深圳市卓翼科技股份有限公司

证券代码：002369 证券简称：卓翼科技 公告编号：2021-060

2020年年度报告摘要

2021年第一季度报告

第一节 重要提示

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

公司负责人陈新民、主管会计工作负责人谢从雄及会计机构负责人(会计主管人员)谢从雄声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

第二节 公司基本情况

一、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

√ 是 □ 否

追溯调整或重述原因

会计差错更正

■

会计政策变更的原因及会计差错更正的情况

公司于 2020年9月9日收到中国证券监督管理委员会深圳监管局出具的对公司采取责令改正的《行政监管措施决定书》（[2020]156 号），该行政监管措施决定书中指出卓翼科技公司“收入成本核算不规范”和“政府补助财务处理不正确”。公司收到上述行政监管措施决定书后，成立专项小组开展全面自查工作，根据《企业会计准则第28号一一会计政策、会计估计变更或差错更正》及《公开发行证券的公司信息披露编报规则第19号一一财务信息的更正及相关披露》的有关规定，对前期会计差错进行更正，并对受影响的以前年度的财务数据进行了追溯调整。详情请见公司于2020年10月14日披露于《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于前期差错更正及追溯调整的公告》（公告编号：2020-090）。

非经常性损益项目和金额

√ 适用 □ 不适用

单位：元

■

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

单位：股

■

公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

□ 是 √ 否

公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□ 适用 √ 不适用

第三节 重要事项

一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

1、2021年3月31日资产负债表项目

■

2、2021年1-3月利润表项目

■

3、2021年1-3月现金流量表项目

■

二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

√ 适用 □ 不适用

1、公司涉及诉讼事项收到起诉状

2021年3月15日收到深圳市中级人民法院邮寄的《民事裁定书》【（2020）粤03民初5666号】及《查封、扣押、冻结财产通知书》【（2020）粤03民初5666号】，并于2021年3月17日，公司收到上述案件【（2020）粤 03 民初 5666 号】的《民事起诉状》及相关材料。（注1）

2、表决权委托生效暨公司控制权发生变更

公司控股股东、实际控制人夏传武先生拟通过表决权委托及非公开发行股票的方式筹划控制权转让事宜，并于2021年3月29日与深圳市智慧城市科技发展集团有限公司（以下简称“深智城”）签署了《表决权委托协议》，《附生效条件的非公开发行股份认购协议》。依据上述协议，夏传武先生拟将其持有的公司93,000,000股股份（占公司总股本的16.12%）的表决权不可撤销地、长期排他性地委托给深智城；同时，公司拟向深智城发行股票，深智城拟以现金方式全额认购公司向其发行的99,273,607股股份，占本次发行后公司总股本的14.68%，本次非公开发行股票事项完成后，深智城合计将拥有公司192,273,607股股票的表决权，占本次发行后公司总股本的28.44%。

2021年3月29日，公司第五届董事会第十三次会议审议通过了本次非公开发行相关事项，并提请2021年第二次临时股东大会审议。

2021年4月15日，公司2021年第二次临时股东大会审议通过了本次非公开发行相关事项，《表决权委托协议》正式生效。公司控股股东由夏传武先生变更为无控股股东、实际控制人由夏传武先生变更为深圳市国资委。待非公开发行股票事项完成后，公司控股股东将变更为深智城。非公开发行股票事项尚需取得国家市场监督管理总局经营者集中反垄断审查通过、国资主管部门（如需）批准；同时，本次发行需经中国证监会等有权部门的审批或核准后方可实施。（注2）

3、签订《项目投资合同》

公司分别于2021年3月29日和2021年4月15日，召开第五届董事会第十三次会议、2021年第二次临时股东大会审议并通过了《关于拟签订〈项目投资合同〉的议案》。同意公司与河源市高新技术开发区管理委员会签订《项目投资合同》，通过设立项目公司卓翼科技（河源）科技有限公司实施，项目预计投资总额人民币50亿元。

2021年4月16日，公司完成项目公司卓翼科技（河源）科技有限公司的设立，并取得营业执照。

2021年4月23日，公司与河源市高新技术开发区管理委员会完成《项目投资合同》的签署，《项目投资合同》正式生效。（注3）

4、公司董事、董事会秘书辞职

公司于2021年4月10日收到董事、董事会秘书杨栋先生递交的书面辞职申请。杨栋先生因个人原因，申请辞去公司董事及董事会提名委员会委员、董事会秘书职务。（注4）

■

股份回购的实施进展情况

□ 适用 √ 不适用

采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况

□ 适用 √ 不适用

三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。

四、金融资产投资

1、证券投资情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在证券投资。

2、衍生品投资情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在衍生品投资。

五、募集资金投资项目进展情况

□ 适用 √ 不适用

六、对2021年1-6月经营业绩的预计

预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

□ 适用 √ 不适用

七、日常经营重大合同

□ 适用 √ 不适用

八、委托理财

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在委托理财。

九、违规对外担保情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

十、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

十一、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

□ 适用 √ 不适用

公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。

深圳市卓翼科技股份有限公司

法定代表人：陈新民

二○二一年四月三十日

证券代码：002369 证券简称：卓翼科技 公告编号：2021-066

一、重要提示

本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

所有董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议

非标准审计意见提示

□ 适用 √ 不适用

董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

□ 适用 √ 不适用

公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□ 适用 √ 不适用

二、公司基本情况

1、公司简介

■

2、报告期主要业务或产品简介

公司作为国内大型3C产品和智能硬件产品的方案提供商，主要产品涵盖网络通讯类、消费电子类及智能硬件类等领域，核心研发投向5G、智能制造等领域，核心客户包括小米等国内外知名品牌商。向全球客户提供设计、制造与技术等优质服务，通过实现传统制造向智能制造的转型服务于客户，打造智能制造新生态。公司以数十年制造经验为基石，以技术创新与人才战略为抓手，引领智能制造高质量发展，持续巩固在智能制造领域的领先地位。

1、网络通讯类

作为数字经济新引擎，5G与人工智能、物联网、大数据以及云计算等新技术的协同将释放巨大的加成效应，助推新一轮的科技革命和产业变革。2020年5G规模建设启动，5G进入主建设期，通讯和其他电子设备作为5G建设产业链最为受益的环节，将掌握5G建设核心价值端。而公司作为具备网络通讯终端较强制造实力和技术的厂商，将迎来良好的发展机遇。

公司实现了5G领域多方位、全矩阵的产品布局和技术突破，5G路由器、5GCPE等5G产品已量产出货。在网络通讯方面拥有较为完整的产品系列：接入设备（光纤接入设备/PON/10GPON/家庭网关）、传输设备（光模块、无线通信模块等）、交换设备（4G/5G智能路由器、交换机、CPE终端、4G LTE）等产品。上述业务主要客户为世界知名品牌商，领域涵盖网络通信、互联网设备及移动通信等，产品从宽带接入、信息交换到移动终端全方位覆盖。

■

2、消费电子类

随着5G技术的深入发展，消费电子市场特别是智能手机市场将迎来增量发展机会。5G时代，所有东西都可能接入网络，实现万物互联。5G手机因拥有更快的传输速度，低时延，更精准的定位和使用者随身携带的特性，将成为联网设备的中心控制端之一。

公司智能手机的主要客户为世界知名的品牌商，出货量排名在世界前五名之列，未来公司将通过加大核心技术研发力度，提高生产技艺，进一步满足客户需求，巩固核心客户的合作关系。随着5G商用产品逐渐丰富，公司5G手机等业务有望得到更宽广的发展空间。

■

3、智能硬件类

5G驱动万物互联，连接终端价值量将大幅提升。人工智能、云计算和5G等各项技术的融入，赋予机器“思考”的能力，打破各类应用场景的边界，将万物互联推向了万物智能时代。智能物联网落地应用场景越来越多，进入生活的方方面面，尤其在智能可穿戴设备、智能家居、智能车载等领域增长最为明显。

公司形成以小米生态链和360智能硬件等智能产品的研发和制造体系，以智能手环、智能手表等智能可穿戴设备为突破口，以智能摄像头、智能音箱、智能控制/连接系统等智能家居产品为接收端，以智能后视镜、行车记录仪等智能车载终端设备为服务端，“入口、连接、服务”实现“5G+AI+IoT”生态链全方位的深度布局。

■

（二）主要经营模式

公司主要以ODM/JDM/EMS等模式为国内外的品牌渠道商提供合约制造服务。其中，ODM模式下，公司为品牌商提供的服务包括从市场研究、产品设计开发、原材料采购一直到产品制造；JDM（联合设计制造）模式，通过与品牌客户进行共同研发，加强客户粘着力，实现资源共享；EMS模式下，公司为品牌商提供包括原材料采购、产品制造和相关物流配送、售后等服务。

未来，公司将不断优化产品布局和业务模式，提高高附加值产品占比，深耕市场，巩固核心客户，加大新客户的开发和新兴产品的研究应用，提升公司的盈利能力。

（三）公司所属行业的发展状况

详见公司《2020年年度报告》“第四节 经营情况讨论与分析”之“九、公司未来发展的展望”之“（一）公司现处的行业格局和发展趋势”相关内容。

3、主要会计数据和财务指标

（1）近三年主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

√ 是 □ 否

追溯调整或重述原因

会计差错更正

单位：元

■

会计政策变更的原因及会计差错更正的情况

公司于 2020年9月9日收到中国证券监督管理委员会深圳监管局出具的对公司采取责令改正的《行政监管措施决定书》（[2020]156 号），该行政监管措施决定书中指出卓翼科技公司“收入成本核算不规范”和“政府补助财务处理不正确”。公司收到上述行政监管措施决定书后，成立专项小组开展全面自查工作，根据《企业会计准则第28号一一会计政策、会计估计变更或差错更正》及《公开发行证券的公司信息披露编报规则第19号一一财务信息的更正及相关披露》的有关规定，对前期会计差错进行更正，并对受影响的以前年度的财务数据进行了追溯调整。具体情况详见公司于2020年10月14日披露于《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于前期会计差错更正及追溯调整的公告》（公告编号：2020-090）。

（2）分季度主要会计数据

单位：元

■

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

□ 是 √ 否

4、股本及股东情况

（1）普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

单位：股

■

（2）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无优先股股东持股情况。

（3）以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

■

5、公司债券情况

公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券

否

三、经营情况讨论与分析

1、报告期经营情况简介

（1）报告期经营情况简介

2020年是国家“十三五”计划的收官之年，恰逢疫情在全球持续蔓延，面对疫情的严重冲击，我国政府保持战略定力，精准判断形势，精心谋划部署，及时出台一系列疫情防控、稳定经济等政策，有效克服疫情不利影响，有效促进经济稳定恢复，有效保障民生平稳有序，显示了中国经济发展的强劲韧性与增长潜力。

2020年，对于公司来说，也是危与机并存的一年。电子制造行业面临着经济下行加剧风险，叠加贸易摩擦等因素影响，整体处于更为激烈的竞争环境。面对复杂严峻的经营环境和艰巨繁重的发展任务，公司在董事会的领导下，坚定执行“大客户、大制造、大创新”的经营发展战略，以长期服务核心客户为中心，深化战略合作关系。同时加强常态化疫情防控，有序推进复工复产，努力减少疫情损失，多措并举降本增效，较好地完成了各项经营管理工作。

报告期内，公司主要开展了以下工作：

1)战疫情、保生产、促发展

报告期内，面对疫情带来的严峻考验，公司积极响应党和政府的号召，严格落实疫情防控要求，积极承担企业防控主体责任。公司管理层高度重视，第一时间组织成立防疫工作领导小组，在认真开展防疫工作的同时及时调整各项生产经营安排，采取多项举措积极组织复工复产。公司在确保员工健康安全的前提下,于2月中下旬即有序推进复工复产，努力将疫情对公司的影响降到最低。

公司的努力取得了较好的经济效益，也践行了上市公司的社会责任。一方面，公司2020年第一季度实现营业收入6.48亿元，同比增长14.21%；手机、网通、智能穿戴产品出货量取得明显增长，保质保量、超额完成交付目标，获得核心客户的高度认可。另一方面，公司在疫情期间实现全员全额发放工资，并新招录多名滞留深圳的湖北籍务工人员，《中国劳动保障报》、《深圳特区报》等多家媒体进行了报道，赢得社会认可。

2)聚主业、抓核心、稳增长

报告期内，公司考虑到量子点项目负责人的离职给公司技术研发带来实质性影响，同时面临着未来持续大额投入会分散公司的有限资源，综合考虑上述实际情况及公司聚焦主业的整体经营战略，经管理层会议决议，公司正式终止该量子点项目，从而盘活资产。

2020年底，公司基于中长期发展战略规划，同意减少公司全资子公司深圳市卓博机器人有限公司注册资本人民币13,000万元。减资完成后卓博机器人注册资本由人民币15,000万元减至人民币2,000万元，公司仍持有卓博机器人100%的股权。本次对全资子公司减资有利于整合公司经营业务、提升资产管理效率；同时，有利于卓博机器人外化发展，打通市场化渠道。

报告期内，公司持续优化业务结构，同时梳理当前股权结构，对于一些业务开展情况较差且未来无好转迹象的子公司进行内部优化或者关停，回归制造主赛道，深度绑定核心客户，充分利用现有资源和平台，深挖战略客户需求，获取更多市场份额。公司研发和制造资源进一步汇聚，强化项目管理和成果转换。同时，审慎评估各个投资项目，科学决策立项，逐步减少或退出研发投入大、回收期长、效益不确定的项目。

未来公司将进一步优化产品结构和业务结构，深耕市场，巩固核心客户，加大新客户开发和新业务拓展，增强“造血”功能，实现公司可持续发展。

3)强管理、控成本、重绩效

报告期内，公司坚持可持续健康发展，坚持稳中求进，不断优化经营管理方式，创新工作思路、工作方法，致力打造更加简单、高效的运营模式，努力提升运营能力，进一步推动治理水平。公司管理层围绕年初制定的经营管理目标，通过持续压减非重点项目支出，全面实施预算绩效管理，提高资金使用效率，不断规范预算执行，切实加强内部控制管理，持续提升管理水平。

在实施预算绩效管理过程中，注重资金使用结果导向，强调成本收益，提高资源配置效率和使用效益。同时，全覆盖编制绩效目标，重点对项目的必要性、可行性、合理性等进行审查，将项目立项、预算编制、预算执行、绩效管理等各个环节的责任明确到人、落实到人，有效防控业务和管理风险。

同时，公司积极采取各类措施优化经营，严格管控成本，杜绝腐败浪费，通过与供应商协同降本，推动毛利率改善，有效开源节流。

4)解困局、迎机遇、振信心

2021年3月,公司原控股股东、实际控制人夏传武先生拟通过表决权委托及非公开发行股票的方式筹划控制权转让事宜，并于2021年3月29日与深圳市智慧城市科技发展集团有限公司（以下简称“深智城”）签署了《表决权委托协议》，《附生效条件的非公开发行股份认购协议》。依据上述协议，夏传武先生拟将其持有的公司93,000,000股股份（占公司总股本的16.12%）的表决权不可撤销地、长期排他性地委托给深智城；同时，公司拟向深智城发行股票，深智城拟以现金方式全额认购公司向其发行的99,273,607股股份，占本次发行后公司总股本的14.68%，本次非公开发行股票事项完成后，深智城合计将拥有公司192,273,607股股票的表决权，占本次发行后公司总股本的28.44%。

2021年3月29日，公司第五届董事会第十三次会议审议通过了本次非公开发行相关事项，并提请2021年第二次临时股东大会审议。

2021年4月15日，公司2021年第二次临时股东大会审议通过了本次非公开发行相关事项，《表决权委托协议》正式生效。公司控股股东由夏传武先生变更为无控股股东、实际控制人由夏传武先生变更为深圳市人民政府国有资产监督管理委员会。本次非公开发行股票事项尚需取得国家市场监督管理总局经营者集中反垄断审查通过、国资主管部门（如需）批准；同时，本次发行需经中国证监会等有权部门的审批或核准后方可实施。待非公开发行股票事项完成后，公司控股股东将变更为深智城。

本次引入国有控股股东，有助于公司抓住行业重要发展机遇，提振市场信心，并在资源、融资、品牌、市场营销等方面发挥与公司的协同效应，提升业务拓展效率与综合竞争实力。同时本次非公开发行对于公司流动资金的补充将有效解决公司未来发展所产生的资金缺口。此外，资本实力的夯实和财务结构的改善将有助于公司进一步打开银行信贷空间，为公司业务的快速发展提供持续可靠的资金融通支持。随着公司资产规模的有序扩张及资产质量的持续提升，公司的抗风险能力将进一步增强。

上述事项有利于促进公司提高发展质量和效益，能够保障公司的长期持续稳定发展，从而进一步做强、做优上市公司，更好地为公司及中小股东创造价值。

（2）主营业务分析

1）报告期内，公司实现营业收入3,040,626,182.23元，比上年同期下降9.05%，营业成本为2,677,200,933.46元，比上年同期下降8.89%，实现归属于上市公司股东的净利润为-602,861,383.30元，比上年同期下降1,376.86%。报告期内公司的营业收入下降的主要原因是便携式消费电子类产品收入减少所致；营业成本下降的主要原因是收入减少导致成本下降。归属于上市公司股东的净利润下降的主要原因系受行业环境、经营情况及长期规划的影响，对存在减值迹象的资产计提减值准备446,728,859.21元；Medion AG就 2013 年-2016 年的合作业务起诉我司，公司从谨慎性角度考虑计提预计负债69,686,993.00元；客户A就违规解锁客户的产品向公司索赔20,293,200.00元。

2）报告期内，公司研发投入为160,340,481.57元，占营业收入的比重为5.27%，比上年同期增长5.77%，主要系本期新增TWS耳机研发投入、武汉研发基地投入。

3）报告期内，公司与前五名供应商、客户不存在关联关系，公司董事、监事、高级管理人员、核心技术人员、持股5%以上股东、实际控制人和其他关联方在主要客户、供应商中不直接或者间接拥有权益等。

（3）公司的发展战略

公司将坚持以“大制造、大客户、大创新”为核心的经营战略，聚焦主业，提升自动化水平及智能制造能力，切实做好大客户服务工作，同时增强技术储备，顺应时代发展新趋势及新要求，抓住新兴技术带来的发展机遇及市场红利。

（4）公司的总体目标

2021年度，公司将聚焦主业，持续提升管理水平，深化与战略客户合作，并重点布局5G周边产品、智能穿戴产品等，持续优化产品结构及业务结构，退出跛腿业务，深挖潜在利润空间，提升价值链协作水平。

2、报告期内主营业务是否存在重大变化

□ 是 √ 否

3、占公司主营业务收入或主营业务利润10%以上的产品情况

√ 适用 □ 不适用

单位：元

■

4、是否存在需要特别关注的经营季节性或周期性特征

□ 是 √ 否

5、报告期内营业收入、营业成本、归属于上市公司普通股股东的净利润总额或者构成较前一报告期发生重大变化的说明

√ 适用 □不适用

公司2020年度归属于上市公司普通股股东的净利润总额较上年度下降，主要原因是受行业环境、经营情况及长期规划的影响，对存在减值迹象的资产计提减值准备；Medion AG就 2013 年-2016 年的合作业务起诉我司，公司从谨慎性角度考虑计提预计负债；客户A就违规解锁客户的产品向公司索赔；受新冠疫情的影响，一季度公司人力成本上升。

6、面临退市情况

□ 适用 √ 不适用

7、涉及财务报告的相关事项

（1）与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

√ 适用 □ 不适用

1.重要会计政策变更

（1）执行新收入准则导致的会计政策变更

财政部于2017年发布了《企业会计准则第14号一一收入（2017年修订）》（财会〔2017〕22号），要求境内上市企业自2020年1月1日起执行。

经本公司第五届董事会第三次会议于2020年4月28日决议通过，本公司于2020年1月1日起开始执行新收入准则。

本公司追溯应用新收入准则，但对于分类和计量（含减值）涉及前期比较财务报表数据与新收入准则不一致的，本公司选择不进行重述。因此，对于首次执行该准则的累积影响数，本公司调整2020年年初留存收益或财务报表其他相关项目金额，2019年度的财务报表未予重述。

执行新收入准则对本公司的主要变化和影响如下：

a.对合并财务报表的影响

■

b.对母公司财务报表的影响

■

2.重要会计估计变更

本报告期公司主要会计估计未发生变更。

（2）报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

（3）与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

√ 适用 □ 不适用

■

深圳市卓翼科技股份有限公司

董事长：陈新民

二○二一年四月三十日

证券代码：002369 证券简称：卓翼科技 公告编号：2021-058

深圳市卓翼科技股份有限公司

第五届董事会第十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

2021年4月28日，深圳市卓翼科技股份有限公司第五届董事会第十四次会议在公司六楼第一会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知及会议资料已于2021年4月13日以专人送达、传真、电子邮件等方式送达给全体董事、监事及高级管理人员。会议应出席董事6人，实际出席董事6人，公司监事、高级管理人员列席了会议。会议符合法律、法规、规章及本公司《章程》的相关规定。会议由董事长陈新民先生召集并主持，与会董事以书面表决方式，表决通过了如下议案：

一、以6票赞成、0票反对、0票弃权，表决通过了《2020年度总经理工作报告》。

公司总经理对公司 2020 年度的生产经营情况向董事会进行了汇报，董事会 认真听取了总经理的工作报告。

二、以6票赞成、0票反对、0票弃权，表决通过了《2020年度董事会工作报告》。

《2020年度董事会工作报告》具体内容详见2021年4月30日刊登在指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

公司第五届董事会独立董事张学斌先生、袁友军先生、崔小乐先生向董事会提交了《2020年度独立董事述职报告》，并将在公司2020年度股东大会上述职。述职报告具体内容刊登于指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

本议案尚需提交公司2020年度股东大会审议。

三、以6票赞成、0票反对、0票弃权，表决通过了《2020年度财务决算报告》。

经审计，公司2020年度实现营业收入304,062.62万元；实现利润总额-61,462.09万元，实现归属于上市公司股东的净利润-60,286.14万元。

独立董事对此项议案发表了同意的独立意见，详见2021年4月30日刊登在指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《深圳市卓翼科技股份有限公司独立董事对第五届董事会第十四次会议相关事项的独立意见》。

本议案尚需提交公司2020年度股东大会审议。

四、以6票赞成、0票反对、0票弃权，表决通过了《2020年年度报告及其摘要》。

《深圳市卓翼科技股份有限公司2020年年度报告》全文内容详见指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

《深圳市卓翼科技股份有限公司2020年年度报告摘要》详见指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

本议案尚需提交公司2020年度股东大会审议。

五、以6票赞成、0票反对、0票弃权，表决通过了《2020年度利润分配预案》。

经亚太(集团)会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2020年度公司实现归属于上市公司股东的净利润-60,286.14万元,不满足公司《章程》规定的现金分红条件。根据公司未来的发展需要，结合目前的经营状况、资金状况，公司董事会决定2020年度的利润分配预案为：不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

具体内容详见2021年4月30日刊登在指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于2020年度拟不进行利润分配的专项说明》。

独立董事已对以上事项发表了同意的独立意见，详见2021年4月30日刊登在指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《深圳市卓翼科技股份有限公司独立董事对第五届董事会第十四次会议相关事项的独立意见》。

本议案尚需提交公司2020年度股东大会审议。

六、以6票赞成、0票反对、0票弃权，表决通过了《2020年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

具体内容详见2021年4月30日刊登在指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《2020年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

独立董事已对以上事项发表了同意的独立意见，详见2021年4月30日刊登在指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《深圳市卓翼科技股份有限公司独立董事对第五届董事会第十四次会议相关事项的独立意见》。

审计机构对本议案出具了鉴证报告，详见2021年4月30日刊登在指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《2020年度募集资金存放与使用情况鉴证报告》。

七、以6票赞成、0票反对、0票弃权，表决通过了《2020年度内部控制自我评价报告》。

具体内容详见2021年4月30日刊登在指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《2020年度内部控制自我评价报告》。

独立董事已对以上事项发表了同意的独立意见，详见2021年4月30日刊登在指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《深圳市卓翼科技股份有限公司独立董事对第五届董事会第十四次会议相关事项的独立意见》。

八、以6票赞成、0票反对、0票弃权，表决通过了《内部控制规则落实自查表》。

具体内容详见2021年4月30日刊登在指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《内部控制规则落实自查表》。

九、以6票赞成、0票反对、0票弃权，表决通过了《关于公司及公司全资子公司申请2021年度银行综合授信额度的议案》。

根据公司生产经营的需要，经与有关银行协商，董事会经审议同意：公司及公司全资子公司拟向相关合作银行申请办理总金额不超过人民币180,000万元的综合授信额度。公司可以根据需要在该额度内办理流动资金贷款、银行承兑汇票、信用证、保函、其他贸易融资、项目融资、固定资产贷款等业务，且可以在不同银行间调整，并授权董事长（或其授权代表）签署上述综合授信额度内的各项法律文件。以上授信额度不等于公司的实际融资金额，实际融资金额应在授信额度内以银行与公司实际发生的融资金额为准。

本议案尚需提交公司2020年度股东大会审议。

十、以6票赞成、0票反对、0票弃权，表决通过了《关于预计2021年度公司为全资子公司提供担保的议案》。

随着公司各项业务的顺利推进，子公司业务规模不断扩展，对流动资金的需求也不断增加，为满足子公司正常的生产经营，确保其资金流畅通，公司计划为全资子公司深圳市卓翼智造有限公司的银行授信和有关业务提供担保。

具体内容详见2021年4月30日刊登在指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于预计2021年度公司为全资子公司提供担保的公告》。

独立董事已对以上事项发表了同意的独立意见，详见2021年4月30日刊登在指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《深圳市卓翼科技股份有限公司独立董事对第五届董事会第十四次会议相关事项的独立意见》。

本议案尚需提交公司2020年度股东大会审议。

十一、以6票赞成、0票反对、0票弃权，表决通过了《关于会计政策变更的议案》

本次会计政策的变更是根据财政部修订及颁布的最新会计准则进行的合理变更，符合相关规定和公司实际情况。执行变更后的会计政策能够客观、公允地反映公司财务状况和经营成果，不会对公司的财务报表产生重大影响，不存在损害公司及股东利益的情形。同意公司本次会计政策变更。

具体内容详见2021年4月30日刊登在指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于会计政策变更的公告》。

独立董事已对以上事项发表了同意的独立意见，详见2021年4月30日刊登在指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《深圳市卓翼科技股份有限公司独立董事对第五届董事会第十四次会议相关事项的独立意见》。

十二、以6票赞成、0票反对、0票弃权，表决通过了《关于选举董事会提名委员会委员的议案》。

鉴于原董事、董事会提名委员会委员已辞去相关职务，为保证提名委员会正常履行职责，现拟选举陈新民先生（简历详见附件）为提名委员会委员，任期与公司第五届董事会任期一致。

选举通过后，公司第五届董事会提名委员会成员组成如下：崔小乐先生、陈新民先生、张学斌先生，其中崔小乐先生为提名委员会主任委员。

十三、以6票赞成、0票反对、0票弃权，表决通过了《关于选举公司第五届董事会非独立董事的议案》。

依据《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规和公司《章程》的规定，经第五届董事会提名委员会第五次会议对董事候选人资格审查后，公司董事会拟提名李小雄先生（简历详见附件）为第五届董事会的非独立董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。

具体内容详见2021年4月30日刊登在指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于选举公司第五届董事会非独立董事的公告》。

独立董事对该议案发表了同意的独立意见，详见同日刊登在指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《深圳市卓翼科技股份有限公司独立董事对第五届董事会第十四次会议相关事项的独立意见》。

本议案尚需提交公司2020年度股东大会审议。

十四、以6票赞成、0票反对、0票弃权，表决通过了《2021年第一季度报告》

《深圳市卓翼科技股份有限公司 2021 年第一季度报告》全文内容详见指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

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