烟台园城黄金股份有限公司

2021年第一季度报告

一、重要提示

1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。

1.3 公司负责人徐成义、主管会计工作负责人郭常珍及会计机构负责人（会计主管人员）郭常珍保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

1.4 本公司第一季度报告未经审计。

二、公司主要财务数据和股东变化

2.1主要财务数据

单位：元 币种：人民币

■

非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

■

2.2截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表

单位：股

■

2.3截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表

□适用 √不适用

三、重要事项

3.1公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

√适用 □不适用

■

■

■

3.2重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

□适用 √不适用

3.3报告期内超期未履行完毕的承诺事项

□适用 √不适用

3.4预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明

□适用 √不适用

■

证券代码：600766 证券简称：*ST园城 公告编号：2021-025

烟台园城黄金股份有限公司

关于召开2020年年度股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 股东大会召开日期：2021年5月21日

● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会类型和届次

2020年年度股东大会

(二)股东大会召集人：董事会

(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2021年5月21日 14 点 30分

召开地点：园城黄金会议室

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2021年5月21日

至2021年5月21日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

无

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

■

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司2021年4月21日召开的第十二届董事会第二十八次会议及第十二届监事会第十五次会议审议通过，详细内容详见公司2021年4月23日在上海证券交易所（www.sse.com.cn）、《上海证券报》、《中国证券报》刊登的公司公告。

2、特别决议议案：无

3、对中小投资者单独计票的议案：4、6、7

4、涉及关联股东回避表决的议案：7

应回避表决的关联股东名称：徐诚东

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、股东大会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

■

(二)公司董事、监事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员

五、会议登记方法

（一）登记手续：法人股东持单位证明、法人授权委托书和出席人身份证办理有关手续；个人股东持本人身份证、有效股权凭证、股东帐户卡办理登记手续，委托出席的必须有授权委托书，出席人身份证。

（二）登记时间：2021年5月20日（上午9:30－11:30 下午1:30－4:00）。

（三）登记地点：烟台市芝罘区南大街261号园城8楼董事会办公室

六、其他事项

1、 会议费用：出席会议的所有股东膳食住宿及交通费用自理。

2、 公司地址：烟台市芝罘区南大街261号园城8楼。 邮编264000

联系电话：0535-6636299 传真：0535-6636299

联 系 人：牟赛英 逄丽媛

特此公告。

烟台园城黄金股份有限公司董事会

2021年4月29日

附件1：授权委托书

● 报备文件

提议召开本次股东大会的董事会决议

附件1：授权委托书

授权委托书

烟台园城黄金股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2021年5月21日召开的贵公司2020年年度股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东帐户号：

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委托人签名（盖章）： 受托人签名：

委托人身份证号： 受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

公司代码：600766 公司简称：*ST园城

东风电子科技股份有限公司

2021年第一季度报告

一、重要提示

1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。

1.3 公司负责人陈兴林、主管会计工作负责人陈静霏及会计机构负责人（会计主管人员）黄鑫保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

1.4 本公司第一季度报告未经审计。

二、公司主要财务数据和股东变化

2.1主要财务数据

单位：元 币种：人民币

■

非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

■

2.2截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表

单位：股

■

2.3截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表

□适用 √不适用

三、重要事项

3.1公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

√适用 □不适用

3.1.1资产类

■

3.1.2损益类

■

3.2重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

√适用 □不适用

公司于2020年10月29日、2020年12月3日分别召开第七届董事会2020年第六次及第七次临时会议逐项审议通过了《关于同意〈东风电子科技股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易报告书（草案）〉及其摘要的议案》，并经公司2020年12月21日召开的2020年第一次临时股东大会审议通过。公司向东风汽车零部件（集团）有限公司发行股份购买其持有的东风马勒热系统有限公司50%股权、上海弗列加滤清器有限公司50%股权、东风富士汤姆森调温器有限公司50%股权、上海东森置业有限公司90%股权、东风佛吉亚（襄阳）排气系统有限公司50%股权、东风佛吉亚排气控制技术有限公司50%股权、东风辉门（十堰）发动机零部件有限公司40%股权、东风富奥泵业有限公司30%股权、东风库博汽车部件有限公司30%股权（以下简称“本次交易”），构成重大资产重组，构成关联交易。

公司于2020年12月4日披露了《东风电子科技股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易报告书（草案）（修订稿）》、2020年12月18日披露了《东风电子科技股份有限公司关于重大资产重组获国务院国资委批复的公告》、2020年12月31日披露了《东风电子科技股份有限公司关于收到〈中国证监会行政许可申请受理单〉的公告》、2021年1月27日披露了《东风电子科技股份有限公司关于收到〈中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书〉的公告》、2021年2月23日披露了《东风电子科技股份有限公司关于不调整发行股份购买资产暨关联交易发行价格的公告》、2021年3月10日披露了《东风电子科技股份有限公司关于延期回复〈中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书〉的公告》、2021年3月26日披露了《东风电子科技股份有限公司关于重大资产重组相关财务数据有效期延期的公告》、2020年3月30日披露了《东风电子科技股份有限公司关于向中国证监会申请中止发行股份购买资产行政许可事项的公告》。

截至本报告披露日，公司及相关各方积极推进本次重组的各项工作。本次重组可能涉及的风险因素及尚需履行的审批程序均已在《东风电子科技股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易报告书（草案）（修订稿）》中详细披露，本次重组能否顺利实施仍存在不确定性。公司将根据相关事项进展情况，严格按照有关法律法规的规定和要求履行信息披露义务，敬请广大投资者关注公司后续公告并注意投资风险。

3.3报告期内超期未履行完毕的承诺事项

□适用 √不适用

3.4预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明

□适用 √不适用

■

证券代码：600081 证券简称：东风科技 公告编号： 临2021-019

东风电子科技股份有限公司

第七届董事会2021年第二次临时会议决议公告

公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

会议通知及会议材料于2021年04月23日以电子邮件的形式送达公司各位董事、监事及高级管理人员。2021年04月29日上午10：00，以现场方式结合通讯召开公司第七届董事会2021年第二次临时会议。本次会议由董事长陈兴林先生主持，应出席董事9名，亲自出席董事9名。本次董事会会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。本次会议经过与会董事的认真讨论，投票表决，形成如下决议：

二、董事会会议审议情况

1、审议通过了《关于公司2021年第一季度报告的议案》

表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权，0票回避表决。

详情见上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)《东风电子科技股份有限公司2021年第一季度报告》。

2、审议通过了《关于召开公司2020年年度股东大会的议案》

表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权，0票回避表决。

公司董事会拟作为召集人提议召开公司2020年年度股东大会。现场会议时间、现场会议地点、会议议题将另行通知，详情请参见公司后续发出的召开股东大会的通知。

特此公告。

东风电子科技股份有限公司董事会

2021年04月30日

报备文件

（一）《东风电子科技股份有限公司第七届董事会2021年第二次临时会议决议》

公司代码：600081 公司简称：东风科技

中船科技股份有限公司

2021年第一季度报告

一、重要提示

1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。

1.3 公司负责人周辉、主管会计工作负责人王锐及会计机构负责人（会计主管人员）袁顺玮保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

1.4 本公司第一季度报告未经审计。

二、公司主要财务数据和股东变化

2.1主要财务数据

单位：元 币种：人民币

■

非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

■

2.2截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表

单位：股

■

2.3截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表

□适用 √不适用

三、重要事项

3.1公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

√适用 □不适用

1）资产负债表项目变动情况：

■

2）利润表项目变动情况：

■

3）现金流量表项目变动情况：

■

3.2重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

√适用 □不适用

（1）报告期内，公司根据《企业国有资产交易监督管理办法》（国资委、财政部第32号）第十九条“转让项目自首次正式披露信息之日起超过12个月未征集到合格受让方的，应当重新履行审计、资产评估及信息披露等产权转让工作程序。”的规定，基于全资子公司中船华海船用设备有限公司（以下简称“中船华海”）公开挂牌转让江南德瑞斯（南通）船用设备制造有限公司（以下简称“江南德瑞斯”）100%股权事宜自首次挂牌日2020年11月6日起，未征集到合格受让方，可以继续挂牌至2021年11月5日。现结合江南德瑞斯100%股权第二次挂牌情况，继续委托上海联合产权交易所按同等挂牌条件延长挂牌，直至征集到意向受让方或者2021年11月5日止，详见公司于2021年1月6日在《中国证券报》《上海证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的相关公告（公告编号：临2021-001）。

（2）报告期内，公司按照2020年第二次临时股东大会审议通过的《关于公开挂牌转让徐州中船阳光投资发展有限公司20%股权的议案》内容，已顺利完成了全资子公司中船第九设计研究院工程有限公司与上海昊川置业有限公司就中船阳光投资20%股权过户的工商变更，本次股权转让手续事宜已办理完毕，详见公司于2021年3月18日在《中国证券报》《上海证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的相关公告（公告编号：临2021-004）。

（3）报告期内，公司募集资金投资项目----常熟梅李城乡一体化项目因受相关土地政策变更的影响，处于停滞状态。常熟梅李城乡一体化项目承诺募集资金投资总额为30,000.00万元，2021年1-3月，该项目未投入募集资金；截至报告期期末，该项目累计投入募集资金合计金额为25,425.46万元。截至目前，公司正在与相关各方就该项目进行沟通，项目是否能继续推动尚无法确定，但结合2020年该项目全年及本报告期的实际投入及沟通情况，公司认为未来公司对该项目继续投入的可能性较低；后续公司将根据项目的实际情况履行相关审批程序。请广大投资者注意投资风险。

3.3报告期内超期未履行完毕的承诺事项

□适用 √不适用

3.4预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明

□适用 √不适用

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公司代码：600072 公司简称：中船科技