案》已经公司第五届董事会第二次会议审议通过,尚需提交公司2020年度股东大会审议。

      特此公告。

      融钰集团股份有限公司董事会

      二〇二一年四月二十九日