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    关于会计政策变更的公告
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    福建星网锐捷通讯股份有限公司
    关于会计政策变更的公告
    2021-04-30       来源:上海证券报      

      福建星网锐捷通讯股份有限公司

      2020年年度报告摘要

      一、重要提示

      本年度报告摘要来自年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

      除下列董事外,其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议

      ■

      非标准审计意见提示

      □ 适用 √ 不适用

      董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

      √ 适用 □ 不适用

      是否以公积金转增股本

      □ 是 √ 否

      公司经本次董事会审议通过的普通股利润分配预案为:以583280278为基数,向全体股东每10股派发现金红利1元(含税),送红股0股(含税),不以公积金转增股本。

      董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

      □ 适用 √ 不适用

      二、公司基本情况

      1、公司简介

      ■

      2、报告期主要业务或产品简介

      (一)报告期内公司所从事的主要业务

      1、报告期内公司所从事的主要业务、主要产品及其用途

      报告期内公司所从事的主要业务是为企业级客户提供信息化解决方案。公司的主要产品包括智慧网络、智慧云、智慧通讯、智慧金融、智慧娱乐、智慧社区等领域。主要用于满足企业级用户的相关需求。

      2、经营模式

      公司为客户提供包括软件、硬件以及服务的综合性解决方案。公司以市场需求为导向,以“融合创新科技,构建智慧未来”为经营理念,持续创新投入,满足客户不断增长的信息化需求。

      3、主要的业绩驱动因素

      2020年,公司服务的业务领域中数据中心、视频会议应用等业务市场发展较快,另一方面,受国内外新冠疫情、中美贸易摩擦带来的负面效应等影响,国内教育、金融等政企客户采购大量延期,公司其他业务领域受到较大冲击。

      报告期内,公司坚定创新驱动发展的战略定力,持续加码自主创新投入,深入推进智慧产业发展,公司核心竞争力不断提升。产品战略围绕各种智慧解决方案,如智慧网络、智慧云、智慧金融、智慧通讯、智慧物联、智慧娱乐、智慧社区等基于“扎根行业,深入场景做创新”的行业整体解决方案,得到用户的高度认可。

      (二)报告期内公司所属行业的发展阶段、周期性特点以及公司所处的行业地位

      2020年,面对重大疫情影响,公司坚持创新驱动发展战略,不断推动智慧科技产业优化升级。在国内市场,抓住数据中心交换机、云视频会议系统等快速增长的市场机会,做大增量市场,同时深化产品价值、加快新市场、新应用的布局,公司整体营收实现稳健增长,创新能力与品牌价值持续提升;在海外市场,公司应对中美贸易摩擦带来的负面效应,积极调整市场布局、优化客户结构,继续加大海外市场的拓展力度。

      经过多年的努力和发展,公司在一些细分市场和细分产品领域具有一定的领先地位。

      在智慧网络领域,根据IDC数据,2020年,锐捷网络以太网交换机在中国市场占有率排名第三,在中国企业级终端VDI市场占有率排名第一,Wi-Fi 6产品出货量排名第一。(数据来源:IDC 2021年3月)

      在智慧云领域,根据IDC数据,升腾资讯的桌面云终端在中国区市场按出货量排名市场份额第一,瘦客户机在中国市场排名第一。(数据来源:IDC 2021年3月)

      3、主要会计数据和财务指标

      (1)近三年主要会计数据和财务指标

      公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

      √ 是 □ 否

      追溯调整或重述原因

      会计差错更正

      单位:元

      ■

      会计政策变更的原因及会计差错更正的情况

      鉴于福建星网锐捷通讯股份有限公司(以下简称“公司”)拟将控股子公司锐捷网络股份有限公司(以下简 称“锐捷网络”)分拆上市。2017至2019年,锐捷网络将离职员工持有的权益授予其他员工,系内部员工财产份额转让,锐捷网络历年未认定为股份支付。按照《企业会计准则第11号一股份支付》的定义,股份支付是指企业为获取职工和其他方提供服务而授予权益工具或者承担以权益工具为基础确定的负债的交易,故锐捷网络对2017至2019年离职员工持有的权益转授予给其他员工追溯认定为股份支付,并聘请第三方评估机构对股份支付权益工具的公允价值进行评估,对2017至2019年股份支付事项采用追溯重述法进行更正。依据《企业会计准则第28号一一会计政策、会计估计变更或差错更正》、《公开发行证券的公司信息披露编报规则第19号一一财务信息的更正及相关披露》等相关规定,公司对以前年度合并会计报表进行了调整。公司对上述前期差错采用追溯重述法进行更正,相应对2017年度、2018年度、2019年度以及2020年半年度合并财务报表进行了追溯调整。追溯调整后,不会导致公司已披露的相关年度报表出现盈亏性质的改变,对公司2017至2019年度所有者权益总额无影响,对2017至2019年度现金流量表无影响。

      (2)分季度主要会计数据

      单位:元

      ■

      上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

      □ 是 √ 否

      4、股本及股东情况

      (1)普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

      单位:股

      ■

      (2)公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

      □ 适用 √ 不适用

      公司报告期无优先股股东持股情况。

      (3)以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

      ■

      5、公司债券情况

      公司是否存在公开发行并在证券交易所上市,且在年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券

      否

      三、经营情况讨论与分析

      1、报告期经营情况简介

      2020年,受国内外新冠肺炎疫情的影响,在全球经济不确定性增强的大环境下,公司坚持创新驱动发展战略,不断推动智慧科技产业优化升级,围绕智慧科技产业大力创新,为用户提供一流的智慧解决方案,公司整体营收实现稳健增长,创新能力与品牌价值持续提升。

      2020年,在国内市场,面对重大疫情影响,公司抓住数据中心交换机、云视频会议系统等快速增长的市场机会,做大增量市场,同时深化产品价值、加快新市场、新应用的布局,为客户提供更多深入应用需求、有独特竞争力的解决方案;在智慧网络、智慧云、智慧通讯、智慧金融、智慧娱乐、智慧社区等领域持续突破;在海外市场,在疫情和中美贸易关系持续紧张的双重压力的大环境下,公司积极采取各种措施控制经营成本,挖掘传统客户和传统产品的潜力,稳步拓展新客户和新产品。

      2020年公司全年实现营业收入人民币10,304,234,309.56元,比上年同期增长11.21%;营业利润568,008,665.65元,较上年减少29.55%;实现利润总额人民币561,259,917.47元,比上年同期减少32.23%;归属于上市公司股东的净利润人民币431,379,738.06元,比上年同期减少27.37%。

      1、智慧网络业务

      在网络设备领域,2020年公司在数据中心交换机方面不断发力,针对大型数据中心场景,公司自主研发开放化软硬件架构,实现软硬件解耦的创新,并取得一定的先发优势,锐捷数据中心解决方案在大型互联网公司、通讯运营商等实现规模商用,并在2020年收获中国移动、中国电信数据中心集采最大份额。在无线网络领域,作为率先推出可商用的无线Wi-Fi 6产品的厂商,锐捷在2020年推出内置AI专用射频模组的Wi-Fi 6 Plus 无线AP,提升无线体验、无线安全和数据分析等方面的能力。在网络安全领域,锐捷从整网安全视角出发,打造融合"网络+安全"的联动体系。在云桌面领域,锐捷推出适用于各行业、轻量级云桌面架构的轻云解决方案,帮助用户告实现“轻松上云”。

      根据IDC数据,2020年,锐捷网络以太网交换机在中国市场占有率排名第三,在中国企业级终端VDI市场占有率排名第一,Wi-Fi 6产品出货量排名第一(数据来源:IDC 2021年3月)。

      2、智慧云业务

      在瘦客户机与桌面云领域,公司始终走在行业技术的前沿,瘦客户机市场份额持续保持中国及亚太市场领先,中标福建省政府行业90%云应用份额;桌面云解决方案产品与华为、新华三、中兴通讯、深信服等行业领先企业达成战略合作;电子签名设备和移动产品在金融行业保持优势地位,完成营业厅智能云方案的升级换代,全新发布的“边缘智能计算平台”,实现多省市的规模落地。根据IDC数据,2020年升腾资讯的瘦客户机在亚太以及中国市场排名第一,云桌面终端在国内市场排名第一。

      3、云支付业务

      2020年,云支付深耕行业,在保持公司在第三方支付市场领先优势的同时,在银联、商业银行等项目广泛落地。加快支付数字化建设和潜能释放,同时实现全品类突破,在巩固国内竞争地位的同时,在海外市场也取得较好的突破。

      4、视频信息应用业务

      2020年,受重大疫情影响,经营性KTV场所几度关停,对公司相关业务形成巨大冲击。面对突如其来的疫情,公司加快新产品研发、场景应用创新与商业模式创新,以创新的娱乐模式引领全行业复兴。创新打造业态融合的魔云X互动娱乐系统,助力行业数字化转型升级;携手全民K歌,携手掘金“宅经济”,推进家用终端市场场景应用;创新整合酒吧、养生上下游产业资源,打造“娱加”一站式解决方案,实现多场景突破。

      5、智慧通讯及智慧社区业务

      在智慧通讯领域,2020年, 随着新冠疫情的爆发,驱动线上办公快速发展,公司快速抓住疫情带来的通讯需求增长机会,视频会议产品快速广泛部署,智能连接产品助力在家上学、办公的需求,视频会议及家庭网关的业务实现较大增长;同时,发挥公司在IP语音领域多年技术积累及在运营商市场的优势,抢占统一通信业态格局变化释放出来的新“窗口”,语音、视讯产品线实现体系化,推出了“终端+云平台+管理软件”的整体系统解决方案,平台产品实现规模化销售;成功研发出OLT产品并实现小批量销售,业务线保持高质量发展。

      在智慧社区领域,2020年,公司继续深耕地产大客户,做大做强头部客户,通过IoT一体化平台持续提供差异化解决方案,销售规模实现聚变式增长,核心产品AI能力持续增长,整体方案继续领先行业,并成功入选2022年杭州亚运会亚运村智能家居系统合作伙伴,整体发展势头向好。

      6、车联网及通讯模组业务方面

      2020年,受到疫情、供应链和汇率波动的三重冲击,公司面对挑战,依托自身的技术实力、高效反应、良好的服务等优势,同时进一步优化客户结构,稳步拓展新客户和新产品,采取措施控制经营成本,努力减少中美贸易战对公司经营业绩带来的可能负面影响;持续加大在欧洲市场的投入力度,改善市场结构。积极跟踪5G通讯的发展格局,加大在5G通讯技术上的投入力度,全面启动5G产品开发,为未来的发展做好准备。

      2、报告期内主营业务是否存在重大变化

      □ 是 √ 否

      3、占公司主营业务收入或主营业务利润10%以上的产品情况

      √ 适用 □ 不适用

      单位:元

      ■

      4、是否存在需要特别关注的经营季节性或周期性特征

      □ 是 √ 否

      5、报告期内营业收入、营业成本、归属于上市公司普通股股东的净利润总额或者构成较前一报告期发生重大变化的说明

      □ 适用 √ 不适用

      6、面临退市情况

      □ 适用 √ 不适用

      7、涉及财务报告的相关事项

      (1)与上年度财务报告相比,会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

      √ 适用 □ 不适用

      1.重要会计政策变更

      ■

      其他说明:

      2017年7月5日,财政部颁布了修订的《企业会计准则第14号一一收入》(财会〔2017〕22号),并要求境内上市的企业自2020年1月1日起施行新收入准则。新收入准则具体政策详见第十二节 财务报告附注五 、(三十三)。

      公司自2020年1月1日起执行新收入准则,新收入准则要求首次执行该准则的累积影响数调整首次执行当期期初(即2020年1月1日)留存收益及财务报表其他相关项目金额,对可比期间信息不予调整。此项会计政策变更已经公司董事会审议通过,采用变更后会计政策编制的2020年度合并利润表及母公司利润表各项目、2020年度合并资产负债表及母公司资产负债表各项目,与假定采用变更前会计政策编制的这些报表项目相比,除部分财务报表科目重分类外,没有重大影响,相应财务报表项目变动详见第十二节 财务报告附注五、(三十七)3.2020年起首次执行新收入准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况。

      2.会计估计变更:无。

      3.2020年起首次执行新收入准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

      合并资产负债表

      ■

      调整情况说明:

      (1)因执行新收入准则,公司将原列报在预收款项的与合同相关的预收款120,157,651.05元调整至合同负债107,906,759.12元、其他流动负债12,250,891.93元。

      (2)因执行新收入准则,公司将合同约定的保修服务认定为单项履约义务,并将2020年1月1日之前未完成的保修服务收入予以递延确认收入,并确认合同负债10,372,764.74元,调增递延所得税资产1,555,914.71元,相应调减期初未分配利润4,496,572.10元,调减期初少数股东权益4,320,277.93元。

      母公司资产负债表

      ■

      调整情况说明:

      因执行新收入准则,公司将原列报在预收款项的与合同相关的预收款15,351,264.75元调整至合同负债13,585,190.04元、其他流动负债1,766,074.71元。

      (2)报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

      √ 适用 □ 不适用

      鉴于福建星网锐捷通讯股份有限公司(以下简称“公司”)拟将控股子公司锐捷网络股份有限公司(以下简称“锐捷网络”)分拆上市。2017至2019年,锐捷网络将离职员工持有的权益授予其他员工,系内部员工财产份额转让,锐捷网络历年未认定为股份支付。按照《企业会计准则第11号一股份支付》的定义,股份支付是指企业为获取职工和其他方提供服务而授予权益工具或者承担以权益工具为基础确定的负债的交易,故锐捷网络对2017至2019年离职员工持有的权益转授予给其他员工追溯认定为股份支付,并聘请第三方评估机构对股份支付权益工具的公允价值进行评估,对2017至2019年股份支付事项采用追溯重述法进行更正。依据《企业会计准则第28号一一会计政策、会计估计变更或差错更正》、《公开发行证券的公司信息披露编报规则第19号一一财务信息的更正及相关披露》等相关规定,公司对以前年度合并会计报表进行了调整。

      公司对上述前期差错采用追溯重述法进行更正,相应对2017年度、2018年度、2019年度以及2020年半年度合并财务报表进行了追溯调整。追溯调整后,不会导致公司已披露的相关年度报表出现盈亏性质的改变,对公司2017至2019年度所有者权益总额无影响,对2017至2019年度现金流量表无影响。

      具体关于前期会计差错更正及追溯调整的内容详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上刊登的《关于前期会计差错更正及追溯调整的公告》。

      (3)与上年度财务报告相比,合并报表范围发生变化的情况说明

      √ 适用 □ 不适用

      本年度新设成立的子公司:

      ■

      证券代码:002396 证券简称:星网锐捷 公告编号:临2021-13

      福建星网锐捷通讯股份有限公司

      关于会计政策变更的公告

      本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,不存在虚假记载误导性陈述或重大遗漏。

      福建星网锐捷通讯股份有限公司(以下简称“公司”)于2021年4月28日召开第五届董事会第二十九次会议、第五届监事会第十四次会议,会议审议通过了《关于会计政策变更的议案》,现将具体情况公告如下:

      一、本次会计政策变更的概述

      1、会计政策变更的原因

      财政部于2018年12月7日发布了《关于修订印发〈企业会计准则第21号-租赁〉的通知》(财会[2018]35号)(以下简称“新租赁准则”),要求在境内外同时上市的企业以及在境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报表的企业,自2019年1月1日起施行;其他执行企业会计准则的企业自2021年1月1日起实施。

      公司根据财政部上述通知规定对相应的会计准则进行变更。

      2、变更的日期

      公司自2021年1月1日起施行新租赁准则。

      3、变更前采用的会计政策

      本次会计政策变更前,公司执行财政部发布的《企业会计准则一基本准则》

      和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。

      4、变更后公司采用的会计政策

      本次会计政策变更后,公司将按照财政部《关于修订印发〈企业会计准则第

      21号-租赁〉的通知》(财会[2018]35号)的相关规定执行。除上述会计政策变更外,其他未变更部分,仍按照财政部前期发布的《企业会计准则一基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。

      二、本次会计政策变更对公司的影响

      新租赁准则的主要变更内容包括如下:

      1、新租赁准则下,除短期租赁和低价值租赁外,承租人将不再区分融资租赁和经营租赁,所有租赁采用相同的会计处理,均须确认使用权资产和租赁负债;

      2、对于使用权资产,承租人能够合理确定租赁期届满时取得租赁资产所有权的,应当在租赁资产剩余使用寿命内计提折旧。无法合理确定租赁届满时能够取得租赁资产所有权的,应当在租赁期与租赁资产剩余使用寿命两者孰短的期间内计提折旧。同时承租人需确定使用权资产是否发生减值,并对已识别的减值损失进行会计处理;

      3、对于租赁负债,承租人应当计算租赁负债在租赁期内各期间的利息费用,并计入当期损益;

      4、对于短期租赁和低价值资产租赁,承租人可以选择不确认使用权资产和租赁负债,并在租赁期内各个期间按照直线法或其他系统合理的方法计入相关资产成本或当期损益。

      5、根据新旧准则的衔接规定,新租赁准则允许企业根据首次执行新租赁准则的累积影响数,调整首次执行新租赁准则当年年初留存收益及财务报表其他相关项目金额,不调整可比期间信息。

      结合新租赁准则的规定,公司自2021年1月1日起执行新租赁准则,按照剩余租赁付款额现值确认租赁负债,使用权资产按与租赁负债相等的金额并进行必要调整确认。采用该方法,不会影响公司2021年年初留存收益。

      三、董事会对于本次会计政策变更合理性的说明

      本次会计政策变更系公司根据财政部发布的相关文件要求进行的合理变更,符合相关法律法规的规定,执行变更后的会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况及经营成果,不存在损害公司及股东利益的情形,同意公司本次会计政策变更。

      四、独立董事、监事会对公司会计政策变更的意见

      1、独立董事意见

      独立董事认为:公司依据财政部颁布的最新会计准则对公司会计政策进行了相应变更,符合相关法律法规的规定,执行变更后的会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况及经营成果,对财务状况、经营成果和现金流量无重大影响,其决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定,不存在损害公司及中小股东利益的情形。公司独立董事同意本次会计政策变更。

      2、监事会意见

      经审核,监事会认为:本次会计政策变更,是公司依据财政部颁布的最新会计准则对公司会计政策进行了相应变更,符合相关法律法规的规定,执行变更后的会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况及经营成果,对财务状况、经营成果和现金流量无重大影响,其决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定,不存在损害公司及中小股东利益的情形。因此,我们同意公司本次会计政策的变更。

      五、备查文件

      (一)第五届董事会第二十九次会议决议;

      (二)第五届监事会第十四次会议决议;

      (三)独立董事意见。

      特此公告。

      福建星网锐捷通讯股份有限公司

      董事会

      2021年4月28日

      证券代码:002396 证券简称:星网锐捷 公告编号:临2021-07

      福建星网锐捷通讯股份有限公司

      第五届监事会第十四次会议决议公告

      本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

      一、监事会会议召开情况

      福建星网锐捷通讯股份有限公司(以下简称“公司”)第五届监事会第十四次会议通知于2021年4月16日以电子邮件方式发出,会议于2021年4月28日以现场会议的方式在福州市金山大道618号桔园洲星网锐捷科技园22#楼公司会议室召开。本次会议由公司监事会主席黄旭晖女士召集并主持。应到监事三人,实到监事三人,本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和公司章程的有关规定。

      二、监事会会议审议情况

      经与会监事认真审议,本次会议以现场记名投票表决方式逐项表决通过了以下决议:

      (一)本次会议以3票赞成,0票反对,0票弃权的表决结果,审议通过《2020年度监事会工作报告》。

      本报告尚需提交2020年度股东大会审议。

      《2020年度监事会工作报告》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

      (二)本次会议以3票赞成,0票反对,0票弃权的表决结果,审议通过《关于前期会计差错更正及追溯调整的议案》

      经审核,监事会认为:公司本次对前期会计差错进行更正符合《企业会计准则第28号一一会计政策、会计估计变更和差错更正》、《公开发行证券的公司信息披露编报规则第19号一一财务信息的更正及相关披露》等相关规定,更正后的财务数据及财务报表能够更加客观、准确、真实地反映公司财务状况、经营成果和现金流量,董事会关于本次会计差错更正事项的审议和表决程序符合法律、法规以及公司《章程》等的有关规定,不存在损害公司及全体股东利益,特别是中小股东利益的情形。因此,监事会同意本次会计差错更正及追溯调整。

      《关于前期会计差错更正及追溯调整的公告》内容详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上刊登的公告。

      (三)本次会议以3票赞成,0票反对,0票弃权的表决结果,审议通过《2020年度财务决算报告》。

      2020年公司全年实现营业收入人民币10,304,234,309.56元,比上年同期增长11.21%;营业利润568,008,665.65元,较上年减少29.55%;实现利润总额人民币561,259,917.47元,比上年同期减少32.23%;归属于上市公司股东的净利润人民币431,379,738.06元,比上年同期减少27.37%。

      本议案需提交公司2020年度股东大会审议。

      (四)本次会议以3票赞成,0票反对,0票弃权的表决结果,审议通过《2020年度利润分配的预案》

      经华兴会计师事务所(特殊普通合伙)审计,公司2020年度合并归属于母公司所有者的净利润为431,379,738.06 元。母公司本年度共实现净利润 146,822,322.61元,根据公司章程规定,提取法定盈余公积金14,682,232.26元,加上年初未分配利润1,664,301,837.06元,减本年支付2019年度股利64,160,830.58元, 2020年末可供分配利润为1,732,281,096.83元。

      公司拟定的2020年度利润分配方案为:以2020年12月31日股份总数583,280,278股为基数,以未分配利润向全体股东每10股派发现金股利1元(含税),共计分配股利58,328,027.80元(含税)。在公司实施上述利润分配方案后,母公司未分配利润尚余1,673,953,069.03 元,全额结转下一年度。

      本议案尚需提交公司2020年度股东大会审议。

      (五)本次会议以3票赞成,0票反对,0票弃权的表决结果,审议通过《2020年年度报告及摘要》。

      经审核,监事会认为:1、公司2020年年度报告及摘要的编制和保密程序符合法律、法规、公司章程和公司管理制度的各项规定;2、公司2020年年度报告的内容和格式符合中国证监会和深圳证券交易所的各项规定,其内容真实、准确、完整,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,报告客观公正地反映了公司2020年度的财务状况和经营成果。

      《2020年年度报告》及《2020年年度报告摘要》详见2021年4月30日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的公告;《2020年年度报告摘要》详见2021年4月30日披露于公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

      本议案尚需提交公司2020年度股东大会审议。

      (六)本次会议以3票赞成,0票反对,0票弃权的表决结果,审议通过《2020年内部控制自我评价报告》。

      经审核,监事会认为:公司内部控制自我评价符合深圳证券交易所《上市公司内部控制指引》及其他相关文件的要求;自我评价真实、完整地反映了公司内部控制制度建立、健全和执行的现状符合公司内部控制需要;对内部控制的总体评价客观、准确。

      《2020年度内部控制自我评价报告》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

      本议案尚需提交公司2020年度股东大会审议。

      (七)本次会议以3票赞成,0票反对,0票弃权的表决结果,审议通过《关于福建星网智慧科技有限公司2020年度的业绩承诺实现情况的专项说明》

      公司聘请的审计机构出具了专项审核报告。

      《关于福建星网智慧科技有限公司2020年度的业绩承诺实现情况的专项说明》详见公司信息披露网站巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上刊登的公告。

      (八)本次会议以3票赞成,0票反对,0票弃权的表决结果,审议通过《2021年第一季度报告》全文及正文

      经审核,监事会认为:董事会编制和审议的公司2021年第一季度报告的内容和格式符合中国证监会和深圳证券交易所的各项规定,其内容真实、准确、完整,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,报告客观公正地反映了公司2021年1-3月的财务状况和经营成果。

      《2021年第一季度报告》全文详见2021年4月30日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的公告,《2021年第一季度报告》正文详见2021年4月30日刊登于《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的公告。

      (九)本次会议以3票赞成,0票反对,0票弃权的表决结果,审议通过《关于会计政策变更的议案》

      经审核,监事会认为:本次会计政策变更,是公司依据财政部颁布的最新会计准则对公司会计政策进行了相应变更,符合相关法律法规的规定,执行变更后的会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况及经营成果,对财务状况、经营成果和现金流量无重大影响,其决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定,不存在损害公司及中小股东利益的情形。因此,我们同意公司本次会计政策的变更。

      《关于会计政策变更的公告》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

      三、备查文件

      经与会监事签署的第五届第十四次监事会会议决议。

      特此公告。

      福建星网锐捷通讯股份有限公司

      监 事 会

      2021年4月28日

      证券代码:002396 证券简称:星网锐捷 公告编号:临2021-09

      福建星网锐捷通讯股份有限公司

      关于对2020年度部分日常

      关联交易金额超出预计进行确认的

      公告

      本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,不存在虚假记载误导性陈述或重大遗漏。

      一、日常关联交易基本情况

      (一)已披露的2020年度日常关联交易预计情况

      福建星网锐捷通讯股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)2020年3月25日第五届董事会第十九次会议,审议通过了《关于2020年日常关联交易预计的议案》,预计公司2020年度与关联方发生总金额不超过人民币12,696万元的日常关联交易。

      公司于2020年10月21日第五届董事会第二十七次会议,审议通过了《关于增加2020年度日常关联交易预计额度的议案》,预计公司2020年度与关联方预计新增日常关联交易金额为3,500万元,因此,2020年度日常关联交易预计金额调整为16,196万元。(具体内容详见公司在指定信息披露媒体巨潮资讯网、《证券时报》上披露的公告,公告编号:临2020-16、临2020-55)

      (二)2020年度日常关联交易超出预计的情况

      2020年度日常关联交易事项属于公司日常生产经营过程中发生的关联交易,符合公司正常的生产发展需要,相关交易价格均参考市场价格协商确定,合理公允。公司对2020年度日常关联交易预计进行了充分的测算,但是由于市场、客户需求及生产经营实际情况等因素影响,使得关联交易预计与实际发生情况存在一定差异,具体如下:

      单元:万元

      ■

      注1:由于关联人福建省电子信息(集团)有限责任公司(以下简称:“信息集团”)旗下控股子公司数量众多,公司与其关联方发生预计交易金额未达到公司上一年度经审计净资产0.5%,因此公司将以上关联人的同一实际控制人信息集团为口径进行合并列示。

      (三)2020年度日常关联交易超出预计金额履行的审议程序

      本次超出日常关联交易预计部分的金额已经公司第五届董事会第二十九会议审议通过,根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等有关规定,本事项在公司董事会审批权限内,无需提交股东大会审议。根据深圳证券交易所《股票上市规则》规定,本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

      二、关联人介绍和关联关系

      (一)关联关系基本情况

      ■

      (二)与上市公司的关联关系

      信息集团持有本公司26.50%的股权,是公司的控股股东和实际控制人。

      (三)关联方最近一期主要财务数据

      单位:元

      ■

      (四)履约能力分析

      上述关联人经营正常,财务状况和资信较好,具备履约能力,以往关联交易付款正常,未出现过坏账风险。

      三、关联交易的定价依据

      公司与关联方的日常关联交易是在不违反《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定的前提下,遵循公开、公平和价格公允、合理的原则来协商交易价格,并且交易双方将首先参照市场价格来确定交易价格,若无可供参考的市场价格,则以成本加合理利润方式来确定具体结算价格。

      四、关联交易目的和对上市公司的影响

      公司及子公司与关联方所发生的日常关联交易是正常生产经营所需。相关交易遵循市场经济规律,交易采用平等自愿、互惠互利的原则,维护了交易双方的利益,亦没有损害中小股东的利益,交易价格公允合理。上述日常关联交易不会对公司的独立性构成影响,公司主要业务也不会因此类交易而对关联方形成依赖。

      五、独立董事事前认可意见和独立意见

      (一)独立董事事前认可意见

      公司事前就上述日常关联交易超出预计事项向独立董事提供了相关资料并进行了必要的沟通,独立董事亦对资料进行了认真的审阅。经过与公司沟通以及认真审阅资料,独立董事认为:公司2020年度日常关联交易超出预计是因正常的生产经营需要而发生的,交易的定价按市场公允价格确定,不存在损害公司和非关联股东利益的情况,不会对公司独立性产生影响。综上,我们一致同意将该议案提交公司第五届董事会第二十九次会议审议。

      (二)独立董事意见

      独立董事认为:公司2020年度日常关联交易超出预计是因正常的生产经营需要而发生的,交易遵循了客观、公平、公允的原则,定价公允、合理,未对公司独立性构成不利影响,没有损害上市公司及其他股东的利益,尤其是中小股东和非关联股东的利益。

      公司董事会在审议该项关联交易时,关联董事宿利南、黄爱武回避表决,亦没有代理其他董事行使表决权,该项议案由其他9名非关联董事审议并全票表决通过,审议和表决程序合规、合法;交易遵循了公平、公开、公正的市场化原则,交易价格均参照市场价格确定,不会损害中小股东利益,符合中国证监会和深交所的相关规定。

      综上,我们一致同意公司本次对2020年度日常关联交易金额超出预计进行确认事项。

      六、备查文件

      (一)公司第五届董事会第二十九次会议决议;

      (二)公司独立董事出具的事前认可意见和独立意见。

      特此公告。

      福建星网锐捷通讯股份有限公司

      董事会

      2021年4月28日

      证券代码:002396 证券简称:星网锐捷 公告编号:临2021-12

      福建星网锐捷通讯股份有限公司

      关于拟续聘华兴会计师事务所

      (特殊普通合伙)

      为公司2021年度审计机构的公告

      本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,不存在虚假记载误导性陈述或重大遗漏。

      福建星网锐捷通讯股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第二十九次会议于2021年4月28日审议通过了《关于续聘华兴会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2021年度审计机构的议案》,拟续聘华兴会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“华兴所”)为公司 2021年度审计机构。本事项尚需提交公司2020年度股东大会审议通过,现将有关事宜公告如下:

      一、拟聘任会计师事务所的基本情况

      (一)机构信息

      1.基本信息

      华兴会计师事务所(特殊普通合伙)前身系福建华兴会计师事务所,创立于1981年,隶属福建省财政厅。1998年12月,与原主管单位福建省财政厅脱钩,改制为福建华兴有限责任会计师事务所。2009年1月,更名为福建华兴会计师事务所有限公司。2013年12月,转制为福建华兴会计师事务所(特殊普通合伙)。2019年7月,更名为华兴会计师事务所(特殊普通合伙)。

      华兴会计师事务所(特殊普通合伙)为特殊普通合伙企业,注册地址为福建省福州市鼓楼区湖东路152号中山大厦B座7-9楼,首席合伙人为林宝明先生。

      截至2020年12月31日,华兴会计师事务所(特殊普通合伙)拥有合伙人42名、注册会计师330名,其中签署过证券服务业务审计报告的注册会计师超过130人。

      华兴会计师事务所(特殊普通合伙)2019年度经审计的收入总额为 18,438.65万元,其中审计业务收入14,198.28万元,证券业务收入 6,233.72万元。2020年度为47家上市公司提供年报审计服务,上市公司主要行业为制造业(包括计算机、通信和其他电子设备制造业、化学原料及化学制品制造业、电气机械及器材制造业、医药制造业、橡胶和塑料制品业、纺织服装、服饰业等)、建筑业、文化、体育和娱乐业、水利、环境和公共设施管理业、交通运输、仓储和邮政业等,审计收费总额(含税)为5,568万元,其中本公司同行业上市公司审计客户26家。

      2.投资者保护能力

      截至2020年12月31日,华兴会计师事务所(特殊普通合伙)已购买累计赔偿限额为8,000万元的职业保险,职业风险基金计提和职业保险购买符合相关规定。

      华兴会计师事务所(特殊普通合伙)近三年未发生因执业行为导致的民事诉讼。

      3.诚信记录

      华兴会计师事务所(特殊普通合伙)近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚0次、监督管理措施1次和自律监管措施0次。8名从业人员近三年因执业行为受到监督管理措施11次,无从业人员近三年因执业行为受到刑事处罚、行政处罚和自律监管措施。

      (二)项目信息

      1.基本信息

      项目合伙人:陈航晖,注册会计师,1995年起取得注册会计师资格,1994年起从事上市公司审计,1992年开始在本所执业,2017年开始为本公司提供审计服务,近三年签署和复核了金牌橱柜、七匹狼、凤竹纺织、星网锐捷、浔兴股份等5家上市公司审计报告。

      本期签字注册会计师:林海,注册会计师,2004年起从事上市公司审计,2003年开始在本所执业,2018年开始为本公司提供审计服务,三年签署和复核了浔兴股份、星网锐捷等2家上市公司审计报告。

      项目质量控制复核人:陈佳佳,注册会计师,2011年从事上市公司审计,2011年开始在本所执业,三年签署和复核了星网锐捷、金牌橱柜、岭南股份等超过10家上市公司审计报告。

      2.诚信记录

      项目合伙人陈航晖、签字注册会计师林海、项目质量控制复核人陈佳佳,近三年未受到刑事处罚,未受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施,未受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。

      3.独立性

      项目合伙人陈航晖、签字注册会计师林海、项目质量控制复核人陈佳佳,不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

      4.审计收费。

      公司2019年度财务审计费用为185万元(含税),2020年度财务审计费用为200万元(含税),系按照华兴会计师事务所(特殊普通合伙)提供审计服务所需工作人日数和每个工作人日收费标准收取服务费用。工作人日数根据审计服务的性质、繁简程度等确定;每个工作人日收费标准根据执业人员专业技能水平等分别确定。

      (三)本所认定应予以披露的其他信息

      无。

      二、拟续聘会计师事务所履行的程序

      (一)审计委员会审议情况

      公司第五届董事会审计委员会于2021年 4月28日召开2021年第十九次审计委员会会议,认为华兴所在2020年度为公司提供审计服务过程中,能够按照中国注册会计师独立审计准则实施审计工作,基本遵循了独立、客观、公正的执业准则,顺利完成了公司的审计工作。同意向董事会提议续聘华兴所为公司2021年度审计机构。

      (二)独立董事的事前认可情况和独立意见

      事前认可意见:公司拟续聘华兴会计师事务所(特殊普通合伙)担任公司2021年度审计机构,经核查,独立董事认为:华兴会计师事务所(特殊普通合伙)是一家主要从事上市公司审计业务的会计师事务所,具有证券、期货相关业务执业资格,审计团队严谨敬业,具备多年为上市公司提供优质审计服务的丰富经验和强大的专业服务能力,并对公司的经营发展情况较为熟悉。华兴会计师事务所(特殊普通合伙)在2020年度为公司提供审计服务过程中,能够按照中国注册会计师审计准则实施审计工作,遵循了独立、客观、公正的执业准则,顺利完成了公司的审计工作,因此同意公司续聘华兴会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2021年度的审计机构,并同意将该项议案提交公司董事会及股东大会审议。

      独立意见:经核查,独立董事认为:华兴会计师事务所(特殊普通合伙)具有证券、期货相关业务执业资格,审计团队严谨敬业,在执业过程中坚持独立审计原则,并对公司的经营发展情况较为熟悉。能按时为公司出具各项专业报告且报告内容客观、公正,能够满足公司 2021年度财务审计的工作要求。续聘华兴会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2021年度审计机构,符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》规定,没有损害公司及广大股东利益。独立董事一致同意该议案并提请公司董事会及股东大会审议。

      三、备查文件

      (一)第五届董事会第二十九次会议决议;

      (二)独立董事事前认可和独立意见;

      (三)第五届董事会审计委员会会议决议;

      (四)华兴会计师事务所(特殊普通合伙)相关资质文件。

      特此公告。

      福建星网锐捷通讯股份有限公司

      董事会

      2021年4月28日

      证券代码:002396 证券简称:星网锐捷 公告编号:临2021-06

      福建星网锐捷通讯股份有限公司

      第五届董事会第二十九次会议

      决议公告

      本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

      一、董事会会议召开情况

      福建星网锐捷通讯股份有限公司第五届董事会第二十九次会议通知于2021年4月 16日以电子邮件方式发出,会议于2021年4月28日以现场会议的方式在福州市金山大道618号桔园洲星网锐捷科技园22#楼公司会议室召开。本次会议应到董事十一人,实到董事十一人。会议由董事长黄奕豪先生召集并主持,公司监事、高级管理人员亦列席了本次会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》和公司章程的规定。

      二、董事会会议审议情况

      本次会议以现场记名投票表决方式逐项表决通过了以下决议:

      (一)本次会议以11票赞成,0票反对,0票弃权的表决结果,审议通过了《2020年度董事会工作报告》

      报告期内,公司董事会根据《公司法》、《证券法》等有关法律法规和公司《章程》等规章制度进行规范运作,并严格按照股东大会的决议和授权,认真执行股东大会通过的各项决议。

      本议案需提交公司2020年度股东大会审议,《2020年度董事会工作报告》的具体内容详见刊登于公司指定信息披露网站巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn/)的公司《2020年年度报告》中“第三节 公司业务概要”、“第四节 经营情况讨论与分析” 及 “第十节 公司治理”等相关内容。

      公司独立董事沈任波、叶东毅、徐军、童建炫分别在本次会议上作了《2020年度独立董事述职报告》,并将在公司2020年度股东大会上进行述职。内容详见公司指定信息披露网站巨潮资讯(http://www.cninfo.com.cn)。

      (二)本次会议以11票赞成,0票反对,0票弃权的表决结果,审议通过《2020年度总经理工作报告》

      (三)本次会议以11票赞成,0票反对,0票弃权的表决结果,审议通过《关于前期会计差错更正及追溯调整的议案》

      公司本次对前期会计差错进行更正符合《企业会计准则第28号一一会计政策、会计估计变更和差错更正》、《公开发行证券的公司信息披露编报规则第19号一一财务信息的更正及相关披露》等相关规定,更正后的财务数据及财务报表能够更加客观、准确、真实地反映公司财务状况、经营成果和现金流量。因此,董事会同意本次会计差错更正及追溯调整。

      独立董事发表了明确的同意意见。

      《关于前期会计差错更正及追溯调整的公告》内容详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上刊登的公告。

      (四)本次会议以11票赞成,0票反对,0票弃权的表决结果,审议通过《2020年度财务决算报告》

      2020年公司全年实现营业收入人民币10,304,234,309.56元,比上年同期增长11.21%;营业利润568,008,665.65元,较上年减少29.55%;实现利润总额人民币561,259,917.47元,比上年同期减少32.23%;归属于上市公司股东的净利润人民币431,379,738.06元,比上年同期减少27.37%。

      本议案需提交公司2020年度股东大会审议。

      (五)本次会议以11票赞成,0票反对,0票弃权的表决结果,审议通过《2020年度利润分配的预案》

      经华兴会计师事务所(特殊普通合伙)审计,公司2020年度合并归属于母公司所有者的净利润为431,379,738.06 元。母公司本年度共实现净利润 146,822,322.61元,根据公司章程规定,提取法定盈余公积金14,682,232.26元,加上年初未分配利润1,664,301,837.06元,减本年支付2019年度股利64,160,830.58元, 2020年末可供分配利润为1,732,281,096.83元。

      公司拟定的2020年度利润分配方案为:以2020年12月31日股份总数583,280,278股为基数,以未分配利润向全体股东每10股派发现金股利1元(含税),共计分配股利58,328,027.80元(含税)。在公司实施上述利润分配方案后,母公司未分配利润尚余1,673,953,069.03 元,全额结转下一年度。

      独立董事发表了明确的同意意见。

      本议案尚需提交公司2020年度股东大会审议。

      (六)本次会议以11票赞成,0票反对,0票弃权的表决结果,审议通过《2020年年度报告及摘要》

      《2020年年度报告》及《2020年年度报告摘要》详见2021年4月30日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的公告;《2020年年度报告摘要》详见2021年4月30日披露于公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

      本议案尚需提交公司2020年度股东大会审议。

      表决结果为:11票赞成,0票反对,0票弃权。

      (七)本次会议以11票赞成,0票反对,0票弃权的表决结果,审议通过《关于公司及控股子公司使用部分闲置自有资金购买保本型或低风险理财产品的议案》

      同意公司及各控股子公司计划使用不超过10亿元人民币暂时闲置的自有资金进行投资理财。

      独立董事发表了明确的同意意见。

      《关于公司及控股子公司使用部分闲置自有资金购买保本型或低风险理财产品的公告》内容详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上刊登的公告。

      本议案尚需提交公司2020年度股东大会审议。

      (八)本次会议以11票赞成,0票反对,0票弃权的表决结果,审议通过《关于续聘华兴会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2021年度审计机构的议案》

      根据公司董事会审计委员会的提议,董事会同意公司继续聘请华兴会计师事务所(特殊普通合伙)担任公司2021年度审计机构,聘期一年。

      独立董事对该议案发表了事前认可意见和独立意见。

      本议案尚需提交公司2020年度股东大会审议。

      《关于续聘华兴会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2021年度审计机构的公告》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》上刊登的公告。

      (九)本次会议以11票赞成,0票反对,0票弃权的表决结果,审议通过《关于2021年信贷使用及票据质押计划安排的议案》

      为保证公司2021年度经营活动所需要流动资金,同意公司2021年向银行申请总额为人民币869,000万元额度的综合授信及46,500万元额度的票据质押。上述额度合计为915,500万元,为年度计划的最高额度。授信及票据质押额度最终以银行实际审批金额为准,本次授信额度不等于公司实际融资金额,具体融资金额将视公司实际资金需求确定。

      本议案尚需提交公司2020年度股东大会审议。

      (十)本次会议以5票赞成,6票回避,0票反对,0票弃权的表决结果,审议通过《关于2021年度日常关联交易预计的议案》

      根据公司对2021年度市场情况的判断,同意公司2021年度拟与关联方发生总金额不超过人民币20,550万元的日常关联交易。

      关联董事宿利南、黄爱武、阮加勇、林腾蛟、杨坚平、郑维宏回避表决。

      独立董事对该议案发表了事前认可意见和独立意见。

      《关于2021年度预计日常关联交易的公告》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》上刊登的公告。

      (十一)本次会议以9票赞成,2票回避,0票反对,0票弃权的表决结果,审议通过《关于对2020年度部分日常关联交易金额超出预计进行确认的议案》

      独立董事对该议案发表了事前认可意见和独立意见。

      关联董事宿利南、黄爱武回避表决。

      《关于对2020年度部分日常关联交易金额超出预计进行确认的公告》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》上刊登的公告。

      (十二)本次会议以11票赞成,0票反对,0票弃权的表决结果,审议通过《2020年内部控制自我评价报告》

      独立董事发表明确的同意意见。

      《2020年内部控制自我评价报告》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上刊登的公告。

      华兴会计师事务所(特殊普通合伙)对公司 2020 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性进行了审计,出具了华兴专字[2021]21001590228号《内部控制鉴证报告》,详细内容见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

      本议案尚需提交公司2020年度股东大会审议。

      (十三)本次会议以11票赞成,0票反对,0票弃权的表决结果,审议通过《2020年度社会责任报告》

      《2020年度社会责任报告》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上刊登的公告。

      (十四)本次会议以11票赞成,0票反对,0票弃权的表决结果,审议通过《关于福建星网智慧科技有限公司2020年度的业绩承诺实现情况的专项说明》

      公司聘请的审计机构出具了专项审核报告。

      《关于福建星网智慧科技有限公司2020年度的业绩承诺实现情况的专项说明》详见公司信息披露网站巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上刊登的公告。

      (十五)本次会议以11票赞成,0票反对,0票弃权的表决结果,审议通过《外汇衍生品交易管理制度》

      为提高公司应对外汇波动风险的能力,更好地规避和防范公司及控股子公司所面临的外汇汇率波动风险,增强公司财务稳健性,防范汇率波动对公司利润和股东权益造成的不利影响。公司及控股子公司将根据具体情况,以套期保值为目的,适度地开展外汇衍生品交易业务,用于锁定成本、规避汇率风险,以加强公司的外汇风险管理。公司董事会结合实际情况,制定了《外汇衍生品交易管理制度》。

      《外汇衍生品交易管理制度》(2021年4月)详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上刊登的公告。

      (十六)本次会议以11票赞成,0票反对,0票弃权的表决结果,审议通过《未来三年(2021年-2023年)股东回报规划》

      为了完善和健全公司利润分配决策和监督机制,保证利润分配的连续性和稳定性,给予投资者合理的投资回报,切实保护中小股东的合法权益,引导投资者树立长期投资和理性投资理念,根据中国证券监督管理委员会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》(证监发[2012]37 号)、《上市公司监管指引第 3 号一一上市公司现金分红》及《公司章程》等相关文件的规定和要求,综合考虑企业盈利能力、经营发展规划、股东回报、社会资金成本以及外部融资环境等因素,公司董事会制定了《未来三年(2021年-2023年)股东回报规划》。

      独立董事发表了明确的同意意见。

      《未来三年(2021年-2023年)股东回报规划》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上刊登的公告。

      本议案尚需提交公司2020年度股东大会审议。

      (十七)本次会议以11票赞成,0票反对,0票弃权的表决结果,审议通过《2021年第一季度报告》全文及正文

      根据《深圳证券交易所股票上市规则》等规定,公司编制了2021年第一季度报告全文及正文。

      《2021年第一季度报告》全文详见2021年4月30日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的公告,《2021年第一季度报告》正文详见2021年4月30日刊登于《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的公告。

      (十八)本次会议以11票赞成,0票反对,0票弃权的表决结果,审议通过《关于会计政策变更的议案》

      本次会计政策变更,是公司依据财政部颁布的最新会计准则对公司会计政策进行了相应变更,符合相关法律法规的规定,执行变更后的会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况及经营成果,对财务状况、经营成果和现金流量无重大影响,其决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定,不存在损害公司及中小股东利益的情形。因此,同意本次会计政策变更。

      独立董事发表了明确的同意意见。

      《关于会计政策变更的公告》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》上刊登的公告。

      三、备查文件

      (一)经与会董事签署的公司第五届董事会第二十九次会议决议;

      (二)独立董事发表的事前认可意见和独立意见。

      特此公告。

      福建星网锐捷通讯股份有限公司

      董 事 会

      2021年4月28日

      证券代码:002396 证券简称:星网锐捷 公告编号:临2021-11

      福建星网锐捷通讯股份有限公司

      关于公司及控股子公司使用部分

      闲置自有资金购买保本型

      或低风险理财产品的公告

      本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

      福建星网锐捷通讯股份有限公司(以下简称“公司”)第五董事会第二十九次会议审议通过了《关于公司及控股子公司使用部分闲置自有资金购买保本型或低风险理财产品的议案》,公司及各控股子公司计划使用不超过10亿元人民币暂时闲置的自有资金进行投资理财。该议案需经公司2020年年度股东大会审议批准,股东大会批准后方可实施。现将有关事项公告如下:

      一、控股子公司闲置资金情况

      年末公司及各控股子公司货款回收,在保证正常生产经营的情况下,存在部分闲置自有资金。截止2020年12月31日,公司及控股子公司货币资金余额21.01亿元。

      二、投资概况

      1、投资目的

      为提高资金使用效率,公司及控股子公司利用部分闲置自有资金,在不影响公司正常经营的情况下,进行保本型或低风险短期理财产品投资。

      2、投资额度

      公司及控股子公司使用不超过人民币10亿元的闲置自有资金进行保本型或低风险的银行短期理财产品投资。

      在上述额度内,资金可以在一年内进行滚动使用。

      3、投资品种

      公司运用闲置自有资金投资的品种为保本型或低风险、流动性较好、投资回报较好的短期理财产品,上述投资品种不涉及《中小企业板信息披露业务备忘录第30号:风险投资》规定的情形,是公司在风险可控的前提下提高闲置资金使用效益的重要理财手段。

      4、投资期限

      自获股东大会审议通过之日起一年内有效。有效期内,公司根据资金状况和投资计划,决定具体投资期限。公司在开展实际投资行为时,将根据相关法律法规及时履行披露义务。

      5、资金来源公司及控股子公司使用的为闲置自有资金,资金来源合法合规,不使用银行信贷资金直接或者间接进行投资。

      本投资理财事项不构成关联交易。

      6、前次投资理财产品情况

      2020年1月1日至2020年12月31日,已到期理财产品及其收益情况如下:(单位:万元)

      ■

      三、投资风险分析及风险控制措施

      1、投资风险

      尽管短期理财产品属于保本型或低风险投资品种,但金融市场受宏观经济的影响较大,不排除该项投资受到市场波动的影响。

      2、针对投资风险,拟采取措施如下:

      (1)董事会授权公司董事长、各控股子公司董事长行使该项投资决策权并签署相关合同,公司财务总监负责组织实施。公司财务部将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况,如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素,将及时采取相应措施,控制投资风险。

      (2)保本型或低风险投资理财资金使用与保管情况由审计部进行日常监督,不定期对资金使用情况进行审计、核实。

      (3)公司制定《投资理财管理制度》,对投资理财的原则、范围、权限、内部审核流程、内部报告程序、资金使用情况的监督、责任部门及责任人等方面均作了详细规定,能有效防范投资风险。同时公司将加强市场分析和调研,切实执行内部有关管理制度,严控风险。

      四、对公司的影响

      1、公司坚持“规范运作、防范风险、谨慎投资、保值增值”的原则,在确保公司资金安全的前提下,以部分闲置自有资金适度进行保本型或低风险的投资理财业务,不会影响公司主营业务的正常开展。

      2、通过进行适度的保本型或低风险的短期理财,能获得一定的投资效益,能进一步提升公司整体业绩水平,为公司股东谋取更多的投资回报。

      公司及控股子公司使用部分闲置自有资金使用履行了必要的法律程序,有助于提高资金使用效率,降低公司财务费用。

      五、独立董事意见

      独立董事认为:公司目前经营情况良好,财务状况稳健,在保证流动性和资金安全的前提下,公司及控股子公司使用部分自有闲置资金用以购买银行理财产品等方式进行投资理财,有利于在控制风险的前提下提高资金使用效率,合理利用闲置自有资金,增加公司投资收益,不会对公司经营造成不利影响,亦不会损害公司、股东,特别是中小股东利益的情况。我们同意公司及控股子公司使用额度不超过10亿元人民币的自有闲置资金购买保本型或低风险理财产品,并同意公司董事会将该项议案提交公司股东大会审议。

      六、备查文件

      (一)公司第五届董事会第二十九次会议决议;

      (二)独立董事意见。

      特此公告。

      福建星网锐捷通讯股份有限公司

      董事会

      2021年4月28日

      

      

      

      

      

      证券代码:002396 证券简称:星网锐捷 公告编号:定2021-001

      (下转140版)