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    号百控股股份有限公司
    2021-04-30       来源:上海证券报      

      公司代码:600640 公司简称:号百控股

      2020年年度报告摘要

      一重要提示

      1本年度报告摘要来自年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读年度报告全文。

      2本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

      3公司全体董事出席董事会会议。

      4德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

      5经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

      经德勤华永会计师事务所审计,截至2020年12月31日,公司期末可供分配利润为人民币547,481,809.69元。

      根据证监会《上市公司监管指引第3号--上市公司现金分红》、上海证券交易所《上市公司现金分红指引》以及《公司章程》的相关规定和要求,并结合公司实际情况,提出以下利润分配方案:以实施2020年权益分派股权登记日登记的总股本为基数,向公司全体股东每10股派发现金0.04元(含税),以截至2020年12月31日总股本795,695,940股为基数计算,共计拟派发现金3,182,783.76元,占合并归属于母公司净利润的30.86%;本次不进行送股或资本公积转增股本。

      二公司基本情况

      1公司简介

      ■

      ■

      2报告期公司主要业务简介

      报告期内,公司的主要业务分为两大板块,一是由天翼超高清、天翼云游戏和天翼云VR三大5G应用产品构成的2C2H端数字娱乐生活领域业务;另一是以云商务直播、云会展、5G商业综合体、文化酒店等业务构成的2B端的数字营销、数字文旅、数字教育培训三大5G垂直赋能领域业务。

      数字娱乐生活领域业务的主要经营模式是为用户提供基于移动互联网的在线视频、游戏、阅读等互联网文娱内容运营服务。盈利模式为会员付费、内容分发计费、流量结算、产品开发以及互联网广告等方式。报告期内,公司承接中国电信5G文娱类应用产品的开发运营,重点打造天翼超高清、天翼云游戏和天翼云VR三款产品,且为公司的核心产品。主要通过中国电信实体营业厅、线上欢goAPP等渠道以及公司自身发展的互联网渠道进行用户规模的拓展。其中:

      天翼超高清凭借中国电信5G大带宽、超高速技术优势,自身5G+4K+XR多机位直播特色功能优势以及专业的运营支撑服务能力,围绕优质内容聚合+流量、线上宣发、能力开放、细分领域一站式网络视频解决方案,为客户提供多屏观看的5G高清视频点播、直播服务,让用户享受4K/HDR高质量画质,体验投屏、多机位和自由视点等新型观看方式,提供多场景、多屏、多玩法的全新娱乐模式。

      天翼云游戏借助中国电信大带宽低时延的5G网络,采用远程渲染技术,为5G用户打造全网络接入、高清内容、跨终端体验的云游戏服务平台,满足不同终端、不同类型用户的5G时代游戏娱乐需求,游戏玩家通过即点即玩的方式免下载、跨终端、高画质,随时随地快速便捷地体验游戏乐趣。平台上的游戏覆盖主机、益智解谜、角色扮演、冒险动作、策略养成等多种类型。

      天翼云VR依托中国电信5G超高速网络,充分发挥云网协同优势,实现VR内容上云、渲染上云,打造深度体验化的VR内容聚合平台。用户通过VR一体机、分体式VR眼镜等穿戴式设备,体验巨幕影院、全景视频、VR直播和交互游戏等服务,以深度沉浸感,连接虚拟和现实,打开新的感知、交互、融合的维度,彻底改变5G时代数字娱乐生活方式。

      5G垂直赋能业务领域聚焦于政企互联网内容集成服务,通过文化+科技赋能,整合推出以数字营销、数字文旅、数字教育培训为主的三个垂直版块,全面推出政企行业信息化解决方案。其中:

      数字营销通过5G数据支撑平台,发展数字化融合业务产品、内容运营产品、能力业务产品,打造垂直行业的客户经营解决方案。包括加强与5G-2C产品的能力联动,结合视频彩铃、RCS大数据等资源快速筹划视频内容电商化的营销产品;通过大数据解决工具对外部各行业品牌方形成成熟的标签化服务输出;通过会员服务解决工具聚焦银行、酒店等生活关联行业,提供会员体系搭建及运营合作服务。

      数字文旅重点打造以数字会展、数字文博、数字商业三个版块为主的标准化产品。以云XR数字孪生平台为基础,通过打造5G+MEC商业综合体标准化能力,实现5G商业综合体营销方案;通过能力赋能,设计、开发、运营、推广云会展、全域旅游等数字文旅产品,为政企客户输出集成的一站式解决方案。

      数字教育培训依托天翼云商务直播运营商级别、全场景企业直播能力,结合现有翼党建、动漫教育等教育培训平台,以5G+超高清、5G+VR、大小屏融合等新技术赋能,为政府及行业客户提供标准化、自助式教育培训解决方案。

      此外,公司的酒店运营及管理业务由下属尊茂酒店控股有限公司承接运营。旗下自有、委托管理及品牌加盟酒店60余家,连续多年蝉联“中国最佳酒店管理集团”、“中国服务酒店行业领军酒店集团”殊荣。酒店品牌包括尊茂Luxemon、尊茂精选L-Collection、辰茂Excemon、之茂Z-Mon、茂居Lushmon等。

      2020年的新冠疫情为全社会带来挑战的同时,也为数字产业带来发展良机。各垂直行业的数字化转型升级正在加快,带来消费场景的变化,在线教育、远程办公、在线娱乐、云政务、非接触配送等“非接触型经济”快速崛起,基于人工智能、云计算、大数据、物联网等信息技术的5G融合创新应用为数字经济发展提供新的应用场景,正在为经济平稳增长提供强劲动能。互联网传媒行业正在迎来变革,运营商、终端硬件厂商分别占据5G网络与技术优势,通过5G新内容、新应用以及新硬件入局抢占先机积累先发优势,将成为5G时代重要的平台方之一。

      3公司主要会计数据和财务指标

      3.1近3年的主要会计数据和财务指标

      单位:元 币种:人民币

      ■

      3.2报告期分季度的主要会计数据

      单位:元 币种:人民币

      ■

      季度数据与已披露定期报告数据差异说明

      □适用 √不适用

      4股本及股东情况

      4.1普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10 名股东持股情况表

      单位: 股

      ■

      4.2公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

      √适用 □不适用

      ■

      4.3公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

      √适用 □不适用

      ■

      4.4报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况

      □适用 √不适用

      5公司债券情况

      □适用 √不适用

      三经营情况讨论与分析

      1报告期内主要经营情况

      2020年度公司合并实现营业收入44.49亿元,同比增加6.48%;实现净利润0.15亿元,其中归属于母公司的净利润为0.10亿元,同比下降92.74%;主要原因有:一方面报告期内公司紧抓5G应用创新契机,加快业务转型,持续推进5G互联网产品优化,探索5G+MEC商业综合体、行业AR/XR等政企领域商用,加大内容储备、技术支撑和平台优化建设力度,同时传统4G业务和能力开放业务持续萎缩;另一方面受突发的新型冠状病毒肺炎疫情影响,公司垂直领域创新及线下业务规模发展受到限制,尤其是文旅、酒店餐饮等业务板块受到较大冲击,上述业务结构的变化和疫情影响等综合原因导致当期利润的同比大幅下降。截至2020年12月31日,公司合并总资产为66.15亿元(-3.05%),归属于母公司的所有者权益为45.07亿元(-0.72%)。2020年经营活动现金流量净额为-0.80亿元。

      2020年度互联网文娱板块五家子公司共计实现营业收入15.21亿元,其中天翼视讯收入6.38亿元、炫彩互动收入3.51亿元、天翼阅读收入3.37亿元、爱动漫收入0.93亿元、天翼空间收入1.02亿元,同比减少1.50亿元,净利润同比减少5.24亿元,主要由于:一方面报告期内天翼视讯等公司实施业务转型,全面向5G应用升级转化,在内容版权、网元租赁、营销宣传和运营支撑等方面加大投入,目前侧重于用户规模的获取和积累,截至2020年年末三项5G应用新用户规模拓展均破千万大关,高频用户规模占比30%以上,但直接效益贡献尚未形成;另一方面上游文化影视行业受疫情影响,整体内容广告类业务发展低迷;同时其他新兴业务领域,收入和盈利规模尚待培育拓展。

      2020年翼集分公司全年实现营业收入19.29亿元,实现净利润0.15亿元,同比下降32.34%,主要为报告期内大力拓展销售渠道,拓展用户规模。

      2020年号百商旅和尊茂酒店业务受突发新冠疫情影响较大,两家公司积极落实“复工复产”、“增收自救”,有序推进各项主业运营恢复。其中,号百商旅开拓营收新增长,抢抓线上会务需求,实现营业收入5.19亿元,净利润514.79万元,同比小幅下降;尊茂酒店在严格做好疫情防护工作的基础上,聚焦业务模式创新,拓展线上外卖产品策划推广,同时严控各项成本费用,整体业绩影响好于行业预期。

      2导致暂停上市的原因

      □适用 √不适用

      3面临终止上市的情况和原因

      □适用 √不适用

      4公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明

      □适用 √不适用

      5公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明

      □适用 √不适用

      6与上年度财务报告相比,对财务报表合并范围发生变化的,公司应当作出具体说明。

      √适用 □不适用

      本公司的合并财务报表于2021年4月28日已经本公司董事会批准。

      本年度合并财务报表范围参见年报全文附注九“在其他主体中的权益”,合并财务报表范围变化参见附注八 “合并范围的变更”。

      号百控股股份有限公司

      2020年4月30日

      证券代码:600640 股票简称:号百控股 编号:临2021-006

      号百控股股份有限公司

      董事会十届十一次会议决议公告

      本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

      

      号百控股股份有限公司(以下简称公司)于2021年4月28日在号百控股大厦以现场结合通讯方式召开了董事会十届十一次会议。会议通知及资料已于2021年4月18日向全体董事发出。会议应到董事9名,实际出席8名,董事黄智勇因公请假委托董事李安民代为行使表决权,列席本次会议的有公司监事和高管人员等。会议由董事长李安民主持。本次董事会会议的召开及其程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。会议审议并通过了以下议案:

      一、关于公司2020年度工作总结及2021年度经营工作计划的报告

      同意9票,反对0票, 弃权0票。

      二、关于公司2020年度财务决算的议案

      本议案将提交公司2020年度股东大会审议。

      同意9票,反对0票, 弃权0票。

      三、关于公司2020年度利润分配的议案

      具体内容详见当日公司公告:临2021-007。

      公司独立董事发表了同意上述利润分配方案的意见。

      本议案将提交公司2020年度股东大会审议。

      同意9票,反对0票, 弃权0票。

      四、关于公司2021年度财务预算及资本性投资计划的议案

      本议案将提交公司2020年度股东大会审议。

      同意9票,反对0票, 弃权0票。

      五、关于公司2021年度日常关联交易的议案

      公司关联方董事李安民、陈文俊、黄智勇、闫栋和陈之超因关联关系回避表决。

      具体内容详见当日公司公告:临2021-008。

      本议案将提交公司2020年度股东大会审议。

      同意4票,反对0票, 弃权0票。

      六、关于公司申请银行综合授信额度的议案

      具体内容详见当日公司公告:临2020-009。

      本议案将提交公司2020年度股东大会审议。

      同意9票,反对0票, 弃权0票。

      七、关于公司2021年度内部控制评价报告的议案

      同意9票,反对0票, 弃权0票。

      八、关于聘请中审众环会计师事务所为公司2021年度财务审计机构的议案

      具体内容详见当日公司公告:临2021-010。

      本议案将提交公司2020年度股东大会审议。

      同意9票,反对0票, 弃权0票。

      九、关于聘请中审众环会计师事务所为公司2021年度内部控制审计机构的议案

      同意9票,反对0票, 弃权0票。

      十、关于公司2020年年度报告及摘要的议案

      本议案将提交公司2020年度股东大会审议。

      同意9票,反对0票, 弃权0票。

      十一、关于公司2021年第一季度报告全文及正文的议案

      同意9票,反对0票, 弃权0票。

      十二、公司独立董事2020年度述职报告

      本议案将提交公司2020年度股东大会审议。

      同意9票,反对0票, 弃权0票。

      十三、公司董事会审计委员会2020年度履职情况报告

      同意9票,反对0票, 弃权0票。

      特此公告。

      号百控股股份有限公司

      董 事 会

      2021年4月29日

      证券代码:600640 证券简称:号百控股 公告编号:临2021-007

      号百控股股份有限公司

      2020年度利润分配方案公告

      本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

      

      重要内容提示:

      ● 每股分配比例:每10股派发现金股利人民币0.04元(含税)

      ● 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数,具体日期将在权益分派实施公告中明确。

      一、利润分配方案内容

      经德勤华永会计师事务所审计,截至2020年12月31日,号百控股股份有限公司(以下简称“公司”)2020年度合并归属于母公司的净利润为1,031.27万元,期末可供分配利润为人民币54,748.18万元,主要为2020年公司在后疫情期间基于持续稳定经营及支持资本市场扩张等需要,应收子公司2019年度现金股利44,098.00万元结转当期投资收益所致。

      综合考虑公司的长远发展、所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平以及未来重大资金支出安排等因素,经董事会决议,公司2020年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润,利润分配方案如下:

      拟向公司全体股东每10股派发现金0.04元(含税),以截至2020年12月31日总股本795,695,940股为基数计算,共计拟派发现金3,182,783.76元,占合并归属于母公司净利润的30.86%%;本次不进行送股或资本公积转增股本。

      如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间公司总股本发生变动,拟维持每股分配比例不变,相应调整分配总额,并将另行公告具体调整情况。

      本次利润分配方案尚须提交公司2020年年度股东大会审议。

      二、公司履行的决策程序

      (一)董事会会议的召开、审议和表决情况

      公司于2021年4月28日召开董事会十届十一次会议,以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于公司2020年度利润分配的议案》。

      (二)独立董事意见

      独立董事认为:公司2020年度利润分配方案符合监管部门相关要求、《公司章程》的有关规定和公司当前的实际情况,能够兼顾投资者的合理回报和公司的可持续发展,不存在损害中小股东利益的情形。同意公司2020年度利润分配方案,同意将该议案提交公司股东大会审议。

      (三)监事会意见

      监事会认为:公司2020年度利润分配方案符合相关法律、法规以及《公司章程》的规定,符合公司实际经营情况和资金运作的情况,体现了公司长期的分红政策,有利于公司持续稳定的发展,不存在损害公司和中小投资者利益的情形。同意将本项议案提交公司2020年年度股东大会审议。

      三、相关风险提示

      本次利润分配预案考虑了公司2020年度盈利情况、现金流及资金需求等因素,对公司每股收益、现金流状况以及生产经营无重大影响,不会影响公司正常的生产经营和长期发展。

      本次利润分配预案尚需公司2020年度股东大会审议通过后方可实施,敬请广大投资者理性投资,注意投资风险。

      特此公告。

      号百控股股份有限公司董事会

      2021年4月29日

      证券代码:600640 股票简称:号百控股 编号:临2021-011

      号百控股股份有限公司

      监事会十届五次会议决议公告

      本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

      

      号百控股股份有限公司监事会于2021年4月28日以现场结合通讯方式召开十届五次会议。本次监事会应出席监事3名,实际出席监事3名。本次监事会会议的召开及其程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。会议审议并一致通过了以下议案:

      一、关于公司2020年年度报告及摘要的议案。

      公司2020年年度财务报告的编制和审议程序符合法律、法规和公司章程的有关规定;

      公司年报的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的相关规定,所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司 2020 年度的经营情况和财务状况;

      在公司监事会提出本意见前,未发现参与本次财务报表编制、报告编制以及审议的人员有违反保密规定的行为。

      本议案将提请公司2020年度股东大会审议。

      同意3票;反对0票;弃权0票。

      二、关于公司2020年度财务决算的议案

      本议案将提请公司2020年度股东大会审议。

      同意3票;反对0票;弃权0票。

      三、关于公司2020年度利润分配的议案

      监事会认为:公司2020年度利润分配预案符合相关法律、法规以及《公司章程》的规定,符合公司实际经营情况和资金运作的情况,体现了公司长期的分红政策,有利于公司持续稳定的发展,不存在损害公司和中小投资者利益的情形。同意将本项议案提交公司2020年年度股东大会审议。

      本议案将提请公司2020年度股东大会审议。

      同意3票;反对0票;弃权0票。

      四、关于公司2021年第一季度报告全文及正文的议案

      公司2021年第一季度财务报告的编制和审议程序符合法律、法规和公司章程的有关规定;

      本报告的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的有关规定,未发现参与本次财务报表编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

      同意3票;反对0票;弃权0票。

      五、公司2020年度监事会工作报告

      本议案将提请公司2020年度股东大会审议。

      同意3票;反对0票;弃权0票。

      根据《公司法》、《公司章程》以及《监事会议事规则》相关规定,监事会列席了公司董事会十届十一次会议。监事会成员认真审阅了公司董事会提交的董事会会议资料,对公司董事会审议并通过的各项议案,对该次董事会的召开程序、各项议案内容的审议进行了监督。监事会认为:该次董事会会议的召集与召开符合法律法规和《公司章程》的规定。

      特此公告

      号百控股股份有限公司

      监 事 会

      2021年4月29日

      证券代码:600640 股票简称:号百控股 编号:临2021-008

      号百控股股份有限公司

      关于公司2021年度日常关联交易的公告

      本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

      

      重要内容提示:

      ●号百控股股份有限公司(以下简称“公司”)2021年度日常关联交易预计的议案事先得到公司独立董事的认可,并经董事会审计委员会2021年第二次会议审议同意后提交董事会审议。本议案尚需提交2020年度公司股东大会审议。

      ●公司日常关联交易的价格遵循诚实守信和公开、公平、公正的定价原则,不会损害公司和中小股东的利益;相关关联交易的开展是公司正常生产经营需要,有利于促进公司的业务发展,不形成对关联方的较大依赖,不会对公司持续经营能力造成影响。

      一、日常关联交易基本情况

      (一)日常关联交易履行的审议程序

      1、2021年4月28日,公司董事会十届十一次会议审议通过了《关于公司2021年度日常关联交易的议案》,公司董事李安民、陈文俊、黄智勇、闫栋和陈之超因涉及关联关系回避表决。

      2、公司独立董事李川、徐志翰和郭建民对上述日常关联交易议案发表如下独立意见:

      (1)公司2021年度日常关联交易金额的预计、交易价格遵循诚实守信和公开、公正、公平的定价原则,不会损害公司和中小股东利益。

      (2)相关关联交易的开展是公司正常的生产经营需要,有利于促进公司的业务发展,不会对公司持续经营能力和独立性造成影响。

      (3)本次会议对于上述关联交易的审议及表决严格按照《公司章程》及关联交易决策程序进行,在表决过程中关联方公司董事李安民、陈文俊、黄智勇、闫栋和陈之超进行了回避表决,决策程序合法、合规。

      3、根据《股票上市规则》有关条款的规定,公司2021年日常关联交易预计金额达到提交公司股东大会审议的标准,因此该项关联交易尚须获得股东大会的批准,与该项交易有关联关系的关联股东中国电信集团有限公司(以下简称中国电信)、中国电信集团实业资产管理有限公司(以下简称实业公司)和中国电信股份有限公司(以下简称中电信)将在股东大会上对上述议案进行回避表决。

      (二)2020年度日常关联交易的预计和执行情况

      经董事会九届十七次会议、2019年度股东大会审议通过,公司5G产品开发运营、视讯、游戏、阅读、动漫、空间应用分发以及积分运营、商旅和酒店运营及管理业务预计与中国电信及其成员单位发生日常关联交易,以上关联交易实际情况如下:

      1、购销商品、提供和接受劳务及其他交易

      2020年公司预计购销商品、提供和接受劳务及其他交易等关联交易预计为19.18亿元,实际发生12.75亿元,完成比例66.50%。其中在销售商品及提供劳务方面的日常关联交易实际为11.84亿元,主要包括积分运营收入7.71亿元,商旅业务收入1.66亿元,5G产品委托开发运营收入2.09亿元等;在采购商品及接受劳务方面的日常关联交易实际为0.91亿元,主要包括视讯、游戏、阅读、动漫和空间应用分发业务在运营支撑、内容采购、渠道服务等方面的成本0.26亿元,积分兑换成本0.43亿元,商旅业务成本0.14亿元等。

      单位:万元

      ■

      2、金融服务

      根据2020年公司与中国电信集团财务有限公司(以下简称“财务公司”)签署的《金融服务协议》,财务公司在经营范围内为公司及公司子公司提供存款、贷款及其他金融服务,协议有效期为2020年6月21日至公司2020年年度股东大会召开之日。根据协议,公司于财务公司存置的每日存款余额(含应计利息)最高不超过人民币15亿元。2020年与财务公司利息收入关联交易金额预计为3000万元。

      2020年公司于财务公司实际存置的单日存款余额最高为14.31亿,均按照协议的相关条款在规定的时间内完成汇划。2020年公司从财务公司取得的利息收入为2140.09万元。

      3、申请银行综合授信额度

      2020年公司及控股子公司未申请综合授信额度,未产生关联交易。

      (三)2021年度日常关联交易的预计

      2021年公司5G产品开发运营、传统互联网文娱业务中的视讯、游戏、阅读、动漫、空间应用分发以及积分运营、商旅和酒店运营及管理业务预计将与中国电信及其成员单位在运营支撑、文娱服务、积分运营、商旅预订、酒店托管、营销宣传、渠道服务、房屋租赁和金融服务等方面产生日常关联交易。

      1、购销商品、提供和接受劳务及其他交易

      单位:万元

      ■

      2021年度公司预计购销商品、提供和接受劳务及其他交易等关联交易金额为18亿元,同比增加约5.24亿元,主要为公司预计在5G运营合作方面与集团公司及其关联方将新增关联交易,其中承接电信5G三大文娱类商用产品的开发运营预计在运营支撑、网络资源、营销品宣等方面的关联交易约2.87亿元,同时预计与集团公司在5G内容集约运营方面产生关联交易约5亿元;另外,积分、商旅和酒店业务分别预计关联交易为8.15亿元、1.6亿和0.17亿,同比持平略有下降。

      2、金融服务

      根据2020年6月9日公司与财务公司签署的《金融服务协议》,财务公司在经营范围内为公司及公司子公司提供存款、贷款及其他金融服务,合同期限为2020年6月21日至公司2020年年度股东大会召开之日。现公司与财务公司协议即将到期,拟对协议续期。2021年度公司于财务公司存置的每日存款余额(含应计利息)最高不超过人民币15亿元。2021年与财务公司利息收入关联交易金额预计为4500万元。

      3、申请综合授信额度

      公司及控股子公司拟向银行等金融机构申请综合授信额度,单一机构不超过15亿元,具体详见公司公告:临2021-009。若授信金融机构为财务公司,则将产生关联交易。关联交易将在总授信额度及单个金融机构的授信额度内(不超过15亿),最终实际融资额具体以公司及控股子公司与金融机构实际发生的融资金额为准。

      二、关联方介绍和关联关系

      基本情况介绍:中国电信集团有限公司(含其成员单位),法定代表人:柯瑞文,住所:北京市西城区金融大街31号,注册资本:22,043,304.6万元。许可经营项目:包括固定通信业务、蜂窝移动通信业务、卫星通信业务、数据通信业务和网络接入业务在内的基础电信业务;相关增值电信业务以及经营与通信及信息业务相关的系统集成、技术开发、技术服务、技术培训、设计施工、设备生产与销售、广告、信息咨询;进出口业务等。

      关联关系:2010年1月22日,中国电信因国有股权无偿划转成为本公司控股股东。公司与中国电信及其成员单位成为关联方,其相互之间的交易构成关联交易。

      三、定价政策和定价依据

      公司2012年重大资产重组注入控股股东公司商旅预订、酒店运营及管理和积分运营等业务和资产时,公司下属尊茂酒店控股有限公司与中国电信签署了《关于酒店之委托经营管理框架合同》,公司下属号百商旅电子商务有限公司与中国电信、中电信三方共同签署了《号百商旅业务关联交易的框架协议》和《房屋租赁框架协议》,均对关联交易的定价进行了约定,保证关联交易的公允性,无损上市公司的利益和独立性,对相关交易事项,公司与关联方签订合同明确双方的权利和义务。为规范关联交易,中国电信对于公司重大资产重组完成之后其与公司发生的关联交易做出如下承诺:“中国电信及其控制的其他企业与中卫国脉之间的一切交易行为,均将严格遵循市场规则,本着平等互利、等价有偿的一般商业原则,公平合理地进行。中国电信保证不通过关联交易取得任何不当的利益和/或使中卫国脉承担任何不当的责任和义务。”

      2017年公司实施重大资产重组,注入视讯、游戏、阅读和动漫等资产和业务。2016年7月27日,中国电信就关联交易等事项作出如下承诺:

      (1)在本次交易后、本承诺方作为号百控股的控股股东期间,本承诺方将尽量减少并规范与号百控股及其控制的下属公司(包括标的公司,下同)之间的关联交易,并将促使本承诺方控制的其他企业或经济组织(不含号百控股及其控制的下属公司,下同)尽量减少并规范与号百控股及其控制的下属公司之间的关联交易;就本承诺方及本承诺方控制的其他企业或经济组织与号百控股及其控制的下属公司之间将来无法避免或有合理原因而发生的关联交易事项,本承诺方及本承诺方控制的其他企业或经济组织将遵循市场交易的公开、公平、公正的原则,按照合法、公允、合理的价格进行交易,并依据有关法律、法规及规范性文件及本承诺方及号百控股公司章程及内部规则的规定履行关联交易决策程序,依法履行信息披露义务和办理有关报批程序(如需)。本承诺方保证本承诺方及本承诺方控制的其他企业或经济组织将不通过与号百控股及其控制的下属公司的关联交易取得任何不正当的利益或使号百控股及其控制的下属公司承担任何不正当的义务。

      (2)本承诺方承诺不利用号百控股的控股股东地位,损害号百控股及其他股东的合法利益。

      (3)本承诺方将杜绝一切非法占用号百控股的资金、资产的行为,在任何情况下,不要求号百控股及其控制的下属公司向本承诺方及本承诺方控制的其他企业或经济组织提供任何形式的担保或资金支持。

      (4)如本承诺方及本承诺方控制的其他企业或经济组织因未履行上述承诺而给号百控股及其控制的下属公司造成损失,由本承诺方承担赔偿责任。

      四、交易目的和交易对本公司的影响

      本公司及控股子公司与关联方的关联交易的开展是公司正常生产经营需要,有利于促进公司的业务发展,不形成对关联方的较大依赖,不会对公司持续经营能力造成影响;不会损害公司和中小股东的利益。

      特此公告。

      号百控股股份有限公司

      董 事 会

      2021年4月29日

      证券代码:600640 股票简称:号百控股 编号:临2021-009

      号百控股股份有限公司

      关于申请银行综合授信额度的公告

      本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

      

      号百控股股份有限公司(以下简称“公司”)于2021年4月28日召开了董事会十届十一次会议,审议通过了《关于公司申请银行综合授信额度的议案》。现将相关事项公告如下:

      为满足公司生产经营和业务发展的资金需求,公司及控股子公司拟向银行等金融机构(含中国电信集团财务有限公司)申请综合授信额度,单个金融机构申请的综合授信额度不超过15亿元。银行授信内容包括但不限于:流动资金贷款、项目贷款、信用证、保函、银行承兑汇票、保理、并购贷款等信用品种,该额度可循环使用,具体授信额度和期限以各家金融机构最终核定为准。以上授信额度不等于公司及控股子公司的实际融资额,公司及控股子公司同一时点实际融资额在15亿元额度内,以公司及控股子公司与金融机构实际发生的融资金额为准。公司及控股子公司可共享上述额度。

      同时提请股东大会授权董事长在累计不超过人民币15亿元的贷款、综合授信融资额度的前提下,审批公司及控股子公司与银行等金融机构(含中国电信集团财务有限公司)签署各类融资合同等相关法律文件。本次授权事项有效期自2020年股东大会审议通过之日起至2021年年度股东大会召开之日止。

      公司独立董事对上述事项发表了同意的独立意见,认为:公司及控股子公司拟向银行等金融机构(含中国电信集团财务有限公司)申请同一时点实际融资额在15亿元内的综合授信额度,主要是为了满足公司生产经营和业务发展的资金需求,不存在损害公司和股东利益的行为。因此,我们同意公司本次申请银行授信额度,并同意将该议案提交公司股东大会审议。

      根据《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等相关规定,本次申请银行综合授信额度事项尚需提交公司2020年度股东大会审议通过。

      特此公告。

      号百控股股份有限公司

      董 事 会

      2021年4月29日

      证券代码:600640 股票简称:号百控股 编号:临2021-010

      号百控股股份有限公司

      关于变更会计师事务所的公告

      本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

      

      重要内容提示:

      ● 拟聘任的会计师事务所名称:中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称中审众环)

      ● 原聘任的会计师事务所名称:德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称德勤)

      ● 变更会计师事务所的原因:鉴于与德勤服务合同到期,按照号百控股股份有限公司(以下简称公司)内控要求与流程,公司对2021年年度财务审计机构及2021年内控审计机构进行了遴选。根据遴选结果,拟聘任中审众环为公司2021年年度财务审计机构及2021年内控审计机构。

      一、拟聘任会计师事务所的基本情况

      (一)机构信息

      1.基本信息

      (1)机构名称:中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)

      (2)成立日期:中审众环始创于1987年,是全国首批取得国家批准具有从事证券、期货相关业务资格及金融业务审计资格的大型会计师事务所之一。2013年11月,按照国家财政部等有关要求转制为特殊普通合伙制。

      (3)组织形式:特殊普通合伙企业。

      (4)注册地址:湖北省武汉市武昌区东湖路169号2-9层。

      (5)首席合伙人:石文先

      (6)2020年末合伙人数量185人、注册会计师数量1,537人、签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数794人。

      (7)2019年经审计总收入147,197.37万元、审计业务收入128,898.69万元、证券业务收入29,501.20万元;净资产8,104.26万元。

      (8)2019年度上市公司审计客户家数160家,主要行业涉及制造业,批发和零售业,房地产业,电力、热力、燃气及水生产和供应业,农、林、牧、渔业,信息传输、软件和信息技术服务业,采矿业,文化、体育和娱乐业等,审计收费18,344.96万元。

      目前在中国注册会计师协会2019年度业务收入前100家会计师事务所排名第13位,国内品牌会计师事务所前10位,上市公司审计家数前8位,湖北省会计师事务所综合评价排名第1位。

      2.投资者保护能力

      中审众环每年均按业务收入规模购买职业责任保险,并补充计提职业风险金,购买的职业保险累计赔偿限额6亿元,目前尚未使用,可以承担审计失败导致的民事赔偿责任。

      3.诚信记录

      (1)中审众环最近3年未受到刑事处罚、行政处罚、自律监管措施和纪律处分,最近3年因执业行为受到监督管理措施20次。

      (2) 36名从业执业人员最近3年因执业行为受到刑事处罚0次,行政处罚0次,行政管理措施41次、自律监管措施0次和纪律处分0次。

      (二)项目信息

      1.基本信息

      项目合伙人:洪权,2004年成为中国注册会计师,2007年起开始从事上市公司审计,2007年起开始在中审众环执业,2018年-2020年签署的上市公司审计报告有中航工业机电系统股份有限公司2017年度审计报告、中航电测仪器股份有限公司2019年审计报告。

      拟签字注册会计师:石宁,2007年成为中国注册会计师,2012年起开始从事上市公司审计,2011年起开始在中审众环执业,2018年-2020年未签署上市公司审计报告。

      2.诚信记录

      项目合伙人洪权及签字注册会计师石宁最近3年未受到刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律处分。

      3.独立性

      中审众环及项目合伙人洪权、签字注册会计师石宁不存在可能影响独立性的情形。

      4.审计收费

      本期审计费用200万元(包含2021年度会计报表审计和内部控制审计),本期审计费用定价原则按照公司业务规模或拟参与项目各级别人员工时费用定价。

      二、拟变更会计师事务所的情况说明

      (一)前任会计师事务所情况及上年度审计意见

      公司前任会计师事务所为德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙),德勤的前身是1993年2月成立的沪江德勤会计师事务所有限公司,于2002年更名为德勤华永会计师事务所有限公司,于2012年9月经财政部等部门批准转制为特殊普通合伙企业。德勤注册地址为上海市黄浦区延安东路222号30楼,是德勤全球网络的组成部分。

      截止2020年,本公司连续聘用德勤提供审计服务期限为2年,2020年度德勤为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

      在担任公司审计机构期间,德勤始终坚持独立审计的原则,勤勉尽职,客观、公正、公允地反映公司财务状况、经营成果和内部控制状况,切实履行了审计机构职责,从专业角度维护了公司及股东的合法权益。公司董事会对德勤为公司审计工作所做的辛勤努力及对公司发展所给予的支持与帮助表示衷心感谢和诚挚敬意。

      公司不存在已委托前任审计师开展部分审计工作后解聘的情况。

      (二)拟变更会计师事务所的原因

      鉴于与德勤服务合同到期,公司按照内控要求与流程对2021年年度财务审计机构及2021年内控审计机构进行了遴选。根据遴选结果,拟聘任中审众环为公司2021年年度财务审计机构及2021年内控审计机构。

      (三)上市公司与前后任会计师事务所的沟通情况

      本公司已就变更会计师事务所事项与现任会计师事务所进行了沟通,德勤对公司拟变更会计师事务所事项无异议。根据《中国注册会计师审计准则第1153号-前任注册会计师和后任注册会计师的沟通》的有关规定,前后任审计事务所已积极做好会计师事务所变更的相关沟通及配合工作。

      三、拟变更会计事务所履行的程序

      (一)审计委员会的履职情况

      公司董事会审计委员会审核了拟聘会计师事务所的相关资质等证明材料,与前后任会计师事务所进行了充分沟通,本次变更会计师事务所是符合公司相关制度的,不会损害公司以及全体股东的合法权益,中审众环具备相关审计资质和投资者保护能力,独立性和诚信状况良好,能够胜任公司审计工作,满足公司2021年度审计工作的要求。2021年4月17日审计委员会召开2021年第二次会议,审议通过了相关议案,同意公司聘请中审众环为2021年度财务审计及内部控制审计服务机构,并将相关议案提交公司董事会审议。

      (二)独立董事的事前认可情况和独立意见

      1.事前认可意见

      公司独立董事认为,公司董事会在审议上述事项之前,根据有关规定履行了提交独立董事进行事前审核的程序,我们与公司管理层及有关人员就更换审计机构进行了必要沟通,认可公司按照相关采购制度重新选聘会计师事务所。中审众环具备证券、期货相关业务审计从业资格,具有为上市公司提供审计服务的经验与能力,此前曾有多年连续为公司提供审计服务,能够满足公司及控股子公司2021年度财务审计及内部控制审计工作要求。

      2.独立意见

      公司独立董事认为, 中审众环具备证券、期货相关业务审计从业资格和投资者保护能力,独立性和诚信状况良好,具有为上市公司提供审计服务的经验与能力,能够满足公司及控股子公司2021年度财务审计及内部控制审计工作要求。公司本次聘任中审众环为财务审计机构、内部控制审计机构的程序符合法律、法规和公司《公司章程》等有关规定,不存在损害公司及股东利益的情形。同意公司聘请中审众环为公司2021年度财务审计与内部控制审计服务机构,同意公司与中审众环经充分协商确认的2021年年度财务审计和内控审计费用,并同意将聘请中审众环为公司2021年度财务审计机构的议案提交公司2020年度股东大会审议。

      (三)董事会的审议和表决情况

      公司于2021年4月28日召开董事会十届十一次会议,以9票同意,0票反对,0票弃权,审议并通过了《关于聘请中审众环会计师事务所为公司2021年度财务审计机构的议案》及《关于聘请中审众环会计师事务所为公司2021年度内部控制审计机构的议案》,同意聘任中审众环为公司2021年度的财务审计和内部控制审计机构。

      (四)生效日期

      本次变更年度财务审计机构事项将提交公司2020年度股东大会审议,自公司股东大会审议通过后生效。

      特此公告。

      号百控股股份有限公司董事会

      2021年4月29日

      证券代码:600640 股票简称:号百控股 编号:临2021-012

      号百控股股份有限公司

      关于收到政府补助的公告

      本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

      

      一、收到政府补助基本情况

      2021年1月1日至本公告披露之日,号百控股股份有限公司(以下简称“公司”)及下属子公司累计共收到政府补助约205.13万元,具体明细列示如下:

      单位:元

      ■

      二、补助的类型及对上市公司的影响

      根据《企业会计准则第16号一政府补助》的相关规定,上述收到的与收益相关的政府补助共计为2,051,295.25元,根据具体情况列示为其他收益或营业外收入计入2021年当期损益。上述政府补助最终对公司2021年损益的影响将以年度审计确认后的结果为准,敬请广大投资者注意投资风险。

      特此公告。

      号百控股股份有限公司

      董 事 会

      2021年4月29日

      一、重要提示

      1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

      1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。

      1.3 公司负责人李安民、主管会计工作负责人胡伟及会计机构负责人(会计主管人员)胡伟保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

      1.4 本公司第一季度报告未经审计。

      二、公司主要财务数据和股东变化

      2.1主要财务数据

      单位:元 币种:人民币

      ■

      非经常性损益项目和金额

      √适用 □不适用

      单位:元 币种:人民币

      ■■

      2.2截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东(或无限售条件股东)持股情况表

      单位:股

      ■■

      注:股东黄明嵩通过信用交易担保证券账户持有公司2,146,563股。

      2.3截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表

      □适用 √不适用

      三、重要事项

      3.1公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

      √适用 □不适用

      ■

      截至2021年3月31日,公司合并总资产63.30亿元,负债13.53亿元,归属于母公司的所有者权益44.92亿元。其中预付账款较上期期末增加0.39亿元(60.01%)主要为商旅、游戏业务等预付款的增加;其他应收款、一年内到期的非流动资产、长期应收款以及一年内到期的非流动负债、长期应付款项目较上期期末的增减变动主要为商旅分期收款类业务代收代付结算款的结算变动以及随结算周期变动重分类的影响;其他非流动金融资产较上期期末增加1.11亿元(104.90%)主要为报告期内投资的三七互娱形成的交易性金融资产账面价值1.40亿元及季末公允价值变动损益-0.29亿元;应交税费较上期期末增加0.09亿元(37.19%)主要为报告期内应交所得税费用的增加。

      2021年一季度公司实现营业收入9.63亿元,同比增加4.21亿元(77.72%),主要为报告期内公司互联网文娱板块五家子公司围绕5G规模发展,深挖垂直创新领域及衍生线下业务市场,拓展收入规模,同时商旅酒店板块收入也随着疫情恢复同比有所增加;一季度实现归属于母公司的净利润-0.15亿,扣非净利润144万元,主要原因为一方面公司在一季度业务拓展尚未有大规模投入,另一方面由于疫情的恢复商旅酒店等业务利润有所改善。其中:销售费用同比增加0.05亿元(42.84%),主要为接应疫情后一季度中国传统节假日营销,公司渠道服务费、客户服务费投入相应增加;信用减值损失同比增加0.07亿元主要为报告期内计提坏账的增加。

      2021年一季度经营活动产生的现金流量净额为-0.36亿元,同比减少0.93亿元(-161.94%),主要为视讯、积分等业务报告期内结算款支付的影响;投资活动产生的现金流量净额为-1.38亿元,同比增加5.41亿元,主要原因为本报告期对外投资支付现金1.4亿,去年同期为理财资金投资支出及定期存款存出收回的净影响;筹资活动产生的现金流量净额为-0.23亿元,同比减少0.20亿元,主要为报告期内下属酒店少数股东股利支付的现金流出。

      3.2重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

      □适用 √不适用

      3.3报告期内超期未履行完毕的承诺事项

      □适用 √不适用

      3.4预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明

      □适用 √不适用

      公司名称 号百控股股份有限公司

      法定代表人 李安民

      日期 2021年4月28日

      2021年第一季度报告

      公司代码:600640 公司简称:号百控股