永艺家具股份有限公司

（上接132版）

4、被担保人名称：永艺罗马尼亚家具有限公司

成立日期：2019年7月11日

注册资本：500万罗马尼亚列伊

注册地址：罗马尼亚胡内多瓦拉省德瓦市

经营范围：家具的生产制造

经营状况：截至2020年12月31日，永艺罗马尼亚资产总额653.42万元，负债总额23.09万元，股东权益合计630.33万元，归属于上市公司股东的所有者权益为630.33万元；2020年实现归属于上市公司股东的净利润为-158.14万元。（经审计）。

截至2021年3月31日，永艺罗马尼亚资产总额566.74万元，负债总额0.14万元，股东权益合计566.60万元，归属于上市公司股东的所有者权益为566.60万元；2021年1-3月实现归属于上市公司股东的净利润为-63.73万元。（未经审计）。

5、被担保人名称：莫克斯投资有限公司

成立日期：2007年12月27日

注册资本：10,000港币

注册地址：香港湾仔告士打道80号17楼

经营范围：投资管理、贸易

经营状况：截至2020年12月31日，莫克斯资产总额3,356.82万元，负债总额4,239.47万元，股东权益合计-882.65万元，归属于上市公司股东的所有者权益为-882.65万元；2020年实现归属于上市公司股东的净利润为-189.10万元。（经审计）。

截至2021年3月31日，莫克斯资产总额3,224.22万元，负债总额4,252.87万元，股东权益合计-1,028.65万元，归属于上市公司股东的所有者权益为-1,028.65万元；2021年1-3月实现归属于上市公司股东的净利润为-146.00万元。（未经审计）。

6、被担保人名称：上海万待电子商务有限公司

成立日期： 2018年2月24日

注册资本： 1000万元

注册地址：上海市浦东新区南汇新城镇环湖西二路888号C楼

经营范围： 电子商务（除金融业务），商务信息咨询，市场营销策划，家具、文化办公用品、日用百货、家居用品、化妆品、工艺品（除象牙及其制品）、五金交电、针纺织品、服装服饰、床上用品的销售，从事信息科技、计算机科技领域内的技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让，货物或技术进出口（国家禁止或涉及行政审批的货物和技术进出口除外）。 【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】

经营状况：截至2020年12月31日，上海万待资产总额4,274.23万元，负债总额3,887.51万元，股东权益合计386.71万元，归属于上市公司股东的所有者权益为386.71万元；2020年实现归属于上市公司股东的净利润为-286.12万元。（经审计）。

截至2021年3月31日，上海万待资产总额4,223.18万元，负债总额4,119.73万元，股东权益合计103.45万元，归属于上市公司股东的所有者权益为103.45万元；2021年1-3月实现归属于上市公司股东的净利润为-283.27万元。（未经审计）。

7、被担保人名称：Moxygen Technology, Inc.

成立日期： 2018年7月31日

注册地址：美国德克萨斯州

经营范围： 家具的制造和销售

经营状况：截至2020年12月31日，Moxygen资产总额3,775.92万元，负债总额4,097.71万元，股东权益合计-321.78万元，归属于上市公司股东的所有者权益为-321.78万元；2020年实现归属于上市公司股东的净利润为-315.92万元。（经审计）。

截至2021年3月31日，Moxygen资产总额3,200.98万元，负债总额4,090.96万元，股东权益合计-889.97万元，归属于上市公司股东的所有者权益为-889.97万元；2021年1-3月实现归属于上市公司股东的净利润为-565.86万元。（未经审计）。

三、担保协议的主要内容

上述担保仅为公司可提供的担保额度，具体发生的担保金额，公司将在2021年度定期报告中披露。

四、审核意见

公司董事会于2021年4月28日召开公司第四届董事会第二次会议，审议通过《关于核定公司对外担保全年额度的议案》，同意7票，反对0票，弃权0票。独立董事和监事会都出具了同意的意见。该议案尚需提交股东大会审议。

上述担保额度合计80,000万元，占公司2020年经审计净资产的比例为57.54%。

五、对外担保累计金额及逾期担保的累计金额

截至2021年4月28日，公司及子公司对外担保余额为7,742.72万元，均为公司对全资子公司提供的担保，占公司2020年经审计净资产的比例为5.57%。无逾期担保。

特此公告。

永艺家具股份有限公司董事会

2021年4月30日

证券代码：603600 股票简称：永艺股份 公告编号：2021-047

永艺家具股份有限公司

关于会计政策变更的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 本次会计政策变更是根据中华人民共和国财政部（以下简称“财政部”）修订的最新会计准则进行的相应变更，不会对当期和会计政策变更之前公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响。

永艺家具股份有限公司（以下简称“公司”)于2021年4月28日召开第四届董事会第二次会议，会议审议通过了《关于会计政策变更的议案》，本次会计政策变更事项无需提交股东大会审议，相关会计政策变更的具体情况如下：

一、会计政策变更概述

（一）会计政策变更原因

根据财政部2018年12月7日发布的《关于修订印发〈企业会计准则第21号一租赁〉的通知》（财会〔2018〕35号），对于修订后的《企业会计准则第21号一租赁》（简称“新租赁准则”），实施如下：要求在境内外同时上市的企业以及在境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报表的企业，自2019年1月1日起施行；其他执行企业会计准则的企业自2021年1月1日起施行。

（二）变更时间

根据前述规定，公司自2021年1月1日起执行新租赁准则。

（三）变更前后采用会计政策的变化

1、变更前采取的会计政策

本次会计政策变更前，公司执行财政部2006年发布的《企业会计准则第21号一租赁》及其相关规定。

2、变更后采取的会计政策

本次会计政策变更后，公司将执行财政部于2018年修订并发布的《企业会计准则第21号一租赁》。其余未变更部分仍执行财政部前期颁布的《企业会计准则一基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。

（四）审议程序

公司于2021年4月28日召开第四届董事会第二次会议和第四届监事会第二次会议，审议通过了《公司关于会计政策变更的议案》，公司独立董事发表了同意的独立意见。该议案无需提交公司股东大会审议。

二、具体情况及对公司的影响

（一）具体变更内容

新租赁准则在租赁定义和识别、承租人会计处理方面作了较大修改，出租人会计处理基本延续现有规定。主要变化包括：

1、新租赁准则下，除短期租赁和低价值资产租赁外，承租人将不再区分融资租赁和经营租赁，所有租赁将采用相同的会计处理，均须确认使用权资产和租赁负债；

2、对于使用权资产，承租人能够合理确定租赁期届满时取得租赁资产所有权的，应当在租赁资产剩余使用寿命内计提折旧。无法合理确定租赁期届满时能够取得租赁资产所有权的，应当在租赁期与租赁资产剩余使用寿命两者孰短的期间内计提折旧。同时承租人需确定使用权资产是否发生减值，并对已识别的减值损失进行会计处理；

3、对于租赁负债，承租人应当计算租赁负债在租赁期内各期间的利息费用，并计入当期损益；

4、对于短期租赁和低价值资产租赁，承租人可以选择不确认使用权资产和租赁负债，并在租赁期内各个期间按照直线法或其他系统合理的方法计入相关资产成本或当期损益。

（二）会计政策变更对公司的影响

公司将于2021年1月1日起实施新租赁准则，根据新旧准则转换的衔接规定，公司根据首次执行该准则的累积影响数调整期初留存收益及财务报表其他相关项目金额，对可比期间信息不予调整。本次会计政策变更不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响，亦不存在损害公司及股东利益的情况。

三、董事会关于本次会计政策变更合理性的说明

公司董事会认为：本次会计政策变更是公司根据财政部发布的相关通知和规定进行的合理变更，使公司的会计政策符合相关法律法规规定，相关决策程序符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，不存在损害公司及股东利益的情形。

四、独立董事关于本次会计政策变更的意见

公司独立董事认为：本次会计政策的变更及其决策程序符合法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，是根据财政部颁布的最新会计准则及相关规定进行的合理变更，不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响，亦不存在损害公司及中小股东利益的情形，同意公司本次会计政策变更。

五、监事会关于本次会计政策变更的意见

公司监事会认为：公司本次会计政策变更是根据财政部发布的相关通知及规定进行的合理变更，决策程序符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，同意公司本次会计政策变更。

特此公告。

永艺家具股份有限公司董事会

2021年4月30日

证券代码：603600 股票简称：永艺股份 公告编号：2021-048

永艺家具股份有限公司

关于部分募投项目结项并将节余募集资金

永久补充流动资金的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 本次结项的募投项目名称：年产40万套人机工程休闲沙发生产线项目、年产200万套人机工程健康办公椅生产线项目、信息化平台建设项目。截至2021年4月26日，上述项目均已实施完成。

● 结项后节余募集资金安排：永艺家具股份有限公司（以下简称“公司”）拟将上述募集资金投资项目结项后剩余的4,694.02万元（包括累计收到的银行存款利息和理财产品、结构性存款收益扣除银行手续费等的净额以及未到期理财4,100万元，实际金额以转出当日银行结息后的余额为准）永久补充流动资金，用于公司日常生产经营。

● 决策程序：本事项已经公司第四届董事会第二次会议和第四届监事会第二次会议审议通过，尚需提交公司2020年年度股东大会审议。

公司于2021年4月28日召开第四届董事会第二次会议及第四届监事会第二次会议，审议通过了《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意将公司非公开发行股票募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）中的年产40万套人机工程休闲沙发生产线项目、年产200万套人机工程健康办公椅生产线项目和信息化平台建设项目（以下简称“本次结项项目”）予以结项，并将节余募集资金4,694.02万元（包括累计收到的银行存款利息和理财产品、结构性存款收益扣除银行手续费等的净额以及未到期理财4,100万元，实际金额以转出当日银行结息后的余额为准）永久补充流动资金。依据《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》、《公司章程》等有关规定，本议案尚需提交公司股东大会审议。

一、募集资金基本情况

（一）募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会证监许可〔2017〕2312号文核准，并经上海证券交易所同意，本公司由主承销商国信证券股份有限公司采用网下发行方式，向特定对象非公开发行人民币普通股(A股)股票5,000万股，发行价为每股人民币10.72元，共计募集资金53,600万元，坐扣承销和保荐费用1,600万元(其中不含税发行费1,509.43万元，可抵扣增值税进项税90.57万元，税款由本公司以自有资金承担)后的募集资金为52,000万元，已由主承销商国信证券股份有限公司于2018年4月12日汇入本公司募集资金监管账户。另减除申报会计师费、律师费、登记费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用不含税360.38万元后，公司本次募集资金净额为51,730.19万元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所(特殊普通合伙)验证，并由其出具《验资报告》(天健验〔2018〕96号)。

（二）非公开发行股票募集资金投资项目情况

公司上述募投项目及募集资金使用计划如下：

单位：万元

■

（三）部分募集资金投资项目变更情况

1、公司于2018年4月25日召开的第三届董事会第五次会议、第三届监事会第四次会议，审议通过了《关于变更非公开发行股票部分募投项目实施地点的议案》，因政府规划调整，公司部分募集资金投资项目实施地点变更，具体如下：

■

2、公司于2020年10月30日召开的第三届董事会第十八次会议、第三届监事会第十六次会议及2020年11月16日召开的2020年第一次临时股东大会，审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目的议案》，同意将募集资金投资项目“营销及产品展示中心建设”变更为“智能化立体仓库建设”，将原计划用于“营销及产品展示中心建设”项目的募集资金及其累计产生的利息净收入和理财收益全部用于“智能化立体仓库建设”项目。具体内容详见公司于2020年10月31日及2020年11月17日披露的相关公告。

上述项目变更后，公司募集资金投资项目及募集资金使用计划如下：

单位：万元

■

二、募集资金管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，本公司按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《永艺家具股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称《管理办法》）。根据《管理办法》，本公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并连同保荐机构国信证券股份有限公司于2018年5月9日分别与中国建设银行股份有限公司安吉人民路绿色专营支行、中国银行股份有限公司安吉县支行、中国农业银行股份有限公司安吉县支行、招商银行股份有限公司杭州凤起支行签订了《募集资金三方监管协议》，于2020年11月30日与中国建设银行股份有限公司安吉人民路绿色支行签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。本公司子公司浙江永艺椅业有限公司在中国建设银行股份有限公司安吉人民路绿色支行开设募集资金专用账户，用于募集资金的存储和使用，并与上述开户银行、本公司及保荐机构签订《募集资金专户存储四方监管协议》，明确了各方的权利和义务。上述监管协议与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。

三、本次结项项目募集资金的存储及节余情况

公司本次结项的募投项目为年产40万套人机工程休闲沙发生产线项目、年产200万套人机工程健康办公椅生产线项目、信息化平台建设项目。截至2021年4月26日，上述项目均已实施完成。

(一)募集资金专户存储情况

截至2021年4月26日，公司本次结项项目的募集资金专户的存储情况如下：

单位：万元

■

(二)募集资金节余情况

截至2021年4月26日，公司本次结项项目募集资金的使用与节余情况如下：

单位：万元

■

注：

1、上表中（4）募投项目建设待支付尾款金额后续将使用公司自有资金进行支付。

2、上表中（5）募集资金余额包含累计收到的银行存款利息和理财产品、结构性存款收益扣除银行手续费等的净额，以及尚未到期理财4,100万元。

3、上表中部分合计数与各加数直接相加之和在尾数上存在差异，这些差异是由于四舍五入所致。

四、本次募投项目结项后募集资金节余的主要原因

1、公司在募投项目实施过程中，严格按照募集资金管理的有关规定使用募集资金，并根据项目的实际情况，在保证项目质量的前提下，本着节约、合理、有效的原则，加强项目建设各个环节费用的控制、管理和监督，有效地控制了成本，合理地降低了项目实施费用，形成了资金节余。

2、公司按照募集资金管理和使用相关规定，为提高闲置募集资金的使用效率，在确保不影响募投项目建设和募集资金安全的前提下，依法对暂时闲置的募集资金进行委托理财，累计产生银行存款利息和理财产品、结构性存款收益扣除银行手续费等的净额为2,120.08万元。

五、节余募集资金永久补充流动资金的使用计划

为更合理地使用募集资金，提高资金使用效率，公司拟将本次结项募投项目节余募集资金4,694.02万元（实际金额以转出当日银行结息后的余额为准）永久补充流动资金，用于公司日常生产经营活动。本次结项募投项目剩余尾款将使用公司自有资金支付。节余募集资金转出募集资金专户后将对该等专户予以销户（目前节余资金中有4,100万元购买理财产品尚未到期，公司将在以上理财产品到期赎回并将本金及收益归还至募集资金专户后再将该等资金转出专户用于永久补充流动资金）。

六、本次募投项目结项并使用节余募集资金永久补充流动资金对公司的影响

公司本次部分募投项目结项并使用节余募集资金永久补充流动资金，有利于最大程度发挥募集资金使用效益、降低公司财务费用，促进公司长远发展，不会对公司正常生产经营产生重大不利影响，符合公司和股东的利益。不存在违反中国证监会、上海证券交易所关于上市公司募集资金使用的有关规定的情形。

七、 审议程序及专项意见

（一）独立董事意见

独立董事认为：公司本次部分募投项目结项并使用节余募集资金永久补充流动资金事项不存在损害公司及其股东特别是中小股东利益的情形，符合《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》和公司《募集资金管理办法》等有关规定。因此同意公司对年产40万套人机工程休闲沙发生产线项目、年产200万套人机工程健康办公椅生产线项目、信息化平台建设项目进行结项，并将节余募集资金永久补充流动资金。

（二）监事会意见

监事会认为：公司本次部分募投项目结项并使用节余的募集资金永久补充流动资金事项，内容及程序符合《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》和公司《募集资金管理办法》等有关规定，有利于提高募集资金使用效率，有利于满足公司日常业务对流动资金的需求。因此同意公司对年产40万套人机工程休闲沙发生产线项目、年产200万套人机工程健康办公椅生产线项目、信息化平台建设项目进行结项，并将节余募集资金永久补充流动资金。

（三）保荐机构意见

经核查，保荐机构认为：

1、公司本次拟结项的募投项目已全部实施完毕，本次使用节余募集资金永久补充流动资金，有利于满足公司日常业务对流动资金的需求，符合公司全体股东利益，不存在损害公司及股东尤其是中小股东利益的情况。

2、根据《上市公司监管指引第2号一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等规范性文件的规定，该事项已经公司董事会审议通过，独立董事、监事会已发表明确同意意见，履行了必要的法定程序，尚需公司股东大会审议通过，不存在变相改变募集资金投向、损害股东利益的情形。

综上所述，保荐机构对永艺家具股份有限公司部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金事项无异议

八、备查文件

1、公司第四届董事会第二次会议决议；

2、公司第四届监事会第二次会议决议；

3、独立董事关于公司第四届董事会第二次会议相关事项的独立意见；

4、国信证券股份有限公司关于永艺家具股份有限公司部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的核查意见。

特此公告。

永艺家具股份有限公司董事会

2021年4月30日

证券代码：603600 股票简称：永艺股份 公告编号：2021-049

永艺家具股份有限公司

关于计提资产减值准备的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

永艺家具股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年4月28日召开第四届董事会第二次会议，审议通过《关于计提资产减值准备的议案》，具体情况如下：

一、本次计提资产减值准备情况

为了更加真实、准确地反映公司截至2020年12月31日的财务状况和资产价值，根据《企业会计准则》和公司会计政策相关规定，公司对2020年度财务报告合并会计报表范围内相关资产进行减值测试，基于谨慎性原则，对部分可能发生信用、资产减值的资产计提了减值准备2,364.01万元，其中，应收账款坏账准备1,573.40万元、其他应收款坏账准备-175.21万元、存货跌价准备965.82万元，具体情况如下（分项描述）：

（一）应收账款坏账准备

本公司参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，编制应收账款账龄与整个存续期预期信用损失率对照表，计算预期信用损失。

2020年公司计提应收账款坏账准备15,733,996.28元。

（二）其他应收款坏账准备

本公司参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口和未来12个月内或整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失。

2020年公司计提其他应收款坏账准备-1,752,063.32元。

（三）存货跌价准备

资产负债表日，公司存货采用成本与可变现净值孰低计量，按照单个存货成本高于可变现净值的差额计提存货跌价准备。

2020年公司计提存货跌价准备9,658,157.18元。其中原材料计提1,491,726.26元、库存商品计提8,166,430.92元。

二、本次计提资产减值准备对公司财务状况的影响

计提上述资产减值准备将减少公司2020年度合并报表利润总额2,364.01万元。

三、董事会、独立董事、监事会的意见

（一）董事会意见

本次计提资产减值准备，符合公司资产实际情况和《企业会计准则》规定，在计提资产减值准备后，能够更加公允地反映公司资产状况，可以使公司关于资产价值的会计信息更加真实可靠，具有合理性。

（二）独立董事意见

公司本次计提资产减值准备事项依据充分，符合《企业会计准则》等相关规定和公司实际情况，有助于向投资者提供更加真实、可靠、准确的会计信息；本次计提资产减值准备事项决策程序规范，符合有关法律法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。我们同意该议案。

（三）监事会意见

公司本次计提资产减值准备，符合相关政策规定和公司实际情况，相关决策程序符合法律法规的规定，同意本次计提资产减值准备。

特此公告。

永艺家具股份有限公司董事会

2021年4月30日

证券代码：603600 证券简称：永艺股份 公告编号：2021-051

永艺家具股份有限公司

关于召开2020年年度股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 股东大会召开日期：2021年5月20日

● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会类型和届次

2020年年度股东大会

(二)股东大会召集人：董事会

(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2021年5月20日 14点00 分

召开地点：浙江省安吉县递铺镇永艺西路1号三楼培训室

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2021年5月20日

至2021年5月20日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

无

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

■

注：本次会议还将听取《永艺家具股份有限公司2020年度独立董事述职报告》。

1、各议案已披露的时间和披露媒体

本次会议的议案已经公司2021年4月28日召开的第四届董事会第二次会议和第四届监事会第二次会议审议通过，相关决议及公告详见2021年4月30日的《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

2、特别决议议案：无

3、对中小投资者单独计票的议案：5、6、7、9、10、11、12、13、15

4、涉及关联股东回避表决的议案：无

应回避表决的关联股东名称：无

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、股东大会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

■

(二)公司董事、监事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员

五、会议登记方法

（1）法人股东：法人股东的法定代表人出席会议的，应持有营业执照、法人股东股票账户卡、本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；委托代理人出席会议的，代理人应持有营业执照、法人股东股票账户卡、本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书（详见附件1）。

（2）个人股东：个人股东亲自出席会议的，应持有本人身份证或其他能够表明身份的有效证件、股票账户卡；委托代理人出席会议的，代理人还应持有代理人有效身份证件、股东授权委托书（详见附件1）。

（3）融资融券投资者出席会议的，应持有融资融券相关证券公司的营业执照、 证券账户证明及其向投资者出具的授权委托书；投资者为个人的，还应持有本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件，投资者为单位的，还应持有本单位营业执照、参会人员身份证、单位法定代表人出具的授权委托书（详见附件1）。

2、参会登记时间：2021年5月18日 上午：9:30-11:30 下午：13:00-16:00

3、登记地点：公司董事会办公室（浙江省安吉县递铺镇永艺西路1号董事会办公室）

4、股东可采用传真或信函的方式进行登记（需提供有关证件复印件），传真或信函以登记时间内公司收到为准，并请在传真或信函上注明联系电话。

六、其他事项

1、本次股东大会现场会议会期预计半天，出席会议者交通及食宿费用自理。

2、请出席会议者于2021年5月20日14:00前到达会议召开地点报到。

3、联系方式

联系人：顾钦杭、李伟

联系地址：浙江省安吉县递铺镇永艺西路1号董事会办公室

邮编：313300

电话：0572-5137669

传真：0572-5136689

邮箱：ue-ir@uechairs.com

特此公告。

永艺家具股份有限公司董事会

2021年4月30日

附件1：授权委托书

附件1：授权委托书

授权委托书

永艺家具股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2021年5月20日召开的贵公司2020年年度股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东帐户号：

■

委托人签名（盖章）： 受托人签名：

委托人身份证号： 受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。